行政部规章制度.doc

深圳市浪威装饰设计工程有限公司公司行政事务工作管理制度 总 则 为加强公司行政人事管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理、考勤管理、假期 、出差、加班、考核、奖惩、福利等皆按以下规定办理。本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。本公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。第一章 档案管理1.1 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 1.2 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 1.3 档案的借阅与索取： 1.3.1 总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 1.3.2 公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。1.3.3借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档由总经理办公室批准方可摘录和复制。 1.4 档案的销毁： 1.4.1任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 1.4.2若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 1.4.3经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第二章 公文打印管理2.1公司重要公文由总经办打印（加密文件），不得外漏，打印文件由总经办助理专人负责传送及留底存档，未经总经理同意，其它人不能阅看。2.2各部门打印的公文或其它资料由各部门文秘或职员打印，经理主管审阅确认后留底传送。2.3公司内部常用文件打印用纸应合理使用二次纸张，公司各部所有打印公文（以公司名义对政府单位、行政制度、通知、业务重文）的文件，必须一式三份（发文部门、收件单位、交行政部各一份）。2.4 公司文件（包括文件、图纸）禁止对外流传，对盖有公司印章的文件统一使用碎纸机销毁。 第三章 办公及劳保用品的管理3.1 办公用品的购发： 3.1.1 每月20日前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交公司行政部。3.1.2 行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后专人负责将办公用品购回，由领用人签字领回。（主张以旧换新） 3.1.3 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经行政部主管批准方可领用。3.1.4 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。 3.1.5 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。3.1.6 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。第四章 库房管理4.1 库房物资的存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立帐卡。 4.2 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 4.3 物资入库后，应当日填写帐卡。 4.4 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 4.5 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 4.6 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 4.7 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 第五章 报刊及邮发管理5.1行政部每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 5.2 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 5.3任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经公司行政主管批准。5.4 公司行政部负责为各部门邮发信件、邮件。 5.4.1 私人信件，一律实行自费。 5.4.2 所有公发信件、邮件一律不封口，由前台登记，统一封口，负责寄发。5.4.3 控制各类挂号信，凡因公需挂号者，须经各部、室主任批准，行政部登记后方可邮发。 第六章 假期制度6.1 本公司以下列日期为例假日(若有变更时应预先公布)，但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。6.1.1 1.元旦（1天）； 2.春节（3天）； 3.妇女节(半天)； 4.劳动节（1天）； 5.国庆节（3天）; 6.清明节（1天）； 7.端午节（1天）； 8.中秋节（1天）。6.1.2 每星期日。6.1.3 其他经公司决定的休假日。6.1.4正常假期时间加班，可在以后不忙的工作日调休。6.2 员工请假分下列七种：6.2.1 事假因个人私事必须处理者可请事假(扣事假当天工资) 。6.2.2 病假病假2天（含2天）不扣薪资,2天以上按实际发生日计算扣发薪金（病假需提供医院病历本及病假单）。6.2.3 婚假（属有薪假期）在公司工作满一年以上普通职员三天，经理以上五天。6.2.4 丧假（属有薪假期） 在公司工作满一年以上职员五天(只限直系亲属) 。