《会议管理标准》word版.doc

ICS Q/SCPS 沙角C电厂企业标准Q/SCPS-213.004-2012代替 Q/SCPS-217.004-2011会议管理标准2012-03-08发布2012-03-08实施沙角C电厂发布Q/SCPS-213.004-2012目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1综合部14.2党委工作部14.3工会14.4生产经营部14.5人力资源部14.6运行部24.7财务部24.8其他各部门25管理内容与方法25.1党政联席会议25.2党委会会议25.3纪委会会议35.4党务工作会议35.5厂月度计划及绩效考核工作会议35.6厂生产调度会议45.7厂安健环委员会会议45.8交通安全委员会会议55.9厂经济分析会议55.10技术监督会议55.11厂信息管理工作会议65.12厂劳动竞赛工作会议65.13厂年度工作会议65.14厂长与职工民主对话会议75.15工会例会75.16职工代表会议75.17党员代表会议86报告和记录87检查与考核8附录A（规范性附录）规范表格9前言本标准按新发布的企业标准体系表编写。 本标准由综合部提出并归口。本标准由综合部组织起草。本标准由厂长朱志飞批准。本标准主要起草人：陈天月。本标准主要审核、审定人：余锡金、陈前明、徐少波、江少辉、陈梅城、张振胜、林坚、李长春、陈锋、王敬光、陈怀科、何秀礼、王峰、宁立明、管世强。本标准由2002年首次发布，本次是第4次修改。11会议管理标准1 范围本标准规定了党政联席会议、党委会会议、纪委会会议、党务工作会议、厂月度工作会议、厂生产调度会议、厂安健环委员会会议、厂交通安全委员会会议、厂经济分析会议、技术监督会议、厂信息管理工作会议、厂劳动竞赛工作会议、厂年度工作会议、厂长与职工民主对话会议、工会例会、职工代表会议、党员代表会议等管理的内容。 本标准适用于厂领导班子成员、厂党委委员、中层管理人员及有关人员。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。广东省粤电集团公司有限公司广东省粤电集团公司有限公司会议制度广东省粤电集团公司有限公司广东省粤电集团公司有限公司综合管理工作规定3 术语和定义（无）4 职责与权限4.1 综合部综合部负责做好厂级会议的归口管理部门，具体负责党政联席会议、信息管理工作会议、厂年度工作会议召开，并负责各类厂级会议的会务工作。4.2 党委工作部具体负责党委会会议、纪委会会议、党务工作会议、党员代表会议召开的组织工作。4.3 工会具体负责厂劳动竞赛工作会议、厂长与职工民主对话会议、职工代表会议、工作例会召开的组织工作。4.4 生产经营部具体负责厂安健环委员会会议、交通安全委员会会议、技术监督会议召开的组织工作。4.5 人力资源部具体负责厂绩效考核工作会议召开的组织工作。4.6 运行部具体负责厂生产调度会议召开的组织工作。4.7 财务部具体负责厂经济分析会议召开的组织工作。4.8 其他各部门其它相关部门配合做好相应会议的会务。5 管理内容与方法5.1 党政联席会议5.1.1 党政联席会议要求每月召开一次，原则上为每月的10日召开，节假日顺延。厂长及党委书记可根据情况决定召开临时会议。党政联席会议一般由厂长主持。在会议以党群工作为主要内容的情况下，也可由党委书记主持。5.1.2 会议由厂领导班子成员、党委委员、综合部部长参加。根据会议内容，由厂长及党委书记确定其他有关人员列席会议。5.1.3 综合部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。会议主要议题：a）贯彻、落实党和国家、省委、省政府重大方针、政策，以及粤电集团公司有关指示、文件精神；b）讨论决定厂的重大经营决策；c）讨论决定厂的重大生产事项；d）讨论决定厂的组织机构设置、中层管理人员及其他重要岗位人员的人事任免； e）党群工作；f）厂长及党委书记提议研究的其他工作事项。5.1.4 党政联席会议的有关决议，由厂领导班子成员及党委委员以少数服从多数的原则进行表决。党政联席会议纪要根据会议内容的不同情况由党委书记或厂长签发，其他厂领导会签。5.1.5 党政联席会议的决议，由综合部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.1.6 需要会务支持的填写“会务信息表”（见附录A表A.1）办理。5.2 党委会会议5.2.1 党委会会议要求每两月召开一次。党委书记可根据情况决定召开临时党委工作会议。5.2.2 会议由党委书记主持，厂党委委员、党委工作部部长参加。根据会议内容，党委书记可决定其他有关人员列席会议。5.2.3 党委工作部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要议题：a) 贯彻、落实党和国家、省委、省政府重大方针、政策，粤电集团公司公司党委、纪委、工会有关指示、文件精神；b) 制订、落实各项加强和改进党的建设的措施，制订、落实各项党员、干部考察、教育措施；研究党支部目标管理考核、党员的管理及决定对党员的奖惩；c) 审批各党支部上报的入党人员及预备党员的转正； d) 研究党风廉政建设工作；e) 研究厂精神文明建设、企业文化建设工作；f) 研究工会、政研会、团委工作； g) 党委书记提议研究的其他事项。5.2.4 党委会会议的有关决议，由党委委员以少数服从多数的原则进行表决。