XXX造船厂管理手册(三体系).doc

xxx造船厂管理手册（gb/t19001:2008、gb/t24001:2004、gb/t28001:2011）受控状态： 文件编号： xbzc-sc-2012 版 本 号： a/0 发 放 号： 编制: 审核: 批准: 2012年10月10日发布 2012年10月10日实施管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实施日期管理手册目录（对照gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001 标准）章条号标 题对照章条号gb/t19001gb/t24001gb/t28001第a章颁布令第b章企业概况/组织机构第c章管理方针/目标5.3质量方针5.4.1质量目标4.2环境方针4.2职业健康安全方针1范围1范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用2引用标准2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1 管理体系总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1 总则4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.3文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.2.4 记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制5 管理职责5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1 管理承诺5.1管理承诺5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3 管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3 策划4.3 策划5.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3 目标和方案5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划4.3.1 环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.4法律法规、标准与其他要求4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求5.4.5管理方案4.3.4环境管理方案4.3.3目标和方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1 资源、作用、职责和权限（管理者代表）4.4.1资源、作用、职责、责任和权限（管理者代表）5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.5.3内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6 资源管理4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1资源提供6.1 资源提供6.2人力资源6.2 人力资源6.2.1总则6.2.1 总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3 基础设施6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4 工作环境6.4 工作环境7产品实现和运行7 产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与顾客有关要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.3 顾客沟通7.3设计和开发7.3 设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4 采购7.4 采购7.4.1采购过程7.4.1 采购过程7.4.2采购信息7.4.2 采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证7.5运行过程控制7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认 （删减）7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.5.5 产品防护7.5.6职业健康安全、环境、能源运行控制4.4.6运行控制7.5.7环境运行控制4.4.6运行控制7.5.