计合部管理制度

第一章 施工队伍管理办法第一节 总 则第一条 为了加强本项目工程劳务分包管理，规范劳务分包在招标和施工过程中有序开展，确保工程质量、安全、环保和效益最大化，达到公开、公正、务实、高效，特制定本办法。第二条 本办法所称劳务分包，是指南京树人中学经理部(以下简称“项目部”)按照有限公司(以下简称“”)、公司(以下简称“公司”)相关规定，按照符合规定的程序将本项目的劳务作业部分依法分包给具有相应资质的劳务分包企业（包括将辅助材料，辅助机械等和人工费捆绑的综合计价分包模式）。第三条 分包商：包括劳务分包商、专业分包商。第四条 本办法依据国家有关法规、股份劳务分包管理暂行规定及、公司相关规章制度而制定。第二节 施工队伍的选择第五条 项目经理部根据、公司前期策划方案及本项目实际情况，进场后7天内经项目招标小组集体讨论，确定分部分项工程分包事宜。对分部工程或分项工程进行专业/劳务分包招标。同等条件下，应优先选用公司、和集团合格劳务分包商名册中的分包队伍，否则视为违纪。凡列入“黑名单”和在股份范围内有不良记录的分包队，项目部杜绝使用。未列入、公司合格劳务分包商名册的一般工程劳务分包队，项目部要认真考察其资源配置、施工能力、业绩和信誉等方面情况，要综合考虑其总体能力，并形成记录报公司项目管理部备案，必要时公司项目管理部进行复查。持有股份颁发的合格劳务分包队伍资格证书可直接进入合格劳务分包商名册。第六条 招标应遵循公开、公平、公正的原则，每个分项工程参与的投标单位不能少于三家，项目部应选择二家以上的中标候选人报公司审批，否则视为无效。第七条 项目部自行组织分包额30万元以下专业/劳务分包的公开招标，资料7天内上报单位备案。由公司及相关部门参加招标会的应提前7天通知。第八条 项目部招标工作应在进场后30天内完成，或根据项目特点及业主要求，第一次招标确定部分工程先开工，然后再组织第二次招标。第九条 项目部应将招标会选择的中标候选单位资料先上报公司，公司、项目管理部及高管层批复后方可与中标人签订合同。根据、公司相关规定，项目部6天得不到批复意见可视为默许，未及时审批的上一级单位承担相应责任。为争取时间，项目部也可同时上报公司和，或用电子版先报后补书面资料。第十条 对选择合格的施工队伍，计合部负责建立合格分包商台帐，建立分包队伍信息库，及时上报上级主管部门。计合部负责对每个分包队伍的资料装订成册，并据以核查进场人员和机械。计合部对分包队伍实施动态管理，每个月对分包队伍的人员、设备变动情况进行动态监控管理，及时将各种信息登记台帐。第十一条 根据分包方的中标承诺和分包合同，在分包队伍进场时由项目部领导班子分管成员组织相关部门进行验证（队伍的资质、各种证照、人员总数、人员资格和技术、设备配备、特种设备的鉴定及操作人员的持证上岗等），看其是否符合分包合同的要求。如果不符合要求，应及时采取相应措施。第十二条 项目部应及时向公司反馈分包队伍的信息，按要求每季度上报劳务分包商动态管理评价表，对分包方在施工进度、工程质量、安全文明施工、施工能力、现场协作、资源配置和合同纠纷等方面做出评价，实现全资源共享。第三节 专业/劳务分包的管理第十三条 劳务分包实行合同管理。在签订合同的同时，必须要求分包方缴纳一定数额的履约保证金，暂定为10%。坚决杜绝先进场施工，后签分包合同的行为。第十四条 对分包商的管理执行“严格管理、热情服务、同步指导”的方针。项目部是分包商的管理主体,负有监督、检查和管理分包方的施工进度、工程质量、安全生产、环境保护和文明施工等职责。将分包商纳入项目部管理体系，杜绝“以包代管现象”的发生。第十五条 项目部相关部门应按业主的总体进度计划，分项、分部分解到各分包商，制定详细的季、月、周、日计划，实行计划考核，对完不成项目部下达的月计划的分包商，要采取增加投入、加强管理、分割其工程量，直至清场等措施。第十六条 项目部各相关部门应对分包商实行安全教育、岗前培训、安全和环保交底、技术交底、质量标准交底、现场文明施工标准交底等，并派驻项目部现场管理人员，全过程指导、监督、服务、协调等工作，对不符合要求的方面指出整改措施和奖罚处理。