福成集团员工须知.doc

福成集团员工须知第一节 员工行为规范一、文明办公上下班1. 员工按时到岗，上班时应佩带胸卡，并做好工作区内的卫生清洁工作。2. 上班期间严禁吃零食、嚼口香糖，办公时间不得食用有刺激性味道的食品，如葱、蒜等。3. 严禁长时间接打私人电话，无故串岗。4. 办公桌面保持整洁有序，非办公用品不得放于桌面，机密文件严禁乱放。5. 办公期间，谈话声音以不影响他人办公为宜，严禁办公期间大声喧哗、嬉笑；严禁在办公楼走廊内跑跳。6. 办公期间不得睡觉，不得看与业务无关的书。7. 严格遵守公司规定，公司经营情况、数据和薪资不得外传。8. 离岗要告知直属主管，外出必须请假。9. 不迟到不早退，当日工作当日毕。10.下班后方可整理用品，机密文件要及时上锁、加密，微机要及时关闭。11.做好下班后的防火、防盗等安全工作。12.除需要查询下载与工作有关的文件外，其它时间禁止上网。着装女员工：1. 工作时间应着职业装、修饰得体，不得穿无领无袖上装和拖鞋，不得穿奇装异服。2. 提倡化淡妆、严禁浓妆，发型整齐干练。男员工：1. 不得留长指甲、长胡须，头发应清洁整齐。2. 不得佩戴戒指外的首饰，不得穿奇装异服；皮鞋鞋面应整齐光亮。3. 夏季办公时间不得穿拖鞋、背心、短裤。文明礼仪1. 举止大方、谈吐文明、仪表端庄。2. 站姿：站立应全身笔直，精神饱满，两肩持平。3. 坐姿：落座声音要轻，动作要缓，上身笔直，两腿平行自然着地，不得架二郎腿。4. 走姿：挺胸收腹，腰背笔直，两臂自然摆动。 电话礼仪1. 接听电话，要求语言温和、简洁、礼貌；对客户的要求，主动帮助解决；需转达的，要转达清楚电话内容要点。2. 接听电话的规范语言：“您好！福成集团。”接着与来电者详细交谈，通话完毕，说“再见”；不准高声、急躁或不耐烦。3. 公司内部拨打电话的规范语言：“您好”，然后报个人部门及姓名。 胸卡的佩戴 公司所有管理人员（保管员级以上人员），在工作期间必须佩胸卡。发现一次不佩戴胸卡，罚款二十元。二、礼仪规范1. 相互间在办公区域内称呼他人，要讲究礼貌，一般应称呼“姓”加职务，“如某经理、某部长”，。2. 进入他人办公室与房间时，要先敲门，听到“请进”声后，方可进入；如遇有客人，或正在开会及研究工作时，应主动回避，并自觉退出房间。3. 要热情接待来集团公司办事的人员，特别是二、三楼办公区域内，遇到非公司人员要主动问明要找的部门，并告之要去的部门。 第二节 工作劳动纪律集团全体员工必须严格遵守国家的法律、法规和社会公德，自觉执行公司各项规章制度，不得有下列行为：1. 损害公司形象、荣誉和利益。2. 损坏公司物品，浪费公司资材。3. 非正常工作程序下的越级请示或汇报。4. 工作时间不服从管理，扰乱正常办公秩序，消极怠工或罢工。5. 玩忽职守，工作渎职。6. 对抗上级命令、批评，弄虚作假、打击报复。7. 对同事不礼貌、恶意中伤，散布传播影响团结和工作的言论。8. 贪污、盗窃、利用职务之便谋取私利。9. 私自经营与公司相关业务，或兼职。10. 违反作息时间和考勤制度，违反公司安全制度。11. 上班着装不符公司标准，不佩戴司徽，仪表不端庄，化浓妆。12. 上班时间串岗、聊天、酗酒、吃零食、睡觉、脱岗、吵架、斗殴或因私外出。13. 上班时间，打私人电话或利用电话聊天，接打电话不礼貌。14 泄露公司机密和工作秘密，违反公司保密制度。第三节 考勤制度一、作息时间1员工每周工作6天，每天工作8小时。2工作日：周一至周六。3工作时间：上午： 8：0012：00； 下午：13：0017：00。4休息时间：周日及国家法定节假日。二、考勤制度考勤1、 公司实行签到考勤办法，员工本人亲自签到，不得代签，如有代签，扣发代签和被代签人各30元。