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管治概况与行政管理制度 主讲人： 2019年7月9日,管治概况,管治模式,目标,计划,监控,考核,激励,流程,管理 控制 系统,制度,管 治 要素,企业 战略,组织 结构,组织定位,权责划分,组织设计,部门设置,岗位设置,组织管治模式应是一个以战略为导向，以组织结构为框架，以管理控制系统为核心，以流程和制度为基础的动态系统,企业管控最关键的内容四个方面：战略、组织、流程与绩效,战略与规划,组织管理体系？,资源保障与绩效驱动体系,人力资源,基于对战略或公司定位的理解分析建立有效的组织管理体系,IT,组织绩效,梳理和完善流程管理体系包括核心业务流程与管理支持流程,组织目标 管控模式 组织结构,建立有效的人力资源与绩效管理体系,流程绩效,流程/制度管理体系,项目论证,员工绩效,1,2,3,战略与组织,流程,绩效,项目策划,设计开发,采购管理,工程施工,。,营销管理,客户关系,。,房地产E网,管理层级,集团中心制/双线管理 （矩阵式管理架构） 集团：战略、制度建设、人才培养 区域：职能管理、流程监控、成本监控 项目：日常营运、工程、质量、成本核算、 客户服务,制度体系一,集团管理制度,行政管理部营运管理手册,人力资源部营运管理手册,企业文化部营运管理手册,资讯技术部营运管理手册,财务中心营运管理手册,综合管理部营运管理手册,预算部营运管理手册,监控部营运管理手册,材料部营运管理手册,行政管理,人力资源管理,企业文化工作,资讯技术管理,财务管理,合同成本管理,工程预结算管理,工程施工管理,材料采购管理,集团管理制度,规划设计部营运管理手册,装修部营运管理手册,物业中心营运管理手册,营销中心营运管理手册,商业拓展部营运管理手册,投资部营运管理手册,企业传讯部营运管理手册,规划设计管理,装修设计管理,物业管理,营销管理,商业拓展管理,项目投资立项管理,企业传讯管理,制度体系二,行政制度,行政管理制度一,行政管理制度二,行政管理制度三,办公纪律及行为规范,员工形象管理 着装要求：上班时员工仪表应保持整洁、大方、得体。特殊部门如销售部，公司有统一着装要求，按具体着装规定执行。 上班时间内员工严禁穿超短、超薄、露胸、露腰（背）的衣（裙）严禁穿背心、短裤和拖鞋。 语言要求：语言文明，禁忌粗话、脏话，多用礼貌用语。 尊重上级，关心同事，切勿在公共场合顶撞、辱骂上级和同事。,办公室工作秩序 上班时间内，公司员工应坚守工作岗位，不得串岗、闲聊；因工作原因需要进入其他办公室，必须先轻敲门，征得同意后方可进入。 员工应保持办公室肃静，不要聊天、高声喧哗。 上班时间保持良好的精神状态和精神面目，切勿在办公室打瞌睡。 上班时间一般不允许打私人电话，如确有需要，应经部门主管批准，并长话短说。 如有宾客来访，必须在前厅等候，问明事由后，再到指定场所洽谈 。,办公区域管理,保持办公区域的整齐有序，物品不得乱摆乱放。 保持个人办公桌面的整洁； 公用设施日常的运行管理由专业人员负责，严格执行操作规程，并进行日常的维护和定期的检查保养。各部门公用设施的使用出现故障，应及时通知行政部（办）派专业人员进行维修。,请示汇报工作制度,工作汇报内容 重大事项报告制度 1、集团下属各项目/分支机构负责人为重大事项的第一责任人,对所属项目可能发生或已发生重大事项应及时向区域负责人、集团主管副总裁或副主席/主席报告。 2、项目重大事项/危机事项发生时，项目负责人应第一时间以电话形式报告，事后再作书面报告。 工作请示 涉及项目营运管理的重要事项，必须事先向集团请示后执行。,接受媒体采访规定,除行政五级及以上管理人员经公司授权同意可以代表公司接受媒体采访以外，其他人员一律不得以公司职务身份或以公司名义接受任何媒体（含报刊、电视、电台、网络等）采访。 凡代表公司接受媒体采访，被采访人须填写媒体采访申请表、采访提纲，按规定进行审批，在符合公司要求的前提下方可进行。 员工凡未经审批代表公司接受媒体采访或发表言论，视情节及影响给予记过或解雇处分。,保密制度一,保密范围： 公司重大决策； 尚未付诸实施的经营战略、规划、项目等； 核心技术（设计方案图纸、营销策划方案、技术标准、作业标准等）； 合同协议、可行性报告、重要会议记录； 财务预决算报告、财务凭证、帐册、报表； 统计报表、审计报告书； 员工档案、工资、劳务收入资料； 其他应当保密的事项。