汽车智能科技有限公司经营管理手册.doc

经营管理手册管理状态：受控编 号：x/G页 码：37 / 37经营管理手册标准/规范编制依据ISO/TS16949:2009ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007（本文件未经总经理同意不得带出公司，不得外借，不用时速还职能部门）日 期 签 名更 改 管 理更改日期标识更改人审核批准更改情况应用日期原版按三大标准整合成一体化体系版本升级公司名称变更换版安全目标更改质量目标独立存放、公司名称变更换版经营体系整合、集团认证，全面换版0.1目 录封面及批准页更改页0.1 目录0.2 前言0.3 公司简介0.4 管理哲学0.5 方针0.6 目标0.7 组织架构及任命书1范围与应用2引用标准3术语、定义和缩略语4经营管理体系S1：文件和记录控制5管理职责M7：管理评审M1：战略管理M6：行政管理S5：环境与职业健康安全管理6资源管理M3：资产管理M4：计划和预算管理S4：人力资源与培训管理S2：设备与设施管理S14：应急准备与响应7产品实现C1：市场开发C2：价格管理C3：合同管理C4：设计与开发S10：供应商管理S11：采购控制C5：产品生产C6：产品交付M2：成本控制S3：工装管理S9：物流管理S13：ERP 管理S12：实验室管理8测量、分析和改进C7：顾客满意度测量S8：内部审核S6：产品监视和测量S7：不合格品控制M5：纠正、预防与持续改进9附录附录 A：过程定位图附录 B：经营管理体系过程、程序文件、标准要素及职能分配对照表附录 C：过程与文件责任矩阵表附录 D：组织架构图附录 E：总部与事业部职能划分附录 F：重要环境与职业健康安全岗位及重点控制要求附录 G：二级单位管理者代表、CCC质量认证技术负责人等职责与任命附录 H：公司绩效指标一览表附录 I：顾客特殊要求清单附录 J：汽车行业常用字母缩写与中英文对照表附录 K：主要过程乌龟图分析0.2前 言 xx智能科技有限公司（以下简称“本公司”/“本组织”）及所属职能部门、事业部/工厂、分/子公司（以下简称“各单位”/“本单位”）的经营管理手册是根据ISO/TS16949质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001的特别要求、OHSAS18001职业健康安全管理体系要求、ISO14001环境管理体系要求、国家法律法规要求、顾客特殊要求以及本公司行政管理与日常经营情况等实际进行编制，以ISO9001为基本架构，参考卓越绩效管理模式，确保经营管理体系为公司发展与日常经营服务,将质量、健康安全与环境管理体系等整合成一体化体系，上升至公司经营与发展的战略层面，形成公司经营管理体系OMS(Operating Management System，以下中文简称“经营管理体系”或“一体化体系”，英文简称“OMS”或“QHS&E” )。目的是通过持续改进加强质量Q、成本C、交货期限D、产品开发D、员工士气M、体系S等来达到和提高相关方满意度（含“顾客”、“所有者/股东”、“员工”、“供应商”及“合作伙伴”、“社会”等相关方），通过运行证据（文件、记录）表明公司经营管理符合国家有关法律法规、各项政策规定、客户要求及公司经营与发展要求。本公司经营管理手册引用ISO9000、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001所规定的术语和定义。本手册由企划体系科负责组织制定、更新（修订/修改/换版）及解释协调，总部管理者代表审核，总部总经理批准发布。公司所有直属职能部门、分/子公司、事业部/工厂有强制每天应用本手册的义务。当本手册的内容更改，或者本组织的过程/产品/经营范围/组织架构等有大的变化时，应更新此经营管理手册。本手册的管理按程序文件文件和记录控制程序（AS001）实施。0.3公司简介0.3.1 公司概况：见下表序号公司名称隶属关系产品系涉及工艺地 址联系电话/传真1xx智能科技有限公司Ningbo Fuerda Smartech Co.,Ltd.总公司或称“总部”、“本部”、“x”、“Fuerda”（需要时，也称“集团”）/浙江省x市逍林镇逍林大道1493-1569号（生产场地）浙江省x市逍林镇樟新南路（营业执照注册地址）电话真编:315321*CX Plant（总公司下辖四个直属非法人单位）关键功能件系列（空调出风口总成、顶棚拉手、眼镜盒、杂物盒、杯架杯托、烟灰盒及其他功能件等）注塑、烫印、塑胶焊接（热熔焊/热铆焊、超声波焊）、压力冲铆、装配等*JP Plant智能电子电器系列（控制器类）、灯具照明系列（顶灯模块、阅读灯、侧转向灯、行李箱灯、侧壁灯、牌照灯、高位制动灯、上车灯等内外饰小灯）、关键功能件系列（空调出风口总成、顶棚拉手、杯架杯托、储物盒、中控面框、烟灰盒、换挡球头及其他功能件等）塑胶焊接（热熔焊/热铆焊、超声波焊）、压力冲铆、装配等模具工厂Mould & Tool Plant注塑模具、工装、检具等注塑模具、工装、检具的设计与制造浙江省x市逍林镇樟新南路x研发部（外部支持场所）Ningbo R&D空调出风口、空调控制器、执行电机总成、内饰灯具等设计和开发工装、设备设计与装配x市鄞州区启明路818号10幢76号电话真编:3151002*汽车科技有限公司（简称“*”或“FYL”）Shanghai Fuyulong Auto Tech Co.,Ltd.