质量、环境、职业健康安全综合办工作手册.doc

质量、环境、职业健康安全综合办工作手册（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）2010年3月1日发布 2010年4月1日执行综合办工作手册目录1 部门组织机构2 岗位人员职位说明书3 部门管理目标4 部门职责5 部门环境因素识别记录6 部门重大环境因素清单7 部门危险源辨识与风险评价记录8 部门重大危险源清单9 部门受控文件清单10 部门程序文件11 三层文件12 部门记录清单13 记录一、综合办组织机构 综合办行政保安小车班后勤人事食堂二、综合办各岗位人员职位说明书1、综合办经理岗位说明书职位名称综合办经理职位代码G3所属部门综合办职 系管理职系职等职级管理三级3档直属上级总经理薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:1、规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度的开发人力资源，促进公司最大目标的实现和长远发展；2、确保公司行政各项工作有序开展和后勤保障，实现公司的经营目标。工作内容:1、 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；2、 负责公司管理体系文件和记录的控制；3、 负责管理方针、目标及管理方案的控制和考核；4、 组织各有关部门对公司的环境因素和危险源进行识别和评价；5、负责公司的环境保护、职业健康安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件。6、 负责与公司相关的法律法规的识别、评价、收集，编制清单，并将相关的法律法规发放到有关部门；7、 负责公司内部、外部信息的交流与沟通；8、负责公司人力资源的管理，如员工的招聘、培训、考核、评价工作，分析培训需求，编制培训计划并实施培训，并保持培训记录；9、 负责公司的后勤保障工作，如员工食堂、员工宿舍、办公车辆等的管理工作，并负责对本部门范围内的环境因素和危险源进行控制；10、 负责组织有关部门识别公司潜在的紧急情况，并针对紧急情况制订应急预案，组织对应急预案的培训和演练；11、 负责协助管理者代表对内部审核工作的组织和实施；12、 负责组织对公司环境、职业健康安全绩效的监视和测量；13、 负责组织公司合规性评价工作；14、负责公司管理体系持续改进的策划和组织实施；15、 负责组织实施和跟踪验证有关的纠正措施和预防措施的有效性。任职资格:教育背景: 相关管理专业专科或以上学历。培训经历: 受ISO质量管理体系、人力资源、行政管理等方面的培训。经 验: 8年以上相关工作经验，3年以上人力资源管理工作经验。技能技巧:熟悉ISO质量体系管理；熟悉公司劳动工资管理的工作流程；熟练掌握各种办公软件；具有良好的沟通能力，亲和力强；具有非常强的组织、协调能力。态 度:工作严谨，有责任心、有团队合作精神；很强的计划性和实施执行能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险。直接下属 人事经理、行政经理 间接下属 劳资员、后勤管理员、综合办内勤 晋升方向 轮转岗位 人事经理、行政经理 2、人事经理岗位说明书职位名称人事经理职位代码G1所属部门综合办职 系管理职系职等职级管理一级5档直属上级综合办经理薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:在部门领导的直接领导下，做好对人力资源管理。工作内容: 1、负责公司职业健康安全体系的建立、运行和维护识别职业健康安全方面的法律、法规；2、能够独立识别和评价环境因素、危险源；3、在主管领导下，做好公司人力资源管理，做好各部门编制定员的核定工作，以及员工的日常考核、调配及奖惩等工作。4、建立员工人事档案。5、做好员工绩效考评工作。6、做好职工教育和岗位培训工作，并按计划组织实施，特别特殊工种的培训、持证上岗工作。7、负责公司员工合同签定和备案、劳动纠纷、仲裁工作。8、协助领导作好本部门的质量体系日常管理工作。 9、负责员工工伤保险和公司档案管理工作，并作好各种档案的年审工作。