中橡化学工业公司总经理室作业程序书.doc

中橡（马鞍山）化学工业有限公司300-CXS-5.6-01版别：1.0页次:6/6管理评审控制程序 索引 文件修正一览表 (页次:2/7)1. 目的2. 适用范围3. 参考文件4. 术语和定义5. 作业程序 5.1 职责.(页次:3/7)5.2 管理评审计划.(页次:3/7)5.3 管理评审输入.(页次:4/7)5.4 议程.(页次:4/7)5.5 评审会议进行下列报告.(页次:4/7)5.6 管理评审输出.(页次:4/7)5.7 记录.(页次:5/7)5.8 改进.(页次:5/7)5.9 验证.(页次:5/7)5.10附则（页次:5/7）6 附件 6.1 相关引出文件 6.2 表格 6.3 管理评审过程流程图.(页次:6/7) 6.4 管理评审乌龟图.(页次:7/7)文 件 修 正 一 览 表修改次数修订生效日期修改版别修 改 内 容 0 2005.12.1 1.0 新编1目的公司最高管理者按策划的时间间隔对本公司质量环境管理体系运行情况进行评审，以确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和持续有效性。2适用范围本程序适用于对管理评审活动的控制。3参考文件 3.1 300-CXS-5.4-02 经营（事业）计划管理程序 3.2 300-CXS-8.5-01 持续改进管理程序4术语和定义 术语均引用 GB/T19000：2000、ISO9000：2000质量管理体系基础和术语；ISO/TS16949：2002质量管理体系中汽车行业的术语和定义；ISO14001：2004术语和定义。5工作程序5.1 职责5.1.1 公司最高管理者（总经理）负责组织管理评审活动。5.1.2 公司管理者代表负责向最高管理者报告质量环境管理体系运行情况。5.1.3 品保课负责制订管理评审计划，收集管理评审中相关的资料报告，编制管理评审报告，验证管理评审中提出的各项纠正/预防措施的落实情况。5.1.4 质量环境管理体系相关部门负责准备并汇报本部门工作的相关内容。5.1.5 各相关部门负责落实管理评审中提出的纠正/预防措施的实施工作。5.2 管理评审计划5.2.1每年初，由品保课制订管理评审计划,经管理者代表批准后, 纳入公司年度质量工作计划。5.2.2品保课根据年度质量工作计划和适时评审要求，编制“管理评审计划/会议通知”，通知到各部门并为评审准备资料。5.2.3管理评审以会议形式进行，由总经理主持，以下人员参加：1） 管理者代表；2） 顾客代表；3） 质量环境管理体系运行相关部门负责人；4） 其它总经理指定参加会议的人员；5.2.4管理评审的时机和频次1）管理评审分定期评审和适时评审，定期的管理评审每年不少于一次。2）在以下一种或几种情况发生时，管理者代表向总经理报告，总经理可作出适时评审决定： (1) 社会环境、经济政策发生重大变化；(2) 本公司组织机构发生重大变化；(3) 产品结构发生重大变化；(4) 质量环境管理体系发生重大变化；(5) 市场需求发生重大变化；(6) 出现重大质量事故或顾客投诉影响企业声誉等。5.3 管理评审输入 管理评审的输入应包括1) 内、外部审核和合规性评价的结果 2) 和外部相关方的交流，包括顾客反馈和投诉3) 过程的业绩、产品的符合性和环境管理、法律法规符合性检查结果4) 组织的环境绩效5) 目标和指标的实现程度6) 质量环境管理体系的所有要求及这段时间内的绩效7) 不良成本的评估结果8) 纠正和预防措施的状况9) 以往管理评审的后续措施10)可能影响质量环境管理体系的变更11)改进和建议12)对实际的和潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响以上报告中还应提出针对目前状况实施改进的建议。5.4 议程5.4.1 总经理决定会议时间。5.4.2 在评审会议前一周，品保课将资料发至参加评审会议的各级领导。5.4.3 参加评审会议领导不得随意缺席，确实因不能参加者需经总经理同意，但收到评审报告后，需将自己的想法和意见向总经理汇报。5.5 评审会议进行下列报告5.5.1 管理者代表报告质量环境管理体系运行的有效性和适宜性，以及质量环境管理体系绩效的发展趋势。5.5.2 总经理室报告公司方针、目标、业务计划的实施情况。5.5.3 厂长室（环安）报告环境运行和控制情况。5.5.4 品保课报告质量状况，质量改进项目的进展、不符合纠正和预防措施实施情况、上次管理评审措施实施情况及顾客满意度的评价。5.5.5 技术课报告新产品试产项目的进展情况。5.5.6 财务课报告质量成本控制情况。5.6 管理评审输出总经理根据报告对质量环境管理体系的适宜性和有效性进行结论，并对质量环境管理体系、过程有效性及顾客要求有关产品的改进和资源配置提出要求。5.7 记录品保课作好会议记录，根据总经理对管理评审的结论和要求写出管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后，发至各部门。 改进各部门按照管理评审报告中提出的不符合和需改进的要求，制定整改措施报品保课，并认真组织整改。5.9 验证品保课编制管理评审问题整改计划，对整改有效性进行验证并出具验证报告。5.10附则 本办法呈总经理核准后,公告实施,修正时亦同。6附件 6.1 相关引出文件无6.2 表格 无 6.3 管理评审过程流程图 6.4 管理评审乌龟图6.3 管理评审过程流程图总经理 品保课 各单位相关资料策划管理评审报 告会议记录评价、结论、要求汇总资料管理评审实 施管理评审汇报管理评审计划 管理评审控制程序批 准自我总结 发 放审 查追踪、评价、总结整改措施 实施 改进6.4管理评审乌龟图用什么：文件谁：总经理管理者代表各课课长内、外部审核和合规性评价的结果 和外部相关方的交流，包括顾客反馈及投诉过程的业绩、产品的符合性和环境管理、法律法规符合性检查结果组织的环境绩效目标和指标的实现程度质量环境管理体系的所有要求及这段时间内的绩效不良成本的评估结果纠正和预防措施的状况以往管理评审