第十七条 项目部各职能部门应树立为分包商全方位服务的观念，要在技术指导、工序报验、材料供应、试验测量、交通导流和安全预防等方面通过项目部和监理、业主、地方政府的协调，为分包商创造通畅、和谐的施工环境，以项目部的管理效能提高分包商的工作效率，使其通过工作效率实现效益的最大化。第十八条 项目部各职能部门还应为分包商提供相互尊重，诚信以对，同舟共济，共创双赢的良好环境，要有意识培养一批重信誉、有实力、协作好的分包商为公司、长期使用。第十九条 按、公司相关规定，不允许支付分包商预付款，应根据分包商完成的实物工作量按月结算。但对分包商的支付要严格控制在其完成分包工作量的80%以内，杜绝超支、违规借款等现象。应严格监督分包商对民工工资的发放，必要时在分包商授权下代其发放。第二十条 项目部坚决杜绝为分包商提供各类经济担保和将来可能影响到公司和的经济利益和社会信誉的各类担保和承诺。第二十一条 项目部对分包商进行动态管理，主要从施工能力、进度、质量、安全、环保和合同纠纷等方面进行评价，并填报劳务分包商动态管理评价表（见附表），于每季度末的20日之前上报公司项目管理部。第四节 劳务分包方的评审、评价第二十二条 合格分包商的评审程序一、项目部组织领导班子成员及各职能部门负责人对有意向参加本项目投标的施工队伍进行项目部一级的评审，对符合要求的施工队伍按规定填写基本情况表及其他相关表格(附后)，向公司进行推荐，被推荐的单位由公司组织有关人员对其资质、资源配置（设备、人员、资金）、业绩和信誉进行实地考察，并根据考察结果确定其是否参加合格劳务分包商名册的评审，通过公司评审后报经营管理处进行审批。二、项目部按照、公司审批意见选择合格的施工队伍。第五节 农民工劳动合同管理及农民工工资发放第二十三条 所有进场农民工必须在工经部备案，收集身份证并扫描存档。第二十四条 项目部将每个农民工的劳动合同备案，劳动合同不允许签订集体合同。第二十五条 以劳务队伍为建制，将劳动合同与身份证进行编号，完善档案管理。第二十六条 加强对劳务队伍现场劳动力变化的监控，项目部每个月对现场劳动力变化情况进行一次统计，填写劳务队伍进场人员花名册。第二十七条 杜绝将农民工工资全部支付给劳务队伍负责人，必须进行直接发放或现场监督发放。第二十八条 农民工工资必须按时、足额发放，项目上资金困难实在无法全额发放时，必须按月发放生活费。第二十九条 对劳务队伍未按照规定支付和拖欠农民工工资的，要按规定依法查处，并责令限期改正。第三十条 农民工工资支付程序：外部劳务队伍与农民工签订劳动合同向计合部报员工名单、身份证复印件、技术工种等，填制外部劳务队伍进场人员花名册在支付农民工工资时，先由外部劳务队伍填制工资表，合同签订人签认后报财务部，由项目部财务核对，确认金额无误后，财务按确认后的金额从应付工程款中优先支付。发放时必须由财务部、计合部和外部劳务队负责人一同发放或现场监督劳务施工负责人把工资发放到农民工手中，发放工资过程中外部劳务队伍负责人和农民工本人都要办理签认手续，付款时要核对身份证和领工资人是否相符，双方要核对工资金额是否正确。工资发放完以后，财务部、外部劳务队伍负责人把外部劳务队伍员工工资发放清单整理装订成册备案。第三十一条 外部劳务队伍支付农民工工资时，应当编制工资支付表(包括支付单位、时间、收款人姓名、身份证号码、工作天数、加班时间、应发项目和金额、扣除项目和金额、对方签认等)，向农民工本人提供工资支付清单。农民工领取工资，应当办理签收手续。有条件的单位可与外部劳务队伍签订支付农民工工资协议并为农民工建立银行个人工资帐户，实行银行代发农民工工资制度。用工企业不得伪造、隐匿、销毁工资记录。第三十二条 建立健全外部劳务队伍员工工资支付报告制度和结算、付款报告制度。项目部每月20日前要向人力资源部上报农民工工资支付情况月报表。每季度初10日内向公司经营管理部报上季度外协队伍（民工）结算及付款情况表。