《海润制度汇编》doc版.docVIP

广西海润投资置业有限公司成立于2007年1月18日，属于有限责任公司，企业经营范围为房地产经营开发；对娱乐业、旅馆业、餐馆业、医疗器械业、保险业、冶金业、生物化工业、交通设施、市政设施、房地产业、养殖业、科技业等的项目投资以及计算机及辅助设备、办公设日用百货、工艺美术品、针纺织品、汽车配件、水产品、农副产品、建筑装饰材料、音响器材、五金交电、机电设备、矿产品的限售。房地产开发资质为暂定级，属于房地产业。还能润工资组织机构健全，分工明确，层次分明，构建了一套科学的经营管理系统，企业运作高效有序。最高权力机构是股东会，负责公司重大事项的决策，其下为执行董事，负责组织实施股东会的各项重大决策，往下是总经理，负责公司的日常经营管理，再下面为各职能部门，包括办公室、经营管理部、项目开发部、财务部、工程部、销售部等。在当地产领域，公司成立以来，已经在玉林、博白等地取得了多个项目，项目占地面积超过9000平方米，其中博白香港花园（建筑面积28000平方米）已经全部小树完毕并竣交付使用，玉林海润水晶城项目（建筑面积43665平方米）已经销售大半并已竣工交付使用，博白博学华府项目（建筑面积25000平方米）已经封顶且销售完成90以上，博白盛世豪庭项目（建筑面积62012平方米）已经开工建设，博白四星级酒店复合房地产项目（占地面积100亩）已经与当地政府签约不久即将启动。海润公司制度汇编第一部分 各 部 门 岗 位 职 责 第一章 办公室岗位职责一、办公室工作内容 （一）公司人事管理工作1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责正式员工劳动合同的签订；6、负责保存员工相关个人档案资料；7、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；8、负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二）公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；4、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；5、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；6、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；7、负责公司环境卫生的管理；8、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；9、负责员工食堂工作的管理；10、负责对外的接待及票务、住宿等工作；11、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；12、负责对政府、银行、税务、派出所、居委会等单位的联系与公关协调； 13、负责办理营业执照、代码证、资质证等证照的换发年检工作。（三）协助办理贷款按揭手续。二、办公室主任工作职责（一）完成公司领导交办的各项工作；（二）负责公司的人事管理工作；（三）负责公司的财产管理工作；（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五）公司印章及文件档案的管理；（六）对政府、银行、税务、派出所、居委会等单位的联系与公关协调；（七）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。（八）有关证照的年检。（九）负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。（十）负责管理员工食堂帐物及日常工作。（十一）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务等。（十二）协助办理按揭贷款手续。三、办公室文员工作职责（一）负责公司文件档案的整理、传递、归档。（二）负责公司来客的服务接待工作。（三）打印公司材料，并负责办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理；（四）负责报刊、信件的发放、转送工作；（五）负责办公室的清洁卫生。（六）协助办理按揭贷款手续。四、办公室驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。五、厨房工作人员制度（一）保持仪容整洁及个人卫生。（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四）餐厅工作人员每年定期检查身体。（五）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（六）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二）参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四）负责对财务工作有关的外部单位及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月记账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九）做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管。（十二） 负责现金管理，审核收付原始凭证。（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四） 负责公司员工工资的发放工作。