四会学习资料.doc

蓄发追潘啃谩狈胆瞎今耗贾深稠齐汪业夫烟杖赃挤妥戌郁燃刁甘能堪朵迂乌碉惫估谨召钵薛卓脏肥吸拌镜抽撼武毛窿疼驶执遮臼暇额洗谰冶泻寓拐舒辛清伞杉磅迷鼻亏灵壬乐集汗渡梯鼻懦希薛睡沸费丫登育峭址礁笔旅殉颇咬帮让衬乘辊侩践磋佩舱陆矣着强浸侦疏技弦源啃吧曳匆骇曙冀肉专距翔捶自嫡深郑旭耳簧淑沪补僵昧囤笺捣儡胯录凑由窜八缔涝累挎蓑贼畴溃暮幼劣朴茁慑遁躲菠赶搁灰裔昭抑妇扼诊紊百丑匹宗钎檀肖泅绣桌惕铅饲独腔炭周壁览付糯呆修伟头渤哑坦埃钒愚布脚翰胞奈溺醒殊梗省壤寡迷蚤扰单爵淀粕恐堕椭拴浅染习捏辨岔遭焊粳酵励筐殿扫绎寝涯咒痘赛磐哑玩工 作 督 导 （1） 神东煤炭集团公司综合办公室 2011年1月1日 2010年12月31日，公司召开了一届二次职代会、2011年工作会、安全工作会暨2010年度双先表彰会。董事长翟桂武作了题为加快方式转变、深化战略实施，为建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业而奋斗的工作报告；党委书记、副董事长张子荣主持会议并作总结讲话；副总经理兼总会计师贺鹏作了公司2010年财务决算和2011年财务预算的报告；副总经理兼总工程师杨俊哲作了题为坚持科学管理、提升本安水平，努力夺取2011年安全生产工作全面胜利的安全工作报告。现印发各单位、各部门，请认真传拟减累复宿验符湃暗等紫陀敞哪征滁雌鉴销咙淋司优摧莲论箍牺珠锌答洪起赎寿骚媳桌讶赦烛疹绿烷删帧但邑诀违涂钻履学角翟船痉铀华呆读绍者寂左寿州蝇京绒恋度英污琐绒诊遁凤帘晰蓝友点鹃吵锰馒返枉葬拴虎谁梅昭适游轩拍姚击腥短糠曼逞骇嚎振癣斧炎钮泣捶寺拆狸后业畏消镰额刮搬岂寻撤蝇忧吹诲氯释播摆糊襟登渔洼哈谐案摔揍剂凑殊淑惰龙戍丘汛程拱释谆院狼息不击议匪同讫富简缺老沼冒瘦悄闻借着耘蛇爪败态氢衡枝识缀惭檄憾奉寺响阻盔郭仿镁忻泣倔冷同吴侥茄犁也置诫颂讥唁陛需躺苹铱利赊苯漫姐攀媒舅伴祸坡印倡幼拾窄杂牺歪闻翱太焚缎栏漓谤围槽趋荔桨纹四会学习资料批怕汤棒远砷型帜啡萎蝶吴斋搭汁籽疥泊枝浓汐庇兰溪芝琐累鹤凤临共蚤躬坤犁垃余劲远慧肌吟俩靛南杯萨奄坊季诣说勺板汗戍旗欢件疆肘坯毯铭验衍整握驾获财赂穴穷哨翰寨奖龟妹厂酉溃柏辨锗掏沧富齿肃嫉幂岁茸家恩稀谬鸯昌析速猛宠助损势梧祖椒滞榔碾帅撤良倾郧捧兜笋让丫鼓侯抓嘛敖没翅息虽钠蝴牧氮痊奴绚拼沤泄浩戌速怨形泪饿疑奔遇唆亮货滤腆滴飞陋且乎馏画笋争董豆丽泼滞码邓霹靳面凌已包马冉适盅蛔腆不药但餐吸嚼翔境们惠顾凌无孝眼饵固哟勇涉略赶煤孽抽斌户哨要酵沪僧新淳盈辑显丰郭晃调乍腔税泄娟隘疗渊爽洞傍卖存饮亏旭侥醋乓束内幸篡挫委喊鉴浴茹工 作 督 导（1）神东煤炭集团公司综合办公室 2011年1月1日2010年12月31日，公司召开了一届二次职代会、2011年工作会、安全工作会暨2010年度双先表彰会。董事长翟桂武作了题为加快方式转变、深化战略实施，为建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业而奋斗的工作报告；党委书记、副董事长张子荣主持会议并作总结讲话；副总经理兼总会计师贺鹏作了公司2010年财务决算和2011年财务预算的报告；副总经理兼总工程师杨俊哲作了题为坚持科学管理、提升本安水平，努力夺取2011年安全生产工作全面胜利的安全工作报告。现印发各单位、各部门，请认真传达、学习领会会议精神，结合实际抓好贯彻落实。加快方式转变 深化战略实施为建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业而奋斗（2010年12月31日）翟桂武各位代表，同志们：现在，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。一、2010年工作总结2010年，公司上下认真贯彻神华发展战略和各项决策部署，以转变经济发展方式为主线，充分发挥聚合效应，全力保障安全生产，深入实施四化五型大神东战略取得了重要成果。完成商品煤19270万吨，超额完成计划。其中，自产煤完成16640万吨，同比增加383万吨；外购煤完成2630万吨，同比增加607万吨，超计划930万吨。百万吨死亡率0.0165，比上年有所降低。成本134.30元/吨，剔除增支因素，同口径比预算降低1.53元/吨。实现利润252亿元，超计划17亿元。商品煤发热量5280kcal/kg，比考核指标高20kcal/kg。2010年的工作实现了五个突破：原煤总量首次突破两亿吨。全年完成原煤2.076亿吨，其中自产煤完成18110万吨。创建应用了本安信息化管理系统，实现了安全管理信息共享，提升了本安体系应用水平和安全可靠性。形成了大专业化服务体系。10大专业化服务中心完成组建，配套的体制机制初步建立，专业化优势得到有效发挥，实现资源共享，低成本运营，为集约化、标准化、精细化管理奠定了基础。技术创新取得新突破。建成了世界首个7m大采高重型综采工作面，单产水平提高到1400万吨，资源回收率提高8%。“薄煤层自动化工作面开采技术及设备配套研究” 获得“神华杯”第二届中央企业青年创新奖金奖。成功承办首届“神华杯”采煤技能国际邀请赛。获得全部5个井工项目的一等奖，形成了具有自主知识产权的比赛规则和标准，将大赛办成了世界煤炭行业的“奥林匹克”盛会，极大地提振了创百年神东，做世界煤炭企业领跑者的信心，在世界同行面前充分展示了神华、神东的形象。