商城母公司职能部门梳理报告.ppt

豫园商城母公司职能部门梳理报告,2006年12月2日,北大纵横管理咨询公司,北大纵横,精品资料网,声明,本报告是北大纵横项目组在两周调研的基础上，通过对上海豫园商城旅游有限公司（以下简称豫园商城）的内部访谈、交流和外部资料查询、现有内部资料的审阅，而提出的北大纵横对豫园商城的母子公司管理模式定位方面问题的初步分析。1、是两周访谈、调研的一个小结；2、是总体分析，初步判断，而不是拘泥于所有细节；3、是在管理上挑毛病、找不足，而不是表扬、说优点；4、语言表达可能有所过分，未必完全恰当。这些初步的分析和判断是北大纵横进行后续工作的分析起点。在后续工作的过程中，北大纵横会不断修正完善这些初步的判断，并逐渐形成切实可行的适合豫园商城母子公司管理模式的初步方案。本报告旨在分析豫园商城在管理方面的问题，不针对任何个人。,精品资料网,工作计划：项目的时间安排,项目组研讨会,中期报告,最终报告,精品资料网,豫园商城母子公司管控职能管理评价的三个角度：系统一致性的角度，组织执行力，母子公司定位。,流程的清晰性,执行能力水平,专业化管理原则,定位不同管理不同原则,分工与协作的紧密性,授权与监督考核原则,组织机构诊断,业务流程分析,组织执行力,母子公司定位,目标的一致性,制度的一致性,权责的一致性,企业战略分析,系统一致性,精品资料网,参照组织设计的八大基本原则评价组织总部各部门职能,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,投资发展部：通过对母公司和子公司的投资活动进行分析，以帮助投资决策的正确制定，并组织和推动投资流程的正常运行。,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,投资发展部组织结构形式,组织分工,副经理,经理助理,汉堡项目翻译（待招）,科员（2个）,1、部门主要工作职责：负责公司投资项目的寻找和甄别、项目信息的上传下达、可行性报告撰写；子公司投资报告的审批与监督实施。2、下属分工：吴经理负责投资发展部工作，1名经理助理和1名翻译专职负责汉堡项目；1名副经理借调到沈阳负责房地产项目投资；1名经理助理负责投资发展部日常公司。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,精品资料网,对上级工作提供的价值：负责投资项目研究，提供项目可行性研究报告；项目信息的上传下达；上级投资决策的监督执行。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、进行投资项目研究，向总经理室提供项目分析报告,拟订与辅助决策,不清,项目可行性研究报告,A,2、搜集项目信息的上传下达，协助总经理的投资决策,协助,执行,监督,3、执行母公司对外投资决策,4、子公司投资决策执行的监督,50（庙前广场项目）,不清,不清,所需的项目信息,A,H,A,投资决策执行报告,执行,5、总经理交待的其他工作,不清,H,相关事宜汇报,子公司投资决策执行报告,备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：协助市场部考核、财务部预算制定、人力资源部人力资源管理等工作。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、协助市场部负责投资项目的考核,决策,待确认,投资考核评价,H,2、根据公司投资规划，制定投资部的财务预算,辅助决策/执行,辅助决策/执行,辅助决策/执行,3、协助人力资源部，做好本部门人力资源管理工作,4、存量资产处理、历史问题解决,待确认,待确认,待确认,投资预算与投资部预算,A,H,H,投资部人力资源状况,执行,5、公司发展需要的其他工作,待确认,H,相关事宜汇报,相关部门的评价,备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认,精品资料网,对子公司工作提供的价值：负责审批子公司所有投资项目；项目信息的上传下达；子公司投资方案实施的监督执行。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、审批各子公司项目投资分析报告,审批,待确认,审批过的子公司投资项目可行性研究报告,H,2、搜集项目信息的上传下达，协助子公司的投资方案制定与实施,协助,监督/考核,3、子公司投资决策实施的监督,待确认,待确认,所需的项目信息,A,A,待定,4、与子公司投资相关的其他工作,待确认,H,相关事宜汇报,子公司投资决策执行评估报告,备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认,精品资料网,总体来看：投资发展部工作效率较高，投资项目寻找的职能需加强，投资管理没有形成闭环，投资管理集权，配套制度不健全。,工作量大、效率较好,4个人（1人借调到沈阳）负责总部对外的投资项目的前期工作、全公司内子公司全部的投资工作的审批、投资方案实施的监督工作，工作量较大，工作效率较高。,投资管理没有形成闭环,没有直接把投资结果纳入考核，特别是对于投资预算和投资达标率没有列入考核指标，投资评估和改进职能缺失。