《商超管理制度》doc版.doc

管理制度一、行政管理制度1.1早操管理规定1、 全体员工及导购必须在规定时间（冬季10：30，夏季10：00）前到正门广场集合出操。2、广播员须提前5分钟到广播室播放音乐，行政事务管理员及楼层负责人准时到场集合人员，并对出操人员进行核查。3、因故不能出操者，须事前向行政部请假，无故缺操者按迟到处理，罚款10元。4、做操不认真，敷衍了事者，一次处以10元罚款；屡教不改者，当事人罚款50元，直接领导罚款30元。1.2办公室卫生管理规定1、保持办公场所环境的整洁卫生，不随地吐痰，不乱丢果皮、纸屑、烟头等，违者罚款20元。2、不得在公共走廊、楼梯间及其他公共场所堆放物品、垃圾，违者罚款20元。3、严禁将剩饭、茶叶根、烟头、杂物等倒入厕所及排水管道，乱倒杂物，违者罚款20元。4、爱护和正确使用洗手间设施，便后冲水；卫生巾、卫生纸要扔入废纸篓内，违者罚款20元。5、办公室内未经容许不准张贴宣传画、标语，不准堆放或悬挂物品，违者罚款20元。6、办公室装饰美观、整洁，办公用品摆放整齐。7、冬季若遇下雪天气，全体员工必须按照行政部的通知和统一安排，及时清扫责任区的积雪，无故不参加者罚款20元。8、办公室环境卫生由行政部及优部部负责监督检查，每月不定期检查一到二次，按照办公室卫生标准和清洁卫生评分表对各办公室进行评分，得分最低的办公室罚款20元。9、本规定遵照和参照总公司办公室卫生管理规定制定并执行。附件一：办公室卫生标准1.窗明几净，墙面清洁。2.死角无积尘、蜘蛛网。3.灯具、电器、用具清洁。4.办公桌整洁。5.物品摆放整齐。6.地面无痰迹、纸屑、烟头。7.空气无异味。附件二：清洁卫生评分表评分部门： 评分员： 日期： 最高分数评分备注办公室整体环境情况20地面、门窗20办公设备20办公桌面20办公室气味20建议及评语1.3 办公秩序管理1、上班时间，公司员工必须佩戴工作牌，未佩戴者一次处以10元罚款处罚。2、上班时间，公司员工不得在办公室吃东西、睡觉，不得无事串岗，不得与同事闲谈与工作无关的事，违者罚款10元。3、自觉维护办公区秩序，上班及午休时间不使用高音器材，不大声喧哗，不进行有噪音活动，违者罚款10元。4、上班期间，不得浏览与工作无关的网页，不得做与工作无关的事，如：下载电影、看电影、聊QQ、打游戏、炒股等，违者处罚10元，屡教不改者罚款50元，并对部门负责人罚款30元。1.4员工考勤管理办法一、购物广场为使全体员工养成守时习惯准时出勤,特制定本办法.二、购物广场员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：1、因公出差；2、因故请假，经核准者；3、临时假，事后说明事由，经部门经理核准者。三、所有博格拉时代购物广场员工都应以诚实、尽职的态度对待购物广场的考勤管理制度，自觉、如实、准时地履行考勤打卡程序是每一位员工的权利和应尽的义务。四、对于因员工个人原因造成的虚假考勤、无效考勤、缺失考勤，责任由员工个人自负，行政办经核实后有权做出扣款10元至扣发上述考勤时日一至三倍工资的处理决定。五、考勤程序：员工本人按照购物广场制定的作息时间在规定的时间内（上班提前20分钟内，下班60分钟内）打卡。员工个人之间不得代打卡，行政班员工按规定的上下班时间每日打卡四次，早晚班员工上班时间与下班时间各打卡一次。购物广场因特殊情况造成员工无法正常打卡的，经部门主管同意后由本人或部门主管报行政办签注考勤事项；如有代打卡行为，一经核实，将对代打卡者和被代打卡者按照考核办法处理。六、工作外出：岗位工作需要有外出情况的，必须经由部门主管明确安排签字批准，报至行政办，否则按脱岗处理。对于非正常缺勤缺签考勤事项不能得到部门主管书面证实的即为缺失考勤，行政办按制度予以处罚，责任由员工本人自负。七、请假程序：病事假以1小时起算，不足1小时的计为1小时，超过1小时的以半天计算，并以实际请假时间扣薪。1、准假权限：员工三天以内的请假需提前向部门经理申请，经部门经理批准后，由本人于考勤班次之前报行政办核准签注考勤事项；三天以上（含三天）的请假或部门经理请假需提前书面报请主管领导批准。2、书面申请：4小时以上（含4小时）的请假需有经部门主管直至主管领导批准的书面请假单，本人于考勤班次之前报行政办核准签注考勤事项，并将已批准的书面请假单在销假后三天内由本人送行政办，否则以旷工计。3、包括事假、病假、婚丧假等在内的所有请假事项一律执行上述请假程序。自请假开始至正常销假前一天期间的所有正常调休一律视同请假时日，并且不续补休假。所有请假按类别执行扣薪，不得在请假后或销假后以调休等顶请假。在员工未正常销假之前暂停薪酬支领并由财务部保管。续假必须由相应审批权限的领导同意批准并在销假时书面签署同意续假意见报备行政办，否则视为恶意续假，恶意续假以三倍时日扣罚工资直至计旷工。4、缺签：员工确实正常到岗上班，但未履行正常打卡程序并且未在正常考勤之前向行政办口头报告，即为缺签，缺签一次扣款5元。5、迟到：员工5分钟内无正当理由未能正常履行打卡程序或未出操者即为迟到，迟到一次扣款10元。6、早退：员工无正当理由早于正常下班时间离岗或擅自下班的即为早退，早退一次扣款20元。7、脱岗：未经部门领导明确安排，员工脱离正常工作岗位超过30分钟即为脱岗，脱岗一次扣款20元。