企业保密工作表格台账.doc

.企业保密工作表格台账（ 年度）保密组织名称： 说 明1、为落实保密工作领导责任制，使保密工作制度化、规范化，特编制本台账。2、本台账用于记录保密组织各项工作的主要内容，作为各机关单位保密工作年度考核的重要依据。3、本台账分两部分，第一部分由各机关单位保密办负责记载，第二部分由各机关单位保密办复印分送至相关职能处室填写，每半年由处室领导签字后交保密办合并归档。本台账由各机关单位保密办负责保管，要确保保密工作档案完整、齐全。4、台账中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的批示、涉密人员签订保密责任书、承诺书、涉密载体销毁凭证等作为附件全并归档。5、台账内容不够填写时，可另附页。6、各种记录应按要求实事求是填明，使用钢笔（或签字笔），书写工整清楚。目录目录3涉密人员资格审查表5涉密人员涉密等级审定表6涉密人员涉密等级变更审批表7涉密人员基本信息登记表8保密工作领导小组成员简况及分工9保密工作专（兼）职人员情况10涉密人员保密自查表11涉密人员年度考核表12涉密人员保密补贴考核发放表13因私出国（境）人员审批表14涉密人员因私出国（境）保密承诺书15涉密人员离岗审批表16涉密人员离岗保密承诺书17保密工作领导小组年度工作计划18保密工作领导小组会议记录19参加保密会议、活动（含协作组活动）情况20保密领导小组年度工作总结21保密工作制度建设情况22开展保密宣传教育、培训情况23开展保密监督检查工作情况24失泄密事件查处情况25对泄密隐患预警信息的排查和处置情况26保密要害部门部位登记表27XXXXXXXXXXX有限公司28保密工作实施奖惩情况29保密工作先进个人申报表30保密工作先进个人推荐表31保密工作先进集体申报表32保密工作先进集体推荐表33本单位产生国家秘密事项一览表34定（解）密工作情况35本 年 度 收 到 密 件 情 况36涉密会议活动情况37信息发布保密审查情况38电子设备保密工作检查登记表39保密工作检查登记表40涉密载体管理台账41涉密载体清退（销毁）审批表42涉密载体清退（销毁）登记表43涉密载体外发登记表44归档电子文件登记表（目录）45电子文件登记表46归档电子文件移交、接收检验登记表47涉密电子载体借阅登记表48载体借阅出入登记表49涉密电子载体清退（销毁）登记表50涉密移动存储介质台账51涉密计算机管理台帐52涉密计算机维修（报废）审批表53涉密办公自动化设备台帐54涉密办公自动化设备维修（报废）审批表55涉密设备更换申请表56装备保密技术防范设备情况57涉密文件（资料）打印登记表58涉密文件（资料）复印登记表59姓名曾用名性别民族出生年月政治面貌文化程度身份证号码籍贯部门工作岗位家庭住址联系电话家庭成员及境内外主要社会关系姓名与本人关系政治面貌年龄工作单位个人主要简历部门负责人意见 签字：年 月 日保密办公室审核意见 签字： 年 月 日保密领导小组审批意见 签字： 年 月 日涉密人员资格审查表涉密人员涉密等级审定表姓名性别出生年月政治面貌部门及职务参加工作时间身份证号码岗位名称岗位涉密程度序号涉密项目或涉密事项密级秘密机密绝密1234部门负责人意见经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作。经审查拟同意为： 核心涉密人员 重要涉密人员 一般涉密人员 签字： 年 月 日保密办审核意见 签字： 年 月 日领导审批意见 签字： 年 月 日 涉密人员涉密等级变更审批表 姓名性别年龄政治面貌职务（职称）参加工作时间进入涉密岗位时间员岗位名称原密级拟变更岗位拟变更密级变更原因序号涉密项目或涉密事项密级秘密机密绝密1234部门负责人意见经审查拟同意为： 核心涉密人员重要涉密人员一般设密人员签字： 年 月 日领导审核意见签字： 年 月 日保密工作负责人意见 签字： 年 月 日保密工作办公室审核意见 签字： 年 月 日涉密人员基本信息登记表公司部门：涉密人数： 人填表日期：年 月 日序号姓名职务/职称涉密等级涉密确定时间密级变更时间备注审核人（签名）制表人（签名）可编辑修改保密工作领导小组成员简况及分工姓 名性别年龄文化程度政治面貌党、政职 务保密工作分工注：成员工作岗位变化时应及时调整充实保密工作专（兼）职人员情况姓 名职 务文化程度是否接受保密培训（时间、内容）从事保密工作年限专（兼）职注：单位设定密责任人的请将定密责任人登记在此栏目，并在职务一栏内注明。涉密人员保密自查表年 月 日部门姓名涉密等级保 密 自 查 情 况1. 