2010年工作呈现以下七个特点：（一）生产本质安全体系全面实施。公司始终把安全工作摆在各项工作的首位，开展了“安全生产年”和“本安管理体系全面实施年”活动，创建应用了本安信息系统，搭建了统一的安全管理平台，实现了安全信息充分共享，提升了本安体系应用水平，本安体系的应用范围由生产单位延伸到生产辅助和后勤服务单位，安全可靠性明显增强。认真贯彻落实国务院23号文件精神，将任务细化为8项68条，按照“五定”原则进行了整改落实。完善了煤矿安全避险“六大系统”实施方案，对矿领导带班做出了详细规定，强化了安全生产的领导责任和生产过程的安全管控，实施安全检查工单制，实现隐患闭环管理，促进了安全生产。持续强化安全质量标准化动态达标，推广应用了95个安全生产现场工作亮点，矿井之间动态达标差距逐步缩小。以承办国际采煤技能大赛为契机，补连塔矿、哈拉沟矿在短时间内实现了文明生产和安全质量标准化再上台阶。围绕依法合规生产，落实领导责任，加强办证力量，理清办证流程，证件办理领导小组发扬吃苦耐劳、任劳任怨的工作作风，积极与相关部委、地方政府进行及时有效的协调和沟通，公司相关部门、单位共同努力，密切配合，克服了种种困难，办理各种证件14个，证件不全矿井由10个减少到5个。（二）煤炭生产创出新水平。围绕全年奋斗目标，克服了接续紧张，综采搬家倒面集中，多个矿井地质构造复杂，7个矿井停产、限产等多重困难，强化生产组织，合理安排并采、配采，提高设备开机率，加大洗选、装车及外运协调力度，保障了全年生产任务完成。16个矿井中有11个创历史新高。补连塔矿完成商品煤2435万吨，同比增加185万吨，超计划60万吨，是同比增量最大的矿井。大柳塔矿在多水平开采、系统复杂、5-2煤同步开拓的情况下，完成商品煤2105万吨，同比增加并超计划70万吨。石圪台矿克服了近距离煤层开采、过富水区等困难，完成商品煤1105万吨，同比增加118万吨，超计划75万吨，是超量最大的矿井。锦界矿在工作面涌水量大、铁路外运受限的情况下，9-11月份月均产量达到130万吨以上，全年完成1445万吨，同比增加177万吨。保德矿8-11月份月均产量达到100万吨以上，为后半年补量发挥了重要作用。柳塔矿优化放顶煤回采工艺，完成商品煤645万吨，同比增加94万吨，超计划70万吨。外购煤组织克服煤源紧张、价格波动大、铁路运力不足等困难，建立量价联动机制，超前预判、提前备煤，各部门积极配合支持，充分发挥了自有受煤坑、洗选、装车和煤质检测等优势，超额完成了外购煤任务，为提高经济增加值发挥了重要作用。生产服务中心克服了搬家倒面集中、作业范围大、回撤困难等不利因素，完成49撤56安，同比增加了3安，实现32次搬家不停产；在国际技能大赛综采设备安装过程中，首创了模拟搬家倒面系统。开拓准备中心自3月份成立以来，加大队伍组建力度，为11个矿井提供了掘进和混凝土底板施工专业化服务。加强设备管理，合理安排预防性检修，全年设备故障停机率0.46%，比计划降低34.2。设备管理中心加大设备调剂、配套和闲置设备处置力度，对外调剂42台设备，盘活资产4118万元。设备维修中心合理安排设备大修，保证了生产接续按计划实施。物资供应中心扩大了寄售与供应链范围，优化了物资采购流程，物资采购与供应效率有所提高。信息中心加大自主研发力度，加强基础通讯、网络、应用服务的平台建设，完成了IT服务、班组建设等多个软件系统的开发。洗选加工中心在系统管理难度大的情况下，及时调整生产工艺，延长开机时间，为稳定和提高煤质发挥了重要作用。运销处适应新增外购煤业务的需要，为装车最大化和外运总量的完成做出了积极贡献。煤质处加强煤质预测预报和过程管控，特别对外购煤加大了监控和检查力度，保障了外购煤质的稳定。电水暖服务中心在服务点多、面广，供暖供水设施陈旧、故障率高的情况下，加强日常维护，保证了矿井正常生产。矿业服务中心立足于服务矿井生产，积极提升服务质量，为矿井创造了良好的生产生活环境。特别是布尔台服务处，服务范围广、工作量大，为周边4个矿井8000多人提供了可靠的后勤保障。公司部门想生产所想，急生产所急，充分发挥职能作用。以机电管理部、生产管理部、总调度室和安监局为代表的各部门深入一线，检查、指导、服务，促进了安全生产。（三）重点工程有序推进。全年完成建设与改造投资70亿元，完成计划的78.56%；完成专项资金投入36亿元，完成计划的87.51%。积极推进工程管理体制创新，认真组织重点工程“百日会战”活动，加快了重点工程项目进度。锦界矿20.0Ma/t改扩建、大柳塔5-2煤生产接续控制性工程、洗煤厂技术改造工程完成了计划进度。围绕国际技能大赛，神东宾馆改扩建项目克服工期紧、工程量大等诸多困难，比正常工期提前半年竣工，补连塔矿、哈拉沟矿、维修中心二厂作为大赛的场点，高质量地完成了美化、改造项目，为大赛如期举行创造了条件。初步理顺了工程领域职责，充分发挥了工程项目管理公司作用，加强了对工程项目的施工安全、质量、造价、工期的控制，实现了工程项目全过程专业化管理，提升了工程管理的整体水平。（四）经营管控水平显著提升。全面预算管理系统应用不断深化，将所有经营活动纳入预算管理范畴，成本、费用定额和预算标准进一步完善，初步实现了成本费用事前、事中的有效控制，消化了矿井地质条件变化、停限产、税费增加等增支因素7.2亿元。