全面管理体系管理手册.doc

中国水利水电第八工程局有限公司 全面管理体系 管理手册管理手册 MSBJ-1-00-2010 2010-06-20 发布 2010-07-01 实施 中国水利水电第八工程局有限公司 发布 文件修改状态记录 序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期 目目 录录 发发 布布 令令.5 管理者代表任命书管理者代表任命书.6 1 手册说明手册说明.7 2 公司概况公司概况.7 3 公司使命、愿景、管理方针和目标公司使命、愿景、管理方针和目标.9 3.13.1使命使命.9 3.23.2愿景愿景.9 3.33.3管理方针管理方针.9 3.43.4管理目标管理目标.9 4 组织机构和职责组织机构和职责.10 4.14.1公司组织机构公司组织机构.10 4.24.2公司主要管理岗位职责公司主要管理岗位职责.10 4.2.14.2.1公司领导公司领导.10 4.2.24.2.2公司机关各部门职责公司机关各部门职责.15 4.2.34.2.3分局分局( (厂、科研设计院、设备租赁中心、国际部厂、科研设计院、设备租赁中心、国际部) )领导领导.22 4.2.44.2.4项目领导项目领导.22 5 管理体系管理体系.23 5.15.1管理体系的范围管理体系的范围.23 5.1.15.1.1产品产品.23 5.1.25.1.2过程和活动过程和活动.23 5.1.35.1.3区域和部门区域和部门.23 5.1.45.1.4删减说明删减说明.23 5.25.2标准和术语标准和术语.23 5.2.15.2.1引用标准引用标准.23 5.2.25.2.2术语术语.23 5.35.3管理体系文件管理体系文件.24 5.3.15.3.1总则总则.24 5.3.25.3.2管理体系文件架构管理体系文件架构.26 6 管理程序和流程管理程序和流程.28 6.16.1战略和方针管理程序战略和方针管理程序.28 6.1.16.1.1总则总则.28 6.1.26.1.2战略管理的范围和内容战略管理的范围和内容.28 6.1.36.1.3战略管理的机构和职能战略管理的机构和职能.28 6.1.46.1.4战略规划的制订和修订战略规划的制订和修订.29 6.1.56.1.5战略规划的实施和监控战略规划的实施和监控.30 6.1.66.1.6战略管理的流程和工作步骤战略管理的流程和工作步骤.30 6.26.2文件管理程序文件管理程序.32 6.2.16.2.1总则总则.32 6.2.26.2.2文件的编写与发布文件的编写与发布.32 6.2.36.2.3文件的发放和使用文件的发放和使用.36 6.2.46.2.4文件的评审与更新文件的评审与更新.37 6.2.56.2.5外来文件识别和分发外来文件识别和分发.37 6.2.66.2.6文件的作废和处置文件的作废和处置.37 6.36.3记录管理程序记录管理程序.38 6.3.16.3.1总要求总要求.38 6.3.26.3.2记录的标识记录的标识.38 6.3.36.3.3记录的填写与归集记录的填写与归集.39 6.3.46.3.4记录的保存记录的保存.39 6.3.56.3.5记录的借阅、移交和处置记录的借阅、移交和处置.39 6.46.4管理体系内部审核程序管理体系内部审核程序.39 6.4.16.4.1总则总则.40 6.4.26.4.2审核方案审核方案.40 6.4.36.4.3审核活动审核活动.42 6.56.5管理评审程序管理评审程序.44 6.5.16.5.1总要求总要求.45 6.5.26.5.2管理评审计划管理评审计划.45 6.5.36.5.3评审的输入评审的输入.45 6.5.46.5.4管理评审实施管理评审实施.46 6.5.56.5.5管理评审输出管理评审输出.46 6.5.66.5.6管理评审后续活动管理评审后续活动.47 6.66.6不符合、纠正和预防措施管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序.47 6.6.16.6.1不符合不符合.47 6.6.26.6.2不符合的纠正不符合的纠正.48 6.6.36.6.3纠正措施纠正措施.48 6.6.46.6.4预防措施预防措施.49 6.6.56.6.5记录记录.53 7 记录记录.53 8 相关和支持性文件相关和支持性文件.54 9 附录附录.54 附录附录 A1A1：文件控制清单：文件控制清单 .55 附录附录 A2A2：文件发放记录表：文件发放记录表 .56 附录附录 