建德公司质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

文件名称: 质量管理手册健德铁塔 文件编号： JD-A/2008-01质量、环境、职业健康安全管理手册（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JDA/2010V 1.0受控状态：持有部门：2010年3月1日发布 2010年4月1日执行江苏健德铁塔有限公司目 录目 录20.1管理手册发布令50.2手册说明60.3手册的管理70.4公司概况90.5质量方针与质量目标100.6管理者代表授权令110.7员工代表任命书121范 围131.1总则131.2应用132引用标准143术语和定义154质量、环境、职业健康安全管理体系要求164.1总要求164.2文件要求174.2.1总则174.2.2管理手册174.2.3文件控制174.2.4记录控制185管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3管理方针195.4策划195.4.1质量目标（见章节0.5）195.4.2管理体系策划205.4.3环境因素的识别与评价205.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划205.4.5法律法规和其他要求215.4.6环境、职业健康安全管理方案215.4.6.1管理方案的制定215.4.6.2管理方案的审批和实施215.4.6.3管理方案的检查215.4.6.4管理方案的修订215.5职责、权限和沟通225.5.1职责和权限225.5.1.1公司总经理职责225.5.1.2管理者代表职责225.5.1.3综合办公室职责225.5.1.4总工办职责235.5.1.5设备部职责235.5.1.6财务部职责245.5.1.7营销部职责245.5.1.8物资部（含仓库）职责245.5.1.9质检部职责245.5.1.10技术部职责255.5.1.11生产部(含车间）职责255.5.1.12工程部职责255.5.2管理者代表265.5.3协商与沟通265.6管理评审265.6.1总则265.6.2评审输入275.6.3评审输出276资源管理286.1资源的提供286.2人力资源286.2.1总则286.2.2能力、培训和意识286.3基础设施286.4工作环境287产品实现307.1产品实现的策划307.2与顾客有关的过程307.2.1与产品有关的要求的确定307.2.2与产品有关的要求的评审307.2.3顾客沟通307.3设计和开发30本节删减（见章节1.2）317.4采购317.4.1采购过程317.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证317.5生产和服务提供317.5.1生产和服务提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性317.5.4顾客财产327.5.5产品防护327.6监视和测量设备的控制327.7环境、职业健康安全行为和活动的控制327.8应急准备和响应338测量、分析和改进348.1总则348.2监视和测量348.2.1顾客满意348.2.2内部审核348.2.3过程的监视和测量348.2.4产品的监视和测量348.2.5环境、职业健康安全监视348.2.6合规性评价348.3不合格品、不符合、事故、事件控制348.3.1不合格品控制348.3.2环境不符合的控制358.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制358.4数据分析358.5改进368.5.1持续改进368.5.2纠正措施368.5.3预防措施36附件一 公司组织机构图37附件二 管理职责分配表38程序文件清单41作业文件清单1记录控制清单1文件更改一览表10.1 管理手册发布令 本公司依据： GB/T19001-2008管理体系 要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，结合公司的实际情况编制完成管理手册V1.0，本手册是公司质量管理、环境管理、职业健康安全整合型管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系的纲领性文件和行为准则。本手册适用于公司生产和服务的全过程。本手册亦可作为顾客和第三方（包括认证机构）对公司质量、环境、职业健康安全整合型管理体系进行评审、认证、注册审核的主要依据。本手册及手册中的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标，经总经理批准，现予以颁布，并于2010 年4 月1 日起正式实施，公司全体员工必须认真遵照执行。 总经理： 二一年三月一日0.2 手册说明管理手册系依据GB/T19001-2008 管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范以及相关的法律、法规，并结合公司的实际编制而成。