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.6.2 监视和测量7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8 测量、分析和改进 8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查8.1 总则 8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量 8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.5内部审核 4.5.5 内部审核8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.1 绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监 视和测量8.3 不合格控制 8.3 不合格品控制 4.5.3不符合、纠 正措施和预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3.1 不合格品控制 8.3 不合格品控制8.3.2 事故、事件、不符合控制 4.5.3不符合、纠 正措施和预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4 数据分析 8.4 数据分析8.5 改进 8.5 改进8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进8.5.2 纠正与预防措施 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施附录1.管理体系程序文件清单2.船舶建造流程图 第a章 颁 布 令公司在依据gb/t19001质量管理体系 要求、gb/t28001职业健康安全管理体系 规范、gb/t24001环境管理体系 要求及使用指南标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。为提高综合管理体系的运行水平，贯彻管理方针和落实管理目标，通过持续改进，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客要求、保证员工职业健康安全、保护环境的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。为确保公司综合管理体系的有效运行和持续改进，现任命分管生产的副厂长 为管理者代表，负责本手册的贯彻实施。本手册由生产技术部组织编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，自2012年10月10日发布实施。 厂长（签字）： 二一二年十月十日第b章 企业概况组织结构图 厂长 管理者代表副厂长 厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部第c章 管理方针/目标管理方针：管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实施管理体系的行动指南，管理方针包括：1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求进，实现持续改进。2、职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。3、环境方针：预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。 厂长（签字）： 二一二年十月十日管理目标：质量目标：1、整船交付合格率：100%2、船舶各工序一次交验合格率：90%3、合同履约率：100%4、顾客满意程度：90%环境目标：1.施工粉尘、噪声做到达标排放2. 生活用废水排入城市污水管网3. 危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废物、统一收集处理职业健康安全目标：1. 杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故2. 职业病体检率100% 管理手册 第10页 共41页 第1章 范围1.1 总则 为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规要求产品的能力，公司按照gb/t19001、gb/t28001、gb/t24001标准和有关法律法规的要求，结合公司的实际建立、实施和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、职业健康安全、环境，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。本管理手册阐明了公司的管理方针和目标要求，规定了综合管理体系的要求，是实施质量、职业健康安全、环境等管理的纲领性文件。1.2 应用1.2.1本管理手册规定的管理体系，适用于公司内部质量、环境、职业健康安全等管理，同时也适用于向外部组织提供信任和管理体系审核。1.2.2本管理手册覆盖的产品范围和过程为：公司船舶制造和钢结构件制造等相关生产经营活动的全过程。1.2.3管理体系覆盖的单位及场所，见下表：序号部门/单位名称质量管理体系职业健康安全管理体系环境管理体系1厂办2生产技术部3生产计划部4财务物资部5工程部1.2.4 管理体系覆盖的地理范围为：甘肃省永靖县刘家峡镇川南路97号全生产厂区。