第三十三条 建立健全防范预警机制，外部劳务队伍负责人恶意克扣、拖欠外部劳务员工工资，应及时纠正、制止，并做好外部劳务队伍员工的工作，稳定面、减小影响，及时上报公司。第六节 附 件1、附表一：劳务分包商动态管理评价表2、附表二：合格劳务分包商名单3、附表三：劳务分包商黑名单4、附表四：合格劳务分包商资格申请一览表5、附表五：工程（劳务）合格分包商资格申请评审表6、分包商基本情况（一）7、分包商基本情况（二）8、合格劳务分包商资格评审表9、工程（劳务）分包商审批表10、分包队伍考察审批表32附表一：劳务分包商动态管理评价表 ZJSGJ-JL-SRXMB-PJ- -填报单位 第 页 共 页单位名称及负责人施工进度 (20)工程质量(15)安全环保施工(15)施工能力(15)资源配置现场协作(10)合同纠纷(10)总分分包内容及合同额人员配置(5)设备投入(5)垫资能力(5)高管层分管成员： 填报人： . 日期：附表二：合格劳务分包商名单 ZJSGJJLSRXMB-HG 序号分包商名称法人 代表联系人联系电话主要营业范围单位资质注册 资本分包内容公司近两年业绩专业特长备注分管领导高管层分管成员： 填报人： 日期：附表三：劳务分包商黑名单 ZJSGJJLXMB-HM 序号单位名称负责人电话主营业务资格等级分包内容所在项目列入不合格分包商名单原因备注分管领导高管层分管成员： 填报人： 日期：附表四：合格劳务分包商资格申请一览表填报单位: ZJSGJJLXMB-ZS 序号单位名称法定代表人主项资质内容资质证书编号安全生产许可证主要使用单位联系方式备注高管层分管成员: 填报人: 日期：附表五：工程（劳务）合格分包商资格申请评审表申请单位： （公章）审核单位： （公章）填报日期： 年 月 日中国交通建设股份有限公司制分包商基本情况（一） ZJSGJTL-JL-XMB-JB1- - 名称注册地址营业执照号码法人代表注册资金营业范围企业性质税务登记证安全生产许可证资质证书号码从业人员数资质类别及等级主要负责人 姓名性别身份证号 联系电话通讯地址近两年主要施工经历分包商基本情况（二） ZJSGJTL-JL-XMB-JB2- - 自有主要设备仪器名称（类别）数量名称数量主要技术人员情况姓名性别身份证号职称（工种）文化程度 法定代表人（委托人）： 年 月 日合格劳务分包商资格评审表 ZJSGJ-JL-XMB-ZP- - 项目经理部意见 （盖章）年 月 日公司意见 （盖章）年 月 日审核意见 （盖章）年 月 日股份评审委员会年 月 日证书编号 证书发放情况工程（劳务）分包商审批表 ZJSGJ-JL-XMB-SP- -工程名称申报单位项目名称上报日期中标候选人推荐项目经理部推荐意见（盖章）日期：公司审核意见（盖章）日期：项目管理部意见（盖章）日期：分管领导意见（盖章）日期：注：审批意见填写不够时可另加附页分包队伍考察审批表 ZJSGJ-JL-XMB-KC- - 公司名称主要负责人姓名性别身份证号联系电话通讯地址近两年主要施工经历项目经理部考察后评价意见（盖章）日期： 公司意见（盖章）日期： 项目管理部意见日期： 分管领导意见日期： 注：意见填写不够时可另加附页第二章 合同管理办法第一节 总 则第一条：为实现本项目工程分包合同（以下简称“合同”）管理的程序科学化、规范化，减少合同纠纷，降低合同风险，保障有限公司(以下简称“”)、公司(以下简称“公司”)的合法权益，根据中华人民共和国合同法等国家法律和、公司制定的工程分包合同管理办法，结合本项目实际情况，特制定本办法。第二条：本办法适用于南京树人中学项目经理部(以下简称“项目部”)合同签订、履行、管理工作。第三条：本办法所称合同管理，是指项目部与外单位签订的各类经济合同，从签订、履行到合同权利义务终止的全部环节进行计划、实施、检查和控制的过程。第二节 合同管理机构及职责第四条：成立以项目经理为组长、项目部领导班子成员(项目书记、总工程师、副经理、总会计师、总经济师)为副组长、各职能部门负责人及计合部全体管理人员为组员的合同管理领导小组，领导小组的主要职责为：负责合同文本的评审、会签工作及项目部一级的审核工作。