公司职权划分表

www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 某公司职权划分表 XX公司人事工作权责划分表 XX公司事务工作权责划分表 XX公司福利工作权责划分表 XX公司诊疗工作权责划分表 XX公司采购工作权责划分表 XX公司营业销售工作权责划分表 XX公司营业管理工作权责划分表 XX公司运输工作权责划分表 XX公司财务工作权责划分表 XX公司会计工作权责划分表 XX公司资讯系统工作权责划分表 XX公司成本工作权责划分表 XX公司文案管理工作权责划分表 XX公司工程工作权责划分表 XX公司生产工作权责划分表 XX公司研究发展工作权责划分表 XX公司品质管理工作权责划分表 XX公司公共事务工作权责划分表 XX公司技术资料发展工作权责划分表 XX公司对外承揽工程工作权责划分表www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 1、 XXXXX公司人事工作权责划分表 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 一、人事规章之解释 二、各级单位员额编制标准 三、正式及契约人员进用 （一）年度人力计划表 （二）储备人力科别及名额之核定 （三）拨补单 1、编制内职缺及辞职补充 2、编制外或非计划内拨补 （四）甄选方式之决定 （五）录用与叙薪 1、一级主管以上及顾问人员 （1）录用 （2）叙薪 2、其余人员 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （六）通知报到及审查应缴资料 四、临时性、短期性契约人员之雇用 （一）申请 （二）雇用及核薪 （三）工资申请之核章 五、契约人员改任正式 （一）已占正式职缺者 （二）未占正式职缺者 （三）契约人员正式任用后之薪给改叙 六、复职人员核薪 七、年度考绩与工作考评 （一）助理副总经理以上职位 （二）一级主管及十六职等以上专业职位 （三）二级主管及十四至十五职等专 业职位 1、优、丁等 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 2、甲、乙、丙等 （四）三、四级主管及十三职等以下之专业职位人员 1、优、丁等 2、甲、乙、丙等 （五）其余人员 1、优、丁等 2、甲、乙、丙等 （六）操作性职位工作考评 八、升迁及职位异动 （一）一级主管以上及十六职等以上专业职位 （二）二级主管、十四至十五职等专业职位及修护技师 （三）三级主管及十二至十三职等专业职位 （四）其余职位 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （五）根据已核准案件办理公告及职位异动 （六）人事资料异动通知单之核对分送（电脑表格式） 九、职位之增设、重组及取消 （一）增设 1、一级主管以上职位 2、二级主管以下主管职位及专业职位 3、基层职位 （二）重组及取消 1、主管及专业职位 2、基层职位 3、职位资料新增、异动、取消之通知 十、非操作性职位职等之核定 （一）主管及专业职位 （二）基层职位 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （三）职位核等之通知 十一、奖惩 1、奖金（不足一千元）、警告 注五 2、奖金(一千元以上，不足二千元)、嘉奖一次、申诫一次 注六 3、奖金（二千元以上）、嘉奖二次、申诫二次、记功、记过、加薪、降薪 4、免职、资遣 注七 5、奖惩公告稿 十二、出勤 （一）出勤刷卡钟之设置 （二）异常刷卡证明之签署 （三）公务外出单之签准 注四 （四）轮班表、调班单之签准 （五）缺勤查报联络单之填报 十三、请假 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （一）一般假（含休、事、产、婚、普通伤病及丧假） 1、总经理（除一般假外，其他假别亦同） 2、副总经理及顾问人员（除一般假外， 其他假别亦同） 3、助理副总经理、一级正主管及直接隶属部门人员 注四 4、一级副主管、二级正主管及直接隶属一级单位人员 注四 5、二级副主管、三级正主管及直接隶属二级单位人员 注四 6、其余人员 注四 （二）公假 1、兵役召集（三天以内者） 2、参加政府举办之集会、选举或与 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 其职务有关之考试或训练 3、应国外机关、团体邀请参加与其职务有关之活动 4、应国内机关、团体邀请参加与其职务有关之活动 5、其他依法令规定得给予公假者 （三）公伤病假 （四）特准普通伤病假 1、核发全薪 2、核发半薪 3、不支薪 （五）留资停薪、留职停薪 十四、超时工作之指派 （一）直接隶属部门人员 （二）二级正主管及直接隶属一级单位人员 （三）二级副主管、三级正主管及直接 注四 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 隶属二级单位人员 （四）其余人员 注四 十五、出差 （一）签派 1、国内出差签派单 （1）副总经理、顾问人员 （2）助理副总经理、一级正主管及直接隶属部门人员 注四 （3）一级副主管、二级正主管及直接隶属一级单位人员 注四 （4）其余人员 注四 2、国外 （1）出国报核表 总经理、执行副总经理、董事、 监察人 副总经理、总经理特别助理、助 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 理副总经理、顾问及一级主管 其余人员 计划内 计划外 （二）出差报告表（报支） 1、直接隶属部门人员 2、二级正主管及直接隶属一级单位人员 3、其余人员 注四 十六、出国业务 （一）部属事业机构派员出国核定书稿 （二）购买机票凭单 （三）出国旅费预支 （四）机票款报支 （五）出国人员财力证明及保证函 （六）派遣理由书函稿 （七）出国证照工本费、签证费之报支 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （八）国外签证费、报名费或其他应缴交并有证明文件之费用之结汇申请 十七、辞职 （一）助理副总经理以上人员 （二）一级主管 （三）二、三级主管及直接隶属部门人员 （四）其余人员 十八、证明书之申请及核发 （一）在（离）职证明书之制发 （二）一般人事证明之制发 十九、从业人员自请退休及资遣之核定 二十、退休金、抚恤金及资遣费之核发 二十一、训练与进修 （一）年度训练计划之核定 （二）季训练计划之核定 1、全公司 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 2、各厂处 （三）授课讲师旅费、钟点费及膳宿费之核发 （四）训练补助费之核发 （五）进修外国语文之申请 （六）参加国内机构举办各种训练班之核派 1、助理副总经理以上人员 2、一级正主管及直接隶属部门人员 3、其余人员 注四 （七）训练计划表、纪录表之提出 （八）教材编译费 1、申请 2、核发 （九）赴国内外进修人员之核派 1、助理副总经理以上人员 2、其余人员 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 （十）函授教材之申购 二十二、各项训练费用分期清偿之核定 二十三、其他 （一）人事资料对内之提供 （二）人事资料对外之提供 （三）兵役案件之处理 （四）申领各种津贴 1、津贴申请表之提出 2、津贴申请表之核章 （五）执行职务伤亡慰问及照护 1、死亡慰问金五万元 2、死亡慰问金三万元 3、受伤慰问金三万元 4、受伤慰问金二万元 5、受伤慰问金一万元、五仟元 6、受伤购物慰问(六百元以内) www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会总经理副 总 经理 一级主管 二级主管 三 级人 力奖 惩 工 作 项 目 助理副总经理 主 管资源处评 议 执行副行 政各部门人 力 各厂处人 力各厂处各厂处承办人委员会 董事长总经理部 门 资源处 资源处 7、申请特别看护、特殊用药、 家属看护差旅费 （六）一级主管值日纪录单之核阅 （七）服务证补（换）发之申请 （八）国防缓召之办理 （九）补发、追扣金额通知单 （十）眷属证之核发 注：一、本表所列符号，表示未设三级主管之单位，应由二级主管核定。 二、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。 三、本表所列符号，代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。 四、副主管之请假、公务外出、超时工作、出差、参加国内机构举办之训练，应呈所属正主管核定。 五、人力资源处对于核定之结果倘有异议时，提请部门副总经理裁决。 六、人力资源处对于核定之结果倘有异议时，提请执行副总经理裁决。