16-精益项目管理办法.doc

集团公司规章制度 制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16 精益精益项项目管理制度目管理制度 2 / 32 制度控制表制度控制表 版本编号签发日期编写人初审人复审人审核人批准人第几次修订 YY-162013.08 翟波郭洪飞马志军汪宝营王维廷 会签单位会签单位权益管理部（法律办公室） 此次修订内容： 本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人 职务： 运营管理部副部长职务： 精益办副科长 签字： 郭洪飞签字： 翟波 3 / 32 目目 录录 1.总则.1 2.组织机构及管理职责 .1 3.管理要求.3 4.项目管理.3 5.项目评价奖励.6 6.考核评价.7 7.附则.7 8.附录.7 附录1：精益项目管理流程图 .8 附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求.9 附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则.12 附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求.14 附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求.16 附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求.18 附录7：精益项目课题总结报告编写要求.20 附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求.22 附录9：精益项目评价准则 .24 附录10：精益项目等级奖励标准.25 4 / 32 附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求.26 1 / 32 1.总则总则 1.1 为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的 积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续 深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益 项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水 平，特制定本管理制度。 1.2 精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略”为指 导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在 精益管理工作中做出突出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司 营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围 ，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培 养造就一支高水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提 供基础保证。 1.3 精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。 1.4 本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制 定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。 2.组织组织机构及管理机构及管理职责职责 2.1 组织机构 2.1.1 2 / 32 集团公司成立精益项目管理委员会（以下简称管理委员会），负责统一 规划及审批精益项目管理工作： 主 任：集团公司总经理 副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导 成 员：运营管理部部长、财务部部长、人力资源部部长、质 量管理部部长、制造安全部部长、研发中心主任、物资 采购部部长、科技部部长、党群工作部部长、市场部部 长 2.1.2 管理委员会下设精益项目管理办公室（以下简称办公室），作为日常管 理机构，设在运营管理部精益办。 办公室主任：运营管理部副部长 成 员：精益办主任、精益管理人员等。 2.2 管理职责 2.2.1 管理委员会职责 2.2.1.1 根据集团公司精益管理工作计划，以及年度经营指标和精益指标的分 解，负责组织制定集团公司精益项目管理工作年度计划。 2.2.1.2 负责精益项目管理工作重大问题的决策。 2.2.1.3 负责对精益项目的审定工作。 2.2.1.4 负责对完成的精益项目进行奖励。 