建筑工程有限公司管理手册.doc

中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 1 总总 目目 录录 一、管理手册 0 颁 布 令.1 0.1 修改记录页.2 0.2 企 业 简 介 3 0.3 手册的管理.5 1 范围 .6 1.1 总则 .6 1.2 应用.6 2 引用标准.6 2.1 引用标准.6 2.2 对标准的删减.6 3 术语和定义.6 4 管理体系.7 4.1 总要求 .7 4.2 文件要求.9 4.2.1 总则 .9 4.2.2 手册 .10 4.2.3 文件控制 10 4.2.4 记录控制 10 5 管理职责10 5.1 管理承诺 10 5.2 以顾客为关注焦点11 5.3 质量、环境和职业健康安全方针11 5.4 策划12 5.4.1 质量目标 .12 5.4.2 对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划 12 5.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案 .13 5.4.4 法律法规和其它要求 .14 5.5 职责、权限与沟通14 5.5.1 职责和权限 14 5.5.2 管理者代表 19 5.5.3 信息交流 19 5.6 管理评审20 6 资源管理21 6.1 资源的提供 21 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 2 6.2 人力资源21 6.3 基础设施22 6.4 工作环境 22 7 产品实现22 7.1 产品实现的策划22 7.2 与顾客有关的过程23 7.3 设计和开发24 7.4 采购24 7.4.1 采购过程 .24 7.4.2 采购信息 .24 7.4.3 采购产品的验证 25 7.5 生产和服务提供25 7.5.1 生产和服务的控制 .25 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 .26 7.5.3 标识和可追溯性 .26 7.5.4 顾客财产 .26 7.5.5 产品防护 .27 7.6 监视和测量设备的控制27 7.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制28 7.8 应急准备和响应28 8 测量、分析和改进29 8.1 总则 29 8.2 监视和测量29 8.2.1 顾客满意 29 8.2.2 内部审核 .29 8.2.3 过程的监视和测量 .29 8.2.4 产品的监视和测量 .30 8.2.5 合规性评价 .31 8.3 不合格品和不符合控制31 8.4 数据分析32 8.5 改进32 8.5.1 持续改进 32 8.5.2 纠正和预防措施 .33 附录一：管理手册与标准条款对应表35 附录二：中航建筑工程有限公司组织机构图38 附录三：管理体系文件策划与职能分配表39 附录四：管理体系文件策划清单41 附录五：程序文件清单43 附录六：项目经理部组织机构图44 附录七：产品实现流程图45 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 3 附录八：房屋建筑工程施工流程图46 附录九：市政工程施工流程图47 附录十：装饰装修工程流程图48 附录十一：机电安装工程流程图49 附录十二：建筑智能化工程流程图50 二、程序文件 文件控制程序51 记录控制程序67 信息交流控制程序72 能力、培训和意识控制程序78 机械设备控制程序84 物资采购与管理控制程序94 劳务供方控制程序.107 工程分包控制程序.111 内部审核控制程序.117 生产和服务提供控制程序.125 产品的过程控制程序.136 不合格品控制程序.143 预防、纠正措施控制程序.149 法律、法规与其他要求控制程序.153 环境和职业健康安全管理方案控制程序.155 应急准备和响应控制程序.159 绩效监测和测量控制程序.164 不符合、纠正和预防措施控制程序.169 合规性评价控制程序.177 环境因素识别和评价控制程序.180 污染物控制程序.186 能源资源控制程序.190 危险源辨识与风险评价控制程序.194 女职工、未成年工劳动保护控制程序.200 安全管理控制程序.205 顾客满意度评价管理程序.208 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 4 监视和测量设备控制程序.212 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 5 1 质量、环境和职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全管理手册 qeqeohsm/2012aohsm/2012a 编制：王 征 审核：王 辉 审批：伍 倜 颁布日期：二一二年七月一日 1 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 1 1 颁颁 布布 令令 公司根据 gb/t190012008 idt iso9001：2008质量管理体系要求 、 gb/t24001-2004 idtiso14001:2004环境管理体系要求及使用指南 、 gb/t504302007工程建设施工企业质量管理规范 、 gb/t280012011职业 健康安全管理体系要求 ，并结合实际，制定了质量、环境和职业健康安全管 理手册 （2012a 版） ，全面阐述了公司管理方针、质量、环境和安全管理目标及管理 体系的范围、过程职能、要求和相互关系，并以此证明公司在所有办公场所和房屋 建筑工程、市政工程、装饰工程、机电安装、钢结构专业承包方面所具备的提供符 合规定要求产品的能力。