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 2、 XXXX公司事务工作权责划分表 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 一级主管 二级主管 承办人 工 作 项 目董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 总务处 各厂处 总务处所 属各厂处所 属 一、行政区会议室之调配使用 二、行政区办公处所之分配 三、厂内各办公处所及行政、宿舍区域环境清洁工作之规划暨督导 四、公务电话机之配置 五、工作服式样之核定 六、工作服之量制、发放及排程之核定 七、公务汽车购置预算编列之拟定 八、公务汽车请购之核定(依据预算办理) 九、公务汽车之厂外送修 W6 十、总务处经管公务汽车之调派 十一、总务处经管休闲活动车及交通车费用之报缴 十二、总务处经管车辆之年度送检 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 一级主管 二级主管 承办人 工 作 项 目董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 总务处 各厂处 总务处所 属各厂处所 属 十三、总务处经管车辆税照之缴纳 十四、属于固定资产之事务机器、杂项设备购置预算编列之拟定 十五、属于固定资产之事务机器、杂项设备请购之核定（依据预算办理） 十六、总务处经管事务机器、杂项设备与属具修缮（保养）费用及事务性工作费用之报销 （一）一次办理金额未满五千元者 （二）一次办理金额在五千元以上者 十七、总务处经管事务性工作之发包： （一）申请发包之核定 1、预估金额未满二十万元者 2、预估金额在二十万元以上者 （二）招标、比价、议价有关事宜之核定 1、金额未满一百万元者 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 一级主管 二级主管 承办人 工 作 项 目董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 总务处 各厂处 总务处所 属各厂处所 属 2、金额在一百万元以上未满一千五百万元者 3、金额在一千五百万元以上者 （三）合约内容之核定及签约代表人 1、金额未满一百万元者 2、金额在一百万元以上者 十八、小额文具、印刷及事务用品之采购 （一）询、比、议价及订购、报支之核定 A22 （二）验收偏差及解除订购案件处理方法之核定 十九、向航空站办理免税进出口文件、书籍及蓝图之通关（提领）手续 二十、土地购置预算编列之拟定 二十一、土地购置 （一）金额在四千万元以上者 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 （二）金额未满四千万元者 二十二、外籍人员入出境及居留签证 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 一级主管 二级主管 承办人 工 作 项 目董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 总务处 各厂处 总务处所 属各厂处所 属 二十三、外籍人员生活费用之核付 二十四、国内机票款之报销 二十五、外籍人员国外机票款之报销 二十六、外籍人员管理制度之核定 二十七、外籍人员聘雇许可之申办 注：一、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。 二、本表所列符号，代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 3、 XXXX公司福利工作权责划分表 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 一、福利经营发展计划之拟订（注三） 二、福利经费预算之拟订 三、福利经费收支报表 （一）现金收支日报表 （二）会计月报（资产负债表、福利金收支明细结算表） （三）团体保险 （四）底价之核定 （五）议、比价规定之核阅 （六）得标厂商之核定 （七）合约内容及用印之核定 四、宿舍管理 （一）单身宿舍住宿须知之核定 （二）单身宿舍分配及收费说明之核定 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 （三）单身宿舍收费标准之核定 （四）单身宿舍住宿申请之核准 （五）眷属寄宿舍住宿之核准（注四） （六）贵宾住宿甲舍之核准 （七）甲舍房间之分配 （八）单身宿舍住宿迁入、出单之核准 五、餐厅之管理 （一）协力作业人力之管理 1、协力作业人力合约招标底价之核定 2、协力作业人力合约之决标 3、标价在底价以下 4、标价超过底价 5、协力作业人力员额之核定 6、协力作业人力合约之核定及签约代表人 7、便当运送路线 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 （1）便当运送点新增、变更之申请 （2）便当运送路线之核定 （二）便当价格之核定 （三）福利餐厅自助餐价格之核定 （四）明邦厅筵席价格、西餐价格之核定 （五）食品卫生之督导、管制 （六）食品采购 1、大宗货品之招标、决标 2、非大宗货品之议价、比价、招标、决标 （七）便当菜单之核定 （八）客户申诉抱怨之处理 （九）餐厅作业手册之核定 六、购物商场管理 （一）新货品进货价格之议价 