能投集团电力事业部调研报告.doc

能投集团电力事业部调研汇报材料2013年10月1、 电力公司基本情况1、基本情况:金阳县位于四川省西南部，凉山自治彝族州东部边缘，东南临金沙江与云南省永善、昭通、巧家、鲁甸等县隔江相望，县西与布拖相邻，县北与昭觉、雷波等县接壤。县城距州府西昌215公里，距云南省昭通市158公里。东西宽55.4公里，南北长65.2公里，地势北高南低，海拔在460米至4076.5米之间，幅员1588.23平方公里，辖5个协调办、34个乡（镇），178个村(居委会)、808个村(居)民小组，居住着彝、汉、苗、回、蒙、藏、白、壮等12种民族，总人口17.62万，汉族人口占21.89，彝族人口占77.56，其他民族人口占0.55，是一个以彝族为主的少数民族聚居县。县城驻地天地坝镇，冬无严寒，夏无酷暑，是全县政治、经济、文化的中心。金阳县电力有限公司前身为金阳水电厂，1996年更名为金阳县电力公司，2011年4月6日与四川省水电集团并购重组为四川省水电集团金阳县电力有限公司。目前拥有资产总额27237万元，供电户22479户，电力生产销售产值2161 万元。2、法人治理结构和机构设置公司为四川省水电集团全资子公司，实行执行董事法人治理，建立了由总经理、监事、副总经理高管层和二级机构及全体员工三级共同参与的内部控制管理体系。公司班子6人包括党支部书记、执行董事1人、总经理1人，监事兼工会主席1人、副总经理3人。按照公司确定的分工原则开展其工作。公司下设行政工作管理部、经营管理部、生技部、人力资源部、安全监察部、发展规划部、财务资产管理部、调度中心、校验所、安装工程与物资供应管理部十个部室；有三个发电站：德谷沟电站、芦稿一级电站、四呷普电站；三个变电站：城关变电站、对坪变电站、派来变电站；五个供电营业所：城关供电营业所、对坪供电营业所、派来供电营业所、天地坝供电营业所、南瓦供电营业所。3、人力资源公司现有职工179人，在职人员中96人为正式工(其中内退职工4名)、临时工及农电员83人，其中经营管理人员38人，包括高管7人，部门负责人15人，基层生产单位管理人员16人。其中拥有初级专业职业技术职务77人，中级3人、高级工程师1人共计81人。另有中级工10人、高级工1人共11人，拥有专业技术职务、职称人员占公司总人员的48.61%。学历结构初中以下91人，高中及中专24人，大专59人。本科5人，即高中及中专以上学历人员占比50.84%。公司人工成本1073万元。4、电网情况公司供电网络仅有一条35KV线路与西昌电力股份公司联网运行，并接受其制约调度。35KV线路3条，总长度为70.4公里；10KV线路21条，总长度为351.5公里；配电变压器341台，总配电容量为22550KVA；0.4/0.23KV电力总长度为521公里，供电户数为22479户，能解决392个行政村、矿山、洗选厂、工业园区供电，已有供电网络多数是上世纪八、九十年代建设的，设备陈旧老化，导线截面积小，供电可靠性差，电能质量差，农村线率高达40%。二、生产经营情况（一）主要生产经营指标完成情况1、2012年年生产经营指标完成情况；（1）、发供售指标自发电量：2012年自有电站发电量完成2110.04万kw.h；同比2011年3075万kw.h减少964.96万kw.h；减少了31.38%。外购电量：完成3699万kw.h；同比2011年3416万kw.h；增加了283万kw.h；增长了8.28%。其中：购西电1792万kw.h；同比2011年2171万kw.h下降379万kw.h；减少了17.64%；购地方小水电1906万kw.h；同比2011年 1245万kw.h增加了661万kw.h；增长了53.09 %。供电量：完成5809万kw.h；同比2011年6461万kw.h;减少了652万kw.h；下降了10.09%。售电量：完成4174万kw.h;同比2011年3824万kw.h增加了 350万kw.h；增长了9.15%。（2）、电价指标：综合售电单价：0.5925元/kwh，同比2011年0.6927元/kw.h下降了0.1002元/kw.h；下降了14.47%。