某医疗设备公司未来三年发展战略及行动计划2011

某医疗设备公司未来三年发展战略及行动计划 2011 （一）发展战略 公司将秉承 “一切为客户创造价值 ”的理念，坚持把产品质量当作企业尊严的起点，始终致力于打造中国医疗健康产业的著名品牌。 公司将充分利用 “十一五 ”以来，国家和社会各界对于医疗设备行业支持、特别是对于医疗设备行业关键技术和产品日益重视所带来的良好发展机遇，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力，努力发展成为代表行业领先水平、具备重大影响力的高成长、自主创新的 “肿瘤学科建设与配套装备技术工程 ”、 “医用气体管理 ”、 “基层数字化影像远程诊断工程 ”等专业领域的整体解决方案提供商。 （二）发展目标 未来三年，公司将依托自身的核心竞争力，全面提升技术创新、业务开拓能力，确立在全国肿瘤微创综合治疗设备和医用分子筛制氧业务细分市场中的领导者地位，并在基层数字化影像远程诊断工程中实现突破，力争将公司建设成为国内一流的整体解决方案提供商。 发行当年及未来三年内，在募投项目达产前，考虑到目前公司自身产能利用率已基本饱和，公司将努力通过产品结构调整和内部成本控制，力争在 2010年的基础上实现营业收入的稳定增长，净利润水平保持年均 20%以上的增长；待募投项目达产后（预计为 2013年），力争营业收入达到 8至 9亿元，净利润力争超过 12,000万元。在公司远景规划中，一方面，将全面提高技术研究中心的研发能力，努力建成医疗设备领域内国家级企业技术研发中心；另一方面，将继续扩大产品种类和规模，努力成长为国内最大的综合医疗设备供应商。 二、未来三年的发展规划 为保障上述长期发展战略和未来 3年发展目标的顺利实现，公司制定了以下各项具体的发展规划。 （一）主营业务发展规划 1、巩固现有肿瘤微创综合治疗设备的市场领先地位 坚持 “肿瘤治疗绿色疗 法 ”和 “综合、微创、靶向、个体化 ”的发展方向，将肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程建成国家生物医学工程技术产业基地。 公司投资 3,000万元用于肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目，项目将于 2012年初投产，年产能增加 260台套。未来三年，其突破点在于其综合配套能力的提高，在保持三级医院领域占有率的同时，大力开拓二级医院领域。在总结经验的基础上，公司肿瘤学科建设方案在各级医院得到实施并实现了理想的效果。尤其是二级医院，在国家政策的扶持下，购买全套肿瘤微创治疗设备将成为一种趋势，他们也将成为公司未来几年主 要的客户群。 2011年至 2013年，公司肿瘤微创综合治疗设备将以每年 20%以上的速度递增。 2、提升现有氧气设备及工程领域的竞争优势 继续提升 “医用制氧专家 ”的品牌形象，进一步扩大医用中心供氧系统市场份额。以进口 AirSep和自产制氧主机的分子筛制氧系统和一体化医用制氧机满足不同层次的需要。公司医用分子筛制氧工程市场在未来三年将实现持续放量增长。 公司投资 4,854万元用于医用气体设备建设项目，项目将于 2012年初投产，年产能增加 380台套。公司遵循 “每一个项目都是样板工程 ”的标准，已居业内标杆地位， 且拥有强大技术储备，其未来三年主要市场在二级以上医院，从 2011年至 2013年保持不低于 30%的年增长率。 3、大力发展医用影像设备市场 基于医用影像设备市场未来的广阔前景和公司未来战略发展的需要，抓住中小基层医院影像设备更新换代的机遇，需求逐步释放的过程，大力发展医用影像设备市场。 2010年 4月 12日，公司取得了国家食品药品监督管理局颁发的 “数字 X线摄影系统 ”的类医疗器械产品注册证（国食药监械 准 字 2010第 3300315号）； 2010年下半年，公司开始批量生产 DR并实现销售 11台，实现销售收入 415.81万元，为未来发展奠定良好的基础。 2011年上半年公司完成自产医用影像设备销售 37台 DR，实现销售收入 2,118.89万元。 公司投资 5,770万元用于医用影像设备建设项目，项目将于 2012年初投产，年产能增加 500台套。未来 3年，公司自主研发的影像 DR产品将主攻中低端市场，借助完善的基层医院数字化医疗服务建设方案，依靠强大的公司实力，抢占基层影像市场。此外，影像设备市场的大力拓展，可支持 “肿瘤微创综合治疗解决方案 ”推广到基层医院。计划在 2013年实现销售收入 10,000万元以上，净利润不低于 2,000万元。 4、顺应市场要求，积极开拓常规诊疗设备及经销市场 为提高公司渠道利用效率，公司需进一步开拓常规诊疗设备及代理经销市场，为公司的主要产品提供补充，扩大渠道的宽度，提高销售渠道的延展性。 整合自产的综合高频电刀、氩气刀、 PACS系统、数字 X线摄影系统以及打包其他相关产品（呼吸机、麻醉机等），开发集医学影像、生化设备、手术室设备（电刀、氩气刀、血氧呼末二氧化碳监护仪、心电监护除颤仪等）、数字 X线摄影系统等的集合平台软件及硬件。2011年至 2013年，公司常规诊疗设备和代理经销产品收入将以每年10%以上的速度递增。 （二）市场扩张规划 目前，受益于国家综合经济实力的提高、中国逐步进入老龄化社会和医疗体制改革的加速等因素的影响，国内医疗设备市场需求不断增加，公司将进一步巩固并扩大市场占有率，提升行业地位。 