本月是否产生、制作过涉密文件或电子文档？是否按规定进行了定 密？是否进行了密级标示？ 是 否2. 本月是否携带秘密载体出差？是 否是否按规定进行了审批？是 否是否采取了合适的保护措施？是 否3. 本月是否曾经因公或因私出国（境）？是 否是否按规定进行了审批？是 否是否接受了保密教育？是 否是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？是 否4. 本月是否进出要害部位? 是 否是否按规定进行登记？ 是 否是否使用涉密计算机? 是 否是否按规定使用? 是 否5. 本月是否复印打印过涉密文件？ 是 否是否按规定进行了审批？ 是 否6. 本月是否发送或传递过秘密载体？ 是 否是否按规定专人传递或通过机要发送？ 是 否7. 本月是否对外提供过涉密资料或物品？ 是 否是否按规定进了审批？ 是 否提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？ 是 否8. 本月是否通过网络发送过涉密邮件？ 是 否9. 本月是否用手机谈论过涉密事项？ 是 否10.本月是否借阅、借用过秘密载体？ 是 否是否按规定进了审批和登记？ 是 否是否在安全保障的地点使用？ 是 否11. 本月是否使用过涉密移动存储介质？是 否是否按规进行了使用？ 是 否自查结果符合要求 不符合要求签字： 年 月 日部门负责人意见签字： 年 月 日保密办意见签字： 年 月 日涉密人员年度考核表单位： 年度： 填表日期： 年 月 日所在部门、部位名称姓名性别出生年月职务（职称）文化程度政治面貌涉密等级 核心涉密人员 重要涉密人员 一般涉密人员责任人 保密要害部门责任人 保密要害部位责任人 否履行保密职责情况签订保密责任书无 有，于 年 月 签订年度参加保密教育培训无 有，共 次 学时涉密载体或密品的管理情况齐全 规范 缺失 份保密环境符合要求是 否，存在 不安全因素保密设备、设施配置符合要求是 否，缺年度保密自查情况无 有，共 次年度保密违规情况无 有，共 次重大事项报告情况无 有，已报告 有，未报告年度出境情况无 因公出境 次 因私出境 次自评： 称职 基本称职 不称职所在部门意见：负责人签名：年 月 日保密工作负责人意见：负责人签名：年 月 日保密办公室意见：负责人签名：年 月 日领导意见：盖章：年 月 日 年 月制表人：涉密人数：人，其中一般涉密人员： 人，重要涉密人员： 人序号姓名涉密等级考核情况保密补贴金额（元）备注领导审批保密工作办公室审核涉密人员保密补贴考核发放表因私出国（境）人员审批表姓 名出生年月健康状况所在部门职务涉密等级申请出国(境)事由所赴国家或地区计划出境时间境外停留时间申请人所在部门意见签字： 年 月 日保密工作办公室意见签字： 年 月 日保密工作负责人意见签字： 年 月 日领导意见签字： 年 月 日涉密人员因私出国（境）保密承诺书甲方：广州市余平文史典籍保护实业有限公司乙方：（承诺人） 涉密等级： 乙方为甲方员工，因 原因需要到 国家（地区），时间为 年 月 日 至 年 月 日 。乙方承诺，在出国（境）期间，遵守以下保密纪律：1、 不在探亲、访友、留学、旅游等活动中携带涉及国家秘密的文件、资料或物品；不向外泄露国家秘密及本人知悉的有关秘密事项。 2、不在公共场所和无线、有限通讯中谈论国家秘密事项；在境外遇到特殊困难和安全问题，及时向我驻外使馆和驻外旅游办事处报告。3、按期归国，不发生擅自出走，滞留，预期不归及利用各种手段进行叛逃的行为。4、回国15日内，主动到公司办公司上缴因私护照和通行证等出国（境）证件，并由公司办公室统一保管。5、在出国（境）期间，若发生泄密事件，本人将自愿接受处罚，并承担相应的法律责任。本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章） 乙方：（签字）签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 涉密人员离岗审批表单 位姓 名性 别职务/职称政治面貌联系方式进入涉密岗位时间涉密级别一般重要核心涉密岗位管理岗位 载体岗位 其他岗位脱密原因岗位变动 解聘、离职 退休 涉密结题其它：脱密期限5年 4年 3年 2年 1年 其他：离岗移交事项是否清退其保管和使用的涉密载体、文件资料及相关物品:接收人签字： 年 月 日保密人意见签 字： 年 月 日部门负责人意见 负责人签字： 年 月 日保密办审核意见 负责人签字：单位（印章）： 年 月 日领导审核意见 负责人签字：单位（印章）： 年 月 日 注：1.