质量环境管理手册

浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 1 页 共 49 页 0 0 目录目录 章节号标 题ISO9001:2000 标准对照页码 0 目录 P1 0.1 质量环境管理手册修改控制 P2 0.2 批准发布令和任命书 P3 0.3 质量环境方针、目标和指标 P4 0.4 公司概况 P5 0.5 质量环境管理手册管理 P6 0.6 质量环境管理体系组织机构图 P7 0.7 质量环境管理体系职责分配表 P8-P9 1 目的、适用范围 1P10 2 引用标准 2P11 3 术语和定义 3P12 4 质量环境管理体系要求 44 5 管理职责 515 6 资源管理 62 7 产品实现 711 8 测量、分析和改进 88 附录 1程序文件目录 1 附录 2生产工艺流程图 4 附录 3生产污水处理工艺流程图 附录 4厂区水管网图 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 2 页 共 49 页 0.10.1 质量环境管理手册修改控制质量环境管理手册修改控制 章节号修 改 内 容 修改 日期 修改人审核人批准人 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 3 页 共 49 页 0.20.2 批准发布令和任命书批准发布令和任命书 批批 准准 发发 布布 令令 依据 ISO9001：2000 和 ISO14001:2004 标准要求，结合公司实际情况，建立了文 件化的质量环境管理体系，包括质量环境管理手册、 程序文件、相关管理制度和运 行记录等。 本手册是公司质量环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量环境 管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。 本手册于 2008 年 05 月 06 日颁布，2008 年 05 月 08 日正式实施。 总经理： 2008 年 05 月 06 日 任任 命命 书书 为了贯彻执行 ISO9001:2000质量管理体系 要求和 ISO14001:2004环境管 理体系 要求及使用指南标准要求，加强对公司质量环境管理体系实施的领导，特 任命胡丁根胡丁根为我公司质量环境管理体系的管理者代表。其职责如下： a) 确保质量环境管理体系的建立、实施和保持符合上述标准和公司实际要求； b) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的建议； c) 确保公司内部以顾客和相关方为关注焦点的质量和环保意识的提高； d) 负责质量环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理 2008 年 05 月 06 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 4 页 共 49 页 0.30.3 质量环境方针、目标和指标质量环境方针、目标和指标 1 1、公司质量环境方针：、公司质量环境方针： 遵纪守法 诚信经营 预防污染 力求卓越 2 2、质量目标：、质量目标： a)a) 产品一次检验合格率产品一次检验合格率 92%92%以上；以上； b)b) 顾客满意率顾客满意率 9292 分以上。分以上。 3 3、环境目标和指标：、环境目标和指标： 序序 号号 环境目标环境目标环境指标环境指标 水耗水耗 电耗电耗 1 1 节能降耗节能降耗吨纸消耗吨纸消耗 汽耗汽耗 污水排放污水排放 达达 GB3544-2001GB3544-2001造纸工业水污染物排放标准造纸工业水污染物排放标准表表 1 1 标标 准准: : PHPH 值值:6-:6- 9;COD9;CODCR CR100mg/l;BOD 100mg/l;BOD5 560mg/l;SS100mg/l60mg/l;SS100mg/l。 2 2 达标排放达标排放 噪音排放噪音排放 达达 GB12349-90GB12349-90工业企业厂界噪声标准工业企业厂界噪声标准中中 2 2 类标准：类标准： 昼间昼间60dB(A)60dB(A)；夜间；夜间50dB(A)50dB(A)。 造纸污泥：造纸污泥：综合利用率综合利用率 100%100%。 3 3 废物利用废物利用其他废弃物：其他废弃物： 分类处置率分类处置率 90%90%以上。以上。 总经理 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 5 页 共 49 页 2008 年 05 月 06 日 4 4、质量环境方针的含义：、质量环境方针的含义： a) 质量环境方针内容基本与公司“诚信、敬业、务实、一流”的经营宗旨相一致； b)“遵纪守法”：遵守质量管理、环境保护的相关法律法规； c)“诚信经营”：以顾客和相关方的关注为出发点，满足顾客和相关方要求； d)“预防污染”：通过环保投入，强化环保意识，规范环保行为，美化华邦环境； e)“力求卓越”：通过管理创新，不断提高质量管理水平和环境绩效，实现持续 改进的追求。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 6 页 共 49 页 0.40.4 公司概况公司概况 浙江华邦特种纸业有限公司是一家以生产特种纸为主的民营企业。 公司成立于 2003 年 8 月，位于浙江省龙游县经济开发区，占地总面积 221.78 亩，投资 2.3 亿元， 计划建成四条长网多缸造纸生产线，目前已建成并正式投产 1760mm、2400mm 二条生 产线，年产特种纸 20000 吨。