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 （二）货品售价之核定 （三）新货品上架之规划 （四）面包厂生产、营运之管理 （五）秋节月饼展售及其售价之核定 （六）自制月饼售价之核定 （七）展示场地收费标准之核定 （八）展售方案之核定 （九）特约厂商之核定 七、健身馆管理 （一）泳训班收费标准、教练费用标准之核定 （二）外界借用泳池收费标准之核定 （三）从业人员及其眷属泳证申请之核可 （四）泳池举办各项活动之核可 （五）泳池泳客注意须知之核定 （六）贵宾泳证之核准 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 （七）外界借用泳池之核准 八、上下班交通车之规划管理 九、交通车合约内容之核定及签约代表人 十、福利委员会各项补助 （一）申请 1、各单位主办自强活动 2、福委会所属各社团之活动 各社团负责人 3、其他 各会员 （二）核发 十一、阅览室管理 （一）书籍请购申请 （二）书籍请购核定 （三）开放时间之核定 十二、已核定外包之福利事务，其合约内容之核定及签约代表人 十三、本公司福利设施委托福委会代 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副 总 经 理 助理副总经理 总务处处长 二级主管工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 福委会总干事 各厂处一级主管 总务处 所 属 各厂处 所 属 承办人 管合约内容之核定及签约代表人 十四、贵宾室使用 （一）申请 （二）登记、分配 福利社总领班 注： 一、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。 二、本表所列符号，代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。 三、提经福利委员会会议通过后报请主管机关备查。 四、依据本公司眷属寄宿舍使用说明规定办理。www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 4、 XXXXX公司诊疗工作权责划分表 董事会 总经理 副总经 理 助理副总经理 一级主管 二级主管 工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 行 政 部 门 各部门 总务处 各厂处 总务处 所 属 各厂处 所 属 一、医疗药品之请购 二、医疗器材之请购 三、药品消耗表之核定 四、急救处理及公伤证明之填发 五、从业人员病历卡之建立及管理 六、定期健康检查及职业病预防之办理 七、各科常规作业及健保门诊之办理 八、各单位医药箱药物之补充 九、特约医院之核定 十、门诊医药费用统计及申报 十一、从业人员健康证明之出具 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 5、 XXXX公司采购工作权责划分表 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 一、营运原料、物料、器材、设备之请购 （一）营运原料 （二）营运一般物料（注六） 1、已由物料管理工场建立库存者 W67 2、未建立库存者 （三）营运维护用品器材 （四）营运独立设备（注） 三、文具、印刷及事务用品之请购 （一）已由物料管理工场建立库存者 W67 （二）未建立库存者 1、采购个案金额在五千元以下者（统交由A2采购） 2、采购个案金额超过五千元者（统交由C1采购） 四、设备、零配件送国外修理之申办（注） 五、请购单之审查及分发 六、与国内外厂商往来函电之判行、代署及阅存 （一）一般连系性或澄清性（不变更双方原有权www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 利义务关系）或非还价性质之议价以及经核准使用具固定格式之函、电（注二十三） 1、未满五十万元 C1XX 2、五十万元以上 （二）除上述（一）以外者： 1、未满五十万元 C1XX 2、五十万元 未满一百万元 3、一百万元以上 七、发标对象及发标内容之核定 （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元 未满一百万元 （三）一百万元 未满六百万元 （四）六百万元以上 未满五千万元 1、副原料（煤铁矿及石灰石以外之原料）、营运一般物料、维护用品器材及文具、印刷、事务用品 2、除上述以外者 （五）五千万元以上（注五） 八、报价规范签会审查之核定 （一）报价厂商之最低标金额未满一百万元 C1XX （二）报价厂商之最低标金额一百万元以上 