8、旷工：员工无正当理由迟到、早退、脱岗超过30分钟、不办理任何请假调休手续擅自缺岗即为旷工，旷工以半天起记，扣罚三倍时日工资。9、事假：员工在不影响本职工作的前提下经批准允许办理个人私务的工作时间即为事假。必须提前一天提出书面申请，在批准后方可离岗，并以实际请假时间扣薪。10、病假：员工确有疾患不能坚持在工作岗位、无法保证正常工作效率的，经申请批准允许可休病假，单次超过一天以上的病假需提供医院病假证明。11、本办法由行政办制定、实施、监督、检查，自颁布之日起执行，修改亦同。1.5学习、培训考核制度一、 总则为了在公司内部建立学习型组织，以学习机制解决员工职业道德、职业素质、制度意识、流程效率等问题，实现公司作为员工职业生涯提升平台的理念，特制定此全员学习、培训、考核制度。二、全员学习、培训、考核制度结合公司年度经营管理目标，根据个人实际工作需要，组织制度化的、持续的、务实的学习、培训、考核工作；并根据实际管理工作，实行月度、年度指标考核，奖罚分明。三、学习内容1、必学：公司的战略规则、公司的年度经营管理目标，公司的绩效考核方案；公司重要的会议精神，下发的各类制度性、执行性的文件通知，各类流程管理规范文件；部门内部制度、事务流程；针对新员工进行的员工章程、公司概况、职业道德的培训学习。2、选修：根据本部门业务开展及管理的工作需要，自行组织具有针对性的学习培训，如国家法律法规（税法、消费者权益保护法、消防法、销售技巧、服务礼仪等知识。四、学习组织工作必学内容由行政部组织落实，并下发学习纪要；选修内容由本部门领导为学习工作的责任人，各部门按照年初上报的年度学习计划落实月度学习内容，每月末向行政部备案（包括“月度学习登记”、考试试卷、书面课件讲义等），行政部负责跟踪检查落实情况。 五、学习考核1、考核对象分为部门的责任人和全体员工。2、考核基数为月度绩效工资。3考核依据：根据行政部下发的学习纪要、学习计划、考试记录。4、考核指标分解：（1）行政部组织的必学内容，学习结束后下发学习要点，在下次学习前不能下发前次学习纪要的，扣组织实施者10元。（2）各部门每月5日前上报上月的“学习登记”文本和本月学习计划（含选修），行政部审核备案，无故未能按时上报的扣责任人20元。（3）签到考核：行政部组织的统一学习，由行政部负责制定学习签到表，未经总经理批准无故不参加学习者一次扣罚20-50元；部门组织学习，在本部门“月度学习登记本”上签名。签注缺席人员姓名及原因，学习参与率不到90%的，扣责任人20元；（4）学习笔记考核：行政部不定期组织检查学习笔记，笔记缺篇一篇扣10元；（5）考试考核：必学内容的样卷由行政部或相关业务部门提供。考试成绩取名次给予奖励，考试成绩不及格者扣10元；选修内容的考核由本部门落实。（及格分60分）1.6档案管理办法一、总则为规范档案管理工作，充分发挥档案作用，提高档案保存质量，特制定本办法。二、组织实施1.公司档案管理工作主要由行政部负责，并对其他部门的档案管理工作进行监督和指导。行政部负责主管公司主体档案工作。2.根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向行政部移交保管。三、公司档案范围公司建档范围确立为：1.公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。2.公司董事会、中层会议形成的文件材料。3.财务、会计及其管理方面的文件材料。4.劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。5.经营管理方面的文件材料。6.生产技术管理方面的文件材料。7.仪器、设备方面的文件材料。8.基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。9.教育培训方面的文件材料。10.党群（工、妇、青）组织方面的文件材料。11.其他具有利用价值和保存价值的文件材料。12.以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。13.公司档案还包括声像资料：照片、影片、录音、录像。四、档案立卷、归档程序1.检查文件的文本及附件是否完整，如有缺失应立即追查归档。2.文件如已抽查，应由主管部门主管签字确认。3.本公司辖属各部门在各项工作中形成的全部文书档案，各作为一个全宗进行管理。全宗内的案卷要按照年代、组织结构、问题进行分类。 4.立卷的原则是保持文件的历史联系，区分不同保存价值，使案卷能真实地反映本公司各项工作的历史面貌，便于保管、查找和利用。 5.本公司几个部门合办的文件，由主办部门立卷；跨年度的文件放在行文最后一年立卷；长远计划、规划放在开始一年立卷；请示和批复，正文和附件合并立卷。 6.做好平时文件积累工作 各部门要设立兼职档案员，兼职档案员应做好平时文件积累工作，有收文、发文、借阅登记本；对收集到的文件按问题、按年度装盒，并标明盒目录内容。做到用时拿得出，归档时材料齐全、配套、完整。7.做好预立卷工作。案卷归档前要做好以下事项： 要简明扼要的拟写案卷标题，包括文件制发机关、内容、文种三个部分，标题要反映案卷的内容。根据档案保管期限的规定，注明每一案卷的保管期限(永久、长期、短期)。填写卷内目录、备考表及案卷皮、编号，装订成卷。归档的案卷要填写移交目录，双方签字。