未来一年内，公司将会利用目前全国销售网络，积极参加医疗机构招投标。因为受限于目前的产能水平，公司将注重销售对象的选择性，产品销售重点集中于肿瘤微创治疗设备和医用分子筛制氧设备及工程两大核心业务模块，同时力争在医疗影像市场取得突破进展。 未来三年内，待募集资金项目达产后，产能不足与潜在市场需求之间矛盾得以解决后，公司将积极实行市场扩张计划，力争成为行业领先的医疗设备领域整体解决方案的提供商。 （三）技术创新计划 1、全力建设好工程技术中心 结合本次募集资金投资项目工程技术中心建设，将该中心建设成公司重大科技成果产业化、聚集和培养科技创新人才、组织科技交流与合作的重要基地。该中心将以公司未来业务发展需要为导向，结合本公司业务，针对肿瘤微创治疗设备等医疗设备制造急需解决的关键、共性技术问题等进行专项课题研究。 2、继续加强肿瘤微创治疗设 备等医疗设备相关领域的技术研究与开发工作 公司未来技术创新战略的实施路径将继续分为两种方式：第一，关注肿瘤微创治疗设备等医疗设备子行业的技术发展方向，强调以自主研发为技术推进驱动力，通过持续的产品生产工艺的改进，提高产品合格率，降低单位生产成本，增强产品的市场竞争力；第二，利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，使之成为公司技术创新的有效补充。 未来三年，公司计划进一步加强与科研院所及高校的技术合作，利用上述科研机构的研究人才、研发设备，解决现有技术难题，实现产品技术改进。其次，公司将继续邀 请外部专家进行技术指导。公司还计划扩大与科研机构及高校的合作领域，将技术合作延伸至人才合作，以企业作为研究机构和高校的实验实习基地，鼓励科研机构的研究人员和高校实习生来公司进行相关课题的研究。上述计划，一方面有利于促进行业内专家对公司的了解，提升公司的行业知名度；另一方面也有利于在相关技术人才和高校实习生对公司的了解，是公司吸引人才、引进人才的重要举措之一。 3、研发计划 2011年至 2013年，公司计划在技术创新方面的投入至少保持 10%以上的增长速度，技术研发投入占营业收入的比例保持不低于 4%的水平。 公司目前主要研发的项目共有 13项。这些项目中，一部分可以在近期内投入批量生产并产生经济效益，另一部分则是为未来三年内的重点产品做技术及工艺上的储备 。 （四）销售服务网络建设计划 销售服务网络一方面可以为公司树立良好的企业形象，另一方面，通过搜集客户的反馈信息，可以有针对性的对产品进行改进，有利于产品整体性能的提高。公司销售主要以参加医疗机构招投标的形式进行，针对本行业特有的销售模式，公司拟进一步建设销售服务网络。 公司销售服务网络建设计划具体包括：第一，完成营销网络建设项目，在全国建成 8个区域运营中心， 每个区域运营中心将设置营销管理与培训、产品展示、售后服务、临床基地（灯塔）建设和学术交流平台四大功能模块；第二，增加销售服务人员，以完善现有销售服务网络布局，加快服务的响应速度；第三，定期对销售服务人员进行培训，培养专业技术水平较高的销售服务队伍。 （五）人力资源发展计划 保持本公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。本公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来三年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人 才，优化人才结构，重点引进具有实践经验与能力的技术人才、市场营销人才、管理人才、资本运作人才。与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能，尤其是中高级员工发展战略素养。 公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍。公司将在现有岗位评价与考核基础上，完善公正、公平、公开的岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激 励、淘汰机制，增加岗位流动性，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。 （六）组织机构完善计划 公司将依据上市公司规范运作的有关规定，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，健全管理制度，来提升公司的管理水平。公司将加强董事会的职责，切实发挥独立董事的作用，逐步完善董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统。公司将以加快决策和反应速度、提高管理效率、降低管理成本为主要目的，完善组织架构。在完善组织结构的同时，公司将进一步建立和 完善目标管理体系及绩效考核体系，建立健全激励约束机制，以保证公司经营目标的实现，促进公司整体管理水平的提高。 （七）融资计划 报告期内，随着公司竞争优势的逐步增强和业务持续增长，公司已签合同额不断增加，现有生产能力已无法满足市场不断扩大的需求。公司需要尽快增加资金投入，扩大生产规模。过去，公司筹集资金的主要方式是经营积累和银行贷款相结合，报告期内公司资产负债率较高，债权融资能力不足，资金成为公司进一步发展的重要瓶颈。本次募集资金到位后，公司