全资子公司智能电子系列（控制器类、执行电机总成）、灯具照明系列（顶灯模块、阅读灯、侧转向灯、行李箱灯、侧壁灯、牌照灯、高位制动灯、上车灯、氛围灯等内外饰小灯）SMT贴片、切割、波峰焊焊接、烧录、装配上海市嘉定区安亭镇园汽路999号电话真编:2018143*汽车电子科技有限公司（简称“*”或“FTL”）Shanghai Futailong Auto Tech Co.,Ltd.控股子公司空调控制器、座椅控制器、多功能旋钮的设计和生产机器人焊接、塑胶热熔焊/热铆焊、装配上海市嘉定区安亭镇园耀路55号电话真编:2018140.3.2历史沿革：1x x市试验仪器厂成立（x实业的前身）；x 进入汽车零部件行业，成为中国第一汽车集团供应商，开发奥迪在中国第一个国产化项目：千斤顶螺杆总成；x 开发奥迪第一款（AUDI 100）空调出风口总成（1993年通过德国奥迪公司最终认可），至今奥迪品牌全系列的空调出风口总成均由我公司实现国产化；x x市试验仪器厂转制，成立x市x实业有限公司，开发奥迪（AUDI 100）双组份拉手带阅读灯总成实现国产化，至今奥迪品牌全系列的气辅注塑带阻尼缓冲装置拉手均由我公司实现国产化；1996年 开发奥迪（AUDI 100）手动空调控制器总成并实现国产化；2000年 自主研发成功中国一汽红旗轿车全自动空调控制器项目（属国内首创），填补了中国汽车自动空调控制器的技术空白，拥有多项自主知识产权；2003年4月 与成都华太集团合资成立“*汽车电子科技有限公司”；自主研发成功风神蓝鸟（日产）全自动空调控制器系统（含伺服电机）实现国产化并进行批量供货；8月被认定为x市高新技术企业，12月被认定浙江省高新技术企业；x 凯迪拉克第一款出风口国产化；x被认定为“国家重点高新技术企业”，9月被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”；成功开发汽车轮胎防爆预警系统（TPMS），并唯一通过华晨汽车10万公里道路试验；x月 投资成立“*汽车科技有限公司”；11月，进入广汽丰田供应商系统，承接第一个丰田503W空调出风口总成项目并在日本丰田关东自动化工业进行同步开发设计项目；自主研发伺服电机、车身控制器BCM；x 在日本关东自动化工业同步开发设计503W出风口总成项目，并出承认图和DRBFM，并获得日本关东自动车工业设计部门的签字承认；开始与德国汉兰格公司进行技术合作；开发座椅加热开关控制系统；x 成功研发Keyless无钥匙进入系统PEPS并实现批量供货；自主研发并掌握模内装配模具设计技术，并成功运用于一汽-大众迈腾出风口项目；自主研发汽车后视镜控制器；2011年12月 与小岛冲压工业株式会社签订技术许可合同；2013年 被认定为“浙江省高新技术企业研究开发中心”；奥迪Q5顶灯控制模块国产化通过德国奥迪公司最终认可；福建奔驰第一款出风口（商用车）国产化；2014年 北京奔驰E-Class出风口国产化；被评为“浙江省绿色企业”；10月27日经中国证监会批准，通过京威股份定向增发，成为京威股份全资子公司（x独立品牌、独立经营）并更名为“xx智能科技有限公司”（xx、*、*作为优质资产一起并入上市公司，x、*、*所属品牌保留、独立运营）。0.3.3主要客户：VW & Audi（一汽-大众汽车有限公司、上海大众汽车有限公司）Toyota（天津一汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、四川丰田汽车有限公司）Benz（北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司）GW长城汽车有限公司、JAC江淮汽车有限公司、东风柳州汽车有限公司等Tier1 湖北沙市法雷奥汽车部件有限公司等，详见各单位客户与供货清单。0.4 管理哲学0.4.1 使命、愿景、价值观：使 命：打造领先科技、引领美好生活，为社会、客户、员工、股东创造价值。愿 景：成为国内一流、国际知名、客户信赖的汽车零部件供应商。价值观：宽容、好学、正直、负责。宽容（Forgiveness）：学会设身处地为对方着想，只有这样我们才会有宽容的心态。好学（Erudition）：不懂就问、不懂就学，只有这样我们才能不断进步。正直（Sincerity）： 遇到事务需要判断时，学会站在公正的立场及公司高度去处理。负责（Conscientiousness）：对分内或协助的事我们竭尽全力去完成，直至完成为止。0.4.2 过程方法：整个公司的经营管理模式就是以过程为导向，追求卓越绩效的管理模式。所有的过程与流程得到有效实施，是公司管理得以健全、创造高绩效的有力保证。