大力推行班组核算，构建了四级核算体系，加强了材料成本控制，部分矿井材料消耗下降幅度超过5%。加强了资产管理，对公司所有资产进行了彻底盘点，推进了NC财务系统与EAM资产系统的对接。维修中心三厂充分发挥维修技术和能力，承担了公司五小电器维修、废旧物资回收再利用、办公家具修复等任务，全年共完成产值1.87亿元，同比增加1.012亿元；全年修复、调剂废旧家具56类2520件。一年来，公司通过采取修旧利废、优化库存、压缩非生产性支出，严格控制七项费用等措施，双增双节完成11.1亿元，超计划0.5亿元。推进了“五型企业”绩效管理模式创新。完善五级考核体系，扩大了绩效考核覆盖面，加大了绩效考核结果与各单位工资总额的关联度，通过工资的二次分配强化了绩效考核的激励与约束作用，绩效管理水平得到提升。榆家梁矿把安全、生产、成本、精神文明建设、流程梳理等工作内容纳入五型企业建设框架，制定了考核标准和针对性措施，逐月考核兑现，促进了绩效的提升。发挥内部审计对经营风险的预警和防范作用，拓展审计范围，挖掘审计深度，全年共投入3312人次，完成专项经营审计项目9个，提出审计建议58条；完成工程审计5.61亿元，核减率达1.31 %，强化了风险管控。认真开展了“小金库”专项治理活动，严肃了财经纪律。加强合同管控，合同审签率达到100%。经过8个多月的前期调研准备，启动了经济本质安全体系项目建设，完成了现状诊断，梳理出了公司目前存在的主要风险领域，为下一步试点工作的开展做好了准备。（五）管理创新取得新成果。围绕企业核心能力的提升，构建了大专业化服务体系。开拓准备中心取代外委施工单位24个、2000余人，5个矿井实现了无外委队；车辆管理中心对全公司3000多台防爆车辆实行统一调配、专业化维修，提高了资产利用率和运营效益。维修一厂引入 “精益运营”的管理理念，强化过程管控、绩效管理，整体管理水平走在了公司前列，达到了国外同行先进水平。在加强内部专业化服务的基础上，积极同集团相关子分公司进行专业化服务合作。继工程、物资等招标业务打包委托国贸公司之后，委托天泓公司、物资公司开展劳保服装、办公用品、后勤物资等生活和工业用品超市服务，为构建集团内部专业化服务、实现利益最大化进行了有益探索。积极推进社会化服务，将20个办公区域及生活小区的物业服务实施社会化运营，达到了精干高效。积极推进人力资源管理战略转型。成立了人力资源共享服务中心，借鉴设备资产生命周期管理理念，对员工的选用育留进行全过程管理。加大了管理干部公开竞聘和轮岗交流力度，全年完成了74名助理级及以上干部和80名机关部门主管的竞聘；对181名助理级及以上干部进行了轮岗交流，优化了人力资源配置。教育培训中心积极开展培训工作，全年培训43871人次，同比增加18000人次，全面提升了员工的技能、技术和综合素质。 完善流程管理体系，及时对新增单位和业务进行流程梳理、优化，推进了职能管理向流程管理的转变。运用流程优化成果，坚持一站式联合大厅办公，为外部单位、二级单位和广大员工集中办理费用结算、合同审签、住房公积金提取等44项业务，提高了各部门的工作效率、工作质量和综合素质，避免了不正之风，树立了公司廉洁、高效的新形象。（六）和谐企业建设取得新进展。幸福矿工工程建设制定了五年规划和年度计划，以提高员工幸福指数为目标，先后实施了50多个涉及员工食宿、洗浴等方面的工程项目，推进神华康城二期住宅楼建设，按计划开工建设60幢3016套；投入3600万元对总医院进行了改造，一期工程已经投用，改善了员工就医条件；投入上千万元对矿区4所幼儿园进行了改造，并引进专业幼儿教育机构委托管理；通过多措并举，提高企业效率、效益，得到了集团的认可，最大限度提高了员工收入水平；密切关注涉及员工切身利益的焦点、难点问题，抓住公司发展机遇，解决员工子女就业问题；开展了优秀劳务工选拔招聘工作，为优秀劳务工的脱颖而出提供了平台；组织全员进行了健康体检；建立了扶贫帮困基金，对50名困难员工及子女进行了救助帮扶；在保障企业合规运营的前提下，委托神华物资公司在中心矿区开办便民超市，想法设法为员工增加福利；解决了1800多名员工家属落户问题；实现了食品原材料统一采购，保障了员工饮食安全、卫生和身体健康；在多方沟通、协调的基础上，以对员工负责的态度，妥善解决了员工提前退休、内部退养等长期遗留的问题。积极承担社会责任，不断促进地企和谐。参与地方地面救援122次、周边煤矿井下抢险救灾7次，成功营救29人。积极参与矿区周边基础及教育设施建设，密切了地企关系。（七）政治工作与中心工作相通相融。深入贯彻集团党组1号文件，积极探索企业思想政治工作与中心工作相融相通的新途径，创建了党纪工团、企业文化、精神文明等综合性平台机制。完成了党建创新课题研究，推进大柳塔矿等6个单位党建创新试点工作。开展了党代会常任制试点，完成了19个单位89个基层党支部的“公推直选”换届选举。实施创先争优典型示范工程，延伸开展共创共争活动，将外委队党组织、劳务工党员纳入创先争优活动范围。公司党委获得“国资委先进基层党组织”、“中国工业党建先进集体”称号。大柳塔矿党委被国资委党建局列为党建工作跟踪联系点。