,项目寻找职能需加强,总部投资的项目是投资部自己找到的比例非常小，需要加强项目信息渠道建设和社会资源整合。,投资决策执行能力强,对于总部投资决策执行比较到位，庙前广场项目、沈阳项目、汉堡项目、昭金项目、德邦证券项目等投资决策项目执行都非常到位。,寻找甄别项目,投资部主导成立投资审核小组,各职能部门/高管可行性审批,各职能部门/高管实施方案审批,总经理/董事会批准,投资实施,资料来源：投资管理制度、访谈,豫园商城投资管理流程,投资管理集权责权利不对等,子公司所有投资都由投资发展部审批。但是没有最终审批权，相对来说投资部权力很大，但是责任很小，工作完成出色也没有超额奖励，工作没有完成也没有处罚。,项目可行性研究报告,精品资料网,从豫园商城的投资来看：前几年不理想，近两年豫园商城的的投资正形成良性循环；净利润增长率这几年增长较快。,资料来源：上市公司年报、访谈,投资评价,1、投资部寻找到的投资项目比例较少：现在大多数投资的项目都是高层和子公司找到的投资项目，投资部自己找到的项目比例较少。2、近年来净利润增长率比较快：从1999年，到2005年，平均年净利润增长率只有1.9，相对友谊股份的平均年净利润增长率38.2%，和新世界15.8平均年净利润增长率相比显得比较低，预计06年，07年净利润增长较快。3、子公司投资项目有限，品牌升值速度不快：300多个品牌，走出去的只有老庙、亚一、南翔小馒头等有限的几个，投资较大的只有房地产公司。,豫园净利润,净利润增长率,0.96,0.97,0.99,0.94,0.50,0.72,1.07,2.30,-31.7%,0.9%,2.6%,-5.1%,-46.8%,44.0%,48.0%,115.0%,204.0%,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,单位：亿人民币,精品资料网,投资发展部需要加强项目信息寻找和项目分析的职能；完善投资考核的职能，授权子公司预算内投资的职能，完善不利于投资的激励制度。,需加强的职能,需要完善的职能,需要授权的职能,1、项目信息寻找的职能：通过市场和行业的研究，建立通畅的项目信息渠道。2、项目分析职能：通过加强项目分析职能，寻找到适合豫园投资的好项目。,5、制度一致性：豫园商城超额利润提成的激励制度，从某种程度上来说，使得企业的投资决策显得更加保守，没有把投资周期回报充分考虑，不利于长期发展。6、战略指导缺失。,系统性一致,3、投资考核职能：投资发展部应该将投资项目的投资结果纳入考核，特别是应该将投资预算和投资达标率列入考核指标，同时对整个投资进行评估和改进。,4、子公司预算内的投资：投资发展部应该通过授权，将部分子公司投资的权限下放，同时加强对风险的评估和通过对子公司项目投资结果的考核，严格监督授权。,精品资料网,纵横建议：建立畅通的项目信息渠道，成立项目研究小组；建立项目投资考核制度；在集团公司层面制定战略用以指导投资和制度建设。,建立畅通的项目信息渠道：确保相关的行业信息和项目信息能够及时传递豫园商城决策层。到成立项目研究小组：及时对收集到项目信息进行研究，准确把握项目投资机会。,项目信息管理,项目投资考核,建立投资考核制度：对所有投资项目进行考核和监督。成立项目投资考核小组：及时对收集到项目投资信息进行研究，准确对项目投资进行考核和反馈。,以战略为指导制定投资计划：投资方向应该由公司的长远发展目标确定，投资计划应以战略为指导。公司所有的制度应该与战略目标一致：公司的激励制度，应该与投资制度一致。,投资方向管理,未来的投资管理部1、在战略的指导下进行投资，注重公司的长远发展和长远利益。2、很强的项目信息管理功能，其中报告信息搜集功能和信息加工功能；3、注重对投资项目的考核，进一步激励投资者的积极性，形成良性的投资循环。,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,市场部价值,通过对子公司的规划、支持、服务和考核等有效的市场管理工作，提升豫园商城整体经营管理业绩。,精品资料网,市场部：制定并执行商城市场部全年营销策略及规划；主导制定对子公司的经营考核指标和实施考核。,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,市场部组织结构形式,组织分工,副经理,经理助理,商业统计,经理助理,1、部门主要工作职责：制定并执行商城市场部全年营销策略及规划；主导制定对子公司的经营考核指标和实施考核。2、下属分工：1名副经理主管服务和质量；1名经理助理负责商城业态规划和调整；1名经理助理负责营销；1名负责下属子公司商业统计；2名负责商城卫生、服务等检查工作，1名负责商城商铺租赁工作。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,品质管理（2人）,商铺,精品资料网,对上级工作提供的价值。