工程公司规章制度.docx

公 司 规 章 制 度目 录一、总则2二、工作人员守则3三、办公用品审批制度4四、公文处理管理办法6五、电脑与网络管理制度 6六、印章管理制度 7七、考勤制度 9八、人事管理制度 10九、费用报销制度11十、餐旅费管理制度12十一、车辆管理制度13 为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强栢溪盛地总体素质，加强企业管理体系，为栢溪盛地公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据栢溪盛地工程公司章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。一、总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新、作风硬、业务强、技术精”的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。 6、公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结与助，同舟共济；发扬集体合同和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、工作人员守则 1、办公室内的一切办公用品、物件，均由综合办公室配备使用，如需增减，应先向总经理办公室提出申请，按办公用品领用程序负责办理。 2、 各办公室及所属工作人员的岗位职责必须完备并上墙公示。 3、 办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。 4、 一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。 5、 遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。 6、 办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。7、工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。 三、办公用品审批制度 为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。 各项目所有办公用品的审批。申请人的部门主管负责人审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副总经理也可代部门主管审核支出。物品入库后按办公用品管理办法进行发放。(一)办公用品管理制度 第一条 办公用品应先由需要者作申请计划，经部门经理签字后，由总经办统一作购买。 第2条 办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，要货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。 第3条 在购买物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。 第4条 办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。 第五条 办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超过100元的办公用品，应做到专人专用，出现质量问题， 由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。 第六条 办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。 第七条 管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向综合办公室负责人汇报。（二）、文印管理制度 1、所有文印人员应遵守公司保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。2、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压，不得延误。工作任务繁重时应加班完成，办理中如遇不清楚地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。 第一条 打印、复印材料应本着有序、快捷、准确、节约的原则进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有无异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。第二条 打印、复印材料均应根据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。 第三条 严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，如有违反，依据情节轻重给予10-50元罚款处理。第四条 购买打印设备，办公耗材由办公室人员报领导批准。 第五条 严格遵守国家的保密法规，所有文印资料一律不得当废纸出售。 四、公文处理管理办法 第一条 公司和各项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。 第二条 收文处理程序 1、文件经经理批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。 2、文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督办理工作 3、对办理完毕的文件分类存档并编号。第三条 发文的处理程序 1、由各部门根据需要自行拟文，用公司统一的拟稿纸打印，并由部门负责人核稿签字后送予经理签发 2、经部门经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规定格式打印。 3、由拟稿人校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。五、电脑及网络管理制度1、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。2、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决 策提供信息资料。（采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。）3、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。4、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、 保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。5、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯， 发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。6、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。7、公司员工不得在网上泄漏公司机密，发布有损公司形象的言论。8、为保证网络安全、通畅，注意或严禁以下事项： （1）使用外来软盘或U盘先杀毒后使用； （2）严禁无关人员到网络服务器上操作； （3）严禁使用非法程序关机； （4）下班后，要关闭电脑、切断电源。六、印章管理制度 第一条 本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。 第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。 第三条 公司各类印章的刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主 管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。 第四条 印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保存三年；任何其它部门或个人均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。 第五条 印章刻制完毕，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明 领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保存年限最终销毁。 第六条 建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。 第七条 印章管理由综合办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。 第八条 印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经经理批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。 第九条 公司各部门章分别用于各自名义行文时。 第十条 用印方法 1、印章应盖在文件正面。 2、盖印文件必要时盖骑缝印。 3、盖章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。 5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。 6、所有用印必须填写印章使用登记表。 7、所有盖章对外材料必须存档一份。 8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。 七、考勤制度 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。 2、每年12月-3月为双休制，4月-11月为单休制，假日由总经理统一安排。 3、严格请假、销假制度。员工因私事一天以内（含一天），由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。（请假条附件1） 4、上班时间开始后，迟到十分钟，罚款5元；十分钟至三十分钟内到达，罚款20元，超过三十分钟者，按日平均工资半天扣处。下班提前三十分钟以内者，罚款20元，超过三十分钟者，按日平均工资半天扣处。 5、一个月内迟到早退累记五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下扣发十天工资，累记达到十次以上者扣发当月十五天的工资。 6、参加组织的会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事假的必须提前向部门经理请假，在规定时间内未达到或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。 7、员工按规定享受年假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理。8、员工的考勤情况，由各部门负责进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真执行，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。9、上班时间：早8：00-晚17：00办公室人员每周可休一天，实施串休制，时间自行安排好，不允许办公室有空缺。（不包括财务部）八、人事管理制度 1、公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇佣合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。 2、由行政部负责公司人事计划办理员工的考试录取，聘用、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。 3、公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，0其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。 4、公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资，每整年调整一次。 5、员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。 6、员工必须报从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7、辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。 8、员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。9、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。九、费用报销制度 第一条 为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。 第二条 报销程序： 1、各部门发生的费用，业务招待费、接送审的招待费单据后，到会计处领取费用报销单认真审核签字。2、在规定时间集中送项目负责人签批。 3、项目负责人签批完毕送至总理处签批。4、总经理签批后每周一统一送会计处签字，而后送财务部，由财务部再通知报销人领取报销费用。 第三条 说明： （1）严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。 （2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。 （3） 餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。 （4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名 称，单价，数量，金额或附明细单等内容。 第四条 各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定 现象，责任自负。 第五条 本制度由财务部负责解释。十、餐旅费管理制度 1、本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。（员工因私事回家，机票、火车票，餐宿费一律不予报销） 2、出差费分膳食费、住宿费两项。 （1）膳食费每天（40）元。 （2）住宿费费每天（120）元。 3、员工因公出差，应事先填报员工出差申请单（见附件2），经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表， 须事先由部门负责人口头报告总经理。 4、出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销。 5、差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。十一、车辆管理制度 1、车辆用油管理 公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。 公司所有车辆禁示现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油须部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人备案。 2、车辆办理加油卡后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了不能正常加油时，应报车辆管理人员及时修理或使用备用油卡加油。 3、禁止车辆互换油卡，禁止使用其它车辆油卡加由，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。 4、车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。 5、驾驶员在使用油卡时，应保留好每次加油小票，小票要保持连续性，月底按顺底粘贴在车辆用油统计表上。 6、驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中： （1）月初余额为油卡在上次充值前的余额。 （2）本月充值为油卡上次充值的金额。 （3）月末余额为油卡最后一次加油后的金额。 （4）本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 （5）起终公里数为上次记录数据时的车辆公里数 （6）中止公里数为本次记录时的车辆公里