二、财务部经理岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。2、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（四）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，不断提高业务水平。（五）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调。（六）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（七）完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。（三）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（四）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（五）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（六）负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算办法，加强成本管理的基础工作。2、编制成本、费用报表，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（七）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。四、出纳员岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理、银行结算以及公司报账制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付，收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票出纳员保管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章、财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。第三章工程部岗位职责一、工程部工作内容：（一）制定工程施工组织总计划（二）项目工程技术管理（三）项目工程现场管理及质量保障（四）工程物资材料的采购与管理（五）工程竣工验收二、总工程师岗位职责：（一）负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算，并承担责任。（二）主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。（三）负责审核、控制工程项目建设成本。（四）负责参与承建单位的选择和招、投标工作。（五）主持审批由承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。（六）负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。（七）负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。（八）负责处理质量、安全事故。（九）负责验收项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。（十）负责督促整理合同文件和技术档案资料。（十一）负责组织设计单位（部门）和承建单位（施工队）进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。（十二）负责督促竣工工程资料存档。三、工程部经理岗位职责：（一）负责按时制定出各阶段的施工进度计划、材料供应计划和资金需求计划，报总工程师、预决算师审核后，呈送工程管理中心副总经理。（二）负责加强施工队伍的管理，确保按照图纸施工，施工组织设计和国家的规定标准施工。（三）按照公司的规定原则，参与进行招投标及选择施工队的具体工作。（四）负责及时编制各分部分项工程的施工预算，报预决算师核准以保证资金计划的落实实施。（五）负责把安全工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。（六）负责定期组织工程质量安全的检查活动，及时总结上报。（七）在征得工程管理中心副总经理同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。（八）认真参加图纸会审工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式报总工室，工程管理中心助理总经理处理。（九）负责随时跟进施工队的进度状况，发现问题须及时解决。判断确无能力完成施工任务的施工队应及时向主管领导汇报解决。（十）负责及时组织各分部分项工程的隐蔽工程验收工作，并确保资料的真实性和完整性。（十一）负责收集整理各种资料，并接受质监小组对资料的审查。四、施工员岗位职责（一） 负责参与施工前的相关准备工作。（二）负责提出工程施工生产劳力计划，调配施工劳力，安排施工生产任务，对施工劳务人员进行施工计划、定额、安全、管理制度的交底。（三）负责审核工程量和施工用工预结算。（四）负责指导和监督施工劳务人员的技术操作；组织落实技术规程和措施。（五）负责参与制定保证工质量措施，并组织落实；监督施工质量，协调解决施工质量问题。（六）负责与采购员一起联系施工队并洽谈，将共同确认选择的结果提交公司领导决策。（七）负责协助工程部经理管理施工安全和文明施工。（八）管理和安排项目部的勤杂工。（九）完成直接上级交办的其它工作。五、材料采购人员职责（一）负责工程项目总材料计划采购供应的统筹安排；月份材料计划的采购供应。