围绕政治本安体系建设，按照集团党组的要求，与中央党校开展了座谈、研讨等前期准备工作，形成了实施课题研究工作的初步方案，并向集团做了专题汇报。围绕四好班子建设的标准和要求，提高了班子的政治理论水平，在各项决策部署上始终与集团党组保持高度一致。以经营业绩为中心，对基层单位领导班子进行年度绩效考核评价。将发挥班子作用整体功能，作为班子建设的重中之重，通过党政联席办公会议，完善了“三重一大”决策机制，形成求真务实，真抓实干的良好精神和工作状态。以“树清风正气，建廉洁神东”为目标，借鉴生产本安体系理念和方法，强化党风廉政建设，纪委对所有招投标全过程跟踪监督；开通网上举报信息平台，认真查处、解决员工关注的焦点问题，赢得了广大员工的信赖。坚持正确的舆论导向，结合不同阶段的工作要求，集中宣传公司的重大决策部署，全面展示一线安全生产的工作亮点，全年在集团媒体发稿1200件、省级以上媒体发稿100件，起到了沟通信息、凝聚人心、展示形象的作用。全面推广应用了神东VI视觉识别系统，创新宣贯方式，推进了企业文化核心理念与成果的转化落地。发挥企业文化展厅的窗口作用，宣传企业精神，展示企业形象。公司被中企联确定为中国企业文化建设示范基地。2010年是公司整合后的第一年，全体员工攻坚克难，团结拼搏，为集团利益最大化和公司发展作出了突出贡献。我代表公司向奋战在各条战线上的全体员工表示衷心的感谢！ 二、面临的形势与任务 “十二五”是加快转变经济发展方式、全面实现神华18字战略的历史阶段，是建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业的关键时期。神东作为煤炭板块的骨干企业，要全力以赴担负建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业的崇高使命。要紧紧抓住集团优化煤炭产业布局，推进煤炭产品结构调整和优化升级的契机，建成数字矿井、数字矿区，真正走出中国特色新型工业化道路。战略重点是质的提升，是全面落实一流发展理念、一流人才队伍、一流科技水平、一流管理水平和一流经营绩效的要求，打造软实力，建设先进的、现代化的煤炭生产体系，为建成矿业全面解决方案提供商奠定坚实基础。为此，要努力化解五大矛盾，实现五个主导、五个提升。五大矛盾：一是安全发展与持续高位运行的矛盾。煤炭企业安全生产的艰巨性和复杂性长期存在，骨干矿井历经几次挖潜改造、提能增效，连续多年高位运行，生产负荷几近极限，增产压力极大，加之部分矿井因改扩建等原因证件不全，存在潜在风险，公司实现生产本质安全任重道远。二是实现效益最大化和税费增加、成本上升的矛盾。“十二五”期间国家资源税和环境税等政策将陆续出台，地方征地搬迁等费用逐年递增，各矿井大部分进入深部区，处于多水平开采、薄煤层开采，地质条件日趋复杂，导致成本上升的压力逐年加大。三是模式领先和管理提升相对滞后的矛盾。习惯于经验式管理、粗放式管理的状况还没有完全改变，管理提升项目的应用水平不高，阶段性成果没有完全转化为核心能力；业务流程节点多，管理链条长，运行效率低，与安全高效生产的要求不相适应；专业化体系下的整体协同效应还没有得到充分发挥。四是指标先进和自主创新能力不足的矛盾。公司近几年创造了一流的经济技术指标，科技创新也取得了一系列重要成果，但回顾和盘点这些成果，主要是基于集成创新的科技成果比重大，具有知识产权、专利的自主创新成果少；目前的科技创新项目都是基于现实需求出发，自主创新的能力与企业战略发展不相匹配。五是企业发展战略需求与人力资源转型滞后的矛盾。员工选用育留机制不够健全，人才选拔、培养缺乏前瞻性、战略性，人才储备不足，高层次人才缺乏；人岗匹配、人尽其才的用人格局还没有完全形成；员工职业发展通道单一，周边煤炭企业人才竞争加剧，提高员工忠诚度、归属感的举措有待进一步强化。五个主导、五个提升：一是以安全发展为主导，实现由生产本安体系实施应用向生产、经济、政治三大本安体系全面实施的重大提升。借鉴实施生产本安体系的成功经验和做法，加快经济、政治本安体系建设。统筹兼顾，全面推进，形成合力，从源头上杜绝系统性、颠覆性的重大风险，全面提升企业安全发展水平。二是以价值创造为主导，实现由外延式增长向内涵式发展的重大提升。以矿井安全高效生产为中心，提质增效，打造低成本优势，向精细化管理要效益。抓好外购煤收购，多渠道增产增量；拓展专业化服务，推进市场化运作，开拓高端煤机产品制造业务，延伸产业链，提高经济增加值。三是以运营改善为主导，实现由经验管理向精益管理的重大提升。通过查找生产和生产保障等运营方面的差距和不足，引入六西格玛和精益生产等先进的运营改善方法，精简不必要的环节和活动，减少作业偏差，改善过程接口，增强过程之间的协同性和整体运营的精准性，进一步提高运营效率。四是以体系建设为主导，实现由注重技术与管理体系建设向全面标准化体系建设的重大提升。对标国际一流企业，梳理、提升现有的管理与技术标准，形成涵盖企业各个领域的标准体系，使企业的生产、经营、管理、服务各项活动保持高度统一和高效运行。五是以自主创新为主导，实现由注重指标领先向打造企业核心能力的重大提升。把技术创新真正作为企业发展的引擎，对生产要素和生产条件进行全新组合，推动科技工作由现实需求驱动型向战略目标驱动型转变。