3 / 32 2.2.2 办公室职责 2.2.2.1 负责制定集团公司精益项目管理的各项管理办法。 2.2.2.2 负责集团公司精益项目管理工作计划的编制，以及集团公司精益项目 指标的分解与考核。 2.2.2.3 负责组织精益项目的立项、实施、验收、奖惩以及完成后评价等工作。 2.2.2.4 负责对集团公司精益项目的实施进行监督、检查和考核。 2.2.3 各相关单位职责 依据集团公司下达的精益项目年度指标、经营及精益指标改善情 况和取得的精益改善成果，完成本单位精益项目工作。 3.管理要求管理要求 3.1 项目指标分解：办公室于每年年初按照管理委员会的要求，负责分解 、下达年度精益项目管理指标。 3.2 项目申报时间：各单位结合本单位精益管理工作开展情况、经营及精 益指标改善要求和取得的精益改善成果选取项目课题，于每年1月25 日前将本年度精益项目立项材料报办公室；针对过程当中产生的精益 项目课题，可于每月25日之前将经过本单位审批的精益项目立项材料 报办公室。 3.3 4 / 32 项目跟踪上报：各单位根据集团公司下达的精益项目管理分解指标， 按照精益项目实施计划，每月20日前上报本月精益项目完成情况；各 单位于每年12月底前，将本单位年度精益项目工作总结及指标完成情 况报办公室，由办公室将审核形成的成果汇总后，上报管理委员会。 4.项项目管理目管理 4.1 项目立项 4.1.1 立项范围 4.1.1.1 围绕集团公司和分、子公司经营或精益指标进行改善的精益项目。 4.1.1.2 围绕管理流程优化或再造、管理创新与管理提升工作、年度精益评价 及应用精益工具等方面取得的较大成果，并适合在全集团推广的项目 。 4.1.2 各单位结合本单位的实际情况，按要求填写“精益项目课题立项申请 表”并编制论证报告，由各单位精益管理推进人员上报办公室。（精益 项目课题立项申请表格式及填写要求见附录2，论证报告格式及编写 规则见附录3。） 4.1.3 对于重大项目、技术难度较高的项目立项，可申请由办公室牵头立项 。 4.2 项目初审 5 / 32 4.2.1 办公室依据项目立项表及论证报告，组织管理委员会进行初审。 4.2.2 初审通过的项目，管理委员会将以年度精益项目管理工作计划形式下 发；过程当中申报的精益项目，经过初审通过的，也纳入年度精益项 目管理工作计划，并通知相关单位，但不再下发正式文件。 4.3 项目实施 4.3.1 项目批准后，各单位应根据申报项目确定的项目内容、方案、具体措 施及进度要求，认真组织相关人员有计划地开展精益项目工作，并采 取有效措施，确保项目按计划节点完成。 4.3.2 各单位精益管理推进人员按月对本单位的项目实施进展情况进行检 查并做详细记录。 4.3.3 办公室每季度组织专人对批准项目的实施情况进行监督检查。4.3.4 精益项目因客观条件变化不能继续实施或不能按工作计划完成时，相 关单位应及时向办公室上报项目延期或取消的申请报告（精益项目课 题调整申请报告格式及填写要求见附录4）。 4.2.5 项目完成并运行13个月稳定后，项目组按要求编制验收资料报办公 室。 4.2.6 6 / 32 需要向集团公司申请专项费用的精益项目，按照各单位年度精益管理 工作预算额度，执行精益专项费用实施细则；不足部分各单位可依 据集团公司财务相关规定，向集团公司专项报批，但不作为集团公司 年度精益管理工作预算支出范围。 4.3 项目验收 4.3.1 办公室负责组织项目验收工作，项目验收采用专家评审和现场实际考 察两种方式进行。 4.3.1.1 办公室以书面形式通知各单位项目验收申报时间和具体要求。 4.3.1.2 项目完成单位按进度要求将验收资料报办公室，项目验收资料包括：“ 精益项目课题验收申请表”（见附录8）、“精益项目总结报告”（见附录7 ）、由项目单位财务部门出具的“精益项目课题经济效益分析表”（见附 录5）及项目单位相关上级部门出具“精益项目课题指标证明表”（见附 录6），指标证明应包括产品合格率提高、设备停机时间降低、存货资 金占用降低、制造费用降低、全员劳动生产率提高等。 4.3.1.3 办公室将各单位上报的项目验收资料进行初评，目标达成度低于50% ，不予验收；目标达成度高于50%的项目经初评通过后，报管理委员会 进行复评，复评通过的确定为奖励项目。 4.3.1.4 对初审有疑义的项目，办公室组织有关人员到项目实施单位现场实际 7 / 32 考察进行落实。 4.3.2 项目通过验收后办公室负责项目验收资料存档。 4.4 项目推广 为巩固精益项目成果能长期稳定地发挥作用，使成果真正为集团 公司创造经济效益和社会效益。办公室在项目通过验收后，选择部分 重点项目，以项目所属的业务系统为主组织在集团范围内进行推广。 5.项项目目评评价价奖奖 5.1 精益项目奖励原则： 5.2.1 公平、公正、公开的原则； 5.2.2 定量及定性指标相结合考评的原则； 5.2.3 及时奖励与分级分类的原则； 5.2.4 精神奖励与物质奖励相结合的原则。 5.2 奖励办法 5.2.1 管理委员会根据精益项目评价准则（附录9）进行打分；办公室依据 课题得分结果，进行项目等级的评定 。 