第五条：合同管理领导小组下设办公室，办公室设在计合部，主要职责为：负责办理项目合同的起草、谈判、资料报批、签订手续及合同资料的保管。第三节 签订合同原则与合同管理相关制度第六条：签订合同的基本原则：必须遵守国家法律、法规和政策，应遵循平等互利、协商一致的原则。第七条：对外签订工程及劳务承包合同，对方必须具备法定资质和相应履约能力。项目部坚决杜绝将工程、劳务项目承包给不具备相应资质条件的单位；从项目部承包工程、劳务项目的单位不得再行转包、分包。法定资质，是指具备合法有效的以下资质：（一）建筑企业：1.总承包或相关专业总承包二级以上资质，承担本项目体育场和其他四个结构主体施工的单位应同时具备设备安装资质；2.建筑企业安全生产许可证；3.建筑企业法人营业执照；4.建筑企业法定代表人证书；5.建筑企业组织机构代码证；6.建筑企业税务登记证。（二）劳务企业：1.劳务企业法人营业执照；2.劳务企业税务登记证；3.劳务企业组织机构代码证；4.劳务企业法定代表人证书。相应履约能力，是指具有稳定的施工队伍；具有满足施工所需的资金支付能力；拥有施工需要的主要机械设备、车辆；拥有能够保障施工方案落实的技术人员、管理人员。第八条：项目部对外签订合同，一律采用书面形式，项目部各职能部门必须依据有效合同进行生产经营活动。第九条：实行谈判权、审批权相对独立、相互制约的原则，任何合同均须经过评审、批准后方可签字盖章。第十条：合同归口管理制度一、 为明确责任，使科学规范管理有效贯穿合同签订、履行全过程，项目部对合同实行“谁牵头、谁管理”的归口管理制度，最终归档到计合部。二、 合同的归口管理制度与分包方的选择、评定、管理及交底。（一）合同签署。1、合同谈判必须我方两人或两人以上参与的情况下才能进行，并做好谈判记录。2、起草合同应遵循合同范本优先原则，项目部各部门对外签订合同均须采用经营管理处制定的分包合同范本，范本中规定不能删改的内容确需修改时，须报公司经营管理部、经营管理处，经书面批准后方可进行修改。3、合同起草后应在项目部合同管理领导小组会签意见，按照领导小组意见修改后，报项目经理审核，审核通过后由计合部按照相关程序上报。4、合同报批：项目部对外签订的所有分包合同必须报公司审批，其中分包金额50万元以上的分包合同，向公司报批时应同时报经营管理处备案。5、合同签署：应按审批后的意见再次修订，根据审核意见修订后才能签署。6、保密原则：合同单价应有费用分析说明，费用分析说明仅提供给本单位合同主管领导参考，未经允许不得对外公开。（二）分包方的选择、评定及管理按照工程（劳务）分包管理办法执行。（三）合同的交底：计合部负责将分包合同内容交底到各相关职能部门及现场技术人员，交底内容中一定要隐去分包单价等重要信息，交底应有书面记录。第十一条：合同备案制度项目部签订的合同要实行备案制度，按合同类型分别填写合同登记表和合同履行情况记录表，并附合同原件及其他重要附件和重要过程资料，建立合同管理台帐，并及时按照有关规定上报公司经营管理部备案。第十二条：公章备案制度项目部合同专用印章的刻启、使用、收回、注销情况按有关规章制度执行。每份合同盖章，计合部必须建档登记，防范个人行为。第十三条：合同调阅制度有关部门或人员需查阅合同资料时应办理调阅手续，经合同管理人员批准方可调阅。并填写合同资料借阅登记表。第十四条：合同管理员管理制度合同管理员是合同管理工作的业务人员。根据、公司相关规定，计合部根据本部门人员配备情况结合实际工作情况，指定一人承担合同管理工作。第四节 合同评审及签订程序第十五条：合同评审主要是对合同的合法性和严密性进行评审，规避合同风险。评审内容包括：合同主体是否具有相应资格；当事人有无履行合同权利和承担合同义务的行为能力；合同内容是否符合有关法律、政策规定；双方意见表示是否真实一致，权利义务是否平等。合同单价是否合理，条款是否齐全，文字表达是否确切。