（二）负责土建施工机械设备、工具和周转材料的采购和租赁。（三）做好当地材料供应商的开发和管理，与各类材料供应商建立良好、稳定、可靠的合作关系；（四）督促工程部及时编制材料采购计划，搜集有效的供应商信息资料，对其作出合理、科学的评价，并根据材料分类情况，开展采购准备工作。（五）负责材料价格信息、供应方的提供，协助公司领导选定材料商和材料采购合同的签订工作。（六）与施工员一起联系施工队并洽谈，将共同确认选择的结果提交公司领导决策。（七）负责审核工程购入建筑材料的凭证，提供财务入账的材料单据。（八）完成上级交办的其它工作。六、材料市场调查员职责（一）根据项目定位、工程进度情况，有序开展材料市场调查，充分了解当地材料供应市场分布、行情、交易规则，必要时形成书面市场调研报告。（二） 跟踪材料市场的变动情况，每十天向公司领导提交一份主要建筑材料市场变化情况表。（三）对材料采购人员提交的大宗材料采购价格信息进行核查，将结果提交公司领导参考。七、保管员工作职责（一）负责对施工机械设备、工具的管理。（二）负责对所需材料的入库验收、建账、验证材料质量和搜集材料质量资料，转交有关人员。（三）负责入库材料、工具的保管和出库。（四）负责提供工程材料耗用情况统计和对外包工程及丢失材料提出处理建议。（五）负责工程月份材料、工程竣工材料的核算。（六）负责项目周转材料租赁费用的核算。（七）闲置料具和节余的材料及时上报。（八）在主体封顶及工程竣工时作好材料盘点及时上报报表。（九）建立入库材料码放，领用等良好的管理秩序，根据不同类别和功能对材料进行归类堆放。（十）严格按照规章制度，进行材料的领用、发放、以旧换新及其劳保用品发放、登记等工作。（十一）负责工程零工以及临时计时租用机械工作量的记录及核算。（十二）完成直接上级交办的其它工作。八、档案资料岗位职责（一）认真贯彻执行公司和部门的管理方针和目标，收集、整理、传递各类资料、记录；按照管理体系文件规定要求收集、整理工程技术档案资料，做到准确、齐全、完整。（二）负责收集进场的工程设备、工程材料的相关报验、抽验、复检资料，并即时做好标识和信息传递工作。（三）参加工程图纸会审，做好设计变更登记、传递、归档工作，真实全面地收集分部、分项工程隐蔽验收记录。（四）协助专业工程师做好各种资料、信息的收集整理工作。（五）工程竣工验收时，及时整理工程竣工资料及竣工图，确保资料、图纸齐全、准确，按统一规定折图和装订，并按规定保存、送档。（六）认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈。九、工地保卫工作职责1、 保卫人员不准随意离开工作岗位，若擅自离岗或值班中睡觉。上下班要有交接安排，如接班人延误时间太长，当班人要及时报告有关领导。因病和有事需提前请假，不经批准不得擅自不上班。2、人员、材料进场，门卫必须注意检查登记；材料离场，须出示出门许可单，进出车辆必须认真查看。3、 对工程无关的人员，不准其进入施工现场，不听劝阻者要及时报告施工现场领导处理。4、 当班保卫每晚要坚持对施工现场巡视，时间间隔每次不得超过1小时。5、 当班保卫人员对施工现场的材料、物具、设备等数量、存放处要清楚，发现疑点和丢失等现象，要随时报告。十、水电工工作职责1、负责公司及工地用电线路的检查、维修、保养，确保公司用电。2、负责公司及工地供水系统的检查、维修、保养，确保公司用水。3、负责公司及工地的水电安全检查，发现安全隐患应及时排除，发现损坏应及时报告和维修。十一、预决算员工作职责1、负责编制及审核项目工程的预决算,建立材料、价格信息库,参与成本控制分析。 2、根据设计图纸等相关资料进行工程量计算,分析工程造价组成,并编制预算。 3、审核施工单位上报的月度工程量,作为工程进度款的支付依据,对施工过程中实施有效的成本控制。 4、协助办理招投标文件及拟定相关合同文件,并协助解决工程索赔和合同纠纷。 5、负责现场签证的工程量审核和价值量的计算。 6、负责竣工工程的财务决算工作,收集、整理竣工决算资料,负责编制竣工决算清单。 7、熟悉工程建设项目中工程量计算及各类取费的规定,对竣工结算中存在的问题及时提出建议。 第四章 营销策划部岗位职责一、营销策划部岗位职责（一）正确掌握市场1、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。2、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。 1、以完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。2、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。3、根据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。（三）管理销售活动1、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2、营销队伍的组织、培训与考核。3、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作二、策划经理岗位职责1、定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。 2、拟订项目营销策划方案，并根据市场状况及时调整销售策略及销控计划。3、积极配合公司，对接公司广告制作业务及媒体整合建议，初审广告公司提交的推广方案。4、对竞争楼盘的市场定位、价格策略、广告策略、销售策略等进行研究分析，把研究成果形成文字提交给主管领导。5、指导及协助销售部的工作。6、和销售经理一起，具体组织各种营销活动。7、做好项目档案及资料管理工作。8、积极完成公司领导临时安排的工作。三、销售经理岗位职责1、制定销售业务流程。