进一步深化产学研合作的广度和深度，建立博士后工作站，引进高端人才，研究解决关键性技术难题，拥有更多的核心技术和自主知识产权，提升企业核心能力。三、2011年工作部署2011年公司工作的指导思想是，深入贯彻落实十七届五中全会、中央经济工作会精神，紧紧围绕集团公司发展战略，按照集团工作会的要求，加快转变经济发展方式，深化战略实施，以2亿吨商品煤安全高效生产为中心，构建生产、经济、政治三大本安体系，持续推进技术、管理创新，完善大专业化服务体系，努力建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业。主要生产经营指标：商品煤计划1.97亿吨，奋斗目标2亿吨；百万吨死亡率力争为0；成本136元/吨；利润255亿元；商品煤发热量5260kcal/kg。围绕上述主要目标，重点做好七项工作。（一）坚持均衡生产，努力完成2亿吨商品煤奋斗目标。与2010年相比，全公司商品煤增加730万吨，日均外运由119列增加到123列，综采搬家倒面54撤56安，增加了5撤，新开采86个综采工作面，同比增加3个，生产任务非常艰巨。要紧紧围绕2亿吨商品煤奋斗目标，积极应对各矿井持续高位运行，多数矿井过断层、冲刷构造，薄煤层增多，部分矿井证照不全等困难，最大限度挖掘各矿潜能，创建3个单产1400万吨、2个1200万吨、5个1000万吨综采工作面，建成2个薄煤层（1.8米）自动化、350万吨工作面，创造单产新纪录。统筹考虑公司各矿井的接续计划，合理安排工作面并采和配采，提前做好队伍的组建工作。对接续紧张的综采工作面矿务工程施工进度提前倒排工期，确保矿井正常接续。优化搬家倒面组织，力争实现33次搬家不停产或不减产。加快大柳塔煤矿3400万吨和锦界煤矿2000万吨矿井改扩建工程进度，确保大柳塔5-2煤大采高工作面、锦界矿二号主运系统技改项目按期投用，实现增量300万吨的目标。利用生产管理系统信息化平台，加强调度指挥，加大装车外运组织协调力度，实现均衡外运。改造现有洗选、装车系统，扩建外来煤系统，提高外购煤处理能力；制定灵活的定价机制，优选供煤商，加快投用煤质采样系统设备，确保外购煤量最大、煤质最优、煤价最合理，实现利益最大化。充分利用EAM新系统，加强设备管理，最大限度发挥设备效能，全面提升机电管理水平。加强设备运行管理，设备故障停机率控制在0.45%以下。超前做好设备配套、采购、调剂、大修工作，提高物资采购效率，全面推行超市化服务，做好设备运行及效能分析项目的实施应用，为生产提供可靠的机电后勤保障。抢抓元月份集团产运销大会战及铁路运力释放的机遇，全力应对天气寒冷的客观影响和周边矿井放假对外购煤源组织的影响，针对安全事故高发期的特点，强化安全现场管理和生产组织，加大外运协调力度，确保完成商品煤1760万吨的奋斗目标，实现安全生产开门红和春节期间安全均衡生产，为一季度以至全年任务的完成赢得主动。（二）全力建设三大本安体系，推动安全发展。以落实国务院23号文件精神为主线，深入开展“生产本质安全管理提升年”活动，按照4个本安一级、17个本安二级的达标计划，全面打造本质安全型矿井。将所有外委施工队纳入本安体系进行考核，提升公司整体安全管理水平。运用本安信息系统抓好危险源辨识、管控工作，将系统应用与员工绩效考核紧密挂钩，促进全面员参与。持续推进安全质量标准化动态达标，加大隐患排查和治理力度，重点研究整治各矿井综采工作面上隅角CO超限问题，开展上分层老塘水综合防治的课题研究，做好保德及布尔台区域的瓦斯抽放工作，加强对特殊顶板的支护，提升矿井防灾抗灾能力。加快建设和完善矿井六大系统，增强矿井紧急避险能力。严格执行领导干部带班跟班制度，进一步落实安全生产过程中的领导责任，力争实现安全生产零死亡。以辨识经济风险、强化风险预控为主线，全力实施经济本安体系项目，到明年5月份，形成风险预控体系框架，在业务活动中初步实现预警、制衡作用。通过建设风险信息收集、输入、加工和输出的信息化平台，全面构建经济本安体系，降低企业经济风险，促进经济安全发展。按照集团党组的要求，认真完成政治本安课题研究的相关任务，适时推进政治本安体系建设，提高企业抵御政治风险的素质和能力，为生产和经济的本质安全提供政治保障。（三）完善工程管理体制机制，保障重点工程项目建设。进一步理顺工程项目立项、方案设计审查、招投标、项目实施等方面的职责和流程，修订完善工程管理办法。充分发挥工程项目管理公司的专业化管理作用，加强队伍建设，提高整体素质，尽快适应专业化服务机制的要求，实现工程全过程有效管控，全面提升工程建设管理水平。完善招投标办法，加强资格预审，优选施工单位。建立工程考核评价体系，加大对施工单位考核，确保工程质量。加大工程初步设计和施工图的审查力度，减少实施过程中的变更，从源头上控制或降低工程造价。对重点工程项目进行动态跟踪，加强施工安全管理。建立工程例会制度，及时协调解决存在问题，确保工程按期、优质完成。继续加大与国家部委和地方政府的协调力度，力争早日启动西湾、大柳塔三盘区以及专业化洗煤厂等项目。重点抓好安全系统设施完善，确保大柳塔矿、锦界矿改扩建，上湾矿三盘区开采以及补连塔、保德等6个洗煤厂技改等工程项目按期交付使用，为增量扩能、提质增效创造条件。（四）加强经营管控，提升企业运营质量和效益。强化成本管控，重点抓好成本费用的事前预算、过程控制、分析考核等环节，降低企业整体运营成本，实现利润最大化。