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、通过经营状况分析和交流，拟定子公司业绩考核指标,拟订与辅助决策,不详,子公司业绩经营合同,H,2、通过经营统计，考核子公司经营业绩进行,执行,决策、执行,拟定、监督,3、广告形象管理,4、全年营销计划布置、交流、推进,不详,不详,不详,所需的项目信息,H,不详,F(与财务部),广告管理执行报告,拟定、执行,5、商城调整、改造、规划,不详,不详,商城调整计划商城调整计划实施评估,销售业绩营销计划执行报告,备注：以上栏目评价，为市场部所填写,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：协助投资部考核、财务部预算制定、人力资源部人力资源管理等工作。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、商城的商业、旅游、文化活动,决策,待确认,活动总结与评价,A,2、根据公司投资规划，制定市场部的财务预算,辅助决策/执行,辅助决策/执行,辅助决策/执行,3、协助人力资源部，做好本部门人力资源管理工作,4、研究行业行情、经济信息,待确认,待确认,待确认,市场部预算,H,H,A,市场部人力资源状况,执行,5、公司发展需要的其他工作,待确认,H,相关事宜汇报,相关部门的评价,备注：以上栏目评价，为市场部所填写,精品资料网,对子公司工作提供的价值。,工作内容,权限,花费时间比例,主要工作成果,职责自我评价,1、子公司商铺出租审批,审批,待确认,审批过的子公司商铺租赁,H,2、子公司商品质量/安全/卫生/服务规划检查,协助,监督/考核,3、组织子公司参与商城商、旅、文活动,待确认,待确认,品质检验报告与建议,A,G,拟定与执行,4、子公司业绩指标制定与考核,待确认,H,业绩合同书管理制度与执行结果评估,商、旅、文活动报告,备注：以上栏目评价，为市场部所填写,精品资料网,总体来看：市场部工作比较繁琐、任务重工作、效率良好；营销活动举办比较成功；与品牌部部分职能有交叉，子公司经营指标制定相对粗放。,工作繁琐、任务重、效率良好,8个人要完成，豫园商城的规划和调整；子公司日常的卫生、食品安全、服务质量检查和商铺租赁审批；商、旅、文活动；新闻和公关、广告管理；经营数据统计；子公司考核指标拟定和考核，任务重，效率高。,经营考核相对粗放,对于子公司利润和销售额指标、广告费用指标以及其他经营指标拟定得比较粗放。,职能交叉,市场部与品牌部在广告宣传和新闻、公关方面还存在一定的职能交叉，市场部对子公司的管理与子公司职能部门有交叉。,营销活动举办得非常成功,基于豫园做的大型的商、旅、文活动，成为了豫园一道亮丽的风景线，同时也给相关子公司带来了品牌效应和良好的市场效应。,资料来源：市场部管理制度、访谈,市场部对子公司职能服务的内容,子公司,园内规划和广告资源,大型市场活动组织,园区内租赁、联营和空地设摊管理,品质和质量管理,经营目标制定与经营数据统计与考核,责权利不对等,职权范围很大，实际上市场部权力很小，没有最终审批权，但是责任很小，工作完成出色也没有超额奖励，工作没有完成也没有处罚。,精品资料网,行业研究和职能服务不足，导致子公司经营考核体系相对来说粗放，子公司激励偏重短期行为。,1、指标拟定粗放：指标基于历史数据，年年同速递增，不利于子公司全速发展。利润超出部分超额奖励，导致每年“年初吵，年底超”；访谈多个子公司提到：“11月份，今年指标完成了，不准备再拼了，留一点明年指标递增的空间”。2、职能服务指导较少：考核指标注重财务指标，对于过程管理指标（预算管理、流程管理、人力资源管理等）和员工成长指标基本忽视。对于子公司的营销和经营职能服务不足，不利于子公司长期的全面发展。,精品资料网,市场部需要加强行业研究和分析的职能；完善投资考核的职能，授权子公司预算内投资的职能，完善不利于投资的激励制度。,需加强的职能,需要完善的职能,需要授权的职能,1、加强商城调整、改造和规划职能：在打造“精品豫园”方面，市场部还有很多工作需要做，在业态规划和消费者研究方面还有需要进一步加强。,5、市场部的广告管理与品牌管理部工作一致性：市场部的广告管理和新闻、公关活动属于品牌管理的一个重要的工作环节，必须与品牌管理部界定清楚职能，两个部门协调一致。,系统性一致,2、完善行业研究和分析的职能：通过对商业市场和子公司行业的研究，制定出科学合理的子公司考核指标和豫园未来发展的方向和趋势。3、对子公司经营和营销的职能指导与服务。,4、子公司的食品安全管理划拨到行政管理部：建议将子公司的子公司食品安全管理职能划拨到行政管理部。,精品资料网,纵横建议：市场部应该成为子公司发展的宏观决策和决策执行的服务中心；注重行业发展研究和子公司决策执行的宏观管理；为制定子公司战略提供支持，及时给予子公司服务和支持。,通过信息化，建立畅通的市场信息渠道：确保相关的行业信息和子公司经营信息能够及时传递豫园商城决策层。对子公司所在行业市场进行研究：及时对收集到子公司所在行业信息进行研究，根据研究结果提出行业发展建议。,研究管理市场信息,服务好子公司,为子公司经营决策提供基础行业数据和分析报告：建立市场部主导、子公司共同参与的行业研究机制，为子公司经营决策提供基础行业数据和分析包括。经营职能宏观管理与服务：在业务能力发展方面，进行宏观指导与服务，如：与人力资源部一起制定子公司营销培训。,以战略和行业分析为基础拟定业绩合同书：子公司发展目标应该由总公司的长远发展目标确定，业绩合同书应以战略为指导，层层分解而来。业绩合同书，除了经营的结果性目标，应该还有过程性目标。,科学考核子公司经营,未来的市场部1、注重行业发展研究，为战略决策，提出子公司所在行业发展的建议。