10、协助领导做好项目申报工作。11、做好领导交办其它工作。任职资格:教育背景: 企业管理、经济、统计、金融或相关专业大专及以上学历。培训经历: 受过管理学、经济学、人力资源等方面的培训。经 验: 2年以上人力资源管理经验，计算机二级、英语四级者优先。技能技巧:熟悉公司人事管理的工作流程；熟练掌握各种办公软件；有良好的沟通能力，亲和力强；具有一定的文字功底；熟悉人事招聘、考评、培训等方面的专业知识。态 度:责任心，工作严谨，有团队合作精神；工作认真细致，善于洞察员工思想动态。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 综合办内勤 、劳资员 间接下属 无 晋升方向 综合办经理 轮转岗位 行政经理 3、行政经理岗位说明书职位名称行政经理职位代码G1所属部门综合办职 系管理职系职等职级管理一级5档直属上级综合办经理薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:规划、指导、协调公司行政服务支持等各项工作，组织管理下属人员完成本职工作。工作内容: 1、负责组织有关部门对公司遵守法律法规的情况进行评价； 2、能够独立识别和评价环境因素、危险源；3、负责对职业健康安全的绩效进行监视和测量；4、组织制定行政工作发展规划、计划与预算方案；5、组织制定行政管理制度及督促、检查制度的贯彻执行；6、组织、协调公司年会、公司活动及各类会议，负责对外工作及办理公司所需各项证照工作；7、起草及归档公司相关文件；8、收集、整理公司内部信息，及时编写公司大事记；9、管理公司重要资质证件；10、组织好来客接待和相关的外联工作；11、组织部门内部的建设工作，建设及维护内部网络工作；12、做好办公用品、劳动防护用品管理工作，建立办公用品、劳动防护用品领用台帐，及时做好成本核算与控制；13、按照公司相关要求，做好对职工食堂、宿舍、车辆的管理；14、管理公司内部管理工作，包括治安、消防安全及公司正常秩序的维护；15、做好厂区、办公楼卫生的日常的环境卫生管理；16、负责行政对外的证件年审、项目申报及其他协调工作；17、协助领导作好本部门的质量体系日常管理工作；18、做好领导临时交办其它工作。任职资格:教育背景: 秘书、中文、公关、行政管理等相关专业本科以上学历。培训经历: 受过管理学、战略管理、管理技能开发、公共关系、财务知识等方面的培训。经 验: 5年以上行政管理工作经验。技能技巧:熟练的中英文写作、口语、阅读能力。熟悉公司日常的工作流程；会使用计算机的常用办公软件；有良好的沟通能力，亲和力强。较强的分析、解决问题的能力，思路清晰、考虑问题细致。态 度:做事客观、严谨负责、踏实、敬业；具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 后勤管理员 、综合办内勤 、司机 间接下属 保安、厨师、帮厨、清洁工 晋升方向 综合办经理 轮转岗位 人事经理 4、司机岗位说明书职位名称司机职位代码所属部门综合办职 系职等职级直属上级行政管理员薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:负责公司内部用车，确保行车安全。工作内容:1、每天车辆擦洗、清洁2、按行政部的安排及时出车，并做行车记录3、车辆油料及时的加入4、下班后将车辆关门、关窗、上锁后停放在规定地点（公司停车场）5、其他临时性事务处理。 6、能够独立识别和评价环境因素、危险源；任职资格:教育背景: 初中或以上学历并持证上岗。培训经历: 受交通规则、交通法等方面的培训。经 验: 3年以上业务工作经验。技能技巧:熟练驾车，小心驾驶；及时提醒上级车辆年审、保养工作；态 度:工作严谨，有责任心、有团队合作精神；工作认真负责。工作条件:工作场所:办公室及外出。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险。直接下属 无 间接下属 无 晋升方向 车辆管理员 轮转岗位 无 5、保安岗位说明书职位名称保安职位代码所属部门综合办职 系职等职级直属上级后勤管理员薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:负责对象： 对车辆、人员的进出的安全保卫工作目标： 维护公司秩序等安全保卫工作工作内容:1. 