1.2.5 删减说明1） 本厂质量管理体系覆盖的船舶制造，采用 gb/t 19001 - 2008 标准的全部要求，不进 行删减；2） 本厂质量管理体系覆盖的钢结构件制造按照国家标准和客户要求生产，采用 gb/t 19001 - 2008 标准中除“7.3 设 计和开发”外的全部要求。第2章 引用标准本手册引用了： 2.1 gb/t 19000-2008 质量管理体系 基础和术语2.2 gb/t 19001-2008 质量管理体系 要求2.3 gb/t 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 gb/t 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范第3章 术语和定义 本管理手册采用gb/t19000、gb/t24001、gb/t28001标准中的术语和定义外，还采用如下定义。3.1。3.2 特定的缩写和常用术语3.2.1 管理体系：是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。3.2.2部门：指体系内的职能部门。3.2.3各部门：泛指船厂的所有部门。3.2.4有关单位：指与某项活动有关的单位。3.2.5有关部门：指与某项活动有关的专业管理部门。3.2.6归口管理：指相关部门对某方面业务进行统一管理。3.2.7 体系主管部门：指质量、职业健康安全、环境管理体系的在专业管理方面的管理部门，本船厂主管部门为生产技术部。第4章 管理体系4.1管理体系总要求4.1.1公司按照gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001标准要求，结合本公司的实际建立、实施和保持综合管理体系。4.1.2公司采用“过程方法”和“pdca模式”对公司所需的全部过程进行识别、控制（见图1），持续改进产品、环境与职业健康安全绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。制定管理方针和管理目标、指标体系策划建立体系文件并发布学习进行职能和职责分配确定并提供资源（人力资源、基础设施、工作环境等）进行能力和意识培训危险源辨识、风险评价及风险控制的策划产品实现和过程管理的策划环境、能源因素识别的控制体系实施设计和开发控制与顾客有关过程的控制持续改进采购控制计量确认控制测量的不确定度和溯源性控制生产、测量过程、职业健康安全/环境/能源控制的实施和运行日常监测、检查顾客满意的监视和测量管理体系的内部审核数据分析管理评审过程、产品、职业健康安全、环境、能源绩效的监视和测量体系检查体系改进事件、事故、不符合的纠正措施潜在不符合的预防措施利用内外部信息的改进措施改进措施的评审和验证图1 管理体系建立、实施、保持和持续改进过程系统图4.1.3管理体系各过程的顺序、接口和相互作用，在相关的程序文件或作业文件中详细描述。4.1.4为了确保各过程的有效运行和控制，各职能部门制定过程控制的管理程序及相应的规程和管理制度，各单位遵照执行并制定必要的作业文件。4.1.5各单位为相关的管理过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集反馈内外信息和数据、保存记录，以实现对过程的及时控制和管理。4.1.6各单位通过对信息的测量、收集和分析，发现问题并对其采取必要的纠正/预防措施，验证纠正/预防措施实施的有效性，以达到过程策划结果和对过程的持续改进。4.1.7公司的管理体系应符合相应的法律法规、标准的要求，并确保满足规定的计量要求。4.1.8外包过程的识别和控制4.1.8.1本厂确保对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实施控制，并在质量管理体 系中对其控制的类型和程度加以规定。本厂的外包过程（必要时）计有：铸、锻 件、精密件的加工、劳务分包等。4.1.8.2对于外包过程，委托单位应调查外包单位的资质、能力，收集其证明材料，对其进行确认和评价，选择合格外包方进行外包过程控制。4.2管理体系文件要求4.2.1总则 公司的管理文件包括：a）管理手册（包含管理方针）b）gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001标准要求以及程序文件；c）公司为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的作业文件和外来文件；d）结合公司特点所形成的记录。上述文件可采用任何形式或类型的媒介。手册、程序文件、作业文件和外来文件按文件管理程序进行管理，记录按记录管理程序进行管理。4.2.2管理手册管理手册是对公司文件化管理体系的描述，体现了公司对遵守相关法律法规、标准及其他要求和持续改进的承诺，是公司管理体系的纲领性文件。管理手册的内容包括：a)规定管理体系的范围和对标准条款删减的说明； b)明确管理方针和管理目标的要求，概述管理体系的结构；c)概述管理体系各活动过程的基本要求及查询相关文件的途径；d)描述管理体系所包括的过程顺序、相互作用和对过程的控制方法。 管理手册由生产技术部编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，发布实施。