A3A3：收文登记表：收文登记表 .57 附录附录 A4A4：文件修改状态记录表：文件修改状态记录表 .58 附录附录 A5A5：文件修改通知单：文件修改通知单 .59 附录附录 A6A6：作废文件回收处理记录表：作废文件回收处理记录表 .60 附录附录 A7A7：记录目录表：记录目录表 .61 附录附录 A8A8：记录借阅登记表：记录借阅登记表 .62 附录附录 A9A9：记录交接清单：记录交接清单 .63 附录附录 A10A10：记录销毁清单：记录销毁清单 .64 附录附录 A11A11：内部审核计划表：内部审核计划表 .65 附录附录 A12A12：会议签到表：会议签到表 .66 附录附录 A13A13：检查表：检查表 .67 附录附录 A14A14：不符合通知单：不符合通知单 .68 附录附录 A15A15：不符合事实汇总表：不符合事实汇总表 .69 发 布 令 中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系管理手册 （简称全面管理手册 ） ， 依据质量管理体系 要求 （GB/T190012008） 、 环境管理体系 要求及使用指南 （GB/T240012004） 、 职业健康安全管理体系 要求 （OHSAS18001：2007）标准和适用 的法律法规要求，参照组织成功的持续管理质量管理方法 （ISO9004：2009）方法， 结合公司管理实际编写，是公司建立和实施全面管理体系，开展质量、环境、职业健康安 全管理体系认证的纲领性文件。 全面管理手册由公司质量管理部组织编写，经公司机关各部门评审，公司管理者 代表审核，现予批准、发布，并于二一年七月一日起实施。公司所有员工和代表公司 工作的人员必须遵照执行。 总经理：林修建 二一年六月二十日 管理者代表任命书 为保证公司管理体系的有效运行和持续改进，特任命公司副总经理张汉龙先生为公司 管理者代表。管理者代表，除本职工作外，履行如下职责： （1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出 现的问题作出处理决定； （2）负责向局长报告管理体系的运行情况； （3）负责主持内部管理体系审核，并有权对审核中出现的情况做出最终决定； （4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络； （5)确保在公司内提高满足顾客、社会和员工要求、相关法律法规要求和其他要求的 意识。 总经理：林修建 二一年六月二十日 1手册说明手册说明 本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的纲领性文件，明确了 公司的使命、愿景、管理方针和管理目标、组织机构和职责；确定了管理体系过程及过程 的先后顺序和相互关系；阐述了公司全面管理体系文件的构架，提供了管理体系文件的查 找途径；规定了文件管理等共用过程和活动的管理程序和工作流程。 本手册由公司质量管理部提出并归口。公司总经理办公室、安全管理部、人力资源部、 党委工作部等相关部门会签。 编写：左辉斌、臧建光、鄢军良、曹楚良、赵东风、黄启斌、刘技专、王荫皆、马质 彬 审核：朱素华、张汉龙 批准：林修建 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 2公司概况公司概况 中国水利水电第八工程局有限公司成立于 1952 年，是一家具有水利水电工程施工总承 包特级资质的国有大型综合施工企业，为中国水利水电建设股份有限公司的全资子公司。 公司兼有房屋建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包 3 个总承包一级， 地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、起重设备安装工程、公路路基工程等 5 个专 业承包一级资质。 公司名列中国建筑施工综合实力百强，先后荣获全国先进施工企业、工业交通基本建 设战线先进企业、全国优秀施工企业、中国电力行业十佳优秀企业、全国建筑业科技领先 百强企业、全国最佳施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国用户满意施工企业、全国优 秀企业、全国建筑业科技进步先进企业、中国电力行业优秀企业、全国建筑业先进企业、 中央企业先进基层党组织等数十项荣誉称号。 