邳州港有限公司2011年度临时股东会会议主持稿.doc

邳州港有限公司2011年度临时股东会会议主持稿时间：2011年11月25日地点：邳州港会议室主持：江苏徐州港务（集团）有限公司董事长 刘仕斌各位股东代表、各位领导、同志们：按照晋煤集团关于规范职工持股工作的意见要求，根据邳州港有限公司章程的规定，今天我们在这里召开邳州有限公司2011年度临时股东会会议，专题研究审议规范邳州港有限公司职工持事宜。公司股东江苏徐州港务（集团）有限公司和邳州港工会持股会委派代表出席会议，出席会议股东所持表决权占公司全部表决权的100%，会议符合公司章程的规定。今天我们还非常荣幸地邀请到：晋煤集团上市办杨信处长、晋煤集团多经局 先生、 先生、北京企业管理咨询公司 先生、北京 律师事务所在 先生，列席今天的会议并指导邳州港规范职工持股工作。让我们对各位领导的到来表示热烈地欢迎和衷心地感谢！列席今天会议的还有：徐州港集团集团党委书记、副董事长彭传德同志，邳州港有限公司董事会、监事会成员和公司其他领导班子成员、徐州港务集团计划财务部、发展规划部等有关同志。本次会议由 两位先生进行现场见证。本次会议由邳州港办公会主任马向前同志担任记录员。本次会议主要有两项议程：一是审议邳州港有限公司工会持股会向江苏徐州港务（集团）有限公司转让代持职工股权的议案；二是审议修改邳州港有限公司章程的议案。下面进行第一项议程：审议邳州港有限公司工会持股会向江苏徐州港务（集团）有限公司转让代持职工股权的议案请邳州港有限公司工会主席潘修鹏同志宣读议案，并就议案情况进行说明请各位股东代表讨论并提出意见下面进行第二项议程：审计修改邳州港有限公司章程的议案：请邳州港有限公司副总经理王飞跃同志宣读修改邳州港有限公司章程的议案。请各股东代表讨论并提出意见如果各位股东代表对上述两项议案没有修改意见，请进行表决。请徐州港务集团发展规划部袁夫松同志发表决票，请股东代表填写表决票，请 统计并宣布表决结果。请徐州港务集团党委书记彭传德同志宣读股东会会议决议。请股东代表在会议记录、股东会会议决议上签字，并现场签署股权转让协议本次股东会会议审议事项全部完成。会后，邳州港有限公司和集团公司相关部门要严格按照本次股东会会议和上午职工代表大会的决议要求，认真做好职工股权转让的后续工作，严格规范相关手续，及时将职工股权转让款发放到职工手中，确保不出差错。在办理规范职工股权过程中，要认真对照晋煤集团关于规范职工持股工作的总体要求，切实按照中介机构的规范要求，保证规范职工持股各项工作符合要求。会议结束，谢谢大家。关于向江苏徐州港务（集团）有限公司转让邳州港有限公司工会持股会代持职工股权的议案根据 会计师事务对公司资产的审计结果，经邳州港有限公司2011年11月25日职工代表大会决议同意，拟将邳州港有限公司工会持股会代职工持有邳州港有限公司合计 万元出资,占公司全部出资13.39%的股权,以 万元全部转让给江苏徐州港务(集团)有限公司。股权转让后，邳州港有限公司变更为江苏徐州港务(集团)有限公司的全资子公司。请予审计。 2011年11月25日关于向江苏徐州港务（集团）有限公司转让邳州港有限公司工会持股会代持职工股权的议案说明 根据晋煤集团关于规范职工持股的意见要求，邳州港职工股规范工作于2011年 月 日开始。2011年 月 日与徐州港务集团共同委托徐州 会计师事务所对邳州港有限公司资产状况进行审计。截止至2011年9月31日，公司净资产为 万元（公司全部股权资本为3113万元，其中集团公司持有 %股权，邳州港工会持股会代职工持有13.39%的股权。根据审计结果，经与集团公司协商，并先后3次召开会议对股权转让事宜进行研究和部署，本着兼顾公司、职工利益的原则，最终确定将邳州港工会持股会代持职工13.39%的股权，合计 万元出资，以 万元全部转让集团公司。邳州港工会持股会所股权转让后，不再存在任何形式的职工委托持股，邳州港有限公司变更为集团公司的全资子公司。特此说明。 2011年11月25日关于修改邳州港有限公司章程的议案根据公司法的规定，拟将邳州港有限公司公司章程第 条“ ”修改为“” 请予审计。 2011年11月25日邳州港有限公司临时股东会会议表决票股东名称: 江苏徐州港务（