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 九、厂商报价规范之审定（注） （一）营运原料 （二）营运一般物料 1、已由物料管理工场建立库存者 W67 2、未建立库存者 （1）未满一百万元 （2）一百万元以上或属指定厂牌（商）案件 （三）营运维护用品器材 1、未满一百万元 2、一百万元以上或属指定厂牌（商）案件 （四）营运独立设备 1、未满一百万元 2、一百万元以上或属指定厂牌（商）案件 （五）主要设备 （六）文具、印刷及事务用品 1、已由物料管理工场建立库存者 W67 2、未建立库存者 （1）未满一百万元 （2）一百万元以上或属指定厂牌（商）案件 十、固定资产及公开招标之购案，金额在五千万元 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 以上者，其底价之核定（注） 十一、核定得标厂商 （一）未满五十万元（注五） C1XX （二）五十万元 未满一百万元 （三）一百万元 未满六百万元 （四）六百万元 未满五千万元(注八) （五）五千万元以上（注八、九、十） 十二、合约内容（不含金额）及签署人之核定（包括修改合约）（注十一、十二、十三） （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元 未满一百万元 （三）一百万元 未满六百万元 1、使用标准条款者 2、非使用标准条款者 （四）六百万元 未满五千万元 1、使用标准条款者 2、非使用标准条款者 （五）五千万元以上（注） 十三、开放性合约项下物料之订购单核发、修改及解除订购（注六） www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元以上 C1X 十四、合约签订后，于执行过程中，有异于原合约规定事项 （一）配合本公司工期需要，厂商延期交货，不计逾期罚款 1、合约金额未满六百万元 2、合约金额六百万元以上 （二）其他未可归责于厂商之事由，致延后交货，其逾期罚款之免罚及相关费用之免计 1、合约金额未满一百万元 2、合约金额一百万元 未满六百万元 3、合约金额六百万元以上 十五、解约之核定，其合约金额 （一）未满一百万元 （二）一百万元 未满六百万元 （三）六百万元 未满五千万元 （四）五千万元以上 十六、进出口专用章之申请用印 （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元以上 C1X www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 十七、装船消息之通知 C1XX 十八、运用贷款计划购料之申请 十九、验收单之核定（注十五、十六、十七） （一）营运原料 1、煤、焦、矿（注） （1）品质合格验收 T223 （2）品质异常验收 T22 （3）数量验收 W112 2、合金料 （1）品质合格验收 T251 （2）品质异常验收 T25 （3）数量验收 W131 3、石料（注） （1）品质合格验收 T223 （2）品质异常验收 T22 （3）数量验收（注） W112 W114 4、废钢 （1）品质合格验收（注） T251 （2）品质异常验收 T25 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 （3）数量验收 W131 5、扁钢胚 （1）品质合格验收 T251 （2）品质异常验收 T25 （3）数量验收 Y411/ Y481 6、热轧钢卷 （1）品质合格验收 T273 （2）品质异常验收 T27 （3）数量验收 Y421 7、小钢胚 （1）品质合格验收 T263 （2）品质异常验收 T26 （3）数量验收 W442 （二）营运一般物料、维护用品及器材 1、建立库存者 （1）规范、品质及数量合格验收 W671 （2）规范、品质异常验收 W67 2、未建立库存者 （1）规范、品质合格验收 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 订购合约总价未满五十万元 请购单位 订购合约总价五十万元以上 请购单位 （2）规范、品质异常验收（注） 请购单位 （3）数量验收（注） W671 （三）文具、印刷及事务用品 1、建立库存者 （1）规范、品质及数量合格验收 W671 （2）规范、品质及数量异常验收 W67 2、未建立库存者 （1）规范、品质及数量合格验收（注） 请购单位 （2）规范、品质及数量异常验收 请购单位 （四）营运独立设备 1、合格验收 请购单位 2、异常验收 请购单位 二十、验收偏差之处理 （一）短交或品质差异索赔催讨（函电）之核定 1、合约金额未满五十万元者 C1XX 2、合约金额五十万元以上者 （二）催讨无果时转列呆帐损失之处理（注） 二十一、依约办理报（预）支及向公营事业采购所 