外购电费支出1285万元；同比2011年1345万元，减少了60万元；下降了4.46 %。全年购电均价0.3474元/kw.h；同比2011年购电均价0.3937元/kw.h下降了0.0463元/kw.h。其中，购西昌0.4442元/kw.h，购小水电0.2566元/kw.h。（3）、综合线损率：完成28.15%，同比2011年40.81%降低了12.66个百分点。（4）、电费回收率：电费收入：完成2396万元，同比2011年2230万元增加了166万元；增长了7.44%。其中：售西电上网收入53万元，自供区电力销售收入2420万元，年度应收电费2473万元，实收电费2396万元，电费回收率96.89%。2、2013年度主要经营目标、完成情况和分析（预测）预计2013年自有电站发电量完成1379万kw.h；同比2012年 2110.04万kw.h减少731.04万kw.h；下降了34.65%；供电量完成6543万kw.h；同比增长了12.64%；完成年计划的84.28%。售电量完成4907万kw.h;同比增长了17.57%；完成年计划的82.47%。电费收入完成2922.08万元，同比增长了21.96 %；综合线损率完成25%，同比下降3.15个百分点.（2） 生产经营活动总体情况 公司生产经营活动主要特点：以发输配供为主体，主要以电费收入为主，但公司自发电量严重不足，主要以外购西昌电力股份公司电量和购小水电电量，外购电电价高（购西昌均价0.4689元/kwh，购小水电均价0.2809元/kwh），生产成本增加，线损过高，电价倒挂，造成公司连年亏损。取得的成绩：通过艰苦努力工作，一方面线损率从前几年40%下降到25%,公司效益也逐年有所好转，另一方面因偷漏电严重对各乡镇居民实行台区总表收费。三、电网运行及营销工作情况（一） 电网运行情况 1、 安全生产工作方面的情况 在能投集团和水电集团公司的大力扶持及领导下，2013年至今我公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，深入开展了安全生产百日专项行动、安全生产大检查、电力安全宣传进万家等活动，全体职工以高度的责任感，积极参与，全力保障了我县安全供电，电力安全生产形势保持了总体平稳的态势。全年无较大以上人身伤亡责任事故、无重大经济责任事故、无重大质量责任事故、无重大设备责任事故、无重大电网责任事故、无重大环境责任事故、无重大责任性突发事件等事故或事件。一般责任事故伤亡人数为零。2、 电网生产运行方面的情况（1）并网发电装机及运行情况；公司自有发电站三座，装机容量为4190KW（德谷沟电站2台2500千瓦、芦稿一级电站3台890千瓦、四呷普电站2台800千瓦）；集团电源开发公司所属仓房电站装机容量为3台15900KW，民营电站天生桥电站装机容量为2台5000KW，云南明宏公司红山保坪电站装机容量为2台6400KW，网内可调配总装机容量为31490KW。公司电站为上世纪七十、八十年代修建，机组严重老化，运行维护成本高,急需投入大量资金改造。（2）电网概况及安全、稳定、经济运行的情况； 通过农网的后续建设与公司自筹资金建设，发展至今金阳县地方电网有35kV变电站3座4台 19750kVA，即城关、对坪、派来，35kV线路70.4 km，10kV线路 351.15km，0.4kV及0.23低压线路899.52km，台区447台/639610kVA，延伸县内各乡镇的主骨架网络已基本形成并以35kV线路为骨干，并与西昌地方电力系统相连。目前全县178个行政村中，完全通电村91个、完全无电村74个，村通电率58.1 %；全县45690户中，通电户22479户，户通电率49%，尚有23211户为无电户。全县分城关、对坪、派来、天地坝、南瓦五个个供电营业所覆盖全县103个村。（3）电能质量情况；由于公司并网点只有一个,电压等级最高为35kV，故金阳电力系统受西昌大网的控制，网上电压高低直接导致金阳电网电压高低，呈丰高枯低状态，电压质量经常超过允许偏差值。因多数10kV线路设备老化且供电半径严重超长，电能质量根本达不到要求，加之电网地处高山,雷击接地现象时有发生，供电极不可靠性和稳定。