此表一式二份，审批同意后由保密办发至相关单位存档涉密人员离岗保密承诺书甲方：广州市余平文史典籍保护实业有限公司乙方：为保护国家秘密，防止泄密事项发生，乙方对甲方作以下承诺：1. 本人对在工作中接触到的需根据国家保密法和行业密级具体范围的规定确定为国家秘密的事项，在离岗后绝不以任何方式向外泄露，继续遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。2. 及时清退个人持有和使用的国家秘密载体和涉密信息设备，并办理移交手续。3. 本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯中华人民 共和国刑法中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。4. 未经原单位审查批准，不擅自发表涉及原单位未公开的工作内容的文章、著述、项目内容、文件内容、载体、程序、技术操作方法、配方等。5. 不泄露关于公司的一切涉密信息与资料。本人承诺如违反本承诺书承诺的有关条款，若造成泄密事件，愿意按照国家有关法规及公司的有关规定，自愿承担相应的法律责任。6. 遵守脱密期管理规定，包括脱密期内未经审查批准，不得擅自出境，不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作，不得为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询或者服务等。7. 涉密等级: 一般涉密人员、重要涉密人员、核心涉密人员8. 涉密类别：管理岗位、载体岗位、其它岗位9. 脱密期为：1年 、2年、3年、4年、5年、永久性保密10. 本人自愿接受脱密期管理，自 年 月 日至 年 月 日服从公司有关部门的保密监管。11. 上述离岗保密承诺书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，本人愿为保守国家秘密承担责任自愿签订“离岗保密承诺书”。愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。保密承诺书自本人签订之日起生效。12. 本保密承诺书一式贰份，公司壹份、承诺人壹份。甲方：广州市余平文史典籍保护 保密承诺人：实业有限公司日期： 日期：保密工作领导小组年度工作计划（2017年）保密工作领导小组会议记录年 月 日（星期 ）议题：主持人：出席人员：记录人：参加保密会议、活动（含协作组活动）情况年 月 日（星期 ）议题：主持人：出席人员：地点：主要内容：保密领导小组年度工作总结（2017年）保密工作制度建设情况序号制 度 名 称生效日期制度或修订填报部门： 责任人：注：应有各项保密制度文本材料可查。开展保密宣传教育、培训情况序号时 间培训主要内容参加人员培训方式12017.6.30学习公司保密规章全公司人员内部/外出开展保密监督检查工作情况序号时间检查内容参加人数被查部门检查情况检查人员整改情况失泄密事件查处情况序号发生失泄密事件时间发生失泄密事件内容当事人姓名失泄密事件基本情况、采取的补救措施密级鉴定结果处理结果序号发现日期发现机关泄密隐患预警信息的内容摘要对隐患的排查和处置情况责任人备注对泄密隐患预警信息的排查和处置情况序号保密要害部门名称涉密程度涉密主要范围工作人员数量备注保密要害部门部位登记表XXXXXXXXXXX有限公司行政处分审批表编号： 序号：部门： 年月日被行政处分人姓名性别年龄进公司时间岗位职务违反何规定及简要事实经过给予何种处分警告严重警告记大过留公司查看开除公司籍部门负责人意见签名： 年 月 日保密办意见签名：年 月日保密负责人意见签名：年 月日领导意见 签名（盖章）：备注保密工作实施奖惩情况序号事项（人员）名称时间奖励情况惩处情况注：奖励情况应分别注明颁发奖金数目、享受何种待遇或授予何种荣誉称号等；惩处情况应分别注明经济处罚数目、通报批评、调离岗位、取消何种待遇或追究何种党政纪、刑事责任等。