公司各项管理制度.doc

目录第一章 考勤管理制度3第二章 员工日常行为规范5第三章 日常人事管理7第四章 培训7第五章 保密制度8第六章 办公用品管理制度12第七章 公司印信管理制度13第八章 公司福利制度14第九章 考核制度14第十章 加班制度11第十一章 出差管理制度12第十二章 工作传文制度20第十三章 周例会制度21第十四章 档案管理制度22第一章 考勤管理制度公司全体职工应按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。严格遵守单位规定的作息时间。为提高工作效率，严格考勤管理，特制定本制度：第一条 上班时间1、本公司执行每周一至周五5天工作制上班时间：上午： 8：30 12：00下午：13：00 17：302、周六、周日正常休息。3、如有适当调整按公司作息时间表执行。第二条 打卡制度1、员工每天到岗前须先到五楼门禁处打卡。月底根据每日打卡记录和考勤补充记录统计出勤天数和缺勤、迟到次数。2、上班时间不按时到岗位的，视为迟到。3、忘打卡须在考勤补充记录本中由各部门负责人于当日注明原因，不打卡的，视为旷工。4、办公室负责打卡的管理、统计、监督工作。办公室是公司考勤工作的责任部门，负责对考勤工作全过程的组织、监督和完善。5、不得代为打卡、更改打卡时间。如发现代为打卡现象，代打卡者和被代打卡人员均按旷工一天处理。弄虚作假者，一经发现，按代为打卡处罚。如办公室人员不负责任、督察不力，扣除当日工资。6、员工外出办理公务，须填写外出申请表，经部门主管审批签字，并在考勤记录处留名备案后方可执行，否则一律按照旷工处理。如部门主管不在岗，则报办公室审批，由办公室主任签字备案。7、各部门主管有责任对本部门人员的出勤情况进行监督。8、每月末，考勤管理人员根据每日打卡记录表汇总当月出勤情况。计算缺勤天数。月考勤表是员工出勤情况的记录，作为计发工资与考勤奖惩的依据，须经每位员工签字确认后，提交财务作扣款依据。第三条 请销假制度1、请假必须提前申请，以书面形式向本部门主管提出，经批准后向办公室主任留名备案，由办公室考勤记录处统一登记。2、不允许工作当日临时电话请假，否则按照旷工处理。3、因事必须请假的需先请假并填写请假条。职工请事假一天以内由部门主管批签，超过一天的事假需经上级领导签批。部门主管请事假由其分管领导批准。4、身患急症未能提前请假的，须在上班前告知部门主管，并在返岗工作日当天提交急诊门诊挂号单或医院开具的医疗证明。不超过一天的病假由部门主管签批。5、请假半天的，到岗时须到办公室备案处进行登记并销假。6、考勤管理人员依据书面手续统计考勤，没有办理或没有补办请假手续按缺勤处理。第四条 计扣工资制度1、迟到或早退，不超过15分钟，每月不超过4次的，给予口头警告批评，超过4次（含）的，扣除工资15元/次；迟到或早退一至三小时者，扣除半天工资；超过三小时以上者，按旷工处理。扣工资计算公式：日扣工资 = 底薪 30日（正式员工） 日扣工资 = 底薪 月有效工作日（试用期员工）2、如遇有重大交通管制或其他特殊情况，未能按时到岗的，须立刻及时电话通知公司，汇报迟到事由，可不算迟到。3、员工事假，扣除当日工资；员工病假，扣除当日工资的80%，但超过一天的病假必须提交医院出具的病假证明，计算方式同上。第五条 旷工处理没有请假，无故不到者，均按旷工处理，扣除双倍当日工资。连续旷工超过两日且不能说明理由者或情节严重者，公司有权解除聘用合同或辞退，并不予发放工资。第六条 全勤奖励员工连续3个月，无迟到早退没有请假，保证全勤的，给予1天带薪休假作为奖励，全年可累计。第二章 员工日常行为规范1、员工必须遵守公司的各项规章制度。2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面的方式向公司反映，也可以要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。4、员工必须做到笔记本不离身。上级安排的任务、客户的要求、同事的委托，均需记录，并在规定的时间内落实、答复或回话。自己解决或解答不了的问题应立即向有关人员汇报，不得拖延。杜绝问题石沉大海、有始无终。5、公司实行“委托责任人与请求协助”的管理制度。各委托责任人可以委托其他人员去独立完成或协助完成委托责任人交给的工作。当委托责任人请求协助时，员工必须表明以下两种工作态度：（1）可以协助，请问什么时候开始。（2）不可以协助，申明自己的理由。6、员工应自觉做到不迟到、不早退。7、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因自然灾害或直系亲属的婚丧嫁娶等急事需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。8、员工正常调休者，须提前做好计划。因应急事件不能在规定时间内返回，必须先向相关上级汇报解释，否则，公司将对此做出处罚。9、工作人员要求衣冠整齐，头发整洁，无论任何原因，都要调控好上班情绪，用饱满的精神迎接一天的工作。女员工要淡妆上岗，打扮适度。常剪指甲，无汗味异味，拜访客户前不得饮酒，吃蒜、韭菜等异味食物，保持口腔卫生。