（二） 营销工作方面的情况 2011年售电量3824万千瓦时，电费收入2230 万元，售电均价 0.6927元/千瓦时，电费回收率84.18%。2012年售电量4174万千瓦时，电费收入2396万元，售电均价0.5925元/千瓦时，电费回收率 96.98%。预计2013年售电量4907万千瓦时，电费收入2922.08万元，售电均价 0.569元/千瓦时。2013年调价后电费收入增长近526万元。销售电价：2008年州物价局批复电价(凉价工交2008171号文批复电网内销售电价，凉价工发2008160号，凉价工发2007 1号，凉价工发2008 173号)具体分类电价为：1、居民生活用电为0.43元kw.h，2、商业用电由0.90元kwh，调整为0.925元kw.h；3、暂行工业用电为丰水期0.625元kw.h，枯水期1.10元kw.h；最终销售电价均含代收的0.02元/kw.h农网还贷。下网电价（西昌电力）根据凉发改价格【2012】934号文件精神，按照每年的各分类电量比例，扣除不实行丰枯、峰谷浮动电价的电量后，按照丰枯、峰谷浮动电价来执行。趸售电价每年核定一次。2012年综合目录电价执行峰谷浮动的电量比例为 36 %，不执行峰谷浮动的电量比例为 64 %。综平电价 0.4 元/kw.h，实际年平均下网单价0.44元/kw.h。上网电价（西昌电力）基价为0.20元/kw.h，执行丰枯峰谷电价，实际结算平均上网电0.13价元/kw.h。购小水电电价：1、按照川水电投20132号文件仓房电站电价：（1）第一梯级：金阳电力公司全年收购电量超过3000万千瓦时，执行丰水期0.22元/千瓦时、平水期0.25元/千瓦时、枯水期0.36元/千瓦时.（2）第二梯级：金阳电力公司全年收购电量超过3500万千瓦时，执行丰水期0.21元/千瓦时、平水期0.25元/千瓦时、枯水期0.35元/千瓦时.（3）第三梯级：金阳电力公司全年收购电量超过4000万千瓦时，执行丰水期0.20元/千瓦时、平水期0.25元/千瓦时、枯水期0.34元/千瓦时.2、明宏公司保坪电站趸售电价：均价0.28元/千瓦时3、天生桥电站电价：（1）.基础电价0.29元/千瓦时。（2）丰水期（下浮10%）；峰上浮60%，电价0.157元/千瓦时；平电价0.261元/千瓦时；谷下浮（60%），电价0.104元/千瓦时,（3）平水期；峰上浮60%，电价0.464元/千瓦时；平电价0.29元/千瓦时；谷下浮（60%），电价0.116元/千瓦时。（4）枯水期（上浮20%）；峰上浮60%，电价0.557元/千瓦时；平电价0.348元/千瓦时；谷下浮（60%），电价0.139元/千瓦时。四、2012年年的财务情况及2013年的运行情况（一）2012年全年主要财务指标1、经营收入实现完成2473万元（含税收入），营业总收入2161万元(不含税)，其中：主营业务收入2108万元，同比2011年增长14.20%；其他业务收入53万元，同比2011年下降70%。2、营业总成本1935万元，其中：主营业务成本1923万元，同比2011年上升30%。成本费用利润率-7.3%。3、利润总额完成-177万元，同比2011年降幅大大增高。4、2012年度净资产收益率-6.3%， 2011年为0。5、五项费用指标2012年五项费用情况统计为239万元（其中：业务招待费99万元、办公费33.5万元、差旅费51万元、汽车费用51.5万元、会议费4万元）。（二）2013年财务经济运行情况： 2013年严格执行集团公司“管理提升年“的管理要求，严格以控制内部成本费为管理重点，加强成本费用控制， 1-3季度的努力我公司主要完成财务指标情况较去年同期均有相应提升。1、强化内控制度，严格贯彻执行中央的“八项规定”和“六项禁令”，带头自觉遵守，严格控制本企业的各项费用的开支。通过公司领导努力，经集团公司协调，从9月份起，公司对购电的小水电实行分摊上西昌网电量，结算时按上西昌网的电价结算，并按0.02元/度收取过网费。这样公司的外购电成本也会相应下降。直接降低购电成本。为了降低线损，公司对多个用电村镇及厂矿实行总表管理，这样既提高了抄表率和收费率，又降低了线损。