恒大集团总部管理办法.docx

恒大集团总部管理办法第一章 人事管理第一条 集团总部各中心、各产业集团及其下属公司、集团直属单位的组织机构设置、定岗定编方案、薪资结构体系及员工年度薪资调整方案经集团人力资源中心审核后，报集团董事局主席审批执行。第二条 集团管理的领导干部（以下简称“集团管理干部”）包含：集团总部中心总经理助理及以上领导干部；地产集团总部中心一把手及以上领导干部，地区公司领导班子，恒大文化产业集团、恒大教育管理公司、足球学校、足球俱乐部及排球俱乐部领导班子，其他下属公司一把手；金融集团总部中心一把手及以上领导干部及其下属公司领导班子；旅游集团总部中心及其下属公司一把手及以上领导干部、地区公司领导班子；健康集团总部中心及其下属公司一把手及以上领导干部、地区项目公司总经理；集团直属单位领导班子。第三条 集团总部中心总经理助理及以上领导干部录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经集团直管副总裁审批后，报集团董事局分管领导审批，由集团人力资源中心汇总、审核，每月1日再报集团董事局主席审批后实施。集团其他管理干部的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经集团直管副总裁或产业集团董事长审批后，由集团人力资源中心汇总、审核，每月1日报集团董事局主席审批实施，其中涉及上市公司、金融监管单位的领导干部由集团总部推荐任职。集团总部一般员工的录用及定薪、转正定级、解聘等经集团直管副总裁审批后，报集团人力资源中心总经理审核、审批后实施，并每月呈集团董事局主席阅。其中，录用及定薪手续每月1日办理。第四条 凡在集团系统被辞退、自行离职的人员，及不符合入职条件、提拔条件的人员，集团系统各单位一律不得录用、提拔；特殊情况需录用、提拔的，地产集团人员报地产集团董事长审批，集团总部及其他单位人员由集团人力资源中心汇总、审核，每月1日报集团董事局主席审批后执行。第五条 员工调动集团总部各中心、各产业集团、集团直属单位之间的跨系统人事调动每月1日审批，其中集团管理干部的调动报集团董事局主席审批后实施；其他员工的调动由集团人力资源中心总经理审核、审批后实施，并每月将员工调动情况呈集团董事局主席阅。第六条 员工违规处分员工因严重违反公司制度、指令或工作失职，给予的违规处分包含警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等。1、对集团总部一般员工的处分由中心一把手审批后执行，报集团总部直管副总裁阅。2、对集团总部中心副职及助理的处分由中心一把手提出，报集团总部直管副总裁审批后执行。3、对集团总部中心一把手及以上领导干部的处分由集团总裁审批后执行。4、集团总部对产业集团、集团直属单位员工的处分由集团总部直管副总裁审批后执行，其中给予产业集团董事长降薪、降职、免职、辞退等处分的，须再报集团董事局主席审批后执行。第七条 员工请假及出差1、集团总部中心一把手及以上领导干部的请假由上一级领导审批，国内出差及随行人员报上一级领导阅；中心副职及以下员工的请假及国内出差由中心一把手审批；分部副职及以下员工的请假及国内出差由分部一把手审批；其中，员工国内出差均须报集团直管副总裁阅，由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。2、所有员工香港出差由集团直管副总裁审批，国外及澳门、台湾的出差须再报集团董事局分管领导审批。3、集团总部中心一把手及以上领导干部、产业集团副总裁及以上领导干部、地区公司董事长、集团直属单位一把手的考勤情况由集团人力资源中心汇总于次月15日前报集团董事局主席阅。第八条 产业集团总部、集团直属单位社会保险缴纳方案报集团人力资源中心备案，住房公积金缴纳方案须报集团人力资源中心审批。产业集团属下各单位社会保险及住房公积金缴纳方案报产业集团总部人事行政中心审批。第九条 地产集团劳动合同版本报地产集团人事行政中心总经理审批后使用，其他产业集团及其下属公司、集团直属单位的劳动合同版本须报集团人力资源中心总经理审批后使用。