变更公司法人、股东模板.doc

成都安蓉投资咨询有限公司股东会会议纪要一、 时 间：二零零九年十一月十三日二、 地 点：公司办公室三、 召集人：钟伟四、 参加人：钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英五、会议内容： （一） 全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。（二） 全体股东讨论公司章程修正案。公司全体股东一致同意作出如下决议：1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。2、同意将经营范围变更为：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；清洁服务；园林绿化工程设计、施工。3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务; 同意龙妮娅辞去公司监事职务；一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年；同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年；一致同意选举曾桂英为公司监事职务；任期三年 。 4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成；同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成；同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英；现股东出资情况：赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%；全体股东同意将剩余注册资本于2011年9月6日以前补足。5、会议通过公司章程修正案。6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。全体股东签字：成都安蓉投资咨询有限公司 二零零九年十一月十三日 成都安蓉投资咨询有限公司股权转让协议转让方（甲方）：钟伟受让方（乙方）：赖绪成为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：一、 转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。二、 本协议自双方签字之日起生效。转让方（甲方）（签字）： 受让方（乙方）（签字）：成都安蓉投资咨询有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投资咨询有限公司股权转让协议转让方（甲方）：龙妮娅受让方（乙方）：赖绪成为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：一、 转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。二、 本协议自双方签字之日起生效。转让方（甲方）（签字）： 受让方（乙方）（签字）：成都安蓉投资咨询有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投资咨询有限公司股权转让协议转让方（甲方）：李刚受让方（乙方）：曾桂英为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：一、 转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。二、 本协议自双方签字之日起生效。转让方（甲方）（签字）： 受让方（乙方）（签字）：成都安蓉投资咨询有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投资咨询有限公司章程修正案经全体股东决定同意修改公司章程： 第一章第四条：公司由2个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 第五条经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；清洁服务；园林绿化工程设计、施工。第二章第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。股东名称（姓名）认缴情况实缴情况认缴出资额（万元）出资方式认缴到位时间实缴出资额（万元）出资方