随时以过程的视野来审视与解决公司所面临的管理困惑，在横向与纵向上展开我们的职能，同时，延伸至前一过程和后一过程，识别风险并进行风险分析，寻找预防对策与应急预案，通过不断完善经营管理流程，确保战略目标达成，进而实现公司可持续发展。 策略先进技术立足全球全面质量降低成本积极开拓稳步发展0.5方针0.5.1 战略方针（经营方针）：全面质量 推行“零缺陷”的战略，使用全面质量TQM的方法推进质量，倡导预防与风险预警管理思想，通过“第一次做好，以后每次做好，并持续改进以达到零缺陷”等落地理念，提高全员质量意识，站在公司高度持续改进工作质量与产品质量。先进技术 依靠在研究和开发上的持续投资处于技术领先。坚持以人为本、以诚取信，以技术引领市场，以创新追求发展。降低成本 降低并控制成本，有效提升公司核心竞争力。立足全球 在全球市场巩固公司业务,以便更接近顾客。0.5.2 质量、环境与职业健康安全方针：0.5.2.1质量方针： 以诚为本、以质为先、持续创新、客户满意。质量方针说明： 以诚为本：坚持以诚信为本，在质量Q、成本C、交付D、服务S等各方面全员参与，以此为核心思想贯穿整个企业命脉。以质为先：质量是企业的生命，以工作质量、产品质量作为企业发展的最根本和最重要的基础。重视工作质量，严格控制产品质量确保符合要求。持续创新：突出本公司关键产品特性的控制，采用先进科学方法进行产品质量策划、过程控制，在产品固有技术与管理技术上不断创新。客户满意：在理解顾客当前和潜在需求的同时，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。0.5.2.2 环境与职业健康安全方针：遵守国家法律法规，持续改进环安体系，防污降耗节约能源，消除隐患确保安全，维持厂区环境卫生，保障员工身心健康，提供绿色汽车产品，共建现代清洁工厂。0.6 目标0.6.1关键绩效指标（KPI）：通过分析、确定公司级目标，并分解为部门级关键绩效指标，形成附录H公司绩效指标一览表，促进经营管理体系运行的有效性，为持续改进提供输入，具体按关键绩效指标管理标准（NA032）执行。0.6.1.1经营目标：专注于公司经营与发展方向，并在一定时期内，企业生产经营活动预期要达到的成果。如：销售额、利润等（个别目标可以既是经营目标，又是质量目标或环境与职业健康安全目标）。0.6.1.2质量目标：质量目标按时间可分为中长期质量目标、年度质量目标和短期质量目标；按层次可分为企业质量目标、各部门质量目标以及班组和个人的质量目标；按项目可分为企业的总的质量目标、项目质量目标和专门课题的质量目标。如：“0公里”PPM值、准时交付率、顾客满意度等。0.6.1.3环境与职业健康安全目标：a) 噪声、“三废”（废水、废气、废渣）等污染物达标排放；b) 危险废弃物收集处置率达100%；c) 开展安全预防与隐患排查，增加劳动与职业健康防护，确保重大安全事故为零（如无火灾与人员伤亡、无职业病等）；d) 新、改、扩建项目“三同时”环评、消防验收及时通过国家主管部门验收等，具体环安目标指标与管理方案按环境与职业健康安全管理程序（AS005）执行。0.7 组织架构及任命书0.7.1 公司组织架构：本公司及所属分/子公司、事业部/工厂组织架构见 附录D组织架构图。0.7.2 质量、职业健康安全与环境管理者代表职责与任命：0.7.2.1 为强化组织质量、职业健康安全、环境管理体系，提升产品质量、职业健康安全、环境要求，满足顾客和国家/政府法律法规的需求与期望，使组织永续经营，组织为使质量、职业健康安全、环境管理体系有效运行，经公司高阶管理层研究决定任命总部副总经理*为本公司管理者代表。0.7.2.2 各二级单位管理者代表（一般由本单位副总或总助担任，适用时，也可由本单位质量部长或研发部长等担任）任命详见 附录G二级单位管理者代表、CCC质量/认证技术负责人等职责与任命，并赋予其职责和权限规定如下：a) 确保质量、职业健康安全、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善全公司质量、职业健康安全、环境管理活动，以确保组织质量、职业健康安全、环境管理体系的正常运作；b) 对质量、职业健康安全、环境管理体系执行的绩效和任何改进的需求，须定期或不定期向总部总经理报告，以便对其进行评审，并作为质量、职业健康安全、环境管理体系检讨与改进的依据和基础；c) 确保在组织整个组织内提高满足顾客要求、法律法规及其他要求的意识；d) 代表组织对质量、职业健康安全、环境管理体系有关业务与外部机构联系工作；e) 确保通过国家强制性认证的产品（或称“CCC产品”、“CCC认证产品”）符合认证标准的要求，并确保“CCC”标志的妥善保管及使用。