生产系统采用国产先进的机械设备与国外先进的质量自 动控制系统（QCS、DCS） ，原料采用全进口木浆，为制造一流品质的特种纸提供有力 的保障。 公司主要产品有“格拉辛纸” 、 “透析纸” 、 “壁纸原纸” 、 “胶水原纸”等特种纸， 其中医用包装纸，在国内市场的占有率达 50%以上。 公司十分重视环境保护工作，投入大量财力、人力确保环保设施配置完善和运转 正常，主要污染物均实现达标排放。 公司拥有一支高素质、年轻化的管理团队，倡导“诚信、敬业、务实、一流”的 企业精神，努力以市场为导向，以产品质量求生存，以技术革新求发展，与时俱进， 开拓进取，以良好的发展势头，为缔造一流的现代化企业而努力奋进。 公司竭诚欢迎国内外新老顾客莅临指导，精诚合作，共创美好未来。 公司地址： 浙江省龙游县经济开发区金星大道 1# 法人代表： 楼 钱 邮政编码： 324400 电 话： +86 0570 7055822 7055818 传 真： +86 0570 7055818 Email： zjhuabang 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 7 页 共 49 页 0.50.5 质量环境管理手册管理质量环境管理手册管理 1 总则 质量环境管理手册是公司质量环境管理工作的“基本法” ，是公司最重要的质量 环境管理的法规性文件。每个质量环境管理体系内的工作人员，都必须熟悉质量环境 管理手册中与本职工作有关的内容，并确保正在使用的质量环境管理手册为有效版本。 2 职责 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布， 行政部负责管理。 3 质量环境管理手册的编写、批准、发放与宣贯 3.1 质量环境管理手册由管理者代表组织公司有关人员编写； 3.2 质量环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施； 3.3 质量环境管理手册由管理者代表确定发放范围； 3.4 质量环境管理手册应统一编号发放，其封面必须带有“受控”或“非受控”标识， “受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控” 质量环境管理手册，可发放给有关部门参阅； 3.5 质量环境管理手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责； 3.6 质量环境管理手册由管理者代表负责组织向公司全体人员进行宣传、贯彻。 4 质量环境管理手册的更改、换版 在质量环境管理手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应及时反馈给管理 者代表，管理者代表应根据需要对质量环境管理手册的适用性、有效性进行评审，必 要时应对质量环境管理手册予以更改；如有重大内容变动时，应进行换版，执行文 件控制程序 （HB/EQMS02-01-2008）的有关规定。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 8 页 共 49 页 5 质量环境管理手册持有人的职责 5.1 质量环境管理手册持有人必须熟悉质量环境管理手册中与本部门、岗位工作有关 的内容； 5.2 质量环境管理手册持有人应妥善保管、不得外借、不得损坏、丢失和随意涂抹。 0.60.6 质量环境管理体系组织机构图质量环境管理体系组织机构图 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 9 页 共 49 页 0.70.7 质量环境管理体系职能分配表质量环境管理体系职能分配表 1 1、质量管理体系职能分配表、质量管理体系职能分配表 职能部门 ISO9001：2000 标准条款 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 部 技 术 部 仓 储 部 营 销 部 采 购 部 设 备 部 一 分 厂 二 分 厂 计 划 调 度 部 4.14 质量管理体系总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4 质 量 管 理 体 系 4. 2 文 件 要 求 4.2.4记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5 管 理 职 责 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6 资 源 管 理 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.3标识和和可追溯性 7.5 生 产 和 服 务 提 供 7.5.5产品防护 7 产 品 实 现 7.6监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进的策 划 8.2.1顾客满意 8 测 量、 分 析 8.2 监 视8.2.2内部审核 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 10 页 共 49 页 8.2.3过程的监视和测量 和 测 量8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 和 改 进 8.5.3预防措施 ：表示主要负责部门 ：表协助部门 2 2、环境管理体系职能分配表、环境管理体系职能分配表 部门 ISO14001：2004 标准要素号 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 部 技 术 部 仓 储 部 营 销 部 采 购 部 财 务 部 设 备 部 一 分 厂 二 分 厂 计 划 调 度 部 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权 限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 11 页 共 49 页 4.5.1 监测和测量 5.