文件原稿及签发意见的书写，必须使用碳素墨水或蓝黑墨水，归档文件材料的用纸规格为A4纸，大于A4纸的文件材料要折叠成A4纸大小；对破损的文件材料应进行裱糊。8.档案工作人员对公司各部门移交来的档案，要认真进行质量检查，及时编号登记，入库保管。 9.档案工作人员对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记，档案工作人员调离时，必须办好交接手续。 五 档案库房要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作，并有应急措施。档案库房要设专人管理，定期检查清点，如发现档案破损、变质时要及时修补复制。 六 对保管的档案要积极提供利用，严格执行借阅制度。1.外单位查阅档案必须持介绍信，经董事长、总经理或行政部经理批准签字后方可到档案室查阅；公司内各部门、各实体人员查阅档案，应持本部门领导的批条由行政部经理签字批准后，档案室方能借阅2.查阅档案必须在指定的张页范围内查阅， 不得擅自查阅与己无关的其它部分，不得满卷乱翻；不得与其他查阅者互相交换。3.查阅时必须爱护档案资料，严禁拆卷、折迭、污损、勾划、圈点和涂改，确保档案完整无损。4.文书档案资料不得借出本公司，特殊情况， 经董事长或总经理批准方可借出；借出后要搞好保管和保密，限期归还，归还时要仔细检查，交接清楚。5.查阅借调档案资料，档案管理人员必须认真填写档案查阅、借调登记簿6.使用档案的人员应当爱护档案，档案室严禁吸烟，严禁对档案拆卷、涂改、污损、转借和擅自翻印。七.每年六月底前，不能将上年度档案资料按期归档的部门、将考核部门负责人，直到归档为止。扣掉的不补。八 资料借阅规定1.借阅人员向综合档案员提出口头或提交书面申请，（重要文件资料借阅）写明所借阅文件资料的名称及用途。2.重要文件资料由主管领导或董事长批准。3.借阅的文件资料不得复印、眉批、转借他人。4.对一些证照和文件资料确需复印时，必须提出书面申请，待批准后方可复印。5.借阅的文件资料要按时归还给档案员，并办理归还登记。七 本规定遵照和参照总公司档案管理办法制定并执行。附件一：档案借阅调阅单日期调卷部门调卷人调卷用途调卷时间收文号档案号归还日期归还人保管人备注审核： 保管人： 调阅人：1.7公文处理办法一、为使公司的公文处理建立科学、合理、规范的程序，使公文处理准确、及时，提高公文处理工作效率和公文的质量，特制定本办法。二、公司各部门与外界往来文书的收发由行政部统一管理。三、行政部负责往来文书的核稿及收发、拆封，登记、分发、校对、监印、档案管理等事宜。四、凡以公司的名义下发的文件，必须先交行政部审核，由综合档案员统一编发文号。五、行政部根据发文的主送和报送单位拟好登记表；送达或来人领取，在登记表“收文人”一栏上签字；六、邮寄送达的做好登记并保存好邮寄凭证；并及时查询收到情况。七、凡公司对外呈报、呈送的文字材料、文件，必须由行政部审核，或由行政部委托公司法律顾问审核。在呈报、呈送的同时，材料一定要存档，并详细登记。八、公文接收及承办1.行政文员在送达单上签字并做好登记。2.填写“文件呈阅单”。3.行政部部长审阅提出拟办意见。4.根据拟办意见，行政文员呈送有关部门领导或公司领导传阅。5.行政部部长根据传阅件的眉批内容抓好落实。6.传达贯彻7.收集贯彻落实情况，写出报告，送领导审阅。8.向有关部门上报落实情况。9.分类归档。九、本规定遵照和参照总公司公文处理办法制定并执行。1.8会议管理办法一、总则1、为使公司的会议管理制度化、规范化，提高会议形式的行政决策效率，特制定本办法。2、公司会议管理办法本着精减、有效、节约原则运行。二、会议种类公司设立三级例会制度1、公司董事会会议2、部门工作会议（行政例会）3、全体员工会议三、会议管理1、行政部统一管理会议，所有会议均须在行政部登记备案。2、会务工作主要由行政部承办；其他部门主办的会议，或部门工作会议，行政部予以协助。3、会议资料由行政部准备、整理、立卷、存档，部门会议资料由本部门专人负责。 四、会议程序1、对定期的行政例会（每周一下午17：00），不再另行通知，如果发生变化应提前通知。2、对不定期的重要会议（含董事会）要根据会议要项拟定会议通知，并提前发送。出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并作出相应安排。3、会议承办人及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。对重点发言对象须确保其发言。4、全体员工会议，在会前应明确会议主题，下发通知，参会人员做好准备。5、会议进行中要作好记录。记录方式主要是速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录资料。五、会议纪律1、会议通知不及时、会场准备不充分影响会议的，扣除责任人20元。2、与会人员须提前五分钟到场，不得迟到、早退，遇有重要事情需提前离开会场者，经会议主持人批准方可离开。3、行政例会是公司定期召开的会议，遇有特殊情况不能参加时，必须向会议主持人请假。凡无故迟到、早退、不到会或未将手机调整为会议模式，当场处以当事人100元罚款。6、本规定遵照和参照总公司会议管理办法制定并执行。