0.7.3 顾客代表职责与任命：为使本单位产品不断满足顾客需求与期望，充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，且为使本单位质量、职业健康安全、环境管理体系的有效运行，经本公司高阶管理层研究决定由以下人员担任顾客代表并履行相应职责（各单位顾客代表具体人员按相关任命书执行）：0.7.3.1市场部主管负责客户顾客特殊要求（如技术质量要求、合同、协议、顾客财产、质量索赔、服务等方面信息）的收集、传递及归口管理，负责顾客特殊要求清单的建立，并根据顾客与公司内部各方面反馈的信息及时更新顾客特殊要求清单并组织评审、传递，确保相关部门有效执行；0.7.3.2质量部主管负责关于质量方面（如体系要求、PPM等）顾客特殊要求的更新及补充，并及时将获得的信息反馈给相关的项目主管；0.7.3.3研发部主管负责关于产品开发等技术方面（如特殊特性、包装等）顾客特殊要求的更新及补充，并及时将获得的信息反馈给相关的项目主管；0.7.3.4如有顾客特殊要求，各负责部门必须在相应程序文件或作业指导书中明确按顾客特殊要求执行的规定，保证特殊特性选择与标识和传递、防错清单、建立质量目标和相关培训、纠正和预防措施、产品设计与开发工作按顾客特殊要求完成。0.7.4 二级单位CCC质量/认证技术负责人职责与任命:二级单位CCC质量/认证技术负责人一般由本单位管理者代表或质量部长担任（具体任命见 附录G二级单位管理者代表、CCC质量/认证技术负责人等职责与任命），并承担以下职责：0.7.4.1对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任；0.7.4.2批准生产认证产品的一致性相关文件及其执行情况报告；0.7.4.3确保CNCA-C11-09：2014的要求在本单位得到有效地建立、实施和保持；0.7.4.4正确使用CCC 证书和标志，确保加施CCC 标志产品的证书状态持续有效。0.7.5职业健康安全事务代表（或称“员工代表”）职责与任命：为维护员工的合法权益，保障员工的身心健康安全，同时也为确保全体员工充分参与本公司环境和职业健康安全管理体系的运行工作，经公司高层研究决定由总部人力资源科长石华芬为本公司职业健康安全事务代表（一般通过职工代表大会选举或推荐人员、工会主席或委员、人事/行政主管、人力资源主管、员工关系专员等担任，二级单位的职业健康安全事务代表见 附录G二级单位管理者代表、CCC质量/认证技术负责人等职责与任命），代表全体员工处理与员工自身权益相关的各类事宜，各位员工可随时向其提出各项合理化意见和建议。1范围与应用1.1范围：本公司经营管理手册根据ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001的特别要求、ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 规范、本组织的顾客特殊要求和法律法规及其他要求、按顾客的需求和期望并结合本组织实际的生产、经营状况进行编制，以作为对本组织质量、环境、职业健康与安全管理体系及日常经营管理原则性描述的最高纲领性文件，是组织全体员工进行质量、环境、职业健康与安全管理等经营活动的基本依据和准则（即整合经营管理体系预期的结果要求：满足要求、增强顾客满意）。经营活动包括顾客需求确定、设计与工艺开发、产品生产、产品交付以及顾客服务等一系列过程，以及实施经营过程中对环境、员工职业健康与安全的影响评估与管控，确保守法合规经营。对ISO/TS16949标准的要求不做任何删减（即含设计责任，具体产品开发时可按照客户要求进行同步开发、承担部分设计责任或不承担设计责任）。本手册所覆盖的产品范围为：智能电子系列（控制器类空调控制器总成、座椅加热控制器、天窗控制器、电子车身控制系统模块、无钥匙进入/启动系统、后视镜折叠控制器、行李箱自动开启/关闭控制器、逆变器等、执行电机总成、多功能旋钮等）、灯具照明系列（顶灯模块、阅读灯、侧转向灯、行李箱灯、侧壁灯、牌照灯、高位制动灯、上车灯、氛围灯等内外饰小灯）、关键功能件系列（空调出风口总成、顶棚拉手、眼镜盒、杂物盒、杯架杯托、烟灰盒及其他功能件等）的设计开发、生产、销售与服务。1.1.1 外部支持场所：1.1.1.1 x研发部(属总部直属职能部门)，位于x市鄞州区启明路818号10幢76号。1.1.1.2 活动：出风口总成、执行电机总成、汽车空调控制器总成的设计与开发（实施“交钥匙工程”，与各单位研发部职能对等，且研发流程相同）。作为研发部与各单位职能部门组成项目小组进行产品设计与开发，开发完成并量产后移交各生产单位（SOP前6个月内进行现场服务并改善OK后退出早期生产遏制或初期流动管理）。1.1.2外包过程：物流运输、工装模具制作、计量校准等活动的外包（因外包过程属支持过程，已整合在相关支持过程中，不再单独作为SP过程出现）详见下表：各单位外包过程清单序号各单位名称及英文简称外包过程备注1*（CX Plant）外协外购（喷漆件、电镀件、金属件、橡胶件、线束、电子元器件、部分零件注塑等）、部分工装模具检具制作、物流运输、监视和测量设备检定/校准、设备维修、环境监测、职业病防治与体检、废弃物处置等2*（JP Plant）外协外购（喷漆件、电镀件、金属件、橡胶件、线束、电子元器件、注塑等）、部分工装模具检具制作、物流运输、监视和测量设备检定/校准、设备维修、环境监测、职业病防治与体检、废弃物处置等3模具工厂（Mould &Tool Plant）热处理、表面处理（如氧化等）、部分机加工、环境监测、职业病防治与体检、废弃物处置等4*(FYL)外协外购（喷漆件、电镀件、金属件、橡胶件、线束、电子元器件、注塑等）、工装模具检具制作、物流运输、监视和测量设备检定/校准、设备维修、环境监测、职业病防治与体检、废弃物处置等5*(FTL)外协外购（喷漆件、电镀件、金属件、橡胶件、线束、电子元器件、注塑等）、工装模具检具制作、物流运输、监视和测量设备检定/校准、设备维修、环境监测、职业病防治与体检、废弃物处置等1.2 应用:本手册应用于公司所有产品的设计和开发、生产和服务的人员、场所和过程（外包过程纳入供应商管理，具体按供应商管理程序执行）。