公司各种事故的预防，警戒及厂区（房）巡逻事项。2. 公司突发事故之应急措施。3. 进出公司人员及员工的管制，联络登记事项。4. 进出公司车辆的管制事项。5. 进出公司物品的查收及放行。6. 防止盗窃，协助维护公司秩序。7. 其他交办事项的处理。8. 能够独立识别和评价环境因素、危险源；任职资格:教育背景: 初中或以上学历经 验: 有一年以上安全保卫工作经验。技能技巧:有较强的工作责任感和事业心； 原则性强，不怕得罪人，心胸大度；态 度:有较强的工作责任感和事业心、工作细心。有团队合作精神。工作条件:工作场所:公司整个厂区。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 无 间接下属 无 晋升方向 安保主管 轮转岗位 无 6、清洁工岗位说明书职位名称清洁工职位代码所属部门综合办职 系后勤服务职系职等职级直属上级后勤管理员薪金标准元/月填写日期20100801核 准 人总经理职位概要:负责对象： 办公楼区域公共卫生及生产车间卫生间的卫生工作目标： 确保办公楼、生产车间卫生间洁净工作内容:1、所管辖公共区域内的门窗，每周至少擦拭一次，保持门窗干净、玻璃明亮；2、垃圾指定地点放置，禁止垃圾乱堆乱放现象；3、每天上班后首先清除厕所，保持卫生间无异味，便池内无积存便垢，地面无污水、污垢、痰迹、烟头；四壁瓷砖和隔板无污迹、无积尘；天花板无积尘、无蜘蛛网；4、洗手间内台盆及水龙头清洁，台盆下弯管无积尘、无污渍、镜面无水迹；5、保持走廊、楼梯等公共区域地面无灰尘、痰迹、烟头、纸屑等杂物（包括地角墙壁）；6、楼梯扶手、栏杆、窗台应保持无灰尘、污渍；7、保持所有公共区域内的天花板无蜘蛛网；8、打扫卫生时，要注意节水、节电，如有滴、漏、跑、冒等现象，应及时上报综合办；9、爱护清洁工具，每次使用后放在指定地点；10、清倒过道垃圾桶垃圾及垃圾桶的清洗；11、能够独立识别和评价环境因素、危险源。任职资格:教育背景: 初中或以上学历经 验: 有一年以上清洁打扫工作经验。技能技巧:有较强的工作责任感和事业心；态 度:有较强的工作责任感和事业心、工作细心。工作条件:工作场所:公司整个厂区。环境状况:基本舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 无 间接下属 无 晋升方向 无 轮转岗位 帮厨 7、厨师、厨工8、文员三、综合办公室管理目标 员工上岗培训率100%； 文件审批率100%； 行政、后勤固体废弃物分类处理率100% 本部门重大环境因素、危险源控制率100%问题：1、（电线太乱）2、分类处理率100%，标识？四、部门职责（参照管理手册增减）一、综合办职责 综合办工作目标一、 总体目标确保公司在经营发展过程中，所需岗位、所需时间及时获得各种所需的人才，最大限度的开发利用人才；确保公司行政各项工作有序开展和后勤保障，实现公司的经营目标。二、 目标分解1、 人力资源规划要保证公司总体人员需求，建立强有力的人才储备，确保公司业务和管理对人才需求的数量和质量，协调公司和个人的利益。2、 根据公司现有的人力资源状况分析，以及公司个分支机构、部门的编制合力准确预测人力供需的具体数据，根据数据进行工作部署。3、 建立完善的行政管理系统，使公司内部管理高效有序的运转。工作事项描述一、 协助总经理做好公司经营管理与决策。二、 制定企业行政、人力资源、企业规划等工作的工作计划，实现工作目标。三、 确保公司的内部管理系统正常运行。四、 确保公司行政事务工作有序开展和后勤保障。五、 做好人力资源管理工作的实施，为企业发展提供充足的人才供给和良好的人才环境。六、 完成总经理交办的其他工作任务。工作内容细化执行一、协助总经理组织制定公司发展战略规划，组织并参与公司人力资源、行政等职能战略的制定。二、组织并参与制定公司年度经营计划、预算方案。三、负责监督公司战略规划的实施过程，随时关注内外变化，提出战略调整方案。四、参与公司人事、行政、业务等重大问题的决策。五、向管理高层和总经理提供各种人力资源、行政管理及外部政策等各方面信息，为高层决策提供依据和建议。六、制定部门年度工作计划，并组织实施。七、制定部门重大任务阶段工作计划，并监督实施。