有限责任公司董事会2015年会议议程.doc_第1页
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北京XX有限公司董事会第X届第X次会议议程时 间：2015年2月4日地 点：北京市XX区XX镇XX公司会议室出席人员：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX列席人员：XX、XXX主 持：XXX 会议议程：1、选举公司董事长、副董事长；2、决定公司总经理、董事会秘书人选并发放聘书；3、根据总经理提名，决定副总经理、财务负责人人选并发放聘书；4、审议公司2015年经营投资计划，决定是否提交股东会审议；5、审议公司2015年财务预算方案，决定是否提交股东会审议；6、审议公司2015年收入分配方案；7、审议公司2015年机构设置方案；8、批准公司2015年奖励分配暨绩效考核办法；9、选举董事会专门委员会组成人员并发放聘书；10、董事在会议决议上签字。
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