目的是对公司所有过程要求做到“第一次做好，以后每次做好，并持续改进以达到零缺陷”，实现公司可持续发展。2引用标准2.1 引用标准： 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对于版本明确的引用标准，只有该注明版本的引用标准适用于本手册。 2.1.1 ISO9001：2015质量管理体系 要求（新标准，因TS16949尚未升版，现只是部分引用）2.1.2 ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2.1.3 ISO9004：2009组织持续成功管理一种质量管理方法2.1.4 ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求2.1.5 ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）审核检查表2.1.6 ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）指南2.1.7 ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）认可规则2.1.8 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南 2.1.9 ISO14004：2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.1.10 OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系规范2.2顾客支持性参考手册：2.2.1产品质量先期策划（APQP）2.2.2潜在的失效模式及后果分析（FMEA）2.2.3生产件批准程序（PPAP）2.2.4测量系统分析（MSA）2.2.5统计过程控制（SPC）2.2.6 VDA手册：VDA4.3项目管理、VDA6.3过程审核、VDA6.4质量管理体系审核-生产设备、VDA6.5产品审核、VDA.7过程审核-生产设备（适用于工装模具、生产设备等）2.3顾客特殊要求：2.3.1国家或地区标准： VDA6.1质量体系要求（德国汽车工业标准）2.3.2顾客特殊要求：2.3.2.1 一汽-大众汽车有限公司/上海大众汽车有限公司/大众汽车（中国）投资有限公司：大众汽车特殊要求FORMEL-Q（供应商手册）、QPN； 2.3.2.2北京奔驰汽车有限公司/福建奔驰汽车有限公司：奔驰汽车零部件和材料采购通则（含PPA）；2.3.2.3 天津一汽丰田汽车有限公司/广汽丰田汽车有限公司/四川丰田汽车有限公司：丰田生产方式TPS（新品开发SPTT 14）；2.3.2.4顾客特殊要求须由市场部进行收集、登记，并组织相关部门进行评审，评审结果单独体现或融入公司相关文件中，以确保公司经营满足顾客要求，具体见 附录I顾客特殊要求清单。2.4相关法律法规：2.4.1中华人民共和国劳动法、证券法、税法2.4.2中华人民共和国产品质量法2.4.3中华人民共和国经济合同法2.4.4中华人民共和国国家计量检定规程、计量法 2.4.5中华人民共和国消防法2.4.6中华人民共和国环境保护法2.4.7中华人民共和国大气污染防治法2.4.8中华人民共和国水污染防治法2.4.9中华人民共和国固体废物污染防治法2.4.10中华人民共和国环境噪声污染防治法2.4.11中华人民共和国节约能源法等人事行政部/各单位行政部组织相关部门收集适用的法律法规及其他要求，具体按法律法规和其它要求管理标准（NA042）执行。3术语、定义和缩略语3.1本公司采用ISO/TS16949:2009、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007及ISO9000标准中常用的术语和定义。