第十条 集团总部各中心每月所有的奖励和处罚文件均须抄报集团人力资源中心，人力资源中心每月全面检查各单位人事部门对各项奖罚的执行情况，并将检查结果反馈集团总部各相关中心核实。对人事部门未按文件执行的，当月发现一人次给予人事行政中心一把手降三级工资的处分，三人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。第二章 财务计划管理第十一条 集团财务计划中心负责牵头制订集团系统整体财务战略规划，建立健全集团系统财务管理制度与资金管理制度。第十二条 集团财务计划中心负责制定集团次年度利润目标，按季度分析各产业集团及集团直属单位利润目标达成情况。各产业集团及集团直属单位根据集团利润目标编制次年度经营预算与财务预算，经各产业集团董事长、集团财务总监审核后，再报集团总裁、董事局主席批准后执行。第十三条 集团财务计划中心每月20日前组织各产业集团及集团直属单位主要相关领导召开上月经营分析会议，集团董事局领导参加会议。第十四条 每月底汇总编制产业集团及集团直属单位次月资金支付计划，经集团财务总监审核后，报集团总裁、董事局主席审批后下发。第十五条 集团财务计划中心每月检查产业集团及集团直属单位资金支付计划执行情况，检查覆盖率100%，检查报告于次月5日前上报集团财务总监审核后，再报集团董事局领导阅。第十六条 每年初下达各产业集团及集团直属单位全年融资任务，每月下达月度融资任务指标，经集团财务总监审核后，报集团总裁、董事局主席审批后下发并考核。第十七条 根据集团融资需求及市场利率情况及时下发限定融资综合成本文件，制定融资成本考核办法，经集团财务总监审核后，报集团总裁、董事局主席审批后执行。第十八条 员工借款集团总部员工借款由集团直管副总裁审批后执行，经办人必须在业务处理完毕之后十五日内到财务计划中心报销。已经审批尚未报销的借款总额，集团总裁办及品牌中心不得超过200万元，其他中心不得超过30万元，超过的一律不予再借。第十九条 费用审批1、集团总部中心一把手及以下员工的费用报销由集团直管副总裁审批后执行，中心一把手以上的费用报销由上一级领导审批。2、标准以内的车辆使用费由集团财务计划中心分管副总经理审核后报销。3、出差标准内的差旅费由集团财务计划中心分管副总经理审核后报销，超标准的，中心一把手及以下员工报集团直管副总裁审批，中心一把手以上领导报上一级领导审批。国外及香港、澳门、台湾出差超过标准的，报出差审批人审批。4、集团总部员工的工资报集团人力资源中心总经理及集团财务计划中心总经理审批后发放；境外员工的工资报集团人力资源中心总经理及香港公司总经理审批后发放。5、集团财务计划中心按月分类汇总集团各直管副总裁审批的费用，报集团总裁审核后报集团董事局主席阅。第二十条 银行账户开立集团总部境内公司新开账户、集团总部主导成立新公司开户、创新融资等需统一开户及银行账户需开通网上银行支付功能的，经集团财务计划中心总经理审核，报集团财务总监审批。集团总部境外公司新开账户，经香港公司总经理审批后，再报集团财务总监审批。新开账户授权签字人由集团董事局主席指定。第二十一条 资金调拨1、集团总部境内公司各银行账户之间的资金调拨，1亿元以下（含1亿元）的，由集团财务计划中心总经理审批；1亿元以上，5亿元（含5亿元）以下的，由集团财务总监审批；5亿元以上的，再报集团总裁审批。2、集团总部境外公司各银行账户之间的资金调拨，港币1亿元以下（含港币1亿元）由香港公司总经理审批；港币1亿元以上，港币5亿元（含港币5亿元）以下的报香港公司直管副总裁审批；港币5亿元以上再报集团总裁审批。3、集团系统申请资金拨借的，资金拨借单经集团财务计划中心总经理审核后，报集团财务总监、总裁审批。第二十二条付款审批1、集团总部境内银行日常手续费由集团财务计划中心分管副总经理审核支付，境外银行日常手续费由香港公司财务部总经理审核支付。2、集团总部境内按照合同约定的到期还本付息，由集团财务总监审批；提前还本付息的，再报集团总裁审批。