燃气事业部综合管理手册

综合管理手册 第 1 页 目目 录录 一一 燃气事业部组织框架图燃气事业部组织框架图4 4 二二 燃气事业部总经理岗位职责燃气事业部总经理岗位职责5 5 三三 前期及市场组职能及岗位职责前期及市场组职能及岗位职责6 6 3.13.1 前期及市场组职能前期及市场组职能.6 3.23.2 前期开发及市场组副总经理岗位职责前期开发及市场组副总经理岗位职责.8 3.33.3 前期开发及市场部业务员岗位职责：前期开发及市场部业务员岗位职责：11 四四 技术组职能及岗位职责技术组职能及岗位职责1313 4.14.1 技术组职能技术组职能13 4.24.2 技术组副经理岗位说明书技术组副经理岗位说明书13 4.34.3 技术组技术员岗位说明书技术组技术员岗位说明书15 五五 工程组职能及岗位职责工程组职能及岗位职责1717 5.15.1 工程组职能工程组职能17 5.25.2 工程组副总经理岗位职责工程组副总经理岗位职责19 5.35.3 工程管理员岗位职责工程管理员岗位职责22 5.45.4 档案内勤管理员岗位说明书档案内勤管理员岗位说明书24 六六 市场开发管理制度市场开发管理制度2626 6.16.1 燃气市场调研制度燃气市场调研制度26 6.26.2 燃气投资管理制度燃气投资管理制度27 6.36.3 燃气市场客户档案管理制度燃气市场客户档案管理制度30 6.36.3 管道燃气市场开发计划编制制度管道燃气市场开发计划编制制度31 6.46.4 燃气市场开发合同管理制度燃气市场开发合同管理制度32 6.56.5 燃气市场信息管理制度燃气市场信息管理制度32 6.66.6 燃气市场开发人员培训管理制度燃气市场开发人员培训管理制度33 七七 工程建设管理制度工程建设管理制度3434 7.17.1 工程建设项目设计审查管理制度工程建设项目设计审查管理制度34 7.27.2 工程建设物资采购管理制度工程建设物资采购管理制度43 7.37.3 工程建设项目与物资采购招标工作管理制度工程建设项目与物资采购招标工作管理制度45 7.47.4 工程建设材料设备合格供应商管理程序工程建设材料设备合格供应商管理程序50 7.57.5 工程建设材料设备采购及验收管理制度工程建设材料设备采购及验收管理制度51 7.67.6 材料设备采购种类的界定与操作原则材料设备采购种类的界定与操作原则53 7.77.7 工程建设合同管理制度工程建设合同管理制度55 7.87.8 工程建设工程主管管理制度工程建设工程主管管理制度59 7.97.9 工程建设监理管理制度工程建设监理管理制度61 7.107.10 工程建设质量管理制度工程建设质量管理制度.66 7.117.11 施工现场工程签证管理制度施工现场工程签证管理制度.67 7.127.12 工程建设施工安全管理制度工程建设施工安全管理制度.69 7.137.13 工程建设资料管理制度工程建设资料管理制度.70 7.147.14 建设项目工程竣工验收管理制度建设项目工程竣工验收管理制度.72 7.157.15 工程预结算管理制度工程预结算管理制度.75 7.167.16 建设工程预结算编制、审核制度建设工程预结算编制、审核制度.81 7.177.17 城市天然气工程建设计划统计报表的制度城市天然气工程建设计划统计报表的制度.84 八八 工程管理流程工程管理流程8686 8.18.1 工程建设管理流程工程建设管理流程86 8.28.2 工程建设（施工）资金管理流程工程建设（施工）资金管理流程87 8.38.3 工程建设（采购）资金管理流程工程建设（采购）资金管理流程88 8.48.4 工程管理工作总工程管理工作总流流程图程图89 综合管理手册 第 2 页 8.58.5 工程建设施工流程工程建设施工流程90 8.68.6 工程建设材料设备企业采购及招标流程工程建设材料设备企业采购及招标流程96 8.78.7 协调工作流程协调工作流程97 8.88.8 计划统计工作流程计划统计工作流程.101 8.98.9 工程建设周报表工程建设周报表 月工作总结审批流程月工作总结审批流程102 8.108.10 工程建设完成进度及投资月报工程建设完成进度及投资月报/ /动态月报动态月报/ /月度工程计划及月度工程计划及103 8.118.11 工程质量情况工程质量情况/ /监理月报监理月报/ /审批流程审批流程104 综合管理手册 第 3 页 修改页修改页 制度版次修改时间业报编号 综合管理手册 第 4 页 一一 燃气事业部组织框架图燃气事业部组织框架图 顾问 徐矿合作项目 南京恒通 燃气事业部总经理 工程组顾问组 项目及子公司 资料员 现场工程师 副总经理 资料员 204 阀口项目 金陵石化项目 金湖恒通 技术组 天长项目 技术员 副总经理 副 总 经 理 业务员 前期及市场组 吉林项目 综合管理手册 第 5 页 二二 燃气事业部管理层岗位职责燃气事业部管理层岗位职责 （一）（一）燃气事业部总经理岗位职责燃气事业部总经理岗位职责 1、全面主持事业部的管理工作，组织制定事业部的机构设置和人员编制；对公司发生的重 大事情进行奖惩。 2、确定事业部的发展方向和管理目标，组织制订事业部的发展规划、年度工作计划，积极 努力完成公司下达的各类任务。 3、主持召开事业部办公会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。 4、负责组织制订和健全事业部各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断 提高公司管理水平。 5、加强事业部所属职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的思想素质和业务素质。 6、负责审批以事业部名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好事 业部内外的接待工作。 7、定期向公司汇报工作，向公司职工大会报告工作，对于职工提出的问题和建议，积极解 决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。 8、完成领导交办的其它任务。 