某公司卓越绩效管理手册

卓越绩效管理手册记 录 表 汇 编 版 本：ZJQ83-QGB001-2011 批准人： 2011.04.28发布 2011.05.01实施目 录1. 受控文件清单（R04-01）12. 文件发放记录表（R04-02）23. 制度文件的编制（更改）确认流程表（R04-03）34. 拟稿纸（R04-04）45. 收文登记表（R04-05）56. 印章使用审批单（R04-06）67. 会议签到表(R04-07)78. 记录和档案管理清单（R04-08）89. 记录索引目录（R04-09）910. 记录（文件、档案）销毁记录表（R04-10）1011. 单项授权委托书（R05-01）1112. 以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104)1213. 以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105)1314. 综合授权委托书（R05-04）1415. 改进计划表 （R05-05）1616. 改进跟踪记录表 （R05-06）1717. 经营报告书（R07-01）1818. 项目营销立项评审表（R07-02）1919. 项目跟踪信息一览表(R07-03)2120. 顾客关系图谱矩阵图（R07-04）2221. 项目建设方基本情况调查表（R07-05/CSCEC-PM0201）2322. 项目所在地现场情况调查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）2423. 项目风险评估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）2524. 招(议)标文件评审（R07-08）2725. 特殊项目营销授权联签（R07-09）2826. 项目启动令（R07-10/CSCEC-PM-0102）2927. 投标文件评审记录(R07-11)3028. 决策定价会签记录(R07-12)3129. 投标文件符合性审查表(R07-13)3230. 工程投标总结表（R07-14/CSCEC-PM-0204）3331. 中标情况一览表（R07-15）3432. 顾客满意调查表（房建项目）( R07-16)3533. 顾客满意调查表（基础设施项目）(R07-17)3634. 顾客满意调查表（工业安装项目）(R07-18)3735. 顾客满意度调查报告（R07-19）3836. 顾客满意度报表（R07-20）3837. 客户服务台帐（R07-21）3938. 产品质量跟踪服务信息卡（R07-22）4039. 产品质量跟踪服务联系单（R07-23）4140. 工程回访记录表（R07-24）4241. 工程质量维修记录（R07-25）4342. 工程维修保养记录表（R07-26/CSCEC-PM-1605）4443. 顾客投诉处理记录（R07-27）4544. 顾客投诉处理满意调查表（R07-28）4645. 顾客投诉汇总台帐（R07-29）4746. 顾客投诉处理考核表（R07-30）4847. 机关职位说明书（R08-01）4948. 项目部岗位职务说明书（R08-02/CSCEC-PM-0302）5049. 项目部主要管理人员审批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301)5150. 职工培训需求表(R08-04)5251. 职工年度培训计划表(R08-05)5352. 职工培训教学计划表(R08-06)5453. 学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07)5554. 员工外出培训申请表(R08-08)5655. 职工培训效果跟踪调查表（R08-09）5756. 职工培训效果评价表（R0810）5857. 职工培训登记表(R08-11)5958. 员工满意度调查表（R08-12）6059. 员工满意度汇总分析表（R08-13）6160. 员工意见/建议及处理台帐（R08-14）6261. 银行账户开立（变更、撤销）申请表（R09-01）6362. 财务印鉴外出使用审批登记表（R09-02）6463. 银行票据管理登记薄（R09-03）6564. 办理工程外经证申请审批表（R09-04）6665. 工程保函管理计划表（R09-05/CSCEC-PM-0603）6766. 办理工程保函申请审批表（R09-06）6867. 项目现金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602）6968. 工程收（付）款计划表(R09-08/CSCEC-PM-0601)7069. 大型机械设备供方评价表（R10-01）7170. 机械设备合格供方名录（R10-02）7271. 机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）7372. 机械设备进场验收计划（R10-04/CSCEC-PM-1301）7473. 机械设备台帐（R10-05）7574. 大型机械设备动态管理情况（R10-06）7675. 机械设备维修/保养记录（R10-07）7776. 大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08)7877. 