万科管理制度.doc

2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 1、目的：通过监理例会制度，与监理 公司、施工单位进行有效沟通， 进而达到质量、进度、投资三控制的目的。确保第一时间正确解决问 题。 2、范围：适用于所有委托社会监理的工程项目。 3、职责： 3.1 工程部负责协调地盘内各单位事务，控制工程质量和进度。 3.2 监理公司负责全面监控工程质量和进度，及时传递信息。 4、程序： 4.1 监理公司负责组织监理例会。 4.1.1 每周一次监理例会。 4.1.2 总监主持会议。 4.1.3 监理公司负责整理监理例会会议纪要。 4.2 施工单位总结上周工作，提出下周计划进度，提出需甲方落实的 问题。 4.3 监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见。 4.4 工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决 的问题。 4.5 工程部地盘主任传达公司领导新的指示。 5、相关文件： 5.1 监理例会会议纪要。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 修改记录 页码 修改日期修改人修改状态修改单号生效日期 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 土地前期费用索赔管理程序 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 一、目的 确保公司利益不受损失，本公司在开发前期工作中所花费用应从地价中扣 除。 二、范围 适用于本公司拟投资开发的土地。 三、职责 3.1 工程部、配套部负责收集、整理各项费用。 3.2 项目发展部负责与土地商谈判。 3.3 办公室法律人员负责提供法律咨询。 四、程序 4.1 工程部地盘主管及配套部相关人员应按下述内容积累（产生）协议、工程量、 发票（收据）： 道路移位 电杆拆迁并新增电杆（农用） 新增下水道 青苗提前补偿 池塘清淤、填平 场地推平 临时用水 临时用电 军用电缆移位 农用设施拆迁（鸭棚、暖棚） 沪星村小河填平 4.2 工程、配套相关人员在实施时须签订协议，核定工程量，明确预算，尽可能 与土地商（七宝房地产公司）联系，争取对方事前确认。在结算时取得发票 （收据） 。 4.3 每项工作完成后一星期内主办人员应单项汇总经部门经理审阅后报项目发展 部备案。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 五、相关文件 5.1 土地合同及相关土地补充协议。 5.2 相关合同、协议。 六、相关表单 6.1 预算书 6.2 发票（收据） 注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制：编制： 校对：校对： 审批：审批： 发放号：发放号： 4.1.管理职责： a. 质量方针：及时向客户提供达到国家规定合格标准的房屋。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 b. 质量目标：1999 年内通过 iso9002 质量认证，100%达到国家合格 标准。 c. 职责和权限：另附。 d. 管理者代表： 本公司委派工程部经理担任管理者代表，他将： 确保按照 iso9002（94）要求建立/实施并保持质量体系。 向总经理报告质量体系运行情况，以供评审及改进作为基础。 代表公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。 e. 管理评审： 公司每年进行一次常规管理评审，以确保质量体系的适宜性和有 效性及满足 iso9002（94）标准要求及满足公司质量方针和目标，管理 评审的记录予以保存。 4.2.质量体系： 本公司建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础的 质量体系文件，它们是公司的确保我产品质量符合规定要求的一种手 段。 a. 质量手册：是公司质量体系的纲领性文件，阐明公司质量方针、目 标，描述质量体系的文件，也是公司对外质量保证能力的证明文件。 b. 程序文件：是质量手册的支持性文件，描述了实施质量体系要素的 各项质量活动。 c. 支持性文件：是各项活动的具体规定，是程序文件的支持性文件。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 d. 质量记录：是体现质量体系活动或取得结果的客观证据。 e. 质量策划：现有质量体系文件不能满足特定产品合同所规定要求 时，必须进行质量策划。质量策划应考虑编制质量计划。 4.3.合同评审： a. 公司规定合格评审的方法和要求确保合同有效履行。 b. 每一合同在接受前均由工程部、设计部、预算部、销售部对其进行 评审，并保证：需方要求是合适的，需方提出的不一致要求已得到认 可，公司具有满足合同要求的能力。 c. 经总经理批准的销售合同，由授权销售人员与客户签订合同。 d. 合同的修订：销售部在合同需要修订时按规定进行重新评审，并传 递到有关部门。 e. 记录：销售部保存合同评审的记录。 f. 相关文件： 4.5.文件和资料的控制： a. 为了保证质量体系中所使用的文件/资料处于受控状态，确保质量 体系运行的各个场所，使用相应文件的有效版本。 b. 贯标办负责质量手册/程序文件的编制和管理。 c. 质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，支承性文件 由管理者副代表批准。 d. 