附件一：会议操作流程确定会议议题（领导提出、行政部搜集、部门提出要求）安排会议议程（议题顺序、发言顺序、准备有关文件）提前发出会议通知（时间、地点、出席人、议题、议程、编组）会务准备（会场布置、座次安排、会场签到、会议文件、会场设备）会议记录或录音、录像撰写会议纪要、上级阅改、签批印发有关部门、人员，并归档。1.9办公用品管理办法一、为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，制订本规定。二、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、便条纸、橡皮擦、夹子等。2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、纸张等。3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、印章、计算机、印泥等。三、根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。四、各部门申购办公用品必须填写计划采购单，经行政办公室确认后，由办公室采购员采购。五、所有入库用品都必须填写台帐，必须清楚地掌握办公用品库存情况。六、消耗品可根据历史记录（如以过去半年耗用平均数），设定领用管理基数，并可随部门或员工的工作状况调整发放时间。七、消耗品自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品（如纸张）不在此限。八、管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失应由个人或部门赔偿、自购。九、办公用品严禁带回家私用。十、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向管理部门领取；人员离职时，应将剩余办公用品一并交行政部。1.10员工着装管理规定1、为树立和保持购物广场良好的社会形象，进一步规范化管理，本购物广场所有员工应按本规定的要求着装。2、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。3、男职员的着装要求：夏天着衬衣、佩戴工牌；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；冬季着西装时，要佩戴工牌。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(不包括包头皮凉鞋)。4、女职员上班时必须统一着工装，并一律穿肉色丝袜。5、女职员上班必须要佩戴工牌，工牌应佩戴在左胸前适当位置上。6、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。7、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款10元；8、员工要爱惜购物广场发放的工装，应用正确的方法清洗、熨烫、储藏。如自工装发放之日起一年内因个人原因造成损坏者，需自行重新购买。（自然磨损视情况而定）9、购物广场为受聘导购配置工装时，导购工装费用由本品牌代理商承担，导购在任何情况下离职时，工装需要交回代理商。10、各部门员工上班须着购物广场配发的部门工装；购物广场如遇重要活动或购物广场规定时全员着统一工装。11、购物广场管理人员用于购买工装的费用原则上由购物广场预先支付，员工享有所有权。但自发放工装之日起须为公司服务满3年，若中途离职（含主动和被动离职）需按一定比例支付购置工装时所花的费用（从工资中扣除）。12、各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定，本部门员工一月累计违反本规定超过三人次的，该部门负责人亦应罚20元。1.11车辆管理办法1、为了加强公司公务用车管理，确保行车安全，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法。2、本办法适用于公司公务用车。3、公司车辆管理工作在总经理的领导下、由行政部统一管理并负责调度。各部门要积极支持、密切配合，共同做好车辆管理工作。4、公司车辆管理工作以国家交通法规和公司暂行规定为依据，认真贯彻“依法从严管理”的方针，努力实现车辆管理工作规范化、制度化。5、公司各部门公务用车，必须向本部门领导申请，并填写派车单，经公司总经理审批后，由行政部安排驾驶员出车。驾驶员严格按照派车单的地点、路线出车，并如实填写“行车里程”等相关数据（特殊情况下可事后补齐手续），未经总经理批准，不得随意安排出车，违者罚款20元。6、动用车辆要严格做到：派车者要交待安全、用车人要提醒安全、驾驶员要保证安全，共同做好安全工作，严防车辆事故的发生。7、公司车辆系公务用车，未经总经理批准，不得开车办理私事，不得擅自将车借给公司以外人员使用。违者，公司除给予行政处理外，根据情节轻重按200元次的数额进行经济处罚(公车私用期间发生违章、事故、失窃、损毁等情况，扣除保险赔额后，其余费用全部由用车人和驾驶员共同承担)。8、因特殊情况或经公司领导批准的员工私事用车，婚丧嫁娶按0.8元/公里标准收费，用完车后三日内应办完交费手续，逾期不缴的，从当月工资中扣回（此间发生违章、事故、失窃、损毁等情况，扣除保险赔额后其余费用由用车人和驾驶员各承担50）。 