境内除还本付息以外的其他对外支付，单笔金额1000万元以下（含1000万元）付款，经办部门提出，经集团财务计划中心总经理审核，报经办部门集团直管副总裁审批执行；1000万元以上的，经集团财务总监审核后，再报集团总裁审批。3、集团总部境外按照合同约定的到期还本付息，由香港公司直管副总裁审批；提前还本付息的，再报集团总裁审批。境外除还本付息以外的其他对外支付，单笔金额在港币1000万元以下(含港币1000万元)的由香港公司总经理审批；港币1000万元以上，5000万元以下（含港币5000万元）的报集团总裁审批；港币5000万元以上的再报集团董事局主席审批。产业集团及集团直属单位境外其他对外支付，由用款单位审批后，报香港公司总经理审核后执行。第二十三条 集团总部各中心每月所有的奖励和处罚文件均须抄报集团财务计划中心，财务计划中心每月全面检查各财务部门对各项奖罚的执行情况，并将检查结果反馈各相关中心核实。对集团系统各财务中心未按文件执行的，当月发现一人次给予集团系统各财务中心一把手降三级工资的处分，三人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。第三章 财务审计管理第二十四条 集团财务审计中心在董事局授权范围内独立行使内部审计监督职权，对集团总部、各产业集团及其下属各单位、集团直属单位内部控制和风险管理的有效性、财务信息真实和完整性、经营活动效益、资金使用权限的合规性、经营考核指标完成情况等，开展常规审计、专项审计、离任审计等形式的审计检查工作。第二十五条 集团财务审计中心制定年度审计计划，每半年根据集团业务管理进行计划调整，报集团直管副总裁审批执行。第二十六条 年度审计计划中，地产集团地区公司审计覆盖率需达到50%，审计期间在售或交楼项目审计覆盖率需达到70%，且销售或交楼金额比例需达到70%（地区公司项目数10个以下的覆盖率需达到100%）；旅游集团、健康集团审计覆盖率达到100%；根据业务管理需要，对集团总部及集团直属单位开展专项审计。第二十七条 金融集团根据行业监管机构颁布的内部审计指引单独设立内部审计机构的下属公司，集团财务审计中心对其年度审计计划执行的审计项目进行检查，检查比例需达到100%；对其年度审计计划未涉及的内容，根据业务管理需要开展专项审计。第二十八条 集团财务审计中心在现场审计工作结束后撰写审计报告，经与被审单位书面反馈交换意见，督促被审计单位落实整改措施，形成正式审计报告，上报集团直管副总裁审核后，再报集团董事局领导。第二十九条 集团财务审计中心根据集团相关考核办法要求，审核被考核单位经营考核指标完成情况，被考核单位须按考核时间节点要求提交相关资料，审核结果提交相关考核部门按制度审批执行。第三十条 被审计单位未针对审计问题进行及时整改的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，造成损失的，给予降职、免职直至辞退处分。第四章 资本运营和跨境融资管理第三十一条 集团资本运营中心负责集团资本运营工作，主要包括股权融资、债券融资、创新融资、债券持有人和投资者关系维护等，对各产业集团及集团直属单位的资本运营工作进行管理。境外的相关业务具体由香港公司负责实施。第三十二条 集团股权融资、债券融资、创新融资等境内融资方案经集团直管副总裁审批后，报集团财务总监、总裁审批执行，其中股权融资需再报集团董事局主席审批后执行；各产业集团及集团直属单位股权融资、债券融资、创新融资等境内融资方案由各产业集团及集团直属单位报集团资本运营中心审核后，报集团直管副总裁、财务总监、总裁审批执行，其中股权融资需再报董事局主席审批后执行。第三十三条 集团系统跨境融资工作由香港公司负责。集团跨境融资方案、合同协议流程由香港公司发起，报香港公司直管副总裁审批，经董事会秘书审核，报集团财务总监审批后执行。各产业集团及集团直属单位跨境融资业务由相关用款单位发起，融资方案、合同协议流程由用款单位审批后，报香港公司直管副总裁审批，经董事会秘书审核后，再报集团财务总监审批后由香港公司执行。