房地产公司管理制度(精选多篇).doc

房地产公司管理制度(精选多篇) 第一篇：房地产公司财务管理制度第二篇：房地产公司会议管理制度第三篇：房地产公司财务管理制度第四篇：房地产开发公司管理制度第五篇：房地产公司网站管理制度更多相关范文 房地产公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税.2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案. 3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料;按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据. 4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据. 5,配合公司内部审计.根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度. 第一章资金审批制度 1,总则 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见; 财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准; 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准. 青岛*房地产有限公司 会议管理制度 为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。 一、投资公司会议 投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务： 一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策； 二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策； 三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况； 四是制定中长期企业发展战略及规划； 五是其他事宜。 二、部门例会 例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务： 一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。 二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。 三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。 四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。 五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。 六是其他需要例会解决的问题。 三、专题会议 专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务： 一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神； 二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排； 三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。 四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究； 五是对外申报及审批材料的交流及会审； 六是公司决定的其他事项 四、其他事宜 一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。 二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。 三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理（例会组织者缺位的，应安排专人召集 及主持会议）；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。 四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。 五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成会议纪要，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。 五、本制度自公布之日起执行，原青*投资字（xx）2号文件停止执行。 附：部门例会会议纪要格式 xx年4月30日 青岛*置业房地产开发有限公司 部门例会会议纪要 时间：地点：主持人：记录人：出席人员：缺席人员：原因：列席人员： 内容： 房地产公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 考勤制度 第一章总则 第一条依据中华人民共和国劳动法规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营计划,特制定本制度。 第二章考勤 第二条考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。 第三条企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。 第四条考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。 第五条员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。 （一）迟到.未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。 1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元； 2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元； 3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。 （二）早退.未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。 早退一次视同事假一天。 （三）旷职.未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。 旷工每满一天视为旷工一次，并按照薪酬制度和员工奖惩制度有关条款执行。 第三章请假 第六条员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面请假单， 休假审批案休假制度有关条款执行。 1、病假.员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工提供病历。 2、公假.员工应提供有效证明并经部门经理批准。 第七条连续15(请你继续关注)天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。 第八条本制度由人力资源部负责解释 房地产公司网站管理制度 第一章总则 第一条网站是公司对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进公司及行业内信息的交流与共享，确保网站的正常运行,更好的为公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。 第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的原则。 第三条本制度适用全体公司、各部门。 第二章网站管理 第四条网站实行分级管理模式，行政部代表公司行使所有网站的管理及维护职能，设网站管理员；各部门为二级管理组织，设网管专员；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定和安全。 第五条行政部是公司综合信息管理部门，具体负责网站的全面管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。 第六条行政部网络管理工作职责 1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向； 2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度； 3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管理员）负责网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督； 4、负责制定网站管理和安全工作制度的制定、完善及落实，定期检查安全工作落实情况。 5、行政部全面负责网站的建设、日常管理和维护及网管专员的培训工作，牵头组织网站各项业务工作的开展。 6、建立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作； 7、应负责监督各部门网站管理与维护状况并及时组织相关网管专员集中学习。 第七条公司各部门网管专员职责 1、应对网站管理与维护及时提出合理化建议和意见，并按照行政部所要求的时间内及时、积极提交有关最新信息； 2、负责与部门有关的二级网页更新内容并根据栏目设置和行政部的需求，在规定的时间内向行政部提供与本部门业务有关的文件、法规及相关资料的电子文档，对所提供的材料要确保及时性、准确性、权威性。凡公司领导签发的信息原则上随到随传，以保证公司各项制度、政策以及新闻的快捷传播； 3、网管专员务必要在行政部所规定时间前将信息采集并加以修正. 4、网管专员每天对网站内容进行审查，确定更新工作落实情况； 5、网管专员对网站互动性栏目，应建立监管制度，确保网站内容积极、健康。 第三章上传信息相关要求 第八条网站日常信息管理工作应遵循以下规范： （一）栏目分工 为了及时更新各栏目的信息，保证发布的信息不违反保密规定，信息更新由公司各部门提供，由其负责人采集，经公司领导逐级审核签字后，再由公司网管专员传送至行政部。 （二）信息采集：采集与发布的主要内容为公司新闻、公司工作动态、公司新政策、优惠活动、新产品推介、产品使用指导、市场状况、行业信息等。 （三）上传信息审查 1、上传工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必须公司领导逐级审核签字后才能发布； 2、上网材料必须是已正式对外公布的文件或资料，未正式对外公布的资料不得上网发布； 3、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己的信息作两次校对，确认无误后才能上传； 4、信息发布按流程运作：提交初审（部门负责人或网管专员）公司领导逐级审核签字（各领导）上传发布（网站管理员）； 5、网管专员信息提供时间:各部门网管专员信息提供时间为:每个月提供信息两次,每次提供信息时间在15日之前和30日之前.每次提供信息至少一篇。 6、信息发布时间:网管专员采集材料并修正提供后,一经审批,及时发布； 7、各部门提供的信息要准确、规范；上传信息涉及到公司全局性工作的需经董事长审核。 第九条上传信息质量要求 1、确保信息的准确性：上传信息应注明信息，严格审核程序，对于不明、内容不准的信息不予上传； 2、确保信息的时效性：各部门应将最新信息及时更新，避免过时信息上网； 3、确保信息的适用性：各部门应着重开发与本部门工作和发展密切相关的、具有自身特色的信息上网。 第十条上传信息的更新 1、各栏目信息