供应链关系如下：供方（供应商）组织（本公司）顾客（客户）3.2组织内部质量、环境与职业健康安全管理常使用的部分术语和定义：3.2.1 五检：自检、互检、专检、巡检、全检3.2.1.1自检：指一项工作或操作完成后由作业员（或称“操作工”、“操作员”）依检验规范对重要的质量特性及其参数所作的符合性检验并填写自检记录；3.2.1.2互检：指作业员对上一工序（适用时，也可拓展至前面相关工序，即在本工序能识别的前工序装配的零件）中的半成品依检验标准/检验规范中规定的重要质量特性进行的符合性检验并填写自检记录；3.2.1.3专检：指专职检验员（或班组长、线长）对工序中的产品依检验标准/检验规范所作专项重要质量特性的检验和试验及其参数监控(特殊工序的参数)，如巡检员所做的工作为专检工作/CCC的确认检验，适用时也可由班组长或线长履职（各单位可自行定义）并填写相关记录；3.2.1.4巡检：指质量部专职检验员对生产线上所有工序中的产品依检验标准/检验规范规定的重要质量特性进行的巡回检验和试验并填写检验记录（同时保留相关试验记录）；3.2.1.5全检：指质量部检验员或生产工人对生产过程中生产制品（包括：外协外购件、半成品和成品）依检验标准和检验规范规定的重要质量特性进行的全数检验（100%检验，如终端检验/CCC的例行检验）。3.2.2 事故查处原则“四不放过”：事故原因不清不放过、事故责任者和群众没受到教育不放过、没有纠正/预防措施或纠正/预防措施未落实不放过、责任未追究不放过。3.2.3 三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准(组织)生产。3.2.4 三定：定人、定机、定岗。3.2.5 三包：包修、包退、包换。3.2.6 三保：保证提供优质产品；保证提供优质配件；保证提供优质服务。3.2.7 3N：不接受不合格品，不制造不合格品，不流出不合格品。3.2.8 4M：人：最大限度发挥人的潜能；机器（工装/设备）：使工装/设备保持最高的开动率；材料：用最少的投入保证规定的产出；方法：用最佳方法完成每项工作。3.2.9 重大风险：是指组织通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的风险。3.2.10重大环境因素：是指组织通过环境因素评价,确定的需要进行严格控制的环境因素。3.2.11 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.2.12 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素而引起的疾病。涉及危害性岗位的员工于上岗前、在岗期间及离岗时均应进行职业病体检。3.2.13 员工三级安全教育：公司级（工厂级）、车间、班组。3.2.14 设备管理“三好四会”：3.2.14.1“三好”：用好：认真遵守操作规程，不超负荷使用；管好：设备有专人保管，未经领导批准不能使用和改动设备；修好：操作工人要配合维修人员修理设备及按期保养及时交付设备进行计划检修；3.2.14.2“四会”：会操作：先学后用，学习安全操作规程，经过实习后凭证操作；会检查：了解设备结构、性能和易损零部件，懂得检查注意事项和基本知识协同检查；会保养：学习和执行维修保养润滑规定，保养设备清洁、完整；会排除故障：熟悉设备特点，懂拆装注意事项，协同排出故障。3.2.15 生产现场安全色的含义：3.2.15.1红色表示禁止、停止、消防和危险的意思；3.2.15.2蓝色表示指令必须遵守的规定；3.2.15.3黄色表示注意、警告的意思；3.2.15.4绿色表示通行、安全和提供信息的意思。3.2.16 “三扫周检一评”制度:即每日小扫（不少于5分钟），每周大扫（不少于15分钟），月末大清扫（不少于20分钟），定期检查评比。3.2.17全面质量管理（TQM）：一个组织以质量为中心；以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。3.2.18现场及现场管理：现场即是作业现场，也是从事产品生产、制造或提供生产服务的场所。公司的现场是从事各类零件/产品的注塑（如有）等加工、装配（部件装配及总成装配）生产并向客户提供优质产品的场所。 现场管理就是运用科学的管理思想、管理方法和管理手段，对各种生产要素或资源进行合理配置和优化组合，通过计划、组织、控制、协调、激励等管理职能，保证现场完成各种目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全文明的生产。3.2.19现场质量管理：是对生产现场或服务现场进行的质量管理，现场质量管理是质量形成过程中重要阶段。主要包括过程质量控制、质量管理点、质量改进和质量管理小组活动（如Cubing讲解、产品审核Audit、过程审核等）等。3.2.20定置管理：定置管理是企业生产活动过程中使人与物在现场中的结合关系和结合状态科学化、规范化的科学管理方法。 定置管理主要任务是运用调整物与场所的关系，处理好人与物、人与场所的关系，使工作现场的管理达到科学化、规范化、标准化。3.2.21危险作业的范围：高空作业、带电作业、禁火区进行或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息的作业等。3.2.22经营管理手册：指依据组织质量方针、环境安全方针及公司战略而拟定，以达成质量、环境、职业健康安全目标及经营管理目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行的经营管理活动，为保证满足顾客的要求及期望而描述的过程管理的书面化文件。