第三十四条 集团资本运营中心对集团系统资本运营工作进行管理监督，对集团系统资本运营工作在资本市场造成负面影响的，给予各级相关责任人及责任领导降三级工资及以上处分，产生恶劣影响的，给予降职、免职直至辞退处分，由集团资本运营中心上报集团直管副总裁审批后执行。第五章 经营管理第三十五条 集团经营管理中心负责各产业集团及集团直属单位经营计划的下达、考核、分析、监督及检查工作。第三十六条 地产集团经营指标管理集团经营管理中心负责制定地产集团销售任务、利润、营销费用、交楼任务、按期开盘、按期交楼等经营指标及考核办法，经集团直管副总裁审批后，报集团董事局主席审批，并实施考核。第三十七条 旅游集团经营指标管理集团经营管理中心负责制定旅游集团销售任务、交楼任务、按期开盘、按期交楼等经营指标及考核办法；重大公建的规划设计、招投标、开发、工程建设、开业、运营、经营成本及利润等考核办法，经集团直管副总裁审批后，报集团董事局主席审批，并实施考核。第三十八条 健康集团经营指标管理集团经营管理中心负责制定健康集团销售任务、交付任务、按期开盘、按期交付等经营指标及考核办法；医院、重大配套及住宅工程的规划设计、招投标、开发、工程建设、开业、运营、经营成本及利润等考核办法，经集团直管副总裁审批后，报集团董事局主席审批，并实施考核。第三十九条 金融集团经营指标管理集团经营管理中心负责审核金融集团上报的规模、成本及费用等经营指标及考核办法；金融牌照取得、分支机构及网点设立、创新业务拓展等专项考核办法，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批后由金融集团执行。第四十条 集团经营管理中心负责制定各产业集团及集团直属单位专项经营计划（集团重大会议决议、重大经营节点等），经集团直管副总裁审批后，报集团董事局主席审批，并实施考核。第四十一条 各产业集团及集团直属单位每月根据集团下达的各项经营计划分解并制订内部经营计划及执行方案，经产业集团或集团直属单位一把手审批后执行。内部经营计划及执行方案须报集团经营管理中心备案，经营管理中心负责监督、检查。对内部各部门执行不力、工作延误的，产业集团或集团直属单位经营管理相关部门可给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分，报产业集团或集团直属单位一把手审批后执行。第四十二条 经营监督管理集团经营管理中心负责对各产业集团经营指标、重要经营节点的执行情况进行跟踪、检查、督促。重大经营节点进展情况每半月上报集团董事局领导阅。发现重大风险或重大问题时，由集团直管副总裁组织相关单位召开专题会议，制定解决方案并上报集团董事局领导阅。第四十三条 经营分析管理1、集团经营管理中心每月30日前分别组织各产业集团召开经营管理专题会，分析总结本月指标完成情况，并制订次月经营管理计划。2、集团经营管理中心每月编制各产业集团经营指标完成情况分析报告，经集团直管副总裁审批后，报集团董事局领导阅。3、各产业集团每月分别编制本产业集团经营指标完成情况分析报告，经产业集团董事长审核后，报集团经营管理中心备案。第六章 营销管理第四十四条 集团营销管理中心负责各产业集团及集团直属单位的营销资源整合、营销策划管理及监督检查工作。第四十五条 营销资源整合1、集团营销管理中心负责牵头会同品牌中心完成各产业集团及集团直属单位通用的全国性广告媒体（主流网媒、楼宇框架及公交候车亭等）年度战略合作协议的谈判及签订，报集团直管副总裁审批，各产业集团及集团直属单位按协议约定的折扣及价格执行。2、集团营销管理中心负责统筹集团系统的共用广告资源（含体育赛事广告等）、客户资源的管理工作，具体实施方案报集团直管副总裁审批后执行。第四十六条 根据集团董事局重要决策或各产业重大营销节点，集团营销管理中心负责牵头组织重要营销活动，具体实施方案经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。第四十七条 地产集团营销管理1、集团营销管理中心须参与地产集团月度营销策略讨论会，与相关单位共同制定营销思路、广告策略、销售政策等重点营销措施。