10、每个员工都要坚持做到站有站样，坐有坐样，不得在工作区域内抽烟、不得照镜子、梳头、化妆、不与同事嬉笑打闹。11、严禁上班时间会客、接打电话、聊天，看小说报纸等。除设计文件传输外，上班时间严禁上QQ,MSN等即时聊天工具，不得影响别人工作。12、每天全体员工必须按时、按部门彻底打扫卫生。各部门随时保持卫生清洁，任何人不允许乱仍乱倒垃圾。13、员工工作期间，早餐及中餐（如晚上需要加班或值班则晚餐也包括在内）严禁饮酒（包括含酒精的饮料）。如被动或无法克制饮酒，则在饮酒后8小时内禁止工作。隐瞒饮酒并在酒后工作的，第一次扣除20%工资，扣发6个月的奖金；第二次解聘。饮酒后因公会客视同酒后工作。14、员工应遵守一切法律法规，做错任何事情都应立即向领班及主管汇报，否则，一经查出，将加倍处罚。15、员工须与客户保持一定的距离。未经上级批准，不得宴请客户，不得给客户送礼（包括敬烟）。公司只以认真的工作作风及向客户提供高品质的文化产品和服务获得客户的尊重。16、 严禁泄露商业机密和管理机密；严禁工作失职浪费公司各类资源。注意节约用水,用电，各种办公设备和办公用品。17、员工不得接受客户的礼品和宴请。具体规定为：不得接受20支烟以上、100克酒以上的礼品，20元以上的工作餐。18、公司倡导员工之间的关系简单化。员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。19、禁止赌博。除春节法定假三天外，其他任何时间都不得打麻将、玩纸牌及游戏机，无论是赌博还是单纯娱乐性质的。20、不得故意损坏或滥用物品。员工之间如因过失或方法不当损坏他人物品时，应立即主动承认并诚恳道歉，以求得物主的原谅。21、公司提倡说一流的普通话。22、讲文明，懂礼貌。员工不得说脏话、粗话；真诚待人，不恭维成性，不溜须拍马成习。23、员工与外界交往须不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。24、员工对公司要忠实，不得谎报情况，不得散布流言蜚语，不允许报喜不报忧。25、员工不得向公司提供假证书、假体检报告、假证明信等一切假文件及假复印件或涂改过的文件。一经发现将予以记过处分，情节严重者予以辞退。26、除总经理外，任何人不得在公司接待私人来客。确实需要会客，须经过专门审批。27、管理人员首先必须是出类拔萃的员工，然后才是管理者。高层管理人员每月至少要下基层顶岗一次。第三章 日常人事管理第一条 内部招聘1、公司出现职位空缺时首先会在公司网页和内部刊物上刊登出来，如员工对其中职位有兴趣，可根据职位要求、招聘条件，向人力资源办公室提出应聘申请，或举荐他人应聘。2、在条件相当的情况下，公司会优先考虑内部招聘和内部推荐。3、公司鼓励员工推荐人才。如推荐的人才为公司作出突出贡献，推荐人会得到相应的奖励。第二条 试用1、公司新员工入职，签定劳动合同，特殊岗位签订保密协议。试用期根据岗位及合同期限而定，最长六个月；根据工作表现，经部门负责人、人力资源部和总经办批准后可以提前申请转正；2、公司员工晋升工作岗位试用两个月。根据实际工作情况和工作业绩可申请提前转正，由部门经理写出书面意见，报人力资源部和总经办核准，方可生效。第三条 新员工的转正试用期满经述职考核合格可转为正式员工，员工必须填写“公司员工转正申请表”，报部门负责人、人力资源部和总经办批准后，计发转正工资。第四条 人事档案公司不负责保管人事档案，个人档案可委托街道办或人才中心、职介机构保管。公司为入职员工设立公司员工工作档案。第五条 岗位调动与交流1、 员工的调动与交流应以不影响各部编制为原则。2、员工应服从组织安排和调动。3、员工在公司内部调动，需填写“员工异动申请表”，经调出、调入部门主管签字，后报交总经理批准，留存人力资源部备案。第六条 员工定级与晋升管理1、新员工入职均由人力资源部制定员工岗位定级起薪表，确定工作岗位和薪酬。 2、 如果符合下列条件，你将有机会获得晋升，薪资亦会相应增加。 具备良好的职业道德 有强烈的责任感和进取心 工作勤奋 对相关职务工作内容充分了解 有较强的分析、解决问题和圆满达成目标的能力 有良好的协作、沟通能力 具备其他与职务要求相关的综合能力 已参加过晋升职务须接受的系列培训，成绩合格； 达到拟晋升职务所规定的工作阅历要求等。第七条 辞职与辞退1、作为公司正式员工，如果辞职，应当提前30天（试用期员工提前三天）以书面形式向直接主管和人力资源部递交辞职报告，审批通过后，由人力资源部协助办理相关手续。（1）工作交接：办理工作交接，包括但不限于：交回手中所有业务文件、资料、设备、办公用品，并由交接人、接收人、监交人分别在物品清单上签字确认；退还所借公司公款，由部门负责人会同财务部负责接收；若退还数额不足，财务部有权从其未发薪资中扣除；如和公司签订培训合同应按合同规定办理；详细填写工作交接表，经各部门负责人签字后，交由人力资源部备案。（2）薪资结算：由人力资源部，财务部核算，总经办签发，财务部核发；调离公司后，正常情况下15天内公司将办理社会保险关系的转移手续；如员工是公司主要负责人（部门经理级以上）或特殊岗位，公司有权对你进行合法合理的离职审计，相关人员应当配合；各俱乐部管理人员应返回北京总部办理离职手续；违反辞职规定程序擅自离职者以旷工论处，处罚金额从本人工资中直接扣除，但最多不超过本人正常离职所得工资数额。