预防职务犯罪.ppt

山西人子律师事务各位领导、同志们：大家好！1、职务犯罪的概念与特征。2、当前职务犯罪呈现的特点。3、怎样预防职务犯罪。,预防职务犯罪相关法律知识,国家机关工作人员是指在国家机关中从事公务的人员，包括在各级国家权力机关、行政机关、司法机关和军事机关中从事公务的人员。在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家行使职权的组织中从事公务的人员虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，视为国家机关工作人员.在乡（镇）以上中国共产党机关、人民政协机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。,首先认识一下行为主体,国家工作人员是指一切国家机关、企业、事业单位和其他依照法律从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员其他依照法律从事公务的人员。如：非国家工作人员因受国家机关、国有单位的合法委托而从事公务的人员；人民法院的陪审员、人民检察院的特邀检察员、监察部门的特邀监督员等。,预防职务犯罪相关法律知识,滥用职权的行为,贪污罪国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产的，是贪污罪。第三百八十三条：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。（三）个人贪污数额在五千以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现积极退赃的，可以减轻处罚或者免除刑事处罚，由其所在单位或上级主管给予行政处分。（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或拘役；情节较轻的，由其所在单位或上级主管给予行政处分。,贪污贿赂犯罪,贪污罪一、行为主体：国家工作人员（1）、国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中的人员或者上述机关、单位委派到其他单位的人员，并依照法律从事公务的。（2）、协助人民政府从事行政管理工作的村民委员会等基层组织人员。（3）、通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员的（4）、受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。（5）、一般公民与上述人员勾结，伙同贪污的，以贪污罪的共犯论处。,贪污贿赂犯罪,贪污罪二、行为与结果:利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物。（1）利用职务上便利：利用职务上主管、经营、管理、经手公共财物的权利及方便条件。利用与职务无关仅因工作关系熟悉作案环境或易于接近作案目标、凭工作人员身份容易进入某些单位等方便条件非法占有公共财物的，不成立贪污罪。即使行为人利用了职务上的便利，但非法占有的财物并非其主管、管理、经营、经手的财物，也不成立贪污罪。例如：在甲单位征用土地的过程中，土地管理局的工作人员乙与被征用土地的农民丙相勾结，由丙多报土地上的庄稼数，乙加盖土地管理局的印章予以证实，进而从此单位多领补偿款的，不成立贪污罪，仅成立诈骗罪。,贪污贿赂犯罪,贪污罪（2）危害结果：非法占有公共财物。1、受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员成立贪污罪，必须是非法占有了国有财产。2、不要求单位对公共财物的占有具备合法性。例如：贪污国家机关非法征收的款项的，贪污国有企业收受的回扣的，贪污国有公司合同诈骗所取得的财产的，成立贪污罪。,贪污贿赂罪,受贿罪国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。,贪污贿赂犯罪,受贿罪受贿方式：（1）索取或者收受贿赂：索取贿赂包括要求、索要与勒索贿赂；收受贿赂，是指在行贿人主动提供贿赂时，国家工作人员以将该贿赂作为自己的所有物的意思而接受、取得。（2）事后受贿：国家工作人员事先实施某种职务行为，为他人谋取利益时，没有受贿的故意，事后明知他人交付的财物是对自己职务行为的不正当报酬而予以收受的。（3）斡旋受贿：国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人的财物的。（4）商业受贿：国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的。（5）国家工作人员收受单位财物的，成立受贿罪。,贪污贿赂犯罪,受贿罪“为他人谋取利益“索取贿赂只需要利用职务上便利就成立受贿罪，不要求为他人谋取利益；但收受贿赂的只有为他人谋取利益才成立受贿罪。（1）”为他人谋取利益“是受贿罪的客观构成要件要素，其内容的最低要求是许诺为他人谋取利益。相应的，只要收受了财物就是受贿既遂，而不是待实际上为他人谋取利益之后才是既遂。（2）许诺行为包括明示和暗示，包括直接对行贿人许诺和通过第三者对行贿人许诺，包括真实许诺和虚假许诺。