9、出车时，车辆应停放在指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，将追究驾驶员的责任。10、公司车辆的落户、变更、投保、养路费的购买及审验由公司行政部办理。11、公司车辆应在冬夏两季各进行一次换季保养，确保车辆更好地适应夏季炎热和冬季寒冷的气候特点。12、公司行政部要建立车辆档案，内容包括：购车时间、维修记录、另配件更换、油料消耗、行驶里程记录、交通事故及机损事故记录、保险等，以便跟进服务和管理。车辆档案建立不全，扣责任人20元。13、公务用车油料消耗应在全年预算内发生费用，行政部进行登记，经总经理审核批准后方可报销。附件一：派车单使用部门使用人用车事由用车时间自 日 时 分至 日 时 分共计 时 分行车里程自 公里至 公里 共计 公里用车类型车 号管理部门使用部门主 管主 管经 办经 办附件二：车辆出勤统计表车号驾驶员使用记录时间加油数量金额加油时里程表行驶里程行驶累计数使用人驾驶人1.12通讯设施管理办法为保证各办公室的公费电话满足工作需要，本着节约原则，防止话费的无度超支，经购物广场研究，公司审批，特制定此管理办法：1、公费话机限定只用于公务，话费标准为各电话机的使用上限，行政部按照设定的话费标准核对各办公室每月话费金额，超额自负，结余不转。2、各办公室公费电话由部门主管负责管理，话费超支由相关人员承担。3、各办公室公费电话严禁在工作期间拨打非公务电话行为，一经发现将处以50元罚款并作书面检查；如在当月本部门设定的话费标准基础上超支，由本部门工作人员平均分摊超额话费。5、各办公室公费电话请全体员工监督使用，对于拨打非公务电话的，则当月该话机的超额话费由该人（或该数人）承担。6、公费电话话费超支而责任事由不明的，将进行核查，经核实后由于当事人私自拨打非公务电话所造成，由当事人承担该部门当月全部话费。7、使用电话应注意礼貌礼节，使用规范的问候接答语言（接听必应“您好，我是博格拉时代购物广场，请”），禁止粗言秽语，禁止恶意挂机。8、员工私话请用自备话机。9、购物广场统一报销及补助手机话费的工作人员必须保证手机在工作期间畅通（节假日值班期间保证24小时畅通）。10、本管理办法由购物广场行政部制定、实施并负责解释。1.13固定资产管理规定为了加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效率，保证资产的安全与完整，根据公司固定资产管理办法，结合购物广场的实际情况，特制定本管理规定：1、购物广场各部门办公用固定资产和低值易耗品（一般性管理资产），由行政部统一管理和调配，建立固定资产管理台帐，配备到部门及具体使用人的建立管理明细帐。2、购置固定资产及低值易耗品，严格按照公司物资采购（工程项目）管理办法规定的审批流程办理。3、调拨固定资产及低值易耗品，属购物广场管理使用的，可按部门需要由使用部门负责人到行政部办理内部调拨手续，由行政部安排调配，并做好内部明细帐的增减管理。4、除购物广场以外调拨固定资产和低值易耗品，必须按公司固定资产管理办法规定的调拨资产流程办理。5、各部门使用管理的固定资产和低值易耗品，未经批准不得转借、缺损、挪用及丢失。6、由于固定资产在生产经营中正常损坏，经相关部门鉴定修理后不能恢复其功能或无修复价值需变卖的资产或残质材料等，必须以书面形式先报行政部，再由行政部上报公司企管部进行审批办理。7、各部门对所配置、使用和管理的固定资产和一般性管理资产每月25日前进行核对，行政部进行核查。8、未经请示随意转借、变卖、抵帐、违规挪用及因管理不善造成资产缺损、丢失，给公司造成直接经济损失，除赔偿经济损失外，还将依照公司相关规定对部门领导和责任人进行考核。9、本规定由行政部制定、监督、实施。1.14对外接待办法一、总则1、对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使对外接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制定本办法。2、本办法适用于公司各部门。二、对外接待范围本办法规定的接待范围主要是公司所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、等方面的安排和工作。三、对外接待部门1、公司行政部门为本公司负责接待的职能部门。2、遇到重大接待工作和活动，可协调有关部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。四、对外接待原则接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来，满意而归。1、平等原则。对来宾无论职位高低，都要平等对待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。2、对口原则。各职能部门对口接待。综合性接待时各部门应予以协调，谁出面接待谁结账。3、节约原则。在全年费用预算内，招待从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数（主方人数一人时，根据实际情况确定陪同人数并报总经理批准）。4、周到原则。接待程序应衔接紧密，以礼相待，使客人感到热情、周到。5、保密原则。