公司始终把科技进步与创新作为企业发展的不竭动力，作为建筑行业为数不多的“高 新技术企业” ，公司拥有我国水电施工企业唯一的中国工程院院士和一大批专业技术人员、 管理人员和技艺精湛、能承担各类特殊工程的技术工人，现有职工 11000 余人。目前公司 已有 101 项重大科研成果获国家和部、省级科技进步奖励,有 17 项纪录入选中国企业新纪 录，拥有 10 项国家级工法、57 项省部级工法。公司在碾压混凝土坝、混凝土双曲拱坝、 混凝土重力坝、高边坡处理、基础处理、机械制造、大型人工砂石料生产、大型金属结构 制安、大型水轮机与开关站安装等方面技术水平居国内领先或前列，多项专业领域技术水 平为世界领先。同时，公司在高速铁路、高速公路、火电、风电、核电、房屋建设、市政 工程、码头桥梁等施工中屡创奇迹。公司承建的多项工程获得了国家及地方政府颁发的鲁 班奖、詹天佑奖、国家科技进步一等奖、银质奖、优秀工程奖。 公司在国内水利水电建设领域创造了辉煌的业绩，单独承建的水电工程总装机容量达 2300 多万千瓦。在当今世界水电建筑施工标志性工程三峡工程建设中，公司作为主力 军，优质高速地完成了电站厂房、船闸混凝土等工程施工，建成了世界最大的人工砂石料 系统下岸溪人工砂石系统，安装了左岸电站厂房 6 台 70 万千瓦时水轮发电机组，并光 荣地成为三峡电站第 1 度电的生产者。在全国第二大水电站溪洛渡电站建设中，出色 完成了综合难度居全国第一的大江截流任务，承担了我国水电建设史上单项工程量最大的 大坝施工任务。在世界最高碾压混凝土重力坝龙滩水电站、世界最高抛物线形混凝土 双曲拱坝小湾水电站、喀斯特地区世界第一坝高的双曲拱坝构皮滩水电站、亚洲 第一坝高的溢流式双曲拱坝二滩水电站等一系列世界顶尖级工程中彰显了雄厚的综合 实力。 公司在巩固水利水电施工主业优势的同时，积极向非水电建筑施工领域和国际市场进 军，产业结构不断优化，国内水电、非水电、国际业务“三驾马车”齐头并进的格局基本 形成。在高速公路、铁路、核电、市政等非水电建筑领域取得了良好业绩，参与了京沪高 速铁路和咸宁核电站建设。积极开拓中东、非洲、拉美和东南亚市场国际市场，先后承建 了巴基斯坦巴罗塔水电站、马来西亚沐若、班谷、巴贡、柬埔寨甘再、额勒赛、斯登沃代、 加纳布维水电站、孟加拉石卡巴哈燃气电站、达吉公路、印尼亚齐火电站、科威特萨巴新 城、委内瑞拉新中心电厂等项目。 目前，公司已进入改革发展的新阶段，正昂首阔步朝着“将公司建设成为具有持续成 长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业”的发展目标迈进。 公司名称：中国水利水电第八工程局有限公司 地 址：长沙市城南中路 2 号 邮政编码：410007 电 话传 真网址： 3公司使命、愿景、管理方针和目标公司使命、愿景、管理方针和目标 3.13.1 使命使命 传承大禹血脉，彰显鲁班风采，履行社会责任，谋求员工福祉。 3.23.2 愿景愿景 将公司建设成为具有持续成长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业。 3.33.3 管理方针管理方针 科学 严谨 规范 创新 （1）科学 科学管理是制度化、规范化的管理。构筑并实施科学的管理体系，做到决策科学，方 针目标明确，组织结构严密，资源配置优化，生产技术先进，管理制度完善，制度执行有 力，使企业管理处于规范、有序、高效的状态，以提高管理绩效，谋求利润的最大化，促 进企业跨越式发展。 （2）严谨 要求每位员工工作作风求真务实，严格细致，兢兢业业，持之以恒，始终脚踏实地做 好每一项工作，追求卓越。 （3）规范 用标准、制度、程序来规范企业运作和员工工作行为，增强企业执行力，提高员工工 作质量，把制度、规范和机制落实到位。 （4）创新 创新是企业发展的灵魂。创新的目的是主动应对瞬息万变的市场形势。坚持持续改进 的理念，实施管理创新、体制创新、机制创新，在创新中培养核心竞争能力。要有敢为天 下先的创造精神，不断推进观念创新，实施技术革新，在管理、技术等诸多领域探索出一 条具有鲜明八局文化特色的道路。 3.43.4 管理目标管理目标 （）总体目标：建立以顾客为中心、以增值为目的、以过程为基础、以创新为导向 的科学管理体系，持续提升经济效益和品牌影响力，使公司成为出资人放心、顾客信赖、 员工满意、社会认可的现代企业。 （）公司将通过公司三年总体发展规划，和年度工作计划等形式，确定和更新公司 管理目标的具体指标。 4组织机构和职责组织机构和职责 4.14.1 公司组织机构公司组织机构 公司组织机构详见中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图 。 