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合同编号：_股份有限公司股东会决议范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 5 页股份有限公司股东会决议范本风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东：1、发起人、股东（或者代理人）：_、_、_。2、认股人：_、_、_（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。3、列席本次股东大会的新增股东：_、_、_（无新增股东的，删除该款）。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，_股份有限公司于_年_月_日在（地点：_）召开（年度、临时）第_届第_次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_人，实到_人（其中代理人_人），代表公司股份_万股，占公司股东表决权的_%（占全部股份总额的_），符合章程要求。决议事项如下：风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。一、同意公司监事的任免决定1、免职情况同意免去_的监事职务；股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东丙_票赞成，赞成人数符合法定比例。2、任职情况各股东共推荐监事候选人_名，从中选举_名监事。（1）监事候选人_，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东丙_票赞成。（2）监事候选人_，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东丙_票赞成。（3）监事候选人_，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东丙_票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_、_担任公司监事，任期_年。3、监事会组成人员同意由原监事_、_、_和新监事_、_组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意_年_月_日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：会议主持人（签字）：记录人（签字）：_股份有限公司（盖章）：签署时间：_年_月_日第 4
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