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 一 级 主 管 二 级 主 管 三 级 工 作 项 目 助理副总经理 主 管 执行副 业 务 董事长 总经理 部 门 各部门 采购处 各厂处 采购处 各厂处 各厂处 需预支款项之核准 （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元以上 C1X 二十二、逾期罚款及扣款计算通知之签发 （一）未满五十万元 C1XX （二）五十万元以上 C1X 二十三、原料每航次结算表(FINAL STATEMENT)之签发 C15 二十四、对处内报表之编报 二十五、对处外报表之编报 二十六、提呈董事会工作报告 二十七、提报政府机构之报告 二十八、采购案件之归档 C1XX 二十九、物品及材料样品携出单之签发 三十、管理费用之报支 三十一、依据检验或使用单位确认之合格验收单签发 三十二、厂商验收合格证明书 注：一、本表所列符号，代表最后核定之被授权人，惟被授权人遇有认为须转呈上级者，得转呈请示之。在核定前，经办单位各级主管仍应依其实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 二、须先经资本支出预算动用核准程序。 三、送修对象之选定、修理工作进行中与厂商之联系、技术澄清之完成及价格合理性之分析，由各有关厂处为之。议价、订约及其后续作业之办理，则由采购处负责，惟均比照营运一般物料维护用品器材请购权责规定办理。 四、自动询价案件得标厂商之报价金额未满十万元者，由经办人自行核定；十万元以上，未满五十万元者，由三级主管核定，但如系三级主管本人经办时，仍须呈所属二级主管核定。 五、主要设备须呈总经理或执行副总经理核定。 六、依国内开放性合约物料请购、订购、验收、报支要点，授权用料单位直接订购之开放性合约项下物料，由各用料单位或W67依该要点所订权责划分规定办理。 七、其他案件得视需要订定参考底价，其底价之核定层级比照工作项目之权责规定办理。 八、如属按牌价订购之中油产品案件，授权由采购处一级主管核定。 九、如经总经理或执行副总经理事前核定底价，而其决标在核定底价以内者，授权由业务副总经理核定得标厂商。 十、副原料（煤矿、铁矿及石灰石以外之原料）购案及经常采购之零件及物料购案，其得标厂商授权由业务副总经理核定。但其购价明显异常时，仍应呈总经理或执行副总经理核定。若属购量明显异常时，采购处应于办理采购前即送呈生产副总经理、执行副总经理或总经理核定。 十一、采购合约标准条款（包括修改）由总经理或执行副总经理核定。 十二、如涉及合约金额之修改，则视修改后之金额依照第项核定得标厂商之规定办理。 十三、除煤、铁原料长期供应合约及主要设备采购合约，由业务副总经理为签署代表人外，均以采购处处长为签署代表人。 十四、五千万元以上非使用标准条款之采购合约，其内容之核定依下列规定办理： （一）一般性条款由业务副总经理核定。 （二）有关规格、交货日期及其他技术方面专门性条款，协调工程、生产或技术部门后，由业务副总经理核定。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 （三）有关付款方式、保险规定及其他财务方面专门性条款，协调财务部门后由业务副总经理核定。 （四）与标准或惯用合约条款有重大差异，致生权利义务之变更时，应条列各该变更或新增条款，呈请执行副总经理或总经理核定。 十六、检验规范、品质及数量，按订购单（订购契约）之规定为依据。 十七、国内石料、合金料、电石之品质检验期限除异常者外，自到货之日起以十五个工作天为限。合金料如依品质评估办法之规定办理检验者，其检验期限应求合理缩短。又营运一般物料、维护用品及器材以及文具、印刷、事务用品之检验期限除异常者外，自到货之日起所需工作天依成规办理。 十八、凡验收单未经本表规定主管签名或签章者，不得据为记帐或付款之凭证。 十九、煤及焦包括：高挥发性煤、中挥发性煤、低挥发性煤及焦炭。矿包括：铁矿、锰矿、钛铁矿、球结矿、烧结矿。 二十、石料包括：萤石、硅石、硅砂、白云石、蛇纹石、珊瑚石质石灰石、大理石质石灰石及其他助熔剂石料；其中由花莲石料场收料之石料（白云石、蛇纹石、大理石质石灰石）由W114数量验收，其余则由W112数量验收。 二十一、国外废钢品质依据合约规定之公证行出具之检验报告认定，国内废钢品质由T251派在现场检验人员当场认定。 短交或品质差异索赔催讨无果，转列呆帐损失，依逾期应收帐款、应收票据及各项债权申请转列呆帐损失处理程序规定办理。 二十二、由采购处依报价金额决定会审之核定权责主管。 二十三、下列函电得授权经办人自行核发：逾期未报价之催告；逾期未交货之催告；已核准电文重传；索取型录；请厂商开立发票；厂商提供文件不清，要求重传；催索船运之文件、检验报告等；告知已开立信用状或小额汇款；已核签（章）之订单。