4.2.3文件控制 公司为实施文件控制，制定了文件管理程序，规定了文件编制、审核、评审、批准、修改和发放等管理事项：a) 厂办负责文件的归口管理，编制文件管理程序，规定文件的编制、审核、批准、评审、标识、发放、修改、换版、存档、作废等控制要求；b)必要时对文件的符合性、充分性、适宜性、协调性进行评审与更新，得到再次审批后发布生效；c)为确保使用文件适用有效，编制更改状态表，采用编号、版号，发放时加盖“受控”印章、编写分发号等做好文件唯一性标识来进行控制；d)对文件配置和发放进行控制，确保有需求的人员或场所能得到适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰，易于识别、查找；f)产品标准、技术资料、图纸、公文等外来文件由各专业管理部门识别，按需求控制发放，并规范标识，以便管理和追溯；g)文件作废时将回收和销毁，若出于法规和（或）保留信息的需要留存作废文件的，在封面标识“作废”。4.2.4 记录控制公司为实施记录控制，制定了记录管理程序，规定了记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制等管理事项：a) 厂办负责记录的归口管理，编制记录管理程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制要求；b）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制；c）记录（含电子媒体记录）保持清晰、易于识别和检索；d）以电子媒体形式保存记录时，应考虑防潮、防压、防光、防磁、防退化等问题；e）保证记录及时、真实、清晰，易于识别和检索，并按保存期妥善保管和处置。4.3相关文件文件管理程序记录管理程序第5章 管理职责5.1管理承诺厂长代表最高管理者郑重承诺：以本手册为纲，通过以下活动，对建立和实施管理体系并持续改进其有效性、遵守国家法律法规、标准和其他要求、满足顾客要求、保障员工身体健康和生命安全等承诺提供证据。5.1.1通过召开各种会议、发布管理体系文件、采取培训和宣传教育等方式，向全体员工传达满足顾客和其他相关方及法律法规、标准要求的重要性，树立和增强全体员工的质量、职业健康安全、环保等意识。5.1.2制定和批准管理方针，确保每年制定下达管理目标并分解到有关单位，对目标的完成情况进行分析总结，对存在的问题提出持续改进的要求。5.1.3每年进行管理评审，对在管理评审中提出的问题，要求有关单位采取纠正/预防措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.4掌握人力、设备、物资、技术、财力等资源情况，确保提供管理体系有效运行、改进所必需的资源。5.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.2.1厂长组织各单位在生产经营的各项活动中，高度关注内外部顾客和其他相关方要求，以提高顾客和其他相关方满意为不断追求的目标。5.2.2通过建立、实施和保持管理体系，将顾客要求、职业健康安全要求、环境保护要求转化为各项工作的具体要求并实施，从而达到顾客和其他相关方满意。5.3 管理方针5.3.1厂长组织制定公司管理方针，并通过批准和实施管理手册发布管理方针。5.3.2管理方针是公司在一段时期内管理体系的宗旨和工作方向，与公司的经营方针协调一致，并反映公司遵守法律法规、标准、满足顾客和其他相关方要求、注重持续改进管理体系的有效性，提供制定和评审管理目标的框架。5.3.3厂长通过公布管理体系文件、加强宣传和培训等手段，确保管理方针在各层次的沟通、理解和贯彻执行，并通过印发、宣传等措施向社会公开，以方便相关方获取。5.3.4厂长通过组织实施管理评审对管理方针的持续适宜性进行评审，根据公司内外部条件和环境的变化进行修改，经厂长批准后发布实施。5.4策划5.4.1管理目标和指标5.4.1.1厂办每年组织制定与管理方针保持一致的目标、指标文件，确定公司的目标、指标，并要求逐级分解和制定切实可行的管理方案。5.4.1.2在建立、评审目标和指标时，应具有可测量性，考虑持续改进的承诺、产品满足顾客的要求、生产实际状况、危险源辨识结果、环境因素、法律法规要求、相关方的期望和要求、内外部环境的变化等内容。5.4.1.3管理目标文件经管理者代表审核，报厂长批准后，于年初下发各单位实施。根据需要，可出现5.4.1.2中情况的变化，评审目标和指标，适时更新或调整目标和指标。5.4.1.4厂长通过会议传达、宣传等手段，让全体员工了解管理目标和指标，并努力为实现本岗位的管理目标和指标做出贡献。5.4.1.5各单位根据分解到本单位的管理目标、指标，结合本单位的实际，可逐级向下分解，加强组织宣传，保证落实。5.4.1.6各部门按照目标、指标文件中的监测周期按期对目标完成情况进行监测，对未完成的目标、指标进行原因分析，采取相应的纠正/预防措施。各管理体系主管部门负责定期收集本管理体系的目标、指标完成情况，跟踪纠正/预防措施并实施验证。5.4.1.7各管理体系主管部门定期将本管理体系的目标、指标监测信息反馈给厂办，厂办根据公司绩效考评方案对未完成的目标、指标进行考核。5.4.1.8质量、职业健康安全、环境目标、指标中需要委托外部有资质单位进行监视测量的，由各管理体系主管部门负责联系实施。5.4.1.9厂长通过组织各种会议和管理评审，对目标、指标的完成情况进行评价，提出改进的意见或建议。