2、 员工不得迟到、早退，病事假提前持请假单书面请假（事后、电话请假无效），经部门经理签字后交人力资源部门备案，部门经理外出可转人力资源部门代签备案，特殊情况不能请假者必须于24小时之内外补填请假单。3、 工作时间员工严禁办私事或因私外出，如有特殊原因请假单经部门经理书面批准后方可外出，外出时间按事假处理（事后、电话请假无效），无请假单视为旷工。4、 因公外出或出差，须提前填写公出（差）申请单，并经部门经理签批后方可外出，部门经理外出由人力资源部门代签，事后补签无效。外出时集团员工将公出（差）申请单交予门卫，分公司员工将公出（差）申请单交予人行部。5、 员工上下班不得迟到或早退，凡迟到或早退超过半小时者，每次罚款30元，月迟到或早退超过半小时两次者，按旷工一天处理。迟到一次罚款十元，每月累计超过两次（不含两次）扣发当月奖金的10%。请假1请假方式：请假方式：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症或发生意外事件，直系亲属急症或发生意外事件），可电话同主管领导或人力资源部门请假并24小时之内履行书面请假手续外，一律事前填写请假单，按照准假程序经批准方可生效。2准假权限：分公司部门经理3天，集团部门经理7天； 副总、分公司总经理、总经理助理15天； 总经理：15天以上。3准假程序：分公司部门副经理以上人员病事假、公出（差）须持请假单或公出（差）申请单由分公司总经理签字，人力资源部门备案，分公司总经理外出可由人力资源部门或集团总经理代签。集团员工病事假、公出（差）须持请假单或公出（差）申请单由部门经理签字后交人力资源部备案，部门经理外出可由集团总经理签字或人力资源部门代签。集团部门副经理以上人员病事假、公出（差）须持请假单或公出（差）申请单由人力资源部门或集团分管副总经理签字。病假员工病假月累计超过八小时（不含八小时），取消满勤奖；病假按实际天数扣除日工资，月病假超过三日，扣除月奖金的20%；月病假超过七日，取消当月奖金；病假必须有县市级以上医院证明，并交人事部门备案。事假员工每月事假累计超过四小时（含四小时）即取消满勤奖，每月不超过三天，按事假天数扣除工资；每月超过三天，除扣除日工资和满勤奖外，扣除月奖金的50%，月事假超过七日，取消当月奖金；连续事假30天，可拟辞退。旷工员工未经批准擅自缺岗，或经过批准但超假不归，均视为旷工；每月旷工超过四小时，取消满勤奖；月超过八小时，扣除当月全部奖金，并按旷工天数扣除日工资；月旷工超过十五天或全年累计旷工超过30天者，予以辞退；因员工个人原因旷工，给工作造成损失的，要相应给予纪律或经济处罚。考勤方式各部门自行设立考勤员，认真做好部门考勤记录，月末经本部门经理审核，与本公司人事部门的考勤记录核对后，报财务部；部门副经理以上人员的病事假，由人事部门或副总经理以上人员审核备案。第四节 工资管理制度一、工资发放1、每月15日为发薪日，遇有节假日顺延。2、工资发放方式：由本人向集团总部财务部提供农行个人账户，财务部将在发薪日把个人薪资打入个人账户。二、工资的组成公司对管理人员和部分工人岗位（以公司岗位设置为准）实行月薪制。员工月工资由月基薪工资、岗位技能工资、月奖金三部分组成（具体比例以工资等级表确定）。即月满勤工资=月基薪工资+月岗位技能工资+月奖金。1、 月基薪工资是计算日基本工资的基数。由员工的工作岗位而定。2、 岗位技能工资是以个人的工作能力、技术水平为确定依据的，是个人综合能力的薪酬体现。3、 奖金是根据公司效益所决定的，是对超额劳动的补偿，奖金与个人工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。三、标准工作日、日薪、日奖金的计算方法1. 月制度工作日：（365-53-10）12=25.5天2.