综合管理手册 第 6 页 （二）二） 前期及市场组职能及岗位职责前期及市场组职能及岗位职责 1、在公司及燃气事业部总经理的领导下，按照公司燃气项目及市场发展战略， 制订年度、月度工作计划。 2、负责收集、汇总、分析燃气市场信息，为公司领导市场决策提供参考依 据。 3、负责公司未来燃气市场的开发，拓展。 4、负责与客户进行商务谈判并签订燃气供气协议书 ，并同客户建立良好 的合作关系。 5、负责建立和维护公司的对外关系，同社会各界，政府各级职能部门保持 紧密的联系。 6、负责制订公司燃气业务的年度市场策划维护与公关宣传计划，协助编制 宣传资料，努力树立企业良好的社会形象。 7、负责公司燃气报装费，燃气费等应收款项的催缴。 8、负责公司燃气业务的“危机公关“。 9、负责燃气项目前期手续的办理，包括立项、规划证、开工证等。 10、完成公司领导交办的其他工作。 （三）（三） 燃气事业部副总经理（工程、材料设备）岗位职责燃气事业部副总经理（工程、材料设备）岗位职责 1、在公司及燃气事业部总经理的领导下，按照公司的发展战略，认真参与制 定公司各个项目的工程开发计划及年度发展计划。 2、全面负责开发项目的工程施工管理工作，制定、审核项目的成本控制计划， 施工进度、计划，质量目标计划，资金使用计划，并按单项工程竣工、月度、 年度进行考核。 3、负责制定、审核项目工程、材料，设备的招标方案。负责对项目投标单位 的考察、资格预审；编制和审查招标文件，参加项目的评标、定标、合同拟定、 洽谈等工作，对合同的执行情况全面负责。 4、负责审查项目的施工组织设计和重要部门的施工方案，主持召开重要结构、 重要部门的施工方案议证会，处理一切质量、安全事故。 5、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见报公司审核。 6、对分管部门员工的工作进行安排、指导。年度考核。建议公司对分管部门 人员进行人事任免。 综合管理手册 第 7 页 7、组织参与项目的竣工验收及备案工作，对项目的质量验收结果全面负责。 8、负责带队项目的决算进行终审，制定工程款、材料款、设备款的支付计划。 9、负责编写工程项目总结、并报以公司进行备案。 10、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理一切事物。 11、完成公司领导交办的其他工作。 综合管理手册 第 8 页 （四）燃气事业部副总经理（技术支持）岗位职责（四）燃气事业部副总经理（技术支持）岗位职责 1、负责配合燃气事业部项目市场开发所需的技术支持。 2、负责配合燃气事业部项目前期规划所需的技术支持。 3、负责燃气事业部项目上与设计院的技术对接工作。 4、负责配合燃气事业部项目施工、设备材料采购所需的技术支持。 5、负责指导本工作组的资料管理。 6、负责配合燃气事业部项目资料管理所需的技术支持。 7、完成公司领导交办的其他工作。 综合管理手册 第 9 页 综合管理手册 第 10 页 二二 市场市场开发管理制度开发管理制度 2.12.1 燃气市场调研制度燃气市场调研制度 为了对市场信息进行有效采集，为市场预测提供准确的信息，特制定市场调研管理制度。 1 市场调研准备 1.1 市场调研时间：市场调研常态化，每年 5-9 月集中调研。 1.2 市场调研人员：一般年度调研由市场开发人员来做，并按规定写出市场调研报告； 专项市场调研因时间紧、任务急，必要时公司可抽调人员协助开发部门完成。 1.3 明确分工、突出重点：建立在开发小组平时调查走访的基础上，对市场调研各小组 的工作重点进行布置。 1.4 积极取得支持：市场调研前应与公司相关部门进行沟通，以获得交通工具、办公用 品等方面的支持。 2 市场调研的主要内容 2.1 市场环境调研：主要是对政府的方针、政策和各种条例、法规等可能影响市场发展 的诸多因素，包括产业发展方向、环保治理情况及我市能源推广重点等。 2.2 市场需求调研：包括市场需求容量、客户情况的调研。市场容量调研，主要是指对 现有和潜在用户情况进行调研，如：客户的经营状况、用气意向、经营规模、建设规划、开 发面积、对投资的承受能力和付款方式、对供气稳定性和供气时间的要求等，以及调查客户 的用气特点（连续、间歇） 、工艺是否对供气调峰有影响等。 2.3 对市场同行企业的情况调研：包括同行的产品价格、投资分界点、收费标准及市场 拓展情况等。 3 市场调研步骤 3.1 确定调研目标：市场调研的目的在于充分了解和掌握燃气市场的发展趋势,为公司 领导进行市场规划和市场决策提供参考依据。在市场调研之前，需对公司所面临的市场现状 和亟待解决的问题等做出分析，确定市场调研的主要目标、重点和范围。 3.2 确定所需信息和资料的搜集方式，进行市场调研必须根据确定的目标和范围搜集与 之密切相关的资料，根据所需资料的性质选择合适的搜集方式和方法。市场调研工作以调查 法为主，以搜集资料、召集潜在用户座谈、调查问卷等方式为辅。 3.3 搜集资料 综合管理手册 第 11 页 充分利用公司内部现有资料和信息，公司有关部室应全力给予支持，在每年的 8 月 30 日以前向市场开发部提供书面分析资料： 3.3.1 经营方面资料：客服部提供现有各类用户的生产、经营、用气情况的统计和分析。 3.3.2 规划方面资料：设计部提供最新的省、市、区管网规划和公司管线规划信息。 3.3.3 气源方面资料：运管部提供最近一段时期中石油、中石化、焦化厂的气源供应情 况和次年的气源供应量预计、分析。 3.3.4 建设改造方面资料：工程部根据建设局、市政的建设计划和方案，提供今、明两 年的建设和改造信息。 3.3.5 市场开发部门利用网络对政府政策、行业调查报告集中搜集和整理与既定目标有 关的市场外围信息资料。 3.4 实地调研 在充分利用现有资料和信息的基础上，根据既定目标的要求，对政府、环保、招商、统 计部门进行走访和交流，以获取有针对性的市场信息。 从每年的 5 月份开始，市场开发部门对各类潜在用户进行集中调查和走访，了解其经营 现状、现用燃料和产品对燃料有无特殊要求以及未来建设规划等情况，并进行各类用户的容 量调查和市场分析，用户调查工作于 9 月中旬结束。如需采取问卷调查，其调查内容要有的 放矢，依据所需要求拟定问卷内容。 