2、提供基础行业数据和分析报告，成为子公司经营决策和营销的得力助手。3、科学、合理的对子公司经营进行考核。,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,品牌部价值,通过有效的品牌管理工作为豫园商城累积丰厚的品牌资产，创造企业更大的无形资产。,精品资料网,品牌部：根据战略发展的要求，拟定并执行商城全年品牌策略及规划；提供子公司品牌发展服务；拟定对子公司的品牌考核指标和实施考核。,总经理,财务副总,业务副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,品牌部组织结构形式,组织分工,1、部门主要工作职责：根据战略发展的要求，拟定并执行商城全年品牌策略及规划；提供子公司品牌发展服务；拟定对子公司的品牌考核指标和实施考核。2、下属分工：1名副经理；1名经理助理，工作还没有进入正规。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,经理助理,副经理,精品资料网,品牌部对上级工作提供的价值,备注：以上栏目，为品牌管理部填写,有效地维护品牌，及时监控与评估,7,做好品牌规划与策略研究，有效推广,6,合理地有效地整合资源利用资源,5,打造强势品牌与强势品牌组合,4,帮助企业树立良好的企业形象,3,战略规划战略实施和品牌管理工作,2,认真负责地做好领导布置的工作,1,职责自我评价,工作成果,权限,部门主要职责,序号,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值。,7,6,5,互相帮助，互相促进，共同提高,4,快乐工作，快乐伙伴，和谐的工作氛围,3,按战略要求协助完成必要的工作,2,与其它部门及各子公司保持良好沟通，配合与帮助,1,职责自我评价,工作成果,权限,部门主要职责,序号,备注：以上栏目，为品牌管理部填写,精品资料网,对子公司工作提供的价值。,备注：以上栏目，为品牌管理部填写,7,6,5,4,3,2,帮助，提高，管理，协调，控制，评估，反馈,1,职责自我评价,工作成果,权限,部门主要职责,序号,精品资料网,品牌部需要加强对子公司品牌管理的职能；完善品牌规划和服务职能，授权子公司预算内投资的职能，完善不利于投资的激励制度。,需加强的职能,需要完善的职能,需要授权的职能,1、对子公司实施品牌管理的职能：豫园总共300多个品牌，品牌的梳理和知名品牌的打造需要跟商城的品牌战略紧密结合，需要品牌部对下面子公司品牌实施管理。,5、市场部的广告管理与品牌管理部工作一致性：市场部的广告管理和新闻、公关活动属于品牌管理的一个重要的工作环节，必须与品牌管理部界定清楚职能，两个部门协调一致。,系统性一致,2、品牌整体规划的职能：通过对商业市场和子公司行业的研究，根据豫园发展战略拟定豫园商城的品牌的整体规划和品牌发展战略。3、对子公司品牌发展职能指导与服务。,4、放权子公司的日常品牌管理：建议将子公司的日常品牌管理执行活动授权给子公司，品牌部对子公司的品牌活动进行考核。,当前工作主要以提案为主,3个人目前主要要完成5个提案：豫园商城品牌战略规划、豫园商圈分析与规划品牌管理制度、精致豫园提案、老庙品牌扫描分析与市场部与品牌部在广告宣传和新闻、公关方面还存在一定的职能交叉。,精品资料网,纵横建议：品牌部应该成为品牌发展的宏观决策拟定和决策执行的中心；注重各个行业品牌发展研究和子公司品牌决策执行的宏观管理；为制定子公司品牌战略提供支持，及时给予子公司服务和支持。,拟定品牌发展战略：及时对收集到子公司所在行业品牌信息进行研究，根据研究结果和公司发展战略提出品牌发展战略。,制定品牌发展战略,服务好子公司日常品牌管理,为子公司品牌管理提供宏观管理与服务：在品牌发展方面，进行宏观指导与服务，如：媒体资源共享、子公司品牌推广协助。,以品牌战略为基础拟定品牌管理考核指标：子公司发展目标应该由总公司的长远发展目标确定，业绩合同书应以战略为指导，层层分解而来。对于重点投资行业业绩合同书，除了经营的结果性目标，应该还有过程性目标：品牌目标。,科学考核子公司品牌,未来的品牌部1、注重行业品牌发展研究，拟定品牌发展战略，提出子公司所在行业的品牌发展提出建议和要求。2、提供基础行业品牌数据和分析报告，成为子公司日常品牌管理决策和营销的得力助手。3、科学、合理的对子公司品牌管理进行考核。,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,党群办的价值,劳资关系建设的重要纽带，企业员工的精神家园；现有体制下，企业管理运行中不可或缺的一个部分。,精品资料网,党群办：制定并执行商城市场部全年党群规划；主导拟定对子公司的党群工作的考核指标和实施考核。,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,党群办组织结构形式,组织分工,1、部门主要工作职责：制定并执行商城市场部全年党群工作计划及规划；主导制定对子公司的党群工作的考核指标和实施考核。2、下属分工：。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,精品资料网,对上级工作提供的价值。