日薪=（月基本工资+月岗位技能工资）25.5 3. 日奖金标准：月奖金25.5天=日奖金四、辞职、辞退：辞职、辞退员工，工作日不足一个月者，取消当月奖金和满勤奖，按实际工作日发基本工资。从提出辞职、辞退之日起不记考勤，不享受任何待遇。（销售人员参照另行规定）办事规则一、安排工作各级员工的工作安排,按照从上至下的领导体系进行。在每个员工的工作职责范围内,接受上一级主管领导的工作安排,服从上一级主管领导的领导,对主管领导所安排的工作不得拒绝不办或借故拖办,要保质、保量按时完成工作任务。领导在安排工作方面,要坚持不越权指挥的原则,上级领导一般情况下,不直接向下二级以下工作人员安排具体工作,主管领导不在或特殊情况除外。领导安排下级工作时,要详细交待工作的性质、目的、任务、完成时间,并有责任指导制定计划,周密安排,以保证工作任务的完成。员工有责任和义务完成主管领导安排的本职责范围内的工作,如有意见或完成有困难,可与主管领导商量沟通,当面讲明情况 ,不得背后发表不利于工作、团结及有损于领导威信的言论或阳奉阴违,以致影响工作的完成。二、督导检查领导在给下级安排布置工作后,要经常检查及时掌握和了解工作进展情况及出现的困难和问题。针对工作出现的困难和问题,领导要及时予以指导、帮助解决工作中的具体困难,员工要虚心接受领导检查和指导,并创造性地开展工作。领导必须监督工作过程,纠正工作偏差,对下属工作中出现的失误,其主管领导负有检查督导不利的领导责任。三、请示、汇报工作中遇到没有文件明确规定,超出自己职权范围,没有处理过的事情要及时向主管领导请示。领导不在，可电话请示。工作中发生不正常的事情及结果的,领导交办的任务没有完成的,领导询问工作具体问题的,要及时向领导汇报；外出人员到达异地找到住址后要及时向主管领导汇报其住址、电话等。请示和汇报必须由下至上逐级进行,不得越级进行请示和汇报。对越级请示汇报者,接待的领导不予受理并有责任对请示、汇报者进行批评教育,主管领导不在或特殊情况除外。针对下级两次以上的请示、汇报，主管领导不予解决或答复,下级有权向更上一级领导反映情况,并可视做领导同意予以办理，所造成的后果及损失,由其主管领导负责。四、反映情况下级对主管领导有意见、看法，应采取沟通的方式予以解决。下级有责任和权力对主管领导的错误决定和违反公司规章制度的做法，予以提醒或向上级领导汇报,以避免发生不良的后果。如下级未提醒上级，对所发生的后果有提醒不到的责任。主管领导存在严重问题，下级有权直接越级向上级领导反映。五、复命、回复 凡上级部门及主管领导交办的工作，责任部门或责任人应严格执行四小时回复制度。必须在接到工作指令的四小时内，向上级部门或主管领导做第一次回复或汇报。 对主管领导交待的工作完成后，要及时向领导复命，使领导掌握所交办工作的结果，以做出相应的工作安排。 对平行部门协办的工作，完成后也要及时通知，使协办之事有所回复，以不影响工作。六、总结主管领导在得到下级完成任务的复命后，针对工作中所取得的成绩、经验、教训等要进行必要的总结，成绩要肯定，要表扬奖励。失误和过失要批评、要处罚，经验教训要吸取，重大工作形成书面工作总结，通过工作使员工的素质和工作能力不断得到提高。第五节 物资采购与储运、广告价格管理规定一、采购、运输、广告等费用价格在1万元以上的，实行先审价格后办理；价格在1万元以下的，实行先办理后审价格。二、采购、运费、广告等费用报销，1万元以下的，按规定审批后，可直接报销（不再由价管员签字确认）；价格控制由承办人负责，要货比三家并做好询价记录，领导要严格审核把关。三、价管员定期审核报销凭证，进行事后监察，发现有高价采购等问题，如无正当理由与特殊原因，由价管员填写处罚单（注明简要情况与损失金额），经分公司总经理（或集团副总以上领导）签批后，按“问责”管理制度进行处罚。