2、由于公司加强管理，本年前3季度主营业务收入、供电量、售电量、线损等指标较同期均有大幅提升。本年发电量较上年有所下降，公司有四所发电站，原因是一级站堰沟垮塌，从去年下半年就无法发电；芦稿二级站处于三峡库区，已被水淹没。而德谷沟电站机械设备等问题也不能充分发电，四呷普电站也由于农网工程的进行经常停电，也无法正常发电。不过，公司正常想办法对各站所进行技改，使其利益发挥最大。利润完成情况：3、 1-3季度累计公司累利润总额-136万元，较去年同比下降226%。与去年同期比较影响利润的主要因素：1、今年外购电成本比上年高，今年截止9月末，已达1567万元，上年全年才1202万元。2、较无电地区和改造升级项目投运，由于该部分用户大都居住分散，而且在偏远山区，交通不便。在管理上公司增加了大量的人力物力和财力（特别是车辆费用），有些地方车都不能到达，只能使用人背马驮，使工程造价成本增大。也加剧了我公司经营负担基建成本特别是业务招待费和车辆费用。3、社会责任转化为经营亏损，并将持续。无电地区项目建设是造福金阳人民的好事，电力公司责无旁贷。在投资效益分析时，保守测算，收回无电项目投资在200年以上。我公司无电地区工程资金来源让我公司不堪重负，作为国家的重点工程建设项目我公司2012年无电地区投资计划为6500万元，其中中央资本金为1300万元，其余资金需企业贷款和自筹；2013年无电地区投资计划为4362万元，中央资本金为2181万元，企业贷款2181万元。光是贷款就有5431万元，产生的利息及工程完工转固后所提取的折旧费用将使我公司承受巨大的经济压力和经营压力。2012年无电地区贷款利息和2013年无电地区工程贷款利息每年800万元，如将这部份在建工程完工后转入公司固定资产，公司的折旧费用成本如下（初步按30年折旧）：金阳电力公司近几年工程情况表工程名称工程转固金额（万元）每年折旧金额（万元）备注农网一、二期工程4321143.41已完工05-09调整计划10432346.23在建2012年无电地区工程6500215.73在建2012年农网升级改造工程8398278.81在建合计：29651984.18我公司每年需要投入的维护费管理费预计100万元以上，折旧费984.18万元，另外我公司每年的无电的贷款利息516.67万元（按年息7%）。就此项目我公司因社会责任转化为经营亏损将持续，并有陷入恶性循环的的趋势。2012年农网工程在今年将在今年全部完工，这巨大的压力我们未敢列入2014年预算，如果预算进来， 2014年及以后年度的巨额亏损将使公司举步维艰。到截止九月末，应收电费930万元，应付欠款2941万元，欠电费855万元，历欠养老保险280万元，农网还贷金300万元等，公司的现金流相当吃紧。以后公司还要加强财务管理，对公司的所有资产进行管控，使国有资产不遭受任何损失。 五、基建投资情况 一2012年金阳县无电及农网升级工程10KV项目12012年农网升级工程建设项目有8个乡：（天地坝镇、对坪镇派来镇、则祖乡、山江乡、丙底乡、桃坪乡、卢稿镇）共34个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程，负责2012年农网升级工程共6个施工队。其中：10KV线路189 km、低压447 km、变压器191台，2012年农网升级工程总投资7773万。该项目目前已完工85%。 22012年无电工程建设项目有6个乡共（老寨子乡、向岭乡、小银乡、高峰乡、青松乡、甲衣乡）26个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程，负责2012年无电工程建设共6个施工队。其中：10KV线路121km、低压178km、变压器80台，2012年无电工程建设总投资6500万。该项目目前已完工75%。二2005年-2009年农网完善项目未拨付资金建议增调项目及2012年35KV以上工程项目1城关阿木拉觉110KV输变电工程投资9878万元，该项目现已完成限价审核，集团公司正进入施工招标阶段。2城关35KV变电站改造工程投资625万元，该项目已进入招标阶段。3. 