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正与预防措 施 4.5.4 记录 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 “”代表主要负责要素 “”代表相关协助要素 1 1 目的、适用范围目的、适用范围 1.1 总则 本手册按照 ISO9001：2000质量管理体系 要求和 ISO14001：2004环境管 理体系 要求及使用指南标准的规定、结合公司的实际情况编制而成。 1.1.1 目的 a) 向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的确产品和 服务； b) 通过质量环境管理体系的有效实施，包括对体系的持续改进过程和保证符合 适用的法规要求，以达到顾客和相关方满意； c) 使公司能够根据法律要求和重大环境影响的信息，制定环境方针、目标，并 实现向外界证明环境管理体系的符合性，以达到支持环境保护和预防污染的目的。 1.1.2 范围 本手册适用于位于浙江省龙游县经济开发区金星大道 1 号的浙江华邦特种纸业有 限公司内的特种纸设计开发、生产及相关管理活动过程的质量管理和环境管理，也适 用于内部和外部（包括认证机构）评价并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用 的法律法规要求的产品以及遵守环境保护法律法规和污染预防的承诺。通过体系的有 效运行和持续改进，以及保证符合顾客、相关方和法律法规要求，增进顾客和相关方 的满意。 1.1.3 删减说明 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 12 页 共 49 页 公司生产过程的半成品、成品的质量均能通过检测手段加以控制，故对 ISO9001：2000 标准的 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”要求进行删减； 公司生产过程中使用的原材料全部由公司采购，也不存在顾客提供生产技术、样 品等用于生产产品的情况，无顾客财产，故对 ISO9001：2000 标准的 7.5.4“顾客财 产”要求进行删减； 本质量环境管理体系覆盖了 ISO9001：2000 标准除 7.5.2、7.5.4 条款外的全部要 求和 ISO14001：2004 的所有要求。 2 2 引用标准引用标准 公司质量环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进引用了下列标准： GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 idt ISO9001: 2000 质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24004-2004 idt ISO14004: 2004 环境管理体系 原则、体系和支持 技术通用指南 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 13 页 共 49 页 3 3 术语和定义术语和定义 本质量环境管理手册采用 GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量环境管 理体系 基础和术语 和 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 环境管理体 系 要求及使用指南中的术语和定义。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 14 页 共 49 页 4 4 质量环境管理体系要求质量环境管理体系要求 4.14.1 总要求总要求 公司根据 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 标准要求，结合公司实际情况，建立 了文件化的质量环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。 4.1.1 公司质量环境管理体系过程包括与产品有关的实现过程与活动、支持过程与活 动； 4.1.2 支持过程和产品的实现过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析 和改进等部分组成； 4.1.3 公司产品实现过程包括：市场调研 顾客需求识别 产品要求确定 设 计和开发 采 购 产品生产 提供配套管理和服务 监视和测量 持续改进 4.1.4 公司质量环境管理体系运行模式采用过程控制 PDCA 循环持续改进的模式，如下 图所示； 质量环境管理体系的持续改进 管理职责 顾客及 相关方 测量、分析 资源管理 和改进 顾客及 相关方 顾客及 相关方 满 意 思 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 15 页 共 49 页 输 产品实现 产 品 输出 运行控制 环境绩效 增值活动 信息流 4.1.5 为确保上述过程的有效运行和控制，公司按标准要求及产品实现过程需要编制 了相关程序文件、作业指导书、记录等管理性和技术性文件，明确各过程的运行准则 和控制方法； 4.1.6 确定并提供各过程运行所必需的资源和信息，确保这些过程运行正常并进行监 视； 4.1.7 通过对质量环境管理体系文件的运行及对运行结果的检查、考核，确保各过程 实现所策划的目标。