八、制定完善的公司管理制度体系，建立完善的内部文书、档案管理体系。九、负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况。十、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护办公秩序。十一、负责组织公司对外形象宣传，代表公司与外界有关部门和机构保持良好公共关系。十二、负责组织公司重要会议、重大活动的筹备工作；接待公司重要来访客人。十三、负责公司内部企业文化建设工作。十四、负责组织公司保卫、消防工作，确保公司财产安全。十五、负责组织固定资产、办公设施、办公用品管理与维护，保证办公条件，支持公司经营管理活动。十六、负责组织公司办公环境的建设与维护。十七、负责组织公司车辆管理，满足经营管理活动中用车需求。十八、开展公司人才招聘、培训、考核舆奖惩、薪酬、制度建设等工作。十九、参与公司重大的人力资源调整，发掘、培养管理骨干和业务骨干。二十、做好部门员工队伍建设，提出和审核下属各部门的人员调配、培训、考核意见。二十一、制定行政、人力资源、等系统管理制度并检查执行情况。二十二、协调公司内部各部门之间以及公司与外部的社会关系，为公司创造良好的经营环境。规划项目主要内容预算内容人力资源总体规划人力资源管理的总体目标和配套政策。预算总额配备计划中、长期内不同职务、部门或工作类型的人员分布状况。人员总体规模变化而引起的费用变化离职计划因各种原因离职的人员情况及其所在岗位情况安置费补充计划需要补充人员的岗位、补充人员数量、对人员的要求招聘、选拔费用使用计划人员晋升政策、晋升时间、轮换工作的岗位情况、人员情况、轮换时间岗位变化引起的薪酬福利等之处的变化培训开发计划培训对象、目的、内容、时间、地点、培训师等培训总投入、脱产人员工资及脱产引起的损失 职业计划骨干人员的使用和培养方案绩效与薪酬福利计划个人及部门的绩效标准、衡量方法，薪酬结构、工资总额、工资关系、福利以及绩效与薪酬的对应关系等薪酬福利的变动额劳动关系计划减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目标和措施。诉讼费用即可能的赔偿行政总体规划行政管理的总体目标和配套政策。预算总额企业文化计划企业文化建设的方针、方法、实施措施、监察检查落实情况。设计费管理制度计划制度建设完成的时间、执行人、落实情况。人力资源的费用固定资产计划各类资产的登记上账、落实保管人和责任财务费用办公用品计划各类办公用品的数量、采购时间、供货商采购费用档案资料计划档案的分类、编号、归档、资料管理保管费用车辆安排计划出车人、时间、地点、事由、耗油、维修油费、过路费用、停车费等会议计划会议时间、地点、内容、设备、参加人与会议有关的费用涉外事务计划涉外单位、事项、解决方法公关费用安全保洁计划保安管理、保洁的标准等工具费用福利计划福利的内容、时间、人员、采购物品采购费用日常办公管理五、综合办公室环境因素识别记录 CJ/5.4.3E-01 No：1序号环境因素污染物名称活动/产品/服务发生部位或场所现在现状环境影响备注1汽车尾气排放汽车尾气办公用车行驶过程办公用车车辆管理制度环境污染现/正2油消耗办公用车行驶过程办公用车消耗资源现/正3噪声排放噪声办公用车行驶过程办公用车噪声污染现/正4油污排放油污办公用车行驶过程办公用车污染环境现/正5扬尘灰尘办公用车行驶过程办公用车大气现/正6油烟排放油烟员工食堂/员工用餐制作员工食堂抽油烟机污染空气现/正7固废排放菜根、菜叶员工食堂/摘菜员工食堂员工食堂管理制度污染土地现/正8污水排放污水员工食堂/洗菜、洗碗员工食堂污染水体现/正9固废排放剩饭、剩菜员工食堂/清扫员工食堂污染土地现/正10噪声排放噪声员工食堂/冰箱、油烟机、液化所灶、排风扇员工食堂员工身体健康现/正11电消耗员工食堂/员工用餐制作员工食堂计量管理（改进）消耗能源现/正12水消耗员工食堂/淘米、洗菜、洗碗、清扫员工食堂计量管理（改进）消耗资源现/正参加识别人员： 识别日期：综合办公室环境因素识别记录CJ/5.4.3E-01 No：2序号环境因素污染物名称活动/产品/服务发生部位或场所现在现状环境影响备注13火灾气体、污水员工食堂/液化气罐员工食堂员工食堂管理制度污染空气和水体将/急14固体废弃物排放生活垃圾生活过程 