2、集团营销管理中心负责跟进、检查地产集团重点营销措施的执行情况，如发现未按要求执行导致效果不佳或市场发生重大变化的，须及时组织相关单位充分研究分析，并迅速做出调整；涉及销售政策的调整，报集团董事局主席审批。第四十八条 旅游集团、健康集团营销管理1、各产业集团联合销售工作，由集团营销管理中心负责组织相关单位讨论并制定任务指标分解、奖罚激励考核、联销团队建设、销售渠道挖掘等政策及方案，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。2、每月27日前，集团营销管理中心牵头组织旅游集团、健康集团相关部门分别召开不少于3小时营销专题会议，充分讨论下月营销思路、广告策略、销售政策等，制定重点营销措施并发文。3、新项目发售前3个半月，集团营销管理中心负责组织召开新项目营销方案专题会议，确定项目广告定位、宣传推广、活动组织等重点营销方案，并监督相关产业集团落实执行。4、新项目发售前2个月，集团营销管理中心须派专人进行独立实地调研，充分考察相关市场情况；集团直管副总裁组织定价专题会议，综合考虑项目规模、首批货量、下批货量及毛利成本等因素，制定均价区间方案，经各产业集团董事长、集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。5、在售项目加推产品定价，须根据近两个月销售价格及去化情况、整体剩余货量及下一批货量取证情况、同类型在售产品的销售价格进行制定，经各产业集团董事长审核后，报集团直管副总裁审批后执行。6、根据市场变化、销售需要，集团营销管理中心负责对旅游集团、健康集团在售项目的价格体系进行及时调研与梳理，统一调整价格体系，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。第四十九条 金融集团营销推广管理金融集团对外营销推广方案，经金融集团董事长审核后，报集团直管副总裁审批后执行。第五十条 营销推广费用管理金融集团、健康集团、旅游集团及集团直属单位根据节点需要拟定营销费用计划，单次费用3000万元以下（含3000万元），报各产业集团或直属单位一把手审批后执行；单次费用3000万元以上、1亿元以下（含1亿元），报集团直管副总裁审批后执行；单次费用1亿元以上的，报集团董事局主席审批后执行。第五十一条 集团营销管理中心负责收集整理各产业创新营销手段、新型媒体资源、行业发展研究等信息，由集团直管副总裁及时组织相关单位研讨并推广应用。第五十二条 营销监督检查1、集团营销管理中心负责抽查各产业集团及集团直属单位的营销工作，如发现未按集团要求执行的，须组织有关单位立即整改；如发现营销管理失职的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分，报集团直管副总裁签批发文执行。2、集团营销管理中心每月根据各产业集团及集团直属单位营销推广执行情况，分析并形成月度工作简报，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席阅。第七章 品牌管理第五十三条 集团品牌中心负责公司品牌建设与维护工作，对各产业集团及集团直属单位品牌工作进行指导、监督与考核。第五十四条 集团新闻发言人由集团品牌中心直管副总裁兼任，其他任何人员不得擅自接受媒体采访、发布公司信息；接获媒体采访需求后，须第一时间报品牌系统处理。 第五十五条 集团系统全体员工有维护公司品牌的义务和责任，各单位一把手为本单位品牌工作第一责任人。第五十六条 对网络及各类渠道反映的问题，各单位一把手须第一时间牵头处理；对可能影响公司品牌的事件，集团品牌中心会同相关单位在最短时间内解决；对影响公司品牌的较大突发事件，集团品牌直管副总裁亲自协调处理。集团品牌中心及各单位须于每月20日对上月问题的相关信息进行及时清理。第五十七条 由于品牌意识淡薄、责任心不强，造成影响公司品牌的突发事件，给予各级相关责任人及责任领导降三级工资及以上处分，由集团品牌中心上报直管副总裁审批，当天发文执行。