,备注：以上栏目，为党群办填写,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：协助市场部考核、财务部预算制定、人力资源部人力资源管理等工作。,备注：以上栏目，为党群办填写,精品资料网,对子公司工作提供的价值。,备注：以上栏目，为党群办填写,精品资料网,党群办应该加强企业文化建设的工作，进一步满足员工的精神需求。,需加强的职能,需要完善的职能,需要授权的职能,1、企业文化建设职能：在企业价值观、危机意识、职业化等企业文化推广方面需要进一步加强。,5、企业文化建设与企业管理工作一致性：企业文化建设需要人力资源部、办公室和党群办共同协作努力。,系统性一致,2、建立企业文化管理制度：对子公司企业文化建设提供指导和服务。,4、放权子公司的企业文化建设：建议将子公司的企业文化建设适度授权给子公司党群办，总部通过监督考核。,精品资料网,纵横建议：成立企业文化建设小组，人力资源部、党群办和办公室共同协作建设豫园商城的企业文化工作。,成立企业文化建设小组：由人力资源部、党群办和办公室共同成立企业文化建设小组，企业文化建设小组由总经理办公会领导，党群在企业文化建设小组中承担执行和落到实处的重要责任。,成立企业文化建设小组,建立企业文化管理制度,建立企业文化管理制度：由党群办主导，建立企业文化管理制度，系统的作出企业文化建设决策和系统的贯彻执行监督和考核。,对企业文化建设工作进行考核：对于子公司企业文化建设执行状况进行考核。,对企业文化建设工作进行考核,未来的党群办1、注重员工关系管理和劳资关系建设。2、注重企业文化建设和企业凝聚力建设。3、科学、合理的对子公司企业文化建设状况进行考核。,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,人力资源部：通过对人员的招聘、培训、考核、去留等方面的管理，帮助公司实现对人才的吸引、培养、激励的作用。,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,人力资源部组织结构形式,组织分工,1、部门主要工作职责：负责招聘、培训、劳动人事、考核、薪酬福利发放等职责2、下属分工：3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,备注：本说明内容，为项目组所填写，仅作为一个填写例子,考核,招聘,培训,劳动人事,精品资料网,人力资源部使命,培养和开发豫园的人力资源，创造良好的工作氛围，激励员工和公司一起发展,精品资料网,对上级部门提供的价值：根据公司的战略规划制订人力资源规划，向上级领导提供决策建议。,精品资料网,对总部各部门提供的价值：执行公司的人力资源政策，为各部门提供人力资源的管理和服务,精品资料网,对各级子公司提供的价值：根据公司的人力资源政策，行使监督和服务,E这项职责实际起的作用不大，可以将部分权力交给行政管理部部门F与工会部门职能有交叉，但是适合留在我们部门G与_工会_部门职能有交叉，但是适合留在他们部门,精品资料网,该部门主要问题陈述及分析,精品资料网,豫园的人力资源规划有待完善,企业计划过程,人力资源规划过程,人力资源规划，也称人力资源计划，是指企业根据战略发展目标，科学地预测、分析自己在变化环境中的人力资源的供给和需求情况，制定必要的措施与政策，以确保组织在需要的时间和需要的岗位上获得各种需要的人才的过程。,战略计划（长期）宗旨环境目标战略,经营计划（中长期）计划方案所需的资源组织策略开发新项目,年度计划（年度）目标预算项目计划与安排对结果的监督与控制,分析问题企业需求（对人力资源规划的要求外部因素（人口）,预测需求雇员数量雇员结构组织和工作设计可供的和所需的,制定行动方案人员审核招聘提升与调动组织变动培训与发展工资与福利,缺失,缺失,缺失,精品资料网,由于豫园目前战略的不明晰导致人力资源规划的制订缺少方向上的指导，而人力资源规划的不具体又会引发人力资源一系列工作出现偏差或定位不清,未来的结构,需要哪些人才,通过何种渠道得到这些人,怎样才能让这些人发挥才能,我们现在的人员评价,人力资源规划,解决的措施和方法相关的准备与关注,公司由于没有根据发展目标制定相应的人力资源规划，所以造成人才的匮乏,豫园的发展目标,人力资源规划,精品资料网,绩效考核体系有待完善,绩效考核包括四个关键部分，任何一个环节的缺失或者弱化都有可能导致绩效考核的失效，从而不仅不能发挥其调动员工积极性的作用，反而会损害员工的积极性,精品资料网,目前考核内容不全面，考核方式简单，考核缺乏客观标准，一定程度上考核流于形式,某部门考评表示例（部分考评内容）,考核标准？,每项考核内容所占权重？,考核关键点？,定量指标？,后果评述,考核缺乏标准，导致考核结果无据可依，缺乏信服力考核内容不具体，导致考核结果不能反映该员工的责任与业绩或与其实际工作不相符考核指标权重的缺失导致考核失去重点，考核失去导向性和激励作用,精品资料网,考核结果也没有与员工的薪酬、职务晋升等方面建立有效联系，不能起到激励员工充分发挥主观能动性的作用,考核结果,薪酬福利,岗位调整,职务晋升,绩效改进,培训发展,考核结果不影响到被考核者岗位调整、职务晋升进而薪酬福利、培训发展等多个方面，导致员工对考核不够重视，认为考不考核都一样。