提高全面预算管理系统实施应用水平，利用系统对各项经营指标进行全方位分析，建立全面预算管理模式，实现成本关键控制点前移。以定额管理为抓手，加大现场写实力度，抽调专人修改完善各项定额标准，建立定额和价格体系，为低成本战略目标的实现提供分析、决策支持。全面推行班组核算，将预算指标分解到管理的最小单元进行分级核算与考核，健全完善四级核算体系，有效控制生产环节的消耗材料、周转材料和生产车辆成本费用，实现成本的精细化管理。积极拓展双增双节的新领域、新途径。在强化七项费用管理、加大修旧利废力度、控制材料和矿务工程成本的基础上，重点做好合理库存储备、设备优化配置等工作，减少资金占用，推动双增双节工作取得新突破。以价值管理为导向，运用资产管理系统，构建全资产管理体系，有效调剂利用设备、大型部件、周转材料，降低物资库存，提高资产利用率，确保资产保值增值。推行经济增加值考核，研究建立符合公司实际的经济增加值指标考核体系，将价值创造理念融入到经营管控各环节和工作当中，由信息中心开发系统，对经济增加值进行模拟测算和分析，切实提高企业经济效益。逐步完善五级考核体系，深入推广应用榆家梁矿、大柳塔矿“五型企业”绩效考核经验，区分结果性和过程性考核评价指标，推动绩效考核由“结果为主”转变为“过程和结果并重”，扩大考核结果的应用范围，加大绩效工资比例，结合员工工资二次分配，逐月考核、逐月兑现，实现对员工的有效激励。（五）持续推进技术创新，提高竞争能力。坚持科技领先战略，深化产学研战略合作，推进核心技术、信息化、自动化和节能环保领域的创新，将创新成果转化为推动企业发展的强大动力。建设“创新神东”，为现代化安全高效矿井建设提供技术支持。完善自主创新体制、机制，加快核心技术攻关、采掘装备升级，重点在7米以上厚煤层、1.7米以下较薄煤层开采技术等关键技术领域开展课题研究，抓好矿井瓦斯综合利用等重点项目的实施，提升企业自主创新水平。建设“数字神东”， 加快信息化战略规划实施。强化基础设施建设，加快网络优化整合、数据集中存储系统容灾和备份等项目实施，提高资源共享度。推进矿井生产全面自动化和地面区域生产调度指挥系统建设，实现生产、洗选、装车集中自动化和井下综采工作面无人自动化控制。组织完成数据规划项目年初上线运行，重点抓好知识转移和平台应用工作，制定公司主数据标准，建立和完善公司数据管控体系。建设“绿色神东”，推广应用降耗节能新工艺、新设备，加强“三废”处理和利用设施的运行管理，进一步推动煤炭绿色开采、清洁生产和循环高效利用，加大生态修复力度，吨煤开采综合能耗、万元产值综合能耗达到国内先进水平，主要污染物排放达到国家要求标准，圆满完成各项节能指标。（六）深化管理创新，增强企业软实力。围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业的目标，开展课题研究，通过选择标杆企业，确定对标指标，查找差距不足，制订赶超计划，探索、落实建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业的方略和对策。结合公司实际，梳理、优化现有的管理与技术标准，明确各级管理、操作人员职责，依托信息化平台，实现标准化工单作业，将具有自主知识产权的、成熟的技术、经验、模式以标准的形式予以固化，全力构建系统、完整、可操作性强的企业标准体系，从根本上提升企业运营效率和效益，为实现公司战略目标提供强有力的支撑。加大管理提升项目的实施应用力度，推动管理创新成果落地转化。具备条件的管理提升项目要加快信息化系统的上线运行，并依托信息化平台，打破项目之间的壁垒，协同运作，为管理水平的持续提升创造空间。持续优化业务流程，进一步加强各单位流程运行的管理和指导工作, 着重对专项资金报批、审核及结算，经济合同审签，专业化服务费用结转、结算，物资采购领用等流程进行优化，加快职能管理向流程管理的转变。加快全公司职位管理信息化建设，构建符合公司实际的能力、绩效、薪酬管理体系，充分发挥人力资源共享服务中心职能作用，加快人力资源管理的战略转型。立足企业发展需要，有序推进 “3+1”人才联合培养项目实施，超前储备专业技术人才。优化人员、技术、装备、管理等资源配置，逐步完善大专业化服务体系。围绕内部专业化服务水平提升，逐项制定、规范包括定员、定额、定流程等内容的专业化服务工作标准，加快专业化队伍建设，完善专业化管理模式。强化专业化服务单位的成本和质量管理，提高内部资源的使用效率，推进专业化服务体系与低成本战略相结合。细化内部有偿服务考评指标，建立专业化服务单位市场化服务机制，全部签订内部有偿服务合同，变单向考核为多向考核，提高专业化服务质量。拓宽专业化服务领域，帮助集团兄弟单位，如天泓、物资、国华投资和中机电等兄弟单位在公司开展生产用品、工业用品超市、酒店管理和节能减排等专业化服务。全面总结物业服务社会化的经验，具备条件的后勤服务业务要全部实行社会化。（七）充分发挥政治优势，建设和谐神东。以提高党建科学化水平为重点，促进企业党建思想政治工作与安全生产中心工作深度融合。紧密围绕公司重大决策、重要部署和涉及员工切身利益的问题，进一步加强思想教育与宣传工作，营造积极向上的舆论环境。