2、如有以下情形之一，在得到人资部审核，总经办核准后，职员将被提前30天以书面形式通知解聘，或即时解聘并发一个月工资作为代通知金： 患病或因非工受伤医疗期满后，不胜任工作要求的； 因公司机构调整无合适工作安排的； 不能胜任岗位工作，经培训或岗位调整后，仍不能适应工作要求的。3、 公司有权对下列情况之一者即时解聘，而无须事先通知，亦无须提供任何补偿： 试用期间不符合录用条件的； 严重违反公司管理制度、规定和职业道德的； 被依法追究刑事责任的； 休假结束后，未依程序续假，超过返岗时间5天的，视为自动离职。第四章 培训1、培训是公司为员工提供的发展途径之一。2、员工自身知识 、技能的不断提高是公司实现可持续性长远发展的重要保证。3、公司大力提倡、支持员工进行各种有利于企业、个人发展的各类职业培训。 4、作为公司员工，培训成绩将作为年度绩效考评的重要内容之一。5、培训种类：（1）新进员工培训：新进员工入职后一个月内将由人力资源部对其进行入职培训。主要内容：企业精神、企业文化、员工手册、公司的主要业务、市场策略和内部网络使用等以帮助尽快了解公司。所在部门还会安排相关业务培训：岗位说明书讲解、部门工作流程、绩效考核办法，由所在部门根据需要安排进行。（2）晋升培训：员工由职员晋升为主管级人员以前，会被要求参加晋级培训，学习一些现代企业管理的基础知识、技能，帮助员工转换角色，担当起管理责任。在由主管晋升为公司经理级（含以上）人员以前，将会被要求参加晋级培训，学习现代工商企业管理的一些经典课程，帮助员工逐步掌握现代企业管理方法，以便更好地做好领导工作。 （3）中高级管理人员技能训练：作为中高级管理者，为开拓思路，了解最新管理科学动态，并进一步提高管理水平，公司将定期组织各种专项技能培训，或去专门机构进行短期轮训。 （4）业务研修和专题讲座：公司将定期举办员工专项技能及各类讲座，开拓视野，丰富知识，以提高员工自身修养和综合素质。6、培训费用培训费用除公司特别规定外，由公司统一负担，如员工不能履行培训协议约定，公司有权就培训的相关费用要求员工赔偿，具体以培训协议约定为准。第五章 保密制度第一条 总则为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 第二条 保密范围和密级确定1、公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： 公司重大决策中的秘密事项。 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 其他经公司确定应当保密的事项。 2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 3、公司秘级的确定： 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三条 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行,采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。 2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄； 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施在设备完善的保险装置中保存。 3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总理批准。 5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： 选择具备保密条件的会议场所； 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； 确定会议内容是否传达及传达范围。 6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。 第四条 责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资XXXX元： 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。 第五条 附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一： 使公司秘密被不应知悉的； 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 第六章 办公用品管理制度1、行政部负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通讯设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理由行政部设专人负责。