大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告（R10-09）7978. 临时设施台帐（R10-10）8079. 周转料具台帐（R10-11）8180. 料具需求计划表（R10-12/CSCEC-PM-0901）8281. 办公设施台帐（R10-13）8382. 项目部信息及沟通需求识别表（R11-01/CSCECPM1701）8483. 项目部信息管理计划编制表（R11-02/CSCEC-PM-1702)8684. 设计分包联系单（R12-01）8785. 设计单位评价记录（R12-02）8886. 合格设计单位名录（R12-03）8987. 过程设计策划书（R12-04）9088. 过程设计输入记录（R12-05）9189. 过程设计评审记录（R12-06）9290. 过程设计验证记录（R12-07）9391. 过程设计确认记录（R12-08）9492. 过程设计更改记录（R12-09）9593. 科技开发项目申请表（R12-10）9694. 在研课题实施情况报告（R12-11）10895. 科技开发项目中间检查记录（R12-12）11096. 科技开发立项项目验收申请报告（R12-13）11297. 科技开发项目验收证书（R12-14）11398. 新技术应用示范工程申报书（R12-15）12499. 新技术应用示范工程实施情况报告（12-16）130100. 新技术应用示范工程中间检查记录表（R12-17）132101. 新技术应用示范工程验收申请报告（12-18）133102. 新技术应用示范工程验收证书（R12-19）134103. 合同评审记录表（R14-01）141104. 合同专用章使用登记台帐（R14-02）148105. 分供方合同评审会签表（R14-03）149106. 非施工类合同流转审核审批表（R14-04）150107. 物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）151108. 物资供应商评价表（R15-02）152109. 物资合格供应商名录（R15-03）153110. 物资采购比价会审表（R15-04/CSCEC-PM-0902）154111. 物资管理情况（季度）报表（R15-05）155112. 物资进场记录（R15-06）156113. 物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）157114. 原材料试验取样记录（R15-08）158115. 物资验收单（R15-09）159116. 物资紧急放行记录（R15-10）160117. 物资验证记录（R15-11）161118. 不合格物资处理记录（R15-12）162119. 战略供应商满意度调查表（R15-13)163120. 公司战略供应商满意度调查汇总报告（R15-14）164121. 公司综合评价分包商记录表（R16-01）165122. 合格分包商名录（R16-02）166123. 公司对分包商考核记录表（R16-03）167124. 项目评价分包商计分表（R16-04/CSCEC-PM-1004）168125. 工程施工分包计划表（R16-05/CSCEC-PM-1001）169126. 工程施工分包申请表（R16-06）170127. 分包商选择综合分析表（R16-07/CSCEC-PM-1002）171128. 工程施工分包商招（议）标台帐（R16-08）172129. 工程施工分包招（议）标情况季报(R16-09)172130. 分包商登记表（R16-10/CSCEC-PM-1003）173131. 项目劳务人员入（退）场登记表（R16-11)174132. 劳务工人出勤记录（R16-12）175133. 项目现场劳动力情况统计表（R16-13）176134. 项目分包队伍退场登记表（R16-14）177135. 项目一级分包方满意度调查表（R16-15)178136. 公司一级分包方满意度调查报告（R16-16）179137. 项目盈亏预测汇总表（R17-01/CSCEC-PM-1201）180138. 项目成本分析表（R17-02/ CSCEC-PM-1202）181139. 项目成本控制及措施计划表（R17-03/ CSCEC-PM-1203)182140. 项目成本还原及指标分析表（R17-04 /CSCEC-PM-1204)183141. 项目策划任务表（R18-01/CSCEC-PM-0103)184142. 项目实施计划编写任务表（R18-02/ CSCEC-PM-0303）185143. 项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）186144. 项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）187145. 施工组织设计（方案）报审表（R18-05）188146. 施工组织设计（方案）会签表（R18-06）189147. 施工组织设计（方案）审批台帐（R18-07）190148. 施工方案优化申请（R18-08）191149. 施工方案优化策划书（R18-09）192150. 项目新技术开发与应用计划（R18-10/CSCSC-PM-0802)193151. 