市区供电公司3季度扩大办公会议--机构绩效监控v3.ppt

上海市电力公司市区供电公司 3季度扩大办公会议 - 机构绩效监控 2004年11月 上海市电力公司市区供电公司 1 2003埃森哲版权所有，严格保密 会议议程 季度经营业绩分析 计划发展部 季度重点工作分析 总经理工作部 上海市电力公司市区供电公司 2 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度公司主要指标完成情况 上海市电力公司市区供电公司 3 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 安全生产指标 上海市电力公司市区供电公司 4 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 非正常指标 非正常指标名称实际完成值与 计划完成值差异 备注 绝对数 输电障碍次数（本季）19次与去年同期比 业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14 业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29 基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计 ） -7064万元落实投资计划负值 业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71占全年项目计划比例 上海市电力公司市区供电公司 5 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 总体分析 非正常指标 输电障碍： 今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4； 35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次； 电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。 目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。 业扩配套项目投资计划落实及完成情况 ： 由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关 建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复 。 今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14。1-9月份业扩配套项 目仅完成年度计划的29。 解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度 。 上海市电力公司市区供电公司 6 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 总体分析 非正常指标 基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值： 由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力， 站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进 行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度 不对应。 架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整 幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。 解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。 业扩配套、住宅配套项目资金批复率： 除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况 不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71。 解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。 上海市电力公司市区供电公司 7 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 其他需要进一步说明的指标 指标名称特殊情况说明备注 线损率年底完成有困难 估计线损电量缺口在5000万度，年底预计 达到4.4-4.45。 平均电价调价因素 如按剔除调价因素来考核平均电价指标， 完成该指标有一定的难度。 财务应收电费余额 ERP上线，帐务核算方式转变 原记入应收账款的多收电费转到其他应付 款出帐，使应收电费余额有所上升，年度 指标的完成依然存在困难。 内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44% 年度项目投资完成 情况 基建、更改项目年内尚余建设投资 比重大 基建、更改工程量非常大，且工程实施的 安全保障工作压力较大。 上海市电力公司市区供电公司 8 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 总体分析 需进一步分析的指标 线损率： 今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大 市区公司中、低压电网售电所占比重较大 平均电价： 三季度平均电价完成年初制订的目标 因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升 居民用电平均电价继续下滑 财务应收电费余额： 因ERP项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应 付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完 成指标，但年度指标的完成依然存在困难。 由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。 上海市电力公司市区供电公司 9 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 内部利润： 三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平 均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。 年度投资计划完成情况： 1-9月份累计完成全年投资计划的63，从分类项目和工程量比重来看，四 季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工； 四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开； 基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。 建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。 总体分析 需进一步分析的指标 上海市电力公司市区供电公司 10 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 下期部分指标完成情况预测 线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电 量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.404.45之间。 