烟草专卖打假破网总结.doc

“从无到大”的启示 -xxxx县烟草专卖局打假破网总结近年来，少数不法分子为逃避打击，采用“化整为零、人货分离、多库藏匿”等手段，形成了冲击卷烟市场的暗流，直接地损害了国家经济利益，严重地侵害了广大消费者的合法权益。xxxx县烟草专卖局年曾经历这样一起案件，初期检查并无实物证据，但在连云港市局的全力协调指挥下，通过“锁定目标，注重经营，深挖猛打”，挖出一个售假涉案人员23人、涉案金额达280余万元的网络，随着涉烟违法分子的陆续入网，售假网络分崩离析。一、案情概述xx县地处苏北，经济欠发达，面积1800余公里，人口107万，与外省无接壤，客观的地理环境，不易查到过境的大批量假烟。但当地市场上假烟从未断过档，尤其在货源紧张、供应不足时，查获的假烟数量更多。板浦镇解放前曾是该县老县城，位于xx县城与连云港市新浦区中间，交通极其便利，经济基础较为雄厚，马某家地处板浦镇北郊，位置相对隐蔽，方便卷烟储运。售假者信息如此灵通，绝不是偶然的现象，必然有人在“里应外合”，从事着购、运、售假烟的勾当。为此，县局在行政执法和案件经营上动用新招，对重点嫌疑人员和重点场所，安排专人长期盯控，掌握其活动规律，从其社会关系、人脉资源、行踪走迹等方面作细致分析，在具体工作中采用内紧外松的办法，待条件成熟时采取断然措施。二、外地电话号码所引发的思考有一次，当执法检查到板浦镇马某烟店时，当时并没有在现场发现假烟，但机警的稽查队员们发现店内房间里有一些假烟的条盒包装，一本破旧的笔记本上还记有一些外地的电话号码，区号是福建漳州市的，这引起了稽查人员的警觉，因为此前马某曾因购售假烟被查处过，长期监控的情况也表明，马某购售假烟的嫌疑极大，而漳州是制售假烟的重点区域，这里面会不会有什么联系和阴谋呢？为此，县局决定从其资金渠道和联络方式入手，集中人力协助公安部门，逐笔检查近几年马某向福建云宵的汇款情况，寻找与被查案件的关联证据，经细致艰苦的查帐和外围取证，初步掌握其假烟的资金运转和流向情况，再通过前往广东、安徽、福建云霄等地实地取证，最终挖出了一起以马某为首、涉案人员达23人的购售假烟大网络，涉案金额超过了280万元。三、主要启示本案的特点是“无实物”，“有线索”，“存旧案”，即当时没有查到假烟或制烟设备等实物，但新发现的假烟条盒包装和电话号码等信息，佐证了马某仍然在继续干着购售假烟的旧业。此案 “从无到大”地成功告破，说明了案件经营工作与行政执法关联极大，其主要启示有五：一是得益于“破网先破人”的思路。制售假烟网络，离不开“人员、设备、假烟、资金、运输、存储、销售”等环节和要素，但“涉烟违法人员”才是假烟网络的“根本要素”，起着其他要素所无法替代之重要作用，因此“破人”当为摧毁网络的关键，通过抓捕售假“骨干”和关键人物，可达事半功倍之效。xx县局在检查马某烟店时，并未在现场查到任何假烟，通过案件经营，才掌握了确凿证据，在证据面前，迫使马某不得不交代出与之交易的上下线。根据马某的交待，06年7月2日，xx县局派出专人协助公安、检察人员，冒着酷署，远赴广东、福建、山东、安徽等省，成功抓获涉嫌假烟运作的重要人物李某，此人在假烟分储、运输中担当中转的要务，他的成功抓获，使制、售假卷烟之间得到了更加有效的衔结，随着李某、郑某、王某等重要人物的相继落网，售假网络不攻自破。二是得益于“顺藤找瓜”。xx县因其所处的地理位置和经济发展状况，一下子想查到大批假烟，然后再“顺瓜找藤”的可能性很小，一般来讲，采用“蚂蚁搬家”式最多，每次购进一些，出手后再购，以销定进，既可减轻风险、逃避打击，又可减少资金上的压力。这种情况决定了“顺藤找瓜”法，正是“蚂蚁搬家”之克星，零星分散的个案、小案，经过案件经营串联成相关的确凿证据，由于“雪球”有滚动效应，最终就达到了量刑标准。涉烟违法分子经常使用“多批次、少数量、小金额”等方式，以逃避打击，为此，xx县局对涉烟违法分子，建立动态的每人一个电子文档，做到逐案逐人序时累加，“新帐旧债一起算”，彻底消除了涉烟违法分子的侥幸心理。三是得益于“联合执法”。根据烟草部门与公、检、法三部门所建立的长效协作机制，在市局统一指挥、协调下，我们迅速成立专案组，适时召开案情分析会，组建“重案”小组，确立重大案情进展汇报通报制，实行联动、联手和信息互通，请检察机关批捕科、起诉科提前介入。如7月2日至7月5日，李某，郑某的连续落网，都是由烟草局抽调精兵强将，主动协助公安、检察机关，及时进行案情通报，协调行动，充分利用政策资源，发挥联合执法之力，形成“快速反应、快速侦破、快速抓捕”，没有给涉烟违法分子以任何喘息之机。同时，通过联合执法，不仅便于案件的审理和突破，而且还学到了他人之长，开启了思路，为今后办案积累了经验。xx县局针对卷烟售假活动由外向内渗透的特点，在打假破网工作中灵活采取“露头就打、除假必尽”、“伺机而动、待机而发”等法，为防止“他暗我明”，还视情施行了弹性工作制，坚持“联合执法”，记新“帐”不忘追旧“债”，确保了打击效果。四是得益于“案件经营”。我们认为，烟草行政执法中的案件经营，就是在烟草专卖行政执法过程中，根据涉烟违法分子的活动情况，掌握其与烟草有关联之人证、物证和信息，进行“顺藤摸瓜”或“顺瓜找藤”，摧毁其组织机构、作案工具、资金资产，使涉烟案件彻底告破。目前，一些制售假烟分子已不满足于“家族化”、“亲友团”式的小打小闹，为获取暴利，向“外引内联”、“分工协作”的网络化和集群化方向转变。涉假案件一般不是孤立地存在，通常都分工明确，相互利用，纵横联系。根据xx卷烟市场现状，在市局强有力的指挥下，我们在日常执法中创新手段，注重案件经营，情报先行，根据蛛丝马迹，先以点寻线，再以线找面，最终达到点线面的相互印证和有机结合，最终将整个售假网络摧毁。鉴于涉烟违法犯罪活动隐蔽性的增强，作案手段的日趋多样化，xx烟草专卖执法人员敢于“亮剑”、善于“亮剑”和适时“亮剑”，以不达目的誓不罢休的昂扬斗志，用“萝卜缨来拔出萝卜”，使涉烟违法分子无藏身之处，失翻身之力。在专卖执法工作中，xx县局树立责任意识，将需要经营的案件调查得更深入，使之成为“精品案件”或“无遗憾案件”，坚持“破网先破人”，让守法户的合法利益得到有效保障，在实际工作中体现了“两个维护”。五是得益于后勤保障。案件经营就是与涉烟违法分子拼实力、拼智力、拼耐力的过程，xx县局领导班子高度重视打假破网工作，多次召开案情分析会、协调会，全方位寻求地方支持配合，并提供了必要的人财物支持，做到行政执法为案件经营提供必要的支撑，通过案件经营来打假破网，为行政执法提供更好的执法环境，两者之间相