安徽某公司第一次临时股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 2011201120112011 年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料 2011 年 8 月 2 目目目目 录录录录 一、2011 年第一次临时股东大会会议议程 二、第六届董事会及监事会成员候选人简历 三、第六届董事会及监事会成员薪酬方案 3 安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 2011201120112011 年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程 时间：2011 年 8 月 12 日（星期五）上午 10：00 地点：安徽省合肥市望江西路 520 号皖通大厦 21 楼会议室 会议主席：周仁强董事长 会议议程： 一、会议主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份； 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员； 三、宣布本次会议由公司秘书谢新宇负责记录； 四、宣布表决方法为投票表决； 五、会议主席宣布由公司董事会秘书谢新宇先生介绍“第六届董事 会及监事会成员候选人简历及薪酬方案” ； 六、股东审议、提问和表决； 七、统计表决情况； 八、宣布表决情况和股东大会决议； 九、会议结束。 安徽皖通高速公路股份有限公司 二一一年八月十二日 4 第第第第六六六六届董事会及监事会届董事会及监事会届董事会及监事会届董事会及监事会成员成员成员成员候选人简历候选人简历候选人简历候选人简历 董事会秘书 谢新宇 各位股东各位股东各位股东各位股东： 本公司第五本公司第五本公司第五本公司第五届董事会及监事会成员将于届董事会及监事会成员将于届董事会及监事会成员将于届董事会及监事会成员将于 2011 年年年年 8 月月月月 16 日任期届满日任期届满日任期届满日任期届满，本本本本 公司公司公司公司五五五五届届届届二十六二十六二十六二十六次董事会会议次董事会会议次董事会会议次董事会会议和五届十五次监事会会议已分别推举出和五届十五次监事会会议已分别推举出和五届十五次监事会会议已分别推举出和五届十五次监事会会议已分别推举出新一届新一届新一届新一届 的董事会和监事会的董事会和监事会的董事会和监事会的董事会和监事会成员成员成员成员候选人候选人候选人候选人。现将现将现将现将候选人简历候选人简历候选人简历候选人简历提请各位股东审议提请各位股东审议提请各位股东审议提请各位股东审议。 执行董事执行董事执行董事执行董事 周仁强先生，1955 年出生，高级经济师、高级政工师。1982 年毕业于安徽大 学汉语言文学专业，1984 年获得广西师范大学文学硕士学位。曾 先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市 政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研 究室主任。现任安徽省高速公路控股集团有限公司董事长、党委 书记，中共安徽省委八届委员。于 2010 年 3 月 26 日获选为本公 司董事长。 屠筱北先生，1954 年出生，高级工程师，1984 年毕业于合肥工业大学，曾任 安徽省交通厅基建处处长、安徽省高等级公路管理局局长和安徽 省高速公路总公司副总经理等职，在运输业拥有超过 30 年的丰 富经验。屠先生在本公司第一届董事会担任董事并被任命为本公 司总经理，在第二、三、四、五届董事会担任董事并被推举为副 董事长。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副董 事长，安徽宁宣杭高速公路投资有限公司和安徽省高等级公路工 程监理有限公司董事长。 李俊杰先生，1960 年出生，研究生学历。曾先后担任共青团安徽省委员会组织 部副部长、宣传部部长，安徽省高速公路总公司营运处副处长、 蚌埠管理处党总支书记、安徽省现代交通经济技术开发公司总经 5 理、安徽省高速公路房地产有限责任公司总经理、安徽省高速公 路总公司人事处处长、党委委员、副总经理，本公司副总经理等 职。李先生在本公司第五届董事会担任董事并被任命为副总经 理， 现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、 副总经理。 李洁之先生，1963 年出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师。曾先后担 任安徽省审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员、 安庆市审计局副局长等职， 2000 年调入安徽省高速公路总公司任 财务处处长，现任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理和 安徽安联高速公路有限公司董事长。 非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事 刘先福先生， 1964年出生，高级会计师、注册会计师，一九八四年毕业于长 沙交通学院，曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处 长，华建交通经济开发中心计划财务部经理，招商局集团财务 部主任，曾兼任东北高速公路股份有限公司监事会主席、四川 成渝高速公路股份有限公司监事、董事，湖北楚天高速公路股 份有限公司和监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，广 西五洲交通股份有限公司副董事长和湖北楚天高速公路股份有 限公司副董事长。 