项目生产与进度管理计划编制表（R19-01/CSCEC-PM-1101）194152. 项目每日情况报告表（R19-02/CSCEC-PM-1102）195153. 技术交底台账（R19-03）196154. 样板实施计划（R19-04）197155. 样板工程验收记录（R19-05）198156. 关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCECPM1304)199157. 设备和人员资格鉴定记录（R19-07）200158. 特殊过程监控记录（R19-08）201159. 物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）202160. 施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）203161. 施工过程隐蔽验收计划（R19-11）204162. 工程安全和功能检验计划（R19-12）205163. 工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）206164. 试验取样记录（R19-14）207165. 企业竣工工程自检记录表（R19-15）208166. 温湿度测量记录（R19-16）209167. 技术复核记录（R19-17）210168. 施工日志（R19-18）211169. 产品标识牌（卡）（R19-19）213170. 顾客财产管理台帐（R19-20）214171. 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）215172. 工程技术资料管理计划（R19-22）216173. 项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCECPM1602)217174. 项目部收尾工作计划表(R19-24/CSCECPM1601)218175. 项目部管理总结计划表(R19-25/CSCECPM1603)219176. 项目完工总结报告(R19-26/CSCECPM1604)220177. 项目部撤销令（R19-27/CECEC-PM-1606）224178. 项目部综合事务管理计划编制表(R19-28/CSCECPM1801)225179. 项目部重要活动管理计划表(R19-29/CSCECPM1802)226180. 工程项目安全生产费用投入计划表(R20-01/CSCECPM1401)227181. 危险源辨识与风险评价表（R20-02/CSCEC-PM-1402）228182. 危险源清单（R20-03）229183. 职业健康安全管理方案（R20-04）230184. 应急准备清单（R20-05）231185. HSE监测记录（R20-06）232186. 应急准备和响应报告（R20-07）233187. 工伤、职业病人员管理台帐（R20-08）234188. 合规性评价表（R20-09）235189. 环境因素调查评价表（R21-01/CSCEC-PM-1501）236190. 环境因素清单（R21-02）237191. 环境管理方案（R21-03/CSCEC-PM-1501）238192. 项目节能减排计划（R21-04 /CSCEC-PM-1502）239193. 噪声监测记录（R21-05）240194. 内审计划表（R22-01）241195. 内审检查表(R22-02)242196. 内审记录表(R22-04)243197. 整改通知及验证记录表（R22-05）244198. 内审不符合项分布表(R22-06)245199. 内部审核报告（R22-07）246200. 测量设备使用发放记录（R22-08）248201. 测量设备台帐（R22-09）249202. 测量设备周期检定计划（R22-10）250203. 测量设备封存（启用）审批表（R22-11）251204. 测量设备失准状态检测结果评定表（R22-12）252205. 不合格品台帐（R23-01）253206. 预防措施记录（R24-01）254受控文件清单（R04-01）分类：法律法规 标准规范 规章制度 其他要求文件名称编号颁布单位颁布日期实施日期索引信息编制： 批准： 发布日期： 年 月 日文件发放记录表（R04-02）单位:序号文 件 名 称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注制度文件的编制（更改）确认流程表（R04-03） 编号：文件编制/更改原因： 文件编制/更改内容简述：现行制度文件状况：1、没有与此内容相关的制度文件 发布新文件2、有与此内容相关的制度文件，名称及编号： 更改现有文件 现有文件作废、发布新文件经办人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日企业管理部审核意见： 发布新的文件 更改现有文件 现有文件作废，发布新文件 签 字： 年 月 日分管领导审批意见： 签 字： 年 月 日备注：编制/更改制度文件时使用本表。