6.2.5 年休假（需提前15天到行政部备案，属有薪假期） 在公司工作满一年至三年的职员根据工作需要可享受三天假期，三年以上可享受五天假期（假期仅限于本年度休假，不允许顺延，如因工作需要不能休假的按日工资结算）。6.3 假期的核准权限如下：6.3.1 主管级以下人员，假期一天内由主管审批，一天以上由经理审批。6.3.2 主管级人员，假期1天内由经理审批，1天以上由副总经理审批。6.3.3 经理级人员假期由副总审批,副总经理请假一天以上由总经理审批。6.4.4请假逾期，应照下列规定办理： 逾期需事先向有关主管申请,经主管同意后方可顺延假期,未经同意按旷工处理。 6.4 请假理由不充分或有妨碍工作时，可不予给假。6.5 请假者必须在请假单内注明联系方法或联系地址。6.6 中途离职者，复职后按新职员入职工龄标准计算。6.7 本公司员工依本规则所请各假如发现有虚假事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。6.8 员工在休假之前一年有下列事情之一者，不给予年假。 6.8.1 事、病假累计逾30天者。6.8.2 旷工达3天以上者。6.9 以上休假及请假都必须向行政人事部门备案，否则考勤上记做旷工处理。第七章 奖 惩7.1 本公司员工奖励分为：优秀员工奖、特别贡献奖、工龄奖、业务奖。7.2 满足以下全部条件者可享受优秀员工奖（2000元-20000元人民币） 7.2.1 在全年工作中表现积极主动、做事效率高、没有违反公司各项管理制度。 7.2.2在工作中积极主动配合各部门工作、有崇高的敬业精神。 7.2.3具有良好的职业道德，乐于助人，对工作敢于承担责任。7.2.4 有良好的工作执行力，做好本职工作及重视工作结果。7.3 有以下情况可享受特别贡献奖（2000元-20000元人民币）7.3.1适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。7.3.2在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者。7.3.3对于舞弊，或有危害公司权益事情，能事先揭发、制止，挽回公司重大损失者。7.3.4 经公司高层领导及董事会研究认可的贡献者。7.4 满足以下条件者可享受工龄奖（2000元-10000元人民币） 7.4.1平时工作表现突出，遵守公司制度，每满5年工龄奖励一次。7.5 满足以下条件者可享受业务奖：7.5.1在工作期间给公司带来经济型业务并积极促成实施及跟踪完成。7.5.2业务奖按工程总额1%提成奖励。 7.6 员工具有下列情况之一者，应予以解除劳动合同、免职处分（情节严重者追究经济刑事责任）7.6.1在工作期间以任何形式收取客户供应商或其他利益相关的实物、现金或礼券、假借职权，营私舞弊者。7.6.2盗窃公司财务，挪用公款，故意毁损公物者。7.6.3携带违禁品进入工作场所者。7.6.4在工作场所聚赌或斗殴者。7.6.5不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。7.6.6利用工作时间，擅自在外兼职者。7.6.7逾期工作仍移交不清者。7.6.8泄漏公司机密（包括客户资源、文字文件、计划案、图纸文件等）、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失。7.6.9仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。7.6.10旷工10天以上者。7.6.11其他严重危害公司利益或或经营管理序的行为。7.7 员工有下列情况之一者，予以降级、或处罚200元-2000元7.7.1 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。7.7.2故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。7.7.3违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为，情节较轻者。7.7.4 旷工3天以上者。7.7.5品行不端有损公司信誉者。7.7.6在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者。7.7.7疏忽过失致公物损坏者。7.7.8工作不力、屡教不改者。7.7.9在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。7.8 员工具属下列情况之一的按当条例处罚7.8.1办公室内不佩带工作卡的在监督人员提醒2次以上后仍不佩带的处20元/次罚款。7.8.2.遇非常事变，故意规避者屡教不改的处200元-2000元罚款。7.8.3.在工作场所内喧哗吵闹、在同事之间搬弄是非、随意窜岗的处于50元-200元罚款。7.8.4.浪费办公耗材及恶意损坏公司机电设备的处以200元-20000元罚款。 7.8.5.月份内迟到、早退次数累计5次(含5次)以上者处以50元罚款。7.8.6.违反办公室管理制度9.4至9.7条处以20元/次；违反9.11条至9.15处以200元-20000元罚款。第八章 员工加班规定8.1总则 8.1.1为规范公司加班管理工作，特制定本规定。8.2适用范围 8.2.1本规定适用于公司普通员工加班，公司因工作需要安排员工加班员工有义务遵守相关安排。 8.2.2 占用正常休息日加班，可根据工作需要在次月内安排相应调休，超过4个月未安排调休的自动失效。8.2.3因停电造成的休息日，公司有权对员工做硬性调休处理。8.2.3如遇国家法定节日（春节、五一、国庆、元旦、中秋、清明、端午）加班的，按双日薪结算。8.2.4平时工作加班由部门主管于月季度末进行统计上报，公司领导作为年终奖的发放考评依据之一。8.3加班原则 8.3.1公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作。 