员工宿舍员工宿舍管理制度污染环境现/正15污水排放生活污水生活过程 员工宿舍污染水体现/正16电消耗生产过程员工宿舍消耗能源现/正17火灾生活过程/吸烟、使用明火员工宿舍将/急18水消耗生活过程员工宿舍计量管理现/正19噪声排放噪声办公过程/电话、打印机、传真机、空调、镇流器、扫描仪综合办办公区域噪声管理办法影响员工身体现/正20资源消耗纸张、墨粉、笔等办公用品办公过程办公用品管理制度消耗资源现/正21固废排放废纸集中存放、统一处理污染环境现/正22固废排放墨盒、电池、圆珠笔芯等集中存放、统一处理污染环境现/正23污水排放生活污水生活过程/卫生间、洗手池排入市政污水管线污染水体现/正参加识别人员： 识别日期：综合管理部环境因素识别记录CJ/5.4.3E-01 No：3序号环境因素污染物名称活动/产品/服务发生部位或场所现在现状环境影响备注24固体废弃物排放生活垃圾生活过程生活区集中存放、定期处理污染土地现/正25辐射射线办公/使用电脑电脑影响健康现/正26有害气体排放有害气体办公/复印复印机 无组织排放影响健康现/正27火灾气体、污水办公/文件、档案存放办公区域污染空气和水体 将/急28氟泄漏氟办公过程/使用空调办公区域影响大气层将/异参加识别人员： 识别日期：六、重要环境因素清单 CJ/5.4.3E-02序号活动/产品/服务环境因素影响对象主控部门备注大气水体声土壤能源资源其他1生产过程固体废弃物排放生产部2生产过程噪声排放生产部3设备维修废油排放设备部4生产过程/角钢、板材火曲、电焊火灾生产部5生产、办公过程电消耗生产部、综合办6办公过程硒鼓、墨盒等有害固体废弃物排放综合办7办公/文件资料存放火灾综合办8生活过程/员工食堂固体废弃物排放综合办 编制/日期 批准/日期： 七、综合办危险源辨识/风险评价表（缺本部门的重要风险源） CJ/5.4.4S-01 No：1序号涉及的危险活动或出 现 场 合危险源可能导致的事故现行控制措施风 险 评 价时态状态LECD=LEC风险级别1办公使用打印机、复印机有害气体排放呼吸道疾病36354四级将异2办公用车违章人员伤亡62336四级将异3车辆损坏62336四级将异4带病行车人员伤亡62336四级将异5车辆损坏62336四级将异6档案存放存放不当火灾33327四级将急7办公、生活用电漏电伤人663108三级将异8漏电及设备老化漏电伤人63654四级将异9超负荷作业伤人36354四级将异10火灾人员伤亡3315135三级将急11办公、生活/打扫卫生滑倒人身伤害36354四级将异12办公、生活/饮用水无标识烫伤12714五级将异13办公、生活/办公用品操作不当伤人12714五级将异14办公、生活/吸烟使用明火火灾367126三级将急综合办危险源辨识/风险评价表 CJ/5.4.4S-01 No：2序号涉及的危险活动或出 现 场 合危险源可能导致的事故现行控制措施风 险 评 价时态状态LECD=LEC风险级别15生活/员工食堂食物中毒影响健康食堂管理制度1340120三级将异16厨师未体检传染病30.54060四级将异17员工未体检传染病30.54060四级将异18液体化泄漏火灾、爆炸321590三级将异19蒸箱蒸汽外泄烫伤663108三级将异20电茶水炉漏电触电16742四级将急21场面湿滑摔伤36118五级将急22液化气灶使用灼伤66136四级将异23厨房设备漏电触电663108三级将异24生活/员工宿舍电路老化、短路火灾员工宿舍管理制度0.561545四级将异25吸烟、使用明火火灾3615270三级将急26高低床防护措施不够摔伤加强防护36118五级将异27办公、生活/使用电脑、手机辐射损害健康106160四级将异参加辩识/评价人员： 辩识/评价日期：八、公司重大危险源清单CJ/5.4.4S-02 No：1序号危险源名称涉及的危险作业活动或出现 场 所事故类别现行控制措施风险级别备注1违反操作规程设备维修/高空作业 