5.4.2管理体系策划5.4.2.1在厂长领导下，由生产技术部牵头，组织各管理体系主管部门对管理体系的建立、实施和改进进行策划，以满足管理目标和管理体系的总要求。5.4.2.2管理体系策划的输出由各单位形成体系文件（包括管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等）。5.4.2.3当管理体系需要变更时，有关部门应针对变更进行策划，采取相应的变更措施（如工艺技术改进、设备改造、机构调整、体系范围变化、管理体系文件更改等），以保持管理体系的适宜性。5.4.3危险源、环境、能源因素辨识、评价及控制的策划5.4.3.1公司制定和实施危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序、环境因素辨识和评价管理程序，以持续对管理体系内的活动、产品或服务全过程中的危险源、环境因素的进行辨识、评价、控制策划。 5.4.3.2各部门负责组织本部门产品生产、服务活动中存在的危险源、环境因素的辨识、评价和控制策划，识别的范围覆盖产品生产和服务活动的场所及所有过程、生产经营过程中的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员活动等。5.4.3.3生产技术部负责对各单位识别出的环境因素、危险源和评价出的重要环境因素、重大风险进行汇总，并建立公司级危险源台帐，组织审核确定并形成重大风险清单，经公司主管领导批准后，作为各单位建立管理目标、指标、管理方案、作业文件和实施运行控制的依据。5.4.3.4各单位对因产品、服务、活动和运行条件有重大改变时，应及时进行危险源和环境因素的识别、评价，并作相应更新。5.4.4 法律法规、标准和其他要求5.4.4.1公司制定和实施法律法规、标准及其他要求控制程序，生产技术部负责组织各管理体系主管部门对适用的法律法规、标准及其他要求进行识别。 5.4.4.2各管理体系主管部门是本管理体系的法律法规、标准及其他要求的专业管理部门，负责获取、识别、更新有关法律法规、标准及其他要求，将已更新并确认的法律法规、标准及其他要求传递到相关部门。5.4.4.3专业管理部门负责落实专业条线的法律法规、标准及其他要求。5.4.5管理方案 5.4.5.1方案的制定为实现目标指标，保证职业健康安全、环境管理存在的问题得到有效控制或解决，应制定相应的管理方案，内容应包括：确定目标，落实责任和权限到有关部门和人员，实现目标和指标的方法、资源和时间表。5.4.5.2方案制定部门按管理方案进度要求进行检查和定期评审。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1厂长根据管理体系运行的需要，建立相适应的管理组织机构（见图5-1）及其职能分配表（见图5-2）。公司规定各单位的管理职能（见图5-3）。5.5.1.2人事处组织各单位制定各岗位的职责及任职资格标准，并保证各层次的岗位职责、权限和相互关系得到明确和落实。5.5.2管理者代表厂长任命分管生产的副厂长为管理者代表，明确其职责和权限为：a) 根据最高管理者授权，负责综合管理体系的建立、实施和持续改进；b) 审核综合管理体系的方针及目标、指标，并组织贯彻执行；c) 组织实施综合管理体系内部审核，组织处理重大不合格项；d) 向最高管理者汇报综合管理体系的运行情况和持续改进的需求；e) 协调解决综合管理体系运行中出现的各类重要问题；f) 负责与综合管理体系有关事宜的对外联络。 管理手册 第15页 共41页图5-1 管理组织机构图厂长 管理者代表副厂长 厂办生产技术部 生产计划部工程部财务物资部图5-2 管理体系职能分配表手册章节 条款厂长管理者代表厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部4 管理体系4.1管理体系总要求4.2管理体系文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1管理目标和指标5.4.2管理体系策划5.4.3危险源、环境因素辨识、评价及控制的策划5.4.4法律法规和其他要求5.4.5管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7实施和运行7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6职业健康安全运行控制7.5.7环境运行控制7.5.8应急准备和响应7.6监视和测量装置8 测量、分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件及不符合控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表中为主要管理单位，参与管理单位。图5-3各岗位和部门的职能范围序号岗位/部门职 能 范 围1厂长1. 本厂管理体系的第一责任人，对体系运行的符合性、 完整性和有效性的决策负责；2. 分管经营供应和质量检验。2管理者代表1. 确保本厂管理体系的建立、实施和保持；2. 分管生产技术。3副厂长1. 负责本厂产品实现的部署、协调和监督；2. 分管生产计划部、工程部 。4厂办1. 负责厂体系文件 的管理；2. 负责厂人力资源管理。5生产技术部1. 在管理者代表领导下，负责厂体系运行 的管理；2. 