该手册是指导公司建立和实施管理体系的纲领文件，是公 司的基本法规。 任命公司 同志为管理者代表，全面负责按标准建立管理体系并组织实施、 保持和改进。 为更好的加强公司的管理，公司制定质量、环境和职业健康安全手册 ，现正 式批准颁布，公司全体员工必须严格按规定执行。本手册从颁布之日起实施。 总经理：伍 倜 二一二年七月一日 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 2 2 0.10.1 修改记录页修改记录页 日期手册版本章节编号修改号修改内容 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 3 3 0.20.2 企企 业业 简简 介介 中航建筑工程有限公司（简称中航建筑）始于 1992 年 11 月的湖南省第一工程公司（简称湖 南一建） 。2011 年，进行公司制改制，由世界 500 强企业中航工业集团旗下中航国际所属的中航 地产股份有限公司（股票代码 000043） 、中航航空技术国际有限公司与湖南建筑工程集团总公司 共同控股，是中航工业集团内专注国内工程建设的大型建筑施工企业。 公司目前拥有房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、环保工程、建筑装修装饰工程、 钢结构工程、社会公共安防等 7 项施工总承包和专业承包一级资质，以及建筑智能化工程、体育 场地设施工程、公路工程、水利水电工程等施工企业资质，年施工规模逾 30 亿元。 中航建筑秉承中航国际“精益管理、专业服务、携手合作、追求卓越”的理念，打造成为管 理严谨、服务精良、客户信赖的总承包管理企业。公司先后在北京、上海、天津、重庆、广东、 四川、云南、江苏、福建、江西设有区域分公司和项目经理部，承建了成都中航国际广场、成都 中航城市广场、厦门中航城国际社区、岳阳翡翠湾、天津九方城市广场、南京中航樾府、大连中 航国际广场等一大批中航工业系统内的重点工程。在铸造精益工程方针的指引下，数十项工程荣 获中国建筑工程鲁班奖、湖南省建设工程芙蓉奖。 公司通过质量、环境和职业健康安全三体系认证，并实施 bsc 战略管理体系。公司依托中 航工业、中航国际的品牌优势和自身积累的技术和管理实力为股东、社会和客户提供优质、高效 总承包管理服务。 企业法定代表人：伍倜 地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段 788 号 邮编：410000 电话（传真）邮箱：acic_ 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 4 4 公司公司质质量、量、环环境和境和职业职业健康安全方健康安全方针针： ： 航空品质 以人为本 文明施工 精益工程 发发展愿景展愿景 打造管理严谨 服务精良 客户信赖的总包管理企业 公司公司质质量量总总目目标标： ： 工程一次交验合格率 100%； 国家、省（市）重点工程优良率 100%； 年度创优质工程 2 项以上（省优）； 顾客满意度高于 86%。 公司公司环环境管理境管理总总目目标标： ： 施工污染物排放控制在国家规定排放标准之内； 年能源资源降耗 0.5%以上； 废弃物处置符合固体废物污染防治法。 公司公司职业职业健康安全健康安全总总目目标标： ： 死亡事故为零； 年工伤事故频率不超过 10； 职业病发病率小于 0.1%。 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 5 5 0.30.3 手册手册的管理的管理 1手册的批准与发布 1.1手册由公司最高管理者批准，签署发布令，规定实施日期。 2手册的修订与换版 2.1 项目管理中心负责收集手册修改意见，经公司管理者代表批准进行修订。 2.2 项目管理中心根据已批准的文件评审（修改）记录表 ，对手册进行修改，并下发文 件更改通知。 文件评审（修改）记录表送公司综合管理部备查。 2.3 接到修改通知后，机关部室、基层单位、项目经理部应及时更新手册 。 2.4 当产品、服务产生重大变化，体系标准重新修订，或公司组织机构发生重大调整时，应及时 考虑手册的换版。 手册版本按英文字母顺序编号，修订次数按自然数顺序编号，以示区别。 3 手册的发放 3.1 项目管理中心负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标 识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和 部门、项目经理部。公司其他人员根据需要，由项目管理中心报管理者代表批准后发放，任何部 门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 3.2 对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门 的手册为非受控版本，均由总经理批准后，项目管理中心标识、发放登记并办理签字手续。 3.3 当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 6 6 1 1 范围范围 1.11.1 总则总则 本手册依据 gb/t190012008 idt iso9001：2008质量管理体系要求 、 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环 境管理体系要求及使用指南 、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求规定的 条款和要素，按管理职责、资源管理、产品实现（实施和运行） 、测量分析和改进四个过程，对 公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了全面阐述，并对每个体系要素作了适合本企业管 理需要的规定，使公司的管理体系能有效运行并持续改进，最终达到质量让顾客满意，安全让员 工满意，环境让社会满意的目的。 