第六节 印章的使用一、只有印章的保管责任者才能保管和加盖印章。二、公司各部门及员工申请加盖公司法人章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章等按下列程序办理：1. 申请人填写部门用印申请单； 2. 报部门主管经理、副总或总经理审批同意；3. 申请人按1、2项要求签字后，须将相应用印申请单及需加盖印章之材料一并交印章保管责任人登记盖章。三、加盖印章审批权限划分：1. 经常性加印项目，如公司内总经理批准下发文件的加印、介绍信、包裹单、汇款单、财务报表等项目，由经办人所在部门主管经理签字审批。2. 需要加盖法定代表人印章的或涉及公司重大利益的材料，须由法定代表人本人最终确认。（财务票据正常业务按法定代表人批准之相关规定执行）。3. 涉及公司重大利益资料系指：1 经营责任相关的资料；2 债务保证，特别贷款；3 所涉标的超过10万元以上的合同；4 诉讼裁判相关资料；5 可能给公司造成10万元以上损失的其他相关资料。除以上第项以外的其他资料的加印，相关副总经理或各分公司总经理有最终审批权。第七节 对外合同谈判、审批、批签管理一、凡对外经济合同，必须按照核批权限层层核批。经济业务的主办部门（或人员）即合同的起草部门（或人员）必须反复仔细斟酌合同条款，做到语言精炼、措词严谨、无文字和数字疏漏与错误；还要做到无常识性错误、无法律漏洞。1、任何经济合同，必须加盖合同双方的公章或合同专用章，并加盖骑缝章；2、合同必须由双方法定代表人或授权人代表签字；合同必须标明总多少页、第多少页；3、合同必须注明一式几份，双方各存几份；4、合同内容中修改的地方，必须加盖双方公章或合同专用章，或法定代表人名章；5、必须明确合同附件是否为合同的一部分，与合同条款有无同等到法律效力。6、合同必须注明生效日期。二、为确保对外合同的严谨、准确，签订经济合同必须做到：1、合同必须编号，用印申请中必须填写合同编号；2、每个合同的主办部门和人员要各司其职，对合同校对、履约条件和期限，违约责任等到要逐字审阅，产生疏漏的，有关人员均应承担相应责任；3、合同的复核部门和具体工作人员必须认真严谨、一丝不苟，要一级对一级负责。 关于例会、周会的规定一、公司例会： 集团公司根据需要，定期举行周例会，每周周一下午4点30分为规定时间，地点在公司会议室。除遇特殊情况，由总经办通知变更会议时间、地点外，一律正常进行，不再通知。2.周例会由在哈的公司领导、各部门领导（包括副职）参加，领导因外出不能参加的，需委派下属人员参加，但要做好记录，会后传达好会议精神。3. 参加会议的人员应按要求准备好与会材料，按时到指定地点参加会议。4. 如不能参加公司例会，必须向集团总经理请假。5.总经办根据会议内容，形成会议纪要，下发至相关部门进行学习和落实会议内容。二、部门周例会规定： 分公司及集团各部门每周要举行一次例会，总结本周工作、安排下周工作。会议内容包括：本周的工作落实情况；下周的工作计划；需要其它部门配合解决的问题；存在的困难、建议。会议要求：参会人员会前要做好准备，长话短说，不说官话、套话。部门会议必须有会议记录，并为部门绩效考核的一个内容。周工作报表制度一、周工作计划表各部门工作人员，于每周周一之前将个人上周工作总结以书面形式上交部门主管领导。二、工作总结要简明扼要，少说成绩，多反映问题、多提建议。三、周工作总结统一格式如下： 本周主要工作； 存在的问题及改进措施； 目前存在的困难及需要解决的问题；4 下周工作计划。 关于办公用品领用的规定一、凡是各部门使用的办公用品，包括稿纸、墨水、油笔、本夹、日记本、印纸等，在指标以内的经本部门领导批准，到保管员处领取。