第十六条：根据本办法 “第十条二条款”规定，由本业务部门起草合同文本，合同双方意见一致后，本业务部门必须组织其他相关部门或人员进行合同评审，业务部门填写合同评审记录表和合同审核表，经项目经理审核后，公司经营管理部审批，公司总经理批准后签订；确需对合同范本中有关条款进行修改的，由项目部报公司经营管理部，再由公司经营管理部报经营管理处审批，经主管领导批准后签订。第十七条：合同由项目经理批准、签字，由计合部加盖合同专用章后交项目财务部和公司经营管理部。分包合同管理工作流程图流程输入相关部门公司高管层公司经营管理部项目相关部门项目经营管理部流程输出1.根据分包合同管理办法和分包合同范本编制分包合同管理办法和分包合同范本2. 根据公司分包合同管理办法和分包合同范本起草合同文件规章制度管理办法、企业管理需要分包合同范本合同文本合同评审记录表备案的合同3.1.项目各部门会签3.2.项目领导会签3.1.项目经理审核4.对分包合同文件进行修改，完善分包合同条款5.审批、审核合同6.总经济师审批、审核合同7.总经理审批、审核合同9.按照审批意见组织修改合同10.签订并执行按照审批意见修改过的分包合同8.相关部门审批合同12.备案11.备案备注：房建工程分包金额500万元以下的分包合同：房建工程分包金额500万元及以上的分包合同第五节 合同的交底、履行第十八条：在合同执行前，由计合部组织合同交底，对合同中工程内容、材料和设备供应及管理、甲乙双方权利和义务、工程质量检查与验收、工程计量支付、奖罚及违约责任必须详细解读交底，合同交底在项目领导层、其他相关职能部门之间进行。第十九条：合同履行、监督、检查一、分包金额50万以下合同由项目部经营负责人管理其履行情况，并接受公司经营科监督、检查。二、分包金额50万元以上合同由项目部经营负责人管理其履行情况，并接受公司、经营管理部门的监督、检查。第二十条：合同价款的支付工程分包合同的计量支付具体操作见工程分包结算办法由计合部填写结算单，经项目部各职能部门会签，报公司经营管理部审批后，项目领导会签，由项目经理审批后送财务部付款，财务部将付款金额反馈到计合部。第六节 合同管理资料的表格填写制度第二十一条：项目部实行、公司的统一合同台帐，合同用印记录、合同审核表、合同评审记录、合同管理台帐、合同资料借阅登记表、合同报结单、合同报备表，工程分包、劳务分包合同还需填写工程分包合同履行情况季报。第二十二条：所有合同均应留项目经理部财务部门一份副本，作为收取或支付合同价款的依据。第二十三条：合同履行完毕，计合部填写合同报结单。第七节 合同的变更和解除第二十四条：合同生效后严格依签约履行，不得随意变更或解除。如确需变更或解除，不论是何方提出，均应按合同评审程序，经评审后决定。第二十五条：经协商对合同内容的变更或解除已达成一致意见的，要以书面方式明确，变更或解除协议要作为合同履行的重要资料妥善保管，必要时通过法律手段。第二十六条：双方解除合同关系，必须签订最终结算协议，分清债权债务。第八节 经济合同争议的解决第二十七条：合同出现争议时，项目部及业务部门尽力协商解决，解决不了时，及时将发生实际情况书面反映到和公司经营管理部门，由和公司组织相关人员研究，制定对策。第九节 附 则第二十八条：本办法由计合部负责解释。第二十九条：本办法自发布之日起施行。附件：1、合同评审记录2、合同审核表3、合同报结单4、合同用印记录5、合同资料借阅登记表6、合同登记台帐附件1：中 交 四 公 合 同 评 审 记 录 所在部门或项目合同名称乙方名称合同主要内容合同评审相关部门意见工程部财务部物设部试验室安质部办公室计合部项目主管领导意见项目书记项目总 工程师项 目 副经理项目经理意见评审结果附件2：合 同 审 核 表承办单位合同编号合同名称甲方名称乙方名称合同金额合同主要内容合同审核相关部门意见合同审核相关部门意见分管领导意见项目经理意见审核结果附件3：中 交 四 公 合 同 报 结 单填报单位： 合同名称乙方名称合同金额合同最终支付额合同履行综合评价备注主管部门经理： 合同管理员： 附件4： 中 交 四 公 合 同 用 印 记 录序号合同内容摘要乙方名称办理部门经办人日期附件5：中 交 四 公 合同资料借阅登记表部门： 