拟稿纸（R04-04）中建八局第三建设有限公司拟稿纸机密程度： 机密 普通 急件 普通签发： 办公室核稿： 会 签：月 日 月 日 月 日核稿人：年 月 日主办单位： 校对人： 月 日打印人： 月 日拟 稿 人： 年 月 日打印份数：底稿： 纸质文件 电子文件标 题：附 件：主题词：主 送：抄 报：抄 送：发 至：收文登记表（R04-05）序号文 件 名 称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备 注印章使用审批单（R04-06）中建八局第三建设有限公司法人印章使用审批表用印单位/部门第一联：办公室留存 第二联：用印单位留存经办人姓名职务电话用印事由用印单位负责人 年 月 日总部业务部门审批 年 月 日 公司领导审 批 年 月 日 办公室审批 年 月 日 会议签到表(R04-07) 编号：会议时间 年 月 日会议地点姓 名部门/单位职务职称姓 名部门/单位职务/职称记录和档案管理清单（R04-08）单位：序号记录（档案）名称编号记录人保管人保管期限备注编制： 批准： 年 月 日记录索引目录（R04-09）单位：序号记 录 名 称编 号备 注记录（文件、档案）销毁记录表（R04-10） 编号：记录名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日单项授权委托书（R05-01）中建八局第三建设有限公司（以下简称“中建八局三公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权（其签字真迹如下所示）为中建八局三公司正式合法的代理人，该代理人有权代表中建八局三公司 的相关事宜。本授权书经法定代表人签署并加盖中建八局三公司公章后生效；代理人转委托他人无效。本授权书有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。公司：（盖章） 法定代表人： 代理人： 身份证号： 二 年 月 日以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104)申请单位名称联系人申请书编号申请报告兹申请以 名义经营 项目，本单位将严格遵照有关制度组织投标及项目管理，维护企业信誉，促进企业发展。 申请单位法人代表： 时间：项目名称项目基本情况1、 项目概况（参照CSCEC-PM-0102第一部分的内容要求）；2、与项目投标有关的情况（参照CSCEC-PM-0102第二部分的内容要求）；3、招标文件评审或其它要求的材料（单独作为附件材料提供）。申请单位全权代理人签名职位联系方式身份证号被授权企业有关管理部门及人员签名、联系方式部门法务部门资金部门财务部门工程管理安全部门其它签名联系方式需要授权的事项（另以附件形式提供）序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注1企业对被授权项目管理的基本措施（另以附件形式提供）1、项目统计报量处理措施；2、项目资金管理账户及措施；3、项目效益估算及归属措施；4、企业对授权项目日常管理措施；5、其它要求的材料。受理编号受理部门意见 受理时间： 受理人： 初审意见： 部门负责人： 时间：会签部门法务部门资金部门财务部门意见签名及时间主管领导审批意见注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105)XXX（单位）： 根据你单位的的申请（申请号： ），经研究，同意你单位以 名义承建 工程项目。项目的日常管理由你单位按项目管理手册的规定进行，项目的资金、统计报量、利润按关于以中国建筑名义承接项目的财务管理暂行办法及其它有关规定执行，项目投标总结必须在 年 月 日前交市场与项目管理部（或指定部门），项目管理总结及工程资料在工程完工后上交 部门归档。具体授权见下表及附件。本授权时限为： 年 月 日至 年 月 日。 授权人： 时间：授权单位的全权代表被授权单位的全权代表签名姓名联系方式联系方式具体授权内容序号授权分类授权内容工作要求部门会签及联系人联系方式1行政事务方面2法务方面3资金方面4财务方面5人事方面6工程管理方面7审计监察方面8其它 更改撤消记录 授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记录注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附件。综合授权委托书（R05-04）中建八局第三建设有限公司（以下简称“中建八局三公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权中建八局三公司分支机构名称（以下简称 分公司/事业部）总经理 姓名（身份证号码： ）办理如下事宜：以中建八局三公司或者 分公司/事业部名义，负责 范围内建筑工程项目的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。 批准、签署投标额以及合同额在 元人民币以下（不含本数）的建筑工程投标文件和合同文件，并组织实施之。制定 分公司/事业部的规章制度及规范性文件，提出 分公司/事业部组织机构设置和调整方案，经中建八局三公司批准后实施。负责 分公司/事业部日常财务管理工作，财务支出仅限于在中建八局三公司所批准的预算范围内。根据中建八局三公司的规定，以 分公司/事业部名义招聘除 分公司副总经理以外的管理人员、技术人员及其他职员，并签署相关劳动合同；解聘除中建八局三公司派往 分公司/事业部以外的管理人员、技术人员及其他职员。 