对内作为管理的依据和准则，对外展示公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合标准的要求。手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、程序和要求，并为有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系而进行规范和描述，保证公司管理体系运行控制和持续改进的有效性，为审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系提供了文件依据。0.3 手册的管理管理手册在管理者代表的领导下，由综合办公室组织依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求结合公司实际编制，充分保证了管理手册的准确性和完善性以及文件内容的连续性。1. 编制及评审总经理批准现行适用的质量、环境、职业健康安全方针，并确保质量、环境、职业健康安全目标的建立。管理者代表负责管理手册的审核，并适时提交管理评审，以评审其有效性、充分性、适宜性。管理手册由总经理签字批准颁布执行。2. 发放管理手册由管理者代表确定发放范围，由综合办公室按发放范围进行发放并填写发放记录。受控管理手册应注明“受控”，公司内部及下属各部门均应使用“受控”管理手册的有效版本，同时应妥善保管和使用，使手册保持完整、清晰。为了非现场顾客的使用以及为其它目的而分发的手册，为非受控版本。3. 使用权管理手册属公司机密文件，享有著作权，是企业的知识产权之一，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得复制、涂改、损坏、丢失或外借，当手册持有者调离本公司或不再担任相应部门职务时，应及时将手册交回综合办公室，办理核收登记。管理手册在使用期间发现问题需要更改时，修改内容由修改意见提出部门整理汇总，及时反馈到综合办公室，由综合办公室组织对更改内容进行评审，填写文件更改申请，管理者代表审核，总经理批准后更改，由综合办公室发放，各部门根据通知进行相应的文件更改（每次修改应注明修改次别，并在原手册修改处用“ ”做出识）。管理手册的解释权属管理者代表或主编部门负责人员。0.4 公司概况“健 德”天行键，君子以自强不息地势坤，君子以厚德载物江苏健德铁塔有限公司坐落在美丽富饶的长三角地区江苏南京溧水经济开发区。处在整个长江三角洲大的交通干道的节点部位。公路：机场高速、宁杭高速、沿江高速三条高速公路，公路四通八达，交通便捷。 港口：南京新生圩港，是中国内河最大的外贸港口。航空：南京禄口国际机场是华东地区主要客、货运机场之一，形成水陆空快速立体交通网络。江苏健德铁塔公司是北京梅泰诺通信技术股份有限公司的全资子公司。依托总公司的资源，集设计、生产和销售于一体，为客户提供一站式全方位服务。公司的经营理念是以市场和客户需求为主导，通过技术创新来为客户提供技术先进、品质卓越的产品和服务。其所设计的产品充分结合了国际通信行业的先进设计经验和国内通信行业的实际情况，是中国3G时代网络基础建设领域的领航者。 江苏健德铁塔有限公司于2010年在南京溧水开发区成立，主要生产制造新型通信塔及相关产品，电力输电线路铁塔及相关产品。公司公司占地面积6万平方米，生产车间2.5万平方米，拥有3千平米的办公楼及宿舍楼、食堂、澡堂等配套设施。公司拥有一流的生产加工设备和先进的工艺技术，检测手段齐全，拥有世界领先技术的高精度小池酸素MAXIGRAPH-5500DD数控火焰切割机，可加工各类异形工件；折弯机、剪板机、埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、JNC2020、JNC1412型数控角钢联合自动生产线、BNC数控连接板自动线等加工设备、设施，生产机械化与设备自动化程度达到同行业领先水平。所有气体保护焊焊机均为日本松下产品，采用“熔化极氩气保护焊”焊接工艺达到了世界同行业一流水平。依托总公司设计院的资源，加之我公司独有的放样技术软件，通过三维构图可按顾客要求设计和分解各类塔型和钢结构的施工图。在管理上，公司以“生产一流产品，打造一流品牌，建设一流队伍，创造一流企业”为目标，全面落实“三化一监督” (工作标准化、管理制度化、办事程序化、全程监督制)，将实施“创精品工程”、“安全生产双控(可控、在控)工程”等活动贯穿于生产经营全过程，使企业管理水平和整体素质不断得到提升。公司具有现代化的企业运营机制，倡导以人为本的科学管理理念，产品销往国内外。我们愿与全世界同仁为建设和谐社会作出努力，一起开创美好的。 0.5 质量方针与质量目标根据管理体系要求，结合我公司实际，制定公司质量方针和质量目标，望全体员工认真贯彻执行。管理方针：科学管理 品质保证持续改进 满意客户懂法守法 维护环境保障安全 创造效益质量目标： 各加工工序产品抽检合格率98%； 一次试装合格率96%； 成品一次交验合格率率95%，产品出厂合格率100%； 顾客满意率95%，三年内每年递增0.5%。环境目标、指标： 责任范围内环境违法违规事故/事件发生率为零； 分类处理固体废弃物，以减少其对环境的污染； 最大限度进行边角料的再利用（再利用率达到总量的10%）； 节能降耗：吨产品耗电量年度同比下降3%；职业健康安全管理目标、指标： 责任范围内职业健康违法违规事故/事件发生率为零； 轻伤事故每年少于 10 起。 