注意公司机要保密。重要会议要有记录。巧妙回避不宜回答的问题。五、接待内容和程序1、接待对象：明确来宾的基本情况：购物广场预引进的品牌客户、主动上门有合作意向的品牌客户、长期合作的品牌客户2、接待程序：原则对口接待。填写接待申请表（需上报来宾人数、姓名、性别和接待对象、陪同人数）上报本公司行政办，审核后报总公司行政部安排。3、接待费用：在全年费用预算和月度资金计划内执行。4、迎接安排：对口迎接，原则上来宾住宿自行安排，特殊情况报请总经理批准后执行。5、送别：根据客户意见，预定车、机票，提前将票送至客人手中，以便提前准备；六、 接待标准：政府职能部门（业务关系）宴请120元/人、顿（含烟酒茶），一线品牌直销商宴请80元/人、顿（含烟酒茶），工作餐30元/人、天二线品牌直销商宴请60元/人、顿（含烟酒茶），工作餐20元/人、天一线品牌代理商50元/人、天二线品牌代理商40元/人、天接待申请表接待对象来宾人数来宾性别 主宾姓名陪同人员 备 注按接待办法中的规定填写接待对象行政部审核： 财务部审核： 总经理签字：1.14保密制度为保守购物广场秘密，维护购物广场利益，特制定本制度。购物广场秘密是关系购物广场权力和利益、依照特定程序确定、在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。购物广场所有部门以及职员都有保守购物广场秘密的义务。购物广场保密工作实行既确保秘密又便利的工作方针。对保守、保护购物广场秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。购物广场秘密包括下列秘密事项。（1）购物广场重大决策中秘密事项；（2）购物广场尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（3）购物广场内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；（4）购物广场财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5）购物广场所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（6）购物广场职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；（7）其他经购物广场确定应保密的事项；（8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。购物广场秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的购物广场秘密，泄露会使购物广场的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的购物广场秘密，泄露会使购物广场权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的购物广场秘密，泄露会使购物广场的权力和利益遭受损害。购物广场秘级的确定：（1）购物广场经营发展中直接影响购物广场权益的重要决策文件资料为绝密级。（2）购物广场的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、购物广场经营情况为机密级。（3）购物广场人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。属于购物广场秘密的文件、资料、应当依据相关规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。属于购物广场秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由各部门责任人请示总经理后由专人执行。对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（1）未经总经理批准，不得复制和摘抄。（2）收发、传递和外出携带，由指定专人担任，并采取必要的安全措施。（3）在设备完善的保险环境中保存。在对外交往与合作中需要提供购物广场秘密事项的，应当事先报请总经理批准。具有属于购物广场秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所。（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（4）确定会议内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露购物广场秘密，不准在公共场所谈论购物广场秘密，不准通过其他方式传递购物广场秘密。本制度规定的泄密是指下列行为之一：（1）使购物广场秘密被不应知悉者知悉的。（2）使购物广场秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。对下列行为之一者视情节严重程度追究其法律责任：（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供购物广场秘密的。（3）利用职权强制他人违反保密规定的。