8.3.2因工作任务未完成需要加班或值班的职员，要自觉加班，加班工作需事先向主管汇报，并经主管认可。8.4加班餐费报销 8.4.1办公室工作人员在深圳区域内因工作加班的，每人每餐给予10元餐费报销（部门主管签字确认）。8.5加班程序 8.5.1凡需加班者，需事先向部门主管汇报当天加班的工作内容，经主管同意后再加班（特殊情况可自行加班），凡加班者应填写加班登记表，由主管每周统一审核签字确认，次月初由主管呈送行政部核对考勤。 第九章 办公室管理制度 为维护企业形象，营造良好的办公环境，加强人员的管理，特订如下制度：9.1遵守国家法律法规。9.2遵守公司规章制度，服从各部门的相关条例。9.3树立主人翁意识准时上下班；不迟到、不早退。不得无故旷工。工作时间： 上午9：00 12：30，下午13：30 18：009.4加强自我管理为树立公司品牌形象，上班时间公司已配工卡的员工一律佩带，上下班实行打卡考勤，因故未能打卡的应向主管请示，在出入登记本做记录。9.5不得在办公区域大声喧哗、吵闹；提倡文明礼貌用语，同事、客人遇见要用“您好”等用语。9.6禁止在办公区域内吸烟、喝酒、打架斗殴；不得在办公区域用餐等。9.7办公电话不得私用闲聊,公司来电话应做好记录，并反馈给相关人员；不得以相关人员不在现场而拒听来客电话或语气粗暴。9.8爱护公共财产，对办公设施设备进行定时检查维修；节约用水、用电及办公用品。离开办公区域请随手关闭所使用的电源开关，消除安全隐患，杜绝无故浪费，最后离开公司的职员需把门锁上。9.9自觉维护清洁卫生，严禁随地吐痰、乱丢垃圾等；共同创造良好办公环境。9.10严格执行公司用品领用制度，由部门负责人统一领取发放。各部门需在每月的20日做好下个月的采购计划并报送公司行政部。9.11自觉维护公司保密制度。严禁私自携带设计图纸、公司资料、文件书刊、材料样板等离开公司。因公需带公司资料、书刊杂志、材料样板等物离开公司的，经同意后向行政部办理领取手续。用完后及时返还、登记注销。9.12提倡团队精神、激励合作。同事间不得搬弄是非；不得说有损公司形象和同事间关系的言论。9.13上班时间不得随意窜岗，影响他人工作的正常的办公秩序。尊重上级指示,严格执行上级分派的各项任务,不得以任何理由推辞。9.14 上下班必需打卡考勤，外出办事者需到前台登记。9.15 上班时间不能上网做与工作无关事情，上网处理工作顺序应按先急后缓。不得个人占用上网机使用。第十章考勤制度10.1工作时间10.1.1公司实行每周6天工作制，每天工作时间为8小时。10.1.2具体时间为：上午 9：00 12：30下午 13：30 18：0010.2考勤周期10.2.1支薪日为每月15日。所对应的考勤记录从上月的1号始到上月月末最后一天止。行政部在每月的1号检查上月考勤记录。如发现记录不明、空缺、记录时间做假或月迟到次数超5次者（每次迟到时间在10分钟内）每超一次或每次迟到超出10分钟的职员罚款，公司将进行罚款人民币50元（在当月的薪资上直接扣除）。特殊情况经由部门主管审核确认后可除外。10.2.2迟到与早退10.2.2.1超过上班时间到达工作岗位为迟到，提前下班为早退。10.3旷工10.4 有以下情形之一者，以旷工论处：10.4.1迟到、早退一次性超过1小时或一个月内迟到、早退累计八次（每次迟到早退20分钟内）以上算旷工一天。旷工一天按其日工资的双倍罚款。10.4.2在规定工作时间内，不请假或请假未准但缺勤。10.4.3不服从工作调动，分配缺勤。10.4.4假满未续假或续假未准。10.5请假及假期10.5.1 请假程序10.5.1.1员工请假需填写请假条；按审批权限办理审批手续后，方可离开工作岗位。如遇特殊情况不能事先请假者，须于上班前通知其所在部门负责人，回到公司即日经部门主管审批到行政部补办请假手续。不得无故缺勤或先休后报，否则以旷工处理。10.6公司行政部、总经理办公室、财务部、业务部、设计部、预算部一律实行打卡制，工程部、采购部除办公室人员外其他工地人员不列入打卡制内。工程部项目组工作性质特殊，实行工地考勤，根据工程情况申请休息假期，休假日以不超出公司办公人员休息总天数为标准。第十一章 福 利11.1社会保险11.1.1在本公司固定员工试用期满三个月，由个人申请经主管审批合格的员工，给予购买社会保险。11.2薪资（调薪原则：试用期满后连续在本公司工作满壹年）分类薪资包括：岗位工资、工龄工资、业绩工资11.2.1岗位工资：包括基本工资、调薪工资、加班工资11.2.2按个人工作表现及能力，评审后给予调薪，调薪标准为200到500元。11.3 工龄工资（固定）11.3.1按员工入职连续工作满一年（以试用期满转正为准），每年加50-100元（以600元封顶）。11.4 浮动工资浮动工资包括加班工资、奖金（效益工资）。11.4.1加班工资：（参照本制度第八章）11.4.2奖金：连续工作满一年，工作表现良好，在公司产生效益的情况下，年终放发。115集体活动经费来源（公费迟到、违规等罚款、废品款、供应商赞助费、自愿筹款等）。11.5.1每两周一次集体活动，自愿参加（限深圳市内）。 11.5.2每年外出异地旅行一次，限二天或三天（视行程而定）。11.6差旅费管理规定11.6.1为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。11.6.2员工出差依下列程序办理。11.6.2.1出差次月1日填写“出差审核表”。 11.6.3 出差的审核决定权限如下：11.6.3.1国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。11.6.3.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。11.6.3.3出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等，其标准另定。11.6.3.4出差费用的报销：11.6.3.4.1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。11.6.3.4.2膳食费按标准领取。