防止食物污染，保证员工身体健康；。 火灾、爆炸事故为0 总经理： 二一年三月一日0.6 管理者代表授权令为了贯彻执行GB/T19001-2008 管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，使公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系的建立和持续有效地实施，特授权_为管理者代表，全权负责管理体系的建立、实施和有效保持。管理者代表的职责和权限：1. 负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题做出处理决定；2. 负责向总经理报告管理体系的运行情况和任何改进的需求；3. 负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况做出最终决定；4. 确保公司全体员工质量、安全和环境意识和不断提高；5. 负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络。 总经理： 二一年三月一日0.7 员工代表任命书1 范 围1.1 总则1.1.1 目的 编制本管理手册的目的是在全公司贯彻管理方针，使管理体系有效实施，保持、改进，以实现管理目标，确保我公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的产品、服务、活动满足适用法律、法规和顾客等相关方的要求。1.1.2 适用的范围 a) 管理体系覆盖的地理位置：江苏南京溧水经济开发区江苏健德铁塔制造有限公司及铁塔制作和安装现场所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。 b) 向顾客证实本公司通过质量管理体系运行和持续改进，将遵守法律、法规要求，确保和提高满足顾客需求与期望的能力，并增强顾客满意； c) 向社会和相关方证实本公司通过实施、保持、改进环境、职业健康安全管理体系，能够妥善处理污染防治，节能降耗和职业健康安全问题； d ) 认证机构负责对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行进行认证审核、监督检查及复评。1.2 应用1.2.1 删减范围 GB/T19001：2008质量管理体系一要求中“73设计和开发”过程在本管理体系的要求中被删减。1.2.2 删减说明 本公司产品是输电、发电、通讯的专用设施，产品的设计和开发由国家统一专业化，我公司不具有产品设计与开发的职责和资质，也不承担设计责任，产品是按顾客提供的图纸实现的公司在产品实现的过程中始终与设计单位保持密切联系，实现产品工艺部分在本手册“71产品实现的策划”中阐述。2 引用标准 我公司在建立管理体系并形成文件的过程中包含对以下标准中条文的引用，其中包括的主要管理标准及技术标准如下：2.1 质量管理体系质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008/ISO9000:2005质量管理体系 要求GB/T19001:2008/ISO9001:20082.2 环境管理体系GB/T24001-2004 /ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南2.3 职业健康安全管理体系GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.4 标准及行业规范：塔桅钢结构工程施工质量验收规程 CECS80-2006广播电视钢塔桅制造技术条件GY 6589微波铁塔技术条件YD/T 7571995输电线路铁塔制造技术条件 GB/T26942003输变电钢管结构制造技术条件DL/T646-2006输电线路铁塔质量分等标准 SDZ02587110KV500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程 DL/T51682002金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 GB/T139122002钢结构工程施工质量验收规范GB 502052001钢塔桅结构防腐蚀设计标准GY 5071-20043 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008/ISO9000：2005 及GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001-2004、GB/T28001-2001 标准中的术语和定义，为取得与标准的共识和沟通，现将管理体系中出现的名词、术语作如下规定：3.1 管理体系：指采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准建立的完全整合型管理体系，亦称一体化管理体系。3.2 公司：江苏健德铁塔制造有限公司 ，即组织。