以上所发文件以打字为宜。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 6、 XXXX公司营业销售工作权责划分表 董事会 总经理 副总经理 一级主管 二级主管 营 业 助理副总经理 工 作 项 目 业 务 营 业 营 业 各厂处 销售处 执行副 各部门 各厂处 销售处 董事长 总经理 部 门 销售处 所 属 所 属 经办人 一、每季首次报价名单及销售数量之核定 （一）外销 （二）内销 1、采实绩制 2、非采实绩制 二、就前项报价确认后之剩余量，重新拟订报价名单及其销售数量之核定 （一）外销 （二）内销 三、销售合约之审核： （一）内销案件 （二）外销案件 四、销售合约之签约代表人 五、销售合约之更改： （一）基本条款之更改 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 （二）基本条款以外之更改： 1、买方名称之更改 2、买方变更名称，唯其人格不变之案件（依据经济部核准文件办理） 3、买方依公司法规定变更组织之案件（依据经济部核准文件办理） 4、公司合并案件(依据经济部核准文件办理) 5、二公司间具有直接或间接持股超过百分之五十之关系者。 6、其他案件 （三）买方地址之更改 （四）材质、尺寸及交期之更改 1、尚未炼钢或交期在前置期外 2、已炼钢且交期在前置期内 （1）平板类产品 （2）棒线类产品 （五）销往地区之更改： 1、内销合约交货地点之更改 2、外销合约销往国别地区之更改 （六）麦头及中钢标牌之更改 （七）合约编号之更改 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 （八）其他事项之更改 六、同一客户内销订单价款之冲转 七、内销客户迟延付款提货之核准与踪催： （一）逾交货基准日在十五天（含休假日）以内之口 （二）头催缴 （三）逾交货基准日在卅天（含休假日）以内之书面催缴通知 （四）逾交货基准日在五十天（含休假日）以内之书面催缴通知 （五）逾交货基准日在五十一天以上，准予延长者 八、发货通知单之核对及签发 九、公司内部领用钢品之核准 十、超缴货款之退还： （一）内外销溢额付款退回 （二）内销数量折扣及履约折扣异常案件之处理： 1、中钢责任 2、客户责任 （三）外销数量折扣或运费折扣货款之退还 十一、内、外销诉赔案件之核定： （一）责任归属已确定 1、赔偿金额未满新台币（以下同）二十万元者 2、赔偿金额在二十万元以上，未满二百万元者 3、赔偿金额在二百万元以上，未满四百万元者 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 4、赔偿金额在四百万元以上者 （二）责任归属未确定 1、赔偿金额未满四百万元者 2、赔偿金额在四百万元以上者 十二、订单之输入、变更、取消及结案： (一)订单输入作业 (二)订单之变更、取消及结案： 1、不涉及客户违约案件：（1）尚未炼钢或交期在前置期外之订单变更 （2）已炼钢且交期在前置期内之订单变更： .平板类产品 .棒线类产品 （3）应自动结案而未结案，或不涉及存货（含半成品）之结案 （4）不符自动结案条件，且涉及存货（含半成品）之结案 （5）可归责于本公司或中贸之订单取消或结案 2、涉及客户违约案件： （1）没收保证金结案 （2）因客户结束营业或发生重大事故（注六）而无法履约，且本公司尚未生产，或已生产但可转售者，不没收保证金结案 十三、对等罚则合约买方违约罚款之核定 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 十四、对等罚则合约卖方违约罚款之核定 十五、产副品以外杂项物品及呆废料之变卖（标售、比价及议价）： （一）变卖方式及发标、比价或议价对象之核定： 1、总金额未满三百万元 2、总金额在三百万元以上未满一千万元 3、总金额在一千万元以上 （二）底价之核定： 1、总金额未满三百万元 2、总金额在三百万元以上，未满一千万元 3、总金额在一千万元以上，未满三千万元 4、总金额在三千万元以上 （三）售予厂商之核定： 1、总金额未满三百万元（注四） 2、总金额在三百万元以上，未满一千万元 （注四） 3、总金额在一千万元以上，未满三千万元 （注四） 4、总金额在三千万元以上 （1）在底价以上案件 （2）低于底价案件 十六、产副品之赠送试用或折价试用 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 （一）赠送或折价金额未满五万元 (二)赠送或折价金额在五万元以上未满十万元 (三)赠送或折价金额在十万元以上 十七、国外函电之判行： （一）经签准由二级主管判行之函电（范围详外销函电授权二级主管核发之项目表） （二）不牵涉双方权利、义务之澄清连络性函电 （三）其他函电 十八、无主库存、次杂级品及试销品之销售对象及数量之核定 （一）平板类产品 （二）棒线类产品： 1、在底价以上案件 2、低于底价案件 十九、紧急需求现货供应订单接受之核定 二十、已签准案件及依合约执行之相关报支 注：一、本表被授权人遇特殊案件而有疑义者，应转呈上级请示之；遇跨部门业务应会有关部门意见后决定处理之，如部门间意见不同者，并应转呈上级请示之。 