2012年集团电源开发公司收购金阳仓房电站，投资1.5亿元，该项目现已并网发电。4.仓房-城关35KV变电站送电线路新建工程投资498万元，该项目现已竣工。5.农村电网地理信息管理系统投资60万元，该项目现已完成。三、2013年金阳县无电及农网升级工程10KV项目2013年农网升级工程建设项目有6个乡共14个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程. 其中：10KV线路86 km、低压112 km、变压器66台，2013年农网升级工程总投资2500万元。2013年无电工程建设项目有5个乡共20个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程。其中：10KV线路90km、低压301km、变压器148台，2013年无电工程建设总投资4362万。四、 2013年35KV及以上工程项目：城关对坪110KV输变电工程投资6805万元，该项目现已完成可研评审。青松对坪35 KV输变电工程投资1680万元，该项目现已进入限价审核阶段。五、2014年金阳县无电及农网升级工程10KV项目1. 2014年无电工程建设项目有6个乡共21个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程。其中：10KV线路167km、低压431km、变压器120台，2014年无电工程建设总投资6783万。六、 2014年35KV及以上工程项目：金阳县丙底110KV输变电工程投资3649万，该项目已进入设计阶段。金阳县城关至洛觉35KV输变电工程投资2728.6万，该项目已进入设计阶段。金阳县丙底至南瓦35KV输变电工程投资1100万，该项目已进入设计阶段。金阳县德溪至洛觉35KV输变电工程投资2551万，该项目已进入设计阶段。金阳县对坪变电站至牛角湾电站35KV改造线路工程投资1447.2万，该项目已进入设计阶段。经过2012和2013年农网改造升级和无电地区电力建设项目后，金阳县无电地区还有五个乡镇18个村3179户农户。12389人。在2014、2015年无电地区建设及升级改造项目中解决。预计投资6800万元。使10KV网络覆盖金阳县全境。2014年，在十二、五末，金阳将形成3座110KV变电站为依托，8座35KV变电站覆盖全县的坚强电网。（一）、2010至2013年政策性投资项目完成情况电网现状分析电源现状截至2011年底，四川省水电投资经营集团金阳电力有限公司电网内并网水电站5座以上，装机总容量约14.175MW。其中金阳县电力公司所属电站4座，装机总量为5.79MW，其它所属电站装机总容量为8.38MW。电网现状截至2011年底，金阳电网最高电压等级为35kV。金阳县地方电网目前有35kV变电站3座，分别为城关（23.15MVA）、派来（12 MVA）、对坪（14 MVA），总容量为12.3MVA，35kV线路4条，长度合计71.89km。政策性投资项目实施情况2012年度项目农网升级改造计划投资7773万元，完成投资7773万元，完成率为85%。2012年度项目无电地区建设计划投资6500万元，完成投资6500万元，完成率为75%。2013年度项目农网升级改造计划投资4362万元，工程正在进行中。2013年度项目无电地区建设计划投资4118.54万元，工程正在进行中。 一2012年金阳县无电及农网升级工程10KV项目12012年农网升级工程建设项目有8个乡：（天地坝镇、对坪镇派来镇、则祖乡、山江乡、丙底乡、桃坪乡、卢稿镇）共34个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程，负责2012年农网升级工程共6个施工队。其中：10KV线路189 km、低压447 km、变压器191台，2012年农网升级工程总投资7773万。该项目目前已完工85%。22012年无电工程建设项目有6个乡共（老寨子乡、向岭乡、小银乡、高峰乡、青松乡、甲衣乡）26个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程，负责2012年无电工程建设共6个施工队。