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文档简介

XX支行反洗钱知识竞赛活动方案在反洗钱法颁布5周年之际，为进一步提升我行员工反洗钱知识水平和综合素质，提高反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动。XX支行工会及团委决定组织开展一期反洗钱知识竞赛，为确保竞赛有序开展，特制定本方案。一、总体原则知识竞赛围绕三个结合的原则开展，即知识竞赛与反洗钱知识普及相结合，知识竞赛要与反洗钱形势相结合，知识竞赛与我行从业人员反洗钱意识提高相结合。营造良好的反洗钱工作氛围，结合自身业务实际，切实落实反洗钱法的各项要求，有利于提高我行反洗钱工作质量。2、 组织领导 支行高度重视，成立此次活动的领导小组，由支行党委书记任组长，工会主席为副组长，综合部、财务部经理、团委书记为成员。由综合部负责活动方案的制定、活动组织开展的相关工作；财务部负责竞赛内容复习资料的收集下发，笔试的相关工作准备。三、知识竞赛活动安排（一）竞赛时间：2011年10月21日（二）竞赛地点：支行三楼大会议室（三）竞赛内容：1、反洗钱法等法律法规2、银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册（四）竞赛形式1、竞赛方式：笔试、闭卷。2、参赛人员选拔方式：以一级分理处为单位，在所辖区内组织初选,推荐3名员工参加支行反洗钱知识竞赛。由一级分理处主任带队参加。 3、评奖方式及标准：（1）以竞赛试题成绩作为评奖依据，评选出个人一二三等奖各1名，以参赛团队3名队员的总成绩得分评选出团体一二三等组织奖各1名。（2）奖励标准：为鼓励全员积极参加工会活动，加大反洗钱工作力度，活动分别对个人、团队一二三等奖获得者给予奖励。个人：一等奖1名：奖金500元 二等奖1名：奖金300元 三等奖1名：奖金200元团体：一等奖1名：奖金1000元 二等奖1名：奖金800元 三等奖1名：奖金500元四、工作要求（一）各单位高度重视此次反洗钱知识竞赛，做好人员推选，要把想参加、有能力的优秀员工推选出来，做好工作调整和人员安排。于10月20日前将人员名单报综合部。（二）各单位要利用此次反洗钱知识竞赛活动的契机，加强员工的反洗钱知识再培训，增强从业人员反洗钱履职的意识和能力。（三）参赛人员要做好复习准备工作，高度重视，把参加知识竞赛活动当做一项工作任务来完成，参加情况及考试的成绩将作为今后员工升迁、岗位调整轮换、竞聘等参考依据之一。支行将在本次知识竞赛中选拔成绩优异、综合素质较强的员工
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