党委会会议纪要由党委书记签发，其他党委委员会签。5.2.5 党委会会议由党委工作部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.2.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.3 纪委会会议5.3.1 纪委委员会会议要求每季度召开一次。5.3.2 会议由纪委书记主持，各纪委委员、党委工作部部长、审计监察分部主任、纪检监察专责参加。根据会议内容，纪委书记可要求提名有关人员列席会议。5.3.3 党委工作部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议的主要议题：a) 组织学习、贯彻落实上级和粤电集团公司党委、纪委的重要文件、会议精神以及厂党委的决定；b) 审定厂党风廉政建设和纪检监察年度工作计划、总结；c) 研究群众来信、党员申述的调查工作，审定群众来信、党员申述调查报告；d) 研究效能监察、效益审计工作，审定效能监察、效益审计项目报告；e) 研究、布置下一阶段的工作；f) 纪委书记提议研究的其他事项。5.3.4 纪委会议纪要由纪委书记签发。5.3.5 纪委委员会会议由党委工作部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.3.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.4 党务工作会议5.4.1 党务工作会议每月召开一次。5.4.2 会议由党委书记或党委副书记主持，工会主席、副主席、党委工作部部长、党务分部主任、团委书记、各党支部书记参加。根据会议内容，党委书记或党委副书记可确定其他有关人员列席会议。5.4.3 党委工作部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要议题：a) 贯彻、落实粤电集团公司党委、纪委、工会有关文件精神，执行厂党委有关决议；b) 各党支部汇报月度工作情况； c) 通报厂有关党务工作情况； d) 研究、布置下月工作，包括员工思想政治工作、企业精神文明建设工作、党风廉政建设工作以及企业文化建设工作，党组织的组织建设、思想建设、作风建设，党员发展工作、党员民主评议以及评先工作，以及团委工作等； e) 党委书记或副书记提议研究的其他事项。5.4.4 党务工作会议纪要由党委书记或副书记签发。5.4.5 党务工作会议由党委工作部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.4.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.5 厂月度计划及绩效考核工作会议 5.5.1 厂月度计划及绩效考核工作会议要求一般每月召开一次，原则上定为每月8日左右召开，节假日顺延。 5.5.2 会议由厂长主持，所有厂领导、各部门负责人以及人事劳资分部和综合管理分部相关人员参加。厂长可根据实际情况决定其他人员列席会议。5.5.3 人力资源部负责会议通知，明确会议议题。综合管理分部负责做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要议定事项： a) 跟踪各部门上月工作计划的完成情况；b) 跟踪厂级目标指标的完成情况；c) 对各部门各指标考核情况进行核查；d) 对未完成的考核指标进行重点关注； e) 对于特殊情况，厂领导根据实际情况提出考核意见。5.5.4 会议结束后，考核结果由厂长批准执行。5.5.5 厂绩效考核工作会议由人力资源部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.5.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.6 厂生产调度会议5.6.1 厂生产调度会议要求每工作日早上召开一次，由运行部部长主持，厂长、党委书记、副厂长、副总工程师、副总经济师、设备管理部、生产经营部、运行部正副部长、技术分部主任、设备管理部各分部主任、运行部机、炉、电、化主任工程师、当值值长、燃料部副主任以上领导、生产经营部策划分部主任、安健环分部主任、电气首席工程师、电气主任工程师、汽机首席工程师、汽机主任工程师、热控主任工程师、锅炉首席工程师、多经公司机电分公司经理参加。5.6.2 厂生产调度会议的主要内容：a) 通报、分析、总结当前生产情况及设备可用情况；b) 检查前一天设备消缺情况，安排当天设备消缺任务；c) 对悬挂缺陷进行跟踪（每周三 ）； d) 对C级工作单进行跟踪（每周五）； e) 各专业通报重点项目跟踪情况及处理情况； f) 燃料的库存情况。 5.6.3 厂生产调度会议由副总工程师负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.6.4 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.7 厂安健环委员会会议5.7.1 厂安健环委员会会议要求每月召开一次，一般在每月初召开，节假日顺延。会议由厂安健环委员会主任主持，各成员、生产部门副部长、主任、部分安健环代表、聘请的医生等参加。