3.5 统计分析 对获得的信息和资料进行进一步分析，提出相应的建议和对策。市场调研人员须以客观 的态度对采集的信息进行统计，并对这些信息进行比较、分析和预测。 4 市场调研方式 4.1 实地调查：是指集中搜集可用于市场分析的第一手信息，通常采用的办法是询问、 观察，然后统计汇总和信息分类。 4.2 查阅汇总：市场开发部门可通过购买或上网查阅当地的统计年鉴和政府有关部门网 站等方式进行搜集，将所需资料和信息连同公司各部门提供的数据资料进行归类汇总和分析。 4.3 召集会议：重点用户召开座谈会，交流市场信息，巩固供需关系。 5 编制市场调研报告 市场调查结束后，及时编写市场调研报告，市场调研报告于每年的 10 月编写完毕。 综合管理手册 第 12 页 2.22.2 燃气市场客户档案管理制度燃气市场客户档案管理制度 客户档案是进行市场开发、市场分析的重要依据，为加强和规范客户档案的管理工作， 特制定本制度： 1 档案内容 内容包括：客户单位名称、基本情况、业务类型、用气地址、预计数量、联系人、联系 电话、发展情况、备注等。 2 档案管理 客户档案管理需进行动态管理，客户的档案资料要根据市场调查情况不断加以更新。 3 建档要求 客户档案的填写、打印要做到认真、及时、全面、规范，并设专人负责整理和保存。 4 档案保管 市场开发部门对客户的档案要进行妥善保管，认真做好保密工作，严格查阅手续，未经 部门经理同意非开发人员不得查阅客户档案。 2.42.4 管道燃气市场开发计划编制制度管道燃气市场开发计划编制制度 市场开发计划的编制建立在充分的市场调研的基础上，对市场信息进行认真分析、汇总， 进行编制。 1 市场开发计划分类:有年度开发计划和月度开发计划两种。市场开发计划一般是指年 度开发计划。年度开发计划制定以后，将年度计划根据实际情况分解到每个月即为月度开发 计划。 2 市场开发年度计划：年度计划的编制应建立在上一年度各项指标完成情况的基础上， 结合市场调研情况和对未来市场的预测、分析，根据公司发展的总体计划合理制定。 3 市场开发计划的格式和主要内容 3.1 计划格式：一般采用表格形式分类制定，附有编制说明。 3.2 表格内容 3.2.1 民用计划：序号、单位、用气地址、预计户数、预计配套时间、备注等内容。 3.2.2 工商计划：序号、单位、用气地址、预计气量、预计用气时间、备注等内容。 3.3 编制说明：描述市场现状、用户需求情况（有用气意向的用户） ，对公司任务指标 与市场调查情况进行比较分析，对两者的差距或缺口做出预计，打算采取怎样的措施和办法 弥补缺口部分；对用户情况进行分析，列明市场开发的重点用户；对开发过程中存在困难以 及需要公司支持和帮助的事项内容要在说明中提出，以利于公司在计划的执行和实施过程中 给予人、财、物等方面的支持。 综合管理手册 第 13 页 在编制计划时应对供气区域内城市发展方向、政府部门的政策规定、主管部门审批的程 序、公司计划对市场开发的支持性、经济形势对市场发展的影响进行分析。 4 计划的编制 4.1 参与编制的人员 4.1.1 市场开发部门经理、副经理负责组织人员按时编制市场开发计划。 4.1.2 编制人员：市场开发员和部门统计员。 4.2 市场开发人员要对经营区域内的用户市场进行充分的调查，根据市场调研分析报告 编制下一年度市场开发计划。 4.3 市场开发计划编制完成后，由部门经理召集部门全体人员会议，对市场开发计划进 行讨论、分析和修改，报请公司总经理批准后，由市场开发部门进行实施。 2.52.5 燃气市场开发合同管理制度燃气市场开发合同管理制度 为规范市场开发相关合同的管理，制定本制度。 1 合同的评审、签订、登记 1.1 市场开发合同分为：“燃气设施配套建设合同” （民用户） 、 “燃气设施配套建设合 同（工商户） ” 、 “管道燃气供用气合同（工商户） ” 。 1.2 市场开发部门根据客户类型，分别签订相应的合同，用户在合同上签字盖章后，填 写合同评审单，按照公司合同管理制度和合同（协议）签署管理规定进行合同评审 和签署盖章。 1.3 合同签完后，公司综合办、财务部各留一份原件存档，并按履行合同签收登记。市 场开发部门保留一份合同原件。 1.4 市场开发部门及时将合同信息录入公司相关系统。 2 合同履行 2.1 合同签订后，市场开发部门根据合同的进展情况，按照开发业务流程进行收款、下 达各项计划、登记合同签订及履行台帐 。 2.2 市场开发部门每天 16:30 前到财务部交帐，财务部对所交票、款金额进行确认。 2.3 工程竣工、客户结清尾款后，开具接驳费收款发票，客户办理完通气相关手续后， 市场开发部门给客户服务部门下达通气通知。 3 合同归档要求 3.1 市场开发部门每月将合同分类整理归档一次，月初整理上月所签合同资料，并在做 好标示。合同归档前应认真检查合同表面有无破损、内容有无漏填、统一编号是否有误等。 3.2 合同归档时要叠放整齐，将该合同的设计通知单和合同变更证明与合同原件一同收 综合管理手册 第 14 页 入档案（拆迁户合同要将用户拆迁申请、变更或转让协议以及客户服务部门的管线拆除、费 用结清证明一同附在合同后面） 。 2.62.6 燃气市场信息管理制度燃气市场信息管理制度 为加强市场开发信息的管理，特制定本管理制度。 1 市场信息的搜集 市场信息主要包括：基础资料、客户特点和业务状况等方面的内容。 1.1 基础资料：主要是指有关用户最基本的原始资料。对工商户主要掌握用户名称、用 气地址、联系电话、主要产品、现用设备和燃料、用气规模、企业性质、所有者、经营状况、 法人代表等；对民用还要了解开发商的开发规划、开发户数、楼座竣工时间、是否高层、信 用情况及业务范围等。 1.2 客户特点：是指用户的发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等， 必要时还包括客户的个人兴趣、爱好、个人经历、社会背景等信息。 1.3 业务状况：是指与我公司的合作意向和合作情况等。 2 用户信息的保管 市场开发部门对搜集到的市场信息及时进行整理，做好信息资料的归类、汇总，并做好 妥善保管。 3 信息资料的保密 3.1 任何人不得向他人提供公司市场的信息资料。 