序号合同及资料名称借阅人借阅日期归还日期备注附件6：中 交 四 公 合 同 登 记 台 帐序号合同编号合同名称乙方单位 名 称分包工程名 称工作内容单价（元）合同数量合同金额合同签认时间、地点合同签认人合同期限合同履行方式目前合同执行状态南师附中树人学校项目经理部合 同 发 放 台 帐序号合同编号合同名称劳务队伍名称接收部门备注财务部物设部份数签收份数签收份数签收第三章 工程分包结算管理办法第一节 总 则第一条：为建立健全南京树人中学项目经理部(以下简称“项目部”)劳务结算管理体系，准确核算工程成本，根据有限公司(以下简称“”)以及公司(以下简称“公司”)关于结算制度的相关规定，结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条：本办法适用于本项目部的分包结算。第二节 结算应遵循的原则第三条：工程（劳务）结算由计合部组织，报公司经营管理部及总经理(或总经理授权的其他主管领导)审批和备案，批准后项目领导会签，财务部支付。其中结算金额在200万元以上的，项目部向公司报批时应同时报经营管理处备案，并将最终批准的合同结算上报经营管理处备案。第四条：发生合同外结算时，不论金额大小均须报公司经营科及总经理(或总经理授权的其他主管领导)审批和备案，批准后项目领导会签，财务部支付。第五条：分包工程的结算要严格按照合同的要求执行，严格按总承包合同规定的质量标准和验收办法，履行检查验收签证程序。对于已完成的合格工程，必须经过项目现场管理人员和监理工程师验收签证后，方能办理结算手续。第六条：分包工程的结算，应按工程进度每月进行一次。每次工程价款支付时，应按合同规定的比例，扣留质量保证金等应扣款，项目部严禁超付工程款。第三节 工程（劳务）结算程序第七条：工程数量签认一、工程数量签认的工作内容项目中标进场后，施工图中工程实体设计工程数量的确定（包括变更后工程实体数量）、施工过程中的实施性工程数量的确定、施工过程中分包结算工程的数量确定以及竣工决算时决算工程数量的确定。二、工程数量签认的工作职责项目经理对本工程的工程量实体签认成果负责；项目总工程师、总经济师、工程部、经营部、技术人员对本部门或本人的签认数量负责。项目部接受公司经营管理科对各阶段的工程量签认成果的检查、指导。对存在的问题及时进行整改，确保预计利润实现、防止利润流失。三、分包结算工程数量签认程序和要求（一）分包结算工程数量的确认原则1、严格执行分包合同中关于工程数量的确认原则。2、以下发的两阶段施工图纸为依据，根据分包合同中的工程量清单及确认规则进行计算。3、措施性工程量以工程部批准的施工方案及图纸为依据进行确认。措施性工程量指在项目实施过程中，为支持某个单位、分部或者分项工程的顺利实施，而产生的一些技术上要求必须的措施性工作，如便道修建、维护和拆除工程量。（二）分包结算工程数量确认的强制性要求：分包结算数量必须小于或等于设计数量（或业主计量数量）；结算工程数量必须按实际发生量进行确认；隐蔽工程必须在掩埋前，由现场技术员和计合部人员现场共同确认；必须建立与计量台帐相对应的分包结算台帐，随时对分包结算数量进行控制与监督。（三）分包合同签署后，项目总经济师（或计合部负责人）必须组织现场技术人员和相关部门进行合同交底，使各部门清楚分包队伍的施工内容、施工范围、分包结算支付细目等，以及各职能部门所管辖的范围。分包结算工程量必须按分包合同支付细目进行签认，合同以外的工程数量必须按照结算程序进行审批，否则不得进行结算。（四）分包结算工程数量签认流程：现场技术员按合同支付细目，根据合同中的工程量确认原则，开具已完工程项目的具体部位和数量；安质部对结算实体工程的质量进行合格性审查；工程部根据工程实体的实际完成情况根据施工图纸进行工程量计算；计合部复核工程量，总工确认工程数量后，计合部登记分包结算管理台帐，同时与计量工程量进行对比，大于计量数量的项目必须有原因分析及初步的处理意见，上报公司经营管理科进行审批。（五）项目部全体管理人员必须对项目经营信息进行保密，合同文件不得对外复印、流散。