4.24.2 公司主要管理岗位职责公司主要管理岗位职责 4.2.14.2.1公司领导公司领导 向全体员工传达以顾客为关注焦点和遵守法律法规要求的重要性，领导制定和实施公 司发展战略、管理方针，建立、保持和持续改进公司管理体系，进行公司重大生产、经营、 管理等事项的决策、指挥、控制与监督等活动。 （1）总经理 在股份公司的领导下，主持公司全面行政工作。认真贯彻执行党和国家的路线、方针、 政策和股份公司的决定、指示，按照市场运作规则依法经营企业，保证国有资产的保值增 值。 a) 向员工传达遵守法律法规、履行社会责任、和持续增强顾客满意的重要性； b) 负责按管理体系标准和适用法律、法规策划、建立和完善公司管理体系； c）全面负责公司战略和方针管理和企业文化建设，确保各相关职能和管理层次上建立 管理目标，负责公司内部绩效评价和考核工作； d）决策公司人、财、物等资源的的配置，提供管理体系有效运行所需的资源； e）主持管理评审，评价管理体系改进机会和管理方针、目标变更的需求。 f）协助党委书记抓好企业党建工作、思想政治工作和精神文明建设工作。 （2）党委书记 在股份公司党组的领导下，全面负责企业的党建工作、思想政治工作和文明建设。 a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和股份公司党组的决议、指示； b)处理好改革、发展、稳定的关系，围绕企业中心工作，抓好企业领导班子建设和人 才队伍建设； c）加强企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和先进性建设， 充分发挥党组织的政治核心作用； d）领导并支持工会组织、共青团组织开展工作，发挥职工民主管理作用； e）积极支持企业行政主要负责人开展工作，主动参与企业重大问题的决策，督促企业 按照市场运作规则依法经营，参与企业市场开拓、经营管理等工作。 中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图 公司、公司党委公司、公司党委 二级单位和经营实体二级单位和经营实体 派出机构及事业部派出机构及事业部 总总 经经 理理 办办 公公 室室 工工 程程 管管 理理 部部 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 部部 经经 营营 管管 理理 部部 设设 备备 物物 资资 部部 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 部部 法法 律律 事事 务务 部部 纪纪 检检 监监 察察 部部 党党 委委 工工 作作 部部 工工 会会 安安 全全 管管 理理 部部 质质 量量 管管 理理 部部 社会保险管理部社会保险管理部 机关职能部门机关职能部门 基地服务管理中心基地服务管理中心 直直 管管 项项 目目 联联 营营 体体 二二 分分 局局 三三 分分 局局 五五 分分 局局 安安 装装 分分 局局 机机 电电 制制 造造 分分 局局 基基 础础 工工 程程 砂砂 石石 分分 局局 一一 分分 局局 中中 心心 设设 备备 租租 赁赁 四四 分分 局局 六六 分分 局局 机机 械械 厂厂 贵贵 阳阳 分分 公公 司司 中中 水水 重重 工工 云云 南南 分分 局局 川川 渝渝 分分 局局 设设 计计 院院 科科 研研 技技 术术 中中 心心 国国 际际 部部 管管 理理 部部 市市 场场 营营 销销 水水 利利 水水 电电 部部 基基 础础 设设 施施 部部 （3）副总经理 协助总经理工作。 a)参与制定公司的发展战略规划； b)抓好全局市场营销、生产、质量、环境和职业健康安全等管理工作； c)负责组织制定所分管部门和单位项目的年度工作计划并监督实施执行； e)负责组织制定所分管部门和单位的管理体系文件；积极协调所分管部门和单位的工 作，完成各项生产经营目标。 （4）党委副书记、纪委书记 协助党委书记抓好党群工作，在公司党委和上级纪检组织的领导下，负责党风廉政建 设工作和纪检监察工作，组织协调反腐败工作。 