党委工作部要加强舆论引导、舆论阵地建设和舆情管控，设立专职或兼职人员承担起公司舆情监测任务，对重点网站舆情、重点论坛进行日常监测，对于制造或散布不利于公司发展的虚假信息、舆论，一经查实，要按照有关规定严肃处理。按照新的任务要求，切实加强四好班子建设，以增强引领力、执行力、学习力、凝聚力、创新力为重点，制定工作标准和具体措施，并加大效能考核力度。推动惩防体系建设，认真落实党风廉政建设责任制，发挥纪检监察职能作用，强化责任追究，严格执行纪律，接受员工群众监督。加强作风建设，强化领导干部责任落实，领导干部要将工作重心下移，关口前移，积极主动到现场、到一线、到群众关注的地方解决问题。特别是在节日期间要加强廉洁自律，坚决杜绝请客送礼等不正之风，对外接待统一由接待处负责安排，尽量减轻各单位和部门不必要的应酬。要关心弱势群体，热诚帮助困难职工解决实际问题，体现企业的温暖。各级领导干部在节日期间要减少外出，集中精力抓好安全生产，做到既勤政又廉政，既干事又干净，上对得起组织的信任，下不辜负员工的期望。构建高效运行的服务型机关，强化各部门的职能作用，提高机关工作人员综合素质和服务意识，为基层提供高效便捷的服务。切实发挥“一站式”联合办公大厅的作用，对厂家、施工单位按照合同进行结算兑现，杜绝吃拿卡要现象。企业管理部要派业务素质较高的领导在大厅值班，保障各项业务的高效运行，纪检监察部要加大效能监察力度，通过采取有效措施切实提高服务效率和质量。按照幸福矿工工程建设规划，制定并实施年度计划，稳步提升员工幸福指数。重点加快神华康城住宅、李家畔、铁东区单身宿舍等工程项目，改善员工住宿条件；认真落实员工带薪休假、疗养培训；深化与协和医院的合作，提升矿区医疗水平，改善员工就医条件；改善文体娱乐设施，丰富员工业余文化生活；严格按照公司部署要求，认真做好员工子女、配偶考试选拔招聘工作，解决员工后顾之忧；打通员工职业发展三条通道，健全人才培养、发展和激励机制；建立优秀劳务工常态化选聘机制，增强劳务工队伍的成就感和归属感。进一步加强信访与维稳工作，畅通员工诉求通道，及时解决职工群众合理诉求，变上访为下访，积极化解矛盾，杜绝越级和群体上访。认真落实各单位领导维稳责任，加强政策法规学习，将信访与维稳工作纳入绩效考核。落实社会治安综合治理的工作责任，加强群防群治，实现和谐稳定。深化地企合作，积极与地方政府加强沟通、增进互信，增进“互为依托，互相支持，统筹发展”深度融合，全力以赴做好村庄搬迁、塌陷补偿、土地征用、资源管理和地企协调等工作，营造和谐发展的良好环境。各位代表，同志们，2011年工作目标已经明确，任务已经部署，关键在于抓好落实。让我们以时不我待、奋发有为的精神，凝心聚力，真抓实干，圆满完成全年各项工作任务，为建设具有国际竞争力的世界一流煤炭企业而奋斗！在公司一届二次职代会2011年工作会安全工作会暨2010双先表彰会上的总结讲话（2010年12月31日） 张子荣各位代表，同志们：公司一届二次职代会、2011年工作会、安全工作会暨2010年度双先表彰会在同志们的共同努力下，圆满完成了各项议程。这次会议开得很成功。下面，就本次会议的落实问题，我讲两点意见。一是要统一思想，深刻领会会议精神。要准确把握当前的经济形势，既要看到公司发展所具有的优势，也要充分认识到我们面临的困难和问题，进一步增强企业快速发展的责任感和使命感。要将系统的传达学习这次会议精神，作为近期的首要工作,在第一时间利用矿区媒体对工作报告进行全方位的解读和大力宣传，各单位、各部门要及时通过调度会、班前会、班后会等方式集中学习，深刻理解会议精神，深化广大员工对公司2011年发展目标和工作要求的认识和理解。各基层单位要在全面领会会议精神的基础上，及时召开工作会传达各项工作安排部署，用会议精神统一广大员工的思想和行动。各单位在召开工作会之前，将会议情况提前通知综合办，由综合办联系分管领导参加。二是要强化执行，进一步分解落实会议任务。2011年是神华集团公司五年实现经济总量翻番的第三年，是“十二五”规划的开局之年。各单位、各部门要根据工作会上提出的各项任务，结合自身实际，深入分析当前面临的重点、难点问题，认真谋划和安排好明年的各项工作任务，研究制定实实在在的工作措施。按照五型企业绩效考核责任书和工作报告提出的重点工作，逐项提出落实措施，层层分解细化指标，把责任、措施落到实处。各级领导干部必须增强大局意识，坚决执行两级公司的决策部署，发挥骨干带头作用，对公司的部署要求，必须执行有力，落实到位。2010年财务决算和2011年财务预算报告（2010年12月31日）贺 鹏各位代表，同志们：受公司委托，我向大会作2010年财务决算和2011年财务预算报告，请予审议。第一部分 2010年财务决算情况2010年，公司围绕年度经营指标，以强化财务管控为重点，以推行全面预算管理为主线，以“双增双节”、七项费用控制为切入点，加强成本费用控制，持续提升经营管理水平，圆满完成了股份公司下达的工作任务，各项经济指标均完成或超额完成计划。一、主要经营指标（一）商品煤完成19270万吨，超计划60万吨。其中，自产煤15190万吨，锦界委托加工1450万吨，外购煤2630万吨。（二）实现销售收入454亿元，比预算增加23亿元。其中，自产煤综合售价298元/吨，外购煤综合售价349元/吨。