分公司/事业部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。经中建八局三公司另行授权后，方可以中建八局三公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。本授权委托书中的第二项中签署合同的权利及第四项和第五项中的权利均不得转委托；除此之外的其他权利，代理人可根据经营需要以书面形式将其部分或全部转委托其他人，并有权随时撤销该转委托。被转委托的受托人不得再行转委托权利。中建八局三公司郑重声明：对于代理人在中建八局三公司上述授权范围内的一切经营、管理活动所产生的后果，中建八局三公司愿承担法律责任；对于代理人超越上述授权所从事的民事行为，除中建八局三公司明确以书面形式确认外，中建八局三公司概不承担任何法律责任。本授权书经中建八局三公司法定代表人签署并加盖中建八局三公司公章后生效，有效期至 年 月 日。中建八局三公司有权随时撤销本委托。公司：（盖章）中建八局三公司法定代表人：代理人： 签署日期： 年 月 日改进计划表 （R05-05）序号改进事项改进目标改进措施所需资源完成时间责任领导责任部门编制: 日期： 审核： 日期： 审批： 日期：改进跟踪记录表 （R05-06）序号改进事项改进完成情况完成时间验证部门验证人签字验证时间编制: 日期： 审核： 日期： 审批： 日期：经营报告书（R07-01）发 往传真号码立项编号：收 件 人 总 页 数 页 签发人:签发日期： 年 月 日申请单位申请日期年 月 日申 请 人联系电话报告名称关于报告（申请）需办事项拟用证日期 年 月 日拟归还日期 年 月 日用证联系人姓名：手机：地址分公司意 见 签章： 年 月 日经营部门意 见 签字： 年 月 日公司领导意 见 签字： 年 月 日备注（由经办人填写经办过程及结果）经办人员： 经办日期： 项目营销立项评审表（R07-02） 项目立项编号：一、工程概况项目名称工程地址（国家） （省、自治区、市） （县、区）建设单位设计单位项目立项审批手续是否完善项目规划及用地审批手续是否完善基本情况建筑面积结构类型投资规模社会影响大 中 小高度层数栋数拟承包模式EPC 工程总承包 施工总承包 外部分包 内部分包 其他拟招标方式公开招标 邀请招标 独家发包（含竞争性谈判）其他二、客户资信基本信息业主名称注册地址注册资本金万元 法定代表人办公地点资金情况资金来源政府拨款 自筹+拨款 全部自筹 其他到位情况已经到位 资金不齐但无垫资 需垫资： %约 万元付款条件预付款： % 进度付款： % 保修金： %社会信誉过往业绩合作记录三、信息来源当地建设规划部门、经委、计委及其他主管部门 设计院 监理公司投资商、代建方 网络及各类媒体 居间机构及人员 内部职工、朋友分包商、供应商及其他合作伙伴四、项目进展情况投资前期（项目建议书 可行性研究 评估与决策阶段）工程设计（方案设计 扩初设计 施工图设计）专项审批（专项审查 配套申请 项目许可）工程招标（招标准备 资格预审 工程投标）五、其他情况与建设方接触情况描述竞争对手与建设方关系描述建设方倾向性公司在该项目竞争的优劣势项目所在地政治、经济、社会环境及行业氛围分析六、分公司（事业部）评审意见营销经理意见签字： 年 月 日市场部意见签字： 年 月 日相关部门意见签字： 年 月 日营销副总经理意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日七、公司总部评审意见项目所在办事处意见签字： 年 月 日经营部意见签字： 年 月 日营销副总经理意见签字： 年 月 日备 注分公司/事业部识别的重大项目或高风险项目需经总经理签字同意后方可报公司总部评审，其他项目营销副总经理签署后并可上报。34序号项目名称业主名称工程地点工程规模投资规模 (亿元)拟招标时间跟踪责任人进展情况主要竞争对手是否拟使用中建股份资质是否拟使用局资质省/自治区/直辖市市/区/县名称层数高度(m)面积(m2)长（跨）度M项目跟踪信息一览表(R07-03)顾客关系图谱矩阵图（R07-04）重要程度友 好 程 度注：“重要程度”顺着点头方向分为“不重要”、“比较重要”和“非常重要”；“友好程度”顺着箭头方向分为“不友好”、“一般”、“比较友好”。项目建设方基本情况调查表（R07-05/CSCEC-PM0201）工程名称立项编号项目地址项目规模项目用途预计开工时间计划竣工时间建设方情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目负责人联系电话社会信誉合作方评介建设方资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度付款方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方近五年投资建设情况建设方对承包商的要求与建设方接触情况描述竞争对手与建设方关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方提供物资的情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准时间时间时间（注：必要时附加详细的分析说明材料）项目所在地现场情况调查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）工程名称