3.3 公司方针和目标：公司的管理方针和目标。包括质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。3.4 管理者代表：由总经理所授权的人士，负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。3.5 物资：铁塔制作、安装中所用的各类原辅材料如：角钢、电焊条等。3.6 供方：为公司提供原材料、外协加工的组织。3.7 特殊工种：指电工、电气焊工等直接从事特种作业的人员。3.8 重大风险：指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.9 四不放过：指事故原因没有查清不放过；事故责任人没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。3.10 职业病：职业病是指劳动者在工作或者其他职业活动中，因接触粉尘、放射线和有毒、有害物质等职业危害因素而引起的疾病。3.11 标准：GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范4 质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求公司按照标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，将其形成管理手册，加以实施和保持，并持续改进其有效性。总经理负责领导建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，管理者代表确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到确定、建立、实施和保持。在管理者代表的领导下，公司各职能部门对质量、环境、职业健康安全管理体系和日常运行进行控制。依据过程方法原则，针对公司的产品、活动和服务特点，确定服务过程及顺序和相互作用，形成公司铁塔制作、安装流程图，明确全部过程对服务质量的影响程度，并确定这些过程之间的相互顺序和相互作用，明确接口关系。确定为使过程能够受控并达到预期的目标和结果，对过程的输入、输出及资源做出明确的规定，并给出对过程进行监视、测量（适用时）和分析的准则和方法。为确保这些过程的运行，并对其加以监视，公司必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，同时考虑如何收集信息，如何进行反馈，并通过对信息的判定实现对过程的监视。本体系坚持PDCA（即：P-策划、D-实施、C-检查、A-改进）管理思想。首先依据方针建立目标，就如何实现目标制定相应方案；然后实施方案、过程；根据方针、目标、要求、方案对过程和重要环境因素、重大危险源实施检查；发现问题，采取措施，以持续改进绩效。公司对铁塔制作、安装PDCA 循环的实施策划，体现在管理手册和程序文件中，对过程的有效运行和控制及所需的准则、方法作出了规定，同时对过程、运行监视、控制、测量分析以及发现和实现改进也作出了安排。公司在铁塔制作、安装提供过程中的外包过程：部分塔身零部件的加工、镀锌。对外包方的控制由物资部严格按照7.4 采购控制程序执行。附1：以过程为基础的管理体系模式图持续改进管理评审检查方针 策划 实施与运行附2：环境、职业健康安全管理体系模式图4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1） 形成文件的管理方针和管理目标（包括在管理手册）中；2） 管理手册3） 标准要求的及本公司自己确定编制的程序和记录；4） 本公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效策划、运行和控制所需的作业文件(既第三层次的文件，包括技术文件、作业文件及其他管理文件)包括记录。文件应与标准的要求，组织和行业的特点、过程和活动的复杂程度，人员的能力等相适宜，且可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 管理手册 本公司编制、发布并实施的管理手册包括：1） 质量、环境、职业健康安全管理体系范围；（见章节1.1.2）2） 质量管理体系任何删减的细节与合理性；（见章1.2）3） 对管理体系要求及其相互作用的描述；4） 对程序文件的引用；5） 查询管理体系相关文件的途径。4.2.3 文件控制我公司对上述管理体系要求的文件已予以控制。对记录这种特殊类型的文件，已依据标椎4.2.4条款的要求进行控制。文件的控制方法我公司已编制了程序文件文件控制程序，规定了以下方面所需的控制：1 为使文件是充分和适宜的，编制的各种文件在发布前必须经过授权人的批准。2 必要时将对文件进行评审、更新并再次批准。3 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4 确保在使用处可获得有效版本的适用文件。5 确保文件保持清晰、易于识别。6 公司确定的与策划和运行管理体系有关的外来文件由主管部门或人员识别其适用性及明确发放范围，登记发放。