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国内最大网络传销案开庭 涉案企业曾称将赴美上市公司报道每日经济新闻 徐超2013-06-19 01:25每经记者 徐超 发自浙江金华昨日（6月18日），迄今为止国内涉案金额最大的金华 “万家购物”返利网站涉嫌网络传销案，在浙江金华一审开庭。该案与今年4月在温州开庭审理的中国百业联盟涉嫌网络传销一案颇为相似，中国百业联盟涉案金额超过37亿元，全国有近5万人受骗。金华官方提供的数据显示，截至万家购物网站2012年6月11日被查封时，会员商家已遍布全国31个省（市、区）2300多个县市，涉案人员（会员）近200万人，应偿付会员的债务为7.73亿元，最终形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元。该案主要犯罪嫌疑人、万家购物网站董事长应建成并不承认对其涉嫌传销的指控，他当庭表示，网站的营业额2012年一季度就已超过京东商城。每日经济新闻(微博)记者去年在案发前采访“万家购物”时，管理层还自豪地声称，公司发展势头迅猛，准备去纳斯达克上市。“零成本消费”使网站迅速膨胀/总部位于金华的“万家购物”网站，成立于2010年5月，由浙江亿家电子商务有限公司建立。金华官方向每日经济新闻记者提供的案情介绍显示，“万家购物”网站成立之初只是一家年营业额为165万元的第三方导购网，网站业务也只限于浙江金华地区。随后公司打着“你消费、我返钱、零成本购物”、“满500返500”等幌子，开展“消费=存钱=免费”、“一元返利”等诱惑性极强的返利模式，吸引了众多人员和加盟商成为“万家购物”会员。按照“万家购物”的返利模式，加盟商每销售500元产品，需上缴16%的佣金给“万家购物”，这16%就是其返利来源。对消费者而言，“万家购物”以每500元划分为1个分红权，每个分红权每天最多可返利1元，账户累计100元后可以取现。因此从理论上分析，500天后，消费者便可以收回全部消费款，最终成为“零成本消费”。“万家购物”要求参与者购买商品、发展会员、发展加盟商，并按入会资格和条件，分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商、公司管理层等级，按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行 “六代计酬”和“区域计酬”。从2010年7月到2012年6月11日，“万家购物”利用这种经营模式在全国发展会员总数近200万，其中普通会员110余万，VIP会员超75万，金牌代理5000多人，金牌代理商6000多人，区域代理商2000多人，发展百业联盟商户10万余家。网站董事长称营业额已超京东/在“万家购物”涉嫌传销案中，原股东、法定代表人、董事长兼总经理应建成无疑是此案最受关注的人物。在庭审现场，检方主要针对“应建成是否认为该公司的模式为网络传销”、“是否存在修改交易数据”和“是否存在虚假交易”等问题进行了法庭询问。“金华工商部门曾经提出公司的六代计酬模式可能涉嫌传销，后面我们对这个规定进行了更改，已享受这个政策的（会员）继续执行，新进的人员就不享受这个政策了。”应建成争辩称，对于交易数据的修改，是他让手下的人去改的。“因为当时取消 1元返利和政府介入，销售额下降得比较快，我们这样做的目的是让会员保持消费的信心。至于虚假交易的确存在，但是从公司层面是绝对不允许的，为此我们开除了几个公司人员，与2000多家问题商户解除了合作关系。”应建成辩称。在庭审现场，应建成也不忘对网站的“昔日辉煌”再次“赞誉”。他说：“在2012年一季度时，网站每天的营业额基本都是上亿元的，当时从这个数据上来看已经超过了京东商城，不过与阿里巴巴相比还是有些差距的”。管理混乱修改数据吸引会员/“万家购物”的股东们也并非没有怀疑过网站的运作模式。应建成在庭上坦承，他曾咨询过相关专家，专家表示这个是法律空白地带，但同时被告诫不要使用“六代计酬”模式，可能会有麻烦。应建成之前也向检方承认，相关部门曾要求网站就此进行整改。但应建成反而用技术手段隐藏 “六代计酬”模式，并在2012年2月15日恢复“一元返利”超高回报政策，加盟商和会员数至此急剧扩张，众多会员更是只缴纳16%的佣金，不进行线下实际的商品交易。“消费返利”变成了“投资返利”，网站也从“返利促销”逐渐变成了“返利投机”的金融游戏，卷入这个金融黑洞的金额急速膨胀。事实上，网站的不少股东并不赞成“一元返利”计划，因为这是明显的亏本生意，不是正常的发展模式，但股东间的分歧没有达成一致，也从来没在股东大会上讨论过，网站以一种混沌的管理模式在运行，直至泡沫破灭。应建成在庭上表示，公司由其一人说了算，财务报表也只有少数人能看到。此外，应建成还在公司资金链出现问题的时候，修改公司财务系统的数据，通过提高营业额数据的方式，将返利虚假提高，以此吸引更多消费者加入网站成为会员。有一段时间每日经济新闻记者曾接到一些消费者反映，称会员可以在网站上看到自己的返利金额在不断增长，但是无法取现。“万家购物”被查处时，实际资产不到2亿元，而需要支付的返利金额却高达7.73亿元，最终形成对会员的待分配分红返利债务高达240.45亿元。公司股东叶飞林、肖中认为，导致巨额亏损的主要原因就是网站推出的“一元返利”计划。曾宣称将上市/金华官方的调查显示，到网站被警方打掉之前，应建成获得股东分红120万元，公司奖金100万元，同时还享受“六代计酬”，其六代内会员总数为33341人，享受返佣积分奖励1545300元。另一股东叶飞林，获取股东分红28万元，公司奖金100万元；另因其系浙江遂昌县区域代理，区域内商家总数107家，区域内营业总额2500多万元，因此获取区域代理商佣金23万元；同时叶飞林作为享受六代计酬金牌代理商，六代内会员总数26447人，返佣积分奖励98万多元。股东肖中的分红、奖金所得，偿还了在上海一套住房的房贷。以上这些数据，只是停留在账面上的数字。此外，“万家购物”通过花钱购买、赞助、提供支持等手段获取了一些所谓的政府、机构荣誉，整个“万家购物”网站呈现出一幅欣欣向荣的景象。每日经济新闻记者去年曾前往万家购物网站总部采访，前台应聘的人员络绎不绝，厚厚一本应聘登记册密密麻麻填满了姓名。当时管理层还自豪地向记者表示，公司运作良好，发展势头迅猛，下一步准备去纳斯达克上市，最终的目标是超过阿里巴巴成为最大的电子商务公司。金华官方相关人士告诉每日经济新闻记者，