11.6.3.4.3通讯费以邮局凭证报销。11.6.3.4.4交际费由领导核定，凭据报销。第十二章 公司出差补助制度12.1 员工因公出差必须事先填写出差申请表，表中规定的内容必须如实填写完整，包括以下内容：、前往城市；、搭乘交通工具；、出差工作内容；、出差预计时间等。12.2 员工填写出差申请表须经本部门经理同意后到行政部办理出差登记手续，凭主管及总经理审批的借款单到财务办理请款手续。出差返回当天到行政部办理返回登记。12.3、出差人员必须在出差回来后三个工作日内，整理好所有票据,发票与收据分开粘贴、将出差审核表一起按规定平整地粘贴在票据粘贴单上，然后填写费用报销单，经本部门经理 行政部经理 财务部审核 总经理审批后，方可到财务出纳办理报销。12.4 差旅费补助标准：超过三天（含三天）12.4.1生活费补助：出差标准：15元/天，享受生活补助后，出差期间伙食费用不再报销。12.4.2长话话费补助：每月有电话费补贴的员工出差期间不再补助，无电话费补助的员工出差期间长途话费补助标准：100元/月12.4.3交通费：实行“实报实销制”因工作需要往返交通费可报销，私违交通费不能报销，车票背面注明办事时间的来由、地点。12.4.4住宿费：派往公司工地的员工，尽量安排在公司宿舍住宿，因工作需要另外住宿的员工，每天住宿标准：150元/天。12.5 2008年开始派往市外项目的员工，工地包伙食的，一律不再享受生活补贴。第十三章 机电设备管理制度机电设备包括打印机、复印机、传真机、扫描仪、电脑、电话机、投影仪、数码相机、dvd、饮水机、移动存储设备。13.1电话使用管理1311公司指定专人负责长途电话管理。1312凡因公或因私需使用长途电话的部门、人员，须事先向部门主管提出申请，经审批后，方可使用。1313打电话要求长话短说、禁止闲聊占线。1314禁止因私拨打长途电话。1315对占用电话闲聊、谈天、泡机，经批评教育屡教不改者，除按规定收取电话费外，并处以罚款（20-30元）。13.2 传真机使用管理13.2.1电文、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。13.2.2电文、传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，相关部门留复印件。13.2.3公司电传、传真机应随时处于开机接收状态。13.2.4各部门和人员发送电文、传真件由总经办统一发送。13.2.5发送文件，须经经理批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去。因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速处理。13.2.6电文、传真原件留存相关使用部门。13.2.7电传机、传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误文件收发。13.2.8公司各部门电子邮件统一由前台收发及前台通知相关部门。第十四章 会议管理制度为使公司的会议管理规范化和有序，提高会议形式的行政决策效率，特制定本制度。公司会议制度本着精减、有效、节俭原则运行。 14.1会议目的:总结工作、工作汇报、计划任务、公告、技术研讨、业务洽谈、解决问题、学习、教育等。14.2会议种类 14.2.1 公司设立三级例会制度：14.2.1.1部门主管会议。（每周星期一上午10：00） 14.2.1.2部门会议。（视工作进度定）14.2.1.3全体员工会议。（每季1日上午10：00） 14.3公司设立其他的会议制度。 14.3.1计划调度会。 14.3.2项目合同评审会议。 14.3.3重大工程特殊会议。14.3.4临时紧急会议。14.3.5业务谈判会议。14.4会议要求14.4.1会前会议主持人需把会议主要内容编写及给每位参会人员准备一份会议内容。14.4.2大型会议需提前5天通知参会人员及确认参会人员。14.4.3通知参会人开会时间及会议要点，要求参会人准备会议文件。14.4.4开会时参会人需准时到位，如有迟到或缺席者罚款处理。如有工作特殊情况需提前向会议主持人申请。14.4.5会议文秘负责记录会议纪要，打印后传发到参会人及有关部门（主要会议抄发：总经办、直属领导、行政部）。14.4.6会议中要讲究文明、和谐沟通、积极发表、注重效率、只谈重点。14.4.7会议要按汇报顺序自觉汇报。第十五章 车辆使用管理办法15.1目的15.1.1为了加强公司各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，充分利用现有车辆资源，养活经费开支，特制定本办法。15.1.2本办法适用于公司用车。15.2组织管理15.2.1公司车辆由工程部、行政部统一管理。15.2.2公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门审核后方可报销。15.2.3公司所有车辆由固定司机专人保养。驾驶员发现无力排除故障，应及时报告其主管，不得带病出车。15.2.4公司车辆既有按部门使用，又有公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。15.2.5公司车辆费用单据应备注列明用车事项。15.2.6公司车辆必须按规定停放在规定地点，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员应承担相应责任。15.2.7公司班车接送制度，因临时性或长久性改变行车时间、路线，均应由当事人事先报告行政部门，行政部门通告驾驶员和全体乘车人员。15.3使用范围15.3.1公司员工在本地或短途外出联系业务。15.3.2接送公司宾客和来公司办事重要人员。15.3.3中高层人员健康用车或员工因私急用车。15.3.4其他紧急和特殊用车。（因出差地点交通不方便等特殊情况）15.4驾驶员岗位职责15.4.1 驾驶员遵守公司之驾驶员岗位职责。15.4.2 除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。