7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，要对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制我公司制定并保持了与管理体系有关的记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。对记录的控制已编制了程序文件记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等方面的要求。 相关文件JD-B/4-01 文件控制程序JD-B/4-02 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺我公司总经理向顾客承诺：公司遵照标准要求建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。公司总经理通过以下活动对此承诺提供证据：a) 通过内部沟通过程向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制订管理方针（见本手册0.6节）；c) 确保管理目标的制定（见本手册0.6节）；d) 进行管理评审（见管理评审控制程序）；e) 确保资源的获得。 5.2 以顾客为关注焦点顾客是公司赖以生存和发展的基础，同时顾客的要求也是不断变化的。总经理要求公司全体员工树立“顾客第一，用户至上”的思想，确保顾客当前和未来的要求及时得到确定并予以满足，以增强顾客满意为最终目的。为此，总经理将这些任务分配、落实到营销部，并由技术部、生产部、工程部做好配合工作，做到以下几方面的要求并加以实施：a) 调查、识别并理解顾客的要求和期望；b) 确保本公司目标与顾客的需求和期望相结合；c) 确保顾客的需求和期望在公司内部得到沟通；d) 测量顾客的满意度并根据结果采取措施；e) 系统地管理好与顾客的关系。 5.3 管理方针公司总经理对管理方针的制定提出要求，确保管理方针（见章节0.5）：a) 与公司的经营宗旨相适应；适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模； b) 包括对满足顾客要求及法律法规要求和持续改进公司管理体系有效性的承诺； c) 承诺预防污染； d) 能够提供确定和评审管理目标的框架； e) 在全公司范围内得到沟通，公司全体人员都能够充分理解并在日常工作中加以运用； f) 可为相关方所获取； g) 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。5.4 策划5.4.1 质量目标（见章节0.5） 总经理要求管理者代表要确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，该目标保证：a) 与质量方针保持一致；b) 包括满足产品质量特性要求的内容；c) 包括改进公司质量管理薄弱环节方面的要求或努力方向；d) 是可以测量的；e) 由相关职能部门及人员对质量目标的实现情况进行交叉考核；f) 在管理评审时对持续适宜性进行评审，必要时加以修订。5.4.2 管理体系策划管理者代表主持公司管理体系的策划。a) 策划的时机: 公司按标准要求初始建立和持续改进管理体系时； 公司的管理方针和管理目标发生重大变化时； 公司的组织机构、管理体制、资源配置和市场环境等发生重大变化时。b) 管理体系策划应使用过程方法，策划的输出为管理体系文件；c) 管理体系是一个系统，任何局部更改时应考虑对整体的影响，确保体系的协调一致；d) 任何对体系的更改在其未正式实施前，应继续执行更改前的规定，任何管理者在未执行新岗位职责前，应继续执行原岗位职责，任何时候不能出现管理的空白，确保管理体系的连续性和完整性不受损害。 5.4.3 环境因素的识别与评价 公司依据标准的规定和本公司的活动、产品、服务等制定并实施环境因素的识别与评价控制程序对本公司能够控制，或能够施加影响的环境因素进行识别与评价。 环境因素识别的范围必须覆盖本公司的活动、产品、服务中的各个方面。 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列几个方面进行考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废品和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 根据环境因素评价结果，确定对环境具有重大影响或可能具有重大环境影响的因素。并策划相应的控制措施，予以控制、降低或消除对环境的影响。 重大环境因素的控制措施包括： 保持现行运行控制措施； 采取新的运行控制措施； 制定目标、指标和管理方案； 制定应急准备和响应措施。 当公司内的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报综合办公室进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。5.4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 公司依据标准的规定和本公司的活动、产品、服务等制定并实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序。 