,房地产E网,保密制度二,设计方案 /图纸,公司重大 决策/战略,核心技术,合同协议,财务报表,客户/业主 资料,员工档案 /工资,管理制度 /作业标准,保密 范围,密级,绝密,直接影响公司 权益及公司发展的重要决策文件资料、核心技术资料 保密期限为永久,机密,财务报表、设计图纸、公司经营情况等 保密期限为长期,秘密,管理制度、人事档案、合同协议、重要会议纪要等 视实际情况确定保密期,保密制度三,保密措施 文件资料处理：标明密级 密级资料非经上级批准，不得复制 密级资料存放 业务中需提供保密资料，需请示上级主管领导； 不准在私人交往通信中泄露公司秘密 不准在公共场所谈论公司秘密 没有得到公司授权许可，不得向新闻媒体透露公司情况； 个人工资属保密范畴。,廉政制度一,严禁向业务单位索取或暗示提供钱物或宴请等 严禁接受业务单位的红包、回扣、中介费及礼金、礼品、样板、赠品等。 严禁贪污、挪用、拖欠公款。 严禁公司员工从事兼职，尤其是与公司业务和本人业务相关的职业。 严禁将公司财物占为已用，不得将公司车辆、设备、工具等物资作私人用途。 严禁利用职务之便营私舞弊，例如假签证、虚报工程预决算数据、虚报财务数据等。 其他条款,廉政制度二,员工凡有收到来自业务单位的非正常收入，包括（但不限于）礼金、礼品、有价证券、优惠等务必向公司如实申报（五十元内）或上缴（超出五十元），由公司统一进行处置，否则视为违规。 凡属于业务单位以其单位名义向公司及相关人员礼节性赠送日历、刊物等形象宣传印刷品，当事人在不便拒绝的情况下可以接纳，但如果数量或价值较大，同样须按上条执行。,廉政制度三,凡违反上述规定，一经核实，视情节轻重给予： 1、记大过 2、降职、降薪 3、解雇 4、追究法律责任,任职回避制度,属于任职/公务回避范畴的亲属关系：,夫妻关系,直系血亲关系,三代以内旁系血亲关系,近姻亲关系,回避原则,不能有直接上下级关系；不能在同一部门任职； 公务回避：财务、审计、用款、采购、工程监控、招聘、奖惩等公务活动，涉及亲属关系的，必须回避；不得参与调查、审核或施加影响；,制度文件控制程序,文件编码规则：AH/C-XX-000；AH/L-XX-000；AH/J-XX-000 文件分层规则：最多四层 版本标识：A/O 制度文件六个部分： 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义（非必需项） 5、管理规定/程序 6、相关文件,制度文件控制程序,制度文件审核、批准 编写部门行政管理部门 制度文件发布、保管 行政管理部门受控文件登记 文件使用 确保不持有、有使用作废或失效文件 文件更改、增加 编写部门填文件更改审批单A审批行政部发放更改在文件更改记录表B上记录 “文件增加”同上,公文管理制度,公文类别、公文写作（略）； 公文格式 公文处理,信息沟通,阅读公文 公司网站： OA平台： 电话通讯系统 工作联系单 沟通方式,大事记汇编工作制度,大事记的内容范围 编写要求 编写格式,参加社会公益/评奖,衡量是否参加评奖的依据 范围界定：项目地方性；集团国家级 参评审批： 项目主管董事；集团总裁 存档：相关文件、证书一周内移交档案室,印章管理,刻章审批 集团公章、项目公章、财务章需集团审批 部门章项目审批 盖章审批 印章保管 项目每半年将印章档案、汇总表交集团行政中心 印章档案M,会议管理制度,会议基本要求 公司各类会议要务必做到切合实际需要，做到会前有准备，会议目的、议题明确，会上有效率会后有决议，执行会议决定事项有结果； 会议决议实行少数服从多数、局部服从整体、下级服从上级的原则，会议未决议的事项和不同的意见，不得在会外宣扬。,房地产E网,会议管理制度,会议纪律 严格按会议时间参加，不得迟到、早退。 遵守会场纪律，保持安静，关闭通讯工具或设为振机状态。 对公司举办的各类大型会议或公共活动，应注意个人形象，穿着整齐。原则上，男士要着西装打领带，女士着套装。,会议管理制度,会议组织,每年初制定例会计划； 例会常规议题：工作通报汇报、工作部署、研讨、工作沟通协调。 视频或电话会议应提前1天通知参会人员，于会前10分钟做好设备接入准备。 电话会议接入方式： 召集会议8639200+1 参加会议8639200+2+主持人直线+# （与主持人同一地区） 主持人区号+8639200+2+主持 人直线+#（与主持人不同一地区）,会议管理制度,会议后的处理 各类会议都应做好会议记录。