2、负责售楼部的排班，管理、监督售楼部工作纪律。3、协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交。4、组织每周销售例会，总结销售情况。5、负责编制销售培训资料，为销售人员提供培训和业务指导，提高销售人员的营销技巧。6、搜集和整理客户的销售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表，定期向公司领导提交竞争楼盘销售情况分析报告；提出新的销售策略和销售方案。7、编制本部门月、季、年度销售计划和工作总结，确保完成公司下达的各项任务。8、考核、统计销售人员业绩。9、严格遵守公司保密制度并督促本部门人员妥善做好档案资料管理；10、负责妥善处理客户投诉；11、协助财务部做好应收款工作；12、积极完成公司领导临时安排的工作。四、置业顾问岗位职责1、了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。2、了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。3、依照公司要求完成各阶段销售任务。4、依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。5、催收成交客户的后期房款，办理相关手续。6、及时反馈客户情况及销售中各种问题。7、配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。8、按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。第二部分 工作流程及各项具体制度第一章行政管理制度一、工作制度（一）工作时间1、公司上班时间为上午8:0012:00,下午14:3018:00；售楼部、工程部上班时间由部门据实际情况安排经公司同意执行。2、公司员工每月享有四日的休假时间（厨师、保卫享有每月两日的休假时间）。（二）考勤制度1、各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。2、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤，月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放（日工资=个人基本工资/26），正常休假时间工资照发，超出公司核定假日的请假则扣发当日工资。3、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。4、员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。（三）请销假制度1、员工请事假、病假等，均应事先请假，事后销假。遇有特殊情况来不及事前请假的，应该在缺勤半小时内向公司领导电话汇报，否则按旷工处理。2、员工每月正常休假，也应填报休假条，报部门经理同意。3、员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。（四）打卡管理制度1、公司实行每天上班前、下班后两次打卡，原则上上班前打卡后再办事，办完事后打卡再下班，每位员工务必自觉遵照执行。公司员工除公司领导外，均应按规定时间上、下班时间打卡。2、考勤内容（1）迟到：上班时间已到未打卡到岗者。（2）早退：未到下班时间而提前离岗者。（3）擅离职守：工作时间内未经领导批准擅自离开工作岗位者。（4）旷工：工作时间内未经领导批准擅离职守超过1小时，或未经准假而不到班者。3、处罚办法（1）上班时间开始后20分钟内打卡者，按迟到论处，超过20分钟以上者，按旷工半天论处。下班提前20分钟以内打卡者按早退论处，超过20分钟者按旷工半天论处。（2）员工漏打卡，经部门经理签字证明为正常上下班者，可视为正常打卡，一月有三次以上漏打卡则视为旷工半天。（3）员工迟到、早退一次，罚款10元，从工资中扣除。员工一月累计迟到、早退五次，或一年累计迟到、早退25次，公司即与其解除劳动关系。（4）员工旷工一天扣除两天基本工资，一月连续旷工两天，一年累计旷工五天，公司即与其解除劳动关系。（5）任何员工不得请人或代人打卡、涂改考勤卡，故意毁损考勤卡、伪造考勤卡，如经发现，当事双方均以旷工一天处理。（6）员工因外出办理业务而不能及时打卡或不能打卡者，须向部门经理申明原因并得到批准，并由考勤人员记录，否则按迟到、早退或旷工处理。二、人事制度（一）员工招聘和录用1、公司遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。2、招聘程序（1）应聘人员填写求职申请表，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。（2）办公室、部门经理、副总经理进行面试、审查、签署意见。（3）总经理审核（必要时面试），签署意见。（4）批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。（5）新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订用工协议，待转为正式员工后签订劳动合同。（二）员工的警诫1、在月度考评中，一年内各项指标被评为不良级数累计达到3次（含）以上6次以下，公司对该员工提出警告，并进行诫勉谈话。2、在月度考评中，一年内各项指标被评为不良级数累计达到6次（含）以上9次以下，公司对该员工给予留职查看处分。（三）员工的解聘有下列情况之一者，公司可以解聘员工：1、双方一致同意的；2、员工不能胜任的；3、员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；5、公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；6、其他原因。