危险源辨识的范围必须覆盖公司内活动、产品、服务中的各个方面。 依据风险的范围、性质和时限性。以确保评价风险的方法是主动性的而不是被动性的。 根据风险评价结果，确定重大职业健康安全风险，并实施对风险控制的措施，以控制、降低或消除风险。 风险控制措施包括： 保持现行运行控制措施。 采取新的运行控制措施。 制定目标和管理方案。 制定应急准备和响应措施。 当活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报综合办公室进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并适时采取控制措施。5.4.5 法律法规和其他要求 公司按标准的要求和本公司的活动、产品、服务制定并执行法律法规和其他要求获取、评审及更新程序控制程序并按程序规定的途径及时获取并确认法律法规和其他要求。 建立适用的法律法规和其他要求清单。 根据活动、产品或服务的变化，确定新的环境、风险因素及法规要求。 跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应法律法规和其他要求清单。 将已确认的法律法规及其他要求传达到每个部门及相关方，以便使其做好各自的工作。5.4.6 环境、职业健康安全管理方案 制定并实施环境、职业健康安全管理方案，以确保本公司环境、职业健康安全目标的实现。5.4.6.1 管理方案的制定 管理方案应明确本公司所要实现的环境目标和指标，以及职业健康安全的目标。 管理方案应有可行的技术措施。 管理方案应详细规定实现目标和指标的时间和进度。 管理方案要详细规定方案实施的责任部门。5.4.6.2 管理方案的审批和实施 制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，公司总经理批准。 为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。5.4.6.3 管理方案的检查 综合办公室每季度对管理方案的实施情况进行检查并将检查结果报管理者代表。5.4.6.4 管理方案的修订 管理方案应随产品、活动和服务的变化及时调整和修正。 目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改。 根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。 修订后的管理方案要送管理者代表审核，公司总经理批准。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理根据质量、环境、职业健康安全综合管理体系组织结构，明确规定公司领导和各职能部门的管理职责如下：5.5.1.1 公司总经理职责a） 贯彻执行国家的法律、法规及行业规定，并向全体员工传达有关法律、法规要求；b） 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定和满足；c） 制定公司的管理方针和管理目标；d） 对公司的管理体系进行策划，保持其完整性；e） 明确公司各级人员的职责、权限；f） 任命管理者代表，明确其职责；g） 定期对管理体系进行评审，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性；h） 处理公司的重大质量、环境和职业健康安全问题及顾客投诉；i） 确保公司管理体系运行资源的配置和获得；j） 负责公司重大改进项目的规划与审批；k） 批准公司的管理手册。5.5.1.2 管理者代表职责 管理者代表在总经理的直接领导下开展工作，其主要职责是：a） 负责贯彻公司的管理方针和管理目标；b） 确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c） 向总经理报告管理体系的绩效和改进需求；d) 负责在整个组织内提高质量、环境和安全的意识； e) 负责与管理体系有关事宜的外部联络。5.5.1.3 综合办公室职责 综合办公室在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要有： a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标； b) 负责公司管理体系文件和记录的控制；c) 负责管理方针、目标及管理方案的控制和考核； d) 组织各有关部门对公司的环境因素和危险源进行识别和评价； e) 负责与公司相关的法律法规的识别、评价、收集，编制清单，并将相关的法律法规发放到有关部门； f) 负责公司内部、外部信息的交流与沟通； g)负责公司人力资源的管理，如员工的招聘、培训、考核、评价工作，分析培训需求，编制培训计划并实施培训，并保持培训记录；h) 负责公司的后勤保障工作，如员工食堂、员工宿舍、办公车辆等的管理工作，并负责对本部门范围内的环境因素和危险源进行控制；i) 负责组织有关部门识别公司潜在的紧急情况，并针对紧急情况制订应急预案，组织对应急预案的培训和演练；j) 负责协助管理者代表对内部审核工作的组织和实施；k) 负责组织对公司环境、职业健康安全绩效的监视和测量；l) 负责组织公司合规性评价工作；m) 负责公司管理体系持续改进的策划和组织实施；n) 负责组织实施和跟踪验证有关的纠正措施和预防措施的有效性。