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文档简介
.参考样本,此文件为股份公司股东大会会议记录样本,请企业根据自身情况填写,无关项删除(此项删除)长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间: 地点: 主持人: 参加会议董事: 会议通知时间:本次会议由董事会召集,以按本公司章程规定通知全体股东,出席会议的股东为:XXX、XXX、XXX,出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的 %(按出席会议股东行使表决权的比例填写),符合法律及本公司章程规定。会议内容:经公司长春市XXX股份有限公司股东大会研究决定事宜如下:1、变更公司名称为:XXXXX股份有限公司;2、变更公司住所为:XXXXX;3、变更公司经营范围为:XXXXX;4、公司延长经营期限,为长期(或自_年_月_日到_年_月_日止);5、增加公司注册资本 万元,由 万元增加到 万元,新增部分,由股东 (姓名)以(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 )方式增加出资 万元,股东 (姓名)以(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 )方式增加出资 万元;减少公司注册资本,由 万元减少到 万元,股东 (姓名)减少(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 )出资 万元,股东 (姓名)减少(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 )出资 万元;6、同意股东 (股东姓名)将其持有本公司的 %的出资(共计 万元),转让给 (股东姓名); 转让出资后,本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下:(股东姓名) 出资 万元,其出资方式为(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权)占股份总数的 %;股东 (股东姓名)出资 万元,其出资方式为(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权)占股份总数的 % (股权转让前后,债权债务由新股东按法律规定承担);7、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议免去 (姓名)法定代表人职务,选举 (姓名)为法定代表人;免去 (姓名)董事职务,选举 (姓名)为董事;免去 (姓名)监事职务,选举 (姓名)为监事(上述职务由股东大会出具任职决定填此项,否则删除)。8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款(提交章程修正案,保留此条,删去下条)9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程(提交新章程,保留此条,删去上条)以上股东大会作出的决议,经出席会议的股东所持表决权 %(按出席会议股东行使表决权的比例填写)表决通过。计票人:XXX,监票人:XXX。主持人签字:出席会议董事签字: 长春市XXXX股份有限公司 (公章) 年 月
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