1.21.2 应用应用 本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、智能化 工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程等施工现场的施工管理，也适用于公司的质量、 环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以及公司质量、环境和职业健 康管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。 2 2 引用标准引用标准 2.12.1 引用标准引用标准 gb/t19000-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求 、gb/t50430-2007工程建设 施工企业质量管理规范 、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系要求及使用 指南 、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求 。 2.22.2 对标准的删减对标准的删减 本公司是从事房屋建筑、市政、装饰、智能化、机电安装、钢结构等工程的施工承包企业， 接受顾客提供的订单和图纸，按图施工，并根据法规的要求，向顾客提供合格产品的组织，不 存在产品设计、开发和产品包装的责任。因此，对 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008 标准中 7.3 设计、开发进行了删减。这些删减均不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求产品 的能力。 3 3 术语和定义术语和定义 3.1 本手册采用 gb/t190002008 idt iso9000:2005、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004、gb/t280012011 中的术语和定义,供应链为:供方-组织-顾客。 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 7 7 3.2 专业定义 3.2.1 大型工程国家、省（市）重点工程及合同工作量 3000 万元以上的工程。 3.2.2 三 检 制指操作者自检、工序交接检及专职检验员专检。 3.2.3 隐蔽工程在施工过程将被下道工序所封闭，工程交付时无法直接检查的分项工程。 3.2.4 防 护物资、半成品、成品的保护。 3.2.5 顾 客接受产品的组织或个人,本手册确定为工程业主或住户。 3.2.6 物资供方以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品、工程设备、咨询服务的人 士或组织，是标准中供方的一种。 3.2.7 工程供方以合同形式向公司提供工程分包、检测调试等的人士或组织，是供方的一种。 3.2.8 劳务供方为公司提供劳动力的分包方。 3.2.9 采 购寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。 3.2.10 特殊工程公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面要求很高或技术难度很 大的工程。 3.2.11 运行控制对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健康安全影响的过程。 3.2.12 资 源可供使用的物资和能量，包括人员、技术、资金、材料、机械设备等。 3.2.13 应急准备针对突发事件的应对措施。 3.2.14 qeohsms-表示为质量、环境和职业健康安全三位一体管理体系。 4 4 管理体系管理体系 4.1 总要求总要求 公司按 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008、gb/t50430-2007、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004、gb/t28001-2011 标准及其过程模式建立实施保持文件化的质量、环境和职业 健康安全管理体系，并持续改进其有效性。 4.1.1 公司 qeohsms 所需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。 4.1.2 公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求，对过程进行控制，并监视和测量其满 足程度。 