对各单位多次发生或发生较大品牌事件的，给予一把手及相关领导降薪、降职直至免职处分。第五十八条 各产业集团的广告投放计划，经产业集团董事长审批后，报集团品牌中心直管副总裁根据品牌需要审核调整：在原投放总额之内，可在媒体之间进行调配，总调配金额不超过此次投放总额的10%；在原投放总额之外，可增加新的媒体投放，总增加金额不超过此次投放总额的5%。第五十九条 集团系统的媒体品牌合作，每家媒体年度总额不超过200万元，所有媒体年度总额不超过5000万元，由集团品牌中心直管副总裁审批执行。第六十条 各产业集团及集团直属单位公告等相关信息披露需报集团品牌中心审核。涉及集团品牌的公共材料（文字、照片、音视频等），须与集团总部已公开的最新内容一致，超出公开内容的，需报集团品牌中心审批；敏感数据及重大事项报集团直管副总裁审批后方可实施。涉及集团的重要对外公函，经集团品牌中心审核后，报集团直管副总裁审批。第六十一条 各单位品牌工作负责人的录用及定薪、转正定级、任免、调动、解聘等人事管理须报集团品牌中心审核。第八章 法律事务管理第六十二条 集团法律事务管理中心负责集团总部的法务、合同及集团系统知识产权的管理；并对各产业集团及集团直属单位的法务、合同、知识产权等法律事务工作进行检查、监督与指导。第六十三条 集团总部案件的起诉、应诉、反诉、上诉、撤诉、执行，由集团法律事务管理中心出具相关意见，经相关业务直管副总裁审核后，报法律事务管理中心直管副总裁审批；集团总部案件的调解、和解，由集团法律事务管理中心出具意见，报集团直管副总裁审批；涉及品牌影响等重大事件的，报集团董事局主席。第六十四条 对于集团董事局领导批示、存在重大品牌影响或关系公司重大利益的案件，由集团法律事务管理中心牵头处理。第六十五条 集团系统各单位法律事务部门对于可能产生重大品牌影响的案件，须在收到案件材料或事件发生的30分钟内，提出初步处理意见并上报集团法律事务管理中心，集团法律事务管理中心审核后立即上报集团直管副总裁，特殊情况再报集团董事局主席。第六十六条 标的金额3000万元（含3000万元）以上的案件，各产业集团及集团直属单位法律事务部门应在收到案件材料或完成诉讼审批后24小时内报集团法律事务管理中心备案；案件判决结果出来后，应在24小时内报集团法律事务管理中心备案。第六十七条 集团法律事务管理中心每月负责对各产业集团及集团直属单位标的金额1000万元（含1000万元）以上及特殊重要案件制定专项计划，报集团直管副总裁审批后下发；对于执行不力的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分。 第六十八条 集团系统各单位法律事务部门对诉讼结果不利于我司的案件，应进行原因及责任分析；对造成案件诉讼结果不利的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分。标的金额1000万元以下的，由各单位法律事务部门提交分析报告报其直管领导审批后执行，并报集团法律事务管理中心备案；标的金额1000万元（含1000万元）以上及特殊重要的案件，由法律事务管理中心提交分析报告报集团直管副总裁审批后执行。诉讼结果对我司不利，并需对外支付资金的，应在法律事务部门出具原因及责任分析报告，明确相关人员责任后，业务部门才可上报资金审批单。第六十九条 集团总部金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同；金额不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。 第七十条 集团总部合同的订立、变更和解除，由集团法律事务管理中心审核，报相关业务直管副总裁审批；特别重要的合同，报集团董事局主席审批。 第七十一条 集团系统各单位签订合同时，合同条款应严谨、准确，因合同条款不当导致诉讼案件产生或者对诉讼案件结果带来不利影响的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分。