保密工作先进个人申报表No： 部门（部位）姓 名涉密人员等级申报日期主要事迹：部门领导意见签字： 年 月 日保密办公室审查意见签字： 年 月 日总经办审批意见签字： 年 月 日保密工作先进个人推荐表No： 部门（部位）推荐人推荐日期受荐人主要事迹：部门领导意见签字： 年 月 日保密办公室审查意见签字： 年 月 日总经办审批意见签字： 年 月 日保密工作先进集体申报表No： 部门（部位）主要事迹：部门领导意见签字： 年 月 日保密办公室审查意见签字： 年 月 日总经办审批意见签字： 年 月 日保密工作先进集体推荐表No： 推荐部门（个人）受荐部门主要事迹：部门领导意见签字： 年 月 日保密办公室审查意见签字： 年 月 日总经办审批意见签字： 年 月 日本单位产生国家秘密事项一览表序号国家秘密事项名称密级保密期限确定依据控制范围备注 处（室） 负责人 定（解）密工作情况本年度以本单位名义产生的涉密事项（含派生）日期密件名称文号密级载体形式数量分发范围本年度本单位解密事项注：本机关本年度所发涉密文件列入此表。 处（室） 负责人 本 年 度 收 到 密 件 情 况（1月1日12月31日）序号日期文号名称（内容）密级载体形式数量经手人涉密会议活动情况序号涉密会议（活动）名称涉密等级涉密会议（活动）地点、时间涉密会议（活动）知悉范围保密办参与情况主要管理措施填报部门： 责任人：注：活动填写含重点涉密、涉外活动，涉密人员出国（境）情况一并填入此表。涉密会议保密预案后。信息发布保密审查情况填报部门： 责任人：序号信息内容（标题）信息来源承办（提供）部门发布途径部门初审意见审核人意见领导签批意见备注电子设备保密工作检查登记表部门（章） 检查人： 检查时间：负责人检查项目及记录责任人签字有无自查涉密机管理 涉密机编号标识台帐密码口令符合要求系统补丁及时更新杀毒软件病毒库定期升级不联网涉密信息标识正确软硬件安装审批记录涉密笔记本外出审批涉密笔记本存放在密码柜有无自查办公自动化设备管理移动存储介质管理涉密载体管理台帐健全使用登记手续完备台帐健全涉密与非涉密不交叉使用台帐健全审批手续完备存放条件符合要求备注 负责人签字： 年 月 日注：1、此表用于季度检查及半年检查。 2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管。保密工作检查登记表部门责任人检查人检查日期检查项目是否进行了检查1、定期进行保密工作自查 是 否 2、保密工作责任制落实情况 是 否 3、涉密机及非涉密机管理情况 是 否4、移动存储介质管理情况 是 否 5、办公自动化设备管理情况 是 否6、涉密载体管理情况 是 否检查情况总结： 检查人签字： 年 月 日整改意见： 保密办签章： 年 月 日复查情况： 复查人签字：年 月 日公司领导意见： 领导签章： 年 月 日注：1、此表用于部门季度检查及半年检查。 2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料。涉密载体管理台账序号涉密载体名称/内容载体形式编号份数/单份页数密级去向时 间责任人备注归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁归档 销毁注：1、接收涉密载体需填写此表 2、销毁须附涉密载体清退（销毁）审批表 3、本表及涉密载体归保密办妥善保管涉密载体清退（销毁）审批表申请人部门事由涉密载体信息序号载体类别编号密级份数单份页数类别清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁清退 销毁单位（部门）审核意见负责人签字：（单位公章）接收人签字： 年 月 日经办人签字： 年 月 日备注1.本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表。2“载体类别”：注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等。3.“编号”：涉密载体等记录登记的编号。涉密载体清退（销毁）登记表涉密载体内容（文件标题或内容）载体编号密级注销监销登记人备注说明：载体编号填写文件编号或设备自身序列号；涉密载体外发登记表序号外发时间载体名称/编号载体形式/件数密级接收单位外发人确认（是否有回执）注：1、外发涉密载体需填写此表。 2、本表归保密办妥善保管。归档电子文件登记表（目录）文件编号题 名形成时间文件版本文件类别载体保管期限备注文件特征形成部门完成日期载体类型载体编号题 名电 话联系人设备环境特征硬件环境(主机、网络服务器型号、制造厂商等)软件环境(型号、版本等)操作系统数据库系统应用软件文字处理平台文件记录特征记录结构(物理、逻辑)记录类型定长口可变长门其他记录总数总字节数记录字符及图形文件格式说明是txt,或doc, 或jpeg, 或tiff ,或MP3等格式的文件文件载体型号：数量：备份数：口一件一盘 口多件一盘口一件多盘 口多件多盘文件交接形成部门电 话联系人