2、公司各部门将所需办公用品每月28日提交申请报至前台，前台根据实际用量和库存情况制定购置计划，经部门经理批准购置。3、特需办公用品、低值易耗品和通讯设备，须经总经理批准，由行政部负责购置，然后记入备用保管帐目。4、发放采取定期发放制度，每月的28日办理，其他时间不予办理。5、保管做到三清：即材料清、帐目清、数量清，且做到日清月结。6、由前台定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。7、前台负责收回公司调离人员的办公用品和物品。8、行政部建立公司固定资产总帐，对每件贵重办公设备要进行编号管理，每年进行一次普查。第七章 公司印信管理制度第一条 印信的种类1、印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。2、职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。3、部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用 ”。4、职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。第二条 印信的使用规定1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。2、以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。3、以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。4、各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，需盖部门章。第三条 印信的监印1、总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。2、总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。3、经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。第四条 印信的盖用1、文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 2、监印人除于文件、文稿上用印外，并应于用印申请单上加盖使用的印信存档。第五条 监印人责任1、各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。2、监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。3、印信遗失时应立即向上级报备，并应公告作废。第八章 公司福利制度1、法定休假2、福利休假：婚，丧假、探亲假（年假）、女职工产假等3、保险第九章 考核制度1、综合素质考核（工作态度、发展前景）（自我评价、主管评价）2、绩效水平考核（1）综合类（2）业务类-以各部门为准第十章 加班制度第一条 目的为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度。第二条 原则1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司安排调休，或支付相应工作日或假日的加班补贴。2、公司强调执行加班需要提前申请的做法，未经加班审批通过的员工，其实际加班时间将视为无效。具体实施步骤如下：申请加班员工填写加班、倒休申请表，注明加班处理工作及计划加班时间部门负责人审批审批通过执行加班人事部核查实际加班时间，留案。3、员工在规定时间内未完成其分内的本职工作，导致工作时间延长的，不属于加班。4、加班时间、加班效率等实际情况要客观真实，严禁弄虚作假。第三条 程序1、 申请（1） 工作日加班员工，需在实际加班的当天下午五点之前，填写加班、倒休申请表，报上级主管审批通过后，按要求时间加班。（2） 节假日加班员工，需在假前最后一个工作日下午五点之前，填写加班、倒休申请表，报上级主管审批通过后，按要求加班。（3） 加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。2、 批准员工提交的加班、倒休申请表需有部门主管或直属上级的批准，按加班计划，时长进行。3、 审核员工的加班实际情况由办公室负责审核，执行加班的员工需将审批过的加班、倒休申请表提交至办公室，由负责人查验加班时间与时长，作为安排调休、发放加班补助的证明。4、 申请调休（1） 加班员工可依据个人意愿换休，于加班后3个月内提出申请，超过3个月的不再安排换休。（2） 加班员工可以在工作日申请调休，调休时长与加班时长要一致。（3） 申请调休者须提前一个工作日填写加班、倒休单，经考勤查证加班记录，由部门主管审批通过后，方可执行调休。（4） 已经安排调休者，不再发放加班补助。第四条 加班时间计算1、 工作日加班时间，从工作日下班时间（17:30）起算，延长工作时间超过2个小时的，计属有效加班；超过3小时的算半天，超过6小时算一天。