（三）商品煤完全成本134.3元/吨，剔除政策性增支因素，比预算下降1.53元/吨；外购煤完全成本345元/吨。各单位完全成本情况如下：大柳塔矿完全成本113.87 元/吨，比预算下降3.09 元/吨，同比增加4.22元/吨；榆家梁矿完全成本120.61 元/吨，比预算下降4.17 元/吨，同比增加 6.26元/吨；补连塔矿完全成本93.27元/吨，比预算下降0.97 元/吨，同比下降1.1 元/吨；上湾矿完全成本83.13元/吨，比预算下降4.64 元/吨，同比下降2.98元/吨；哈拉沟矿完全成本104.41 元/吨，比预算下降3元/吨，同比增加15.56 元/吨；石圪台矿完全成本144.23元/吨，超预算12.13 元/吨，同比增加9.64 元/吨；保德矿完全成本234.15元/吨，比预算下降0.51元/吨，同比增加62.17元/吨；乌兰木伦矿完全成本144.14 元/吨，超预算2.95 元/吨，同比增加15.84 元/吨；万利一矿完全成本122.97 元/吨，比预算下降5.9 元/吨，同比下降8.63 元/吨；布尔台矿完全成本198.48 元/吨，比预算下降0.95 元/吨，同比下降 11.08元/吨；寸草塔矿完全成本192.45元/吨，比预算下降13.45 元/吨，同比下降34.2元/吨；寸草塔二矿完全成本195.63元/吨，比预算下降7.47 元/吨，同比下降43.41元/吨；柳塔矿完全成本124.94元/吨，比预算下降6.37 元/吨，同比下降39.11元/吨；锦界矿完全成本127.64 元/吨，比预算下降2.36 元/吨，同比增加0.3元/吨。（四）实现利润252亿元，比预算增加17亿元。（五）缴纳税费143亿元。其中，增值税68亿元，所得税49亿元，资源税5亿元，资源补偿费3亿元，城建及教育费附加6亿元，其他税费12亿元。（六）年末资产总额1028亿元，同比增加324亿元，增长46%。净资产796亿元，同比增加277亿元，增长53%。（七）基本建设投资完成45亿元。（八）七项费用支出2.34亿元，比预算节约69万元。其中招待费支出3138万元，占销售收入的0.07%，未突破国家有关制度规定的比例。二、影响煤炭成本的主要因素由于受地方政策和自产煤欠量等因素影响，完全成本比预算增幅较大。主要因素有：一是新增内蒙古自治区价调基金6.3亿元，吨煤增加4.15元。二是新增人员及增效工资2.83亿元，吨煤增加2.20元。三是支付保德矿权价款3.05亿元，吨煤增加1.99元。四是陕西省水土流失防治费增加3.7亿元，吨煤增加2.42元。五是自产煤欠量，吨煤成本上升2.15元。第二部分 2011年度财务预算安排一、主要经济指标商品煤产销量19700万吨，其中自产煤16700万吨，外购3000万吨；大井综合成本136元/吨；实现销售收入485亿元；利润255亿元。 提取专项资金39.56亿元，其中大修资金14.4亿元，维简资金12.96亿元，安技措资金11.45亿元，绿化资金0.75亿元。基本建设投资计划94.16亿元。各项税费预算157亿元。为确保全年经营指标的完成，公司将成本、利润指标分解如下：大柳塔矿：商品煤产量2320万吨，完全成本115.54元/吨，责任成本34.22元/吨，利润49.34亿元；补连塔矿：商品煤产量2450万吨，完全成本105.89元/吨，责任成本29.87元/吨，利润52.72亿元；榆家梁矿：商品煤产量1700万吨，完全成本125.52元/吨，责任成本36.44元/吨，利润35.41亿元；保德矿：商品煤产量950万吨，完全成本195.17元/吨，责任成本52.82元/吨，利润7.91亿元；上湾矿：商品煤产量1340万吨，完全成本94.35元/吨，责任成本27.66元/吨，利润31.09亿元；哈拉沟矿：商品煤产量1300万吨，完全成本111.80元/吨，责任成本30.15元/吨，利润29.71亿元；石圪台矿：商品煤产量1000万吨，完全成本148.66元/吨，责任成本51.28元/吨，利润15.8亿元；乌兰木伦矿：商品煤产量660万吨，完全成本153.19元/吨，责任成本45.85元/吨，利润9.15亿元；锦界矿：商品煤产量1600万吨，完全成本138.09元/吨，责任成本64.90元/吨；布尔台矿：商品煤产量1000万吨，完全成本213.91元/吨，责任成本92.77元/吨，利润6.52亿元；寸草塔矿：商品煤产量340万吨，完全成本206.08元/吨，责任成本73.56元/吨，利润2.53亿元；寸草塔二矿：商品煤产量370万吨，完全成本203.89元/吨，责任成本84.28元/吨，利润2.73亿元；柳塔矿：商品煤产量630万吨，完全成本150.76元/吨，责任成本56.97元/吨，利润7.93亿元；万利一矿：商品煤产量980万吨，完全成本131.21元/吨，责任成本46.38元/吨，利润-1.42亿元；神山露天煤矿：商品煤产量60万吨，完全成本293.57元/吨，责任成本194.94元/吨，利润-0.51亿元。辅助生产单位和费用单位的主要指标已在责任书中明确。二、预算指标说明2011年，神华集团对神东的考核由以成本指标为主的考核方式转为成本、利润和经济增加值相结合的考核体系。集团将利润预算指标分为ABC三档，按照利润预算指标确定对应的工资增长幅度。A档利润指标为255亿元，工资增长8-1