5.7.2 生产经营部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要内容：a) 传达、贯彻落实粤电集团公司有关安全、健康、环保方面的通知、决议； b) 通报、总结、分析当月本厂安健环情况；c) 对各项安健环指标进行分析，提出改善方案；d) 针对存在和出现的安健环问题，研究确定解决措施；e) 讨论确定机组重点反措项目、设备大小修的安全计划、措施；f) 落实好长假日、国家政治大事期间的安全大检查、保电工作。5.7.3 会议结束后，整理出会议纪要，由厂安健环委员会主任签发。5.7.4 厂安健环委员会会议由生产经营部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.7.5 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.8 交通安全委员会会议5.8.1 交通安全委员会会议要求每半年召开一次。5.8.2 会议由厂交通安全委员会主任主持，各部部长、安健环分部主任、综合管理分部主任、保卫分部主任、后勤服务分公司经理、副经理、调度员、安全员参加。5.8.3 生产经营部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。交通安全委员会会议的主要议程：a) 传达贯彻国家、地方和粤电集团公司交通安全方面的方针、政策、法规和有关文件精神；b) 通报上一半年全厂交通安全情况；c) 研究解决厂交通安全重大问题；d) 检查交通安全的执行落实情况。5.8.4 交通安全委员会会议由厂交通安全委员会主任负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.8.5 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.9 厂经济分析会议5.9.1 厂经济分析会议要求每季度召开一次。5.9.2 会议由厂长主持，厂领导班子成员、副总工程师、副总经济师、各部部长、多经公司总经理生产经营部副部长（技术、工程及采购）、财务部副部长 、发电商务分部主任、文秘分部主任参加。 5.9.3 副总经济师负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要汇报、讨论、分析以下内容： a）各部门预算执行情况； b）生产经济指标和技改项目完成情况； c）工程立项和采购情况； d）备品备件库存情况； e）接待费用和零星采购情况； f）工资及劳保费使用情况； g）多种经营情况。5.9.4 会议结束后，整理出会议纪要，由厂长签发。5.9.5 厂经济分析会议由副总经济师负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.9.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.10 技术监督会议5.10.1 技术监督会议要求每季度召开一次。5.10.2 会议由技术管理副厂长主持，厂长、党委书记可根据需要选择出席。分管生产的厂领导、各主管生产的部长、技术监督机构网成员参加。5.10.3 副总工程师负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要汇报、讨论、分析以下内容：a) 锅炉及压力容器监督情况；b) 金属及钢结构监督情况；c) 继电保护及热工监督情况；d) 环保及化学监督情况；e) 电测仪表、电能及节能监督情况；f) 绝缘监督情况。5.10.4 会议结束后，整理出会议纪要，由技术监督小组组长签发。5.10.5 技术监督会议由副总工程师负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.10.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。. 5.11 厂信息管理工作会议5.11.1 厂信息管理工作会议要求每年召开一次，一般在每年第一个季度月召开 。5.11.2 会议由厂长主持，厂信息化领导小组成员、信息化项目主要负责人、信息分部人员参加。根据需要，厂长可决定其他有关人员参加会议。5.11.3 综合部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。会议主要内容：a) 审议厂信息化发展规划和年度计划； b) 部署年度厂信息化项目，检查和跟踪项目开展情况； c) 评估和评价应用系统在电厂管理中的效果和绩效，评估信息安全事件。5.11.4 会议结束后，整理出会议纪要，由厂长签发。5.11.5 厂信息管理工作会议由综合部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.11.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.12 厂劳动竞赛工作会议 5.12.1 厂劳动竞赛工作会议要求每半年召开一次，一般在每季度第二个月 10 日召开，节假日顺延。 5.12.2 会议由厂劳动竞赛委员会主任主持，厂劳动竞赛委员会成员及有关人员参加。5.12.3 工会负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 会议主要内容： a) 传达粤电集团公司及上级部门劳动竞赛有关精神，布置规划厂创先争优工作； b) 组织讨论各部门 “基层星级管理”竞赛、“安康杯”竞赛、“青年文明号”、“青年岗位能手”竞赛、 “先进工作者”、“杰出职工”、“模范文明家庭”竞赛、合理化建议活动及其他竞赛活动等情况。