15.4.3发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及近向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。15.4.4 交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，依情况按比例报销。15.4.5驾驶员行车补助费按派车记录单之程和工作时间计算。15.5车辆使用流程15.5.1车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。使用车辆按照以下程序进行：15.5.1.1用车申请人填写用车申请单。15.5.1.2用车部门主管审核。15.5.1.3车辆管理调度部门核准。15.5.1.4行车司机验单出车，驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。15.5.1.5用车完毕并填写行车日志（里程、费用等）。15.5.1.6行车司机确认交回车辆管理单位。15.5.1.7在不影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私用车应严格审批。15.5.1.8对相近方向，派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。15.6车辆保养与修理。15.7 每行驶5000公里由行政部送公司指定保养厂定期保养一次。第十六章 公司印章管理制度16.1目的作用16.1.1印章是企业单位权力的象征。印章使用与管理工作不是一般意义上的日常事务，而是一项机要任务。为使印章的使用和保管更加规范化、制度化，防止印章被滥用或盗用，确保印章的正常使用和绝对安全，现特制定本管理办法。16.1.2印章启用印章的启用是指印章从何时开始生效使用。 16.2 印章刻制好后，应根据工作需要来确定印章的启用时间。16.2.1 在选择好启用的时间时，公司应提前向总经理提交正式启用印章的报告，注明启用日期，并附印模报总经理办备案，启用报告的印模用蓝色印油，以示第一次使用。 16.2.2 使用印章的单位、部门都要把启用日期的材料和印模 立卷归档，永久保存。16.2.3 印章保管 16 3.1 专人负责。保管印章应根据保密的原则和制度，选择品德上可靠，保密观念强，敢于坚持原则的专人负责。 16 3.2 放置安全的地方。印章一般放在单位的机要室或办公室内，放置印章的办公桌应装备牢固的锁。有条件的单位必须将印章放在保险箱内。 16.3.3 要建立印章保管登记册，载明什么印章、印文、印模、保管人姓名和保管的起止时间等项。16.3.4 印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用。 16.3.5 按保密要求，印章保管人员不得委托他人代取代用。 16.3.6 保管印章要牢固加锁，防止被盗。用完印章后要随手锁好，不能将印章随意放置在办公桌上或敞开保管柜。16.3.7 如印章被盗用而产生的后果，保管人员应负法律责任。 16.3.8 印章保管人员还要注意保养印章，及时进行清洗（木制、塑料制）、加印油（原子印章），以确保盖印时清晰。16.4. 印章的使用16.4.1 印章的使用应按规定的制度办理，盖用单位公章，必须填写印章使用申请单，并由单位主要负责人或主要负责人授权的专人审核签名批准，方可加盖。16.4.2 在用印之前，要仔细审阅用印文的内容，并且应注意对所阅审文书的内容保密。16.4.3 每次使用印章，必须登记，登记的主要项目有：时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名、盖印人姓名等。 16.4.4 印章专管人员不得随意私自使用印章，更不能在空白信笺和空白介绍信上滥盖印章，对滥用或盗用印章者，要追究当事人的经济责任和法律责任。16.6. 4.5 盖印时应专注，摆正位置，用力均匀，文尾落款处盖印要上不压正文，下压年月日，也称“骑年盖月”。16. 4.6 印章因工作需要外用，按印章申请完后由保管人带章跟随盖印。16.5. 印章的废止如果单位撤消、机构变动和印章的样式改变，原印章应立即停止使用。16.5.1 发文通知各有关单位，说明原印章停用时间、停用原因并宣布原印章失效。16.5.2 报请领导审定印章的处理方法。单位正式印章一般应上缴原制发机关，不得在单位长期保存，属领导名章的应退还本人，一般戳记可经领导同意后销毁。16.5.3 严格做好印章的缴销工作。对于作废的印章，要登记注销，对于个别具有重要保存价值的印章应存档保存，一般的印章应报集团总部分管领导批准销毁。16.5.4 销印时应有主管人员到场监销，所有的销毁印章都要印下印模，注明销印的时间，经办人、监销人必须签字，以备日后查考。16.6. 附件： 附件一一公司印章使用流程图 附件二一印章使用申请单 附件三印章印模备案表 附件四印章保管承诺书16.7. 印章负责人管理印章细则16.7.1.负责人要严格遵守印章管理制度。16.7.2 积极配合公司申请使印章职员，办理盖章，不能因其它工作或个人问题拖延盖章。16.7.3 在审阅盖章文件发现有疑问地方，及时向申请部门主管汇报和了解。了解清楚后才能给予盖章。重要问题向公司直属主管或总经理汇报。16.7.4 在工作时间以外，因公司工作特时需要盖章，负责人需配合回公司盖章。附件（一）印章使用流程填写印章使用申请单承办人将申请单交给部门领导签字部门主管确认后交行政部主管审批签字填写用印登记表印章保管人盖章，签字重要文本交行政部保留副本或复印件深圳市浪威装饰设计工程有限公司 附件（二）印章使用申请表用印申请部门经办人用印事由请详细填写申请用印章文件（证件）的名称、数量及用途申请用印部门领导签字部门主管签字： 年 月 日 行政主管审批签字行政主管签字： 年 月 日盖章人签字 年 月 日 *注：上述用章必须经部门主管签字。