公司监督管理办法.doc

公司监督管理办法第一章 总章第一条 为了加强公司建设，完善内控体系，提高公司管理水平，维护正常工作秩序，依据集团公司有关制度，参照集团公司监督管理办法（试行），经*公司根据实际工作情况进行修改，特制定本监督细则。第二章 监督检查方法和监督范围第二条 监督检查由*部具体实施，监督检查方式分为定时检查和不定时检查。第三条 考核工资，每月每人300元；考核奖金，除考核工资外的考核奖金奖励。第四条 监督检查以部门为单位实施扣分制（具体部门分数基数设定参见人力资源部最新工资管理办法）。扣除的分数于月底统一结算，以考核奖金的形式按人均比例分配给未违纪的部门作为奖励。每月扣分超过本部门总分的10%将不再发放考核工资，该部门本月的考核工资将全部计入当月考核奖金。每月检查结果将以通知的方式于次月1日在全公司予以公布。第五条 监督范围：总经理以下的各部门的所有员工。第三章 监督检查细则要求及扣分标准第六条 工作纪律的检查细节及扣分标准。一、 禁止在办公场所大声喧哗、打闹及其他影响到正常工作秩序的事情，违者扣除部门量化400分；二、 禁止在办公时间用电脑聊天、玩游戏、网购、看电视等其他与工作无关的事情，违者扣除部门量化600分；三、 禁止工作人员在工作时间以工作为由，外出办私事，不在岗或者在岗不尽责，违者扣除部门量化600分；四、 在办公场所务必使用文明用语，接电话一律用“您好”开头（无论公私），通话时使用“您好、请、谢谢、再见”等礼貌用语，禁止使用污言碎语，在上班时间禁止私人电话聊天，违者扣除部门量化400分；五、 文明接待，对客人要用礼貌用语问候，需要等待的客人要暂请到等待区接待，接待时间超过十分钟的要为客人倒水，禁止态度粗俗的接待客人，或对客人不理不睬、大呼小叫，违者扣除部门量化400分；六、 每周周一至周五的工作时间，在办公区域内必须穿公司要求的工装，佩戴工牌，违者扣除部门量化400分；七、 爱护办公设施，禁止恶意破坏办公设施或者公物私用，严禁铺张浪费，一经发现，除根据公司后勤管理制度正常赔偿外，扣除部门量化1000分；八、 上班时间外出必须填写外出登记簿，并记录详细，不填、或填写不实者以缺勤论处，并扣除部门量化800分，被检查或者经人举报（可匿名）发现外出办私事者，扣除部门量化1000分，以上行为三次以上者劝退；九、 领导交办工作要按时完成并汇报，如未在规定时间内完成，扣除部门量化400分；十、 保密工作要做好，各种公司文件要妥当，涉及到财务等重要信息的资料要妥善保管，禁止随意摆放或随意丢弃公司文件，违者扣除所在部门量化1000分；十一、 积极配合公司各部门工作，如拒不履行岗位职责或滥用职权，经检查或举报发现后，扣除部门量化1000分。第七条 办公卫生的检查细则及扣分标准。一、 保持办公区域地面（保洁区和办公室），干净清洁、无垃圾、烟头、废纸，踩脏后要及时打扫，不合格的办公室和保洁区将扣除保洁区责任人所在部门量化400分；二、 保持桌面整洁有序，桌面只放规定的物品（电脑、打印机、传真机、电话、水杯、文件筐，财务部门岗位需要的物品），无与办公无关的物品，如与工作无关的书籍杂志、装饰品、化妆品、食品、茶叶等杂物，办公物品要妥善摆放，不合格扣除部门量化400分；三、 办公桌下物品要摆放整齐、做好收纳，禁止杂乱无章、随意摆放，违者扣除部门量化400分；四、 保持门窗、柜面和室内挂件的干净整洁、无污渍，室内花草要按时浇水打理，对枯死花草要及时汇报处理，保证办公环境，违者扣除部门量化400分；五、 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐、垃圾及时清理，违者扣除部门量化400分；第八条 会议培训的检查细则及扣分标准。一、 按时参加公司各项会议，禁止迟到、早退或缺勤，否则按公司考勤制度罚款；如有特殊情况不能到场则应提前向领导打电话请示并安排部门其他成员参加会议，违者扣除部门量化400分；二、 遵守会议纪律，做好会议记录，各部门负责人应准确无误的传达公司各项会议精神，并落实到实处，拓展部会在会议结束三个工作日内随机抽查员工会议记录，不合格者扣除部门量化400分；三、 计划好或已通知到位的会议除非主持人有特殊情况不能召开，必须召开，不得擅自取消，否则扣除责任人部门量化400分；四、 各部门必须按时参加培训，禁止迟到、早退、缺勤，否则按考勤制度罚款，同时遵守培训纪律，做好培训笔记，违者扣除部门量化400分；五、 各部门负责人每周最少安排一次部门业务素质培训，并做培训记录，拓展部将每周随机时间抽查上周的培训记录并随机提问，不合格者扣除部门量化400分；第九条 考勤请假的检查细则及扣分标准。一、 打卡必须本人亲自打卡，禁止代打卡，违者扣除代打卡者和被代打卡者所在部门量化400分；二、 严格按照最新请假制度执行，如发现弄虚作假者，扣除部门量化600分；三、 严格