质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图： 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 8 8 输出输入 质量、环境和职业健康安全管理体系的持续 改进 顾客要求 环境因素 法规 危险源风 险、法规 管理职责 资源管理 测量分析 和改进 产品实现产品 顾客满意 环境绩效 ohs 绩效 增值活动信息流 图 1 pdca 持续改进图 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 9 9 内审 数据 分 析 改进 过程的监视和测量 测量分析改进 最高管理者过程 体系 策 划 方针目标 建立 组织机构、岗位职责设置 资源 配置 管理 评审 内部 沟通 产品实现过程 支持性服务 基础设 施管理 工作环境 管理 环境测量装置管理 人力资源 管理 文件管理记录管理 图 2 管理体系过程的顺序和相互作用 4.1.3 公司的外包过程，主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机械设备、周转材料的租 赁以及检验、试验等，外包的选择、控制按 q7.4（j6.2、8.2、9.2）要求进行控制。 4.1.4 公司通过建立以下文件，对以上的 qeohsms 过程进行控制规定。 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 总则总则 公 司 根 据gb/t19001-2008 idt iso9001:2008、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004、gb/t280012011 标准建立书面和电子形式的质量、环境和职业健康安全管理 体系文件，公司 qeohs 管理体系文件包括： 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 质量、环境和职业健康安全手册 ； 程序文件，含“办法”与“规定” ； 顾 客 要 求 合 同 评 审 施 工 准 备 物 资 采 购 分 包 管 理 生 产 控 制 产 品 检 验 竣 工 验 收 保 修 服 务 顾 客 满 意 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 10 1 0 qeohs 管理体系运行的作业指导书及其它运作文件，包括图纸、合同、相关法律法规、 施工组织设计、专项方案、qeohs 管理计划书、指标及管理方案、过程识别与控制措施等等； qeohs 管理体系运行的记录。 4.2.2 手册手册 公司依据 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008、 gb/t24001-2004 idt iso14001:2004 gb/t280012011 标准编制了质量、环境和职业健康安全手册 ，规定了 qeohs 管理体系的范 围,程序文件及其索引以及过程间的相互作用和控制管理。 4.2.3 文件控制文件控制 公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制，以保证所有实施的文件的有效 性，防止使用作废或无效文件。 综合管理部负责编制实施和保持文件控制程序 ，公司各部门及人员均应严格按此程 序要求，对文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、更新、作废等进行控制，必要时对文 件进行评审与更新，并再次批准。 综合管理部负责识别策划和运行质量管理体系所需的外来文件，并对其分发、归档进行 控制。 4.2.4 记录控制记录控制 为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性，证实产品的符合性对产 品的实现和体系管理过程的可追溯，对其运行记录进行控制； 公司项目管理中心（工程科技）负责制定、实施和保持记录控制程序 ，各相关部门 和项目经理部要严格按程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。 5 5 管理职责管理职责 5.1 管理承诺管理承诺 公司最高管理者按标准要求在公司建立、实施保持质量、环境和职业健康安全管理体系，持 续改进其有效性，并对此做出承诺： a) 采取培训、召开会议、发布文件和简报等形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性， 以提高员工以顾客为关注焦点的自觉性； b) 根据公司的实际，制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和职业健康安全管理的 方针和目标； c) 根据计划安排的时间间隔，每年适时进行一次管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管 理体系的适宜性、充分性和有效性； 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 11 1 1 d) 确保及时提供足够的资源。 5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意度为目的，通过运用 法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5.2.1 全面了解顾客的需求和期望，包括明示的、隐含的、当前的、未来的； 5.2.2 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望； 5.2.3 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、 细节和变化，并采取措施满足顾客的要求； 5.2.4 有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求，并针对测量结果采取改进措施； 5.2.5 诚信为本，处理好与顾客的关系，力求顾客满意； 5.2.6 在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，使公司得到全面、持续的发展。 