第七十二条 集团系统各单位签订合同后应严格履行，并做好履约资料保存、维权取证等相关工作，应采取有效措施避免诉讼案件的产生；因履约过程存在问题或履约资料缺失导致诉讼案件产生或造成不利诉讼结果的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分。第七十三条 集团法律事务管理中心对各产业集团及集团直属单位执行本单位合同管理制度情况和签订的非工程类合同履约监督管理工作，每月按不低于5%的比例进行抽查。 第七十四条 集团系统各单位商标、域名、著作权、专利等知识产权的申请、变更、续展、许可、质押、转让、注销、诉讼等事务，须报集团法律事务管理中心审核，再报集团直管副总裁审批。特殊重大事项，报集团董事局主席审批。第七十五条 集团总部对外发送的公司函、律师函等重要函件（除另有规定外），由集团法律事务管理中心审核，报相关业务直管副总裁审批后发送。 第七十六条 集团总部确需外聘律师事务所提供法律服务的，由集团法律事务管理中心审核，报集团直管副总裁审批。 第七十七条 集团法律事务管理中心于每月5日前将上月集团系统发生的诉讼、合同及知识产权事务的汇总表并附标的金额3000万元（含3000万元）以上及特殊重要案件的跟进情况，报集团董事局领导阅。第九章 物业经营管理第七十八条 集团物业经营管理中心负责统筹各产业集团物业服务管理、大型自持物业及重要公建设施的物业服务管理工作。第七十九条 集团物业经营管理中心负责牵头制定集团总部办公大楼（含香港）的物业服务人员配置、服务品质标准，监督及指导其运营管理工作，报集团直管副总裁审批后执行。第八十条 集团物业经营管理中心负责牵头制定各产业集团自持大型综合体的物业服务经营管理模式、服务品质标准，报集团直管副总裁审批后，再报董事局主席审批后实施。第八十一条 集团物业经营管理中心负责牵头制定旅游集团重大公建设施的物业服务经营管理模式，制定物业服务品质标准、重要设施设备管理标准，报集团直管副总裁审批后，再报董事局主席审批后实施。第八十二条 集团物业经营管理中心负责牵头制定健康集团医院、养生设施等重大配套物业服务经营管理模式，制定物业服务品质标准、重要设施设备管理标准，报集团直管副总裁审批后，再报董事局主席审批后实施。第八十三条 集团物业经营管理中心每月对已交付未售物业情况进行汇总分析，形成专题报告，监督、指导各产业集团对该类物业的经营、维护及保养工作。第八十四条 集团物业经营管理中心参与集团系统物业相关重大事件的处理工作，及时汇总分析物业系统重大事件、一级投诉事项，对于共性问题，由集团直管副总裁组织专题研究，制定解决方案并落实。第八十五条 集团物业经营管理中心负责对集团物业管理系统领导干部进行监督管理，对能力水平差、物业管理不到位，或工作严重失职的相关领导干部，直接给予降职、免职直至辞退处分，报集团直管副总裁审批后执行。第八十六条 集团物业经营管理中心每月编制各产业集团物业经营指标、重大事件处理、专项任务的完成情况综合分析报告，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局领导阅。第十章 信息化管理第八十七条 集团信息化中心负责制定集团信息化整体规划、信息系统架构、技术标准和管理制度，负责集团总部、地产集团、旅游集团、健康集团和集团直属单位信息化建设与管理工作，对金融集团信息化工作进行指导和检查监督。第八十八条 集团信息化中心组织集团总部、地产集团、旅游集团、健康集团和集团直属单位开展信息化工作，相关部门须根据信息化工作计划、信息化建设与管理要求参加信息系统建设与运维工作。地区公司、商业综合体、影院、酒店等单位须按照编制设立信息专员，在集团信息化中心指导下负责本单位的IT基础设施、视频会议系统和智能化系统等建设与管理工作，并配合推广实施业务管理信息系统。集团信息化中心对信息专员进行专业管理，每季度组织集团信息化专业员工进行工作总结和经验交流，开展专业技能培训。第八十九条 集团信息化中心对金融集团信息化整体规划、年度信息化工作计划进行审核，提供专业意见，并统筹协调金融集团与集团其他单位相同的信息系统建设工作。