深圳市浪威装饰设计工程有限公司 附件（二）印章使用申请表用印申请部门经办人用印事由请详细填写申请用印章文件（证件）的名称、数量及用途申请用印部门领导签字部门主管签字： 年 月 日 行政主管审批签字行政主管签字： 年 月 日盖章人签字 年 月 日附件（三）印章印模备案表（用章部门）(印章名称)(保管人)（启用日期）行政主管审 批主管领导审 批总 经 理审 批附件（四）承诺书 本人 ，熟读深圳市浪威装饰设计工程有限公司印章管理制度经总经理授权保管 ，本人承诺在保管期间严格遵守印章制度，如因工作失误导致印章被盗产生的部分法津责任，本人愿意承担！承诺人： 年 月 日第十七章 合同管理制度17.1为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。17.1.1凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。17.1.2订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。17.1.3本办法所包括的合同有工程、设计、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。17.1.4除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。17.1.5国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。17.1.6公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同起草工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。17.2 合同的订立17.2.1 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。17.2.2订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。17.2.3除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。17.2.4对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。17.2.5 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。17.2.6 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：17.2.6.1 单笔业务金额达一万元的；17.2.6.2 有保证、抵押或定金等担保的；17.2.6.3 我方先予以履行合同的；17.2.6.4.合同对方为外地单位的；17.2.7经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。17.2.8 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。17.2.9 每一份合同文本上或留我方合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。17.2.10 合同文本拟定完毕，凭合同会审表按规定的流程经预算部、业务部、工程部、法律顾问、财务部门等部门负责人主管领导和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。17.2.11公司总经理对合同的订立具有最终决定权。17.2.12 流程中各审核意见签署于合同会审表及一份合同正本上，合同会审表作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。17.2.13 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。17.2.14 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。17.2.15 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。17.2.16 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、工程部、法律顾问、预算部、业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门留存。17.2.17 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。17.3 合同的履行17.3.1 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。17.3.2 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。17.3.3 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。17.3.4 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：17.3.4.1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；17.3.4.2 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。17.3.5 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。17.3.6在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。17.3.7 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。