同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求的清单实行动态 管理，对法律、法律和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。 5.3 质量、环境和职业健康安全方针质量、环境和职业健康安全方针 公司的质量、环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工的意见和公司 质量、环境和职业健康安全现状而确定的，是公司质量、环境和职业健康安全管理总的宗旨和 方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。 公司质量、环境和职业健康安全方针： 航空品质，以人为本，文明施工，精益工程 方针内涵： 航空品质指以航空人对航空产品质量高度负责的精神，打造优质工程项目。 以人为本坚持“安全第一”的原则，以员工的身心健康安全、环境可持续发展为职业 健康安全、环境管理的关注点，致力于营造良好的工作环境，保护自然生态 环境和社会环境。 文明施工自觉遵守环境和职业健康安全的法律法规和其他相关要求，根据 gb/t24001 和 gb/t28001 标准，建立程序化的环境和职业健康安全管理体系，对与重要 环境因素、高中度风险有关的所有活动进行监控，确保施工全过程文明、安 全、健康、环保。 精益工程指不断识别和理解顾客当前和未来的需求和期望，通过对项目精细策划、精 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 12 1 2 密组织、精心施工，按期完成合同，做到重专业、重细节；有创新、有效益； 务求持续发展，务求客户满意。 5.3.1 公司质量、环境和职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语等形式传达到全体员工 并为公众所获取。 5.3.2 公司的质量、环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定期评审，确保其适宜 性。 5.4 策划策划 5.4.1 质量目标质量目标 公司最高层次、其他层次与各相关职能建立相应的质量目标，质量目标应与质量方针保 持一致以确保实现质量方针。 公司质量总目标： a) 工程一次交验合格率 100%； b) 国家、省（市）重点工程优良率 100%； c) 年度创优质工程 2 项以上（省优） ； d) 顾客满意度高于 86%。 为建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，公司最高管理者应确保： a)根据 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008、gb/t50430-2007、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004、gb/t28001-2011 对管理体系进行策划，制定质量手册、程序文件和支持性文件， 建立文件化的质量管理体系，以满足质量目标及 4.1 的要求。 b)当公司质量管理体系发生变更时，要重新进行策划，并采取相应的措施，确保质量管理体系的 完整性。 5.4.2 对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划 项目管理中心（工程科技）制定、实施和保持环境因素识别与评价程序 、 危险源辨识、 风险评价控制程序 ，用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因 素和危险源，以确定重要环境因素和重大危险源。 识别环境因素、危险源的范围必须包括公司的所有活动, 进入工作场所的所有人员（包 括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施，识别环境因素、危险源并确定其特性， 建立环境因素、危险源清单； 识别环境因素、危险源的方式应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 13 1 3 急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型及有关职业病等危险源方面进行识 别； 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及 时对环境因素、危险源进行补充识别，重新评价和实施必要的控制措施,以确保对已辨识的环境 因素、危险源进行控制。 .3 环境和职业健康安全目标、指标和方案环境和职业健康安全目标、指标和方案 总则：依据公司重要环境因素、重大危险源及其它要求，公司及公司相关部门和项目经理部建立 实施并保持形成文件的环境和职业健康安全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、 指标的职责、方法、资金投入和时间表。为确保方案的建立符合要求和贯彻落实，公司建立环境 和职业健康安全管理方案控制程序，对方案进行控制管理。 环境和职业健康安全总目标 a)公司环境管理目标 施工污染物控制在国家规定排放标准之内；年能源资源降耗 0.5%以上；废弃物处置符合固体 废物污染防治法 。 b)公司职业健康安全总目标是：死亡事故为零；年工伤事故频率不超过 10；职业病发病率小 于 0.1%。 