坠落伤害设备检修规程32未穿绝缘鞋设备维修/电气维修触电事故设备检修规程13违章操作运输设备生产过程/材料运输人员伤害、设备损坏安全操作规程、特种设备操作证24无证操作运输设备35过载吊装材料36违章操作设备生产过程/下料、冲孔、切角、打号、折弯机械伤害安全操作规程37设备带病运行机械伤害设备管理制度28违章操作设备火焰下料/数控火焰切割机、等离子切割机、砂轮切割机火灾、爆炸安全操作规程39设备带病运行310违章操作设备焊接/气保焊机、埋弧焊机、手工交、直流焊机、碳弧气刨灼伤安全操作规程311设备带病运行触电312违章操作设备机加工/钻床、刨床、车床、铣床、滚丝机机械伤害安全操作规程313设备带病运行机械伤害3 编制： 日期： 审核： 日期：重大危险源清单CJ/5.4.4S-02 No：2序号危险源名称涉及的危险作业活动或出现 场 所事故类别现行控制措施风险级别备注14违章操作试组装/高空作业 高空坠落安全操作规程315指挥信号不明确物资转运机械伤害316违章作业 机械伤害317易燃易爆物品贮存不当危险品仓库火灾、爆炸仓库管理制度318办公设备漏电办公设备伤人319火灾办公、生活用电 人员伤亡320使用明火办公、生活吸烟火灾321液化气泄漏员工食堂火灾、爆炸员工食堂控制制度322蒸箱蒸汽外泄员工食堂烫伤员工食堂控制制度323厨房设备漏电员工食堂触电员工食堂管理制度324吸烟、使用明火员工宿舍火灾员工宿舍管理制度3 编制： 日期： 审核： 编号：CJ/4.2.3-01 九、受控文件清单（程序文件） 使用年份:序号文件名称编号或受控号？发放时间发放 份数回收时间回收 份数备注1文件控制程序JDB/4012记录控制程序3环境因素识别与评价控制程序4危险源辨识与评价控制程序5法律与其他要求获取与更新程序6信息交流与协商控制程序7人力资源控制程序8环境和职业健康安全管理运行控制程序9应急准备和响应控制程序10内部审核控制程序11过程和绩效的监视和测量控制程序12合规性评价控制程序编号：CJ/4.2.3-01 九、受控文件一览表 （三层文件） 使用年份:序号文件名称文件编号受控号？发放时间发放 份数回收时间回收 份数备注1记录控制清单（CZ/4.2.402）2档案管理办法（CZ/4.2.402）3职业健康安全管理方案（CZ/5.4.4S01）工伤事故应急预案（CZ/7.8ES-01）火灾事故应急准备与响应方案（CZ/7.8ES-02）食物中毒应急预案（CZ/7.8ES-03）5年度培训计划（CZ/6.201）6岗位说明书（CZ/6.202）7人力资源需求计划（CZ/6.203）8员工绩效考核管理办法（CZ/6.204）9招聘录用管理制度（CZ/6.205）10员工离职管理办法（CZ/6.206）编号：CJ/4.2.3-01 九、受控文件一览表 （三层文件） 使用年份:序号文件名称受控号发放时间发放 份数回收时间回收 份数备注11设备安全操作规程（CZ/7.7ES01）12安全用电控制管理办法（CZ/7.7ES02）13固体废弃物控制办法（CZ/7.7ES03）14劳保用品管理办法（CZ/7.7ES04）15车辆管理制度（CZ/7.7ES05）16员工食堂管理制度（CZ/7.7ES06）17员工宿舍管理制度（CZ/7.7ES07）18安全生产应急预案（CZ/7.7ES08）19节能降耗控制办法（CZ/7.7ES09）20噪声排放控制办法（CZ/7.7ES10）21管理体系内审计划（CZ/8.2.201）22管理体系审核实施计划（CZ/8.2.202）23内部管理体系审核报告（CZ/8.2.203） 文件控制程序 文件编号： JD-B/4-01十、 综合办程序文件4.2.3文件控制程序1 目的 对与管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止管理体系运行的各个场所使用无效版本的文件，确保与管理体系有关文件处于受控状态，确保管理体系的有效运行。2 适用范围 适用于与管理体系有关所有文件的控制，其中包括本公司确定的与策划和运行管理体系有关的外来文件的控制。3 职责3.1 总经理负责批准颁发管理手册。3.2 综合办公室负责组织管理手册，程序文件的编制，评审。3.3 综合办公室负责管理手册，程序文件、支持性管理文件和外来文件的备案、归档，以及发放、更改和管理。3.4 综合办公室负责组织公司内部管理类作业文件的编制并确定其发放范围；3.5 技术部负责组织公司内部技术类作业文件的编制，由总工程师负责批准。技术类外来文件的备案、归档以及发放和管理工作。3.6 各部门负责本部门与管理体系有关的管理文件、作业文件的编制、使用、整理和归档。