2、 休息日加班的，严格按照正常工作日的考勤规定，不允许迟到、早退；或依上级主管的安排，执行弹性工作时间，按实际工作需要，安排加班时间。第五条 加班补贴1、工作日延长工作时间超过2小时加班的，由公司提供工作餐补助（10元/次），计入员工工资。2、加班时间延长至晚间9点以后结束的，由公司报销员工交通费，员工须提供有效的报销凭证（仅限当日）。第十一章 出差管理制度第一条出差的审批及预算1、公司总部员工因公国内出差依本规定执行。员工因公出差必须按规定程序审批。批准的具体方式：出差人员本人按照规定事前填写出差申请（提前3天至前台处领取），并注明出差地点、时间、事由、工作目标、会见人基本信息、预计天数、预支金额等内容，依规定呈上一级主管核准后报公司总经理批准，并报人力资源部登记后方可出差。如遇紧急事件，由公司临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请，转人力资源部备案。2、出差预算的标准：按照本规定的标准以及出差的任务填写。3、批准的权限： 一般员工： 在部门季度或连续30天内的预算范围内出差，由部门主管核准，报总经办批准。超过预算或无预算的出差由总经办报董事长审批。 副总经理出差由总经理或董事长审批。预算是指已经批准的预算。第二条出差借款出差人员可先经本人预算出差所需费用，填写出差申请单及借款单，依次经部门主管、财务部经理、总经理签批后，凭签准的出差申请单及借款单到财务部办理出差借款手续。出差过程中预计有额外支出的，要写书面说明，提前向财务经理和总经理申请，领导审批后财务部可根据情况拨款，出差借款须在预算范围内。第三条出差标准（此为上限）1、差旅费标准差旅费中补贴按每人每日： 公司总经理级 元 公司副总经理级 元 公司总监级 元 公司经理级 元 公司员工级 元 注：总部员工项目学习期间无补贴，享受俱乐部早、午餐补助，晚餐补助10元/天。差旅费中住宿费标准按每人每日： 公司总经理级 元 公司副总经理级 元 部门总监级 元 部门副总监级 元 部门经理级 元 部门员工级 元差旅费中交通工具按： 公司总经理：飞机或火车软卧； 公司副总、总监及以下级别：火车硬卧，特殊情况飞机（经批准）； 市内交通：出发地至机场或火车站产生的公共交通费用实报实销； 总部员工出差到出差目的地城市应乘坐公共交通工具；每次出差的出租车费用单个城市限额XXX元（包括在京出租车费），超出部分自理；如出差大连，限额XXX元，从大连又到沈阳，总限额XXX元，依次类推。每张车费发票背后注明起始地点，定额车票须注明时间、金额，否则财务有权不予报销。 注： 各种费用按标准执行（住宿费用在标准以下报销，标准以上的按标准执行），超支不补。飞机、火车硬卧票、保险费、邮寄费等实报实销。到俱乐部出差可解决住宿的，则不予以差旅住宿补助。到俱乐部出差在俱乐用餐的，则扣除当地用餐费用。出差预算需经总经理审批，于出差前2天通知财务部，并于出差前一天到财务借支。 2、酒店业务部洽谈项目差旅费报销暂行规定：出差补贴标准按每人每日： 公司总监级 元 公司经理级 元 公司副经理级 元 公司员工级 元 住宿费标准：根据谈判实际情况调配酒店，只容许一天超标住宿，其他按住宿标准执行： 公司总监及以上级 元/晚 公司经理级 元/晚 公司副经理级 元/晚 公司员工级 元/晚房费凭发票实际报销，超过限额部分自理。副总经理及以上人员的陪同人员根据情况可与领导同行、同住，费用实际报销后不再补助。电话费：将出差期间酒店电话明细打印出来回京审核报销。每天限额50元以内，无明细单或因私产生费用一律不准报销。交通费：每天限额80元以内。其他相关费用实报实销（需总经理批准）。3、公派参观学习、访问开会,按照组织者提供的标准实报实销。4、其他原因出差的费用由总经理特批。5、出差补助根据实际出差天数在报销差旅费时到财务部领取，补助不需要发票，不再在工资发放时计算，发放出差补助的员工不再享受在公司的午餐补助。出差时间的确认： 14：00以前离京，按照全日发放出差补助； 14：00以后离京，按照半日发放出差补助； 14：00以前到京，按照半日发放出差补助； 14：00以后到京，按照全日发放出差补助；时间以离京或到京车（飞机）票时间为准。6、其他费用 出差途中遇特殊情况发生的费用如:交际应酬费、中途改变程路费等，应在发生前及时电话向财务经理及总经理请示，金额较大的则向总经理或董事长请示后方可支出，并要取得合法票据。返京回公司后写明情况由，总经理或董事长签批方可报销，否则财务人员有权拒绝报销。 参加会议、培训等统一安排食宿的，不得再报销房费，并且出差补贴减半报销。费用标准按有关会议通知的标准支付，差旅费预支预算中应当特殊说明。 费用支出要真实、合理（酒店住宿发票中如有其他费用，应附消费明细单），报帐票据必须符合国家规定。 员工出差供应资料或物料或携带公务，如需要另支运费、交通费等，应另附单据或证明以报销。 员工出差到不同城市或处理不同事务，使用费用会有所不同，员工可根据实际情况酌情在标准内使用车费、房费和其他费用，在报销时财务部可根据出差天数综合计算员工出差单项费用，但单项费用支出不应超过本规定标准。第四条差旅费报销1、出差返回后第2个工作日必须向公司提交出差工作报告, 凭总办审核通过后的报告及票据于返回后第3个工作日到财务部销账。