孟 杰先生， 1977年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，注册咨 询工程师（投资），二OO二年毕业于湖南大学桥梁与隧道工程 专业。2002年8月至今在华建交通经济开发中心股权管理一部工 作，历任项目经理、经理助理、副总经理，华北高速公路股份 有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事，东北高速公路股 份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心股权管理一部总 经理，兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有 限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事。 6 独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事 胡滨先生， 1971年出生，法学博士，金融学博士后、研究员。现任中国社会 科学院金融研究所所长助理，法与金融研究室主任，金融法律与 金融监管研究基地主任，中小银行研究基地副主任。主要社会兼 职有中国社会科学院博士后北京联谊会副秘书长、国家开发银行 特聘专家、国联信托股份有限公司独立董事、上市公司精达股份 （600577）独立董事、澳大利亚孟纳士大学荣誉研究员。 杨棉之先生，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现任安徽大 学商学院副院长，副教授，硕士研究生导师。2009 年被遴选为财 政部全国会计领军后备人才， 2010 年入选安徽省学术和技术带头 人后备人选，兼任安徽四创电子股份有限公司和合肥东方节能科 技股份有限公司独立董事。 杜成志先生，1972年出生，国际工商管理硕士，香港永久居民。2005年至今任 职于交通银行股份有限公司香港分行，现任交通银行股份有限公 司香港分行公司业务管理部总经理。 监监监监 事事事事 王卫生先生，1954 年出生，高级政工师。1979 年毕业於安徽劳动大学哲学专 业。曾先后担任安徽省委组织部干审处巡视员、一级巡视员、副 处长、处长，安徽皖能集团有限公司党委委员、副总经理、纪委 书记，曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事长、监事会 主席等职。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委副书记、 7 纪委书记。于 2010 年 3 月 26 日获选为本公司监事会主席。 杨一聪先生，1956 年出生，高级政工师，1982 年毕业于安徽工学院，曾任安 徽省汽车运输管理局政治处主任、安徽省公路运输管理局政治处 主任、纪委书记、安徽省高等级公路管理局纪委书记，于人事管 理方面拥有丰富经验。在本公司第二、三、四、五届监事会担任 职工代表监事，现任宣广高速公路有限责任公司、安徽高速传媒 有限公司监事会主席，安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会 召集人。 （经本公司职工代表大会选举，杨一聪先生被推举为本公司第六届监事会职工 代表监事，任期由二一一年八月十七日起为期三年。 ） 董 志先生， 1980 年出生，经济学硕士。二 OO 五年毕业于首都经济贸易大 学。曾任职于路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部，曾 兼任东北高速公路股份有限公司监事。现任职于华建交通经济 开发中心股权管理一部，兼任吉林高速公路股份有限公司和四 川成渝高速公路股份有限公司监事。 安徽皖通高速公路股份有限公司 二 O 一一年八月十二日 8 第六届董事会及监事会成员薪酬方案第六届董事会及监事会成员薪酬方案第六届董事会及监事会成员薪酬方案第六届董事会及监事会成员薪酬方案 各位股东各位股东各位股东各位股东： 第六届董事第六届董事第六届董事第六届董事会及监事会成员会及监事会成员会及监事会成员会及监事会成员建议建议建议建议薪酬方案薪酬方案薪酬方案薪酬方案（含税含税含税含税）如下如下如下如下： 由二一一年八月十七日起三个年度，董事长将每年分别收取人民币 720,000 元的薪酬。此外,于完成一年服务后，董事长可收取一笔花红。由二 一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 60,000 元的花红。 由二一一年八月十七日起三个年度，其它每位执行董事将每年分别收取 人民币 504,000 元的薪酬。此外, 其它每位执行董事于完成一年服务后可收取 一笔花红。由二一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 42,000 元 的花红。 由二一一年八月十七日起三个年度，每位非执行董事将不领取董事费。 由二一一年八月十七日起三个年度，每位境内独立非执行董事的各年董 事费分别为人民币 80,000 元。 由二一一年八月十七日起三个年度，每位境外独立非执行董事的各年董 事费分别为人民币 120,000 元。 非执行董事及独立非执行董事于完成一年服务后将不会收取任何花红，亦 无须与本公司签署任何董事合约。 由二一一年八月十七日起三个年度，监事