3.2 在与用户洽谈时不得随意泄露其他用户的信息资料。 3.3 公司其它部门需查阅市场信息资料时，须经部门经理同意后，方可进行查阅。 2.72.7 燃气市场开发人员培训管理制度燃气市场开发人员培训管理制度 根据公司员工培训管理制度的要求，市场开发部门按照开发业务工作需要，对员工进行 的法律知识、职业道德、业务技能等方面的培训教育，以提高员工的业务素质和业务水平， 促进市场开发和各项业务的顺利开展，并制定员工培训管理制度如下： 1 培训时间：每季度以及必要时进行一次员工培训。 2 培训内容：主要包括企业文化、法律知识、职业道德、燃气知识、安全知识、营销知 识、 燃气市场开发工作指引 、业务技能和经验交流等方面的培训。 3 培训形式：主要有部门内部培训、外部培训等形式。 4 按时编制年度培训计划表报公司综合办，建立培训签到薄和培训考评档案，并将培训 及考评情况报综合办。 综合管理手册 第 15 页 三三 工程建设管理制度工程建设管理制度 3.13.1 工程建设项目设计审查管理制度工程建设项目设计审查管理制度 （一）总 则 1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控制 工程投资，规范设计审查程序。结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。 2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节， 必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，力争 做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。 3、本办法适用于公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程 的建设项目。 4、凡公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。 （二）设计审查的内容与程序 1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三 个阶段进行。根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图设计编 制施工图预算。其程序图如下： 2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图设 计两个阶段进行。 3、初步设计审查的内容与要求： (1) 参加初步设计审查的部门及相关单位：公司及合资公司、合资公司所在地建设项目 行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。 (2) 初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括： 设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和 公用辅助设施、 “三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技 术经济指标、建设总概算。 (3) 初步设计审查所需文件资料：初步设计和概算书 5 份；可行性研究报告批复文件一 份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书一份； 初步设计 设计概算 技术设计 修正概算 施工图设计 施工图概算 综合管理手册 第 16 页 环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。 (4) 初步设计审查的内容一般包括： 上述文件资料检查是否齐全（包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇） ，设计深 1 度（包括概算编制深度）是否达到规定要求； 承担初步设计的设计单位资质是否符合要求； 2 工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全； 3 是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范； 4 是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技术要求； 5 主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场（站）址选 6 择是否合理； 技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求； 7 采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用； 8 调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确； 9 主要设备、材料的选用是否合理； 10 建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、防火 11 安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实； 初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求； 12 设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，定额 13 套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。 4、初步设计审查程序。