审核各活动标准的修订及竞赛结果。 5.12.4 会议结束后，整理出会议纪要，由厂劳动竞赛委员会主任签发。5.12.5 厂劳动竞赛工作会议由工会负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.12.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.13 厂年度工作会议5.13.1 厂年度工作会议要求每年召开两次。上下半年各召开一次，一般安排在1月下旬和7月下旬，在粤电集团公司召开公司年度工作会议之后。5.13.2 厂年度工作会议由厂长主持，厂领导班子成员、党委委员、各部门部长、副部长、分部主任、多经公司总经理、副总经理、分公司经理参加。5.13.3 综合部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 厂年度工作会议的主要内容：a) 传达、贯彻落实党和国家、省委、省政府的有关方针、政策，粤电集团公司年度工作会议的有关决定、决议精神；b) 协调各部门之间的关系；c) 检查、总结、分析上年度（或上半年）的安全生产、发电量、多种经营、纪律建设及精神文明建设等工作情况；d) 研究部署当年（或下半年）的各项工作任务，讨论确定年度生产、经营、管理目标及厂中长期战略发展目标。5.13.4 会议结束后，整理出会议纪要，由厂长签发，在厂网上发布。5.13.5 厂年度工作会议由综合部负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.13.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。 5.14 厂长与职工民主对话会议5.14.1 厂长与职工民主对话会要求每季度进行一次，原则上定为每季度的第一个月份进行。具体时间由厂工会主席与厂长协商安排。 5.14.2 会议由厂工会主席或副主席主持，厂工会负责组织、记录，各部门推荐职工代表参加。5.14.3 工会负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。民主对话会主要内容： a) 首先由工会组织与会员工代表收集职工比较关心的热点问题及有关意见和建议； b) 由厂长回答职工代表在会上的提问，提出处理意见； c) 厂长结合当前形势，向职工代表传达上级有关政策、文件精神，传达厂的重大方针、决策。 5.14.4 会议结束后，由工会整理出会议纪要，经厂长审核后，在厂网上发布。5.14.5 厂长与职工民主对话会由工会负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.14.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.15 工会例会5.15.1 工会例会要求每月召开一次，一般在每月的 1 日召开，节假日顺延。 5.15.2 会议由厂工会主席主持，各分工会主席、厂工会委员会委员、工会专责参加。5.15.3 工会负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 工会例会主要内容： a) 传达上级工会、厂党政有关决定、通知精神，做好上传下达的作用； b) 各分工会主席汇报上月工作情况及本月工作计划； c) 工会专责提议本 月各自负责的工作； d) 工会主席总结上月厂工会工作情况及安排本月主要工作； e) 各分工会就将开展的工作进行讨论，提建议，并进行工作交流。 5.15.4 会议结束后，整理出会议纪要，由厂工会主席签发后，在工会网站发布。5.15.5 工会例会由工会负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.15.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。 5.16 职工代表会议5.16.1 职工代表大会要求每年召开一次，一般在 3 月份召开。特殊情况下，工会主席与厂长可协商召开临时职工代表会议。 5.16.2 会议由大会主席团推选出的大会执行主席主持，厂领导班子成员、职工代表参加。 5.16.3 工会负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 职代会的主要议程： a) 听取审议厂长工作报告； b) 听取审议工会工作报告； c) 听取审议财务工作报告； d) 听取审议审计工作报告； e) 表决厂的重大经营决策，有关人事、劳动、分配等涉及职工利益的重要制度； f) 民主评议领导干部； g) 选举产生工会委员会及工会经费审查委员会（换届时）。 5.16.4 职代会结束后，有关文件、决议在厂网上公开。 5.16.5 职工代表大会由工会负责监督相关部门执行决议并检查执行情况。5.16.6 需要会务支持的填写“会务信息表”办理。5.17 党员代表会议5.17.1 党员代表会议要求每3至4年召开一次。5.17.2 会议由党委书记主持，厂党委委员、党员代表参加，根据情况邀请上级有关领导参加。5.17.3 党委工作部负责会议通知，明确会议议题，做好会议记录及会议纪要的起草工作。 党代会的主要议程：a) 听取审议党委工作报告；b) 听取审议纪委工作报告