5.5.1.4 总工办职责总工办在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 配合综合办公室对管理方针、目标及管理方案进行控制和考核；c) 配合综合办公室组织对公司环境因素和危险源的识别和评价；d) 配合综合办公室识别、评价、收集和更新公司应执行的有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其他要求；e) 负责协助总经理收集和整理管理评审资料,负责协助总经理对事故、事件、不符合进行调查和处理，并对纠正措施和预防措施进行跟踪验证；f) 负责公司产品实现的策划工作，编制质量计划；g) 配合综合办公室生产过程中的环境因素和危险源进行控制；h) 配合综合办公室组织有关部门识别公司潜在的紧急情况，并针对紧急情况制订应急预案，组织对应急预案的培训和演练；i) 配合综合办公室对公司环境、职业健康安全的绩效进行监视和测量，及合规性评价工作；j) 负责公司技术文件的审批工作；k) 参与对不合格品的控制工作，分析不合格品产生的原因并提出相应的处置意见；l) 负责公司的数据分析工作，收集和分析与管理体系有关的数据和信息，为管理体系的持续改进提供依据； m) 负责对生产、技术方面的纠正措施和预防措施的提出、组织实施和跟踪验证；n) 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.5 设备部职责a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标； b) 负责生产设备和工具管理，制订并实施生产设备维修保养计划，保证主要生产设备处于完好状态；c) 负责制订生产设备操作规程和安全操作规程，并组织对安全操作规程和设备操作规程的培训工作； d) 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制工作。5.5.1.6 财务部职责财务部在公司总经理的直接领导下开展工作，其职责主要有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 建立健全公司内部的各种财务制度，加强财务管理，规范财务基础工作；c) 监督公司资金的正常运行，维护资金安全、合理筹集资金，有效利用资金，提高公司的经济效益；d) 负责环境、职业健康安全方案所需资金的筹措、做到专款专用；e) 负责公司日常财务开支，保证质量、环境、职业健康安全管理资金的落实；f) 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.7 营销部职责 营销部在公司总经理的直接领导下开展工作，其职责主要是：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 负责与顾客有关过程的控制,主持与产品有关要求的合同评审；c) 负责与顾客进行沟通并处理有关信息；d) 负责销售合同、订单的签订、履行及合同管理工作；e) 负责销售目标的完成和货款回笼工作；f) 负责对顾客满意度进行调查和分析，为质量管理体系的改进提供依据。g） 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.8 物资部（含仓库）职责 物资部在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要是：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 负责制订对供方的选择、评价和重新评价准则；c) 组织有关部门对供方进行选择、评价和重新评价，建立合格供方名录；d) 按各部门提出的采购申请编制采购计划，报总经理批准后实施采购工作，确保采购的物资符合规定的要求；e) 对采购产品的验证做出规定；f) 按照仓库管理制度的规定做好各种库存物资的管理工作，确保在库保管的物资不损坏、不丢失。 g) 负责本部门的重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.9 质检部职责质检部在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 负责公司监视和测量设备的管理和控制，建立台帐，对检测设备和器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定和校准；c) 负责公司产品生产过程中各环节产品质量的检验和试验，包括（进货检验、过程检验和最终产品的检验）；d) 负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的工作e) 负责不合格品的控制，组织有关部门对不合格品进行评审和处置，防止不合格品的非预期使用；f) 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.10 技术部职责技术部在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 负责与顾客进行技术确认和设计转换；c) 负责公司技术文件的编制和管理以及技术资料的归档工作；d) 负责向相关部门传达采购和加工信息；e) 配合生产部解决生产过程中的技术问题；f) 配合总工办对产品的实现过程进行策划；g) 配合质检部控制不合格品；h) 负责本部门重大环境因素和重大危险源的控制。