项目职能体管理制度.docx

项目部管理办法（职能）一、 目的为了保证公司项目工作的规范运作，理顺项目管理中的人、财、物的关系，便于公司各个项目阶段管理，快速有效地达到预期的项目目标，特制订本管理制度。二、 适用范围公司所有部门、项目组三、 原则遵循项目经理负责的原则，通过项目部组织自身努力，各职能部门协助，实现项目的预定目标。四、 组织架构及职责项目立项必须通过总经理同意。立项后，项目部架构根据项目运营情况设置岗位，以便项目内部工作有序进展；与此同时，公司为更好的对项目进行监督、协调、服务，保证项目与相关平行部门工作衔接，符合公司统一管理的要求， 将合理配备专职或兼职人员，来配合项目确保项目顺利实施。（一）架构总经理：赵凤瑞 公共事业部刘儆怡采购部：马海波财务部：王慧慧市场部：张杨华项目部：郭文珍副总：郝志刚副总：马海波技术研发部：赵飞项目2部经理项目1部经理项目支持项目助理(仓管)运营人员双重管理双重管理技术人员注：根据项目进度，增设运营人员（二）职责： 项目部岗位序列分为项目运营人员、项目职能体人员、项目技术人员。项目职能体人员、项目技术人员接受双重领导。项目职能体人员既要服从项目内总负责人的全面管理及安排，同时受公司本部职能体对应序列的监督和监察，按公司标准完成项目职能体任务。项目职能体工作范围涉及财务、采购、公共事业等三大方面内容，由项目助理兼职仓库管理员，项目支持部分财务、采购工作、公共事业工作。项目部项目部经理：项目内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。1、 过程管理，包括项目需求与方案、项目预算、项目执行与控制、项目收尾及验收等；2、 综合管理，沟通管理、团队管理和风险管理等；3、 掌握企业内外部信息，协调维护好公司外部关系，为项目发展营造良好的外围环境。 项目工作人员：根据项目进展情况，设置相关岗位。 项目技术：负责项目所涉及的技术工作，接受双重领导。项目助理：协助项目经理处理项目相关事宜、项目外接联系、项目库房管理，接收公司双重领导。项目支持：负责项目所有涉及到的行政、人事、资质印章、合同、车辆管理、采购费用支出、采购、报销等管理工作，接收公司双重领导。 财务部：项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等，项目支持负责与财务部对接工作，并严格遵守公司相关财务管理制度（含报销、付款、借款等制度）； 公共事业部：对项目人员考勤（含出勤、外出、出差）、项目相关资质、印章、项目需要外联接待行政安排、人力资源需求、车辆管理等实行监督管理，项目支持负责与公共事业部对接工作，并根据所涉及工作内容，严格遵守公司考勤（含出勤、外出、出差）、资质、印章、招待、人员需求、车辆管理制度； 采购部：负责项目一切所需采买行为执行，对项目采购合同履行情况的监督、检查，供应商信息资料的整理等，项目支持负责与公司采购人员对接工作，并严格遵守公司采购管理制度；项目助理负责与采购部库管对接工作，并严格遵守公司物资管理制度、出入库管理制度；五、 工作流程相关规定（一） 考勤：根据项目工作要求，制定适合项目要求的作息制度，项目支持记录项目所在人员每日出勤（含外出及出差）状况，并于每月2日之前将项目部经理审核后的当月考勤报表发给公共事业部行政人员处；（二） 资质证件及印章管理：1、项目运营所需证件一律存放到公共事业部，如特殊情况需项目保留的，填写资质证件资质证件借阅单，并经部门经理审核及分管副总审批后留存。项目支持定期维护检查证件情况，核实证件年检情况，并在公共事业部备案；2、印章管理，原则公司公章、合同章、法人章、财务章存留公司，项目所需可根据公司印章申请制度，填写印章使用/带出申请表，经部门经理审核、分管副总复核、总经理审批后方可使用及带出；如项目部申请刻制项目部印章，由项目支持负责保存，使用及带出，均需填写印章使用/带出申请表，经项目部经理审批后方可使用带出；（三） 项目接待及员工出差：项目需接待重要客户，需遵守公司内部招待制度，并填写招待申请单，经审核后方可进行招待；员工出差需定票订酒店，项目支持根据公共事业部相关规定给员工定制；（四） 人力资源：项目部人员招聘、入职、离职、异动，项目支持经项目部经理审批后统一对接公共事业部人事专员；（五） 车辆管理：项目部车辆原则谁使用谁管理，驾驶员保证车辆的清洁卫生安全、油箱存量，如需维修保养与公共事业部对接；（六） 采购: 1、项目支持根据公司采购制度执行项目采购行为。项目如需申购，由项目助理根据库存及项目需求填写采购申请单，并经项目部经理审核、技术人员参与技术部分、分管副总、采购部经理签字后方可提交给项目支持执行采购。如因项目所在地不便领导签字，可通过公司邮箱或短信、微信有记录证明的，执行完审批流程后方可执行采购行为。后续依据前期审核邮件或短信、微信记录补签采购申请单2、项目采买原则由公司采购部执行，为更有效的满足项目进度，暂界定工程机械设备由采购部执行，地材及零星采购由项目部自行采购，如遇大批量或大金额（单笔金额超过一万元）实行采购部与项目部同时询价，根据综合性价比实施采购行为。3、项目支持采购行为，使用备用金，如单笔采购行为超出五千元，应当申请公司财务转账或票据付款。如需公司财务付款，流程采用现行公司付款申请制度，如因距离不能及时填写申请，可由公司采购部采购人员代为执行，后续补齐项目采购单据，并协助公司采购人员做好财务报销；4、立项后，以项目部为单位签订的所有合同，均由项目支持发起，并按采购合同审批流程执行审核，合同签订后，合同原件给财务部，项目合同复印件由项目支持编号、存档、保管。项目合同查阅需经项目部经理签字后，方可查阅。5、项目支持建立零星采购供应商档案，及时更新。6、项目运行中需产生劳务报酬，由项目经理谈判劳务报酬，并随当月工资发给劳务人员。特殊情况，经部门经理申请、分管副总批准可采用其他方式发放。 7、采购原则先挂账后付款，项目支持采买的增值税票一律及时寄回公司，项目支持根据公司财务制度，原则两周报销一次。（七） 物资管理、出入库管理：1、项目助理根据项目需求可备存贵重物品、办公用品、招待用品。项目助理与每月25日盘库后，填写物资申领单，经部门经理审核、分管副总审批，提交到采购部库管处，库管统一填写补库申请，经采购部经理批准后，执行补库。2、项目助理领取到补库物资后，根据公司入库制度及时、如实的办理入库，并定期盘点库房。3、项目人员在当月中如需使用招待用品、贵重用品按照公司现行审批流程执行，经项目部经理审核