通过内审、不合格控制、数据分析、纠正措施/预防措施、管理评 审等方法、手段，实现质量环境管理体系的持续改进； 4.1.8 公司产品实现过程不存在需要确认的过程和顾客财产； 4.1.9 产品运输和绿化养护为公司质量环境管理体系的外包过程，按本手册 7.4 章节 的要求控制。 总经理负责质量环境管理体系总要求的实施，各职能部门配合。 4.24.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 总则总则 4.2.2.1 公司质量环境管理体系文件包括； a) 质量环境管理手册：质量环境管理体系方针、目标、指标和体系覆盖范围； b) 程序文件（见程序文件目录） ； c) 管理文件:包括检验标准，作业文件，管理制度等； d) 记录。 4.2.2.2 公司在建立质量环境管理体系文件时，依据以下原则，以实现文件的可操作 要 求 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 16 页 共 49 页 性和必要性： a) 公司目前的规模和生产、管理的特点； b) 质量环境管理体系的复杂程度； c) 环境影响； d) 员工的素质。 本质量环境管理体系文件采用书面文件和电脑内存及软盘等媒体存在。 行政部负责质量环境管理体系文件的管理。 4.2.24.2.2 质量环境管理手册质量环境管理手册 公司按照 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 标准要求，结合实际情况编制并实施 本手册。本手册描述了公司质量环境管理体系的覆盖范围和删除说明，引用了标准所 要求的形成文件的程序，对质量环境管理体系所包括的核心要素、过程顺序和相互作 用进行了表述。 质量环境管理手册由管理者代表组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批 准发布，行政部负责管理。 4.2.34.2.3 文件控制文件控制 与质量环境管理体系活动有关的文件都必须实行控制，公司编制并实施文件控 制程序 （HB/EQMS02-01-2008） ，以便对以下几方面实行控制： a) 文件发布前进行审批，确保文件的适宜性和充分性； b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； e) 确保文件保持清晰，易于识别； f) 确保策划和运行质量环境管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止过期、作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留过期、作废文件时， 对这些文件进行适当的标识。 行政部负责质量环境管理体系文件的管理。 4.2.44.2.4 记录的控制记录的控制 记录是质量环境管理体系符合要求和有效运行的证据，公司制定并实施记录控 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 17 页 共 49 页 制程序(HB/EQMS02-02-2008)，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处 置所需控制做出了规定，以便使记录保持清晰，易于识别和检索，并具可追溯性。 行政部负责质量环境管理体系运行记录的管理。 4.2.54.2.5 相关文件相关文件 文件控制程序 HB/EQMS02-01-2008 记录控制程序 HB/EQMS02-02-2008 5 5 管理职责管理职责 本章明确了总经理的各项职责，包括：管理承诺实现、以顾客和相关方为关注焦 点的落实、质量环境方针、目标和指标的制订、质量环境管理体系策划、管理评审、 职责和权限及内部沟通等，确保顾客和相关方的要求得到满足，达到增强满意的目的， 持续改进质量环境管理体系的有效性。 5.15.1 管理承诺管理承诺 总经理通过以下活动的开展来证实“建立、实施并持续改进质量环境管理体系有 效性”的承诺： a) 采用文件发放、互联网、宣传窗、张贴标语、会议、事故分析等方式向公司 员工传达满足顾客、相关方和法律要求以及污染预防、节能降耗对公司的重要性； b) 制定适合公司的质量环境方针，确保目标和指标的制定及在相关职能和层次 上予以分解并实施，对完成情况责成管理者代表进行检查和考核； c) 按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充 分性和有效性，评估公司是否达到了质量环境管理体系所规定的要求； d) 通过提供基础设施、人力资源和工作环境、财务资源、技术等，确保质量环 境管理体系的实施、保持和改进所需的资源，增强顾客、相关方满意。 