二、经营管理制度2.1不合格商品退场制度 本购物广场严格执行产品质量法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的有关规定，提高产品质量，为给消费者营造安全、满意的消费环境，特制定本制度。一、经营者在销售商品的过程中，经自查发现待售商品存在质量问题的，应立即将问题商品撤下货柜，连同库存商品作自行销毁或作退货处理；二、凡被相关部门查处认定所销售的商品为不合格的，经营者应立即对同一批商品清点并撤下货柜，停止销售；三、凡抽查检验认定所销售的商品为劣质或假冒侵权商品的，或者有关部门通过媒体公布的因质量问题必须召回的商品，经营者应立即通过媒体或在经营场所醒目位置张贴公告，收回已售商品，并依法赔偿消费者损失。 四、市场管理人员在商品抽查中发现的质量合格、但标签包装不合格的商品,不会影响和危及人身安全和健康的要限期整改,实行市场预警制度,采取返回生产企业进行整改等措施,以避免对社会资源的浪费;五、对抽查中涉及强制性国家标准项目不合格的产品,责令经营户立即停止销售;六、对抽查中涉及侵犯注册商标、标志,虚假广告、仿冒知名商品包装装潢的商品，以及严重影响或危害人身安全和健康的不合格商品，责令继续在市场上销售。七、对经销商品的经营者既不建立索证索票和进、销货台帐制度，商品又无质量合格证的立即查封，责令经营者及时送当地或省质量监督检验所进行鉴定，费用由经营者自负。对拒不送检，又无合法手续的按“三无”商品或涉嫌假冒商品依法处理。 2.2场内经营者信用奖惩制度为集中力量加大对商品生产经营主体的监管力度，引导经营者增强自律意识，营造公平竞争的市场信用环境，博格拉时代购物广场根据加强商品交易市场信用建设的有关规定，特制定本制度。一、经营者按一定的分类标准将其划分为不同的信用类别，并针对不同类别的经营者实施相应管理措施的监管制度。二、对经营户的考核标准：1、所有的卖场商户均实行销售末位淘汰制。2、经营部每月对商户的销售进行排名，对销售评选出冠、亚、季军，并在本摊位设立标牌。3、经营部每季度对商户销售进行排名，对连续三个月获得冠、亚、季军的商户进行奖励，按第四个月的销售额给前三名依次返3%、2%、1%，或进行位置调换。4、经营部对连续三个月销售排名倒数一、二、三名次的商户，购物广场有权终止合同。5、商户在退出卖场前，应结清在购物广场的所有费用，押金在三个月后不出现顾客投诉该商户的产品质量，方可退还押金。6、商品部同时将安排新的品牌商户进卖场。三、对经营户的信用奖惩如下：1、凡在本购物广场的经营商户必须按照国家及地方的相关法律法规合法经营，同时服从本购物广场的各项管理，全面配合购物广场做好售前、售中、售后的服务工作。2、所有上柜的产品必须先提供相关的证件，经经营部负责人验证认可后，方可上柜销售。3、商户向本公司提供的商品必须按合同规定的场地、货柜品牌上柜。4、商户不得经营“三证”不全、假冒伪劣、脏、残、次、损商品，一经发现立即赔偿给购物广场造成损失的全部金额，同时给予5001000元处罚。5、若因商品质量问题被投诉，新闻媒体爆光等，除全部损失由商户自己承担外，本购物广场还将视具体情况予以相应的处罚。6、商户所订商品的价格均不得高于其它商场同类商品的价格，如同于其他商场或专卖店的价格，本购物广场有权自行调整价格，并保证本购物广场应得的利润。7、季节调价商品必须以书面形式报经营部，经批准后方可执行，凡擅自处理造成损失全部由商户自己承担。8、商户及其业务人员不得随意在自己的销售专柜或区域长时间逗留、闲谈或亲自上柜促销，否则每发现一次视情节给予5001000元罚款。2.3督促和检查经营者索证索票制度1、经营者通过在进货时索取并检查生产者和批发者的资质证明，查验其主体的合法性。2、经营者购进的商品按批次向供货人索取质量检验、检疫等商品质量合格证明，并对商品包装上的标识以及内在质量进行检查或抽查，查验商品的真实性。3、索取的票证有：A、 生产者或批发者的营业执照；B、 生产者或批发者的有效生产许可证等证件；C、 产（商）品每批次出厂合格证；D、 省级以上质量监督检验部门出具的商品质量检验报告。以上证件的复印件必须合法有效，加盖销货单位红印章后索回备查。经营者所购进的商品无上述票、证不得进入购物广场进行销售。4、经营者对所购进、销出的货品必须建立明细台帐。进货台帐达到三统一：台帐记载的商品名称、规格、时间与进货发票所列商品名称、规格、时间统一，与收集的合格证所列商品名称、规格、时间统一，与货架上陈列的商品统一。销货台帐的记录要达到如果将不合格商品销出，可依据台帐记录，能及时将货物从消费者手中召回的目的，以减少相应突发事件造成的损失。2.4进场商品台帐管理和检查制度为规范购物广场经营业主的交易行为，遏制假冒伪劣商品的流通销售，营造放心安全的商品消费环境，博格拉时代购物广场依照有关法律、法规，制定进场商品台帐管理和检查制度。依据中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法的有关规定，购物广场经营业主为商品质量安全第一责任人，对购物广场的商品质量管理具有义务性和自律性。1、场内商品质量管理责任。购物广场经营业主必须建立商品质量管理制度，配备质量专管员，负责落实场内商品的具体质量管理，协助执法部门履行商品质量监管职能。2、资格审查责任。