5.2.2 精益项目的奖励标准依据精益项目等级奖励标准（附录10）进行奖 励。精益项目的评价和奖励结果经管理委员会批准，由办公室公示后 执行。 5.2.3 精益项目获奖的团队和个人，在精益改善明星、精益先进集体、精益 8 / 32 先进个人的评选中优先考虑。 5.2.4 达到国内领先、国内先进技术水平或行业领先技术的项目，作为集团 公司管理创新项目申报兵器集团或国家级成果。 6.考核考核评评价价 精益项目管理检查与考核结果纳入各单位经营业绩评价及精益 管理工作评价考核体系内。 7.附附则则 7.1 本制度自下发之日起实施。 7.2 本制度由运营管理部负责解释。 8.附附录录 附录1：精益项目管理流程图 附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求 附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则 附录4: 精益项目课题调整申请报告格式及填写要求 附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求 附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求 附录7：精益项目课题总结报告编写要求 附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求 附录9：精益项目评价准则 附录10：精益项目等级奖励标准 附录11：精益项目验收评审意见表 9 / 32 附附录录1：精益：精益项项目管理流程目管理流程图图 精益项目管理委员会精益项目管理委员会 精益项目管理办公室精益项目管理办公室 项目提报单位项目提报单位 上级业务部门上级业务部门 财务部财务部 流程名称：精益项目管理流程图 责任部门：精益项目管理办公室（运营管理部） 编制人：翟波 页数：1-1 根据集团公司精益管理年度工作计划，组织运营管理部部进行年度经济效益、精益指标的分解 各相关单位在每年1月25日前上报本年度精益项目各单位在项目完成后组织本单位相关部门对 项目的指标方面进行确认签字，签字后报精益项目管理办公室 引用文件引用文件精益项目管理制度 关键点关键点 说说 明明 关键点关键点 说说 明明 项目初审阶段项目实施验收阶段项目审批阶段 下达指标分解计划年度精益管 理计划 指标分解计划 上报精益立项 材料 立项材料 项目可行性分析 确认 组织立项项目评审 评审立项项目评审立项项目评审立项项目 是否合格 编制精益项目管理 工作草案 精益项目工作草案 审批 精益项目年度 计划 计划修订 Y N Y 项目计划实施 监督、检查计划实 施情况 能否按时完成 延期或取消项目申 请报告 审批审批 记录项目进展情况 Y N N 项目延期或取消 准备验收材料组织验收 Y 项目结果确认 项目结果确认项目经济效益确认 项目评价 项目分级、奖励 审批项目推广 撤销项目 N 10 / 32 附附录录2：精益：精益项项目目课题课题立立项项申申请请表格式及填写要求表格式及填写要求 精益项目课题立项申请表格式及填写要求 一、幅面及格式 1、申请表采用A4幅面、竖置。 2、表格形式见格式1。 二、填写要求 1、项目名称应简明、准确地反映项目研究对象或研究主题。 2、编号由办公室统一编制管理。 3、项目课题内容应说明项目主要工作内容 3、现状分析应说明存在问题。 4、方案拟定要说明主要解决措施。 5、项目目标要明确制定项目预期实现的指标改善和效果改善 6、预期效果要明确说明项目实施完成后达成的有形与无形价值 ，作为项目立项评审依据。 7、具体措施要明确可执行的工作计划。 8、成员为项目主要参与者。 11 / 32 格式1： 精益精益项项目目课题课题立立项项申申请请表表 立项单位： 编号：（办公室统一编号） 立项日期： 项目课题 名称 课题 类别 课题 组长 成员 项目课题 内容 现状分析 方案拟定 定量指标 项目目标 定性目标 有形价值 预期效果 无形价值 具体措施实施日期完成日期责任单位责任人 12 / 32 立项单位意见 精益项目管理 办公室意见 精益项目管理 委员会意见 注：详细内容可附报告及表格 填报人： 单位负责人签字：（行政正职） 13 / 32 附附录录3：精益：精益项项目目课题论证报课题论证报告格式及告格式及编编写写规则规则 精益项目课题论证报告格式及编写规则 一、幅面及格式 1、论证报告采用A4幅面、竖置。 2、论证报告封面格式见格式2。 二、要求 1、封面审签栏审核由各单位主管精益管理工作副经理/副部长 签署；批准由各单位行政正职签署。 2、论证报告编写时应做到语言简练，内容准确。 3、论证报告应包括以下内容： （1）项目的现状，叙述存在问题及改进前的情况； （2）拟采取的措施及实施方案； （3）预期效果，包括项目后达到的指标；经济效益分析；社会效 益分析。 