5.25.2 以顾客、相关方为关注焦点以顾客、相关方为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客和相关方，总经理必须以增强顾客和相关方满意为 目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足： 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 18 页 共 49 页 a) 确定顾客、相关方的需求和期望：规定营销部通过市场调研、预测、或与顾 客沟通的方式来实现； b) 将顾客、相关方的需求和期望转化为对公司的要求：这些要求包括对产品的 要求（质量要求、环境保护要求） 、过程要求和质量环境管理体系要求等，总经理应 确保满足顾客和相关方的需求，并争取超越顾客和相关方的期望； c) 确保已转化的要求得到满足，但必须符合法律法规及国家标准的规定；顾客 的期望和要求、法律法规及国家标准的要求也会随时间而变化，因此，公司已转化的 要求及以建立的质量环境管理体系也应随之更新； d) 确保环境因素和相关环境法律法规要求的及时识别和更新。 5.35.3 质量环境方针质量环境方针 总经理负责制定质量环境方针,公司质量环境方针内容见本手册 0.3 章节。总经理 确保质量环境方针： a) 与公司的经营宗旨及环境影响的性质、规模相适应； b) 包括对满足顾客、相关方要求及遵守法律法规和其他要求、持续改进管理体系 体系有效性和预防污染的承诺； c) 提供制定质量环境目标、指标的框架； d) 在公司内、相关方得到沟通和理解； e) 在持续适应性方面得到评审； f) 传达到公司所有员工及代表公司工作的人员，并可为公众获取。 5.3.1 质量环境方针的实现 为使质量环境方针最终实现，总经理应主持管理层和中层干部会议，亲自宣讲质 量环境方针内涵。各部门负责人向本部门员工宣讲质量环境方针，通过分层宣讲使全 体员工理解，并认识到所从事的活动的相关性和重要性。为确保公司质量环境方针的 实现作出贡献。 5.3.2 方针的发布与传达 5.3.2.1 质量环境方针经总经理批准后，由行政部负责发布，并通过文件发放、板报、 会议、互联网等方式向全体员工或代表组织工作的人员传达； 5.3.2.2 营销部、采购部、技术部可通过各种信息交流手段将公司的质量环境方针向 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 19 页 共 49 页 供方、客户、承包方等相关方传达； 5.3.2.3 公众及其他相关方可通过电话、传真、上门索取等方式，从营销部、采购部、 技术部、行政部获取公司的质量环境方针； 5.3.3 质量环境方针的评审和修订 a) 行政部应收集质量环境方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一 次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量环境方 针持续适宜性方面的评审应列为管理评审的评审内容； b) 为适应不断变化的内、外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订， 改进和修订应予以全面的控制； c) 当发生下列情况时，可追加质量环境方针的评审，必要时进行修订，以保证 其充分性和适宜性： 1) 公司的活动、产品或服务发生较大变化时； 2) 环境法律、法规与其他要求有较大变化时； 3) 发生重大环境影响时。 5.45.4 策划策划 5.4.15.4.1 管理体系策划管理体系策划 5.4.1.1 总经理负责质量环境管理体系的策划，管理者代表负责建立实施和保持。 5.4.1.2 质量环境管理体系策划的内容： a) 环境因素识别、评价与过程策划； b) 法律、法规及其他要求的收集与评审； c) 配备资源、设置机构、分配职责； d) 编制质量环境管理体系文件：质量环境管理手册、程序文件、管理文件等； e) 建立质量环境方针、质量环境目标、指标和方案；并在公司内外沟通，使全体 员工理解和执行及相关方能获取。质量环境目标在各职能部门应予以分解； f) 质量环境管理体系运行中发生机构变更或重大人事变动等，及时进行协调，采 取措施，确保质量环境管理体系的完整性。 5.4.1.35.4.1.3 环境因素环境因素 为了确定公司的活动、产品及服务中能够控制、以及可以施加影响的环境因素， 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 20 页 共 49 页 以判定其中那些对环境具有重大影响或可能有重大影响的环境因素，公司制定并保持 实施环境因素识别和评价控制程序 （HB/EQMS02-03-2008）： a) 各职能部门负责识别所在部门的环境因素； b) 行政部负责组织环境因素的评价； c) 管理者代表负责重要环境因素的审批； d) 当生产工艺、产品要求、活动、服务发生变化时，因对环境因素的变化及时 识别并评价。 在质量环境管理体系的建立、实施和保持时因对重要环境因素加以考虑。 环境因素的识别和评价控制要求见环境因素识别和评价控制程序 （HB/EQMS02-03-2008）的规定。 5.4.1.45.4.1.4 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 为识别与公司环境因素相关的环境法律、法规及应遵守的其他要求，公司制定并 实施法律法规与其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008） 。在建立、实施和保持 环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。 a) 与公司的活动、产品或服务的环境因素直接相关的法律及其他要求的确定和 获取渠道在法律法规与其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008）中明确。法律法 规和其他要求包括： (1) 国家法律、法规及强制性国家标准； (2) 其他要求，包括： 各级政府关于环境的有关规定、决定、程序； 各级政府的总量控制计划； 地方政府关于环境保护的决定； 相关方的要求。 