万宝之争始末.doc

_万宝之争始末2015年1月，前海人寿及其一致行动人钜盛华开始买入万科A，到7月10日持股比例达到5%，开始举牌。7月24日，宝能系再度举牌，持股比例10%。8月26日，宝能系第三次举牌，持股比例增至15.04%，成为万科A第一大股东（此前的第一大股东华润系对万科持股比例在15%左右）。8月底至9月初，华润通过两次增持，使其持有万科A的股份达到15.29%，夺回第一大股东之位。11月27日，钜盛华（宝能系）买入万科A股23.65.65万股，再次成为万科第一大股东。12月4日，宝能系第四次举牌，持股比例增至20.008%。12月7日，安邦系耗资百亿举牌万科，买入万科5.53亿股，站总股本5%。12月10日，宝能系购入万科A约1.91亿股，耗资约37亿元。12月10日，深交所向钜盛华发出关注函，宝能系转向香港市场。12月16日，宝能系公告继续增持至22.45%，进一步奠定了第一大股东位置。12月17日，万科召开内部会议，王石对“宝能系”提出诸多质疑，并明确表态“不欢迎”，最重要的理由在于，“宝能系信用不够，会毁掉万科”。12月18日，针对王石发文质疑，宝能集团发表声明，称集团恪守法律，相信市场力量。12月18日，万科股票申请停牌，公告称正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产。12月23日，王石在演讲中表示，不会采用“毒丸计划”。2016年3月12日，万科集团与深圳地铁集团举行了战略合作备忘录签字仪式。收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿600亿元之间。4月6日，钜盛华将其直接持有的9.26亿股、间接持有的5.47亿股股份所对应的全部表决权不可撤销的、无偿让渡给前海人寿，合计股份14.73亿股。6月17日，万科召开董事会，表决增发股份引入深圳地铁重组预案，企图引进外部力量对抗宝能系，但该重组预案遭到大股东华润的反对。6月23日，宝能、万科齐发声明反对万科重组预案。6月26日，宝能旗下钜盛华和前海人寿联合向万科董事会提出召开临时股东大会，审议罢免全体董事的议案。6月28日，钜盛华及前海人寿合计持有股权24.26%，华润股份直接和间接持股比例合计15.29%。7月4日，万科复牌，开盘即跌停报21.99元，市值蒸发268亿元。7月4日，董事会公告表示，拒绝钜盛华及前海人寿提请召开临时股东大会的议案。7月4日，刘元生等股东向多个监管机构举报华润和宝能涉嫌私下利益输送、一致行动人、内幕交易和资金来源不合格。7月4日，华润方面发布消息称，经法律专家论证，万科此前召开的有关引人深圳地铁的董事会决议无效。7月6日，万科A连续两日跌停后，钜盛华及其一致行动人前海人寿第五次举牌，合计持股数占万科总股本的25%。7月12日，万科在港交所发布公告，披露万科拟参与收购黑石所持商业地产公司96.55%股权的消息。（详见文章万科暗中布局“联合收购”黑石资产，王石的第二张底牌？）7月18日，万科在深交所发布公告表示，因大股东钜盛华、前海人寿以及华润均反对万科发行股份购买预案，交易方案的推进仍存在不确定性。7月19日，万科发布关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划