合同单价、计量数量、变更索赔情况不得对外传播。总经济师对合同信息保密工作负总责。对违反制度相关人员进行经济处罚，情节严重者将在全公司范围内进行通报批评。第八条：工程分包中期（月）结算一、结算日期为每月25日-30日，要求现场管理人员按月填制劳务层工程数量签认单等结算资料，超过此日期上报的结算资料一律推至下月结算。对于未办理结算的劳务层，财务一律不予拨付工程进度款。二、结算程序分包工程结算流程图经图-3流程输入相关部门公司高管层公司经营管理部项目相关部门项目经营管理部流程输出工程分包合同管理办法、工程分包结算管理办法现场工程数量确认单调拨材料汇总表、机械台班使用汇总表、行政(劳保)用品汇总表及其原始票据中期结算单、最终结算表结算通知书1.现场负责人确认已完合格工程2.质检部门确认工程质量合格性3.工程部依据图纸进行工程量计算，填写确认单4.总工对上述内容签字确认5.物装部、办公室提供扣除材料款、机械租赁、行政用品等费用明细7.各部门会签11.项目领导会签12.财务部门支付6.根据部门提供的单据，依据业主计量支付情况和图纸进行复核，开具中间结算单或终期结算单8.审批、审核项目中期结算单及终期结算单9.审批、审核项目中期结算单及终期结算单13.备案10.审批项目中期结算单及终期结算单14.备案15.备案备注：房建工程累计结算金额200万以下的中间结算：房建工程累计结算金额200万以下的终期结算：房建工程累计结算金额200万及以上的中间结算：房建工程累计结算金额200万及以上的终期结算注:1、现场管理人员核实分包方上报的本期完成工程量，开出工程数量签认单，签认单确认的工程数量不得超过业主计量签认量。签字齐全后报计合部。2、物资部、综合办公室等提供签字齐全的调拨材料汇总表、机械台班使用汇总表、行政（劳保）用品汇总表，并附相应的原始票据后报计合部。3、计合部根据现场管理人员和物资部、综合办公室上报的结算及扣款相关资料、依据合同条款开具中期结算单（附表1），同时执行结（清）算通知书，由相关部门会签并经项目经理签字，最终报由公司审批，计价单附公司审批单后生效。 4、计合部在办理完结算手续后三日内，向财务部提供结算单原件。第九条：最终结算施工合同执行完毕进行最终结算时，由计合部发出结（清）算通知书交由各部门签认，各部门在清理完与该劳务层（施工队）的所有事务后签署结算意见并签字，证明该劳务层(施工队)与本部门已无未结事项。签字齐全后，将结（清）算通知书和最终结算表（附表7）及相关附件一并交与财务部。最终结算完毕，计合部应及时与劳务层（施工队）签订最终结算协议以及合同终止书。第十条：零散工程结算一、按工程属性及项目分工确定零散工程归口管理部门，由归口部门牵头制订施工方认可的零散工程任务申请单(附表8)报计合部审核，在任务申请单中明确：工程内容、工期、工程数量、项目单价（或总价）、预算总额等内容。无特殊情况必须采取工程量分包或工程总价分包的形式。本项目的零散用工工期均为“工日”，确定方法均以“小时工”的形式进行，并将小时折合为标准工日（8小时），折合公式为：用工人数*用工时间（小时）/8小时=标准工日。若用工时间不足1小时，或超过1小时部分不足整小时，则应先按以下公式将不足一小时或超过部分折合为小时后再折合为标准工日：实际用工时间（分）/60分=用工时间（小时），折合后的用工时间统一保留一位小数。1、零散工程单价的确定：根据南京市零散用工市场价格，小时工的工资标准为10元/小时人，折合标准工日为80元/工日。2、归口管理部门的确定：（1）、项目部搬迁、办公设备的搬运等项目部日常办公过程中确需使用小时工协助完成的工作，由综合管理部指定专人负责签认。（2）、施工物资的卸车、搬运等确需使用小时工协助完成的工作，由物设部指定专人负责签认。（4）、所有与点工、零星机械相关的费用都需工程部门与施工队伍现场管理人员签认点工单和零星机械费用单。二、零散工程任务申请单经计合部审核，并报生产副经理批准后，由归口管理部门指定的负责人专门负责监督零散工程的进度、质量及工程数量签认管理。