天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）进 行审查，专家将审查意见填入工程初步设计审查专家意见表 （附件三） ，或受委托审查单 位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：控股合资公 司董事会代表、工程主管、公司工程管理部门各专业技术人员、专家组成员、设计单位的专 业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门的代表等。 5、审查会的一般内容：设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、由 专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会议充分 讨论后作出审查结论，并根据工程初步设计文件质量评定标准进行质量评定。审查会要 有专人作好记录，并存档备查。若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改后还要进行复 审。 6、初步设计质量评定。对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评定， 标准见工程初步设计文件质量评定标准 。质量评定根据参审专家综合评分结果分为：优 综合管理手册 第 17 页 良（评分在 85 分以上） ；合格（评分在 8565 分） ；不合格（评分在 65 分以下） 。 7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查不 合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费 510%。同时， 取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。 8、施工图纸会审 (1) 施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部门、 安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。 (2) 参加部门和单位人员：设计单位；施工单位；监理单位；控股合资公司；工程主管； 公司工程管理部门；建设项目所在地质量监督部门；消防部门（只报送消防有关图纸，可不 参加会议） 。 (3) 图纸会审的目的：图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之间 的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程成本。 (4) 查的内容：A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸（包括 平、立、剖面详图）相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图纸之间的位置及配合关系； E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电气、仪表 等的安装尺寸；H、施工图预算（公司内部审查） 。 (5) 图纸会审的要点： 是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图（包括复用图）是否配套齐全。 1 采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否相匹 2 配。 施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设计要 3 求。 建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、 4 逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地方。 是否满足施工要求。 设备基础的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预埋地脚螺栓（或预留孔） 5 与设备底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合理， 6 是否满足使用功能和安全要求。 同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正确， 7 有无矛盾。工艺流程是否正确。 综合管理手册 第 18 页 土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架。 8 各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图纸 9 是否齐全。 各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否合理、 10 符合要求。 功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是否符合有关规定。 11 施工图预算是否准确（公司内部审查） 。 12 9、初步设计审查程序框图： 设计单位设计单位：提供初 步设计文件 公司工程管理部门公司工程管理部门： 组织预审并提交报 告 经办人：经办人：检查初步 设计审查条件 审查负责人：审查负责人：复查 初步设计审查条件 审查负责人：审查负责人：组织 召开审查会 专家组：专家组：审阅设计 文件并填写审查意 见书 或受委托单位：或受委托单位：编 写预审意见书 设计单位：设计单位：按审查 意见修改设计及概 算 10、本办法由公司工程管理部门负责解释。 11、本办法自发布之日起执行。 