负责厂技术、质检、安全、环境的管理（产品图纸及工艺文件的提供，产品的技术、工艺管理，产品的质量检验，本厂的生产环境和生产安全的管理）6财务物资部负责本厂所需的设备、材料的采购及仓库管理；7生产计划部负责本厂产品生产计划的编制、调度和组织施工。8工程部1. 负责本厂的生产场所、设施和生产设备的管理。2. 在生产管计划部调度管理下，根据生产计划和工作指令，负责 本厂产品的施工 管理手册 第39页 共41页 5.6管理评审5.6.1公司厂长主持每年的管理体系评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。厂长可根据本公司管理体系建立、运行的实际情况，考虑调整管理评审的频次，评审的主要内容为：5.6.2评审输入5.6.2.1生产技术部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，厂长批准后，发至有关部门，参加会议的人员和有关部门的代表按计划的要求准备相关文件作为管理评审的输入。5.6.2.2管理评审计划内容包括：评审时间、地点、目的、范围及评审重点、参加评审人员、评审依据、评审内容等。5.6.2.3评审的输入包括以下信息：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）相关方的反馈，包括相关方的抱怨、意见和建议、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）组织的管理承诺和管理绩效，包括过程、产品监视和测量的结果；d）公司内监控和测量的结果；e）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；g）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h）管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；i）公司合规性评价的结果。5.6.2.4管理者代表在管理评审中对管理体系的运行情况及需要改进的方面进行汇报，并就比较重大的问题，且一时难以整改的事项提交管理评审。5.6.3管理评审的实施和评审输出5.6.3.1由厂长主持评审会议，各部门主管及相关人员参加，生产技术部负责会议的记录。5.6.3.2与会者就管理评审内容进行讨论，厂长根据讨论的意见作出评审结论，形成管理评审输出，其内容包括：a） 管理体系适宜性、充分性、有效性的评价；b） 组织机构的评价；c） 管理体系文件的评价；d） 资源需求的评价；e） 方针、目标、管理方案的评价；f） 管理体系要素、过程和产品的建议等。5.6.3.3会议结束后，由生产技术部根据管理评审输出的要求进行总结，组织编写管理评审报告，经管理者代表审核、厂长批准后，发至相应部门并监视执行。5.6.3.4 生产技术部和体系主管部门负责对改进、纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证。5.7相关文件危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序环境因素辨识和评价管理程序法律法规、标准及其他要求管理程序沟通、参与和信息交流控制程序第6章 资源管理6.1资源提供为了实施、保持管理体系，持续改进其有效性，确保满足顾客和其他相关方要求，增强顾客满意，公司领导层组织各单位确定实施、保持、持续改进管理体系所需的资源，并确保资源的提供。6.1.2人事处负责提供各单位的人力资源。6.1.3 财务物资部负责提供满足要求的设备、设施和测量设备。6.1.4 生产技术部负责提供质量检验资源，以及负责确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。管理测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态，应在受控的或已知满足的环境中使用，以确保有效的测量结果。6.1.5 厂办负责组织各种生产所需资源的平衡与协调。6.2人力资源6.2.1总则船厂制定和实施人力资源管理程序，规定人员的能力及评定、配置、培训等具体要求，通过组织实施和管理，使从事管理体系的工作人员具备相应能力并能够胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1人事处组织各部门制定各岗位的岗位说明书，明确从事管理体系各岗位人员所必需的能力要求，并且每年组织各部门/单位进行人员能力评价。6.2.2.2各部门根据法律法规、标准和其他要求、专业技能要求、管理方针、管理目标、各岗位确定的岗位说明书和人员能力评价结果等，提出培训需求计划。人事处根据各部门培训需求和公司生产经营发展及实施、改进管理体系的要求，制定年度员工培训计划，策划、管理员工培训，通过提供培训或采取其他措施，使各类人员满足其工作能力要求，并使员工意识到：a)他们所从事的活动对符合管理方针和管理体系要求的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标、指标作出贡献；b)他们工作中的重大风险、重要环境因素、职业健康安全后果、对产品质量的影响；c)他们个人工作的改进所能带来的经济效益和社会效益，包括节能环保效益和职业健康安全效益；d)他们在管理体系要求（包括应急准备和响应要求）方面的作用和职责；e)偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.3培训计划应针对不同职能和层次的人员的职责、能力、文化程度，与其相关的风险，提出具体的时间、方式、内容及应达到的效果。