,贪污贿赂犯罪,挪用公款罪第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行经营活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。挪用：未经合法批准或者违反财经纪律，擅自使公款脱离单位的行为。行为人使公款脱离单位后，即使尚未使用该公款，也属于挪用。,贪污贿赂犯罪,挪用公款罪挪用公款“归个人使用”将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的；以个人名义将公款供其他单位使用的；个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的。（1）国家工作人员甲，将公款借给其弟炒股。（2）国家机关工作人员乙，以个人名义将公款借给原工作过的国有企业使用。（3）某县工商局长丙，以单位名义将公款借给某公司使用。（4）某国有公司总经理丁，擅自决定以本公司名义将公款借给某国有事业单位使用。,贪污贿赂犯罪,挪用公款罪挪用公款归个人使用的三种类型：（1）挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，以挪用公款5000元至1万元为定罪的数额起点。挪用公款给他人使用，不知道使用让你将公款用于非法活动，数额较大、超过3个月未还的，构成本罪；明知使用人将公款用于非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行非法活动。（2）挪用公款数额较大，归个人进行经营活动的，不受挪用时间和是否归还的限制，在案发前部分或全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款归个人使用的，“数额较大、进行经营活动的”，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。（3）挪用公款归个人使用，数额较大、超过3个月未还的，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过3个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。超过3个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。,贪污贿赂犯罪,利用影响力受贿罪第三百八十八条国家工作人员的近亲属或者其他与国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人的财物或收受请托人财物，数额较大或者有其他较严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产。行为主体：国家工作人员的近亲属，关系密切的人或者是离职的国家工作人员、离职的国家工作人员的近亲属及其关系密切的人。,贪污贿赂犯罪,利用影响力受贿罪离职国家工作人员收受财物行为的评价：（1）如果离职的国家工作人员在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物的，并在离职后收受财物的成立受贿罪。（2）没有约定而在离职后接受对方财物的，不成立犯罪。（3）离职后利用自己先前职务或职位的影响，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或收受请托人财物的，数额较大或者有其他较重情节的，成立利用影响力受贿罪。,贪污贿赂犯罪,介绍贿赂罪第三百九十二条向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。“向国家工作人员介绍贿赂”：是指行为人明知某人欲通过行贿谋求国家工作人员的职务行为，而向国家工作人员提供该信息；在此基础上，情节严重的才成立介绍贿赂罪。凡是行贿罪、受贿罪的帮助行为，都是行贿罪、受贿罪的共犯行为，分别认定为行贿罪与受贿罪，而不认定为介绍贿赂罪。如果介绍贿赂行为同时对行贿，受贿起帮助作用的，则属于以行为触犯数罪名，应从一重罪处罚。,贪污贿赂犯罪,二、当前职务犯罪呈现十大特点,1、群体效应：办一案带出一片,2、长久腐败：有的人边腐边升,3、权钱交易：涉及工程犯罪多,4、潜规则大肆横行,5、渎职犯罪：不落腰包的腐败,6、以礼代贿：贿赂也讲究包装（如图一、二）,图一,图二,7、贪官蜕变：与生活作风有关,8、金融腐败：出现新动向,9、会计犯罪：手段多为做假账,10、村官腐败：侵吞土地补偿款,包装形式以节假日名义以装修房子名义以旅游名义以婚丧嫁娶名义以子女上学名义以赌博名义,职务犯罪预防,据去年“透明国际”公布的2011年国际勤廉指数显示，新西兰为9.5分，居排名首位，而世界上最腐败的国家是索马里和朝鲜，排名垫底第182位（1.0）。缅甸位列倒数第二位（1.5）在我们熟悉的国家中和地区中，新加坡第5位（9.2）、香港第12位（8.4）、德国日本并列第14位（8.0）、美国第24位（7.1）、台湾第32位（6.1）。在金砖四国中，巴西第73位（3.8）、中国第75位（3.6）、印度第95位(3.1)、俄罗斯第14