其中：10KV线路121km、低压178km、变压器80台，2012年无电工程建设总投资6500万。该项目目前已完工75%。二2005年-2009年农网完善项目未拨付资金建议增调项目及2012年35KV以上工程项目1城关阿木拉觉110KV输变电工程投资9878万元，该项目现已完成限价审核，已完成招标。2城关35KV变电站改造工程投资625万元，该项目已进入招标阶段。3. 2012年集团电源开发公司收购金阳仓房电站，投资1.5亿元，该项目现已并网发电。4.仓房-城关35KV变电站送电线路新建工程投资498万元，该项目现已竣工。5.农村电网地理信息管理系统投资60万元，该项目现已完成。三、2013年金阳县无电及农网升级工程10KV项目2013年农网升级工程建设项目有6个乡共14个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程.其中：10KV线路86 km、低压112 km、变压器66台，2013年农网升级工程总投资2500万元，正在进入招标阶段。2013年无电工程建设项目有5个乡共20个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程。其中：10KV线路90km、低压301km、变压器148台，2013年无电工程建设总投资4362万，正在进入招标阶段。四、2013年35KV及以上工程项目：城关对坪110KV输变电工程投资6805万元，该项目现已完成可研评审。青松对坪35 KV输变电工程投资1680万元，该项目现已进入限价审核阶段。五、2014年金阳县无电及农网升级工程10KV项目1. 2014年无电工程建设项目有6个乡共21个村的10KV及0.4/0.23KV输电线路建设工程。其中：10KV线路167km、低压431km、变压器120台，2014年无电工程建设总投资6783万。六、2014年35KV及以上工程项目：金阳县丙底110KV输变电工程投资3649万，该项目已进入设计阶段。金阳县城关至洛觉35KV输变电工程投资2728.6万，该项目已进入设计阶段。金阳县丙底至南瓦35KV输变电工程投资1100万，该项目已进入设计阶段。金阳县德溪至洛觉35KV输变电工程投资2551万，该项目已进入设计阶段。金阳县对坪变电站至牛角湾电站35KV改造线路工程投资1447.2万，该项目已进入设计阶段。经过2012和2013年农网改造升级和无电地区电力建设项目后，金阳县无电地区还有五个乡镇18个村3179户农户。12389人。在2014、2015年无电地区建设及升级改造项目中解决。预计投资6800万元。使10KV网络覆盖金阳县全境。2014年，在十二、五末，金阳将形成3座110KV变电站为依托，8座35KV变电站覆盖全县的坚强电网。六、管理方面的主要工作情况（一）公司制度化建设情况；公司从2011年4月6日与水电集团并购重组后，建立建全了适应公司管理的各项规章制度，并严格按各种制度执行。随着集团的规范化管理和现代企业发展，公司正在对所有规章制度进行进一步细化、完善和补充。（二）公司安全生产责任制情况；建立了以公司高管、二级机构、班组安全员为主的三级安全管理网，完善了安全管理制度和考核体系将公司领导层安全生产责任写进了公司安全奖惩实施办法中，明确细化了公司领导层安全管理片区与奖惩责任，同时各部室、站所建立相应的安全生产管理机构；坚持执行公司安全生产目标管理与考核制度、员工安全风险抵押金制度，实行了各项安全生产工作考核与职工经济效益挂钩；修订完善了公司安全生产管理责任制、各级安全生产职责与工器具管理办法等制度和办法以及公司各类生产记录册。年初，公司及时与各部室和站所签订了安全生产目标责任书、消防安全管理目标责任书等目标管理责任书，各部室和站所与所辖班组及职工个人相应的签定安全目标管理责任书，与全县所辖供区内的用电村组和重要客户补充签定了供用电安全协议。（三）公司内部经济责任制和考核情况；公司班子成员年初按照年度生产经营目标任务结合分管工作签订了责任书，公司领导班子按照集团的绩效考核办法执行，站所与分管部门签订目标责任书，按年度目标任务完成情况考核。