新实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查.doc

新实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查【实训目的与要求】通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。【重点和难点】合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。【实训内容与步骤】（1）教师分阶段给出案情，提出问题；（2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施。（3）教师总结点评，学生完成实训报告；【实训对象】经侦专业【实训课程分组及课时数】每5-6人一组，共2课时【实训地点】模拟审讯室【实训小结】案例1：赵xx、赵xx案：侦查途径的选择案例2：杨某案：合同诈骗与合同纠纷的区分，证据规格，互联网犯罪案例3：龙x案：立案审查，证据规格案例1赵xx、赵xx案一、基本案情XX年12月18日，对于xxxx运输公司来说是一个不祥的日子，因为，公司于12月15日从xx运往xx的价值壹佰余万元的货物本应18日到达，然而，时间到了，不但货物下落不明，而且承运人程学文也不知去向。到了20日，仍不见程学文及货物的下落，xxxx公司遂向xx县公安局经侦大队报案。二、侦破经过xx县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人丢货物后的迫切心情，立即成立了专案组。专案组针对程学文在签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。调查工作首先从“程学文”的个人信息开始，但调查人员很快发现，程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车证。所以，以“程学文” 个人信息为切入点的调查途径无法深入下去。问题1：下一步的侦查方向？专案组干警开会决定，调整工作思路，在xx信息部、停车场、修理场开展调查工作。很快，xx某信息部提供了一条有价值的线索：12月上旬，一名叫程学文的人经信息部介绍，从xx承运一车货物往xx，该车号正是在xxxx运输公司运货的车。信息部业务员还介绍，该程学文登记是县长陵镇人，但口音像xx县昌东镇一带的特征。专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理店反映，滁槎镇一个叫“凤眼”的在12月20日左右开一辆车号为赣a29043的乘龙大货车在此修理过，车型与作案车一致，12月31日又在该修理厂修理，据说车修好后要到浙江去。专案组一方面火速派员到xx各信息部了解前往浙江的货物运输的信息及走向，另一方面又派员到通往浙江的必经之路银三角征收甲、乙站守候。12月31日晚9时，专案干警将赣a29043乘龙大货车赌住，把司机赵xx带回大队审查。经xxxx运输公司业务员辨认，赵xx不是承运人程学文，但该车与作案车很像，特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。然而，审讯工作却异常艰难。问题2：下一步该如何开展侦查工作？专案组对赵xx关系人开展了调查。调查发现，与赵xx合伙的司机叫赵xx，系赵xx的堂兄，外号叫“凤眼”，提取其照片辨认，该“凤眼”便是在xx签订承运货物合同的“程学文”。案件线索开始明朗了。专案组加大对赵xx的审讯力度，同时对赵xx、赵xx家进行搜查。搜查人员在赵xx家搜查出了部分被骗货物；同时根据有关线索，进一步在赵xx邻居一无人居住空房找到了该批货物。xxxx运输公司业务员看到自己亲自装上车的993件货物还堆在一幢偌大的空房里，一颗悬着的心也终于落地了。问题3：本案该如何定性？为什么？三、事件经过XX年元月9日，赵xx被专案组捉拿归案，一起犯罪嫌疑人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈骗案告破。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人交代了作案的经过：赵xx经常与几个朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了赌博的恶习。两年来，把偌大的一个家产输个精光，还搭上三十万元的债务。眼看着XX年关将至，他想像着那些赌友们及债主们讨债的神态，真是如坐针毡。12月的一天傍晚，赵xx来到堂兄赵xx家。赵xx平日里与他关系较好，两个人合伙开着一辆大货车。赵xx近日也运气不佳，屡赌屡输，此时的他也正想着这个年怎么过，见赵xx进屋来，两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。12月8日，赵xx、赵xx分别以程学文、徐光平的名义在移动公司办了二个移动电话卡，由赵xx带上事先准备好的货车行车证，换上新的车牌，雇上一名司机刘涛，经xx信息部介绍，装了一车货到xx。在xx卸完货后，赵xx安排司机刘涛在宾馆休息，自己则在各住处部溜哒，寻找“猎物”。很快，xx某信息部提供，xxxx货运公司有一车价值百万元的零担货要运到xx。这一信息令赵xx兴奋不已，他马上打电话与赵xx联系，叫他随时做好接电话“迎点”的准备。赵xx开车来到xxxx运输公司备货。xx运输公司备货部要求非常严格，又是复印身份证、驾驶证、行车证，又是照相、打电话询问，惊出了赵xx一身冷汗。好在事先有过反复的商量，没露出什么破绽。于是赵xx开着车，装着百万元的希望启程返昌。赵xx和刘涛开着车一路颠跛来到九江，与早已等待不及的赵xx在九江汇合。三人驾车到了xx后，赵xx给了刘涛三百元把其支走，然后二个人不是将货车开到目的地，而是开到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨时分，他们俩雇了几个民工，将货卸到一无人居住的房子里，准备等候风声过去以后再变卖得钱。(案件XX年5月14日，xx公安分局经济犯罪侦查大队经报请分局、市局批准，依法对这起合同诈骗案予以立案侦查。签于犯罪嫌疑人龙x行骗作案后已隐匿，下落不明，其是外逃还是躲在本市还是个谜。为了尽快将其捉拿归案，为受害单位追回被骗资金。当务之急是要摸清龙x的下落。为此，办案人员投入了紧张的缜密侦查工作。通过明查暗访，办案人员了解到，龙x的父亲因病危目前正在市第一人民医院住院，因此分析，龙x目前一时不会离开本市，其呆在本市的可能性较大。然而，偌大个xx市市区人口近200万，茫茫人海要找到龙x藏匿处，犹如大海捞针，谈何容易。因此办案人员认为，要找到龙x的踪迹，只有从其的亲戚朋友，邻居处做，找到突破口。于是，专案组决定：一面派人在龙x父亲住院的医院布控，张网以待；另一方面继续对龙x的一些亲友、邻居进行梳理调查，以便从中发现线索，并挖掘线索。然而，狡猾的龙x却始终未在其父亲住院的医院露面。一天，办案人员从龙x的一熟人处获悉，龙x的儿子龙某某在市十九中读初三。根据这条线索，办案人员决定来个顺藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，办案人员从龙x儿子老师处了解到，龙x的儿子曾对老师说其父在一家什么对外工程公司上班。为此，办案人员针对xx市的这类公司逐个进行走访，排查。功夫不负有心人，办案人员终于在位于叠山路上的一家叫xx市对外建筑总公司查访到，该公司下属宏腾装饰公司确有一名叫龙x的聘用人员。5月19日一早，当龙x吃完早点，来到公司上班时，被蹲坑守候在此的办案人员逮个正着。面对公安人员的审查，龙x道出了事情的原委。原来，龙x三年前从市建管局离岗下海捞世界，几年来的打拼，不但没有赚到钱，反而欠了他人一屁股的债，被债主逼得是焦头烂额。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金属加工厂聘用任过副厂长，熟知厂里的基本情况，为何不利用自己曾在建管部门工作过，行业人员熟，易被人相信，运用自己在大学学过的工民建专业知识去社会上“玩”上一把呢？经冥思苦想后，于是他