由于考核的随意性和考核结果的主观性，容易导致关系成为影响工作绩效客观评价的重要因素,分析,精品资料网,豫园目前对员工的职业生涯规划也缺少正确的引导和设计,目的：帮助员工确定兴趣、价值观、资质以及行为取向，指导员工思考当前他正处于职业生涯的哪一个位置，制定出未来的发展计划，评估个人的职业发展规划与当前所处的环境以及可能获得的资源是否匹配。目的：帮助员工了解自身与公司潜在的晋升机会、横向流动等规划是否相符合，以及公司对其技能、知识所作出的评价等信息。目的：帮助员工确定短期与长期职业目标。这些目标与员工的期望职位、应用技能水平、工作设定、技能获得等其他方面紧密联系目的：帮助员工决定如何才能达成自己的短期与长期的职业生涯目标。,员工职业生涯规划步骤,自我评价,现实审查,目标设定,行动规划,精品资料网,人力资源工作处于人事管理阶段，事务性工作过多，战略性职能缺乏或投入不足,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,财务部使命,完成上市公司所需一切财务报表，负责整个公司的会计和税务管理工作，准确及时地提供公司内部及外部关联方进行各项决策所需的财务支持信息，促进公司不断改进经营管理、提高经济效益,精品资料网,财务部：完成财务核算，控制财务风险，为企业各类决策提供财务依据,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,组织分工,1、部门主要工作职责：对内负责公司的财务报表管理、会计核算和费用报销等工作；对外负责税务上报，上市公司财务报表公开、重大事项披露等工作。2、下属分工：1名出纳，5名会计核算；3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,备注：本说明内容，为项目组所填写，仅作为一个填写例子,精品资料网,对上级工作的价值：及时准确的反应豫园财务经营状况，以便管理者能对经营运作做出正确的判断与决策,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：为各部门提供费用收支，财务数据分析等各方面的财务支持,精品资料网,对子公司工作提供的价值：对子公司的财务执行进行监督、管理，提供相关财务培训，对子公司相关财务人员进行考核,精品资料网,财务目前运作正常，基本能够按照上级的要求完成财务工作，尤其是在子公司财务人员委派制方面取得了较好的管控效果，应该继续保持，目前在财务管理方面的工作还有较大提升空间,精品资料网,豫园目前的全面预算管理还有待进一步加强与完善,问题表现各级管理人员资金审核权限有待进一步明确对于预算方面的考核对当事人的影响微乎其微各部门预算职能未能充分发挥导致“头痛医头、脚痛医脚”的管理方法,“预则立，不预则废”，在企业规模比较小的情况下，缺乏预算管理带来的不利影响尚不是很突出。但是因此遗留的管理漏洞足以影响企业的发展。所以建立全面预算管理制度应该是下一步重点进行的工作。,精品资料网,全面预算管理应该是由财务部牵头组织，全体部门共同参与的管理过程，任何环节的缺失和不准确都会直接影响到预算执行的效果,公司年度经营计划,财务部,市场部门,采购部,下属公司,公司领导层,编制收入、成本/费用预算,编制损益预算,审批,编制现金流量预算,编制资产负债预算,销售收入预算,直接人工预算,间接费用预算,成本预算,销售费用预算,管理费用预算,行政部门等,财务费用预算,损益预算,实缴税金计划,现金流量预算,归还贷款计划,固定资产计划,货款回收计划,采购支出计划,编制资产负债预算,费用支出计划,预算审批,组织调整或形成正式预算,下属公司预算,业务部门,不清晰,精品资料网,目前豫园的全面预算管理虽然较前几年有所改观，但还是存在对预算管理工作重视程度不够的现象,预算编制人员的误解：战略由公司领导负责运作计划由部门经理负责我们可不明白领导的想法编制预算只需凭以往的经验，一般八九不离十吧！现状经营执行与预算处于割裂状态建议在预算启动会议之前，公司管理层应根据公司战略及跨年度的战略行动计划，提出本年度战略目标和公司运作计划，并在预算启动会议时下达各部门在预算编制时，部门经理首先根据下达的公司运作计划编写本部门的部门运作计划，作为预算编制的依据；部门预算编制小组依据部门运作计划编制详细预算；部门经理对预算数据的合理性进行研判，并相应修改部门运作计划；确保预算与运作计划协同一致克服完全凭经验编制预算的问题将财务预算指标层层分解，落实到各部门、各单位、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系：预算与经济指标相结合，强化预算目标管理，将预算管理成效与经营者考核紧密结合。,精品资料网,全面预算管理必须有组织保障才能得以有效的实施,1）企业法定代表人对企业预算的管理工作负总责。企业董事会或者经理办公会可以根据情况设立预算委员会或指定财务管理部门负责预算管理事宜，并对企业法定代表人负责。2）预算委员会主要拟订预算的目标、政策，制定预算管理的具体措施和办法，审议、平衡预算方案，组织下达预算，协调解决预算编制和执行中的问题，组织审计、考核预算的执行情况，督促企业完成预算目标。