（四）人力资源管理方面的情况（包括：员工工资水平等）1、公司在人力资源管理方面 ：1.工资实行工资总额预算控制，在审计完成后进行了预算，年底控制预算。2.完善了绩效管理制度。3.健全了人力资源的规章制度。4.加大了员工的培训力度。5.新进员工报计划到集团，批复后按程序进行招聘，今年新聘9名专业大学生。 2、员工工资水平2012年公司全员人均年收入为2.33万元，员工年收入与全州人平工资差距太大，在加上地区边远物价过高，为了拉进与当地经济收入，所以在2013年预算调整全员人均年收入为3.24万元（但现所预算数工资总额还未审核核定）。3、人力资源方面存在的主要问题、解决措施和建议（1）、人员补充、配置因素分析：2014年，预计新增15名相关专业大学生，需增加相关人员编制其中行政办公室1名，人力资源部1名，生技部2名，发展规划部4名，经营管理部4名，安全监察部1名，校验所1名，调度中心1名。（2）、2012年公司全员人均年收入为2.33万元，员工年收入与全州人平工资差距太大，在加上我司地处偏僻，日常出行不便，物价水平高，且不断上涨，导致生活成本压力增大。为了拉进与当地经济收入，所以在2013年预算调整全员人均年收入为3.24万元（但现所预算数工资总额还未审核核定）。公司目前存在的主要问题是；（一）、员工专业知识水平、文化水平、个人素质偏底；（二）、员工收入低、工资机构分配不合理；2014年解决的措施是招聘专业大专生充实人才队伍，增加培训费用、加大员工专业知识水平、岗位技能、文化水平、个人素质培训，再进行考核筛选定岗、定边、定员。下一步进行做适合企业规划性的工资改革方案。七、存在的主要问题、解决措施和建议（一）电网规划、建设等方面存在的主要问题以及农网改造工程及无电地区建设方面存在的主要问题、解决措施和建议一、电网规划、建设主要问题如下：1.自2013年5月溪洛渡库区蓄水以来，沿江原公路淹没，新建公路正在建设中不能通行，造成对坪乡方向工程，材料运输难题。2.电网设计方面，设计人员进出入困难，无法进入场地进行勘测；3.金阳县立体气候暴雨成灾多地公路冲毁运输材料困难，同时金阳全线封闭修建公路，尤其沿江片区如对坪、派来、山江、小银木、青松等乡镇施工进度受到影响；4.凉山州金阳县彝族地区彝人文化、生活习惯存在较大区别，在开展施工工作中语言沟通方式、风俗习惯等存在很大差异。地形山高坡陡、高山峡谷施工条件极为艰苦、施工难度大、大部分乡村交通极为不便、农民阻拦大；5.雨季提前到来增加了施工费用，减缓了施工进度。二、解决措施如下：1.材料问题，采取金沙江沿线运输，同时加大人力及牲畜运输，全力解决材料运输无法到场的问题，加大对因交通受阻场地材料的供给；2.气候问题，组织安排施工项目部，以施工安全为前提，质量第一为标准的基础下，加大施工队伍投入，在天气好转时，加班加点全面铺开施工，全面赶进度，以弥补多雨天气带来的工程滞后。3.农民阻工问题，规计部成立农网协调办公室，同时加强与当地政府的沟通，紧密结合政府与协调部的力量，全面组织协调工作，全力保证施工队伍进行正常施工。（二）电网生产运行方面存在的主要问题、解决措施和建议网内装机容量31090万，难以满足我县域经济的发展需求，外购电单价高、成本大，长期靠外购外网电量支撑供应，企业效益无法提升，建议集团多从南方电网争取电源，同时加快集团内各公司之间的电网连接，实现电量互补平衡，共同创造经济效益。（三）电力经营方面存在的主要问题（或潜在的主要风险）、解决措施和建议1. 存在的主要问题:(1).因基础差,起步较晚,供电服务不规范,经营管理跟不上,激励机制、绩效考核、薪酬等有待健全和完善。(2).电力营销工作是重中之重，因各营业所人员配制不足，造成抄核收工作量大、周期长、效率低下，也可能存在人为的电费流失风险。(3).由于溪洛渡库区水位上涨快,库区交通中断,复建电网和变电站严重滞后, 再加上所有厂矿企业只有一条10KV线供电,供电质量差等,所有厂矿企业生产基本处于瘫痪状态。造成公司效益大幅度下降,同时欠费也回收困难。2.解决措施:1.在年末尽快完善各部门规章制度和考核激励机制,加大各方面培训力度,整体提高部门管理水平和职工技能水平,以适应公司发展需要。