附件附件： 附件一 工程初步设计审查条件落实单 附件二 工程初步设计审查会主要参加人员签字表 附件三 工程初步设计审查专家意见表 附件四 工程初步设计文件质量评定标准 综合管理手册 第 19 页 附件一附件一： 工程初步设计审查条件落实单工程初步设计审查条件落实单 项目名称项目名称； 年年 月月 日日 序号序号内内 容容评评 定定签签 字字 及及 情情 况况 说说 明明 检查审查条件 1、上报的文件资料是否齐全 2、设计单位的资质是否符合 要求 3、设计文件是否齐全，设计 深度是否达到要求 4、上报资料与批准的可性行 研究报告比较规模是否超范围， 投资是否超估算 一 5、项目外部条件是否落实 情况说明： 经办人签字： 二复核审查条件 审查负责人签字： 三同意召开审查会 公司领导签字： 综合管理手册 第 20 页 附件二附件二： 会会 议议 签签 到到 表表 会议内容：会议内容： 会议地址会议地址 项目名称：项目名称： 时间时间 年年 月月 序序 号号 姓姓 名名工工 作作 单单 位位职务、职称职务、职称专专 业业联系电话联系电话 综合管理手册 第 21 页 附件三附件三： 工程初步设计审查专家意见表工程初步设计审查专家意见表 审查人姓名审查人姓名参加审查专业参加审查专业 项项 目目 名名 称称 审查意见（填写不够可加附页）：审查意见（填写不够可加附页）： 签字：签字： 年 月 日 审查人单位： 通信地址： 联系电话： 邮政编码： 综合管理手册 第 22 页 附件四附件四： 工程初步设计文件质量评定标准工程初步设计文件质量评定标准 序号序号评评 定定 项项 目目评评 定定 标标 准准评评 分分 执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范10 分一 1 2 3 准确执行 个别不足 执行有偏差 810 分 57 分 5 分 编制深度、基础数据、设计深度15 分二 1 2 3 依据充分、数据可靠、深度适宜 个别不足 差距较大 1215 分 811 分 8 分 三工艺、技术水平、技术经济指标20 分 1 2 3 先进、符合实际 一般 较差、脱离实际 1620 分 1215 分 12 分 专业配套、综合利用、三废治理、环境保护20 分四 1 2 3 配套完善 个别有不足 缺项或考虑不周 1620 分 1215 分 12 分 主要设备、材料选用10 分五 1 2 3 选用准确、可靠 个别不足 选用不当 810 分 57 分 5 分 初步设计概算20 分六 1 2 3 工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定 基本符合上述规定 与上述规定差距较大 1620 分 1215 分 12 分 七设计文件出版质量5 分 综合管理手册 第 23 页 1 2 3 文件齐全，质量好 文件齐全，质量较差 文件有缺项，质量较差 45 分 23 分 2 分 合 计100 分 综合管理手册 第 24 页 7.27.2 工程建设物资采购管理制度工程建设物资采购管理制度 （一）总则 1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充 分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本 制度。 2、公司系统内采购工作由工程管理部门下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、 设备、材料的采购工作管理。 3、采购组的职责： (1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。 (2) 审查各项目提交的各种物资、设备、材料采购计划。 (3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。 (4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。 (5) 起草采购合同。 (6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。 (7) 实施国内采购工作。 (8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。 （二）采购管理 1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点， 为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所 需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司统一采购的方式进行采购。采购分为集 中招标采购和统谈分签的购销方式。 2、集中采购 (1) 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同有关 单位与厂商谈判实施引进或招标。 (2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公 司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单位未 经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、 设备及材料。 3、统谈分签 对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组 会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位 综合管理手册 第 25 页 根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇 总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的 物资、设备及材料。 4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行 制定。 （三）国内采购管理 1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况， 每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司批准。 计划批准后由采购办负责平衡。 