超过指标的，需经总经办主任批准，保管员擅自发放办公用品，一次罚款10元（从当月工资中扣除）。二、办公用品由总经办负责采购、管理、发放。根据日常所需办公用品的实际情况，进行必要的储备，以便及时供应。非常规办公用品，由各部门提出申请，主管领导审批签字，经总经办主任审批，由办公室采购人员购买。三、每个员工必须节约使用各种办公用品，不得浪费。凡背面能够书写的纸张（如废报表、废文件等，但不得违反保密制度）应该妥善保管，不得丢弃，留做打草稿用纸，违反者一次罚款5元。四、内部传阅的各种草稿必须用使用过的纸张（正面有字，反面能书写），不准使用公司统一印制的稿纸，如有违反者一次罚款5元。五、各部门制定的各种表格必须本着节约用纸、压缩篇幅的原则，能小的尽量小空白关于及时电话请示汇报的规定为加强协调和沟通，提高公司的整体运做效率，公司各级领导和员工要养成及时电话请示和汇报的工作作风。一、有重大事项需及时决策时，可随时电话请示上级主管领导；二、借款审批超过权限时，电话请示上级领导批准无效，只有董事长和副董事长有电话批准借款权限；三、员工与部门经理之间，部门经理与主管副总之间，副总与总经理之间，如有问题应及时电话沟通，尽快解决，不一定要等到面谈，一切以提高工作效率为前提。 处理问题与划分责任管理制度一、问题分类与责任区分违反公司有关规定，造成经济损失生产与管理人员，在生产过程中疏忽与违规操作，造成的质量事故（重量不足、数量不够，包装内外不符等，引起的换包装、产品费、人工费等费用，产品变质销毁，客诉赔偿等费用）；其他人员，由于工作疏忽与违规操作，造成的安全事故（人员医疗费、误工费，事故处理费、设备修理、更新费等）；财会、统计数据不准，仓库保管员工作疏忽，造成帐物不符（影响生产与销售，形成积压，而造成的经济损失）；生产过程中，由于计划与组织不当，不能完成生产任务，或造成供货延误（非客观原因完不成生产指标、出成率、延误发货、影响销售等造成的经济损失）；采购原辅料不执行计划，造成库存积压，或采购不及时，影响生产与正常工作，而造成经济损失（非额外负担、主观原因耽误生产、长期占用资金的利息，积压物品处理后等经济损失）；不能统筹安排发货，造成发货延误，或出现发货数量、品种错误，以及退货而造成的经济损失（所发货物与订单数量、品种不符，非客观原因延误发货或退货等造成的经济损失）；下达生产、采购计划不准确，影响生产与销售造成的经济损失；不执行请示报告制度，擅自做主，非客观原因造成的直接与间接经济损失；领导下达错误指令，或违反国家法律、法规及集团规章制度，出现指挥失误，造成的直接与间接经济损失；上述条款之外的违规行为，给集团造成的经济损失；对上述行为，直接责任人负主要责任，直接领导负次要责任， 主管（审批）领导负间接责任，责任比例为：5:3:2，只有一级领导的为6:4。对外审核把关不严，造成的经济损失与纠纷签订、履行、终止合同中，由于审核把关不严，或个人原因使集团正当权益受到损害，以及发生经济纠纷与诉讼（由于直接责任人个人原因，而造成的非正常经济损失 ，诉讼中发生的律师佣金、诉讼费、公关费、赔偿金、交通食宿、误工费等相关费用）；对外交往，特别是与国家政府和执法部门，由于协调和处置不当，影响集团声誉（集团声誉受损，造成不必要罚款、公关费等经济损失）；对外合作，由于审核把关不严，以及个人原因，使集团正当权益受到损害，造成经济损失（投资无法按期收回、货物、资金全部或部分被骗等相关费用）；项目开发、品牌输出，选择供应商、经销商与代理商，由于审核把关不严，以及个人原因，使用集团正当权益受到损害 、或发生经济纠纷与诉讼，造成经济损失（正当利润、货款不能收回，诉讼中发生的律师佣金、诉讼费、公关费、赔偿金、交通食宿、误工费等相关费用）；上述条款之外的类似行为；对上述行为，直接责任人负主要责任，直接领导负次要责任，主管（审批