外来外发文件与资料由文件管理员进行管理，以保证在对质量体 系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。 e. 当文件需要更改时，由原文件审批部门进行，更改按原发放范围进 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 行。 f. 作废、失效文件及时撤出使用现场，需要用它们时应有明确“保留” 标识。 g. 相关文件： 4.6.采购： a. 确保所采购的物资及服务符合规定要求。 b. 由工程部负责施工公司及材料设备的招投标组织工作及其后的对 分承包方的联络、管理工作。 c. 由设计部负责对设计单位招投标的组织工作及其后对分承包方的 联络管理工作。 d. 由物业公司负责对监理公司的招投标组织及其后的管理工作。 e. 采购及招标文件由工程部及设计部编制、审批。 f. 招标、评标工作由工程、设计、预算部负责人员进行。 g. 合同按“上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表”程序进行。 h. 公司按检验规定对采购物资进行验证，当要在分供方处验证采购 物资时，应在文件中规定验证的方法和产品放行的办法。 i. 对设计施工单位提供服务的验证，由监理公司、设计部、工程部根 据合同进行。 j. 相关文件： 4.8.产品标识和可追溯性： a.工程部对于在房屋建造过程中分部分项工程及甲供料的适当标识， 便于进行质量检验及记录，防止混淆。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 b. 工程部对规定有追溯要求的场合，制订文件，达到追溯的要求进 行质量控制。 c. 对房号、室号在设计图上明确标识，最后现场标识由物业公司进行。 4.9.对房屋施工过程进行控制使其达到规定要求。 a. 工程开工并监理公司负责编制监理大纲及细则，报工程部批准。 b. 监理公司严格按监理大纲、细则对工程质量及时度进行控制。 c. 对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。 d. 必要时，用实物样板规定评定标准。 e. 保证施工有适合的设备、人员、环境条件。 f. 对隐蔽工程进行强化管理，保证工程质量。 g. 相关文件。 4.10.检验和试验： a.对工程所用设备材料及施工过程由监理公司进行检验和试验控制， 保证只有合格的产品才可投入使用或进行继续生产。 b. 对经检验不合格的设备材料及分部分项工程按不合格品控制程序 进行。 c. 在所规定的检验试验未完成前，不得将产品放行。 d. 在所有进货及过程检验都已完成，且已满足规定要求后，才能进 行产品的最终检验和试验。 e. 保存检验和试验的记录。 f. 相关文件。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 4.11.检验、测量和试验设备的控制： a. 选择符合测量准确度、精密度要求的量仪。 b. 使用前对量仪进行检定并定期对其进行检定，并保存检定记录及 作好识别标识，标明其标准状态量仪分类进行管理。 c. 对量仪有适当的储存、维护、保养、储存运输以保证其准确度及适 用性。 d. 当发现量仪偏离标准状态时，对已评定的结果重新进行测量。 4.12.检验和试验状态： 为了防止未经检验和检验不合格的产品交付使用，运用适当的方 法，对检验和试验状态加以标识，以便能正确判断产品经过检验、检 测、试验结果是合格还是不合格。 进货物品及半成品均由施工公司进行标识检验与试验状态，监理 公司进行监督，工程部进行抽查、控制。 检验试验状态通过质量记录及有关标识表示。 4.13.不合格品的控制： 为了防止不合格品的非预期使用或安装对与项目有关的材料、图 纸、设备、成品、半成品进行控制，由工程部主管不合格品的控制，设 计部、销售部参与不合格品的控制，由监理公司监督施工单位对不合 格品做好标只和记录，并报项目主管，根据不同情况，由项目主管或 工程部经理进行评审，必要时设计部、销售部经理参与评审，评审后 可能是进行返工，让步接收，降级使用，拒收处理，返工、返修后由监 理公司重新检验，作好记录。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 4.14.纠正和预防措施控制： a. 通过对实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采取措施， 消除产生原因，有效地防止不合格的发生和再发生。 b. 贯标办是纠正和预防措施的主管部门，负责质量体系运行，工程 部主要对甲供料及工程质量负责。 c.为消除实际和潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施应与 问题的重要性及所承受的风险程序相适应。 d. 纠正措施包括： 有效地处理用户意见及不合格报告。 调查产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因。 确定消除不合格原因所需的纠正措施。 实施控制，并验证纠正措施的有效性。 e. 预防措施包括： 通过适当住处来源，如质量记录中反映的潜在不合格原因，服 务报告等以发现分析并消除不合格的潜在原因。 预防措施由费标办责成主管部门制订实施计划，由管理者代 表进行审核批准后执行。 贯标办和工程部在实施中进行跟踪，最后进行验证，并报告管 理者代表。 0 预防措施的实施记录由贯标办保存，涉及文件需更改的按文 件和资料控制程序进行，并将有关信息报告管理者或提交管 理评审。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 f.相关文件。 4.15.