b) 行政部根据公司的环境因素收集相应的法律法规和其他要求，并确定这些要 求是如何应用于它的环境因素。 c) 法律法规和其他要求的跟踪与修正： (1) 行政部应关注国家、地区立法机构的最新动态，按程序规定的渠道及时跟踪 法律法规和其他要求的变化。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 21 页 共 49 页 (2) 当法律及其他要求发生变化时，由行政部把变化的信息传达至管理者代表， 由管理者代表对其适用性进行评审，并对适用的环境法律法规及其他要求清单进行动 态管理。 每年管理评审时对法律、法规遵循情况进行评审。 5.4.25.4.2 目标、指标与方案目标、指标与方案 结合质量环境方针、法律法规与其他要求、对污染预防的承诺、技术可行性、公 司的财务、运行和经营要求、所确定的重大因素及其影响、以往评审的结果以及相关 方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的质量环境目标、指标与方 案，明确各部门、各级人员的职责、资源的配备、进度安排等，由管理者代表批准后 发布实施。 管理者代表每季度应组织有关部门对公司的质量环境目标、指标完成情况进行检 查。 质量环境目标、指标应在质量环境方针的框架内制订并尽可能量化，每年至少对 质量和环境目标、指标进行一次评审，必要时予以修订。如果涉及新的或修改开发的 活动、产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，以确保其适宜性。 5.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 总经理对职责和权限加以规定并确保在职能部门进行沟通，以确保对公司开展的 质量活动和环境管理工作实施有效的指挥、协调与控制，促进公司质量环境管理体系 的有效性，确保质量环境目标的实现。 5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限 5.5.1.1 总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及其员工相应的职责和权 限，以使员工能够在各自的岗位上为实现管理目标与指标作出贡献，并树立参与意识， 提高主观能动性和作出承诺。 5.5.1.2 公司各部门、岗位的主要职责和权限如下： a) 总经理 1） 主持质量环境管理体系的策划； 2） 制定公司管理方针、目标，审批管理手册； 3） 确定组织结构，部门职能分配，任命管理者代表； 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 22 页 共 49 页 4） 主持管理评审； 5） 确定并提供基础设施、工作环境； 6） 主持重大质量、环境和安全事故的调查分析和处理。 b) 管理者代表 1）负责组织管理体系的建立、实施与保持； 2）组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为环境管理体系改进提供依据 和相关信息； 3）向公司传达负责组织向全体员工宣传本公司的质量环境方针、目标及满足顾客 要求、相关方要求的意识，并让其理解； 4) 组织制订目标、指标和环境管理方案； 5) 协助总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理报告管理体系绩效为 管理评审提供依据； 6) 组织管理体系认证的外部联系工作； 7) 负责管理体系的监视和测量，实施持续改进。 c) 行政部 1) 负责质量环境管理体系的文件控制和记录控制； 2) 负责人力资源管理； 3) 负责工作环境的管理； 4) 组织环境因素识别和评价 5) 负责识别法律法规和其他要求并确定其应用，组织合规性评价； 6) 负责环境委外检测； 7) 负责信息交流的实施。 d) 技术部 1) 负责产品实现的策划和设计开发； 2) 负责产品的监视、测量和监视、测量装置的管理； 3) 负责不合格（品）控制，纠正措施和预防措施的实施； 4) 负责数据分析； 5) 负责标识管理。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 23 页 共 49 页 e) 仓储部 1)负责物资进、出库管理； 2)负责仓库内物资的保护； 3)负责包装物的收集； 4)参加应急演练。 f) 营销部 1)负责合同评审，合同管理； 2)负责顾客满意度调查和顾客沟通； 3)负责对顾客施加环境影响。 g) 采购部 1)负责合格供方的评价和再评价； 2)负责采购信息的制定； 3)负责对供方、外包方实施环境影响。 h) 设备部 1)负责基础设施管理，确保基础设施满足要求； 2)负责基础设施维护时的废弃物管理。 i) 计划调度部 1)负责生产计划的制定和变更； 2)负责污水处理和污泥的处置； 3)负责实施应急准备和响应。 j) 各分厂： 1)负责完成生产计划； 2)负责生产过程质量控制； 3)负责生产过程废弃物的收集； k) 财务部 负责财力保障，按时缴纳排污费。 l) 各级人员：管理体系文件的要求进行工作，填报相关报表，及时报告质量环境 管理体系运行存在问题，执行整改措施。完成临时布置的工作。 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 24 页 共 49 页 5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表 总经理指定一名质量环境管理体系的管理者代表，无论该成员在其他方面的职责 如何，都具有以下方面的职责和权限，其职责在“任命书”中明确。 