6.2.2.4各部门根据公司年度员工培训计划，制定并实施本单位年度员工培训实施计划。人事处对培训的实施进行指导、监督和管理。6.2.2.5各部门要按照策划的评价方式和培训目标对每次培训的有效性进行评价。人事处每年对培训的有效性进行总结评价。6.2.2.6人事处和各部门保存和管理员工教育、培训、技能和经验的记录。 6.3基础设施6.3.1为实现产品的符合性，确保管理体系的有效运行，公司确定、提供并维护所需的基础设施，包括建筑物、工作场所、过程设备和支持性设施、软件等。6.3.2财务物资部对公司生产设备、设施进行管理，建立设备、设施档案，组织制定相应的设备规程和检修计划，对基础设施进行维护和管理。6.3.3生产技术部负责牵头组织对基础设施进行更新改造。6.4工作环境6.4.1工作环境管理的内容可包括环境温度、湿度、照明、电磁、噪音、粉尘、震动、防潮、通风、辐射等因素。6.4.2公司确定和管理为达到产品符合要求、测量过程要求的工作环境包括：a） 质量检验工作环境；b） 修造工作环境；c） 对产品质量产生重要影响的工作环境。6.4.3财务物资库负责仓库工作环境的管理，按照仓库管理制度中工作环境的要求进行管理。6.4.4各生产单位负责识别和控制本单位对产品质量、测量过程产生影响的工作环境。6.5 相关文件人力资源管理程序第7章 实施和运行7.1产品实现的策划7.1.1本厂对产品实现所需的过程进 行策划，并保持与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2产品实现策划的内容a）针对产品、项目或合同确定需达到的产品技术质量指标和要求以及职业健康安全、环保指标要求；b）确定产品实现过程(包括职业健康安全、环境影响）、技术文件、所需的资源和设施配置及实施过程中有关部门的职责、权限；c）确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及接收准则；d）确定产品实现过程和产品满足要求所提供的证据。7.1.3常规产品通过固化的作业指导书、技术规程、检验规程等作业文件完成产品实现的策划。7.1.4特殊要求产品通过质量计划实现策划，由厂办与生产技术部负责质量计划的组织实施。7.2与顾客有关的过程 公司确定了与产品的有关要求、与产品有关要求的评审、合同修订、顾客沟通的方式和内容。7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1顾客需求的识别 生产计划部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求，如标书、合同草案、技术协议草案、口头订单、询盘等来确定顾客的需求：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、交付后活动、支持服务、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（包括习惯上隐含的无须明示的要求）；c)与产品有关的法律法规的要求和与产品有关的义务，如产品的安全性要求、环境保护要求等； d)公司认为必要的附加要求，如内控标准等。7.2.1.2若顾客没有提供形成文件的要求，生产计划部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1对与产品有关要求的评审应在向顾客提供产品承诺之前进行，确保顾客的各项要求明确和书面化，双方协调一致，公司有能力满足其要求。7.2.2.2公司对产品有关要求的评审分常规产品合同评审、特殊（新）产品合同评审。a）对于常规产品合同，列入常规产品目录的产品视同已作技术评审，生产计划部可据此直接签订合同。b）对于特殊（新）产品合同，生产计划部应填写特殊（新）产品评审表组织相关部门进行技术、质量、生产等方面的评审，评审的结论作为生产计划部签订合同的依据。7.2.3合同修订7.2.3.1顾客对合同中技术条款提出修订要求时，由生产计划部负责联络生产技术部对提出的技术条款进行评审。7.2.3.2当合同主要条款发生更变时，双方必须签订合同修改单。7.2.3.3合同修订后，由生产计划部需将更改信息及时传递到公司相关部门和人员。7.2.4顾客沟通7.2.4.1生产计划部对主要顾客及代理商建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及需求的产品规格和数量，并对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的需求，及时提供相关的产品信息。7.2.4.2生产计划部应根据需要将合同的进展及合同的执行情况反馈给顾客。7.2.4.3产品售出后，生产计划部应及时搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3设计和开发 公司制定和实施船舶设计控制程序，对新产品设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证及更改做出具体规定。7.