公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告

1 / 3 公司关于对 “ 三重一大 ” 等四方面的自查报告 团体公司： 根据团体公司转发的中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和展开情况进行专项督查的通知文件要求，城投绿化公司在 11 月份进行了 “ 三重一大 ”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查，从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监视检查，进一步 健健全和完善了 “ 三重一 大大 ” 等四方面决策制度 和和议事程序，对防范和 规规避决策风险，强化领 导导班子决策程序，进步 公公司决策质量与执行效 力力起到了 积极作用，现 将将有关情况报告以下： 一、自查“三重一大” 等等各项制度建设情况。 依照团体公司的要求 和和公司管理制度建设的 要要求，公司自 XX 年组 建建以来，对 “ 三重一大 ” 决策制度、党风廉政 建建设等方面制度进行了 认认真修订和完善，制定 了了鄂尔多斯市城投园 林林绿化工程有限公司贯 彻彻落实 “ 三重一大 ” 决决策制度的实施办法 ，明确界定了 “ 三重一 大大 ” 决策事项的具体范 围围和内容 ;规范了决策 程程序、决策方式 ;在自 查查中我们把建立 “ 三重 一一大 ” 决策制度与建立 公公司管理制度结合起来 ，建2 / 3 立相干制度若干项 ，落实了国有 企业领 导导职员廉洁从业若干规 定定的要求。 二、自 查查 “ 三重一大 ” 等各 项项制度落实情况。 在 执执行“三重一大”决策 制制度的进程中，一是公 司司会议议题凡属“三重 一一大”内容的，能严格 依依照鄂尔多斯市城投 园园林绿化工程有限公司 贯贯彻落实 “ 三重一大 ” 决策制度的实施办法 执行 ;二是重大事项 决决策时能充分发挥民主 并并按规定程序和方式构 成成决议 ;三是决策进程 有有记录，且记录完全。 公公司 XX 年 8 月份至今 ， “ 三重一大 ” 集体决 策策事项均按决策程序执 行行。 三、自查廉政风 险险防控工作展开情况。 公司一直重视廉政风险 防防控制度化的规范束缚 和和监管，定期修正完善 原原有管理制度，针对新 出出现或可能产生廉政风 险险的工作领域和环节创 新新管理措施，如今年 7 月月份，调剂增设造价审 计计部，构成部分之间相 互互增进、相互制衡的工 作作格式 ;同时规范公共 资资源交易和报审程序， 一一改原有 “ 自建自管 ” 的的格式，在项目管理权 方方面，严格工程招投标 、工程量变更报批、工 程程签证验收、预决算等 工工作程序 ;在财务管理 权权方面，严格执行资金 预预算、审批、拨付、管 理理、使用、结算等制度 管管理，加强财务审监。 四、发现题目及需改 进进的方面的情况。 3 / 3 在 自自查 中我们也发现很多 不不足的地方，如“三重 一一大”决策配套制度有 待待进一步完善 ;在执行 进进程中，如何进一步创 新新和改进监视方式、增 强强监视实效方面还有待 于于进一步加强 ;决策事 项项考核评价和后评估制 度度还没有完善 ;相干基 础础基础资料整理不够及 时时，不够规范等。 针 对对自查发现的题目，公 司司下一步将细化公司“ 三三重一大”的实施程序 和和细则 ;建立