报销时要将国家正规合法的发票、车票整齐的粘贴在差旅费报销单上，并在差旅费报销单分项注明支出内容及金额（出差所到地点应分别注明），由各部门主管负责前期审核，财务负责二审，经总经理签批（超出出差标准的费用或数额较大的费用应提出单独申请，由总经理特批），财务部方可报销。2、报销时财务人员凭借款单，根据规定多退少补，谁借款谁还款，出差人员须一次性返还预支差旅费。3、“一事一单”，出差一次，报销一次，不允许分次报销同一地点（出差地）的票据。4、差旅费的使用要合理、合规，不合理的费用（往返乘坐火车，报销单据中却夹杂着机场建设费、机场高速费；未经申请应硬卧却改乘飞机等；因私滞留期间费用；经综合计算的单项费用仍超标的等）财务可不报销。5、报销时必须持符合国家规定的正式发票，丢失或其他原因造成的白条一律不在报销之列；较大及特殊的款项（如餐费、礼品费、交通费、其他费用）要在票据背面注明原因。6、出差中无正当理由或无工作需要擅自改变行程的费用自理。第五条实施细则1、出差天数，应由指派的主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留；出差任务未能在预定日期内办完或因公确实无法于核定天数前返回者，需要顺延时应就地及时与公司取得联系，返回时应列具事实理由以书面报告主管，并通知人力资源部修改纪录；如出差可当天往返者，非特殊理由不得留宿。2、员工出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意滞留；如因私事滞留或请假者，不得报销因私旅费，不发放因私期间补助，具体由人力资源部负责审核。3、如有违反规定虚报旅费、重复报销、弄虚作假用实际未发生的票据报销，一经查明，视情节轻重，按公司过失行为管理制度予以惩处。4、下级人员随同上级人员出差时，视实际情况按上级人员标准乘同等车或飞机及住宿，费用由上级人员报销。出差前借款必须由专人负责，不允许同一地点同一时间分人次借款。5、公司人员无论其出差或出差会议时间提早或延迟，除周六、周日外均不作加班论。周六、周日因公务出差，按本规定第十条计算加班时间。总部人员赴俱乐部学习及培训不做加班论；总部人员赴俱乐部公务出差期间，遇周六、周日如工作则按日计算加班时间；周六、周日虽出差但未加班，则按半日计算倒休时间。6、 出差人员返京后，所提交出差情况报告，报告内容包括：出差经过、任务完成情况、会见何人、处理何事、结果如何，以及交际费等较大款项支出的原因等，如果滞留某地或改变路线或延期需要说明原因。出差报告内容应力求充实，并对公司业务提出具体意见或建议，出差报告经部门主管签核后转总经理审阅，财务部留存复印件，如未依期提供报告，差旅费暂缓核销，公司有权从该员工当月工资中留置出差费用。7、公司人员出差期间，不得有危害本公司的行为言论，并遵守国家法律及尊重当地风俗，如因个人原因导致任何事故，均由出差人员本人负责，与公司无关。8、港澳台及国际出差标准及俱乐部出差标准另作规定。第十二章 工作传文制度第一条 工作传文是对每一阶段工作任务的记录，公司各部门每位员工间的工作都要以工作传文的形式进行传达与交接。第二条 公司员工每周都要以工作传文形式总结一周内工作，在周例会上进行汇报。第三条 工作传文一式一份，须按照规定格式认真填写，由责任人签字。第四条 工作传文具体应用在：（一） 指示：是指由上级主管指令性的工作分派。1、总经理下发的工作传文由行政部填写，根据公司每周例会上布置的各项任务，进行传文送达至各部门主管。总经理下达的各项任务，各部门必须按时完成，实行部门主管负责制。不能完成的须说明原因，限期完成。2、部门主管下发的工作传文由部门主管填写，逐级下达至直接执行人。直接执行人必须按照规定时间完成上级指派的任务，实行责任人制。如不能及时完成须说明原因，经批准允许方可延期完成。（二） 通知：是指面对全体员工，对公司某项事项的发布与告知。公司的各项通知均由行政部出具。（三） 请示：是指下级将工作中相互间产生的争议事项（工作性质、工作内容、工作难题）上报给上级主管，请求上级协调处理。1、同部门间的工作争议由产生矛盾的执行人填写，上传至本部门主管。2、不同部门间的工作争议由部门主管填写，上传至总经理助理，等待回复。（四） 回复：是指上级主管根据下级的请示性工作传文进行工作答复。（五） 汇报：是指员工在一段时间内对于本职工作内容的总结。汇报应按照公司考核制度的有关规定，于考核期内进行填写，逐级上报至部门主管，作为员工考核内容之一。第五条 工作传文的发自人、发至人均应留存工作传文的正本电子档，便于随时检查工作，做到不遗漏、不拖拉。第六条 每一周的工作传文于周五回收，各部门回收时须附上已完成的工作内容或具体工作的执行情况说明，由行政部进行统一存档。第七条 工作传文的保管由行政部负责，具体管理办法参见北京凝圣文化发展有限公司 档案管理制度。第十三章 周例会制度第一条部门管理人员例会每周举行一次，时间为周一上午9:30，由总经理主持。第二条会议主要内容为：1、总经理传达公司有关文件，董事会、总经理办公室精神；2、各部门经理汇报工作及需其它部门协调事项；3、由总经理对各部门工作进行讲评，解决需协调事项，并进行安排和布置。4、处理其它突发性事件。