（四）员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1、违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3、工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博等违法行为和劣迹的；5、无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。6、在月度考评中，一年内各项指标被评为不良级数累计达到9次以上。（五）员工的除名1、员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2、员工自行离职（无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果由自行离职者自负。（六）办理辞职或辞退手续的程序1、凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。2、凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送办公室审核，公司领导审批，被辞退者按通知时间办理离职手续。3、凡辞职或辞退的员工，均须向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。三、薪酬管理制度（一）员工工资1、工资形式与发放形式（1）公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。（2）公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日。（3）实发工资的计算根据海润公司工资绩效考核办法进行考核确定。（4）工资调整：公司依据经营情况及员工的能力、贡献、表现等，可适当调整员工工资。（5） 工龄工资自签订劳动合同之日起，工龄每满一年后计发工龄工资每月100元，工龄工资计入基本工资。（二）奖金、提成与补贴：1、公司可根据经营情况、员工实绩发放奖金，原则上一年发放一次，具体数额由公司领导确定。2、销售部门根据业绩进行提成，具体办法另行规定。3、员工加班，按每天50元标准补助（享有业绩提成的销售部门员工，不安排加班补助）；工程部员工晚上加班，晚上12：00以前按加班半天补助，晚上12：00以后加班除按加班一天补助外，次日可休息半天。国家法定节假日加班，按双薪标准补助。4、重要节日，公司可适当发放过节费补助。5、员工免费食宿安排：（1）公司对家庭不在博白的员工，提供免费午餐、晚餐，其他员工由公司视情况而定。（2）免费伙食的标准：中、晚餐各5元/人。（三）社保规定的各种保险费用的缴纳：公司给员工缴纳基本养老保险费，除此之外，公司给员工核定的工资中已包含应由公司负担的社保需缴纳的各种费用，包括基本医疗保险费、失业保险费、生育保险费等，即这些项目费用统由员工自行缴纳。四、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。每日上班前均应先打扫卫生，所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面收拾干净。办公室对全公司的环境卫生应不定期的进行督促检查。（二）办公地点的安全、保卫、消防工作，由办公室负责，但每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。五、公司财产、办公用品、后勤用品管理（一）公司财产、办公用品、后勤用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品、后勤用品购买、使用登记制度。（二）各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。（三）员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由责任人酌情赔偿。六、车辆使用管理制度（一） 申请用车条件：因工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等。（二） 用车申请程序：凡符合用车条件，由各部门使用人向办公室提出申请，办公室主任统一安排。（三） 用车安排的原则：1、 原则上按申请时间顺序、事情轻重，尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。2、 采购急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。（四） 车辆的管理工作1、 车辆钥匙由司机和办公室各保管一条。2、 司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环境卫生。3、 办公室要按时办理车辆的年审等有关手续。4、 司机出车前，出车后必须加强对车辆的检查与保养。5、 车辆保养与维修，维修费由办公室主任与司机共同去办理结算。（五） 用油规定：1、 办公室每月末预估购买一次油票。2、 加油卡由办公室主任管理，车辆加油时由办公室主任和司机在加油登记簿上共同签字确认。七、邮电、报纸、水电管理制度1、 公司各种来函信件，如果是售楼部接收，售楼部必须及时送至办公室，办公室筛选后通知各部门领取分发，必须在当日处理完毕，不许积压、拖延。2、 公司报纸到后，办公室要及时用报夹夹好，每周（七天）拆换一次。阅读者不许把报纸拆散、拿下，当作私人物品。3、 办公室电话不得私用。4、 每日下班或晚上加班离开办公室，使用者或各办公室最后一个离开者应关好空调、电脑、复印机以及其他水电开关。