4 工作程序4.1 文件分类管理体系文件主要包括： a) 管理手册； b) 程序文件：规定执行质量、环境、职业健康安全活动的具体办法； c) 支持性文件（包括技术性文件、管理性文件、业务性管理文件、法律法规及其他要求文件、外来文件资料等） 技术性文件:加工图纸、规范、标准、图集、技术质量法令、法规、操作规程、作业指导书，以及公司确定的与策划和运行管理体系有关的外来文件：铁塔制作、安装涉及的国家、地方标准及行业规范； 管理性文件： 行政性管理文件包括：公司管理方针、目标、指标，公司管理人员的任免，各项行政管理规章制度、办法、规定、通知、决定。 业务性管理文件资料包括：管理体系文件、工程合同、概预算书、工程决算书、招投标文件、开工手续、供方合同、技术质量管理文件、人力资源培训资料、物资、设备管理文件、总务、保卫等方面的资料。 法律法规及其他要求文件包括：法律、行政法规、地方法规、地方条例、规章以及上级、行业主管发布的其他法规性文件以及有关协议、指南、行业协会的要求、承诺等要求。 外来文件资料包括：市、县及上级行业主管部门和总公司的发文，相关方对公司或工程比较重要的往来函件，行业协会、认证中心发布的相关文件，同行业兄弟单位、协作部门的往来函件等。4.2 文件的编写、审批和发布4.2.1 管理手册由综合办公室组织编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布；4.2.2 程序文件由综合办公室组织编写，经职能部门领导审核，管理者代表批准后发布。4.2.3 各部门使用的支持性管理文件和作业文件，不涉及其他部门工作的由本部门领导批准，涉及其他部门的由总经理或管理者代表批准、发布（技术类文件由总工程师或其授权人批准），由综合办公室统一编号备案。4.3 文件的编号方法4.3.1 第一层文件（管理手册） JD-A/2010-V. 其中JD是“健德”的拼音缩写；A代表第一层文件；2010代表管理手册发布/修订年份；V.中V表示版本代号，.表示版本数及修改次数。4.3.2 第二层文件（程序文件） JD-B/（环境/安全专有可加E/S 标识）- 其中JD是“健德”的拼音缩写；B代表第二层文件；为该文件所处的管理手册中标准章节号，从“4”至“8”；表示程序文件的序号，从“01”至“99”，。4.3.3 第三层文件（作业和记录文件） CZ(CJ)/（环境/安全专有可加E/S 标识） 其中CZ代表第三层作业文件，CJ代表记录文件；代表文件所涉及的管理手册章节号，从4.1至8.5；表示文件/记录的序号，从01至99，每个章节所涉及的文件或记录均从01开始，不连续排号。4.3.4 外来文件：延用原编号。4.4 文件的发放和借阅4.4.1 所有文件均由指定部门发放：a) 管理手册、程序文件由综合办公室发放；b) 技术文件由技术部发放；c) 作业文件由文件归口管理部门发放。各部门应建立部门的受控文件清单和文件收发登记台帐并保持记录，表明文件的受控状态和保持文件的可追溯性，由综合办汇总各部门受控文件清单形成公司的受控文件清单。4.4.2 与体系有关的文件均为受控文件，分发管理手册在其封面或首页加盖（受控）印章，并注明持有者，支持性管理文件不再进行（受控）标识。4.4.3 作为资料和信息发给顾客的文件为非受控文件，经文件资料发放部门主管识别登记后，由管理者代表批准后发放。4.4.4 “受控”、“作废”、“参考”等印章由综合办文员统一管理和使用。4.4.5 文件借阅，由文件持有部门填写文件/资料/记录借阅记录，借阅人签字确认，重要文件或保密资料经主管领导同意后方可借阅，并应按时归还。 4.5 文件的更改、作废 4.5.1 管理手册、程序文件由综合办公室组织更改、填写文件更改申请单，管理手册应经管理者代表审核并上报总经理批准后方可更改，程序文件经管理者代表审批后方可更改，由综合办公室发放，并应保持文件更改一览表记录完整。4.5.2 其他文件修订或更改时，由原编制部门提出文件更改申请单，由原编制部门负责审核、由管理者代表批准（技术类文件由总工程师批准）。4.5.3 文件的更改方式采用划改、换页和换版1） 划改：部分更改采用“划改”的方法，在原有文件相应条款处进行修改。即在原有文字上划两道横线（用签字笔或钢笔），并在原有文件的适当位置写出更改后的内