3.3 ISO9000质量管理体系部分术语：3.3.1 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.3.2 合格（符合）：满足要求。 3.3.2不合格（不符合）：未满足要求。3.3.3缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是在与产品责任问题有关的方面。因此，使用术语“缺陷”应当极其慎重；顾客希望的预期用途可能受供方信息的性质影响，如所提供的操作或维护说明。3.3.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.3.5纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3.6纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.3.7偏离许可：产品实现前,对偏离原规定要求的许可，偏离许可通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。3.3.8返工：指对不合格品采取的措施，以满足规定的要求。3.3.9返修：指对不合格品采取的措施（尽管产品可能不符合原始要求）以达到预期的使用目的。3.3.10质量：一组固有特性满足要求的程度。3.3.11质量、环境、职业健康安全管理体系QHS&E：为实施质量/环境/职业健康安全管理所需的组织架构、程序、过程和资源。3.3.12质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要地运行过程和相关的资源以实现质量目标。3.3.13质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.3.14质量方针、环境安全方针：由组织的最高管理者正式颁布的与质量、环境、职业健康安全要求有关的管理宗旨和方向。3.3.15 质量目标：在质量方面所追求的目的。质量目标通常依据组织的质量方针制定；通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。3.3.16能力：经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。3.3.17放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。3.3.18让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。一般来讲，总成的让步放行须客户授权。3.3.19可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源；加工的历史；产品交付后的发送和所处位置。在计量学领域中，需明确量值溯源关系。3.3.20质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程；通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件；质量计划通常是质量策划的结果之一。3.3.21最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.3.22持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.3.23审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。内部审核有时称第一方审核，外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客或其他以相关方的名义进行），第三方审核由外部独立的审核组织进行（如认证机构），当两个或两个以上的管理体系被一起审核时，称为“多体系审核”。当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。3.3.24评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动（如管理评审、设计和开发评审、顾客要求评审和不合格评审等），评审也可包括确定效率。3.3.25验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。认定可包括下述活动，如：变换方法进行计算、将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较、进行试验和演示、文件发布前进行评审。3.3.26确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。