金融集团月度信息化工作报告须抄送集团信息化中心负责人和集团信息化总监。第九十条 业务管理信息化项目立项前，相关部门须先确定业务模式，理顺管理，完成相关管理制度和业务流程图，报部门负责人及直管副总裁审批。信息化中心组织相关部门完成信息系统建设立项书，报相关部门直管副总裁和集团信息化总监审批。凡是管理不理顺、不正常、不完善的，不得申请建设信息系统。业务管理信息系统软件的购置，经使用部门一把手及直管副总裁、产业集团或集团直属单位负责人、集团信息化总监审批后，再报集团董事局主席审批。其他软硬件和服务的购置，300万元以内（含300万元）的，经使用部门一把手及直管副总裁审批后报集团信息化总监审批；300万元以上的，再报集团分管领导审批。第九十一条 信息化软硬件和服务的采购由地产集团材料公司负责，集团信息化中心和相关用户部门负责技术标工作，材料公司负责经济标工作。第九十二条 集团信息化中心负责制定集团信息安全相关管理制度和信息安全策略、处理信息安全事故，对集团各单位信息安全工作进行指导、检查和监督。第九十三条 集团信息化中心对集团总部各中心、产业集团及集团直属单位信息化工作进行抽查，抽查比例每季度不少于15%。对不按照集团要求进行信息系统建设与管理、严重违反信息系统管理办法、导致信息安全高危风险的，给予相关责任人及责任领导问责、降薪处分，情节严重的，给予降职、免职直至辞退处分，报集团信息化总监审批后执行。第十一章 综合管理第九十四条 集团总裁办负责制定集团总部行政办公、后勤服务等管理制度及标准，对产业集团及集团直属单位行政后勤管理工作进行指导、监督及检查。第九十五条 集团总裁办负责统筹组织策划集团总部重大商务活动。第九十六条 集团总裁办负责建立集团工商管理系统并负责集团总部工商注册、变更、注销及年报等管理工作。1、集团系统注册公司、公司合并、公司分立、公司注销、公司收购、对外投资、捐赠赞助、上市公司分红派息以及非融资需要对外提供财产抵押、经济担保、股权质押或担保等重大事项，集团总部、产业集团及地产集团地区公司母公司法定代表人变更等重大工商事项，报集团董事局主席审批。2、除上述情况外的法定代表人、董事、监事、注册地址、公司类型、经营范围、营业期限及公司名称变更等工商事项，集团总部报总裁办直管副总裁审批；产业集团报人事行政中心分管领导审批。3、因融资需要提报的增资方案、融资相关合同及经审批的方案执行过程中需要办理财产抵押、经济担保、股权质押、股权转让、董事、监事变更及公司章程中部分相关条款变更等具体事项，集团总部报集团财务总监审批；产业集团报本集团资金直管副总裁审批。4、产业集团及其下属公司、集团直属单位工商变更情况于每月底报集团总裁办备案。5、集团系统境外公司的注册变更日常管理、工商档案管理、印章管理等事务由香港公司负责。各产业集团及集团直属单位的境外公司的注册变更日常管理、工商档案管理、印章管理等事务由相关单位审批完成后报香港公司执行。第九十七条 集团总裁办负责建立集团资产管理系统并负责集团总部资产购置、验收入库、调拨、报废处理等管理工作。集团总部物资购置、报废审批权限：物资购置5万元以下（含5万元）的由各中心负责人审批，5万元以上的再报直管副总裁审批，由地产集团材料公司负责采购。资产的报废（车辆除外）、处理，原值在10万元以下（含10万元）的，由各单位一把手审批；10万元以上的，报各单位直管副总裁审批, 每月汇总报集团总裁办备案。第九十八条 集团总裁办负责建立车辆管理系统并制定集团系统车辆配备标准、车辆使用费发放标准及车辆报废标准，监督检查属下各单位车辆管理工作。所有车辆的购置，符合集团购车标准的，每季度报集团总裁审批执行；超过集团购车标准的，须再报集团董事局主席审批执行。所有车辆的报废，集团总部及集团直属单位报总裁办直管副总裁审批，产业集团报人事行政中心分管领导审批。产业集团的车辆报废情况每月5日报集团总裁办备案。第九十九条 集团总裁办负责集团总部恒大中心员工餐厅、员工公寓、员工俱乐部、餐饮服务、农场等后勤保障工作，对集团总