a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪检组织、公司党委的决议、指示； b)协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设工作，负责党员领导干部 的廉政考核工作； c)组织、领导对违纪案件的查处及党纪申诉案件的复查工作，组织调查了解群众对党 组织、党政干部和党员违纪问题的控告与举报，并通过组织进行处理； d)全面掌握全局纪检监察工作情况，督促、检查、指导基层纪检工作，抓好纪检监察 队伍自身建设； e)对公司党委委员及领导班子成员的违纪行为进行初步核实，定期或不定期向公司党 委和上级纪检组织报告工作； f)加强依法治企工作，负责公司普法工作及法律事务工作； g)公司第三产业的宏观管理与开发工作。 （5）总工程师 协助总经理分管企业的科技进步和技术管理工作，协管质量工作。 a)负责公司中长期和年度科技发展规划的制定，审定科研课题和重大技术改造的立项； b)负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作； c)负责重大投标项目的技术方案、中标项目的施工组织设计、竣工项目的交验报告和 优质工程的申报材料、以及工程竣工交付后回访中重大技术方案的审定； d)负责组织制定截流、度汛、蓄水发电等阶段性的重大技术方案，研究解决施工过程 的重大技术问题； e)协助分管质量的副总经理组织对重大质量事故的调查、分析和处理；主管审定公司 制订的重要技术文件，包括技术质量标准； f)主持大型科研项目的技术鉴定和评奖申报工作。 （6）总会计师 协助总经理分管企业财务管理工作，组织执行国家有关财经法律、法规、税务方针、 政策和制度。 a)负责公司财会制度建设和完善； b)负责制订公司投融资计划；负责拟订公司年度财务计划、财务预算方案、决算方案 和税后利润分配方案； c)负责工程施工成本管理细则的制定及实施，在建项目目标成本控制体系的建立及有 效运行，财务费用标准的制定及控制； d)负责所属各单位财务关系的协调及应交费用的收缴； e)负责清算债权债务以及财务纠纷处理； f)组织拟订成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各二级单位降低 消耗、节约费用、提高经济效益；组织建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行 经济活动分析。 （7）工会主席 在集团公司党组和公司党委领导下，全面负责企业工会工作。 a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会组织、局党委的决议、指示； b)召开工会委员会会议和职工代表大会，讨论决定重大事项和活动，制定工会工作计 划；做好职工思想政治工作，加强职业道德教育，提高职工素质； c)依法维护职工的民主权利，组织开展厂务公开，组织职工民主管理企业； d)组织开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，做好先进生产（工作） 者和劳动模范的评选、表彰工作； e)保障职工生活福利，协助和督促公司办好职工福利事业； f)代表职工签订集体劳动合同，参与调处劳动争议，维护女职工的合法权益； g)管理工会经费和工会财产； h)督促、检查、指导基层工会工作，抓好工会队伍自身建设； i)负责公司机关事务工作、教育、卫生工作。 4.2.24.2.2公司机关各部门职责公司机关各部门职责 4.2.2.14.2.2.1公共职责公共职责 公司机关各部门按照职能划分，依据适用的法律法规和其他要求，代表公司对公司所 属单位行使监督、检查、服务和指导等管理职能。各部门的公共管理职责如下： （1）宣传、贯彻党和国家的法律法规和方针政策，切实履行国有企业的责任； （2）参与公司发展战略和目标的制定，根据公司发展战略和目标制订本部门本专业系 统管理目标和实现目标的管理方案（如，工作规划和年度工作计划） ，建立并不断完善本专 业系统目标管理与绩效评价体系，逐步形成有效的激励与约束机制； （3）编写、评审和更新本专业系统管理体系文件，完善本部门专业系统内控制度和风 险防范体系； （4）按照“管人与管事相结合”的原则，负责本专业系统队伍建设； （5）负责本专业系统的“知识、信息和技术”管理工作。建立并不断完善专业信息管 理系统，负责收集、整理、汇总、分析相关信息，为公司决策提供依据； （6）按照公司环境、职业健康安全责任的规定，履行环境、职业健康安全管理职责； （7）研究公司内、外部的最佳管理实践，应用标杆管理的方法论，不断改善本专业系 统的管理绩效； （8）负责公司与本部门相关的公共关系管理； （9）参与公司企业文化建设，负责与本部门管理职能相关的子文化建设； （10）完成上级单位和公司领导交办的其他工作。 4.2.2.24.2.2.2 各职能部