该现场管理人员负责定期开据零散工程数量签认单（附表9），并与分包方核对确认，工程结束后10日内报计合部进行结算。对于超出零散工程任务申请单预算总额的工程，归口部门主管应调查超支原因并落实责任人，无正当原因计合部有权不予结算。三、零散工程结算使用劳务层工程结算单，并将零散工程任务申请单及零散工程数量签认单作为结算附件。第十一条：预结成本结算过程中，原则上不允许预结成本，确实有特殊原因或正当理由，某个劳务层（施工队）不能按月结算的，月底按规定办理预结算手续交财务（附表10劳务层成本预结算表），为财务及时统计成本提供依据；实行预结成本的必须报公司经营科审批。第十二条：登记台帐计合部及财务部门每月根据劳务层结算情况，及时登记劳务层工程结算（变更）管理台账（附表结台-1）等各种管理所需的台帐，以方便经济活动分析、成本统计等活动之用。第四节 附则第十三条：本办法由计合部负责解释。第十四条：本办法自发布之日起施行。附件：1、劳务层结算表格目录与结算要求2、结（清）算通知书3、劳务层结算审核表4、表1 劳务层中间结算表5、表2 劳务层结算明细表6、表3 劳务层工程数量签认单7、表4 劳务层调拨材料汇总表8、表5 劳务层机械台班汇总表9、表6 劳务层行政（劳保）用品汇总表10、表7 劳务层最终结算表 11、表8 零散工程任务申请单12、表9 零散工程数量签认单13、表10 劳务层成本结算表 14、结台-1 工程结算（变更）管理台帐附件： 最终结算协议甲方（下称）： 乙方（下称）： 根据中华人民共和国合同法及有关规定，经双方平等友好协商，达成以下一致意见，以共同遵守：1、甲乙双方于 年 月 日签订了施工合同（合同号： ），现除缺陷修复义务外，乙方合同施工义务已履行完毕。2、经双方审核，乙方所完成工程的最终支付金额为 元（￥ 元）（含保留金￥ 元）。截止 年 月 日，甲方已支付乙方 元（￥ 元），扣除保留金后，甲方尚需支付 元（￥ 元）。待业主向甲方支付了乙方所完成工程的全部款项后 日内，甲方将未付款项（不含保留金）无息支付给乙方。3、乙方应自行付清所有与本工程有关的外欠债务，足额支付其所雇用民工工资，安排其所雇用民工返乡，保证不出现民工闹事、民工上访以及其它任何不良事情，办理完其在工地现场临时占地的清退手续，或同其现场驻地的权属方及其村镇等或其地方政府达成退地复耕协议。若因乙方原因发生民工闹事或其他事件造成甲方损失，乙方应承担全部责任，否则甲方将有权动用其保留金处理善后事宜。4、缺陷责任期内，若乙方所承建工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 日内，按照业主、监理的要求组织人员、设备进行修复，费用由乙方自行承担。若乙方未按上述规定对不合格工程进行修复，甲方有权组织第三方进行修复，所发生的费用直接从乙方保留金中扣除。5、缺陷责任期满，甲方收到业主退还的保留金后，在扣除缺陷修复费用以及其他应扣款项后 日内将保留金余款无息返还乙方。6、本协议为甲乙双方的最终支付依据。除本协议外,双方不再有其他债权债务。7、本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方代表签字或盖章后生效。甲 方 （盖章）： 乙 方 （盖章）： 代 表： 代 表 ：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日第四章 变更索赔管理办法第一条 为有效开源增效，强化管理，防范工程风险，提高经济效益，充分调动项目有关人员参与变更索赔工作的积极性，特制定本办法。第二条 变更索赔管理的主管部门是处经营科，实施的主体是项目经理部。处经营科制定奖励分配方案；项目经理部负责方案策划并落实变更索赔的各项具体工作，建立变更索赔管理台账，提出奖励分配方案等工作。第三条 变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减单项工程以及为优化设计、方便施工发生的变更；索赔是指在合同履行过程中，对于非