第三条参会者在会上要畅所欲言，各抒已见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第五条行政部秘书负责撰写当日会议纪要，复印发至各部门并存档。第六条 重要的会议纪要要在一定范围内传阅，未经批准，不得外传。第十四章 档案管理制度第一条 管理部门文书结案后，原稿由各文书管理部门归档，经办部门视实际需要留存影本。如为 特殊案件因业务处理需要，原稿须由经办部门保管者，应经文书管理部门主管同意后妥为保存，文 书管理部门以影本归档，原稿用毕后仍应送文书管理部门归档并换回影本。第二条 文件点收文件结案移送归档时，按如下原则点收：1、检查文件的本文及附件是否完整，如有短少，应即追查归入。2、文件如经储存者，应有管理部门主管的签认。3、文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办部门补办。4、与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门。5、有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门应送指定保管部门签收后 ，文件送归档。第三条 文件整理点收文件后，应依下列方式整理：1、中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。 2、右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢。3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。第四条 档案分类1、档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分，部门别之后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为 若干小类。 2、档案分类应力求切合实用。倘因案件较多，前款三级不敷应用时得于第三级之后 另增第四级“细类”。如案件不多，亦可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级。3、同一“小类”(或细类)之案件以装订于一档夹为原则，如案件较多，一个 档夹不敷使用时，得分为两个以上的档夹装订，并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号，以便查考。4、每一档夹封面内页应设“目次表”，案件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则。5、档号之表示方式如下A1A2B1B2C1C2D1E1E2A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号。D1为档卷卷次，E1E2为档案目次。第五条 档案名称及编号1、档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容 性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混。2、各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视案件多 寡及增长情形而斟酌决定。3、档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，即将所有分类各级名 称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。4、档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增繁时，随时增补之用。5、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审慎研议，并拟具新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第六条 档号编定1、案件如系新案，应就“档案分类编号表”，查明该案件所属类别及其卷次、目次 顺序编列档号。2、案件如可归属前案，应查明前案的档号予以同号编列。3、档号以一案一号为原则，遇有一案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主 要类别，编列档号。4、档号应自左而右编列，右方装订的案件，应将档号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。第七条 归档与档案清理1、归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要 使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2、档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第八条 保存期限文件保存期