2011年度新华公司董事会工作报告.doc

2011年度董事会工作报告（董事长 夏坤松）各位董事、各位监事、全体股东：时间总是在不知不觉、忙忙碌碌中悄悄地过去了，2011年转瞬又将成为历史，新的一年已经开始，回首过去的一年,在这匆忙平凡的一年中,我们大家一起踏踏实实,平平安安地又度过了一年. 首先我代表公司董事会向一年来辛苦工作的各位员工表示感谢，回顾这一年的工作情况，我们作了简单的总结。一年来，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，加强企业内部管理，我们在生产经营,公司投资建设等方面做出了一些成绩。在此，按照公司法及公司章程的规定，我代表公司董事会将2011年的工作总结及2012年的工作安排向各位股东报告。 一、2011年工作的简要回顾、2011年各项生产经营指标完成情况1、生产产量：年初计划：550000件 实际完成：442815件 比计划减少107185件 完成计划比率：80.5%上年生产：561961件 同比减少：119146件 减少率21.2%其中本公司生产 年初计划：350000件 实际完成：224201件 比计划减少：125799件 完成计划比率：64.1%上年生产：320185件 同比减少：95984件 减少率： 30%外协加工生产年初计划：200000件 实际完成：218614件 比计划增加18614件 完成计划比率：109.3%上年生产：241776件 同比减少：23162件 减少率：9.6%全年总产量本公司与外协加工比例：上年完成比例: 本公司56.9% 外协加工43.1%今年完成比例: 本公司50.6% 外协加工49.4%2、生产产值：(不含税)年初计划：3800万元 实际完成：3545.75万元 比计划减少：254.25万元 完成计划比率：93.3%上年完成：3729.81万元 同比减少：184.06万元 减少率：4.93%3、销售收入：年初计划：3800万元 实际完成：3692.65万元 比计划减少：107.35万元 完成计划比率：97.2%上年完成：3552.02万元 同比增加：140.63万元 增长率：3.96%4、实现利润：年初计划：200万元 实际完成：-59.43万元 比计划减少：259.43万元 完成计划比率：-29.7%上年完成：51.41万元 同比减少：110.84万元 减少率：215.6%5、资金增值：年初计划：300万元 实际完成：56.25万元 比计划减少：243.75万元 完成计划比率：18.8%上年完成：149.45万元 同比减少：93.2万元 减少率：62.4%6、产销率：2011年为98.94% 2010年为98.44% 同比增加0.50%7、资金回收率：2011年为90.90% 2010年为96.86% 同比减少5.96%8、销售利润率：2011年为-1.61% 2010年为1.45% 同比减少3.06%9、发放工资总额：2011年为541万元 2010年为546.90万元 同比减少5.9万元10、上交税金：2011年为308.14万元 2010年为265.73万元 同比增加42.41万元、主要所做的各项工作回顾。1、产品产量方面过去的一年里，生产部在生产过程中面临产品款式的多变，批量小、人员不稳定等的情况下，为到达客户产量和质量的要求，该部门合理的调整生产计划和利用有限的资源，及时满足客户的交期，为公司今后产品的多元化打下了基础。2、产品品质方面在今年的质量管理工作中，技术开发部在确保生产任务的情况下，产品合格率率达到99% ，从前期客户开发到客人验厂，从样品制作到实际下单，从原辅材料采购组织到大货生产，及最后产品出运到最终资金回笼，每一环节都有专人跟踪负责和落实。在质量管理方面，加强前期问题预见的分析。对可能出现的问题找出解决问题的办法，通过合理的管理使得不管是本公司产品还是外发产品，每批产品都能按时出运，今年出口的产品没有一次遭到客人的投诉和索赔。我相信只要每个员工在提高产品意识情况下，全力的投入在生产的每一个环节中，产品质量一定会稳步提高。3、人员管理方面到目前为止，职工的社会保障项目有：养老、及基本医疗保险的参保率达到了90%，工伤、生育、失业保险参保率达到100%，并参保了中国人寿及中国平安的住院保险和意外伤害的商业保险。免除了员工的后顾之忧，使他们的权益有了更可靠的保障。在过去的一年里，安全生产管理工作中，随时做好各车间员工的安全知识教育，监督和排除各车间存在的安全隐患。确保了生产车间的有序运行。全年度在生产工作区域未发生人体伤害和设备损坏事故。但在职工的上下班途中，由于路况、自我防范意识不强及其他不确定的不安全因素，今年职工上下班途中发生交通事故的频次在增加，其中有一起还导致了死亡。在这方面我们必须策划并采取有效措施进行整顿。4、财务管理方面财务部门在公司领导的正确领导下，严格遵守财产管理、费用控制等方面的规章制度，圆满完成各项财务核算及税务工作。同时，配合公司领导做好公司资金调度，及时准确无误地办理货款的支付和收缴。保障了全体股东的合法权益。、2011年董事会有关事项：1、本年度公司内无重大诉讼、仲裁事项；2、本年度公司内，全年未发生任何重大质量事故，也未被用户及职工投诉；3、本年度公司内公司董事会成员、公司股东人数未变，人员中有一人进行了股权转让；总之，在这一年里，经过大家自身努力，克服了各种困难，基本上完成了本年度的各项工作，通过各个环节的管理，这为今后的工作打下了一定的经验基础。虽然201 1 年有所收获，但是自身的不足之处也暴露无疑：生产进度状况不能完全掌控，造成拖期、延期现象比较常见；员工质量意识淡泊，缺乏全员参与质量管理的理念，有的时候在生产现场会出现执行力不到位的现象；规章制度的落实还不够全面到位等等。为此在今后的工作中，对照公司的现行的管理要求，彻底转变观念，从全新的角度审视和完善自身工作和素质，才能让各项工作真正落实到实处。二、2012年董事会经济指标2012年经济指标是：1、生产产量： 万件（计划本公司完成 万件，外协加工 万件）2、