平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教 大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预 计年底平均电价为654.08元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电 价为637.33元/千千瓦时;如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价为640.18元/千千 瓦时，与年初预测一致。 售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。 内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季 度的预算，基本能完成年初制订的指标。 输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面 任务十分艰巨。 上海市电力公司市区供电公司 11 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 建议的解决方案 上海市电力公司市区供电公司 12 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度基层单位总体经营业绩 五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中， 宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南 、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析， 后阶段工作仍不能掉以轻心。 上海市电力公司市区供电公司 13 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度基层单位总体经营业绩 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完 成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度 虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。 上海市电力公司市区供电公司 14 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度基层单位总体经营业绩 内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大 超过预计值。 上海市电力公司市区供电公司 15 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度基层单位总体经营业绩 财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪 西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努 力抓紧解决。 上海市电力公司市区供电公司 16 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 本季度基层单位总体经营业绩 除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业 外收入指标。 另外，计划投资方面：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年 度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52和 26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司 大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，为确保 年度费用100完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修 计划完成同时，加快项目费用结算。 上海市电力公司市区供电公司 17 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 特定议题的进一步分析说明 降低电缆故障率：对19月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比， 与去年同期相比故障次数降低17.84，故障率控制在6.7次/百公里.年，低 于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的 78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面 加强措施。 防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨， 存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关 公安部门的支持。 反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法 进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36。反外损的措施主要为预 防为主，加强检查。 上海市电力公司市区供电公司 18 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 会议议程 季度经营业绩分析 计划发展部 季度重点工作分析 - 总经理工作部 上海市电力公司市区供电公司 19 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 需改进的事项 需改进的事项责任部门 所需资源（人/ 时间/资金 等） 配合部门期限 努力降低线损率生运部 营销部、地调所 2004年年 底 降低35KV以上电缆 故障数 电缆公司 生运部、安监部 2004年年 底 降低财务应收电费 余额 营销部 财务部 2004年年 底 控制4季度总成本财务部 各部门及基层单位 2004年年 底 工程峻工决算财务部 工程部、计划部、产 业部 2004年年 底 克服调度人员年轻 化的不利因素 ，发挥基层单 位部室技职人 员作用，进一 步规范调度操 作工作 调度所安监部、各基层单位 2004年年 底 上海市电力公司市区供电公司 20 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 安全生产、资产经营 工作重点 完成与 否 完成情况需改进进的方面 一、安全生产产 1防人身事故、 防误操作事 故专项检查 工作 按时完 成 1、检查 工作突出专业 特 点，加强检查 力度。 2、强调从技术措施、规章 制度方面，积极落实 事故反措。 3、针对 近期工作暴露的问 题开展专门检查 。 4、通过访 “误”检查 和加 强规范化过程管理， 发现 危胁安全的源点 ，重视运行分析控制 ，灵活开展技术培训 ，提高人员技能素质 等工作，使市区公司 误调 度事故“零”的记 录得到延续。 