搬运、贮存、包装、防护和交付： 施工所用材料物品由仓库保管，按规定的出入库方法管理，定期 检查库存品状况，以便发现变质情况。 对已建成的房屋作适当的防护，包括防火、防盗、防损、防水等。 4.16.质量记录： a.有效地控制好质量记录，以证明公司质量活动达到规定要求，并在 需要时满足追溯的要求。 b. 质量记录包括管理评审、合同评审、分供方评审文件与资料控制、 过程控制、不合格品控制，纠正预防措施内审、培训等各种质量体 系运行中的质量记录。 c. 贯标办负责质量体系有关质量记录的控制，各部门负责本部门质 量记录的控制。 d. 质量记录进行适当标识，所有质量记录应清晰、保管方式应便于 存取和检索，保持适宜环境，以防之损坏、变质和法失。 e. 质量记录按规定保存期保存，合同规定时可提供给客户查阅。 f. 相关文件：质量记录控制程序。 4.17.内部质量审核： a.进行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排， 并确定质量体系的有效性。 b. 管理者代表主持和内部质量审核，一般每半年进行二次。内审由 经过培训并经管理者代表任命的内审员进行。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 c. 内审按计划进行，保持受审部门由与本部门无直接责任的内审员 进行。 d. 内审组负责将评审资料整理，对不合格项由贯标办进行跟踪验证。 e. 相关文件：内部质量审核程序。 4.18.培训： a.对从事与质量有影响 的人员进行培训，提高员工质量意识及人员 素质。 b. 办公室负责培训工作的归口管理，各部门负责组织培训。 c. 培训分内部培训及委外培训。 d. 对培训记录由办公室负责整理、归档。 e. 相关文件：培训控制程序。 4.19.服务： a.为满足客户的期望和需求，规定了合同保修期对房屋进行保修。 b. 工程部负责保修的归口管理。 c. 相关文件：服务控制程序。 4.20.统计技术： 在工程项目形成过程中，采用适宜的统计技术方法，以保证工程 质量满足规定要求。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 1、目的：确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。 2、范围：适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。 3、职责： 3.1.工程部是签证实施的见证部门。 3.1.1.项目主管确认签证及设计变更实施的情况及工程量。 3.1.2.部门经理负责签证的审批。 3.2.设计部是设计变更的见证部门。 3.2.1.项目主管对设计变更单进行确认及说明变更原因。 3.2.2.部门经理负责设计变更的审批。 3.3.预算部对设计变更及签证进行费用核算。 4、程序： 4.1.设计变更。 4.1.1.工程在施工过程 ，若发现施工图纸属于较大结构性问题，必须及时上报 公司主管老总，并与设计单位联系研究决定，由设计单位出修改施工图或变更 设计通知。 4.1.2.设计部审核设计变更，经主管人及部门经理签字盖章确认后，转发给工程 部。 4.1.3.工程部主管人员每月 5 日前，整理汇总上月 1 日至 30 日（31 日）发生的 设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经主办人及经理确认后， 送预算部。 4.1.4.预算部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的一部分。 4.2.签证： 4.2.1.签证项目发生后，工程部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及 详细说明施工工艺及实施情况。 4.2.2.签证单需监理、工程主办人及部门经理三人共同签认，并加盖各自公章确 认。 4.2.3.点工签认： .在工程签证中原则上不认点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数 量较大时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 .点工原则上是以现定额站规定（每工 22.80） ，故在税前进行结算。 .若按定额站人工价规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式 在签证单上写明原因、工作内容，由预算部、工程部及乙方三方人员共同谈定 点工单价。 4.2.4.各种土方工程不得有土方签证单，该项目操作执行关于建筑垃圾清运及 土方工程的暂行管理方法 。 4.2.5.每月 5 日前，工程部主管人整理上月 1 日至 30 日（31 日）发生的签证单， 汇总确认后送预算部。 4.2.6.预算部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。 4.3.备注： 4.3.1.设计变更、签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后 补办的设计变更、签证预算部不予计算，事后补办设计变更、签证不予计算。 4.3.2.设计变更、签证单每月分别作汇总表，见附表一、二。 4.3.3.所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。 4.3.4.设计变更、签证单均一式五份，送预算部的设计变更、签证单必须为原件。 4.3.5.预算部在办理结算时有权复查签证、变更的内容，若发觉与定额不符时， 不予结算。 4.3.6. 若发生特殊情况难以结算的项目，则注明由审价单位作最终确定。 