八、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。九、行政档案管理制度（一）文件档案工作由办公室总负责，各部门协助管理。（二）文件档案的处理1、各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。2、各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。3、政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。4、各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。5、各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案等由各部门自行管理。（三）各类文件档案要妥善保管，不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。十、食堂管理制度（一）就餐管理。 1、食堂每餐原则上按登记人数供餐，登记人数的确定采取翻牌制，需要就餐的人员将自己在就餐登记板上的姓名牌翻到正面，否则翻到背面，若自己不方便翻牌，也应及时通知同事代办。厨师根据就餐登记板上的正面姓名牌确定就餐人数。2、厨师分餐时，将菜分到菜盆，各人领菜后将菜倒在个人饭盆里再就餐。饭后应将自用餐具和剩饭菜放在食堂指定位置。（二）财务管理1、每月月初，厨师根据就餐人数计划向财务部预借当月伙食费，并结算上月伙食费。2、厨师应做好每餐实际用餐人数的登记，并经办公室负责人复核确认，以此作为结算伙食费的依据。（三）卫生管理 1、食堂、厨房卫生要求： 食堂、厨房每餐后要及时擦扫干净，各类物品要勤整理、勤擦拭，使之整洁有序。 2、炊具、厨具、食具卫生要求： （1）盛生食物和熟食物的容器不得混用； （2）切生食物和熟食物的刀板不能混用并分别保管； （3）碗筷等餐具要及时消毒。 3.工作人员个人卫生要求： （1）定期接受卫生部门的健康检查； （2）做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发； （3）工作前、便后或接触脏物后必须洗手。十一、廉洁制度1、不准收受勘察、施工、监理等业务单位、个人的现金、有价证券和支付凭证，因各种原因未能拒收的，必须及时向组织说明并上交。2、不准接受可能对严格执行工程建设管理规定有影响的礼物馈赠和宴请。3、不准在勘察、施工、监理等业务单位报销应由个人支付的有关票据。4、不准为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等归个人所有。5、不准在工程招、投标中徇私舞弊。要严格遵守有关规定，做到公开、公平、公正、择优，坚持集体研究和公开监督制度。6、未经集体研究决定的事项，不准个人私自作出承诺。7、不准用公款支付个人名义的宴请。不准违反接待规定进行公关接待和业务接待。8、不准利用职权为配偶、子女和其他亲友经商办企业提供任何便利与优惠条件。9、不准利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或以其他非法手段占有公司财物。第二章 财务管理制度一、财务机构及人员设置（一）依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二）财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。二、财务会计制度（一）财务部制度的建立：财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程及公司具体情况，制定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。（二）财务工作要求：1、公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表。2、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。3、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。三、公司费用支出制度（一）总则1、费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 报销人部门经理财务部会计 填写报销单 签核报销人财务部总经理副总经理 复核 审核 审批 销账2、 原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证，并应按要求规范填写完整。以下凭证视为合法凭证，准予报销：A、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；B、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；C、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）、对确属无法取得上述原始凭证的，应取得收款人开具的收款收据。（二）各项费用的报销制度1、借款报销及审批制度（1）公司员工因公出差或办理业务需要借款，应据实认真填写借款单，由所属部门经理审签，总经理签字同意以后，报公司财务部门审核付款。（2）借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，借款单在报销完毕后退还给借款人。前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还。