购物广场经营部门要认真查验进场商品经营业主的营业执照、前置许可证件、代理（经销）委托书等从事经营的合法证件，及时清退不能提供有效证件的经营业主。3、进货查验责任。购物广场经营部门对购物广场经营业主经销的各类商品实行索证、索票制度。一要查验供货商的资质证明，索取其营业执照，看供货商的资格是否合法；二要查验商品质量，索取商品质量合格证明（检验报告），看商品质量是否合格。索取的有关证件，经营部门存挡备查。4、进销货建帐责任。购物广场经营业主要建立健全进销货台帐，在台帐中注明销售商品进货渠道/时间、数量、保质期，要定期查验商品的保质期，保证销售商品的质量。台帐中记载批量商品的销售去向、销售时间，控制违禁商品危害范围，减少相应突发事件造成的损失。进销货台帐随时接受工商部门的检查。5、不合格商品退市责任。购物广场经营业主要认真做好上市商品的经常性清查，及时发现质量不合格和超过保质期的商品，并立即撤柜；查实存在严重质量问题，或可能影响人身安全的，依据销货台帐召回，并向有关部门报告，防止不合格商品继续流通或进入消费领域。2.5进场违禁商品检查和清退制度1、购物广场经营业主严禁使用违禁商品如毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、甘氟、毒鼠硅等剧毒化学危险品在博格拉时代购物广场进行杀虫、灭鼠，所有灭害工作统一由购物广场保洁部门执行，确保购物广场卫生安全。2、未经有关部门审核批准的易燃、易爆和剧毒、剧腐商品不准进入购物广场销售。3、禁止加工、销售下列商品：A、含有毒、有害化学品或者被有毒、有害化学品污染，可能对人体健康有害的商品；B、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂.或者甲醛残留超过国家规定容许量的商品；C、法律、法规、规章规定管制和禁止上市的其他商品。4、坚决取缔购物广场内销售危险化学品的行为。5、凡发现购物广场内存有上述违禁商品，应立即将商品撤下货柜，连同库存违禁商品作自行销毁或交工商部门处理；凡被工商部门或其他相关部门查处认定所销售的商品为违禁商品的，经营者应立即对同一批商品清点并撤下货柜，停止销售。2.6经营者营业执照检查和档案管理制度1、博格拉时代购物广场的全部资料（含工程资料、人事资料、财务资料、商户资料、各项管理制度资料等）均属购物广场内部商业秘密，必须加以妥善保管和保密。对于入驻商户必须做到专人管理、专人负责。2、工程资料交由工程部，财务资料交由财务室，人事资料、商户资料、管理制度资料交由办公室，各部门需有专人对资料进行管理。3、凡因工作需要调用、查看上述资料，必须经购物广场领导批准后方可查阅，但均不得复印、外携，需外携带出者，必须由总经理批准后方可办理。4、工程部、财务室、办公室及其资料持有或管理者，均应对各自持有或保管二次资料负有管理和保密责任，由于持有或保管者发生疏漏的，均应承担相应的责任。5、凡私自将公司资料转借他人或为他人谋私利者，一经发现立即除名。6、各楼层商户均由专人管理，日常检查经营者正常开、闭店经营状况、亮照情况，货物上架情况、商品明码标价情况等。7、每周检查2-3次，对未来办理证件的做好详细记录，并督促办证情况。2.7品牌商品登记管理制度1、经营者必须在进货时索取并检查品牌商品供货单位或者生产单位的营业执照、生产许可证，查验其主体的合法性，并立档备查。2、经营者对购进的品牌商品按批次向供货人索取质量检验、检疫等商品质量合格证明，并对商品包装上的标识以及内在质量进行检查或抽查，查验商品的真实性。无厂名、厂址、无中文标识和产品合格证的商品不准进入购物广场销售。3、经营者对购进的品牌商品，必须按照有关规定建立进、销货明细台帐，商品、进货发票、相关证件、台帐记录必须相符，四者不相符的商品不准进入购物广场销售。4、假冒品牌商品不准进入购物广场销售。5、批发商以及名优、品牌商品经营者必须和供货商或者生产厂家签订购销合同，并将合同在工商行政管理部门备案、鉴证，以规范契约行为，确保商品质量达到上柜标准。2.8日常巡场检查制度一、购物广场管理的标准：1、工作人员要对场内经营户的档案熟悉了解，做到情况明确、数据清楚；2、对场内经营户档案不断充实，按照档案管理制度的要求，凡经营者生产经营有关的内容都必须及时入档，并做到准确无误；3、监督管理到位尽职，促使购物广场主体依法经营、行为规范，市场秩序规范有序；4、受理投诉认真,记录完整，调解及时。二、购物广场管理的主要任务:1、了解和掌握购物广场经营者的基本情况；2、监督和规范购物广场经营者的经营行为，3、促使其实现应完成的服务责任和应达到的服务标准。为消费者、经营者提供符合交易要求的环境和条件；4、受理投诉、调解交易纠纷，保护经营者、消费者的合法权益；5、引导市场主体遵守有关法律、法规，倡导、鼓励、支持诚信经营，构建社会信用体系。6、将管理工作的信息资料及时整理成册，并补充信息资源。2.9商品质量责任书甲方：博格拉时代购物广场乙方：为认真贯彻党的十六届五中全会、中央经济工作会议和中央1号文件精神及自治区人民政府工作会议精神，贯彻落实全疆工商行政管理工作会议精神和今年地区经济工作会议精神，整顿和规范购物广场经营秩序，加强购物广场监管执法，依法履行工商行政管理职责，查处取缔无照经营行为，打击违法违规交易，净化购物广场秩序，推动全地区形成良好氛围，维护广大消费者利益，结合我地区实际，特制定商品质量责任书。一、全面贯彻落实消费者