5、本工程文件应发放到下列人员： 陈总、童传友、吴健勇、毛永平；设计部、预算部、工程部、配套部全体人 员。 注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制：编制： 校对：校对： 审批：审批： 发放号：发放号： 工程文件收发记录 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 内部 外来 设计变更 图纸 法律 其它 文件接收文件发放序 号 文件名称编号 文件来源收到日期份 数 备 注发放日期发放部门签收份 数 备注 1、目的、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。 2、范、范围围 造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可 列入特急项目的除外）。 3、程序及、程序及职责职责 超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申 报前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施， 以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招 投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 3.1 队伍及厂家的入围资格界定办法： 主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根 据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队 伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论后报公司。 建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。 3.2 招投标过程： 主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性 能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。 在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有设计、主办部门及 预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。并严格查验投 标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。主 体土建工程还需要查验核定承接任务单。 投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部， 非密封及过期者为弃权。 开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标 单位标底进行开封评标的工作。 主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应 组织相关人员进行询标。 3.4 签约： 签约按上海万科房地产有限公司合同（协义）审批表程序执行。 主办工程师应附上招投标过程备忘，包括入围资格描述、行业现 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人 员名单等。 3.5 合同管理： 合同正本我方保留不少于两份，一份在公司办公室存档，一份在 预算部存档。 预算部同时要保存乙方的营业执照、经营许可证、资质等级证书 及进沪许可证复印件，如非法人签约应保存法人委托书正本。 3.6 特急项目管理： 由于正式合同的审批周期为两周时间，为一些特急项目需要，可 按“特急项目管理细则”执行。 4、相关文件：、相关文件： 4.1 采购合同 4.2 特急项目管理细则 5、相关表单 5.1 施工单位初选审批表 5.2 监理单位初选审批表 5.3 甲供材料（设备）入围资格 5.4 上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表（试行） 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 修改记录 页码 修改日期修改人修改状态修改单号生效日期 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表（试行） nono： 项项目名称目名称 主主办办人人 甲甲 方：方： 乙乙 方：方： 主主 办办 部部 门门 职职 责责 及及 意意 见见 一. 简述签约原 由及过程。 二.超过 10 万元 的合同应履行 招投标手续并 附过程备忘及 资料。 三、部门负责人 负责对签约单 位的三证审核、 资质评估及合 同综合条款把 关。 主办人： 部门负责人： 预预 算算 部部 职职 责责 及及 意意 见见 一. 审核主办部 门签约原由及 过程是否符合 立项管理办法、 招投标管理办 法及公司有关 规定。 二. 审核合同预 算。 主办人： 部门负责人： 分分 管管 副副 总总 对上述全部内 容进行把关。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 财财 务务 部部 审核合同内容 是否符合公司 财务制度及规 定。 总经总经理批示理批示： 注：本表格于 6 月 15 日开始正式执行。 