3.3.27检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。3.3.28试验：按照程序确定一个或多个特性。3.3.29程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。程序可以形成文件，也可以不形成文件；当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”；含有程序的文件可称为“程序文件”。3.3.30文件：信息及其承载媒介，如：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等。媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组合；一组文件，如若干个规范和记录，英文中通常被称为“documentation”；某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关，然而对规范（如修订受控的要求）和记录（如可检索的要求）可以有不同的要求。3.3.31记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录可用于文件的可追溯性活动，并为验证、预防措施和纠正措施提供证据。通常记录不需要控制版本（但记录格式需要有版次标识）。3.3.32特性：可区分的特征。特性可以是固有的或赋予的；特性可以是定性的或定量的；有各种类别的特性，如：物理的（如：机械的、电的、化学的或生物学的特性）、感官的（如：嗅觉、触觉、味觉、视觉、听觉）、行为的（如：礼貌、诚实、正直）、时间的（如：准时性、可靠性、可用性）、人因工效的（如：生理的特性或有关人身安全的特性）、功能的（如：飞机的最高速度）。3.3.33质量特性：与要求有关的，产品、过程或体系的固有特性。“固有的”是指本来就有的，尤其是那种永久的特性；赋予产品、过程或体系的特性（如：产品的价格，产品的所有者）不是它们的质量特性。3.3.34过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。一个过程的输入通常是其他过程的输出；组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行；对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”（如注塑、焊接等）。3.3.35顾客满意：顾客对其要求已被满足程度的感受。顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意；即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。3.4 缩略语：汽车行业常用术语字母缩写具体见 附录J汽车行业常用字母缩写与中英文对照表。4 经营管理体系4.1过程识别4.1.1过程方法：根据ISO/TS16949:2009标准的要求建立“以过程为基础的质量管理体系模式”，顾客的要求及相关法律法规要求为体系的输入，通过采用过程方法的质量管理体系的有效运作，输出的产品必须满足顾客的要求，增强顾客满意。这种模式展示了输入输出中顾客的重要作用，即：过程应以顾客为导向。同时，ISO14001和OHSAS18001环境与职业健康安全管理体系也是以ISO9001为基本框架，也可通过此过程方法整合至其中（作为公司产品开发、生产与经营行为对公司内部及周边环境影响、员工作业条件与危害、职业病防治等环境与职业健康安全均作为支持或管理过程纳入整合成为经营管理体系）。本公司把过程分为三种类型：核心过程（COP）、管理过程（MOP）和支持过程（SOP）：核心过程（COP） 核心过程是以顾客为导向的过程，会直接对顾客产生影响。管理过程（MOP） 为核心过程及支持过程提供资源，并进行宏观监控。支持过程（SOP） 为核心过程提供辅助支持的过程。4.1.2过程识别与定位：本公司共识别28个主要过程，详见附录A过程定位图核心过程（COP） （7个COP过程） C01：市场开发 C02：价格管理 C03：合同管理 C04：设计与开发C05：产品生产 C06：产品交付 C07：顾客满意度测量管理过程（MOP） （7个MOP过程）M01：战略管理 M02：成本控制 M03：资产管理 M04：计划和预算管理M05：纠正、预防与持续改进 M06：行政管理 M07：管理评审支持过程（SOP） （14个SOP过程）S01：文件和记录控制 S02：设备与设施管理 S03：工装管理S04：人力资源与培训管理 S05：环境与职业健康安全管理 S06：产品监视和测量S07：不合格品控制 S08：内部审核 S09：物流管理S10：供应商管理 S11：采购控制 S12：实验室管理S13：ERP 管理 S14：应急准备与响应 4.1.3本公司经营管理体系策划主要过程（需输出程序文件）、标准要素及领导与部门的职能分配对照见 附录B经营管理体系过程、程序文件、