3）企业财务管理部门在预算委员会或企业法定代表人的领导下，具体负责组织企业预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，跟踪监督预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议4）企业内部投资、行政、人力资源、市场等职能部门具体负责本部门业务涉及的预算的编制、执行、分析、控制等工作，配合预算委员会做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业预算委员会的工作，并对本部门预算执行结果承担责任。5）企业对具有控制权的子公司应当同时实施预算管理,精品资料网,建议豫园逐步分阶段建立全面预算管理，完善财务管理制度，充分发挥财务部的能动性，为实现公司战略发展打下坚实的财务基础,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,资金部使命,确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益,精品资料网,资金部：负责母子公司的资金调剂,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,组织分工,1、部门主要工作职责：对内负责企业内的的资金调度；对外负责企业相关融资业务。2、下属分工：副经理1名负责资金计划及资金平衡管理；职员1名，负责资金具体操办事项。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,备注：本说明内容，为项目组所填写，仅作为一个填写例子,精品资料网,对上级工作提供价值：为上级决策提供资金方面的支持，保障重大项目在资金方面的合理调配,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：保证本部资金流畅，对重大支出进行审核把关,精品资料网,对子公司工作提供的价值：保证经营资金流畅，重大项目的财务把关,精品资料网,资金部总体运作较良好，能够做到所需资金及时到位，空置资金及时转移，对资金的划拨严格把关，受到了上级部门和子公司的一致好评，为保持其更加良性的发展，在资金计划管理方面，该部门还有较大提升空间。,精品资料网,资金部需要加强资金计划管理以便能充分发挥资金效用同时应增加对项目投资运作的支持和对资金的监管力度,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,办公室：负责总经理的上传下达和相关秘书工作以及各部门、子公司法务工作，各子公司之间的信息传递和各种服务工作等,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,办公室组织结构形式,组织分工,法务岗4,计算机信息岗5,报纸编写岗2,驾驶员9,1、部门主要工作职责：负责总经理的上传下达和相关秘书工作以及负责各部门、各子公司之间的信息传递和会务、网络、打印等服务工作，并负责公司的法务工作。2、下属分工：4人负责法务工作，5人负责计算机网络系统，9名驾驶员，有3人负责公司宣传和文字工作，5人负责接待、档案、上传下达、党务、文件收发、文印、机要秘书工作3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,信息交流岗1,接待、档案、机要、文件收发、党务5,精品资料网,办公室的使命,办公室通过其“联系、沟通、协调和服务、监督”职能的发挥，保证企业工作正常有序开展,上传下达工作，包括企业内部上传下达，以及企业外部信息的接收为总经理提供秘书工作制度、流程建设工作其他服务工作等,精品资料网,对上级工作提供的价值：负责文件、信息上传下达工作，完成每季度商城工作计划、领导讲话等其他文字工作；总经理以及副总用车；协助总经理的各种活动安排。,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：上传下达工作以及各部门间信息交流与协调、各部门用车安排、计算信息中心服务、会务安排、宣传和法律事务。,精品资料网,对子公司工作提供的价值：负责子公司和母公司之间以及各子公司之间的信息传递的通畅；宣传工作。,精品资料网,办公室目前的工作完成情况较好，但是企业文化建设还停留在表层，对于制度、流程体系建设职能在该部门缺失,精品资料网,企业文化建设的不足使得商城留不住新进人才的现象严重，工作效率相对低下,对于企业文化建设的不足是导致新员工忠诚度和工作满意度都较弱的重要原因之一，使得商城留不住新进人才的现象严重；企业价值观宣传、沟通氛围和工作氛围都不利于引导员工高效积极的工作；,价值观宣传,商城的发展目标究竟是利润至上、还是开拓进取、或者是小富即安商城无论是在公司制度上、还是平时的宣传引导上，都没有给员工明确的指示，员工的工作目标不明确,工作满意度,新员工对作为商城职工的自豪感不足，同时部分新员工把自己的个人前途不寄托于企业前途的现象，显示出员工对企业的满意度不够。,沟通坦诚度,在访谈中，不少工作人员表示自己平时很少与分管副总沟通自己对本部门的看法和发展方向，更多的停留在上级怎么安排，自己就怎么做。,新员工忠诚度,目前商城新员工的忠诚度一般，大部分新员工仅仅将工作当成饭碗，新员工流失率很高，留不住毕业大学生人才的现象严重，缺乏人才环境。