2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外 签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求 有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意； 同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。 3、采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行式 选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服 务评定和支付结算条款进行衡评打分。 4、订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的使 用进度订购。不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理 有关商务、帐务工作。 （四）进口采购管理 1、管理公司采购组根据各公司上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓 库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报总公司审批下达进口物资的采购任 务。 2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货 时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维 护生产的需要。 3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术 人员参与项目的招标和谈判。谈判时采购小组成员一般不少于三人。开标、议标和谈判必须 指定专人，记录须妥善保存。 （五）采购工作纪律 1、采购工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触 综合管理手册 第 26 页 谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。 更不能向对方泄露公司拟定的标底。 2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。 3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到 有令即行，有禁即止。在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机 关追究其刑事责任。 5、采购工作的作业程序另行制订。 6、本制度自公司批准后实施。 7.37.3 工程建设项目与物资采购招标工作管理工程建设项目与物资采购招标工作管理制度制度 为适应公司天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气工程建设项目和物资采 购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩短建设周期，合理确定工程造价，提高投资效 益。根据公司在国内投资项目的特点，依据招标投标法有关规定，结合工程建设项目的 实际情况，特作如下规定： （一）招标委员会的设置和人员组成： 公司在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。招标委员会 成员由公司主管领导、工程主管、各项目公司总经理共同组成，由公司主管领导或项目公司 总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工作。 招标委员会下设评标小组。工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组长任 由招标委员会授权指定，具体工作人员由公司工程管理部门和各项目公司相关专业人员组成。 （二）招标委员会的职责： 1、制定招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。 2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。 3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。 4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申报、 审批手续。 5、组织评标小组,制定评标、定标办法； 6、审查投标单位资格； 7、组织与中标单位签订承发包合同； 8、协调和处理招标工作中的纠纷。 综合管理手册 第 27 页 （三）招标范围： 1、公司或公司所属子公司投资的项目和各控股合资公司的工程建设项目（包括勘察设 计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工） 。 2、建筑工程量在 20 万元以上的单项工程项目； 3、单项资金在 20 万元以上的机械制造和设备修理项目； 4、公司统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备； （四）招标方式： 1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。由于天然 气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油天然气 项目施工招标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施工和监理单 位。 2、大宗材料、设备的采购招标一般采用邀请招标。 3、经过资格预审参加邀请投标的企业，按照工程项目每个标段原则上不得少于三家。 （五）招标程序与要求： 1、投标单位资格预审 参加天然气项目工程投标的施工企业，必须具有国家建设部颁发的相关资质等级（如化 工石油工程总承包特级、壹级，化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、贰级，管道工程 专业承包壹级、贰级） ，有较强的专业技术力量和施工安装力量，在国内外从事过五年以上 同类大型项目的施工安装工程，且信誉良好，企业具有良好的财务状况(原则上资产负债率 应在 60%以下)和盈利能力的大型专业工程公司。关于投标单位资格预审的方法和细则详见 管理公司颁发的资格预审评审办法 。 2、对招标项目进行市场调研、咨询，详细掌握有关真实情况（着重掌握技术先进性、 资质等级、市场价格等） ，提出可以投标的拟选邀请单位。 3、编制招标文件，其内容包括工程招标公告、拟采购设备材料的技术要求、对投标人 资格审查的标准、投标报价的要求、评标标准和拟签订合同 的主要条款等实质性要求和条 件。详见管理公司颁发的工程/设备/材料招、评标文件、合同文件。 4、编制标底。在进行市场调查后，根据工程施工范围和所需设备材料的品种、性能适 应条件，同时参考项目工程所辖区域定额和国家有关定额取费和最近一段时期内相似的工程 设备材料的市场供应价格确定标底。 5、发招标邀请函（电） 。邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标、招标形式、 发标时间、地点、招标单位名称、地址、联系电话、投标单位须具备的资格和提供有效证件 综合管理手册 第 28 页 等等。 （六）标书的编制 根据天然气项目基建工程的范围，分五本标书编制。 1、高、中、低压输气管道部分： (1) 全部输气管道（包括无缝钢管和 PE 塑料管）的安装； (2) 全部输气管道的检测（包括水压试验、气密性试验、管道吹扫等） ； (3) 全部消防管道的安装、检测（包括无损探伤、水压试验、管道吹扫等） 。 2、电气、仪表部分： 电气、仪表设备的安装、调试。 3、土建部分： (1) 总图所列单体建（构）筑物及设备基础； (2) 暗埋非防爆照明、电话线路； (3) 单体建（构）筑物静电（防雷）接地； (4) 门站和储气站的场坪、道路混凝土浇筑、绿化等。 4、设备（材料）部分： 设备、材料的采购。 以上四本标书，由公司工程管理部门和项目公司共同统一编制。根据各项目公司工程特 点，在标书中明确工程范围及发、开标日期和联系地址。 （七）评标办法 1、设备、材料的采购采用经评审的最低投标价法。即在对生产供应厂家进行实地考察 的基础上，确认其从企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服务等方 面均满足公司要求，并且经评审的投标价格最低的投标，确认为中标候选人。投标价格明显 低于投标人成本的除外。评标时，评标小组应首先根据招标文件的规定，对投标报价最低的 前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序；再 根据企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服务、优惠条件等方面综 合评价，确定实质性满足公司要求的最低报价投标人为中标候选人。 若该前三名投标人的投标均被评标小组否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司 要求的，评标小组应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时，可 全部选取） ，按照上述程序重新评审，以此类推。 2、工程项目招标根据工程的不同特点分为两种方式：经评审的最低投标价法（即合理 低标价法，投标价格明显低于投标人成本的投标为废标） 、综合评估法。 综合管理手册 第 29 页 城市管网工程（即从城市门站出来经市政道路，进入城市用户的管道工程） ；城市门站 工程及长输管线工程（从分输站到城市门站的管线工程） ，根据工程的具体情况可分别采用 经评审的最低投标价法或综合评估法。 3、根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标 价格最低的投标（投标价格明显低于投标人成本的除外） ，推荐为中标候选人。 采用经评审的最低投标价法时，评标委员会先评审投标人的商务标，后评审投标人的技 术标。 评标委员会应首先根据招标文件的规定对投标报价最低的前三名投标人的商务标进行评 审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序，然后按照排序的先后对投标人的 技术标进行评审，并按照排序的先后从中确认技术标符合招标文件规定的技术要求和标准的 投标人为中标候选人。 若该三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司 要求的，评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时， 可全部选取） ，按照上述程序重新进行商务标和技术标的评审，以此类推。 经详细评审后，应有一份“标价比较表” ，载明投标人的投标价、对商务偏差的价格调 整和说明以及经评审的最终投标价。 4、根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，为 中标候选人。 衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中的各项评价标准，可以采取打分的方法或 者其他的比较方法，但不得额外计算各种评比奖项。需量化的因素及其权重在招标文件中要 有明确规定。 采用综合评估法时，评标委员会先评审投标人的技术标，后评审投标人的商务标及其他 内容。 采用综合评估法（具体方法另行发布） ，对所有投标进行综合评分或比较，最终按得分 从高至低的顺序确定中标候选人。 经详细评审后，应有一份“综合评估比较表” ，载明投标人的投标报价、所作的任何修 正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评 审结果。 5、招标委员会在评标过程中发现问题时，应及时作出处理，并做书面记录；发现投标 人有串通投标等违规违法行为时，将