宁通信Ｂ：董事会战略委员会实施细则（2012年11月） .ppt

南京普天通信股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2012 年 11 月 1 日第六届董事会第六次会议通过）,第一章 总,则,第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条,为适应南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健 全投资决策制度，实现科学决策，提高重大投资决策的效率 和质量，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司 法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规 定，特制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，副主任委员一名,由战略委员会 委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由 董事长担任主任委员。 战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 董事长办公室作为公司董事会的办事机构，将协调、沟通战 略委员会的工作，并为战略委员会调查研究、收集资料、拟 定方案、召开会议等提供相应的服务。 第三章 职责权限 1,第八条 （一） （二） （三） （四） （五） 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条,战略委员会的主要职责权限： 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 对公司章程规定的须经过董事会批准的重大投资融资 方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建 议； 对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 监控发展战略实施情况，定期收集和分析相关信息，对于 明显偏离发展战略的情况，应当及时向董事会报告。 公司董事会授权的其他事宜。 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 议事程序和规则 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一 次。临时会议由战略委员会委员提议召开。 战略委员会会议应在会议召开前五天通知全体委员。 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 托副主任委员主持。 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委 员的过半数通过。 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议 可以采取通讯方式召开。 战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可 行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可 借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询 意见，费用由公司支付。 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记 录上签名；会议记录最后交由公司董事会秘书保存。 战略委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会。 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自 披露有关信息。 2,第五章,附,则,第二十条 第二十一条 第二十二条,本实施细则自董事会决议通过之日起试行。 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的 规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法 程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规