14 / 32 格式2： 精益项目课题论证报告封面格式 精益精益项项目目课题课题 论证报论证报告告 项项目名称：目名称： 编编制：（制：（签签字）字） 审审核：（核：（签签字）字） 批准：（批准：（签签字）字） （申（申报单报单位）位） （申（申报报日期）日期） 15 / 32 附附录录4:精益精益项项目目课题调课题调整申整申请报请报告格式及填写要求告格式及填写要求 精益精益项项目目课题调课题调整申整申请报请报告格式及填写要求告格式及填写要求 一、幅面及格式 1、申请报告采用A4幅面、竖置。 2、申请报告格式见格式。 二、填写要求 1、表中项目名称和项目编号按集团公司下达的精益项目课题明 细表的名称填写。 2、填写时应做到语言简炼、内容准确。 16 / 32 格式3： 精益精益项项目目课题调课题调整申整申请报请报告告 项目名称项目编号 立项单位完成时间 项目进度调整、内容调整、撤销等申请理由： 立项单位意见： 主管领导：（签字、盖章） 年 月 日 精益项目管理办公室意见： 主管领导： 年 月 日 精益项目管理管理委员会意见 ： 批准： 年 月 日 17 / 32 附附录录5： ：精益精益项项目目课题经济课题经济效益分析表格式及填写要求效益分析表格式及填写要求 精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求 一、幅面及格式 1、经济效益分析表采用A4幅面、竖置。 2、经济效益分析表格式见格式4。 二、填写要求 1、经济效益分析应包括项目投入及实现的经济效益。 2、实现效益为项目已实施并经3个月验证后，一年内所产生经济 效益。 3、表格中单位财务部门意见栏目均由项目实施单位根据完成情 况填写。 18 / 32 格式4： 精益精益项项目目课题经济课题经济效益分析表效益分析表 项目名称项目编号 经济效益分析 财务 部门意见 19 / 32 财务负责人：（签字、盖章） 附附录录6： ：精益精益项项目目课题课题指指标证标证明表格式及填写要求明表格式及填写要求 精益项目课题指标证明表格式及填写要求 一、幅面及格式 1、指标证明表采用A4幅面、竖置。 2、指标证明表格式见格式5。 二、填写要求 1、指标证明应包括改进前、后指标情况对比，例如：产品合格率 提高、设备停机时间降低、存货资金占用降低、制造费用减低、全员劳 动生产率提升等。 2、相关部门意见栏一般由上级指标管理部门签署意见。 20 / 32 格式5： 精益精益项项目目课题课题指指标证标证明表明表 项目名称项目编号 指标改进 情况 相关部门 意见 部门负责人：（签字、盖章） 21 / 32 附附录录7：精益：精益项项目目课题总结报课题总结报告告编编写要求写要求 精益项目课题总结报告编写要求 一、一般要求 1、精益项目课题总结内容必须完整、准确。 2、报告应采用国家正式公布实施的简化汉字和法定计量单位。 3、报告中使用的术语、符号、代号等全文必须统一，并符合规范 化要求。报告中使用新的专业术语、缩略语、习惯用语应加以注释。 4、报告必须是A4幅面、竖置的打印件或复印件。 二、详细要求 1、封面 (1) 报告封面格式见格式6。采用A4幅面、竖置。 （2）封面审签栏审核由各单位主管精益管理工作副经理/副部长 签署；批准由各单位行政正职签署。 2、正文 正文是报告的核心部分，应包括：项目概况、精益改善过程及实 施结果。精益改善过程一般应包括：改进前状况、采取的措施、改进后 达到的指标、必要的图片、表格等。正文为宋体、四号字，表格、公式、 图形中的字号可根据具体情况具体设置，但全文必须统一。 22 / 32 格式6 精益项目课题总结报告封面格式 项项目目编编号：号： 精益精益项项目目课题总结报课题总结报告告 项项目名称：目名称： 编编制：（制：（签签字）字） 审审核：（核：（签签字）字） 批准：（批准：（签签字）字） （完成（完成单单位）位） （完成日期）（完成日期） 23 / 32 附附录录8：精益：精益项项目目课题验课题验收申收申请请表格式及填写要求表格式及填写要求 精益项目课题验收申请表格式及填写要求 一、幅面及格式 1、验收表采用A4幅面、竖置。 2、验收表格式见格式7。 二、填写要求 1、表中项目名称和项目编号按公司下达的精益项目课题明细表 的名称填写。 24 / 32 格式7： 精益精益项项目目课题验课题验收表收表 项目名称立项单位 课题组长成员 立项时间完成时间项目编号 项目完成情况 及实际效果 成果形式 立项 单位意见 主管领导（签字、盖章）： 精益项目管理 办公室意见 主管领导： 精益项目管理 委员会意见 批 准： 年 月 日 25 / 32 附附录录9： ： 精益精益项项目目评评价准价准则则 精益精益项项目目课题课题等等级评级评价准价准则则 一、 精益项目评审评分标准 评价项目评价内容说明权重 目标达成度根据目标完成情况打分，评价标准见下表 50 充实度 1是否正确的选定了课题，指向的问题解决了吗（5分 ）？ 2解决对策是否真实，已经实施完了吗（9分）？ 3针对问题的原因，是否实施了合适的科学性、统计的 分析（6分）？ 20 标准化 1和解决对策关联的标准是否完善（10分）？ 2防止问题再发生的程序是否设计（10分）？ 20 课题创造性问题解决的创造性和创意性如何？ 1