目标、指标和方案的制定与批准 公司环境和职业健康安全目标、指标和方案由项目管理中心（工程科技）负责制定，管理者代表 审批，各部门、 项目经理部环境与职业健康安全目标、指标和方案，由各部室、项目经理部制定，部长（主任） 、 项目经理审批。 目标、指标和方案的制定一般一年一次，有新开工项目时可追加。 目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容 a) 公司的环境和职业健康安全方针； b) 法律法规及其它要求； c) 重要环境因素和重大危险源及其要求； d) 运行和经营的要求； e) 技术、财力的可行性； f) 相关方的观点 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 14 1 4 目标、指标和方案的检查、评审和修订 a)通过项目管理中心（工程科技）的日常检查以及公司的内审对公司环境和职业健康安全目标、 指标及管理方案实施情况进行监督，发现执行情况偏离或可能偏离时，应对其进行纠正； b) 当 中的 6 项条款发生变化时，目标、指标和方案需进行评审和修订； c) 目标、指标和方案评审的周期为一年，由管理者代表提交公司管理评审会议进行。 环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执行环境和职业健康安全管理方 案控制程序 。 5.4.4 法律法规和其它要求法律法规和其它要求 为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中环境因素和职业健康安全风险适用的法律法规及 其它要求，建立、实施并保持能方便查阅的法律法规及其它要求的程序，以便识别这些要求并建 立获取这些要求的渠道，确定这些要求的应用。综合管理部建立、实施并保持法律、法规与其 它要求控制程序 。 法律法规及其它要求获取的途径 a）综合管理部与当地政府有关部门建立经常性联系，以适时获取新的环境、职业健康安全法律 法规和其它要求的信息； b）公司各部室、项目经理部与相关各方保持联系，通过互联网、杂志、报纸等渠道获取最新的 环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求的信息，并及时报综合管理部。 法律法规及其它要求的登录和传达 综合管理部根据所获取的环境、职业健康安全法律法规及其它要求，识别出与公司活动、产品、 服务中相关的法律法规及其它要求，经主管领导批准建立公司环境和职业健康安全管理法律 法规及其它要求清单定期发布，下发到各部室、项目经理部；各部室、项目经理部通过文件、 会议、广播、板报等形式传达到员工和相关方，确保适用法律法规和其它要求得到贯彻落实。 法律法规和其它要求的应用 a）各部室和项目经理部根据公司所识别的法律法规和其它要求清单，确定适用于本单位环境和 职业健康安全管理要求的相关内容，并予以遵守，落实到各个岗位和人员。 b）公司在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时，对所识别的适用的法律法规和其 它要求予以关注和考虑，确保体系的建立、实施和保持符合法规要求。 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限职责和权限 为确保管理体系有效实施，公司设置了组织机构（见附录二：组织机构图） ；规定了相应的 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 15 1 5 职责和权限（见岗位职责 ） ；明确了相互关系（见附录三：管理体系文件策划与职能分配表） ， 并通过内部沟通，促进有效的管理。 最高管理者 a）任命管理者代表； b）主持制定方针、目标； c）向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； d）批准颁布质量、环境和职业健康安全手册 ，确保及时提供实施和改进管理体系所需的各 类资源，是企业职业健康安全的最终责任人； e）主持召开管理评审会议，审核管理评审报告以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 管理者代表 a）按标准建立、实施并保持管理体系； b）审核公司的质量、环境与职业健康安全手册 ，审批管理体系文件； c）组织管理体系的内部审核工作，任命审核组长，审批内审报告； d）向总经理汇报管理体系运行的情况，以及管理体系绩效和任何改进的需求； e）确保在公司内提高员工满足顾客要求意思的形成和掌握法律法规； f）对管理体系的有关事宜，代表董事长与外部联络。 公司副总经理、三总师 a）组织、指导主管部门的管理工作； b）参加公司管理评审会议。 部门负责人 a）对本部门、本系统管理体系的有效运行负责； b）审核本部门制定的相关管理体系文件； c）贯彻公司的方针，对本部门管理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动； d）组织整改本部门（系统）不符合项。 项目经理 a）审批本项目经理部目标、指标及管理方案； b）贯彻公司方针，对本项目经理部管理体系的有效运行负责； c）审批本项目重大危险源和重大环境因素； d）组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改； 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 16 1 6 e）为项目经理部管理体系有效运行提供所需资源。 