工程部标准工作程序文件目录 1 1、标准工作程序标准工作程序的的建立及执行建立及执行 编号：编号：037037 编制：陈平 发放：工程、预算全体人员 2 2、工程系统工作方针工程系统工作方针 编号：编号：039039 编制：陈平 发放：工程、预算全体人员 3 3、招投标招投标管管理程序理程序 编号：编号：032032 编制：陈平 发放：工程系统全体人员 4、打字、办公文件收发工作程序打字、办公文件收发工作程序 编号：编号：040 编制：孙颖 发放：工程、预算全体人员 5、 “城城”架空线管理程序架空线管理程序 编号：编号：041 编制：崔志麟 发放：吴健勇、毛永平、艾军、曹宇 6、入住验收管理工作入住验收管理工作程程序序 编号：编号：042 编制：李玉树 发放：童传友、盛明、苗兴城、艾军、陈永海、张弘 7、工程档案管理工作程序工程档案管理工作程序 编号：编号：043 编制：张弘 发放：童传友、吴健勇、孙颖 8、地盘施工处理投诉管理工作程序地盘施工处理投诉管理工作程序 编号：编号：045 编制：孙晓江 发放：童传友、吴健勇、张正东 9、地盘监理例会管理工作程序地盘监理例会管理工作程序 编号：编号：046 编制：孙晓江 发放：童传友、吴健勇、张正东、艾军、陈永海 10、地盘工期及费用签证工作程序地盘工期及费用签证工作程序 编号：编号：047 编制：孙晓江 发放：童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 陈永海、张正东。 11、地盘主任管理地盘主任管理工工作程序作程序 编号：编号：048 编制：孙晓江 发放：童传友、吴健勇、陈永海、艾军、崔志麟、张正东 12、付款审核审批工作程序付款审核审批工作程序 编号：编号：049 编制：杨若青 发放：工程部全体人员 13、决算审批工作程序决算审批工作程序 编号：编号：050 编制：杨若青 发放：工程、预算全体人员 14、合同审批工作程序合同审批工作程序 编号：编号：051 编制：杨若青 发放：工程部全体人员 15、扣款审批工作程序扣款审批工作程序 编号：编号：052 编制：杨若青 发放：工程部全体人员 16、合同评审控制程序合同评审控制程序 编号：编号：054 编制：童传友 发放： 17、维修工程预、决算管理工作程序维修工程预、决算管理工作程序 编号：编号：055 编制：李元晴 发放：品质管理部 18、室外总体预、决算管理工作程序室外总体预、决算管理工作程序 编号：编号：056 编制：李元晴 发放：童传友、吴健勇、艾军、陈永海、潘松、张正东、 孙晓江、崔志麟、苗兴城。 19、供电局指定产品采供电局指定产品采购购工工作程序作程序 编号：编号：057 编制：艾军 发放：童传友、吴健勇、孙晓江、陈永海、苗兴城、崔志 麟、张正东、单高平、预算部全体人员。 20、地盘电气工程管理工作程序地盘电气工程管理工作程序 编号：编号：058 编制：艾军 发放：童传友、吴健勇、孙晓江、陈永海、苗兴城、崔志 麟、张正东。 21、项目水电预、决算工作程序项目水电预、决算工作程序 编号：编号：059 编制：曹宇 发放：童传友、吴健勇、毛永平、崔志麟、陈永海、艾军、 苗兴城。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 22、零星水电预、结算工作程序零星水电预、结算工作程序 编号：编号：060 编制：曹宇 发放：童传友、吴健勇、毛永平、崔志麟、陈永海、艾军、 苗兴城。 23、项目土建预结算管理工作程序项目土建预结算管理工作程序 编号：编号：061061 编制：赵嘉琳 发放：童传友、吴健勇、孙晓江、苗兴城、张正东以及预 算部全体。 24、零星土建预决算管理工作程序零星土建预决算管理工作程序 编号：编号：062062 编制：赵嘉琳 发放：童传友、吴健勇、孙晓江、苗兴城、张正东以及预 算部全体。 25、地盘总体施工工作程序地盘总体施工工作程序 编号：编号：063063 编制：陈永海 发放：童传友、吴健勇、毛永平、潘松、崔志麟、李元晴。 26、地盘给排水工程管理工作程序地盘给排水工程管理工作程序 编号：编号：064064 编制：陈永海 发放：童传友、吴健勇、毛永平、孙晓江、曹宇、蒋晓颖。 27、新建小区预算成本控制程序新建小区预算成本控制程序 编号：编号：065065 编制：毛永平 发放：陈平及预算部全体 28、新建小区预算造价控制的工作程序新建小区预算造价控制的工作程序 编号：编号：066066 编制：毛永平 发放：陈平及预算部全体 29、设计评审控制程序设计评审控制程序 编号：编号：067067 编制：童传友 发放： 30、土建工程管理程序土建工程管理程序 编号：编号：068068 编制：盛明 发放：工程部及预算部全体。 31、特急项目管理程序特急项目管理程序 编号：编号：069069 编制：童传友 发放： 32、消防局指定产品采购工作程序消防局指定产品采购工作程序 编号：编号：070070 编制：陈永海 发放：童传友、吴健勇、毛永平、曹宇。 33、小区电话配套工程管理程序小区电话配套工程管理程序 编号：编号：071071 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 编制：崔志麟 发放：吴健勇。 34、付款控制程序付款控制程序 编号：编号：072072 编制：童传友 发放： 35、工程部仓库管理程序工程部仓库管理程序 编号：编号：073073 编制：杨若青 发放：工程部全体。 36、零星项目工程管理控制程序零星项目工程管理控制程序 编号：编号：074074 编制：潘松 发放：工程部全体。 