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文档简介

审计委员会办公室主任岗位说明书岗位名称审计委员会办公室主任所属部门审计委员会直接主管CEO直接下属工程审计师、经营管理审计师主要职责1. 参与研究制订其它有关规章制度。2. 组织对集团总部及下属控股公司的财务、存货、财产的完整安全进行审计。3. 组织对集团内部控制制度的建立、健全和有效性进行审计并对执行状况进行监督。4. 组织对集团总部及下属控股公司的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计。5. 组织对集团总部及下属控股公司的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。6. 组织对集团总部及下属控股公司的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计7. 负责组织对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监督。8. 负责重组织要或大额财产购置、报损、报废的审计。9. 组织对公司总部及下属控股公司高管人员的离任审计和专项审计工作。10. 负责组织对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。11. 负责组织监督检查公司档案资料的销毁工作。12. 定期和不定期地向CEO报告审计工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。13. 制订年度审计规划；审计委员会办公室工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。14. 制订审计委员会办公室年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。15. 对审计工作报告的真实性和准确性以及报送的及时性负责。16. 对审计工作流程的正确执行负责。17. 对审计委员会办公室所涉及的公司秘密的安全负责。18. 对审计委员会办公室给集团造成的影响负责。19. 办理CEO、上级审计机构交办的其他审计事项，以及配合上级审计部门和会计师事务所对集团及所属控股公司进行审计。工作产出1、；审计工作底稿；2、审计报告参与的关键程序1. 审计工作
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