综合管理部 a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定； b）负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作； c）收集管理上级和公司文件，编制有效文件总清单 ，并及时下发和更新； d)收集本部门遵守法律法规和其他要求的信息，并参与合规性评价； e) 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集 处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸； f）负责公司办公区域内重大环境因素和危险源识别，并制定机关应急救援预案； g）负责建立、实施并保持女工、未成年工劳动保护控制程序 ； h）建立公司人力资源管理制度，明确员工的招聘、录用、调岗等工作内容； i）制定公司员工教育培训计划，确保所有在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训；统一规 划和管理公司培训工作，确保月宫的能力和意识与所从事的工作相适应； j）组织制定公司各岗位职责及任职条件； k) 负责公司薪酬绩效管理体系管理，并配合各部门开展绩效管理的培训、监督及实施； l) 负责项目经理部农民工学校的建立、培训、检查、指导工作； m）负责建立、实施并保持法律、法规和其它要求控制程序 ； n）参与合同评审，保证合同条款符合适宜的法律、法规要求； o）负责组织相关部室对公司本部和项目经理部遵守环境、质量和职业健康安全法律法规和其它 要求的合规性情况进行评价，保持合规性评价； p）负责相关法律、法规的收集确认工作，编制有效法律、法规文件总清单并及时下发和更 新； 项目管理中心 a)建立实施并保持投标管理办法 ，负责收集和建立市场相关招投标信息及主要竞争对手信息 档案哭； b）负责组织投标文件评审，公司经营信息收集、分析、传递、信息化录入工作； c)负责与业主沟通，定期对顾客满意度进行监测，建立实施并保持顾客满意度评价控制程序 ； d) 负责公司开工项目备案、资质升级、维护等工作； e) 建立实施并保持合同管理办法 ； 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 17 1 7 f) 负责公司项目成本测算、项目成本控制工作； g) 负责工程合格供方、劳务分包供方、物资供方的评选、信誉档案建立、监控等工作，建立实 施并保持工程分包控制程序 、 劳务分包控制程序 、 物资采购与管理控制程序 ； h) 负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信息化录入公司，建立 实施并保持合同管理办法 ； i) 负责组织公司质量、环境、职业健康安全目标与指标的制定，公司重大危险源及重大环境因 素的识别和评价并制定管理方案； j)对公司承接项目的质量、安全、环境目标实现过程进行日常检查和技术指导工作； k) 督促项目部对存在的不合格（不符合）制定纠正预防措施并整改落实； l) 收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价； m) 负责公司施工技术、质量安全管理等相关工作，及生产信息的收集、分析、传递； n) 负责开展公司示范性工地项目管理工作，实施项目工程分级目标管理； o)组织编制管理体系文件，协调处理相关文件接口问题； p）负责内审和管理评审的具体组织工作，起草管理评审报告； q）监督纠正和预防措施的实施，确保管理体系的持续改进； r）负责管理体系认证的申报、迎审及相关工作； s）负责内审员的培训和考核工作。 财务管理部 a)负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定； b）负责本部门员工的培养管理，协同综合管理部拟定本部门的培训需求工作； c）负责本部门各类管理文件、质量环境记录的保管； d）负责对本部门的不符合项，制定相应的纠正和预防措施，并组织实施； e）负责为项目经理部提供专项财务管理，监管工程项目奖金的流向、安全性控制、成本控制， 开展相关会计核算和财务稽查； f）协助开展工程竣工结算的统计、协调和监督工作。 计划运营部 a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定； b）负责公司日常经营计划的制定、跟踪和反馈； c）负责公司定期经营报告管理； 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 18 1 8 d）负责公司综合管理部（行政办）公会工作管理； e）负责公司战略规划和管理； f）负责公司月度、季度、年度经营回顾报告管理； g）负责公司董监会日常工作管理； h）负责公司组织绩效管理； i）负责公司对外宣传工作开展与管理； j）负责开展公司企业文化（体系）建设； k）负责公司网站建设与管理。 0 部门通用 a）贯彻公司的质量、环境、安全方针，确保本系统管理体系的有效运行； b）确定培训需求，制定本系统的培训计划并实施； c）对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改，推 进持续改进； d）获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求，建立部门有效文件清单 ，并贯彻实 施。 e）收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价； f) 为管理评审会议提供主控要素的输入资料。 