5.5.1.11 生产部(含车间）职责生产部在管理者代表的直接领导下开展工作，其职责主要有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 负责制定并组织实施生产计划，对生产过程以及特殊过程和关键过程实施控制和管理； c) 负责生产现场管理工作，严格工艺纪律，改善生产环境，确保文明生产；d) 配合设备部做好生产设备的维护和保养工作；e) 负责产品的标识和可追溯性工作，在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，以防止在实现过程中产品的混淆和误用；f） 负责生产过程中对产品的防护工作，采取有效的管理控制措施，防止在生产过程和搬运过程中损坏产品；g） 针对已发现的和潜在的不合格制订并实施相应的纠正措施和预防措施；h) 对生产过程中的重大环境因素和重大危险源进行控制。5.5.1.12 工程部职责工程部在管理者代表的直接领导下开展工作，其主要职责有：a) 贯彻公司的管理方针，完成本部门的管理目标；b) 配合设备部对生产设备进行维护和保养；c) 负责产品的交付和服务工作；d) 配合营销部做好顾客满意度的调查和分析工作，为管理体系的持续改进提供依据；e) 配合有关部门制订和实施纠正措施和预防措施；f) 对本部门的重大环境因素和重大危险源进行控制。各岗位人员的职责和权限详见各岗位人员职责与权限是否修改？。5.5.2 管理者代表 公司总经理指定公司副总经理 王 程 同志担任质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责见5.5.1.2条款。 5.5.3 协商与沟通 公司按标准的要求和本公司的实际情况制定并执行信息交流与协商控制程序，建立有效的协商和沟通机制，保证员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的协商与管理，保证内、外部信息得到及时、有效地交流。 公司总经理确保在本公司内部建立适当的沟通过程，用于内部各层次和职能间的内部信息交流，外部信息的接受和处理。5.5.3.1 综合办公室是协商与沟通的主管部门，负责内、外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。5.5.3.2 为确保员工能够参与管理方针的制定评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命公司综合管理部经理 赵建明 同志为员工代表，代表员工行使以上职权。5.5.3.3 内部沟通的方式a) 总经理组织全公司会议，沟通有关信息；b) 各部门及时以口头或书面向部门负责人或总经理汇报；c) 各部门领导召集内部人员不定期的进行沟通；d) 各部门之间及内部员工之间就有关信息可用文件记录，或口头、电话形式及时沟通； e) 其他方式（网络、邮件）。5.5.3.4 外部信息交流的内容和方式 外部信息交流的内容包括法律、法规、标准和其他要求；相关方反馈的信息和报怨及投诉；事故及紧急事态时向当局及社会的通知；环境方针和本公司的重大环境因素绩效的展示等。 外部信息交流的方式可采用电话、传真、交流会、走访和电子网络等方式。 5.6 管理评审5.6.1 总则总经理将每年对管理体系进行至少一次评审，评审时间间隔不得超过12个月。若发生增加产品品种、生产经营场所变迁、生产设备发生重大变化和出现重大质量、环境和安全事故等特殊情况时，将随时增加评审频次。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要、管理方针和管理目标的实现和适宜性等方面的内容，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 方针、目标落实情况；b) 管理体系内审、外审的结果；c) 活动、过程的绩效和产品的符合性；d) 顾客及相关方、员工的反馈（包括投诉）和顾客满意度测量结果； e) 纠正措施和预防措施落实情况；f) 可能影响管理体系的变更； g) 对管理体系变更的要求以及改进的建议；h) 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；i) 以往管理评审的跟踪措施和改进建议落实情况等。5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 体系及其过程有效性持续改进的决定及措施； b) 与顾客要求相关的产品和服务的改进措施；c) 对人力资源、基础设施、工作环境等方面的相关决定和措施。管理评审具体实施执行管理评审控制程序相关文件： JD-B/5E-03 环境