国资投资集团有限公司规范即办事项一览表.doc

温州市国资投资集团有限公司规范即办事项一览表 序号类 别事项名称工作流程办事要件办理时限相比规范前压缩幅度责任处室责任人联系电话1简单事领导讲话稿拟稿-初核-领导审核-定稿根据会议精神和领导指示，拟定讲话稿会前2天送集团领导30&办公室（人力资源部）叶联国郑晔888193282简单事有关综合上报材料信息采集-汇总编辑-核对-报送真实、准备上报材料在要求时间内完成20%办公室（人力资源部）郑晔林夕慧888193783简单事会议纪要会内采编-会后整编-送签-存档准确、完整记录重大及紧急事项，并做好会签，归档。一般2个工作日30%办公室（人力资源部）叶联国888193284简单事交办单领导指示（会议纪要）-编制交办单-交承办部门（抄送监察审计部）交办单一般2个工作日内印发50%办公室（人力资源部）林夕慧888193785简单事合同、协议审查填写法务咨询登记表-审查-反馈法务咨询登记表根据具体情况10%办公室（人力资源部）林夕慧888193786复杂事集团层级大型会议会前准备-会议通知-准备材料-布置会场-会间环节-会议记录-会后工作会议材料提前2天送参会领导，并按时做好会务工作根据具体工作10%办公室（人力资源部）叶联国888193287简单事党政联席会议、党委会、总经理室会议会议通知-布置会场-会议记录-会后工作准确、完整记录重大及紧急事项，并做好会签，归档。根据具体工作10%办公室（人力资源部）郑晔888193788复杂事董事会会议工作落实监督-适当记录，及时反映问题-促进工作落实根据董事会议事规则要求做好各项工作根据具体工作10%办公室（人力资源部）郑晔888193789特殊事紧急信息核实信息真实度-上报领导，并抄送有关部门信息报告接报后1小时内10%办公室（人力资源部）叶联国8881932810简单事实行信息日清制度信息收集-分类处理-归档/大事件纪要信息日清力争当日完成20%办公室（人力资源部）郑晔8881937811简单事上级部门信息约稿约稿-信息采编-审核-上报上报稿2个工作日30%办公室（人力资源部）郑晔，林夕慧8881937812简单事上级部门、各成员公司收文收文-拟办意见-送审-根据领导批示，转交承办部门领导批示文件1个工作日20%办公室（人力资源部）郑晔8881937813简单事集团发文收到职能部、室发文稿后-审核-领导会签-签发-应发红头文件1个工作日50%办公室（人力资源部）郑晔8881937814简单事公务出车出车申请-安排调度-车辆使用-车辆入库在满足工作需要的前提下，合理、有效使用车辆根据申请要求第一时间出车10%办公室（人力资源部）陈金林8881937815简单事通讯费报销填制付款凭证，提供报销凭证复核报销付款凭证，发票每季度次月上旬收到50%办公室（人力资源部）朱哲深8881937816简单事集团本级月度薪酬发放根据集团薪酬制度，结合相关考勤制度及绩效考核制度，编制月度薪酬发放表、节假日福利费发放表办公室（人力资源部）部门审批根据集团薪酬制度，结合相关考勤制度及绩效考核制度，编制完成月度薪酬发放表、节假日福利费发放表，提交集团领导审批,然后提交财务部发放.2个工作日30%办公室（人力资源部）陈晓朋8883286817简单事集团劳动合同签订、续签及解除根据集团公司入职相关表单、到期合同在一个月内签订、续签劳动合同（根据劳动合同法）劳动和社会保障局备案个人一份，公司一份存档集团公司将对相应人员进行劳动合同的签订（新增人员）、续签（合同到期）及解除等相应合同的办理。入职3日内签订劳动合同，合同到期前，提早办个月办理续签合同，合同解除3日内办理办公室（人力资源部）陈伟8883286818简单事集团人事公积金办理集团公司人员的入职、调动或离职等人事变动时填写相应表单（公积金缴存变更清册、转移申请表等）领导审批公积金新增或停止业务等相关人事档案转移工作集团公司人员入职、调动或离职等人事关系变动，及时办理人员公积金事宜。在社保规定申办期限的前3日办理10%办公室（人力资源部）陈伟8883286810简单事集团考勤汇总统计次月月初读取考勤数据输入考勤异常记录单（年休、公出等），生成考勤汇总表及时提醒考勤异常者补办异常表单（如有）及时向领导汇报考勤异常情况每月月初2工作日内向领导提交上月考勤汇总表根据集团人员考勤情况及时更新汇总考勤记录，作为薪酬发放的依据2工作日30%办公室（人力资源部）陈晓朋8883286821简单事集团人事档案信息更新集团相关人员的个人相关信息新形成的档案材料应及时归档提交办公室（人力资源部）对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置将新材料放入档案更新电子档案及时更新公司人员相关人事档案信息（档案册、电子稿），维护人事档案材料完整，防止材料损坏，保证人事档案信息的及时性、准确性。2个工作日30%办公室（人力资源部）陈伟8883286822简单事集团人事社保办理集团公司人员的入职、调动或离职等人事变动时填写相应表单（社保关系转移申请表、职工流动登记表等）集团相关领导审批社保局办理社保新增或停止业务等相关人事档案转移工作失业金办理（如有）集团公司人员入职、调动或离职等人事关系变动，及时办理人员社保关系。