1 项目经理部 a）贯彻公司质量方针，组织项目经理部进行质量、环境和职业健康安全目标、指标的分解工作， 并围绕目标指标开展有效的管理活动； b)编制本项目的施工组织设计及项目管理规划，组织生产现场环境和危险源的识别与排查， 制定本项目的重大危险源清单和环境因素清单，并实施管理控制； c) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规、标准并负责组织实施生产； d) 负责组织对本项目经理部重要岗位人员的培训工作； e) 配置应急准备和响应的必需资源； f）负责本项目经理部材料供方的选择、评价并报公司项目管理中心备案，机械设备的采购、维 修保养、定期检查等工作； g）对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改； 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 19 1 9 h）负责对本项目遵守有关法律法规和其它要求的合规性情况进行自评； i）建立项目有效文件清单 ，贯彻实施相关法律、法规及其他要求。 2 员工代表 a）宣传公司质量、环境和职业健康安全管理的基本知识，促使员工熟悉和掌握公司质量、环境 和职业健康安全有关要求； b）参与公司环境因素、危险源的识别评价，重要因素和重大危险源的确定，环境和职业健康安 全目标、指标及管理方案的制定； c）履行工会劳动保护监督检查的职责，维护员工在劳动过程中的安全与健康； d）代表员工的利益，及时传递员工安全与健康方面的需求信息。 3 环境保护代表 a）认真向相关方宣传公司的管理方针和环境管理目标，执行管理体系文件。 b）对办公场所和施工项目的环境要求进行检查； c）参与公司环境目标、指标等的制定和修订。 5.5.2 管理者代表管理者代表 除其它方面的职责外，作为管理者代表，其职责和权限已经进行了描述（见 5.5.1 管理职 责） 。 5.5.3 信息交流信息交流 公司在不同层次和职能之间，就质量、环境和职业健康安全管理体系的实施及其有效性进行 沟通，以增进理解，协调管理，提高效率。综合管理部编制信息交流控制程序 ，并归口管理 内部沟通及与政府相关部门沟通部分，各部门负责实施相应业务范围内信息的交流。 内部信息交流 a）信息交流是双向的，其记录应反映出交流的效果。 b）将公司管理体系的方针、目标、有关要求、相关知识通过各种形式传达到每一个员工，增强 全体员工的质量、环境保护和安全防护意识。 c）各部门、单位、项目经理部应将有关管理方面的法律、法规及其他要求的信息及时向上通报， 向下传递。 d）项目管理中心（工程科技）和项目经理部对员工代表反应的有关职业健康安全方面的问题， 应制订解决的方案，并督促实施。 e）项目管理中心、项目管理中心（工程科技）和项目经理部及时将公司的有关要求通过合同、 工程交底、施工管理等方式传递给供方，使其贯彻执行公司的各项管理制度。 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 20 2 0 f）项目管理中心掌握管理体系运行情况，向管理者代表汇报，将内审、外审和管理评审的信息 及时通报给公司全体员工。 g）发生紧急情况的单位和项目应及时将情况报公司项目管理中心（工程科技） 。 外部信息交流 a）各主控部门将从政府部门获取最新有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求 的信息，并将其传递给相关部门； b）项目管理中心、项目管理中心（工程科技） 、综合管理部和其他对外部门，将公司的管理方 针及有关要求传达到相关方； c）项目管理中心将质量、环境和职业健康安全管理体系系列标准的发展动态及认证要求通报给 各 相关部门； d）各有关单位、部门接收到相关方的投诉，将投诉信息归口项目管理中心，项目管理中心根据 职责将投诉传递给有关部门，由责任部门落实相关方的投诉，督促整改，并将处理信息及时通报 相关方； e）各单位、项目经理部将紧急情况及应急响应的信息向所在地政府相关部门报告； f）项目的重要环境因素和重大危险源等相关信息交流，由项目经理部组织进行，交流的方式可 根据情况而定。如夜间施工必须到有关行政主管部门办理噪音排放许可，爆破施工须经当地公安 部门批准等，并将这些情况及时告知附近单位、居民及其它相关方。 5.6 管理评审管理评审 5.6.1 总则 为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理 者按策划所规定的时间主持管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过十二个月，管理评审的基 本内容包括： a）评价管理体系适应内外环境变化的能力； b）评价管理体系所识别的所有过程是否充分展开； c）评价管理体系实施的结果达到预期目标的程度； d）上一次评审以来所要求的采取的纠正和预防措施是否得以实施； e）评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入信息包括：内部审核和合规性评价结果、顾客反馈、相关方的抱怨、目标和 中航建筑工程有限公司 管理手 册 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 21 2 1 指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以往管理评审实施措施及有效性、可能影响管理体系 的变更、改进的建议等。 5.6.3 管理评审的实施 项目管理中心编制的管理评审计划由管理者代表负责审核并经最高管理者批准后实 施； 收集信息，由各部室对主控和相关信息收集整理，报项目管理中心审核； 召开评审会议，