17.4 合同的变更和解除17.4.1 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。17.4.2我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规 定经审核后加盖公章或合同专用章。17.4.3 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。17.4.4 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。17.4.5 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。17.4.6 合同变更后，合同编号不予改变。17.5 其他17.5.1合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。17.5.2 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。17.5.3各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。17.5.4 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。17.6 责任17.6.1凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。17.6.2 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第十八章 财产管理办法 181.1 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处 理需依照本办法规定办理。 18.1.2 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下：18.1.2.1房屋及建筑设备：办公室、仓库、宿舍。 18.1.2.2交通及运输设备：小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车、台车。18.1.2.3电气设备：输电、配电、变电设备、照明设备。 18.1.2.4空气调节设备：冷气机、抽送风机、电扇。 18.1.2.5事务设备：机具设备(考勤机、复印机、打字机、计算机、电话机、饮水机、对讲机、等)、家俱设备(写读家俱、储放家俱、坐息家俱)、通讯设备。 18.1.2.7其他设备：防护设备(清防)装潢设备。18.2 财产保管部门应会同财务部每年定期盘点，但对新置者每月对帐一次，其盘盈 或盘亏应确实办理增值或减损。18.2.1 由购入而取得之不动产，应即办理所有权移转登记，其有关产权之登记与 变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理。18.2.2各项工程修造不论金额多少均应编列预算表，并送财务部备查复核，其紧急处理者仍应补办手续。 18.2.3 有关不动产出租或租入，均应事先订立契约书，并会财务部复核转呈总经理核准后始得办理。 18.2.4 资本支出与费用支出划分之标准如下： 18.2.4.1.支出结果能获得其他资产者属资本支出，否则应列为费用支出。 18.2.4.2.资产之因扩充、换置、改良而能增加其价值或效能者属资本支出，否则即为费用支出。 18.2.4.3支出结果所获得之固定资产，其耐用年限在二年以上，且其金额在五万元以上者属资本支出，其耐用年限不及二年或其效用仅及本期者属费用支出。 18.2.4.4.凡为维持财产之原始使用效能，所需之维护费用作为费用支出。 18.2.5 财产支出核决权限，依内购核决权限表之规定办理。 18.2.6 固定资产的折旧，采用平均法，并以帐面价值为准，其折旧耐用年限依所得税规定。18.2.7使用年限届满之固定资产，仍继续使用者，得不折旧，但主要或重要生产设备得予调整以往旧额，并继续折旧。18.2.8 有关固定资产设帐，财务部于总分类设置“土地”、“房屋及建筑”、“机器设备”、“电气设备”、“空气调节设备”、“事务设备”、“供水设备”、“其他设备”，机械与各项设备之“备抵折旧”等科目，设置财产目录卡，并于各负责管理部门设置同式财产目录表，详细记录负责保管人及移动情况，并经使用人签认留存。财务部门与管理部门于每年会同盘点时并应互为核对双方登记卡表所载内容是否相符，如有不符应立即查明更正。第十九章 员工宿舍管理办法191总则 为规范公司宿舍管理，特制定本规定。 19.2.入住 19.2.1员工入住公司住宅、集体宿舍时，均应办理入住手续。（由舍长统一办理） 19.2.2员工使用宿舍内的公司财物，须罗列清单，经员工个人与宿舍负责人清点确认后签字。 19.3.日常管理 19.3.1任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。住宿人员必要时办理居住证， 由公司行政部负责到当地公安机关办理。 19.3.2公司员工不得擅自调换房间内公共财产物品。员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。 19.3.3宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。 19.3.4住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。 19.3.5住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赔偿，并根 据情节轻重予以罚款。 19.3.6不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。 19.3.7集体宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共