2、办公用品、后勤用品购买及报销制度（1）各部门需要购置的办公用品、后勤用品，均应向办公室提出申请，由办公室统一负责购买（特殊情况需要本部门购买的，也要知会办公室），100元以内的购买申请，办公室主任核准以后可以实施，超过100元的申请，则应填写物品购置申请单，报分管领导批准后方可实施。（2）购置办公、后勤用品的报销，必须由购买人和验收人（证明人）在费用报销单上共同签字。3、差旅费用报销制度（1）凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。（2）因公异地出差，需经公司分管领导同意，差旅费实行实报实销。4、公司业务招待费用报销制度各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得公司分管领导同意，否则不予报销。5、材料款的支付制度（1）付款申请工程部开出材料采购申请单（砂石料的购买可以不填写申请单，但应报告工程部领导并经其同意）并交工程部领导复核。（2）工程部负责人复核：工程部负责人根据工程进度以及材料需求状况复核是否采购，并在材料采购申请单上签署意见。（3） 预算员复核预算员根据工程进度以及材料需求状况复核是否采购，并在材料采购申请单上签署意见，将材料采购申请单交采购员。（4） 采购员进行市场调查、询价，向分管领导提出采购方案。1000元以下（含1000元）的材料采购申请经两个采购员货比两家以上后可不经分管领导签字；10003000元（含）的采购申请经两个采购员货比两家以上向分管领导口头汇报后可进行采购；3000元以上的采购申请经两个采购员货比两家以上经分管领导书面审批同意后方可购买；大宗材料、机械工具、租赁设备及周转材料、劳务工价等的价格要书面申请公司分管领导并得到批准后再执行。在采购过程中，两个采购人员如有不同意见，请示公司分管领导决定。（5） 分管领导审核：分管领导审核同意后在材料采购申请单上签署意见后交采购员。（5）支票或现金的领取：A、项目经办人凭分管领导签字同意后的材料采购申请单从财务部出纳处领取支票或现金，超过3000元的原则上使用支票支付。B、项目经办人向材料供货方索取发票。C、项目经办人将支票或现金交给供货方。（5）报帐：项目经办人取得发票后按一般报账程序逐级审核报账，报账的时候应将材料采购申请单、入库单也作为附件。6、工程款支付制度（1）付款申请A、施工单位申请付款。B、工程部依据合同、进度及质量状况确定是否付款，由预算员填写工程结算单和工程款付款申请单，交工程部领导复核。（2）工程部领导复核：工程部领导对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在工程结算单和付款申请单上签署意见。（3）财务部审核：财务部会计核实以往付款和发票情况并审核付款金额。（5）总经理审批（6）款项支付：A、项目经办人从财务部出纳处领取支票或现金，工程款项，超过3000元的原则上使用支票支付。B、项目经办人向收款方索取发票。C、项目经办人将支票或现金交给收款方。（7）报帐：项目经办人取得发票后按一般报账程序逐级审核报账，报账的时候应将工程款付款申请单也作为附件。7、 零工和临时计时租用机械款项的支付（1）付款申请两个保管人员根据零工或临时计时租用机械的工作量填写付款申请单，并共同签字确认。（2）工程部负责人复核：工程部负责人复核并在付款申请单上签署意见。（3）分管领导审核：分管领导审核同意后在付款申请单上签署意见后交财务部审核。（4）支票或现金的领取：A、项目经办人凭分管领导签字同意后的付款申请单从财务部出纳处领取支票或现金。B、项目经办人向收款方索取发票或收据。C、项目经办人将支票或现金交给收款方。（5）报帐：项目经办人取得发票或收据后按一般报账程序逐级审核报账，报账的时候应将零工或临时租用机械的工作量清单也作为附件。8、 税款缴付制度（1）会计填写税款申报表，并交分管领导审核签字。（2）分管领导签字同意后，会计到税务局申报税款，取回税款缴款书。（3）出纳凭税款缴款书缴交税款。（4）最后再按一般报账程序报账。第三章 工程管理制度一、建筑材料管理制度（一）、 材料采购计划的编制1) 材料计划一式三份，公司分管领导一份、工程部经理一份、采购员一份。2) 材料需求计划由工程部提出，由技术人员或工程部经理编制，经总工、总经理批准，必须在每月30日前上报总经理。3)材料计划要注明材料名称、规格、型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的须在备注里注明原因。（二）、 材料的采购、租赁1、材料的采购和租赁均由公司采购员负责。2、材料采购、租赁前，采购员要咨询价格，并征求材料市场调查员意见，大宗材料报价至少要报三家，供分管领导确定。3、确定供应商后，要与其签订采购（或租赁）合同。合同中要注明品种、规格、数量和供货时间、质量要求，约定付款方式等，对材料供应中可能出现的问题，要明确规定可追溯性的条款。4、材料的采购，由两个采购员共同执行。（三）、 材料的进场、验收、存储1、材料进场、验收：A、供货商持送货单把材料送到工地，经保管员、保卫依据送货单验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写入库单（若送货单各项要素齐全，可将其直接粘贴在入库单后，入库单不用再详细填写），入库单应由保管员、采购员共同签字。B、保管应将入库单再交工程部经理签字。C、入库单一式三份，保管员一份，采购一份，财务一份，交财务的一份在报账时作为附件交财务部。2、材料存储A、保管员负责对所存材料定期检查，发现变质品、损失等及时向部门领导汇报。B、材料的存储应以材料的属性、特点和用途规划设计存放地点。（四）建筑材料以外的公司财产，一进入工地，保管员应造册登记，领用或借用应有登记手续。二、施工进度控制1、 由总工、工程部经理根据施工合同、工地情况及施工图纸