重要的会议和涉及多部门或全局性的会议，可根据主持人意见就会议主要精神和成果形成纪要文件，经主持人签署，于三天之内发出。 有效落实会议决定事项，贯彻实施会议精神。会议决议的有关事项的督办，一般由主办单位和部门负责督办。,出差管理制度,员工长途出差(指超出珠江三角洲以外地区，不能当天往返的)必须履行出差审批手续；短途出差（指珠江三角洲地区以内以及公司各分公司/项目之间的公务往来）不须进行出差审批手续。 长途出差审批，按以下办法执行： 由派遣出差部门填写“出差申请表”A一式二份，递请核准后，一份送人力资源部（人事部）登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支差旅费。（差旅费标准B）,出差审批,办公用品管理,每月底，各部门制定下月度办公用品需求计划，交行政部（办）汇总，统一申购备货。 行政部(办)根据公司办公费用定额指标，按职级和工作范围，制订部门及个人办公用品领用标准，按标准配备使用。 领用标准。 办公用品领用一律按以旧换新的原则领取。 使用计划以内的办公用品由部门派人于每月上旬一次性领用到位。计划之外的领用，限每周一下午到行政部办理。 凡申领用办公用品,必须填写领用申请单，经部门负责人审核，送行政部（办）主管（或主任）审批，方可领用。 员工离职或调职，必须交回所领取的非损耗品类办公用品，遗失者照价赔偿，在个人工资中扣除。,电话通讯系统管理规定,电话礼仪 电话铃响三声之内接听； 讲电话语气平和，吐字清晰，拨打电话先报上自己的姓名单位； 接听电话第一句说“您好，XXX部门”； 通话结束待对方收线再放下话机； 遇对方找人不在，主动留口讯。 接到找公司高层管理人员的来访电话，转给相应的秘书/助理处理。,电话通讯系统管理规定,电话使用 长话短说，不闲聊漫谈； 不得使用公司电话拨打声讯台、私人长途，不得长时间拨打市内私人电话； 经行政办核对话费清单，如有非公务电话，发函通知财务从通话人的工资中扣除通话费。 无开通长途功能的电话，使用人如工作需要拨打长途，一律通知总机接线员拨通后转至通话人。,办公环境管理制度,不随地吐痰，不乱扔果皮纸屑； 不在办公室吸烟； 不在桌面、隔屏、墙壁、门窗等处乱刻乱贴、乱写乱画； 不在办公室和公共场所放置有异味或其它污染空气的物品； 保持空气流通，并保持适宜的温度、湿度；使用空调调温时，应选择宜人的温度，勿使过冷或过热，以免影响健康和浪费能源。,安全管理,安全管理责任 措施： 接受消防培训、消防演习 工作生活场所用电、用气安全 上下班交通安全、人身安全 办公楼值班规定 公众节假日安排人员值班，三天前将值班表报集团行政中心； 夜间保安或看更值班，登记情况,办公楼出入管理制度,员工进出办公大楼须佩戴工作证 ； 携带公司物品外出，须凭部门负责人和行政部共同签署的“物品放行条”，经保安查核后方予放行 ； 员工下班后非加班原因原则上不允许进入大楼，如遇特殊情况需进入大楼须说明理由并获值班人员准许经登记后方可进入，但逗留时间不得超过15分钟。 员工夜间加班进入大楼或者下班后未离开大楼直接加班者，需凭部门主任（或以上人员）签署生效的加班申请单，在总台登记加班 非紧急逃生、抢险、拯救等原因,严禁任何人员未获行政部准许使用走火通道进出，违者予以解雇处理。 任何人员不得携带易燃、易爆、 利器等危险物品进入办公大楼。,房地产E网,突发气象灾害应急预案,防灾抗灾值班 防灾抗灾预警 防灾措施要求表,车辆管理,车辆档案 A 派车单 出车日检表 S 车辆使用记录表 车辆维修申请单 车辆维修记录表 车辆费用汇总表 车匙领用登记表,公司车辆使用,提前一天填写派车单交前台； 行政管理部每天4：30网上公布次日派车情况 （http：/ ） 除行政级，一人不派车,员工班车,办理长期乘车证 周六、日需乘坐三乡至广州班车的员工，必须在周五下午下班前到集团接待大堂登记； 遵守乘车规则，文明乘车；,车辆出入证,宿舍管理制度,各宿舍水、电、气、燃料费由员工个人承担，宿舍公共区域部份的水电费（包括走廊、梯灯、厕所、娱乐室等）由公司承担。 宿舍维修费用，属人为损坏的，维修费用由当事人承担，无法追究当事人责任则由房间住宿人员分担；属自然损耗的维修费用由公司承担。 员工入住后，未经行政部（办）批准，一律不得私自调换房间或床位。 保持宿舍区的安静，不得在宿舍区喧哗、追逐打闹等。,宿舍管理制度,严禁在宿舍酗酒、打架、聚众赌博或从事其他违反国家法律法规和当地政府禁止的活动