37、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序 编号：编号：076 编制：毛永平 发放： 38、点工签认的暂行管理程序点工签认的暂行管理程序 编号：编号：077 编制：毛永平 发放： 39、零星土方工程暂行操作程序零星土方工程暂行操作程序 编号：编号：078 编制：毛永平 发放： 40、建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理办法建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理办法 编号：编号：079 编制：毛永平 发放： 41、工程保修金管理办法工程保修金管理办法 编号：编号：080 编制：毛永平 发放： 42、塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序 编号：编号：081 编制：苗兴城 发放： 43、屋面工程防水施工管理工作程序屋面工程防水施工管理工作程序 编号：编号：082 编制：苗兴城 发放： 44、外墙防渗水施工管理工作程序外墙防渗水施工管理工作程序 编号：编号：083 编制：苗兴城 发放： 45、住宅卫生间防渗施工管理工作程序住宅卫生间防渗施工管理工作程序 编号：编号：084 编制：苗兴城 发放： 46、图纸会审管理工作程序图纸会审管理工作程序 编号：编号：085 编制：苗兴城 发放： 47、履约保证金管理工作程序 编号：编号：087 编制：童传友 发放： 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 48、甲供材料（设备）采购及管理工作程序甲供材料（设备）采购及管理工作程序 编号：编号：091 编制：童传友 发放： 49、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 编号：编号：092 编制：毛永平 发放： 50、甲供材料（设备）进货检验指导书甲供材料（设备）进货检验指导书 编号：编号：093 编制：苗兴城 51、住宅使用说明书住宅使用说明书 编号：编号：094 编制：苗兴城 52、工程桩进货检验指导书工程桩进货检验指导书 编号：编号：096 塑钢门窗进货检验指导书 进户门进货检验指导书 编制：苗兴城 53、管理评审程序管理评审程序 编号：编号：035 编制：陈平 54、十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 编号：编号：044 编制：孙晓江 55、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序 编制：蒋晓颖 56、土地前期费用索赔管理程序土地前期费用索赔管理程序 编制：童传友 57、工程尾款支付工程程序工程尾款支付工程程序 编制：杨若青 58、新材料推广应用管理工作程序新材料推广应用管理工作程序 编制：盛明 59、称职概念释义称职概念释义 编制：陈平 60、关于地产公司委托物业公司施工配套项目的操作程序关于地产公司委托物业公司施工配套项目的操作程序 编制：毛永平 61、招标书兼合同招标书兼合同 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 合同评审控制程序合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。 。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1 工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2 预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3 分管副总负责监控 3.1、3.2 全部过程。 4、程序： 4.1 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同 及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2 工程部评审。 4.2.1 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内 容： 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存 在） 、准用证。 质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符 合行规及我公司利益。 法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 时间：符合科学规律及我公司要求。 廉政管理规定符合性。 4.2.2 工程主管经理评审完毕后在上海万科公司合同（协议）审批表上签署 意见并移交预算部。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 4.3 预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1 经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 工程合同： .1 审核合同是否符合原招投标文件内容。 .2 审核合同价是否正确。 .3 如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 .4 审核是否符合公司招投标管理程序 。 .5 送分管副总审批。 工程设计合同： .1 审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 .2 审核合同中设计取费的正确性。 .3 审核是否符合公司招投标管理程序 。 .4 送分管副总审批。 材料设备采购合同： .1 审核合同签订是否符合招投标管理程序 。 .2 审核合同价是否合理、正确。 .3 送分管副总审批。 4.3.2 廉政管理规定符合性。 4.4 分管副总评审：分管副总负责复核 4.24.3 所述内容。 4.5 整改：4.24.4 任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或 重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。 4.6 总结： 4.6.1 每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同 履行总结，并填写 合同履行总结 ，其中应包含以下内容： 质量状况与合同要求符合性。 操作时间与合同要求符合性。 规格、数量与合同要求符合性。 单价、总价、付款方式与合同要求符合性。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 奖罚条款执行与合同要求符合性。 经验教训。 4.6.2 合同履行总结完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地 盘主任及相关专业工程师以供参考。 5、相关文件：、 5.1中华人民共和国经济合同法 5.2国家施工验收规范 5.3 招投标管理程序 6、相关表单 6.1上海万科公司合同（协议）审批表 6.2 合同、标书 6.3 合同履行总结 7、本程序文件应发放到下列人员： 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制：编制： 校对：校对： 审批：审批： 发放号：发放号： 特急项目管理程序特急项目管理程序 1、 目的：规范特急零星工程管理，保持其可控性，确保第一时间正确解决问 题。 2、 范围： 2.1 水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆 场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工；四 大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要 的临时简易砖瓦用房搭建。 2.2 因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙 和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。 2.3 由于各施工队和四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到万科销售标准增 加的清扫人工。 2.4 两个工程项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的 临时水、电杆移位等。 2.5 公司办公室、工程部搬场和清理需要的人工。 2.6 配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星项目增加工程 量。 2.7 总经理口头授意的小项目。 3、 程序 3.1 工程部和配套部主管经理或工程师接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判 断可列入此特急程序的，应及时向主管副总请示（可以是口头形式）并着手准 备工作，同时拟书面报告及临时协议报分管副总及预算部、相关部门，并同时 办理正式合同申报手续。报告须含下述内容： 3.1.1 项目缘由及主办人。 3.1.2 暂估造价。 3.1.3 分供商选择方法并说明原因。 3.1.4 工作计划。 3.1.5 其他须说明事项。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址: qq:23107290qq:23107290 表 格 目 录 4、 临时协议（由当事人上级领导与施工方签字） ，内容应包括：结算办法、完 成时间等。 5、 本程序文件应发放到下列人员： 注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制：编制： 校对：校对： 审批：审批： 发放号：发放号： 工程部仓库管理程序（试行）工程部仓库管理程序（试行） 1、目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 2、范围：适用于工程部仓库。 3、职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 4、程序： 4.1 清理仓库，做好明细帐单。 4.2 物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库 单上签字认可（入库单附后） 。 4.3 领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上 签字认可（领料单附后） 。 4.4 入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。 4.5 物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。 4.6 仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 5、相关表单： 5.1 入库单。 5.2 领料单。 6、本程序文件应发放到工程部全体人员。 2006 精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学 vcd 等， 680 元一网打尽！正规经营，货到付款。网址:www.