合同签订或解除在当月22日前，3日内办理，在当月22日后，下月初3日内办理10%办公室（人力资源部）陈伟8883286823简单事 集团本级员工薪酬发放人事部门将编制准确并经相关领导审核批准的工资、奖金、福利发放表提交财务部门财务部门复核发放经审核、审批同意的工资、奖金、福利发放表一个工作日100%财务管理工作组朱谨怡8883032424简单事日常费用报销经办人将填制完整并经相关领导审核批准的付款凭证提交财务部门财务出纳人员予以复核报销1、合法有效的原始单据2、经审核、审批同意的财务付款凭证一个工作日100%财务管理工作组朱谨怡8883032425简单事国资委快报信息报送编制集团本级快报和分析收集各全资及控股子公司快报和分析汇总形成国投集团快报和快报分析说明在规定时限内上报市国资委1、集团本级、各全资及控股子公司国资快报2、集团本级、各全资及控股子公司快报分析说明国资委规定时限内10%财务管理工作组陈秀珠8883032426复杂事全资子公司资金管理事项审批备案申请公司填制资金管理审批表或集团内部往来资金划拨单，并经该公司财务负责人和公司负责人审核签字后，上报集团财务部门集团财务部门审核集团董事长审批同意后实施向集团财务部门提供相关资料进行备案1、填制完整的资金管理审批表或集团内部往来资金划拨单2、按规定必须提供的相关备案资料三个工作日25%财务管理工作组金藏8881793827复杂事外部统计报表的报送填制集团本级的各类统计报表收集所属成员公司（或集团相关科室）的各类统计报表审核汇总后，在统计局等上级部门报送各类统计报表集团本级、填报成员公司（或集团相关科室）填制完整的各类统计报表上级部门规定期限内10%财务管理工作组王静8997183328简单事纪检监察工作咨询人提出相关咨询监察审计组在相关权限内予以答复对相关政策、法规及集团规定的咨询1个工作日200%监察审计组刘若薇8883231429复杂事纪检监察工作1、初步审查不予立案2、初步审查予以立案实施调查进行审理提出监察建议对涉嫌违纪事件的处理立案起6个月内25%监察审计组王立8881792730复杂事纪检监察工作申诉人提出申诉监察审计组审理上报集团党委纪委予以答复受理党员、干部不服政纪党纪处分的申诉30个工作日30%监察审计组刘若薇8883231431特殊事纪检监察工作上级部门和领导指示在领导规定时间内办结上级部门和领导有特殊要求或情况紧急的事项领导规定时间内10%监察审计组刘若薇8883231432简单事监事会工作集团所属公司监事会提出报告监察审计组提出初步处理意见报主管领导批示回复集团所属公司集团所属公司监事会日常事项的报告3天25%监察审计组张雪眉8883231433复杂事监事会工作集团所属公司监事会提出报告监察审计组提出初步处理意见报主管领导批示召开集团监事会会议作出决议回复集团所属公司集团所属公司监事会特殊事项的报告30天100%监察审计组张雪眉8883231434特殊事监事会工作上级部门和领导指示在领导规定时间内办结上级部门和领导有特殊要求或情况紧急的事项领导规定时间内10%监察审计组张雪眉8883231435特殊事审计工作1、审计方案批准后，在实施审计三日前，向被审计单位送达审计通知书。2、一个月内出具审计报告（初稿），送达被审计单位征求意见。3、收到被审计单位反馈意见后，2天内连同审计报告交内审机构负责人组织核实审定。4、审定后，5天内内审机构据此出具正式审计报告，下达审计意见和审计决定。5、不定期追踪、检查被审计单位对审计决定、审计意见的落实情况。审计报告具体情况10%监察审计组刘若薇8883231436复杂事审计工作在领导规定时间内办结。1、突击执行审计的特殊业务2、上级部门和领导交办的工作具体工作情况10%监察审计组刘若薇8883231437简单事审计工作为了保证审计结果的客观性和公正性，在正式提交审计报告前，与被审计单位就审计结果及时进行沟通和交流。与被审计单位的沟通和交流报告后3个工作日监察审计组张雪眉8883231438复杂事集团下属企业业绩考核集团财务部门统一组织审计，并出具审计报告根据审计报告结果和日常跟踪情况进行考核反馈沟通上报集团分管领导和各成员公司董事会审批公布结果各成员公司年度经营业绩考核结果；7个工作日25%企业管理部张雪眉8883231439简单事集团下属企业产权管理帮助、指导1、各成员公司要求（不需要上报请示的事项）立即或当天答复2、各成员公司要求上报请示答复。咨询、帮助事项：政策、流程、文书当天或2个工作日50%企业管理部潘剑8882902840复杂事集团下属企业董秘工作各成员公司经理室报告/会议决定起草决议、文件董事沟通、签字（取决于董事完成签字程序的时间，其余事项日内完成）董事会决议、文件；2-7个工作日50%企业管理部潘剑8882902841简单事集团办公大楼保洁工作检查/投诉/临时保洁任务发现问题/接受投诉立即解决保洁工作当天10%企业管理部杨文达8883624842复杂事集团各成员企业重点项目考核评价整理督查结果/自查资料考核初评价反馈沟通上交制造业管委会审核公布考核结果集团各成员企业（制造业）重点项目完成结果的整理汇总和考核评价7个工作日30%企业管理部潘剑8882902843简单事办事处管理办事处报告签署初步意见递交集团分管领导审批回复（非审批事项当天回复）日常申报、管理事项3个工作日70%企业管理部潘剑8882902844简单事资产租赁经办人起草拟定资产租赁方案，按集团内部决策程序审议批准，组织市场询价或评估，按规定进行公开招租。结果报市国资备案。各租赁合同、协议15个工作日40%企业管理部杨文达8883624845简单事安全隐患排查经办人将检查结果或报告送交部门领导阅，并提交分管领导批示后制定整改要求。1、月度现场检查结果2、各成员公司报告1个工作日100%企业管理部姜可期8997180046特殊事抗台防汛根据气象台报道和市政府、国资委相关要求，在接到通知后启动预案下发通知组织抗台防汛工作事后统计分析、协助处