二、本表所列符号，代表最后之核定，但各级主管仍依其实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。符号前有者，系涉及中贸之权责，其对应层级如下： 中钢一级主管对应中贸副总经理。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 中钢二级主管对应中贸协理。 中钢经办人对应中贸经理。 中贸案件需转呈中钢业务副总经理核定者，请先呈中贸总经理复核。 三、本表所列各项金额均指新台币。 四、在最高标（报）价低于底价未达百分之十，而因特殊情形必须决标者，应叙明理由，签请原核定底价之权责阶层核定。 五、交货基准日系指每单元成品之合约交货日、成品放行日（球化材采成品入库日）或成品转入订单日三者之最迟者。 六、重大事故系指火灾、水灾、地震、暴风、罢工、停工及其他工业纠纷、动员、战争、战争威胁、暴动、民变、敌对、封锁及其他不可预料之事故。www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 6-1、XXXX公司营业管理工作权责划分表 董事会 总经理 副总经理 助理副总经理 一级主管 二级主管 工 作 项 目 董事长 执行副总经理 业 务部 门 各部门 营业管理处 各厂处 营业管理处所属 各厂处所属 一、销售政策之核定 二、销售目标及利润计划之核定 三、内、外销基本交易条款之核定 四、产品发展计划之核定 五、内、外销产品售价之核定： （一）主产品基价 （二）主产品各项附价 （三）主产品之溢产品次、杂级品售价 （四）新产品试销售价 （五）半制品售价 （六）副产品售价 （七）产副品投标、议价，底价高于或等于牌价案件 （八）产副品投标、议价，底价低于牌价案件 六、行销推广策略之核定 七、协助钢铁下游进行国际市场调查计划之核定 八、外界委托市场研究之核定 九、因应产业外移，市场研究计划之核定 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 十、转投资计划中市场可行性之核定 十一、各季销售计划之订定 十二、各月运销计划之订定 十三、年度预算销货收入之编制 十四、营业年报之编制 十五、订单主要内容代号及编号方式之编订 十六、董事会业务报告 十七、编制产品目录 十八、编制定期刊物、产品展示及有关宣传文件 十九、钢铁同业、有关公会及国内外各商情机构之联系函件 二十、市埸调查表之寄发 二十一、对内报表之提供 二十二、对外（不包括直属上级机关）报表之核发 二十三、依合约执行或已核定案件之报支 二十四、销售档案之管理 二十五、逾保管期限销售合约档案之销毁（不含企划管考处保管之销售合约档案） 二十六、国外函电之判行： （一）经签准由二级主管判行之函电（范围详见国外函电授权二级主管核发之项目表） （二）其他函电 注：一、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。 二、本表所列符号，代表最后之核定，但各级主管仍依其实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 7、 XXXX公司运输工作权责划分表 董事会 总经理 副总经理 助理副总经理 一级主管 二级主管 三级 主管 工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 业 务 部 门 各部门 运输处 各厂处 运输处 所 属 各厂处 所 属 运输处 所 属 一、进口器材及物料转运商或洽运代理之委任 二、依中钢、中运船运承揽合约，与中运签订佣船合约，其运价之核定，每案金额： （一）未满新台币六百万元者 （二）新台币六百万元以上，未满新台币五千万元者 （三）新台币五千万元以上者 三、依中钢、中运船运承揽合约，逐年或逐季核定中运代洽各项原料及成品等船只之上限运价 四、进口器材物料海运价之核定，其每案金额： （一）未满新台币一百万元者 （二）新台币一百万元以上，未满新台币六百万元者 （三）新台币六百万元以上，未满新台币五千万元者 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 董事会 总经理 副总经理 助理副总经理 一级主管 二级主管 三级 主管 工 作 项 目 董事长 执行副 总经理 业 务 部 门 各部门 运输处 各厂处 运输处 所 属