5.5.35.5.3 信息交流信息交流 行政部是公司信息交流的综合管理部门，负责公司编制的信息交流控制程序 （HB/EQMS02-05-2008）的实施,管理内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表汇 报；其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。 a）内部信息交流 1) 行政部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式将公司的管理方针、 管理体系的有关要求，质量、环境和安全知识传达到全体员工，以增强员工的质量、 环保和安全意识。 2) 有关质量、环境和安全管理方面的法律法规及其他要求的信息，行政部应及 时通报给相关部门。 3) 各部门在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到行政部，由行政部整 理登记并传递到相关部门。 4) 管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到有关部门和人员，并记 录其内容和处理结果。监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、 环境和安全事故应在当天上报至管理者代表。 b）外部信息交流 1) 各部门从国家有关行政主管部门、周围社区、关联企业、行业协会、书刊、 网络等方面获得最新法律法规及其他要求的变更信息，要及时通报给行政部，并采取 措施进行处理，必要时将处理结果及时通报给相关方。 2) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给重点施加影响的相关方。 3) 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。 4) 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。 总经理应根据环境影响的严重 程度决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决 定进行外部交流，就应规定交流的方式并由行政部予以实施。 5.65.6 管理评审管理评审 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 25 页 共 49 页 管理评审是总经理为确保所建立质量环境管理体系达到规定目标的适宜性、充分 性和有效性，而对质量环境管理体系所进行的系统的评价。 5.6.15.6.1 总则总则 总经理按规定的时间间隔(一般每不超过 12 个月)召集各部门负责人对质量环境 管理体系进行评审，识别质量环境管理体系改进的机会和变更的需要,包括方针、目 标和管理体系过程的修订，以确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.25.6.2 评审输入评审输入 管理评审输入应包括与质量环境管理体系的运行情况和改进机会相关的信息，包 括： a) 质量环境管理体系审核结果，包括内审、外审和顾客审核的结果； b) 公司业绩、环境绩效和顾客满意度的测量结果及与相关方交流的结果； c) 过程运行业绩及产品的符合情况； d) 质量环境方针、目标、指标和方案的适宜性和完成情况以及纠正和预防措施 的实施状况； e) 以往管理评审所确定的措施的执行情况； f) 可能影响质量环境管理体系的变化(如法律法规的变化等)； g) 公司内部或外部对质量环境管理体系改进的建议； h) 相关方关注的问题； i) 合规性评价结果。 上述信息应能获得并得到证实，找出需要改进的方面，将输入转化为输出。 5.6.35.6.3 评审输出评审输出 管理评审输出是评审的结果，它将导致质量环境管理体系和产品质量、环境管理 水平不断改进及提高。评审输出应包括： a) 质量环境管理体系及其过程的改进措施 (如体系过程、相应文件是否需要修 订)； b) 产品质量的改进； c) 根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求； 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 发布日期2008 年 05 月 06 日实施日期2008 年 05 月 08 日修订日期年 月 日 第 26 页 共 49 页 d) 质量环境方针、目标是否实现，是否需要更新。 5.6.4 管理评审的策划、实施按管理评审控制程序 （HB/EQMS02-06-2008）要求执 行。 5.75.7 相关文件相关文件 环境因素识别和评价控制程序 HB/EQMS02-03-2008 法律法规和其他要求控制程序 HB/EQMS02-04-2008 信息交流控制程序 HB/EQMS02-05-2008 管理评审控制程序 HB/EQMS02-06-2008 6 6 资源管理资源管理 6.16.1 资源的提供资源的提供 资源是公司质量环境管理体系运行不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标 的必要条件。总经理要针对公司的实际情况，确定并提供所需资源，如人力资源、基 础设施、工作环境，环保专项技能、技术、财力资源等。 6.26.2 人力资源人力资源 6.2.16.2.1 总则总则 为增强全体员工的质量和环境保护意识，提高员工技能，控制产品质量和重要环 境因素对环境的影响，对各类人员进行不同层次、不同内容的培训，以满足环境管理 体系有效运行的需要。使影响产品质量和从事可能产生重大环境影响的岗位