,工作氛围,没有主动做事的工作态度，多做多错的思想严重，从制度层面和工作氛围层面都没有起到鼓励多做事情的作用,精品资料网,建议办公室新增制度和流程体系建设职能和加强企业文化建设职能,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,行政管理部：根据公司管理的要求，对城区内的综合安全、环境卫生、工程质量、节能降耗、后勤保障进行监督、管理、指导,总经理,财务副总,业务副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,行政管理部组织结构形式,组织分工,1、部门主要工作职责：负责监督管理豫园内的安全、卫生、后勤和工程管理2、下属分工：卫生管理1人、安全管理1人、后勤管理1人、工程管理1人（行政经理兼）3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,备注：本说明内容，为项目组所填写，仅作为一个填写例子,卫生,安全,后勤,工程管理,精品资料网,行政部使命,为豫园商城提供安全保障、后勤服务、工程管理等服务，为保证公司经营活动的正常开展提供支持,精品资料网,对上级工作提供的价值：提供对豫园工程建设、豫园外貌设计等方面的建议；代表豫园跟各相关机构，如：公安、区卫生机构进行沟通、协调工作。,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：为本部员工提供后勤保障，安全保卫，工程支持等服务。,精品资料网,对子公司工作提供的价值：对子公司行政管理进行监督、把关。,精品资料网,行政管理部目前运作良好，效率较高，分工明确，目前未见需要做出重大调整的问题,精品资料网,导读,总部组织结构现况投资发展部市场部品牌部党群办人力资源部财务部资金部办公室行政管理部稽核部董事会秘书处,精品资料网,稽核部：通过对子公司的财务、管理工作的稽查和审核分析，对子公司日常工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，并为子公司经营班子考核提供数据支持。此外，还负责对工程帐款支付审计。,总经理,财务副总,市场副总,房地产副总,党委书记,投资发展部,财务部,董事会办公室,董事会,资金部,市场部,品牌部,行政管理部,办公室,人力资源部,党群办,稽核部,稽核部组织结构形式,组织分工,稽核员,稽核员,稽核员,稽核员,1、部门主要工作职责：负责对各子公司的财务、管理工作的稽查和审核分析，对子公司日常工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，并为子公司经营班子考核提供数据支持。此外，还负责对工程帐款支付审计。2、下属分工：1名稽核员负责工程审计，并兼顾其他专项审计和定期审计工作，其他3名稽核员负责专项审计和定期审计工作。3、考核指标:主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核，基本全额发放奖金，没有超额奖金。,精品资料网,稽核部的使命,稽核部是负责对公司财务收支、经营活动和管理过程进行审计监督和纪检监察的职能部门,精品资料网,对上级工作提供的价值：执行领导指示的专项审计，并向上级汇报对子公司定期、专项审计稽核的结果。,精品资料网,对总部各部门工作提供的价值：协助各职能部门制订子公司经营班子的考核指标，并为人力资源部门提供考核指标完成情况的稽核成果，以及协助财务部进行财产损失审核。,精品资料网,对子公司工作提供的价值：对子公司进行定期审计和专项审计，对其工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以及为各子公司提供工程付款审计。,精品资料网,稽核部工作效率较高，但是对于母公司审计工作职能、对子公司指标变动过程的稽核审计职能缺失，子公司的管理审计职能需要规范加强，且审计结果对子公司缺乏威慑作用,精品资料网,上海证交所对上市公司母公司和子公司的内控提出了新的要求，对各个业务环节、各种规章制度等有提出明确内控规定,2006年6月上海证交所发布了上海证卷交易所上市公司内部控制指引，为上市公司建立和实施内部控制制度提供指引，并针对上市公司内部控制的信息披露提出了要求。,内控层面包括,包括母公司层面、下属部门及附属公司层面、公司各业务环节层面,对各业务环节有内控要求,销货及收款环节、采购及付款环节、固定资产管理环节、投资环节、人事管理环节等,对各种管理制度有内控要求,票据领用管理、预算管理、质量管理、定期沟通制度、信息披露制度及对附属公司的管理制度等,对控股子公司有管控要求,定期审计子公司月度财务报告和管理报告、对子公司业绩考核与激励约束负责、协调其经营策略和风险管理策略，督促其制定相关业务经营计划、风险管理程序等,精品资料网,目前，商城的内控没有包含所有的被要求内控的层面，也没有包含所有被要求内控的业务环节和管理制度，不符合证交所对上市公司要求，同时也不利于商城对整个企业的管理控制的把握,对母公司：既没有财务审计、也没有管理审计，不符合上市公司内部控制指引的要求，自07年起，商城必须在年报中附内部控制自我评估报告，对母公司内部管控急需加强。管