2.在现有人员基础上尽量合理调节人员,加大电费抄核收工作力度和管控,避免电量和电费流失。3.在政府支持下,协调相关部门,尽快完成复建线路和变电站施工,及时恢复各厂矿企业正常供电。（四）人力资源方面存在的主要问题、解决措施和建议公司现处于起步阶段存在的问题地方很多，目前存在的主要问题是；一、员工专业知识水平、文化水平、个人素质偏底；二、年人均收入底、工资机构分配不合理；2014年解决的措施是，增加培训费用、加大员工专业知识水平、岗位技能、文化水平、个人素质培训，再进行考核筛选定岗、定边、定员。下一步进行做适合企业规划性的工资改革方案。（五）财务方面存在的主要问题、解决措施和建议（六）公司的发展战略或构想1.发展战略布局和总体规划金阳公司牢牢把握国家实施新一轮农网改造升级工程的机遇，既把这项德政工程、惠民工程当做一项重要的政治任务，同时也作为一个强基础、增实力、促效益的重大发展机遇，结合公司发展战略，以实现社会效益和企业经济效益最佳为目标，从两方面思考农网改造升级工程总体规划布局。（1）、高压电网规划目标规划了以110kV电网为县域电网的主构架，考虑了与上一级电网相连，彻底解决金阳县问题。在“十二五”期间，全县供规划建设110kV变电站3处/6台/143MVA，规划建设110kV输电线路3条/152km。使金阳县从北至南有110kV主网贯通，并依据实际地形适当采用环网接线，提高供电可靠性。新建35kV变电站6处/12台/57.3MVA，新建35kV线路6条/107.3km，使金阳县高压供电网络更趋完善，各电压等级供电距离更趋合理，有足够的供电能力，能保证供电区域内各类用电负荷的增长，使电网运行中的压降、损耗和安全等各项指标满足规范要求。（2）、中压与低压电网规划目标根据调查所得的178个村的基本情况，在“十二五”期间，按照农村电网改造升级技术原则，需规划建设10kV中压配电线路72条/1077km（包含分支线路）；配电台区604台/60.32MVA；0.38/0.23低压线路1548km；户表工程31965户。中压配电线路视线路长度适时安装分段断路器；视分支线路的种类安装分界断路器；视运行功率因数适时地安装线路自动补充装置，尽量提高中压配电线路的自动功能；配电台区原则上每台安装低压无功自动补充装置和配变集抄终端，进一步降低变台损耗和提高变台管理水平；户表工程原则上每户均安装预付费带低压载波抄表通讯功能的电子电能表，与配变集抄终端实现远程时钟指令集中抄表。2.1年打基础，预计2年后主营业务扭亏为盈。争取35年后成为集团凉山少数民族地区标杆电力企业。（七）对集团公司管理方面的意见和建议多加强金阳公司生产经营，电网规划方面的指导，加大专业技术，业务技能的培训力度。公司股权结构表表1序号股东名称持股比例1属水电集团全资子公司 100%234562011年以来主要经济指标情况表项目2011年2012年2013年并网水电装机容量（KW）50001140027300自有水电装机容量（KW）580058004200最大负荷（万KWh）100001200012000自发电量（万KWh）30752110.041379购国家电网电量（万KWh）217117291563购小水电（万KWh）124519063601购其他电网电量（万KWh）供电量（万KWh）646158096543售电量（万KWh）382441744907线损（%）40.4128.0525销售收入（万元）2588.543083.202772.73主营业务成本（万元）2001.732352.91715.62税金及附加（万元）35.3728.6920.78利润（万元）138.35167.2253.93电费回收率84.1896.89100电网运行与安全生产情况表3项 目截止本月备 注与主网并网主变容量（KVA）25000110KV主变容量（KVA）35KV主变容量（KVA）25000110KV线路(KM)35KV线路(KM)电网年度最高负荷(KW)12000电网年度最小负荷(KW)1400电网年度平均负荷(KW)5800有无安全生产事故0销售电量构成情况表4单位：万KWH售电分类2011年2012年2013年备