1、未做到人人参与 ，检查 工作参 与度不高 2、部分基层单 位未 充分发挥 部室 技职人员作用 3、要克服调度人员 年轻化的不利 因素，进一步 规范调度操作 工作 二、资产经营资产经营 1投资计 划调整 及2005年项 目预安排工 作 按时完 成 已获得上级公司批准并落 实到各基层及职能部 门确保完成 上海市电力公司市区供电公司 21 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 行风建设 三、行风风建设设 1创建文明行业和行风测 评工作 按进度1建文明行业工作：把建设文明行业与 实现 公司的各项工作目标紧 密结合 起来；寻找问题 ，落实整改措施， 重视“第二班组”的建设和管理工作 ，重点抓好文明施工管理，强化 95598服务质 量品牌建设工作；提高 抄表质量，加强对沿街供电设备 的 整治工作的督查力度。 2行风测评 工作：公司取得了2004年上 海市政行风测评 工作连续 第四年十 个管辖区名列前茅的好成绩，平均 得分为94.016；今年5月，公司文明 行业行风建设工作小组用了5天时 间，分别对 公司下属基层单 位从营 业室到施工现场进 行实地明查暗访 ，确保承诺兑现 率达到99%的要求 。 要制定、落实整改措施 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 22 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 客户满意 四、客户满户满 意 1错避峰工作按时完成采取的8项错 峰避峰措施效果明显，每天 错避峰负荷稳定在51.80-58.70万kW之 间，有效地缓解了电力供需矛盾。今 年夏季日最大峰谷差为298.5万kW， 比2003年的301.9万kW下降了3.4万kW ，日平均负荷率平均提高了0.3个百分 点，提高了资源的有效利用率。为保 证预 案措施的落实，我公司共出动检 查人员3410人次，动用车辆 1848车次 ，客户告知书发 放率为100%，客户 执行率95%以上，负荷执行率97%以 上，平均日执行负荷55.25万kW。 友情避峰日最高负荷13万kW，错避峰最高 日负荷为66万kW 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 23 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 员工素质 五、员员工素质质 1确定“关键岗 位”的范围， 并制定相关管理措施 进行中完成了关键岗 位甄选以及配套薪酬措施方案 制定并汇报 通过 2加强对干部的培养和教育按进度抓教育，着眼于学以致用开展干部培训，参 加人数近300人。通过培训，“计划和控 制”、“团队 建设”等几项领导 能力已有 显著成效，方法已在工作中得到应用。 干部综合素质的提高和干部领导 能力 的提升在具体的工作中得以体现。培训 达到了预期效果。 适当增加培训时间 3成立员工培训中心按时完成制定了培训操作与管理分离方案，并于9月成 立公司培训中心 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 24 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 科技创新 六、科技创创新 1配电自动化配置原则研究按时完成已评审 2负荷数据资源库研究按时按时电力公司项目，市区公司 方面已结束 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 25 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作 1迎峰度夏工作按时完成1迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资 26620万元，新增容量4.3万KVA。 2峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最 高达1.056亿KWH，市区最高负荷8次超 历史纪录 、最高达596.1万KW。实现 安全六个零目标，取得又一个百日安全 无事故纪录 。 3台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙 卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速 ，调度果断，保证了电网安全运行得到 上级领导 好评。 4“上电热线 95598”在“城市热线 .夏令行动” 活动中，被评为 “今夏，我最满意的热 线”。 5开展迎峰度夏“双百竞赛 ”活动，结合安全 生产、优质 服务的重点，针对 广大客 户关心的热点，以及迎峰工作的难点， 制定七个专业 工作标准，组织竞赛实 施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、 常态管理。 迎峰工程竣工结算比较迟缓 ，主要原因是 工程的材料、设备 的领料手续严 重 滞后，造成工程竣工资料无法正常 完成。 要有相应措施，促使施工方及时完成工程 的竣工资料、项目建设方及时督促 供货方办理工地的设备 及材料的领 料手续、项目负责 人经常核对甲供 料的数量及规格 2ERP推进工作按进度在全体推广单位按试点阶段模板对推广骨干 进行培训并且初步进行试运行，对试 运行中发现 的差异现象进行及时总结 ，调整模板适应推广阶段的实际 情况 。 必须强化市区公司各级管理职能，加大“ 四统一”方案的细化和推进。 3绩效管理推进工作按进度机构绩效推进方案确定；机构负责 人下半年 合同确定；两个试点基层单 位机构绩 效试点成功；本部机构绩效推进正在 进行。 典型班组行为规 范标准确定，流程确定； 本部专职 行为规 范完成培训并顺利进行实施 。 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 26 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作 4重点工程立功竞赛 中途检 查 按时完成1公司承担的市重点工程实事项目建设及配 套任务主要有中环线 （浦西段）等18项。 公司及所属参赛单 位的竞赛计 划、方针 目标、措施组织 都严谨 明确，细致到位 。 2功竞赛组织 管理运作规范、长效管理，坚 持例会制度有特色。 3中途检查 工作准备充分，多媒体汇报 、宣 传材料显特色、有亮点，台帐资 料齐全 规范，重点工程施工现场 文明规范、组 织管理有序。获上级领导 好评。 5“四五”普法工作按进度我市区公司迎接国网公司“四五普法”验收准备 工作已经电 力公司内部验收，总体情况 较好，电力公司给予充分的肯定。 补充完善有关资料 6做好“双文明一体化”考核 与关键绩 效指标受控管 理职责 考核并轨运行的 试点、推进工作 进行中配合关键绩 效管理工作的推进进 度开展工作， 积极通过宣传手段作好思想上的准备，并 作好过渡方案，保持具体工作的稳定实施 7加强贯标 与公司日常生产 、经营 管理活动的结合 与渗透，加强各类标 准 、规范的执行力度 进行中已通过年度外部审核，并进行了内审，目前进 入内审整改阶段。 要注重利用贯标 的手段，推进生产 、经营 管理活动的持续改进 ，并形成贯标 与生产、经营 活动之间的依存机制 8建立项目资金、工程建设 、生产技术和客户服务 的“四统一”管理模式 进行中初稿已完成 根据领导 要求进一步修改 工作重点完成与否完成情况需改进进的方面 上海市电力公司市区供电公司 27 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 下一阶段公司经营重点事项建议 经营经营 重点事项项责责任部门门 所需资资源（人/时间时间 /资资金 等） 配合部门门期限 一、安全生产 做好检修施工高峰期的安全生产运行、电网调度等工 作 安监部 生产部 调度所 工程部 12月31日 加大反外损事故力度，降低外损事故率 安监部 生产部 12月31日 降低35KV一类障碍，减少