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文档简介

我的反洗钱故事派大星和小舞是我的高中同学，上高中的时候几乎每天形影不离、三个人在一起总有说不完的话题，大学毕业后一直保持联系，隔三差五我们几个都会在一起聚一下、关系还算不错。直到去年夏天派大星休了假从外地回来，我们仨找地一起吃了个饭，饭桌上派大星说自己在外地开了一家融资公司，我当时还觉得这小妞还挺有能耐的，才毕业几年就已经开了自己的公司，派大星说现在公司资金周转比较困难，要我们哥几个帮忙凑点钱，等周转过来了就给还，还说等公司经营状况稳定了就让我和小舞入股，小舞二话没说把这几年自己辛辛苦苦娶媳妇攒的钱给了派大星。过了段时间派大星打电话回来说她那边的公司又遇上了点麻烦，资金又周转不过来，她知道我这边在攒钱准备买房，也没找我要。她就说让我把我的身份证借她用一下，说他那边要和银行办贷款，但是这个中间还需要有一个公务员的做担保人，让我做中间的担保人，我当时也犹豫了一下，但是又一想我们都这么多年的好朋友了，他应该不会坑我，第二天我就把身份证寄过去了。等到今年开春的时候，我有女朋友了，一心想着赶紧买房，已备结婚的时候用，然而手头的钱只够首付。跟家里人商量了一下，就准备办个贷款买房。去银行查了一下，说我这边有多笔账目未还清，不能办理房贷。我还以为银行查错了，可是看到一条条的银行流水清单，我当时一下子蒙圈了，我真的什么都没有做，为何我的名下有这么多的账？后来我一想，我当时借了身份证给派大星.所以，在这里提醒各位朋友，不要随便出借自己的身份证给他人，一旦出借自己的身份证他人可能借用你的名义从事犯罪活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损
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